Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Transkriptio

1 Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin ( ) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle, hallitukselle ja hallintneuvstlle maksetut palkkit sekä palkitsemista kskeva päätöksentekjärjestys ja periaatteet. 1. Yleiset periaatteet ja päätöksentekjärjestys Aktiassa nudatetaan kiinteistä ja muuttuvista sista kstuvaa palkitsemisjärjestelmää. Knserninjhdn, timitusjhtaja mukaan lukien, palkkijärjestelmä kstuu seuraavista sista: kiinteä palkki (peruspalkka) luntisedut (aut, puhelin) muuttuva palkki (lyhyen aikavälin tuls- ja suritusperusteinen palkitsemisjärjestelmä, pitkän aikavälin sakeperusteinen kannustehjelma) Aktia-knsernin henkilöstörahastn jäsenyys ( ei 2012 alkaen) eläkkeet. Kiinteä peruspalkan mudssa leva palkki n vakaa lähtökhta perustiminnille ja niiden kehittämiselle. Vusittaisten lisäpalkkiiden tarkituksena n tukea kasvua timintavuden aikana ja lyhyellä aikavälillä tteutettavia timinnan muutksia. Osakeperusteisen kannusteen tarkituksena n tukea Aktian pitkän aikavälin strategiaa. Aktian palkitsemisjärjestelmä arviidaan vusittain, ja sitä muutetaan yrityksen kehityksen mukaisesti. Knsernin hallitus vahvistaa timitusjhtajan palkan ja muut palkkit sekä työsuhteen ehdt. Hallituksen palkitsemis- ja crprate gvernance -valikunta vahvistaa muiden knserninjhdn jäsenten työsuhteiden ehdt. Knsernin hallitus päättää muista palkitsemisjärjestelmistä, kuten lisäpalkkijärjestelmistä ja sakeperusteisista kannustehjelmista. Krvauksiin liittyvien asiiden valmistelusta vastaa hallituksen palkitsemis- ja crprate gvernance -valikunta. 2. Knserninjhdn palkkit Rahana maksettavan kiinteän peruspalkan ja luntisetujen lisäksi timitusjhtajalle ja muille knserninjhdn liiketimintaalueista tai timinnallisista vastuualueista vastaaville jäsenille tarjtaan lyhyen aikavälin tuls- tai suritusperusteista lisäpalkkijärjestelmää sekä pitkän aikavälin sakeperusteista kannustehjelmaa. Tuls- ja suritusperusteinen lisäpalkkijärjestelmä Timitusjhtajan ja muiden knserninjhdn jäsenten henkilökhtainen tulspalkka phjautuu knsernille ennalta asetettuihin, strategiaan perustuviin tulstavitteisiin ja niihin liittyviin henkilökhtaisiin tavitteisiin. Lisäpalkkit perustuvat knsernin tulkseen (1/3), henkilökhtaisiin tavitteisiin (1/3) ja yleiseen, dtuksiin suhteutettuun arvin (1/3). Tavitteita seurataan säännöllisesti ja arviinti tehdään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Henkilökhtainen lisäpalkki vi vastata krkeintaan 3 kuukauden peruspalkkaa. Lisäpalkkijärjestelmän tteutumista kskevat päätökset tekee timitusjhtajan salta hallitus ja muun knserninjhdn salta hallituksen palkitsemis- ja crprate gvernance- valikunta. Vuden 2010 tulksen perusteella maksetut yksittäisten knserninjhdn jäsenten lisäpalkkit vat lleet 2,5 3 kuukausipalkan suuruisia. Vunna 2011 timitusjhtajalle n maksettu tulspalkkana eura ja muille knserninjhdn jäsenille yhteensä eura. Vuden 2011 maksettavat tulspalkat vahvistetaan vuden 2012 ensimmäisen neljänneksen kuluessa

