SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus pöytäkirja :00

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus pöytäkirja :00 Pöytäkirjan etukansi/hallitus Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Santasport Finland Oy:n osavuosikatsaus Vastaus valtuustoaloitteeseen: jatketut määräaikaiset työsopimukset Rovaniemen koulutuskuntayhtymän konserniohje Kolarin kunnan liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään Kuntayhtymän talouskatsaus ja arvio vuoden 2015 tuloksesta Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman muutokset Investointimäärärahojen muutokset vuonna Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2014 esitettyyn yhteenvetoon ja johtopäätöksiin Edustajien nimeäminen Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaariin Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen tekninen uudistaminen Viranhaltijapäätökset Muutoksenhakuohjeistus... 37

2 Sivu 1 Aika Paikka Torstai klo Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Osallistujat Päätöksentekijät Hallitus: Varsinainen jäsen: Seppo Halttu Esa Kangas, 1. varapuheenjohtaja Sanna Karhu Micke Kari Arja Mäkitalo Vuokko Mäntymaa Reino Rissanen Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Nafisa Yeasmin Valtuuston puheenjohtajat: Kaarlo Alaoja Pentti Rytisalo klo Paula Nevalainen Varajäsen: Seija Karvo Jari Simola Veikko Virtanen Timo Kurula valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja, esittelijä Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, hallituksen sihteeri Muut osallistujat Yliviivattu= pois ALLEKIRJOITUK- SET Erkki Jääskö, erikoissuunnittelija kuultavana klo Heikki Keskitalo, toimitusjohtaja kuultavana klo Hannu Kerkelä, kiinteistöjohtaja kuultavana klo Leila Hurtig, rehtori (oto) kuultavana klo Taisto Arkko, rehtori kuultavana klo Else Kaarlela, talouspäällikkö kuultavana klo Puheenjohtaja Kai Väistö KÄSITELLYT ASIAT Sihteeri Tarja Piittisjärvi PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Rovaniemi Rovaniemi Esa Kangas Aika ja paikka Jari Simola Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

3 Sivu KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallitus piti tauon asiantuntijoiden kuulemisen aikana klo Puheenjohtaja totesi, ettei kukaan ollut poistunut paikalta tauon aikana. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja poistui kokouksesta asiantuntijoiden kuulemisen aikana klo

4 Sivu PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Esa Kangas ja Jari Simola. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Kangas ja Jari Simola.

5 Sivu SANTASPORT FINLAND OY:N OSAVUOSIKATSAUS Toimitusjohtaja: Toimitusjohtaja Heikki Keskitalo esittelee Santasport Finland Oy kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen. Esitys : Johtaja: Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli toimitusjohtaja Heikki Keskitalo. Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.

6 Sivu VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN: JATKETUT MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET Henkilöstöpäällikkö: Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on yhteensä 94 määräaikaista palvelussuhdetta. Määräaikaisen palvelussuhteiden vähentämiseen on viimeisten vuosien aikana kiinnitetty koulutuskuntayhtymässä erityistä huomiota. Henkilöstöraporttien tietojen mukaan määräaikaisia palvelussuhteita oli 32 % kaikista palvelussuhteista ja vastaava luku vuonna 2013 oli 31 % ja vuonna %. Tällä hetkellä ( ) määräaikaisia palvelussuhteita on 94 eli yhteensä 16 % kaikista palvelussuhteista. Valtuustoaloite: selvitys jatketuista määräaikaisista työsopimuksista:

7 Sivu 6 Työsopimuslain ketjutuskiellolla tarkoitetaan ilman perusteltua syytä tehtyjä tai toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia. Koulutuskuntayhtymässä on 27 henkilöllä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia. Toisiaan seuraaviksi työsopimuksiksi on laskettu selvityksessä ne palvelussuhteet, jotka ovat jatkuneet ilman katkosta (alle kuukauden katkos). Selvitykseen on huomioitu sellaiset henkilöt, joilla on toisiaan seuraavia työsopimuksia kolme tai enemmän. Määräaikaisuuden perustellut syyt ovat seuraavat: epäpätevyys 12 henkilöllä sijaisuus 4 henkilöllä projektiluonteinen tehtävä (ulkopuolinen rahoitus) 7 henkilöllä kiinteistöstrategian päätökset 3 henkilöllä meneillään olevat sopeuttamistoimet ja uudelleenjärjestelyt 1 henkilöllä Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan Ote pöytäkirjasta: Kuntayhtymän johtoryhmä käsitteli asian kokouksessaan Ote muistiosta: 5 Vastaus valtuustoaloitteeseen: määräaikaiset työsopimukset Henkilöstöpäällikkö esittelee asian. LIITE 1a: LIITE 1b: Selvitys määräaikaisista työsopimuksista Selvitys perättäisistä työsopimuksista EI JULKINEN Johtoryhmä merkitsee hallituksen kokouksessa valtuustolle esitettävän vastauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi

8 Sivu 7 LIITE 1: Selvitys perättäisistä työsopimuksista (ei julkinen) Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan jätettyyn valtuustoaloitteeseen edellä selostetun merkittäväksi tiedoksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

