KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS

Transkriptio

1 1 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET Tavoite Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky KUUMA-seutu liikelaitoksen toiminta voidaan jakaa perustoimintaan ja hanketoimintaan. Perustoiminta on pääosin edunvalvontaan liittyvää toimintaa, jota kunnat rahoittavat sataprosenttisesti. Hanketoiminta on kehittämistyötä, johon haetaan kuntien maksuosuuksien lisäksi ulkopuolista rahoitusta. Hanketoiminta voi tarkoittaa myös sitä, että KUUMA-kunnat ovat KUUMAseutu liikelaitoksen kautta, yhteisellä maksuosuudella mukana jonkun toisen organisaation käynnistämässä hankkeessa. KUUMA-seudun perustoimintaan vuodelle 2015 on ssa varattu yhteensä euroa, joka kattaa kolmen kokoaikaisen henkilön (yhteistyöjohtaja, liikennesuunnittelija ja kuntayhteistyön assistentti) palkkakulut sekä yhden osa-aikaisen (ilmasto-ohjelman koordinaattori) henkilön palkkakulut, kokousten ja seminaarin järjestämisen sekä muun muassa vuokrat, sekä hallinnon ja viestinnän kustannukset. Osa perustoimintaa on myös KUUMA-johtokunnan toiminta, jonka kustannukset koostuvat kokouksista, seminaarista ja niihin liittyvästä hallinnosta. KUUMA-seudun hanketoimintaan on vuoden 2015 ssa varattu yhteensä euroa. Hankkeissa keskitytään teknologiateollisuuden toimialan kehittämiseen, yrittäjyyskasvatukseen ja yritysten omistajanvaihdosten suunnitelmallisuuden lisäämiseen. Lisäksi painopisteinä ovat investointien houkutteleminen ja työllisyyden edistäminen, esimerkkinä kansainväliset kauppaketjut sekä matkailun edistäminen. Muita, jo aloitettuja hankkeita, jotka saatetaan päätökseen vuoden 2015 aikana, ovat: Helsingin seudun maankäytön suunnitelma MASU, Asuntostrategia 2025, julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen sivistystoimialalla. Toteuma KUUMA johtokunta on kokoontunut vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä neljä kertaa (7.1., 5.3., ja 3.6.). KUUMA komissio on kokoontunut myös neljä kertaa (19.1., 12.3., ja 27.5.) KUUMA liikelaitos on toiminut kaksi ensimmäistä vuosineljännestä vajaalla resursoinnilla, mistä syytä osaa suunnitelluista toimenpiteistä ei ole voitu täysipainoisesti toteuttaa. Tavoitteiden toteutumistilannetta on kuvattu seuraavassa.

2 2 KUUMA-seudun perustoiminnan osalta tavoitteina ovat: 1. KUUMA-seutu liikelaitoksen toiminnan kehittäminen ja hallinnon keventäminen 2. KUUMA-yhteistyöstä tiedottaminen 3. Metropolilain valmisteluun, SOTE-uudistukseen ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen 4. Omistajapolitiikan kirkastaminen 5. Vaikuttava ja yhteinen edunvalvonta 6. KUUMA-strategisen ilmasto-ohjelman edistäminen, kuntien energiatehokkuuden parantaminen 7. KUUMA-seudun erityispiirteiden huomioiminen MAL-aiesopimusvalmistelussa 8. MAL-sopimuskokonaisuuden toteuttaminen ja seuranta siten, että molemmat osapuolet eli kunnat ja valtio noudattavat sopimusta. 9. KUUMA-seudun tarpeiden huomioiminen Yhteistyötä seudullisten kehitysyhtiöiden ja elinkeinoelämän kanssa on jatkettu aiempien vuosien tavoin. Koska kuntarakenne, SOTE-ratkaisu ja metropolihallinnon ratkaisu eivät ole tiedossa, liikelaitoksen toimivuutta, toimintamalleja ja toiminnan kärkiä ei ole arvioitu. 2. Kesäkuun alkuun mennessä on lähetetty 5 tiedotetta ja 2 KUUMA-uutiskirjettä. 3. KUUMA-seutu valmisteli ja julkaisi omat hallitusohjelmatavoitteet, jossa otettiin kantaa erityisesti SOTE-uudistukseen. 4. Omistajapoliittisia ohjeita ei ole päivitetty. Syynä tähän on yhteistyöjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt ja siitä johtuva resurssien priorisointi. 5. KUUMA-seutu valmisteli ja julkaisi omat hallitusohjelmatavoitteet, sekä yhteiset hallitusohjelmatavoitteet pääkaupunkiseudun kanssa. Liikennepolitiikan osalta on valmisteltu joukkoliikenteen ja liikenneturvallisuuden edunvalvontaa koskeva kannanotto ja valvottu KUUMA-seudulle merkityksellisten hankkeiden etenemistä HLJ2015 valmistelussa. 6. Vuoden alussa julkaistiin 5. KUUMA ilmastokatsaus, joka seuraa ilmasto-ohjelman toteutumista ja kuntien ilmastotyön etenemistä. Ilmasto-ohjelmassa asetettu kasvihuonekaasupäästöjen 25 %:n vähennystavoite vuodesta 2006 vuoteen 2020 mennessä on seurannan perusteella toteutumassa. Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen - hankkeessa on seurattavana 27 kuntakiinteistön energiankulutus ja koulutettavana 100 käyttäjien ja kiinteistöhoidon ekotukihenkilöä. Aiesopimuksen valmistelu on alkanut alustavilla keskusteluilla sopimusneuvottelijoiden kanssa. Muissa ryhmissä sopimuksesta ei vielä ole keskusteltu. 7. Seuranta-aineisto on ollut kommenteilla kaavoittaja-, asumisen- ja liikenneryhmissä. Lisäksi ryhmistä on ollut edustajat seurantaa valmistelevassa seurantatietoryhmässä. KUUMA-seudun edustaja sihteeristössä on ollut liikennesuunnittelija Henrik Helenius. Uudenmaan liitto on avustanut KUUMA-seudun seurantatietojen kokoamisessa. 8. KUUMA-seutu antoi lausunnon 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta KUUMAjohtokunnassa Lausuntoa valmistelivat KUUMA-kaavoittajat. 9. KUUMA-seudun liikenteen kärkihankkeita on