2 Osakeperusteinen kannustehjelma 2010 Timitusjhtaja ja muut knserninjhdn jäsenet saivat vuden 2010 sakeperusteisen kannustehjelman puitteissa lisäpalkkin yhtiön sakkeiden stamista varten. Vunna 2010 hjelman puitteissa li mahdllista hankkia enintään A-sarjan saketta. Vuden 2010 sakeperusteinen lisäpalkki perustui knsernin pitkän aikavälin strategisiin tavitteisiin, kuten sakekhtaiseen tuttn (EPS), kannattavaan kasvuun, kustannustehkkuuteen sekä asiakasläheisyyteen. Vuden 2010 tulksen perusteella hallitus päätti, että knserninjhdn jäsenet vivat merkitä sakeperusteisen kannustehjelman njalla A-sarjan saketta, mikä vastaa 50:tä prsenttia hjelman enimmäistteutumasta. Osakkeet saa myydä aikaisintaan 2 vutta niiden hankinnan jälkeen nudattaen nrmaaleja sisäpiirisääntöjä ja muita yleisiä yhtiön sakkeella tehtävää kaupankäyntiä sillä hetkellä mahdllisesti kskevia rajituksia. Osakeperusteinen kannustehjelma 2011 Timitusjhtaja ja muut knserninjhdn jäsenet kuuluvat vunna 2011 uuden sakeperusteisen kannustehjelman piiriin. Palkki kstuu sittain Aktia Oyj:n A-sakkeista, sittain rahasummasta, jka kattaa palkkista avainhenkilöille aiheutuvat vert ja verlunteiset maksut. Kannustehjelma n kaksisainen. Ohjelman ensimmäinen sa perustuu ansaintakriteereihin ja käsittää klme ansaintajaksa: kalenterivudet , ja Ansaintajaksn ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett (pain 50 %). Kunkin ansaintajaksn mahdllinen palkki maksetaan neljässä erässä ansaintajaksn päätyttyä nin klmen vuden aikana. Hallitus n määritellyt enimmäispalkkin avainhenkilöä khti. Palkkita ei yleensä makseta avainhenkilölle, jka palkkin maksuajankhtana ei enää le työ- tai timisuhteessa Aktia-knserniin. Ohjelman tisen san myötä avainhenkilöiden n lisäksi mahdllista saada ehdllinen palkki, jka perustuu Aktia Oyj:n A- sakkeiden stamiseen hjelman alkaessa. Ehdllinen palkki maksetaan avainhenkilölle huhtikuun lppuun mennessä vunna 2016, ja se kstuu sekä sakkeista että rahasta edellyttäen, että avainhenkilö n työ- tai timisuhteessa Aktiaknserniin ja että ehdllisen palkkin maksun edellyttämiä sakkeita ei le luvutettu ennen palkkin maksamista. Avainhenkilöt vat velvllisia pitämään pulet kaikista kannustehjelman kautta saamistaan sakkeista siihen asti, että sakkeiden yhteenlaskettu arv vastaa heidän bruttvusipalkkaansa. Henkilöiden tulee säilyttää sakemistus niin kauan kuin he vat knsernin palveluksessa. Ohjelman kautta saatava palkki vi lla yhteensä enintään Aktia Oyj:n A-saketta ja sakkeiden arva vastaava rahasumma. Uuden kannustehjelman laadinnassa n tettu humin rahitusalan palkitsemisjärjestelmiä kskeva uudistettu sääntely. Kska sakeperusteisen kannustehjelman ansaintajaks n kaksi vutta, ei timitusjhtajalle eikä muille knserninjhdn jäsenille makseta palkkita vudelta Henkilöstörahastn jäsenyys Timitusjhtaja ja muut knserninjhdn jäsenet eivät le enää henkilöstörahastn jäseniä 2012 alkaen. Hallitus vahvistaa vusittain laskentaperusteet, jiden mukaan knsernin henkilöstörahastlle maksetaan vittpalkkisuus. Vudelta 2011 vittpalkki-suutena maksetaan 10 % Aktia Oyj:n knsernitulslaskelman mukaisesta liikevitn 35 miljnaa eura ylittävästä sasta, kuitenkin niin, että vittpalkki-suus ei vi ylittää klmea miljnaa eura