9 Sivu ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJE Hallitus Kehitysjohtaja: Valtuustolle jätettiin kokouksessa aloite hallintosäännön uudistamiseksi. Valtuustoaloitteessa esitetyssä hallintosäännön uudistamistyössä on huomioitava voimaan tulevat kuntalain muutokset ja kuntayhtymää kuntakonsernina koskevat säädökset. Lisäksi on huomioitava, että kuntayhtymän toiminnan on ennen uuden kuntalain voimaan tuloa vastattava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain Laki (HE 268/2014 vp) tuli voimaan Suuri osa lain säännöksistä on tulossa voimaan seuraavan vaalikauden alusta eli , mutta muutoksiin kannattaa varautua jo nyt. Hyväksytyssä kuntalaissa on säännöksiä, joilla on vaikutusta nykyisiin hallintosääntömääräyksiin ja hallintosääntöön otettavista määräyksistä. Uuden lain mukaan kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa ohjattaisiin keskitetysti hallintosäännöllä. Muita johtosääntöjä ei enää olisi. Lisäksi uudessa kuntalaissa on säädetty kuntakonsernissa ohjausvälineenä tarkoitetut omistajaohjauksen keinot 46 ja 47 :ssä tarkoitetut konserniohjeet. Varsinaiset kuntayhtymän sisäiset toimivaltasäännökset annetaan hallintosäännöllä, mutta konserniin kuuluvaa tytäryhteisöä, omia toimielimiä ja viranhaltijoiden toimintaa ohjaamaan sekä konsernia koskevia pysyväisluonteisia ohjeita varten on laadittava konserniohje. Hallitus käsitteli hallintosääntöasiaa kokouksessa. Hallitus nimitti ( 37) hallintosäännön päivittämistyötä ja konserniohjeen laadintaa ohjaavaan ohjausryhmää keskuudestaan edustajat: hallituksen puheenjohtajiston; Kai Väistö, Esa Kangas ja Tuomas Vanhala sekä Sodankylän edustajana Arja Mäkitalon ja Kittilän edustajana Vuokko Mäntymaan sekä valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Alaojan. Hallintosääntö ohjausryhmä on kokoontunut päivittämistyön aikana 5 kertaa kevään ja syksyn 2015 aikana ja lisäksi hallintosäännön muutoksia ja laadittua konserniohjetta on käsitelty hallituksen aamukoulussa sekä kuntayhtymän johtoryhmässä Ohjausryhmä päätti, että jäsenkunnilta pyydetään lausunnot konserniohjeesta samalla kun kunnilta pyydetään lausunnot talousarvioesityksestä. Konserniohje viedään tiedoksi johtoryhmän kokoukseen sekä yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokoukseen LIITE 10: Konserniohje Johtaja:

10 Sivu 9 Hallitus: - käsittelee kuntayhtymän konserniohjeen. - oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään konserniohjeeseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. - pyytää jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta samalla kun kunnilta pyydetään lausunnot talousarvioesityksestä. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasta. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Yhtymähallitus pyysi jäsenkuntiensa lausunnot toimitettavaksi mennessä. Tulleet lausunnot ovat esityslistan kohdassa 121 (liitteet 7d-h). Kunnilla ei ollut sisällöstä muutamia teknisiä korjauksia lukuun ottamatta lausuttavaa. LIITE 2: LIITE 7d: LIITE 7e: LIITE 7f: LIITE 7g: LIITE 7h: Lausuntojen jälkeen päivitetty konserniohje Kemijärven kaupungin lausunto Kittilän kunnan lausunto Ranuan kunnan lausunto Sodankylän kunnan lausunto Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnos (päätös toimitetaan kokoukseen) Johtaja: Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän liitteenä 2 olevan konserniohjeen. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

11 Sivu KOLARIN KUNNAN LIITTYMINEN ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄÄN Kehitysjohtaja: Kolarin kunta on esittänyt halukkuutensa liittyä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäseneksi. Omistajakunnat ovat neuvotelleet ja valmistelleet Kolarin kunnan liittymisen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään siten, että Kolarin kunnan mukaantulo on mahdollista lukien. Kolarin kunta on tällä hetkellä jäsenenä Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa. Kolarin kunta on ilmoittanut, että se voi irrottautua koulutuskuntayhtymä Lappiasta Kolarin kunnan kuulumiselle yhtä aikaa kahteen koulutuskuntayhtymään ei ole estettä (OKM). Kolarin kunnan mukaantulo Rovaniemen koulutuskuntayhtymän edellyttää, että kaikki jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät asian vaatiman Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen. Perussopimuksen muutos on neuvoteltu ja valmisteltu jäsenkuntien johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden neuvotteluissa. Perussopimuksen muutoksen lähtökohta on, että Kolari liittyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymään ns. sopimuskuntana. Sopimuskuntaa koskevat perussäännön muutokset on koottu pääosin perussopimuksen VII lukuun. Lisäksi perussopimukseen on muutettu Lapin Urheiluopiston johtokuntaa koskevat kohdat vastaamaan nykyistä tilannetta. Perussopimuksen muutos tiivistettynä on seuraava: Yhtymävaltuuston jäsenmäärä kasvaa yhdellä 29:ään joista yksi valtuutettu valitaan Kolarista. Vuonna 2017 alkavan valtuustokauden alusta hallituksen jäsenmäärä nousee 11:een joista yksi varsinainen jäsen valitaan sopimuskunnasta (Kolari). Sopimusperusteinen kunta tekee rahasijoituksen kuntayhtymän sijoituspääomarahastoon. Sijoituksen määrästä päättää yhtymävaltuusto. Sopimusperusteisen kunnan oikeus kuntayhtymän varoihin ja vastuu kuntayhtymän veloista on sopimusperusteisen kunnan sijoituspääomarahastoon tekemän sijoituksen suuruinen. Perussopimuksen mukaan sijoituspääoman määrästä päättää kuntayhtymän valtuusto. Yhtymävaltuusto päättää talousarvion 2016 hyväksymisen yhteydessä, että Kolari sijoittaisi sijoituspääomarahastoon euroa.

12 Sivu 11 Otteet jäsenkuntien valtuustojen pöytäkirjojen päätöslauselmista: Kolarin kunnanvaltuuston päätös : Kittilän kunnanvaltuuston päätös : Kemijärven kaupunginvaltuuston päätös :

13 Sivu Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös : Sodankylän kunnanvaltuuston päätös tuodaan oheismateriaalina kokoukseen ja lisätään pöytäkirjaan kuvana kuten edelliset

14 Sivu 13 Ranuan kunnanvaltuuston päätös tuodaan oheismateriaalina kokoukseen ja lisätään pöytäkirjaan kuvana kuten edelliset LIITE 3a: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimus alkaen LIITE 3b: Diaesitys Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ammatillisen koulutuksen järjestäjänä LIITE 3c: Neuvottelumuistio omistajien neuvottelusta Johtaja: Hallitus merkitsee kuntien päätökset perussopimuksen muutoksesta tiedoksi. Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee kuntien päätökset perussopimuksen muutoksesta tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sodankylän kunnanvaltuuston päätös ja Ranuan kunnanvaltuuston päätös tuotiin kokoukseen oheismateriaaleina. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyt päätösesitykset.