3 3 vaihemaakuntakaavan valmistelussa 10. KUUMA-seudun liikenteen kärkihankkeiden edistäminen. 11. KUHA-hankkeiden edistäminen. 12. Joukkoliikenteen, liityntäpysäköinnin, kävelyn ja pyöräilyn, liikenneturvallisuuden, liikennetutkimusten ja muiden liikenteen osaalueiden yhteistyön edistäminen. edistetty HLJ suunnitelman valmistelun yhteydessä. KUUMA:n kannalta keskeisimpiä hankkeita on saatu sisällytettyä HLJ 2015 infrastruktuurin kehittämispaketteihin. 10. KUHA-hankkeita on edistetty HSL:n koordinoiman KUHA-työryhmän kautta. KUUMA-kuntien hanketarpeita on tuotu aktiivisesti esille työryhmän toiminnassa. 11. KUUMA-liikenneryhmä on edistänyt liikenteen eri osa-alueiden yhteistyötä muun muassa osallistumalla aktiivisesti HLJ-toimikunnan työskentelyyn, HSL:n koordinoimien seudullisten yhteistyöryhmien toimintaan ja HLJ 2015 osastrategioiden työstämiseen. Lisäksi KUUMA-liikenneryhmä on ollut edustettuna Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikennetyöryhmässä ja Uudenmaan liiton liikenneryhmässä. KUUMA-seudun hanketoiminnan osalta tavoitteina ovat: 1. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen (POKA). Hankkeeseen on varattu vuodelle euroa. Hanke jatkuu vuoteen 2017 ja sen kokonaiskustannukset ovat KUUMA -seudulle euroa (hankkeen rahoitus yhteensä ). 2. YES Uusimaa KUUMA + alueella. Hankkeeseen on varattu vuodelle euroa. Hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun. 3. Yrittäjien sukupolvenvaihdoksia vauhdittava hanke. Hankkeeseen on varattu vuodelle euroa. Hanke jatkuu vuoteen 2017 ja sen kokonaiskustannukset ovat KUUMA -seudulle euroa (hankkeen rahoitus yhteensä ). 4. Työllisyyttä ja investointeja vauhdittava kokonaisuus sisältää esimerkiksi 1. Edennyt projektisuunnitelman mukaisesti 2. Edennyt projektisuunnitelman mukaisesti 3. Ei ole käynnistynyt 4. Kilpailukykyjohtoryhmä on jatkanut pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvän yhteistyön