3 Aktian vuden 2010 hyvän tulksen perusteella henkilöstörahastn maksettiin vunna 2011 täysimääräinen vittpalkki, 3 miljnaa eura. Timitusjhtajan ja muun knserninjhdn henkilökhtainen suus vahvistetaan myöhemmin vuden aikana. Vudelta 2011 maksettava vittpalkki vahvistetaan vuden 2012 ensimmäisen neljänneksen kuluessa. Eläke-ehdt Aktia n ttanut knserninjhdn jäsenille lakisääteisen eläketurvan lisäksi lisäeläkevakuutuksen. Knserninjhdn jäsenten eläkeikä n vutta. Saavutettuaan eläkeiän knserninjhdn jäsen saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkeperusteisesta palkasta. Vunna 2011 lisäeläkevakuutuksen kustannukset (timitusjhtaja pis lukien) livat eura. Knserninjhdn jäsenille, timitusjhtaja pis lukien, maksetut palkkit eur eur Kiinteä palkki Peruspalkka Muut luntisedut (aut, matkapuhelin) Tulkseen perustuva muuttuva palkki Tulspalkka Henkilöstörahastn maksettava suus Osakeperusteinen palkki Maksetut palkkit yhteensä Osakeperusteisen palkkin perusteella merkityt sakkeet, kpl Timitusjhtajan työsuhteen ehdt Knsernin hallitus n vahvistanut timitusjhtaja Jussi Laitisen taludelliset etuudet ja muut työsuhteen ehdt. Timitusjhtaja saa eurn peruspalkan kuukaudessa sekä luntisedut. Kiinteän krvauksen lisäksi timitusjhtaja n sallisena knserninjhdn tuls- ja suritusperusteisessa lisäpalkkijärjestelmässä, sakeperusteisessa kannustehjelmassa sekä knsernin henkilöstörahastssa, jista kerrtaan tarkemmin khdassa Knserninjhdn palkkit. Eläke- ja irtisanmisehdt Lakisääteisen eläketurvan lisäksi timitusjhtajaa kskee knserninjhdn jäsenille tettu lisäeläkevakuutus. Timitusjhtajan eläkeikä n 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän timitusjhtaja saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkkeen phjana levasta palkasta. Vunna 2011 lisäeläkevakuutuksen kustannukset (timitusjhtaja pis lukien) livat eura. Timitusjhtajan työspimuksen irtisanmisaika n 18 kuukautta Aktia Oyj:n pulelta ja 6 kuukautta timitusjhtajan pulelta, lukuun ttamatta tilanteita, jissa Aktiassa tteutetaan timitusjhtajan timen lunteeseen vaikuttavia uudelleenjärjestelyjä, jllin timitusjhtajalla n ikeus irtisana spimuksensa 18 kuukauden irtisanmisajalla. Irtisanmisajalta maksettavien peruspalkan ja luntisetujen lisäksi erillistä irtisanmisvastiketta ei makseta siinä tapauksessa, että Aktia Oyj irtisan spimuksen

4 Timitusjhtajalle maksetut palkkit eur eur Kiinteä palkki Peruspalkka Muut luntisedut (aut, matkapuhelin) Tulkseen perustuva muuttuva palkki Tulspalkka Henkilöstörahastn maksettava suus Osakeperusteinen palkki Maksetut palkkit yhteensä Osakeperusteisen palkkin perusteella merkityt sakkeet, kpl Hallituksen palkkit Hallintneuvst vahvistaa vusittain hallituksen jäsenille maksettavat palkkit. Hallituksen jäsenet vat ikeutetut vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallituksen tai hallituksen valikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Palkki maksetaan pääsin rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallituksen jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2011 vakuutuksen kustannukset livat eura. Hallituksen jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallituksen jäsenet eivät saa muita