15 Sivu KUNTAYHTYMÄN TALOUSKATSAUS JA ARVIO VUODEN 2015 TULOKSESTA Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tulosalueiden tulokset esitetään ( ) kirjanpidon tilanteen mukaisina sekä laskennallinen tulos, johon on arvioitu kaudelle 10/2015 kuuluvat kirjaamattomat tulot ja menot sekä arviot kuntayhtymän tuloksesta Kuntayhtymän käyttötalousosan tulos on tarkastelujaksossa euroa alijäämäinen, kun kirjanpidon lukuihin on huomioitu jaksotukset laskennallisten tulosten mukaan. Kuntayhtymän vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan talousarvion mukainen. LIITE 4: Talousarvion toteuma ja ennuste 2015 Esitys : Johtaja: Hallitus käsittelee ja merkitsee tiedoksi koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion toteutumisen ja jaksotuksilla korjatun laskennallisen tuloksen sekä tulosalueiden tulosennusteen Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

16 Sivu VUODEN 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET Talouspäällikkö: Kuntayhtymä hallitus on kokouksessaan vahvistanut tulosalueille vuoden 2015 talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Lisäksi hallitus on hyväksynyt kokouksessaan :ssä 50 Lapin Urheiluopiston ja :ssä 92 Lapin ammattiopiston käyttösuunnitelman muutokset. Lapin ammattiopistolle ja Lapin matkailuopistolle esitetään tiliryhmien sisällä muutokset siten, että toimintakate ja tilikauden tulos eivät muutu aikaisemmin hyväksytyistä käyttösuunnitelmista. Käyttösuunnitelman muutokset perustuvat yksikköhintatulojen vähennykseen, hanketoiminnan ja muiden tulojen lisäykseen ja vastaavasti menojen kohdentamiseen. Lapin Urheiluopistolle esitetään tiliryhmien sisällä muutokset siten, että toimintakate muuttuu poistojen lisäyksen verran ja tilikauden tulos ei muutu. Käyttösuunnitelman muutos perustuu yksikköhintatulojen lisäykseen ja vastaavaan palveluiden ostomenojen ja poistojen lisäykseen. LIITE 5: Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopiston käyttösuunnitelmamuutokset Johtaja: Hallitus vahvistaa Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopiston käyttösuunnitelmamuutokset Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

17 Sivu INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET VUONNA 2015 Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän investointiohjelma vuodelle 2015 on hyväksytty joulukuussa Investointiohjelman rakentamisohjelma 2015: Jänkätien toimipiste: Ulkovarastointialueen rakentamishankkeen aikataulua on nopeutettu toimipisteen lisääntyneen käytön ja paikoitustilojen ahtauden vuoksi sekä ns. meluvallin rakentamista on nopeutettu. Näihin rakentamiskustannusten lisäyksiin ei ole voitu varautua talousarvion laadintavaiheessa. Korjaussuunnitelma osuudessa ei ollut huomioitu ns. viherhallin siirtoa Ojanperän toimipisteestä Jänkätien toimipisteeseen. Tämä siirto tuli ajankohtaiseksi Ojanperän toimipisteestä luopumisesta johtuen. Tätä kustannusvaikutusta ei ollut huomioitu korjaussuunnitelma osuudessa. Asuntolarakennusten korjaustyöt: Väylätien asuntolarakennuksissa ilmeni sisäilmaongelmia ja opiskelijat eivät voineet asua huoneistoissa. Asuntolarakennuksien alapohjissa oli kosteusrasituksia sekä huoneissa ilmanvaihto-ongelmia. Opiskelijoiden turvallisen asumisen takaamiseksi jouduttiin aloittamaan korjaustyöt ko. asuntolarakennuksissa. Asuntoloiden korjaustyöt jatkuvat vuoden 2016 puolella, jotta kaikki asunnot saadaan korjattua vuoden 2016 aikana ja asuntolassa asuville opiskelijoille voidaan taata turvalliset ja terveelliset asumisympäristöt. Näitä korjauskustannuksia ei ollut huomioitu asuntolarakennusten korjaustyöosuudessa. Kuntayhtymän investointiosaan otetaan määrärahat kunkin vuoden tarpeita vastaavasti. Ym. investointikohteiden osalla muutostyöt ja aikataulun nopeuttaminen aiheuttavat kustannusten nousun menojen osalla tilivuoden aikana investointiohjelman rakentamisosaan seuraavasti: Rakentamisohjelma TA-2015 korotus Jänkätien toimipiste; ulkovarastointialueen rakentaminen: Menot Käyttö Korjaussuunnitelma: Menot Käyttö Asuntolarakennusten korjaustyöt: Menot Käyttö

18 Sivu 17 Johtaja: Hallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2015 investointimäärärahojen korottamista rakentamisohjelmaosioon kolmelle hankkeelle yhteensä :lla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

19 Sivu KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE JA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallitus Kiinteistöjohtaja: Koulutuskuntayhtymän hallitus on pitämässään kokouksessa hyväksynyt perusteet rakentamisohjelman ja korjaussuunnitelman laatimista varten. Lisäksi hallitus on edellyttänyt kiinnitettävän erityistä huomiota investointien pysymiseksi arvioidussa talousraamissa. Rankentamisohjelma ja korjaussuunnitelma ovat pääosin pidetyssä kokouksessa esitettyjen mukaisia. Investointiohjelma vuosille : Koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategia elokuuta Kiinteistöstrategiassa on linjattu tulevaisuuden toimenpiteet kiinteistöratkaisuille (säilytettävät, kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt). Tulevaisuuden investointi-/rakentamisohjelma perustuu tehtyihin koulutusalaratkaisuihin, hyväksyttyyn kiinteistöstrategiaan 2020 ja sen toteutussuunnitelmaan sekä YT-neuvotteluissa sovittuihin kiinteistöihin kohdistuviin vähennyksiin ja kiinteistöjen kuntoluokan säilyttämiseen. Kiinteistöstrategian 2020 toteutussuunnitelma (liite 7a, ) on päivitetty ja toimii pohjana myös tuleville rakentamis- ja investointiohjelmille. Talousarvion rakentamisohjelma 2016: Jänkätien toimipiste; Ulkovarastointialueen rakentaminen: Jänkätien toimipisteen ulkovarastointialueen rakentaminen on aloitettu vuoden 2013 syksyllä Lapin ammattiopiston opiskelijatyönä. Lisäksi hallitus on valinnut ns. meluvallin rakentajaksi TKS-NORD Rakentajat Oy:n keväällä Jänkätien toimipisteeseen keskittyy metsä-, auto- ja logistiikka- sekä luonto- ja ympäristö- sekä elintarvikealojen koulutukset. Jänkätien toimipiste toimii jatkossa yhtenä Lapin ammattiopiston pääkampuksista. Toimipisteen lisääntyneen käyttäjämäärän vuoksi hanketta on nopeutettu aikaisemmin suunnitellusta siten, että valmistuminen tapahtuisi syksyllä Urheiluopiston hallin peruskorjaustyö: Urheiluopiston päärakennus on valmistunut Päärakennuksen peruskorjaustyöt on aloitettu syyskuussa 2015 ja työt valmistuvat suunnitelmien mukaisesti heinäkuussa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle erityisavustusta peruskorjaushankkeen rahoittamiseksi. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen.

