Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Transkriptio

1 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia päivitetään vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen Vuoden 2016 toimintaa toteutetaan saman laajuisena kuin vuodelle 2015 oli budjetoitu. Maankäytön ja asumisen yhteistyössä korostuu rakennesuunnitelman ja MAL3-sopimuksen toteuttaminen. Seudulliset maapoliittiset toimintatavat valmistuvat. Paikkatietotuotantoa lisätään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kohtuuhintaista vuokratuotantoa edistetään kuntien kaavoituksen ja tontinluovutuksen ohjelman kautta. Liikennejärjestelmäyhteistyössä varaudutaan käynnistämään selvitys raitiotien seudullisten laajenemissuuntien edellytyksistä, tuetaan kulkutapamuutosta mm. lähijunaliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä. Hyvinvointipalveluissa jatketaan lukiokoulutuksen yhteistyön syventämistä, kehitetään yksityisen päivähoidon hallintaa ja edistetään sähköisten palvelujen kehittymistä. Lisäksi on panostettu maahanmuuttajakysymykseen sekä sote-palvelujen nykytilakuvaukseen laadintaan. Infrapalveluissa tuetaan rakennusvalvonnan yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja, jatketaan palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista ja tuotteistusta. Ilmastotyön vaikuttavuus arvioidaan. Lisäksi seutuyhteistyössä päivitetään seutustrategiaa, kehitetään edunvalvontaa ja panostetaan seutuyksikön osaamiseen. Yhteistyötarpeet 2017 Seutustrategian päivitys valmistuu vuoden loppuun mennessä ja ohjaa vahvemmin vuoden 2018 talousarvion laadintaa. Vuodelle 2017 on tunnistettavissa mm. seuraavia yhteistyötarpeita: Yleinen kehittäminen - Seutustrategian jalkauttaminen ja toteutuksen valmistelu - Tulevaisuuden kaupunkiseudun ja maakunnan rajapintojen kehittäminen 1/5

2 - Edunvalvonnan kehittäminen Painopisteitä MAL-kokonaisuudessa - Rakennesuunnitelman ja MAL3-sopimuksen toteutus ja seuranta - Paikkatiedon hyödyntäminen - Maankäytön suunnitelma elinkeinojen vastaanottoon - Seudullisen asuntopolitiikan edistäminen - Asemanseutujen kehittäminen ja lähijunaliikenteen edistäminen - Liityntäpysäköinnin kehittäminen - Seudullisen raitotien edellytysten selvittäminen - Älyliikenne -työn edistäminen - Kävelyn ja pyöräilyn seudullinen kehittäminen Painopisteitä hyvinvointipalveluissa - Seutuopistojen väliarviointi - Kulttuuri, liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen yhteistyön syventäminen - Yksityisen päivähoidon kehittyminen - Digitalisaation huomiointi palveluverkkojen kehittämisessä - Tarvittaessa sote-palvelutuotannon yhteistyöfoorumi Infra-palvelut - Rakennusvalvontayhteistyö - Yhdyskuntatekniikan palvelujen tuotteistus - Energiatehokkuustyö - Ilmastostrategiatyö Resurssit vuodelle 2017 Kuntayhtymä on vastannut hyvin kuntien taloustilanteeseen viime vuosina, jolloin kuntien maksamat jäsenmaksut ovat laskeneet tai pysyneet ennallaan. Kuntien maksuosuuksien kehitys TA TA 2014 TA 2015 Muutos % TA 2016 Muutos % Yhteensä , ,0 Kangasala , ,0 Lempäälä , ,0 Nokia , ,0 Orivesi , ,0 Pirkkala , ,0 Tampere , ,0 Vesilahti , ,0 Ylöjärvi , ,0 2/5

3 Kuntatalouden odotetaan jatkuvan erittäin kireänä vuonna 2017, joten kuntayhtymän talousarvioon ei esitetä nousua vaan vuoden 2017 resursointi perustuu kuntien vuoden 2016 tasoisille maksuosuuksille. Kuntayhtymän kehittämistarpeet 2017 liittyvät paikkatiedon hyödyntämiseen. Tehtävien suorittaminen, mm. MAL-sopimuksen toteutus- ja seuranta, edellyttää paikkatieto-osaamisen vahvistamista ja karttapohjaisten tietoanalyysien tuottamista. Seututason paikkatieto on yksi osa alueellisesta paikkatietokokonaisuudesta (portaali). Tämä 1 htv resursoidaan vuonna 2017 kuntayhtymän talousarvion sisällä siten, että kuntien maksuosuudet eivät muutu vuoden 2016 tasosta. Määräaikaisen tehtävän muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi tulee myös keskusteltavaksi. Kuntien maksuosuudet talousarviossa 2017 TAE 2016 TAE 2017 muutos muutos väestö % Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä ,0 Kangasala , ,0 Lempäälä , ,0 Nokia , ,0 Orivesi , ,0 Pirkkala , ,0 Tampere , ,0 Vesilahti , ,0 Ylöjärvi , ,0 Kansallisen MAL-verkoston toiminta laajenee mm. TEM:in alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO)- hankkeen johdosta euron laajuiseksi kokonaisuudeksi. Kuntayhtymä on verkoston isäntäorganisaatio, mutta verkoston rahoitus perustuu kokonaisuudessaan jäsenalueiden maksuihin ja muiden organisaatioiden, mm. miniteriöt, maksamiin avustuksiin. MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän talouteen tai tuloksen muodostumiseen. Kuntayhtymän talousarvion raamiehdotus vuodelle 2017 on seuraava: 3/5

4 SEUTUYKSIKKÖ TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot/kunnat ,00 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,00 % Palkat ja palkkiot ,44 % Sivukulut ,26 % Henk.kulut yht ,57 % Palvelujen ostot ,80 % Vuokrat ,02 % Tarv., yms ,00 % Kaluston hankinta ,00 % Menot yht ,00 % MAL-VERKOSTO TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot/verk.jäsenet ,90 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,72 % Palkat ja palkkiot ,00 % Sivukulut ,00 % Henk.kulut yht ,00 % Palvelujen ostot ,48 % Vuokrat ,57 % Tarv., yms ,00 % Kaluston hankinta ,00 % Menot yht ,72 % KUNTAYHTYMÄ TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot ,26 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,55 % Palkat ja palkkiot ,75 % Sivukulut ,29 % Henk.kulut yht ,84 % Palvelujen ostot ,51 % Vuokrat ,12 % Tarv., yms ,00 % Kalusto ,00 % Menot yht ,55 % Toimintakate 0 0 Vuosikate 0 0 Tilikauden tulos 0 0 Kuntajohtajakokous käsitteli asiaa Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää 4/5

5 lähettää talousarvioraamin jäsenkuntiin lausunnolle ja että lausunnot pyydetään mennessä. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja. Jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , Otteen vakuudeksi: Juhani Pohjonen Seutusihteeri 5/5