taludellisia etuuksia. Vusipalkkista 10 prsenttia maksetaan Aktian A-sakkeina. Hallintneuvst n vahvistanut seuraavat Aktia Oyj:n hallituksen jäsenille vudelta 2012 maksettavat palkkit: Puheenjhtaja, vusipalkki eura (2011: eura) Varapuheenjhtaja, vusipalkki eura ( eura) Jäsen, vusipalkki eura ( eura) Kkuspalkki 500 eura (490 eura) Valikunnan puheenjhtajalle maksetaan kaksinkertainen kkuspalkki, kkuksesta, jssa hän timii puheenjhtajana. Vuden 2012 vusipalkkista (brutt) 10 prsenttia maksettiin Aktian A-sakkeina, jtka hankittiin markkinahintaan suraan pörssistä hallituksen jäsenten lukuun sen jälkeen kun Aktia Oyj:n tilinpäätöstiedte li julkaistu. Hallituksen jäsenet saivat sakkeita seuraavasti: - hallituksen puheenjhtaja, 831 saketta - hallituksen varapuheenjhtaja, 463 saketta - muut jäsenet, 376 saketta/jäsen

5 Hallitukselle maksetut palkkit Vusipalkki Kkuspalkki Läsnäl Palkkit yhteensä eur Dag Wallgren puheenjhtaja Nina Wilkman varapuheenjhtaja Marcus H. Brgström jäsen Hans Frantz jäsen Lars-Erik Kvist jäsen Kjell Sundström jäsen Nils Lampi jäsen Marina Vahtla jäsen Yhteensä Kkukset käsittävät hallituksen kkukset ja hallituksen valikuntien kkukset. 5. Hallintneuvstn palkkit Varsinainen yhtiökkus vahvistaa vusittain hallintneuvstn jäsenille maksettavat palkkit. Hallintneuvstn jäsenet vat ikeutettuja vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallintneuvstn, hallintneuvstn puheenjhtajistn tai tarkastusvalikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Hallintneuvstn puheenjhtajalle maksetaan palkki myös hallituksen kkuksista, jihin hän n sallistunut. Palkki maksetaan rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallintneuvstn jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2011vakuutuksen kustannukset livat eura. Hallintneuvstn jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallintneuvstn jäsenille ei kuulu muita taludellisia etuuksia. Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökkus n vahvistanut seuraavat palkkit hallintneuvstn jäsenille vudelta 2011 (samat kuin vunna 2010): Puheenjhtaja, vusipalkki Varapuheenjhtaja, vusipalkki Jäsen, vusipalkki Kkuspalkki eura eura eura 450 eura

6 Hallintneuvstlle maksetut palkkit Henry Wiklund puheenjhtaja (** 12 (** Jhan Bardy vara puheenjhtaja Christina Gestrin vara puheenjhtaja Patrik Lerche vara puheenjhtaja Henrik Sundbäck vara puheenjhtaja Lrenz Uthardt vara puheenjhtaja B-Gustav Wilsn vara puheenjhtaja Harriet Ahlnäs jäsen Anna Bertills jäsen Rger Br jäsen Sten Eklundh jäsen Agneta Erikssn jäsen Håkan Fagerström jäsen Sven-Erik Granhlm jäsen Christffer Grönhlm* jäsen Peter Heinström jäsen Gun Kapténs jäsen Erik Karls jäsen Kari Kyttälä jäsen B Linde jäsen Per Lindgård jäsen Kristina Lyytikäinen jäsen Håkan Mattlin jäsen Clas Nyberg jäsen Jrma J. Pitkämäki jäsen Henriks Rehnberg jäsen Gunvr Sarelin-Sjöblm jäsen Peter Simberg jäsen Bengt Shlberg jäsen Jan-Erik Stenman jäsne Sture Söderhlm jäsen Maj-Britt Vääriskski jäsen Lars Wallin jäsen Mikael Westerback jäsen Ann-Marie Åberg jäsen Marianne Österberg jäsen Yhteensä * kuli 2011 Kkukset käsittävät hallintneuvstn, puheenjhtajistn ja tarkastusvalikunnan kkukset