20 Sivu 19 Rantavitikan toimipiste: koulutustilojen laajennustyö: Rantavitikan toimipisteen koulutustilojen laajennustyöhankkeen rakentamistyöt on aloitettu kesäkuussa 2015 ja töiden on suunniteltu kestävän 2017 syksyyn saakka. Rantavitikan toimipisteen laajennustyöhankkeessa rakennetaan tilat koulutuskuntayhtymän rakennus-, hotelli-, ravintola- ja matkailualojen koulutuksille. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Rantavitikan toimipiste: Korvanranta -rakennuksen peruskorjaustyö: Kiinteistöstrategia 2020 linjausten mukaisesti ko. rakennus on suunniteltu peruskorjattavaksi kuntayhtymän omaan käyttöön. Korvanranta -rakennukseen on suunniteltu rakennettavan tilat koulutuskuntayhtymän yhteiseen käyttöön (yhteisille toiminnoille ja toimisto- ja koulutustiloiksi, opiskelijahallinto ym.). Hankkeen luonnossuunnittelutyö on aloitettu elokuussa Suunnittelutyöhön otetaan myös henkilöstö mukaan suunnitteluvaiheessa. Varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille Hankkeen tavoitehinta on määritetty luonnossuunnittelun pohjalta. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Em. tulevaisuuteen tähtäävillä investointiratkaisuilla ja keskittämisillä suurempiin ns. kampus-alueisiin haetaan tilojen käyttöasteen nostoa ja toiminnallisia säästöjä kiinteistösäästöjen lisäksi. Levi-Instituutti toimipiste: Levi-Instituutti toimipisteen päärakennuksen julkisivun korjaustyöhanke sijoittuu talousarviossa vuodelle Päärakennuksen julkisivun rappaus irtoilee ja aiheuttaa turvallisuusriskin ympäristölle ja käyttäjille. Hankkeen suunnittelutyö on aloitettu elokuussa 2015 ja rakentaminen on suunniteltu suoritettavan kesällä Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Santasport Finland Oy:n Crossfit-salin rakentaminen: Santasport Finland Oy:n hallitus on tehnyt koulutuskuntayhtymälle esityksen, että koulutuskuntayhtymä rakentaa Crossfit-salin KOY Lappi Areenan tiloihin (liite 7b). Koulutuskuntayhtymä on tarkastanut alustavat luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion. Tarkistettujen suunnitelmien pohjalta koulutuskuntayhtymä on määrittänyt perustamiskustannukset, jotka olisivat :n (alv 0 %). Santasport Finland Oy:lle on esitetty uusi perustamiskustannusarvio. Rakentamisohjelmassa tulisi varautua em. perustamiskustannuksiin. Koulutuskuntayhtymän ja Santasport Finland Oy:n välille laaditaan sopimus hankkeen toteuttamisesta ja kustannusvaikutuksista. Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa on päivitetty korjaussuunnitelma vuosille ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelmassa on huomioitu vuosille 2016 ja 2017 mm. Rantavitikan ja Jänkätien toimipisteiden vuoden 2015 koulutusalamuutoksiin ja siirtoihin liittyvät vielä tarvittavat korjaus- ja muutostyöt. Urheiluopiston kiinteistön uimahallin vedenkäsittelytekniikan osittainen korjaustyö on sisällytetty korjaussuunnitelmaosuuteen. Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien kunnostus- ja korjaustyöt myös on huomioitu korjaussuunnitelmaosuudessa.

21 Sivu 20 Lisäksi korjaussuunnitelman eri kiinteistöihin kohdistuvilla korjaustöillä tehdään pieniä tilajärjestelyitä, parannetaan sisäilmaolosuhteita sekä korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita. Korjaussuunnitelmaan sisältyvillä rakennusten korjaustöillä pienennetään kiinteistöissä muutoin syntyvää korjausvelkaa. Korjaussuunnitelman laadinnassa on huomioitu koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelma. Asuntoloiden ja asuinrakennusten korjaustyöt: Jänkätien asuntolan korjaustyöt on suoritettu yhden rakennuksen osalta vuoden 2015 kesällä. Vuoden 2016 aikana on suunniteltu korjattavan kolme vielä korjaamatta olevaa asuntolarakennusta. Näiden korjaustöiden jälkeen asuntolat ovat kuntoluokaltaan n. 75 % tasolla, joka takaa asuntola-asukkaille turvalliset ja terveelliset olosuhteet. Pääosa koulutuskuntayhtymän asuntolarakennuksista on peruskorjattu ja näillä koulutuskuntayhtymä pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan II-asteen opiskelijoille riittävän määrän asuntolapaikkoja. Pieniä korjaustöitä sisällytetään rakentamisohjelmaan vuosittain mahdollisia korjaustarpeita varten. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2020 on huomioitu myös asuntolarakennuksien tilanne. Talousarvion suunnitteluosa : Urheiluopiston uimahallin peruskorjaustyö: Urheiluopiston päärakennuksen yhteyteen on valmistunut 2002 vuoden lopussa uimahalli ( Wellness Center -hankkeessa). Uimahallitekniikka on saavuttamassa peruskorjausiän muutaman vuoden sisällä ja muutoinkin tekniikkatila rakennuksen alla aiheuttaa yläpuolisille rakenteille kosteus- ym. rasituksia. Kiinteistöstrategia 2020 on linjattu, että kuntayhtymän kiinteistöjen kuntoluokka pidetään 75 %:n tasolla. Uimahallin ns. vuosiseisokkien aikana kuntayhtymä on korjannut tarpeelliset ja kiireelliset työt. Uimahallirakennuksien kuluminen on normaalia suurempaa, joten peruskorjaustyö on tulossa tarpeelliseksi tämän vuosikymmenen loppupuolella. Suunnittelutyö olisi tarkoituksen mukaista aloittaa jo talousarvion suunnitteluosan aikana vuonna Hankkeelle on anottu OKM:n erityisavustusta liikunnan koulutuskeskusten perustamiskustannuksiin vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti. KSTR 2020 toteutussuunnitelma (liite 7a), rakentamisohjelma (liite 7c) ja korjaussuunnitelma (liite 7d) esitellään tarkemmin kokouksessa. LIITE 7a: KSTR 2020 toteutussuunnitelma LIITE 7b: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys LIITE 7c: Rakentamisohjelma (täydennetty 9.10.) LIITE 7d: Korjaussuunnitelma Johtaja: Hallitus: - hyväksyy kiinteistöstrategia 2020 päivitetyn toteutussuunnitelman (liite 7a). - hyväksyy rakentamis- ja investointiohjelman vuosille liitteen 7c ja korjaussuunnitelman vuosille liitteen 7d mukaisina lähetettäväksi

