Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Transkriptio

1 Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (2010) susitusta 47 (palkka- ja palkkiselvitys, ), jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle, hallitukselle ja hallintneuvstlle maksetut palkkit sekä palkitsemista kskeva päätöksentekjärjestys ja periaatteet. 1. Yleiset periaatteet ja päätöksentekjärjestys Aktiassa nudatetaan kiinteistä ja muuttuvista sista kstuvaa palkitsemisjärjestelmää. Knserninjhdn, timitusjhtaja mukaan lukien, palkkijärjestelmä kstuu seuraavista sista: kiinteä palkki (peruspalkka) luntisedut (aut, puhelin) muuttuva palkki (lyhyen aikavälin tuls- ja suritusperusteinen palkitsemisjärjestelmä, pitkän aikavälin sakeperusteinen kannustehjelma) eläkkeet. Kiinteä peruspalkan mudssa leva palkki n vakaa lähtökhta perustiminnille ja niiden kehittämiselle. Vusittaisten lisäpalkkiiden tarkituksena n tukea kasvua timintavuden aikana ja lyhyellä aikavälillä tteutettavia timinnan muutksia. Osakeperusteisen kannusteen tarkituksena n tukea Aktian pitkän aikavälin strategiaa. Aktian palkitsemisjärjestelmä arviidaan vusittain, ja sitä muutetaan yrityksen kehityksen mukaisesti. Knsernin hallitus vahvistaa timitusjhtajan ja muiden knserninjhdn jäsenten palkan ja muut palkkit sekä työsuhteen ehdt. Knsernin hallitus päättää muista palkitsemisjärjestelmistä, kuten lisäpalkkijärjestelmistä ja sakeperusteisista kannustehjelmista. Krvauksiin liittyvien asiiden valmistelusta vastaa hallituksen palkitsemis- ja crprate gvernance - valikunta. 2. Knserninjhdn palkkit Rahana maksettavan kiinteän peruspalkan ja luntisetujen lisäksi timitusjhtajalle ja muille knserninjhdn liiketiminta-alueista tai timinnallisista vastuualueista vastaaville jäsenille tarjtaan lyhyen aikavälin tuls- tai suritusperusteista lisäpalkkijärjestelmää sekä pitkän aikavälin sakeperusteista kannustehjelmaa. Tuls- ja suritusperusteinen lisäpalkkijärjestelmä Timitusjhtajan ja muiden knserninjhdn jäsenten henkilökhtainen tulspalkka phjautuu knsernille ennalta asetettuihin, strategiaan perustuviin tulstavitteisiin ja niihin liittyviin henkilökhtaisiin tavitteisiin. Henkilökhtainen lisäpalkki vi vastata krkeintaan 3 kuukauden peruspalkkaa. Lisäpalkkijärjestelmän tteutumista kskevat päätökset tekee hallitus. Vuden 2015 tulksen perusteella maksetut yksittäisten knserninjhdn jäsenten lisäpalkkit livat 1,0 2,0 kuukausipalkan suuruisia. Vudelta 2015 timitusjhtajalle maksetaan tulspalkkana eura ja muille knserninjhdn jäsenille yhteensä eura. Palkkit maksetaan lainsäädännön muuttuvaa palkkita kskevan sääntelyn mukaan. Osakepalkki-hjelma Osakepalkki-hjelma n jatka vunna 2011 perustetulle sakepalkki-hjelmalle. Ohjelmassa n klme ansaintajaksa: kalenterivudet , ja Palkki kstuu sittain Aktian A-sakkeista, sittain rahasummasta, jka kattaa palkkista avainhenkilöille aiheutuvat vert ja verlunteiset maksut. Ansaintajaksn ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett (pain 50 %).