4 4 pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvän hanke- /toimenpidevalmistelun, kansainvälisen elintarvikekauppaketjun toimintamahdollisuuksien selvittämisen ja matkailuelinkeinon yhteistyöverkostojen ja muiden toimintaedellytysten tunnistamisen. Kokonaisuuteen varataan vuodelle Kaavoittajat -työryhmä osallistuu MASUsuunnitelman valmisteluun ja Asuntoryhmä asuntostrategian valmisteluun. Hanke on käynnistynyt vuonna 2013, ja se rahoitetaan KUUMA-seudun vuoden 2013 määrärahalla. 6. Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Hanke on käynnistynyt vuonna 2013, ja se rahoitetaan KUUMA-seudun vuoden 2014 määrärahalla. 7. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen jatkaminen aiemmin hyväksytyn työsuunnitelman mukaisesti. 8. SOTE-järjestämislain mukaisen tuotantoorganisaation valmistelutyöhön liittyvä erillisprojekti. Valmistelutyöhön osallistuvat kunnat päättävät osallistumisestaan erikseen joulukuun 2014 aikana. Talous Tavoitteena on, että suunniteltu toiminta sekä toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyväksytyn n puitteissa. Toimintatavat, -rakenteet ja prosessit selvittämistä ja aloittanut yhteistyön kaavoittajaryhmän kanssa elintarvikekauppaketjun toimintaedellytysten selvittämiseksi 5. MASU ja ASTRA on hyväksytty KUUMAjohtokunnassa ja suunnitelmat ovat hyväksyttävänä kunnissa 6. Hanke on saanut maakunnan kehittämisrahaa toisen vaiheensa toteuttamiseen. Toteuttamisaikaan on haettu jatkoa saakka, koska hankkeen päätösseminaari järjestetään syksyllä. 7. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksessä jatkavat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula. Hankkeessa on laadittu 1. yhdistymissopimusluonnos. Selvitysraportti päivitetään raportti vastaamaan viiden mukanaolevan kunnan tietoja elokuuhun mennessä. 8. SOTE-valmistelutyöhön osallistuvat Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula. Hankkeen ensi vaiheessa on palkattu selvityshenkilö sekä projektityöntekijä saakka. Selvityshenkilön toimenpide-esitykset kunnille valmistuvat kesäkuussa. Hanketta ohjaa poliittinen ohjausryhmä ja hankkeessa toimii myös kunta- ja sote-johtajien työryhmä. Kuluvan vuoden aikana ei ole tehty lisäita. Vuoden 2015 aikana KUUMA-seutu liikelaitos vastaa Keski-Uudenmaan kuntien liitosselvityksen ja SOTEjärjestämislain mukaisen tuotanto-organisaation valmistelutyön taloudesta. Kuntarahalaskut valmistellaan kesäkuun 2015 aikana niin, että KP 7110 johtokunta, KP 7120 perustoiminta ja KP 7130 sta laskutetaan 50 %, ja loppulasku laskutetaan toteutuneiden /arvioitujen kulujen perusteella tammikuussa Erillishankkeiden KP 7140 KU-selvitys ja KP 7150 SOTE-selvitys kulut laskutetaan osallistuneilta kunnilta toteutuneiden kulujen mukaan syksyllä 2015 ja tammikuussa KUUMA-yhteistyö organisoitiin liikelaitokseksi vuonna Liikelaitoksen toimintaa johtaa johtokunta, jonka jäseninä toimivat jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat asemavaltuutuksen perusteella sekä neljä lisäjäsentä. Kuntajohtajista koostuva komissio

5 5 valmistelee asiat johtokunnalle ja edelleen viranhaltijoista koostuvat KUUMA-työryhmät komissiolle. Vuoden 2015 toimintaan on merkittävällä tavalla vaikuttanut voimavarojen keskittyminen erityisesti Keski- Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ja SOTEjärjestämislain mukaisen tuotanto-organisaation valmistelutyön laatimiseen. Henkilöstö ja osaaminen Liikelaitoksella voi olla omaa palkattua henkilöstöä tai tuki- ja henkilöstöpalvelut voidaan ostaa jäsenkunnilta. Yhteistyöjohtaja Johanna Viidan virkavapauden ajan KUUMA-seutu liikelaitoksen johtajan hallinnollisena sijaisena toimii yhteistyön assistentti oman toimensa ohessa. Maankäyttöä ja asumista koskevissa edunvalvontaasioissa KUUMA-seutu liikelaitos on ostanut Uudenmaan liitolta kehittämispäällikkö Sirkku Huiskon työpanosta 40 % työajasta. Huiskoa koskeva sopimus liiton kanssa päättyy Myös kuntayhteistyön assistentin työpanos on ostettu Uudenmaan liitolta. Liikennesuunnittelija on liikelaitoksen suorassa palveluksessa. TOIMIALAN TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 0 HENKILÖSTÖ Mittari Tavoite 2015 Toteuma 2015 Työpanos laskennallisina virkoina 1 1 Toteuma 2014 Toteuma 2013 Kuuma-seutu -liikelaitos PALVELUTARVE 2015

6 6 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2015 SITOVA TALOUSTAVOITE Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 0 TALOUSTAVOITTEIDEN TOTEUMA Toimintakate PALVELUJEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS Kuntalaistyytyväisyys Saldoluku (=tyytyväiset miinus tyytymättömät) Mittari Tavoite 2014 Tutkimus 2014 Tutkimus 2013 Tutkimus 2012 Asiakastyytyväisyys Mittari Tavoite 2014 Tutkimus 2014 Tutkimus 2013 Tutkimus 2012 PALVELUJEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUSTAVOITTEIDEN TOTEUMA

7 7 HENKILÖSTÖ Mittari Tavoite 2014 Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Henkilöstömenot Henkilöstön määrä yhteensä Työhyvinvointi Työpanos laskennallisina virkoina HENKILÖSTÖTAVOITTEIDEN TOTEUMA TUOTTEET