22 Sivu 21 jäsenkunnille lausuntoa varten ja pyytää jäsenkuntien lausunnot mennessä. - pyytää koulutuskuntayhtymän YT- ja työsuojelutoimikunnan lausunnon (yhteiskokous ) liitteen 7c rakentamis- ja investointiohjelmasta vuosille ja liitteen 7d korjaussuunnitelmasta vuosille Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää. Merkittiin pöytäkirjaan, että liite 7c: Rakentamisohjelma , otettiin täydennettynä pöytäkirjan liitteeksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rantavitikan toimipiste: Korvanranta -rakennuksen peruskorjaustyö: Kiinteistöstrategia 2020 linjausten mukaisesti ko. rakennus on suunniteltu peruskorjattavaksi kuntayhtymän omaan käyttöön. Korvanranta -rakennukseen on suunniteltu rakennettavan tilat koulutuskuntayhtymän yhteiseen käyttöön (yhteisille toiminnoille ja toimisto- ja koulutustiloiksi, opiskelijahallinto ym.). Koulutustiloiksi on edellisen tilaesityksen jälkeen valikoitunut 3D oppimisympäristön rakentaminen, joka soveltuu hyvin tähän hankkeeseen. 3D oppimisympäristön rakentaminen rahoitetaan pääosin (n. 70 %) EAKRrahoituksen avustuksella. Em. tilojen toteuttamisella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun. Hankkeen luonnossuunnittelutyö on aloitettu elokuussa Suunnittelutyöhön on otettu myös henkilöstö mukaan suunnitteluvaiheessa. Varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille Hankkeen tavoitehinta on määritetty luonnossuunnittelun pohjalta. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Lapin Urheiluopiston toimipiste; majoitusrakennus: Urheiluopiston toimipisteessä on käyttöönotettu vuoden 2010 lopussa majoitusrakennus, joka on osoittautunut toimintaan ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden riittämättömäksi. Majoitusrakennushankkeen yhteydessä vuonna 2009 lisättiin ns. urheiluopiston tontin rakennusoikeutta krs-m 2 :n, josta on vielä käyttämättä n krs-m 2. Urheiluopiston tulosalueen vapaan sivistystyön koulutusosuuden ja kuntayhtymän 100 %:sti omistaman Santasport Finland Oy:n tulevaisuuden turvaamiseksi majoitustilojen lisääminen on tehtyjen selvitysten mukaan perusteltua. Lisäksi Santasport Finland Oy:n hallitus on tehnyt kuntayhtymälle esityksen (liite 7i), että koulutuskuntayhtymä ottaisi majoitusrakennushankkeen kuntayhtymän rakentamisohjelmaan vuosille Koulutuskuntayhtymässä on määritetty ko. hankkeen perustamiskustannuksiksi 5,0 milj.. Kuntayhtymällä on mahdollisuus anoa avustusta vapaan sivistystyön

23 Sivu 22 osuudelle Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta vuosille Avustushakemus on lähetetty OKM:öön Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan koulutuskuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot merkittävistä toimintaan vaikuttavista investoinneista. Kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunnilta liitteen 7c mukaisen ennakkolausunnon Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelman muutoksesta vuosille Rakentamisohjelmasta ja Urheiluopiston toimipisteen majoitusrakennuksen sisällyttämisestä koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmaan vuosille on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Kemijärven kaupungin lausunnossa (liite 7d) todetaan, että urheiluopiston toimipisteen majoitusrakennushanke voidaan toteuttaa esitetysti, kunhan ylläpitoja pääomavuokrat kattavat investointikustannukset. Muuhun rakentamis- ja investointiohjelmaan ei kaupungilla ole kommentteja. Kittilän kunnan lausunnossa (liite 7e) todetaan, että kuntayhtymän investointiohjelmasta ei ole huomautettavaa. Levi-Instituutin tavoite: kiinteistön hyvällä tasolla oleva kuntoluokka säilytetään suunnitelmallisella kiinteistönpidolla. Ohjelmassa olevat korjaus- ja kunnossapitohankkeet tukevat tavoitetta. Lisäksi kunta toteaa lausunnossa, että Urheiluopiston toimipisteen majoitusrakennushanke voidaan liittää rakentamis- ja investointiohjelmaan edellyttäen, että hanke toteutetaan erillisrahoituksella siten, että kustannuksia ei siirretä ja sisällytetä muiden tulosyksiköiden kustannuksiin. Lisäksi vuokrasopimuksessa on huomioitava todelliset kulut, poistot ja rahoituskulut. Ranuan kunnan lausunnossa (liite 7f) todetaan, ettei sillä ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän esittämiin suunnitelmiin mukaan lukien erillisrahoituksella toteutettavat investoinnit. Sodankylän kunnan lausunnossa (liite 7g) todetaan, että Sodankylän toimipisteen oppilasasuntoja ja siten oppilaiden asuinoloja jatkossa parannettaisiin. Muutoin kunnalla ei ole huomautettavaa vuosien rakentamis- ja investointiohjelmasta. Lisäksi kunta on hyväksynyt Urheiluopiston toimipisteen majoitusrakennushankkeen sijoittamisen rakentamisohjelmaan vuosille Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnos (liite 7h): Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelma toteuttaa kuntayhtymän kiinteistöstrategiaa ja tukee kuntayhtymän toiminnallisia muutoksia. Tämän johdosta kaupungin alueelta vapautuu toimitiloja ja kiinteistöjä muuhun käyttöön. Kiinteistöomaisuuden suunnittelussa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa siten, että kaupungilla tulee olla ensisijainen mahdollisuus hyödyntää omaisuutta kaupungin tarpeita palvelevasti.