2 Ansaintajaksn ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett (pain 50 %). Ansaintajaksn ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett (pain 50 %). Kunkin ansaintajaksn mahdllinen palkki maksetaan neljässä erässä ansaintajaksn päätyttyä nin klmen vuden aikana. Palkkita ei yleensä makseta avainhenkilölle, jka ei palkkin maksuajankhtana enää le työ- tai timisuhteessa Aktia-knserniin. Kaikki saadut sakkeet tulee mistaa vuden ajan, ja tämän jälkeen pulet, kunnes henkilön mistuksessa n Aktian A-sakkeita hänen kiinteää vusipalkkaansa vastaava määrä. Osakeperusteisen kannustehjelman khderyhmään kuuluu tällä hetkellä 16 avainhenkilöä, mm. timitusjhtaja ja knserninjhdn jäsenet. Ohjelman kautta saatava palkki vi lla yhteensä enintään Aktia Pankki Oyj:n A-saketta ja sakkeiden arva vastaava rahasumma. Osakephjaisen kannustehjelman klmas ansaintajaks päättyi Jaksn ansaintakriteerit täyttyivät 66,2- prsenttisesti. Osakemistushjelma 2011 (MRS) Timitusjhtajalle ja knserninjhdn jäsenille tarjttiin vusina 2011, 2012 ja 2013 mahdllisuutta saada ehdllinen palkki, jka perustuu Aktian A-sakkeiden stn hjelman alussa. Ehdllinen palkki maksetaan avainhenkilölle huhtikuun lppuun mennessä vunna 2016, ja se kstuu sekä sakkeista että rahasta edellyttäen, että avainhenkilö n työ- tai timisuhteessa Aktiaknserniin ja että ehdllisen palkkin maksun edellyttämiä sakkeita ei le luvutettu ennen palkkin maksamista. Avainhenkilöt vat velvllisia pitämään pulet kaikista kannustehjelman kautta saamistaan sakkeista siihen asti, että sakkeiden yhteenlaskettu arv vastaa heidän bruttvusipalkkaansa. Henkilöiden tulee säilyttää sakemistus niin kauan kuin he vat knsernin palveluksessa. Henkilöstörahastn jäsenyys Ansaintakriteereihin perustuviin sakepalkki-hjelmiin kuuluvat henkilöt, mm. timitusjhtaja ja muut knserninjhdn jäsenet, eivät le knsernin henkilöstörahastn jäseniä. Eläke-ehdt Aktia n ttanut knserninjhdn jäsenille lakisääteisen eläketurvan lisäksi lisäeläkevakuutuksen. Knserninjhdn jäsenten eläkeikä n 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän knserninjhdn jäsen saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkeperusteisesta palkasta. Knserninjhdn jäsenille, timitusjhtaja pis lukien, maksetut palkkit KIINTEÄ PALKKIO Peruspalkka ja luntisedut (aut, matkapuhelin) Lisäeläkkeen kustannukset Yhteensä MUUTTUVAT PALKKIOT Rahana maksetut Osakkeina maksetut (nett) Osakkeiden ver-suus Maksettu yhteensä Maksetut palkkit yhteensä LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT Lykätyt muuttuvat palkkit, rahana Lykätyt muuttuvat palkkit, sakkeina * Lykätyt muuttuvat palkkit yhteensä

3 * kurssi Timitusjhtajan työsuhteen ehdt Knsernin hallitus n vahvistanut timitusjhtaja Jussi Laitisen taludelliset etuudet ja muut työsuhteen ehdt. Timitusjhtaja saa eurn peruspalkan kuukaudessa sekä luntisedut. Kiinteän krvauksen lisäksi timitusjhtaja n sallisena knserninjhdn tuls- ja suritusperusteisessa lisäpalkkijärjestelmässä, sakeperusteisessa kannustehjelmassa sekä knsernin henkilöstörahastssa, jista kerrtaan tarkemmin khdassa Knserninjhdn palkkit. Eläke- ja irtisanmisehdt Lakisääteisen eläketurvan lisäksi timitusjhtajaa kskee knserninjhdn jäsenille tettu lisäeläkevakuutus. Timitusjhtajan eläkeikä n 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän timitusjhtaja saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkkeen phjana levasta palkasta. Timitusjhtajan työspimuksen irtisanmisaika n 18 kuukautta Aktia Pankki Oyj:n pulelta ja 6 kuukautta timitusjhtajan pulelta, lukuun ttamatta tilanteita, jissa Aktiassa tteutetaan timitusjhtajan timen lunteeseen vaikuttavia uudelleenjärjestelyjä, jllin timitusjhtajalla n ikeus irtisana spimuksensa 18 kuukauden irtisanmisajalla. Irtisanmisajalta maksettavien peruspalkan ja luntisetujen lisäksi erillistä irtisanmisvastiketta ei makseta siinä tapauksessa, että Aktia Pankki Oyj irtisan spimuksen.

