KUUMA-seutu liikelaitos

Transkriptio

1 KUUMA-johtokunta Liite 12d KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja talouskertomus 2017 KUUMA-johtokunta Antti Kuusela

2 Toimintakertomus tiiviisti 1/3 KUUMA-seutu liikelaitoksen ja seudun toiminta saavutti sille asetetut toiminnalliset ja talouteen liittyvät tavoitteet hyvin. KUUMA-yhteistyön osalta päädyttiin kesällä kaikkien kuntien luottamuselinten yksimielisiin päätöksiin toiminnan jatkamisesta. Samalla yhteistyöpöydältä poistettiin omistajapolitiikka ja päätettiin keskittyä erityisesti yhteiseen edunvalvontaan painopisteinä edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksessa sekä MAL-asioissa. Maakuntauudistuksen osalta erityistä huomiota kiinnitetiin kasvupalveluihin ja maakuntavaalien vaalipiiriratkaisuun. KU-soten irroittaminen kuuden kunnan erilliseksi hankkeeksi johti vuoden lopulla uuteen vaiheeseen, kun jäsenkunnat perustivat sen pohjalta kuntayhtymän. Edunvalvonnallisesti oli merkittävää, että kuuden sote-hanke (toimintamalli) hyväksyttiin osaksi tulevan maakunnan sote-ratkaisua. MAL-sopimuksen seuraavan kauden esivalmistelu, valmistautuminen myöhemmin alkaviin sopimusneuvotteluihin ja käynnissä oleva MAL suunnittelu muodostivat merkittävän osan seudun aktiviteeteista.

3 Toimintakertomus tiiviisti 2/3 Seudun edustajat osallistuivat tiiviisti myös MAL sopimuksen seurantaan. Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke jatkui sisällöllisesti ja toiminta laajeni Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johdolla. Kolmivuotinen ( ) Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen POKA hanke päättyi syksyllä projektisuunnitelman mukaisesti. Alueen markkinoinnin, uuden osaamisen ja uudenlaisen, tasapainoisemman elinkeinorakenteen aikaansaaminen on seudullisen kehittymisen kannalta tärkeitä avauksia. Syksyllä 2016 käynnistynyt kolmivuotinen KASKI-hanke pääsi kunnolla liikkeelle toimintakertomusvuoden kuluessa. KUUMA-seudun kaavoitus- ja asuntojaosto toteuttivat kuntien erillisrahoitteisen (ei osa liikelaitoksen TTS:ää) KUUMA-asuminen hankkeen, josta saatiin eväitä seudun profiloitumiseen ja asuntotuotantoon osana Helsingin seutua.

4 Toimintakertomus tiiviisti 3/3 Oppimisen ympäristöjä ja opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista kehitettiin edelleen KUUMA-kuntien yhteisessä TVThankkeessa. Hanke päättyi tarkasteluvuonna, mutta kunnat jatkavat tiivistä yhteistyötä ja koordinaatiota keskenään. Ei sisälly liikelaitoksen budjettiin. Osana jäsenkuntien päätöstä jatkaa KUUMA-yhteistyötä päätettiin siirtää KUUMA-seutu liikelaitoksen henkilökunta kokonaisuudessaan Keravan kaupungin organisaatioon alkaen. KUUMA-seutu liikelaitoksen johtajan virka laitettiin avoimeen hakuun keväällä ja johtokunta valitsi toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Antti Kuuselan alkaen. Kuntavaalien seurauksena myös KUUMA-johtokunta järjestäytyi uudelleen syksyllä. Jäsenkunnat päättivät asemavaltuutuksen perusteella nimetä johtokuntaan vuosille valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat ja heille varaedustajat. Lisäksi puolueiden piirijärjestöjen konsultaation pohjalta johtokuntaan nimettiin neljä lisäjäsentä ja näille varajäsenet.

5 KUUMA-seudun perustoiminta 2017 Perustoiminta on pääosin edunvalvontaan liittyvää toimintaa, jota kunnat rahoittavat sataprosenttisesti. Myös KUUMA-johtokunnan toiminta on osa perustoimintaa. KUUMA-seudun perustoiminnan toteutuneet menot vuonna 2017 olivat yhteensä euroa, joka kattoi kolmen kokoaikaisen henkilön (yhteistyöjohtaja, liikennesuunnittelija ja kuntayhteistyön assistentti) palkkakulut sekä yhden osa-aikaisen (ilmasto-ohjelman koordinaattori) henkilön palkkakulut, kokousten ja seminaarien järjestämisen, vuokrat sekä talouden, hallinnon ja viestinnän kustannukset.

6 KUUMA-seudun hanketoiminta 2017 KUUMA-seudun hankkeissa keskityttiin teknologiateollisuuden toimialan kehittämiseen ja julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuteen, palvelujen digitalisointiin sekä yritysten sijoittumispalveluiden kehittämiseen, investointien houkuttelemiseen, työllisyyden edistämiseen sekä MAL-suunnitteluun. Hanketoiminnasta vastasivat KUUMA-työryhmät. Hanketoiminnan toteutuneet menot olivat POKA-hanke päättyi suunnitelman mukaisesti syksyllä KASKI-hanke jatkui suunnitelman mukaisesti. Ilmasto-ohjelman mukainen energiatehokkuushanke eteni ja laajeni suunnitelman mukaisesti ilmastoryhmän ohjauksessa. DIGI-hanke ei toteutunut suunnitellun mukaisesti. MAL-2019 suunnittelun maankäytön ja asumisen osiot etenivät suunnitelman mukaisesti, mutta ennakoitua pienemmin kustannuksin.

7 TILIKAUDEN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden 2017 tuloksen muodostuminen käy ilmi tuloslaskelmasta. Sen mukaan liikevaihto oli ,91. Toimintakulut olivat ,02 ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 41,10. Tilikauden tulos oli -276,21 euroa alijäämäinen. Huom. Talousarviossa oli varauduttu sekä DIGI-hankkeeseen liittyviin kuluihin että seudun yhteisen maahanmuuttokoordinaattorin palkkaamiseen. Kumpikaan näistä ei johtanut käytännön toimenpiteisiin.