24 Sivu 23 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelma toteuttaa kuntayhtymän kiinteistöstrategiaa ja tukee kuntayhtymän toiminnallisia muutoksia, kuntayhtymän lähettämään täydennettyyn rakentamisohjelmaan (oheismateriaali) ei huomauttamista. Koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelma pohjautuu Kiinteistöstrategiaan 2020 ja sen pohjalta vuosittain talousarviovaiheessa päivitettävään toteutussuunnitelmaan. Kiinteistöstrategian yhtenä päätavoitteena on kuntoluokan säilyttäminen hyvällä (75 %) tasolla, josta lausunnoissa on mainittu. Lisäksi asuntolarakennusten kunnosta koulutuskuntayhtymä tulee pitämään huolta siten, että asuntoloissa asuville opiskelijoille turvataan terveelliset ja turvalliset asumisolosuhteet KSTR 2020 linjausten mukaisesti. Rovaniemen kaupunki lausuntoluonnoksessaan ottaa kantaa, että kaupungilla tulee olla ensisijainen mahdollisuus hyödyntää omaisuutta kaupungin tarpeita palvelevasti. Koulutuskuntayhtymä on käynyt Rovaniemen kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen tulevaisuudesta keskustelut kaupungin kanssa siinä vaiheessa kun on todettu, että kiinteistöjä ei koulutuskuntayhtymän toiminnoissa tarvita. Urheiluopiston toimipisteen majoitusrakennushankkeen rakentamisesta aiheutuvat kaikki rakentamis-, pääoma- ylläpito- ja korkokustannukset tullaan huomioimaan Koulutuskuntayhtymän ja Urheiluopiston tulosalueen/santasport Finland Oy välisissä vuokrasopimuksissa. Lisäksi ko. hanke tullaan rahoittamaan erillisrahoituksella ja siitä aiheutuvat kustannukset tulevat em. hoidettaviksi vuokrasopimuksen kautta. Hankkeella ei vaaranneta muiden tulosalueiden toimintaedellytyksiä. Kuntayhtymän johtoryhmä käsitteli kokouksessaan päivitetyn rakentamisohjelman (liite 7k). Johtoryhmällä ei ollut huomautettavaa rakentamisohjelmaan vuosille Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta käsitteli rakentamisohjelman (liite 7k) ja korjaussuunnitelman (liite 7l) yhteiskokouksessaan YT- ja TSL-toimikunnan lausunto liitteenä 7j. Toimikunnilla ei ollut huomautettavaa rakennus- ja investointiohjelmaan eikä korjaussuunnitelmaan. LIITE 7a: KSTR 2020 toteutussuunnitelma ( ) LIITE 7b: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys ( ) LIITE 7c: Ennakkolausuntopyyntö jäsenkunnilta ( ) LIITE 7d: Kemijärven kaupungin lausunto LIITE 7e: Kittilän kunnan lausunto LIITE 7f: Ranuan kunnan lausunto LIITE 7g: Sodankylän kunnan lausunto LIITE 7h: Rovaniemen kaupungin lausunto LIITE 7i: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys ( ) LIITE 7j: YT- ja TSL-toimikuntien lausunto ( ) LIITE 7k Rakentamisohjelma (muutos )

25 Sivu 24 LIITE 7l: Korjaussuunnitelma ( ) Johtaja: Hallitus käsittelee liitteenä 7k olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja liitteenä 7l korjaussuunnitelman vuosille sekä esittää ne kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Lisäksi asiantuntijana kuultiin toimitusjohtaja Heikki Keskitaloa. Merkittiin pöytäkirjaan, että Rovaniemen kaupungin lausunto tuotiin kokoukseen ja liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 7h korvaamaan lausuntoluonnos. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyt päätösesitykset.

26 Sivu KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallitus Talouspäällikkö: Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu hallituksen hyväksymien laadintaohjeiden sekä strategian 2025 mukaisesti. Tuloarvioissa on huomioitu valtion hallitusohjelman mukaiset tulevat tulorahoituksen leikkaukset ammatillisessa koulutuksessa. Leikkaukset perustuvat OKM:n talousarvioehdotuksen lukuihin ja tehtyihin opiskelijapaikkavähennyksiin ammatillisessa koulutuksessa vuosille Kuntayhtymässä on käyty YT-neuvottelut 2014 talouden sopeuttamisesta Toimintatuottojen vähenemisestä aiheutuva kustannusleikkaustarve vuodesta 2014 vuoteen 2015 on noin 2,3 milj. euroa ja vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 2,7 milj. euroa. Lapin Urheiluopiston Santasportin harjoittama vapaa-ajan liiketoiminta on kuntayhtymävaltuuston päätöksellä yhtiöitetty. Santasport Finland Oy on aloittanut toimintansa Yhtiö on 100 %:sti kuntayhtymän omistama. Talousarviossa on huomioitu, että Itä-Lapin ammattiopiston toiminta siirtyi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi alkaen. Kemijärven kaupunki maksaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle luovutussopimuksessa sovitun mukaisesti valtion rahoituksen (yksikköhinta ja sen harkinnanvarainen korotus) Kemijärven toimipisteen (entinen Itä-Lapin ammattiopisto) muut tulot ylittävät kustannukset. Muut jäsenkunnat eivät osallistu kustannuksiin. Kolarin kunnan liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sopimusjäsenkunnaksi on tavoitteena Suunnitelmavuosille tulevat leikkaukset lasketaan talousarviossa keskimääräisinä. Kuntalaissa on työvoimakoulutuksen yhtiöittämisvelvoite vuoden 2016 loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käyvät neuvotteluja mahdollisesta työvoimakoulutusrahoituksen siirtymisestä TEM:stä OKM:lle, jolla odotetaan olevan vaikutuksia yhtiöittämisvelvoitteeseen. Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopiston talousarvioesitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan. Talousarvioesityksessä vuodelle 2016 valtion yksikköhintarahoitukseen on laskettu 3 %:n leikkaus vuoden 2015 tasosta ja huomioitu opiskelijamääräleikkaus (350). Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärä vuodelle 2016 on järjestämisluvan mukaan Ennakolliset yksikköhintatiedot saadaan marras-joulukuussa

27 Sivu ja lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2016 saadaan joulukuussa Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston suunnitelmanmukaiset poistot sekä kuntayhtymän yhteiset palvelut. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana ollut, että kaikki kustannukset rahoitetaan yksikköhinnalla ja muilla tuloilla. Valtuustotasoiset toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan 2025 ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tuloksellisuuden mittareihin. Koko kuntayhtymän investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2016 yhteensä 6,5 milj. euroa netto ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 0,97 milj. euroa netto. Investointikulut laskevat kuluvasta vuodesta 3,2 milj. euroa (29,6 %). Koko kuntayhtymän talousarvioesitys yhteensä Tuloslaskelma TP (ulkoinen/sis.) TA (ulkoinen/sis.) TA (ulkoinen/sis.) Muutos % Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,4 Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymävaltuusto. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä. Talousarvio käsitellään yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa LIITE 8: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille Johtaja: Hallitus: - käsittelee kuntayhtymän vuosien talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen. - pyytää talousarvioesityksestä jäsenkuntien lausunnot mennessä. - kuntayhtymän johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia.