4 Timitusjhtajalle maksetut palkkit KIINTEÄ PALKKIO Peruspalkka ja luntisedut (aut, matkapuhelin) Lisäeläkkeen kustannukset Yhteensä MUUTTUVAT PALKKIOT Rahana maksetut Osakkeina maksetut (nett) Osakkeiden ver-suus Maksettu yhteensä Maksetut palkkit yhteensä LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT Lykätyt muuttuvat palkkit, rahana Lykätyt muuttuvat palkkit, sakkeina * Lykätyt muuttuvat palkkit yhteensä * kurssi Hallituksen palkkit Hallintneuvst vahvistaa vusittain hallituksen jäsenille maksettavat palkkit. Hallituksen jäsenet vat ikeutetut vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallituksen tai hallituksen valikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Palkki maksetaan pääasiassa rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallituksen jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2015 vakuutuksen kustannukset livat eura. Hallituksen jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallituksen jäsenet eivät saa muita taludellisia etuuksia. Hallintneuvst n vahvistanut seuraavat Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenille vudelta 2016 maksettavat palkkit: Puheenjhtaja, vusipalkki Varapuheenjhtaja, vusipalkki Jäsen, vusipalkki Kkuspalkki eura (2015: eura) eura ( eura) eura ( eura) 500 eura (500 eura) Valikunnan puheenjhtajalle maksetaan kaksinkertainen kkuspalkki, kkuksesta, jssa hän timii puheenjhtajana. Vuden 2016 vusipalkkista (brutt) 40 prsenttia maksettiin Aktian A-sakkeina. Hallituksen jäseniä kannustetaan pitämään salla vusipalkkitaan stamansa sakkeet yhtä kauan kuin heidän hallitustehtävänsä Aktiassa kestää.

5 Hallitukselle maksetut palkkit Vusipalkki Kkuspalkki Kkukset, jissa läsnä Palkki yhteensä eura Dag Wallgren puheenjhtaja Nina Wilkman varapuheenjhtaja Sten Eklundh jäsen Hans Frantz jäsen Kjell Hedman jäsen C. Stackelberg- Hammarén jäsen Arja Talma jäsen Yhteensä Kkukset, jissa läsnä, käsittävät hallituksen kkukset ja hallituksen valikuntien kkukset. 5. Hallintneuvstn palkkit Varsinainen yhtiökkus vahvistaa vusittain hallintneuvstn jäsenille maksettavat palkkit. Hallintneuvstn jäsenet vat ikeutettuja vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallintneuvstn, hallintneuvstn puheenjhtajistn tai tarkastusvalikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Palkki maksetaan pääasiassa rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallintneuvstn jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2015 vakuutuksen kustannukset livat eura. Hallintneuvstn jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallintneuvstn jäsenille ei kuulu muita taludellisia etuuksia. Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökkus n vahvistanut seuraavat palkkit hallintneuvstn jäsenille vuden 2015 varsinaisen yhtiökkuksen ja vuden 2016 varsinaisen yhtiökkuksen väliseltä ajalta: Puheenjhtaja, vusipalkki Varapuheenjhtaja, vusipalkki Jäsen, vusipalkki Kkuspalkki eura (2014: eura) eura (2014: eura) eura (2014: eura) 500 eura (2014: 500 eura) Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökkuksen 2015 päätöksen mukaisesti hallintneuvstn jäsenille maksettiin Aktian A-sakkeita määrä, jka vastasi 30:tä prsenttia vusipalkkista (brutt), luvuttamalla yhtiön mia sakkeita.

6 Hallintneuvstlle maksetut palkkit Nimi Vusipalkki Kkuspalkki Kkukset, jissa läsnä Palkki yhteensä Håkan Mattlin puheenjhtaja Christina Gestrin varapuheenjhtaja Patrik Lerche varapuheenjhtaja Clas Nyberg varapuheenjhtaja Jrma J. Pitkämäki varapuheenjhtaja Jan-Erik Stenman varapuheenjhtaja Henrik Sundbäck varapuheenjhtaja Lrenz Uthardt varapuheenjhtaja B-Gustav Wilsn varapuheenjhtaja Puheenjhtajist yhteensä Harriet Ahlnäs jäsen Mikael Aspelin jäsen Jhan Aura jäsen Anna Bertills jäsen Rger Br jäsen Agneta Erikssn jäsen Håkan Fagerström jäsen Annika Grannas jäsen Gun Kapténs jäsen Erik Karls jäsen Peter Karlgren jäsen B Linde jäsen Per Lindgård jäsen Kristina Lyytikäinen jäsen Yvnne Malin-Hult jäsen Stefan Mutanen jäsen Clas Nyberg jäsen Jrma J. Pitkämäki jäsen Henrik Rehnberg jäsen Gunvr Sarelin-Sjöblm jäsen Peter Simberg jäsen Bengt Shlberg jäsen Sture Söderhlm jäsen Slveig Söderback jäsen Maj-Britt Vääriskski jäsen Lars Wallin jäsen Mikael Westerback jäsen Kim Wikström jäsen Ann-Marie Åberg jäsen Jäsenet yhteensä Hallintneuvst yhteensä Kkukset, jissa läsnä, käsittää hallintneuvstn ja sen puheenjhtajistn kkukset.