28 Sivu 27 Merkittiin pöytäkirjaan, että ensin kuultiin asiantuntijana kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasta, joka antoi hallituksen kokouksessa pyytämän selvityksen toimenpide-esityksistä talousarvion 2015 toteuttamiseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Else Kaarlelaa sekä rehtori Taisto Arkkoa. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Talouspäällikkö: Kuntayhtymän talousarvioesitys sisäisen/ulkoisen tuloslaskelman mukaiset toimintamenot ja -tulot, toimintakate ja muut uloslaskelmaerät sekä niiden kehitys: TULOSLASKELMA 1000 (sis. liikelaitoksen 2014) TP 2014 ulkoinen TA 2015 ulkoinen/sis. TA 2016 ulkoinen/sis. Muutos % Toimintatulot ,91 Toimintamenot ,67 Toimintakate ,38 Rahoitustuotot/-kulut ,00 Vuosikate ,68 Poistot ,97 Tilikauden tulos ,84 Poistoeron lis. (-) ja väh. (+) Varausten, rahastojen lis. (-) ja väh. (+) ,31 Tilikauden yli/alijäämä ,03 Opiskelijamäärät vuosina Ammatillinen peruskoulutuskoulutus (painotettu ka) TP 2014 TA 2015 TA (järj.lupa) Ammatillinen lisäkoulutus (otv) 210, Maksullisena palvelutoimintana 490, järjestetty koulutus (otv) Oppisopimuskoulutus

29 Sivu 28 Talousarvion sitovuustasot on esitetty talousarviossa sivulla 20. Kuntayhtymän peruspääoma: Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä Kemijärvi ,25 % ,61 65,00 % ,26 8,32 % ,57 7,03 % ,54 10,15 % ,26 9,50 % Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvästä rakentamisohjelmasta ja talousarviosta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Jäsenkuntien lausunnot ovat LIITTEENÄ 7d-7h ( 121). Ranuan kunnan lausunnossa ei ole huomautettavaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän esittämiin suunnitelmiin. Sodankylän kunnan lausunnossa esitetään, että Sodankylän toimipisteen oppilasasuntoja ja siten oppilaiden asuinoloja jatkossa parannettaisiin. Muutoin kunnalla ei ole huomautettavaa vuosien rakentamis- ja investointiohjelmasta sekä TA:sta v ja suunnitelmasta v Edellä olevaan viitaten rakentamisohjelmassa toimitaan Kiinteistöstrategia 2020 mukaan. Kittilän kunnan lausunnossa investointiohjelmasta ei ole huomautettavaa. Lausunnossa todetaan myös, että kuntayhtymän tulisi turvata ammattitaitoisen henkilöstön kouluttaminen edelleen kansainvälistyvälle matkailutoimialalle. Levi- Instituutin kehittäminen ja ammattitaitoisen työvoiman kouluttaminen on tärkeää Tunturi-Lapin matkailulle. Edellä olevaan viitaten Rovaniemen koulutuskuntayhtymän strategia on, että maakuntayksiköiden toimintaedellytykset turvataan. Kemijärven kaupunginhallituksen lausunnossa majoitusrakennushanke voidaan toteuttaa esitetysti, kunhan ylläpito- ja pääomavuokrat kattavat investointikustannukset. Muuhun rakentamis- ja investointiohjelmaan ei ole kommentteja. Lisäksi yleisesti ottaen Kemijärven kaupunki edellyttää, että Kemijärven toimipiste on elinvoimainen ja yksikön toiminta ja tulevaisuus varmistetaan sekä sitä kehitetään.

30 Sivu Jory Edellä olevaan viitaten talousarvion laadullisissa tavoitteissa on sitovana tavoitteena, että jatketaan Kemijärven toimipisteen kehittämistä sekä Kemijärven ammatillisen koulutuksen koulutusprofiilin rakentamista osana Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston toimintaa. Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnoksessa ei ole rakentamisohjelmaan huomauttamista. Lausuntoluonnokseen viitaten: - Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toiminta- ja koulutusstrategia on kaupungin lausunnossa esittämien koulutuslinjausten ja kehittämistarpeiden mukainen. - Molemmin puolista yhteistyötä kaupungin konsernin sisäisten ja yhteisten palveluiden käytössä ja hankinnassa tehdään kokonaistaloudellisuuden varmistamiseksi. - Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ohjaa valtiolta siirtyneen kiinteistöomaisuuden realisoinnista tulevaa myyntituloa. Myyntituloa ei voi käyttää toimintamenojen katteeksi. - Peruspääomalle maksettava korko ei ole valtionosuuteen oikeuttava meno. 4 % korko peruspääomalle on korkea ottaen myös huomioon kuntayhtymän taloustilanne ja tulevat leikkaukset ammatilliseen koulutukseen. Vahvistettavalla 2016 vuoden talousarviolla ei ole henkilöstövaikutuksia yli sen mitä on sovittu vuonna 2014 käydyissä YT-neuvotteluissa talouden sopeuttamisesta vuosille Hallitukselle esitetään muutos rakentamisohjelmaan TA erillisrahoituksella Urheiluopisto / Santasport Finland Oy majoitusrakennuksesta, jonka kustannusarvio netto on 4,2 M. Muutos ei ole vielä mukana liitteenä olevassa talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma luvuissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt talousarvion 2016 ja henkilöstövaikutukset kokouksessaan , josta muistion ote: Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan vuosien rakentamis- ja investointiohjelman sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille ja päätti pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot mennessä. Samalla pyydettiin lausunnot konserniohjeesta. Jäsenkunnille lähetettiin vielä lausuntopyyntö rakentamis- ja investointiohjelman muutoksesta (liite 4d). Tulleet lausunnot liitteinä (lausuntoja täydennetään ROKKI-intran työalustalle sitä mukaa kun niitä saapuu):

31 Sivu 30 LIITE 4a: OTE 106 RKKn TA vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille (sis. kokouksessa hyväksytyn TA-luonnoksen) LIITE 4b: TA 2016 päivitettynä muutoksin LIITE 4c: OTE 105 RKKn rakentamis- ja investointiohjelma vuosille ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille LIITE 4d: LAUSUNTOPYYNTÖ Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisja investointiohjelman muutoksesta vuosille LIITE 4dd: Rakentamisohjelma muutoksin LIITE 4e: Sodankylän kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje LIITE 4f: Ranuan kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje LIITE 4g: Kemijärven kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje LIITE 4h: Kittilän kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje LIITE 4i: Roi kh:n lausuntoluonnos TA+RAO+konserniohje Vahvistettavalla 2016 vuoden talousarviolla ei ole henkilöstövaikutuksia yli sen mitä on sovittu vuonna 2014 käydyissä YT-neuvotteluissa talouden sopeuttamisesta vuosille Mikäli 2016 talousarvio ei toteudu ja talouden negatiivinen kehitys edellyttää, neljännesvuosittain tehtävän arvioinnin jälkeen käynnistetään neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Talouspäällikkö ja kiinteistöjohtaja esittelevät talousarvion ja RAO:n valmistelutilanteen, käydään läpi kuntien lausunnot ja keskustellaan talousarvion henkilöstövaikutuksista. Käsiteltiin talousarvion valmistelutilanne ja kuntien lausunnot sekä hyväksyttiin esitettäväksi hallitukselle. Vahvistettavalla 2016 vuoden talousarviolla ei ole henkilöstövaikutuksia yli sen mitä on sovittu vuonna 2014 käydyissä YT-neuvotteluissa talouden sopeuttamisesta vuosille Mikäli 2016 talousarvio ei toteudu ja talouden negatiivinen kehitys edellyttää, niin tehtävän arvioinnin jälkeen käynnistetään neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa Käsiteltiin RAO esitettäväksi hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväsi. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta on käsitellyt vuosien talousarvio ja -suunnitelma sekä henkilöstövaikutukset kokouksessaan , josta ote tarkistetusta pöytäkirjasta: Yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokous Hallitus on kokouksessaan hyväksynyt talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja päättänyt pyytää jäsenkuntien lausunnot mennessä. Samalla pyydettiin lausunnot konserniohjeesta. Talouspäällikkö esittelee talousarvioesityksen vuodelle LIITE 3a: OTE hallitus LIITE 3b: TA korjauksin LIITE 2c: Sodankylän kh:n lausunto LIITE 2d: Ranuan kh:n TA+RAO+konserniohje

32 Sivu 31 LIITE 2e: LIITE 2f: LIITE 2g: Kemijärven kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje Kittilän kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje Rovaniemen khallituksen lausuntoluonnos Vahvistettavalla 2016 vuoden talousarviolla ei ole henkilöstövaikutuksia yli sen mitä on sovittu vuonna 2014 käydyissä YT-neuvotteluissa talouden sopeuttamisesta vuosille Talouspäällikkö esittelee talousarvioesityksen vuodelle Toimikunnat käsittelevät talousarvion ja henkilöstövaikutukset sekä antavat asiasta mahdollisen lausuntonsa. Mikäli 2016 talousarvio ei toteudu ja talouden negatiivinen kehitys edellyttää, tehtävän arvioinnin jälkeen käynnistetään neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnilla ei ole huomautettavaa talousarviosta vuodelle Mikäli 2016 talousarvio ei toteudu ja talouden negatiivinen kehitys edellyttää, tehtävän arvioinnin jälkeen käynnistetään neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. LIITE 8: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille LIITE 7d: Kemijärven kaupungin lausunto LIITE 7e: Kittilän kunnan lausunto LIITE 7f: Ranuan kunnan lausunto LIITE 7g: Sodankylän kunnan lausunto LIITE 7h: Rovaniemen kaupungin lausunto Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman, LIITE 8. - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina. - päättää, että peruspääomalle maksetaan nimellinen 0,2 % korko vuonna 2016 huomioiden kuntayhtymän taloustilanne ja se, että korko ei ole valtionosuuteen oikeuttavaan kustannuspohjaan kuuluva meno. - oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään talousarvioon teknisluonteisia korjauksia rakentamisohjelman muutoksen johdosta. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Merkittiin pöytäkirjaan, että Rovaniemen kaupunginhallituksen päätös lausunnoksi koulutuskuntayhtymän v rakentamis- ja investointiohjelmasta ja talousarviosta v ja -suunnitelmasta v tuotiin kokoukseen ja se on otettu pöytäkirjan liitteeksi 7h korvaamaan Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnos. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyt päätösesitykset.

33 Sivu HALLITUKSEN VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2014 ESITETTYYN YHTEENVETOON JA JOHTOPÄÄTÖKSIIN Talouspäällikkö: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 on ollut kuntayhtymävaltuustossa Hallituksen vastauksena valtuustolle arviointikertomuksessa esitettyyn yhteenvetoon ja johtopäätöksiin sekä kertomuksessa esitettyihin muihin huomioihin esitetään selostus liitteen 9b mukaan. Kuntayhtymän johtoryhmä käsitteli vastauksen kokouksessaan Ote muistiosta: Jory LIITE 2: Arviointikertomuksen vastausluonnos Tarkastellaan arviointikertomuksen 2014 havaintoihin liittyvät vastaukset/havainnot läpi. Käsitellään valmisteltu vastaus esitettäväksi hallituksen kokoukselle ja sitä myötä vietäväksi valtuustolle tiedoksi. Käsiteltiin ja esitetään hallitukselle ja valtuustolle vastauksena vietäväksi. LIITE 9a: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 LIITE 9b: Vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2014 esitettyyn yhteenvetoon ja johtopäätöksiin sekä kertomuksessa esitettyihin muihin huomioihin Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteenvedosta ja johtopäätöksistä sekä kertomuksessa esitetyistä muista huomioista liitteessä 9b selostetulla tavalla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.