KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

Transkriptio

1 KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta

2 KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) Johtokunta Hanketoiminta Yhteensä Muutos vuoteen 2015 Perustoiminta (yhteistyö) + 2 % (lisäys vs. ed. vuosi ) Johtokunta 0 % Hanketoiminta + 75 % (lisäys vs. ed. vuosi )

3 Erillisprojektit TULOT MENOT YHT. Sote-järjestämislain mukaisen tuotantoorganisaation valmistelutyö Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys Erillisprojektit yhteensä KUUMA-seutu liikelaitos vastaa kahden erillisprojektin taloudesta ja kirjanpidosta Projektit koskevat vain osaa KUUMA-kunnista Kustannukset kulkevat KUUMA-liikelaitoksen kautta, mutta eivät jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi 3

4 KUUMA-SEUDUN PERUSTOIMINTA

5 Perustoiminnan kulurakenne 2016 Henkilökulut Kiinteät kulut (vuokrat, laitteet, sähköiset palvelut, hallinto) Toiminta (työryhmien työskentelyn tuki, komission työskentely, edunvalvonta ja muu yhteistyön tuki ml. viestintä, elinkeinopäivä, valtuustokauden arviointi) Johtokunta (hallinto- ja kokouskulut, seminaari) Yhteensä VUODEN 2016 PALKKAKULUT ARVIO Yhteistyöjohtaja Assistentti Liikennesuunnittelija Ilmastokoordinointi yhteensä

6 Toiminnan tavoitteet (2) KUUMA-yhteistyön koordinointi ja kehittäminen KUUMA-liikelaitoksen toiminnan kehittäminen sekä vaikuttava ja yhteinen edunvalvonta KUUMA-yhteistyöstä tiedottaminen KUUMA-omistajapolitiikka Omistajapolitiikan toteuttaminen Metropolipolitiikka ja edunvalvonta Vaikuttava ja yhteinen edunvalvonta Strategisen ilmasto-ohjelman toteuttaminen KUUMA-strategisen ilmasto-ohjelman edistäminen ja kuntien energiatehokkuuden parantaminen 6

7 Toiminnan tavoitteet (2) Maankäyttöön ja asumiseen liittyvä edunvalvonta KUUMA-seudun erityispiirteiden huomioiminen MAL-aiesopimusvalmistelussa MAL-sopimuskokonaisuuden toteuttaminen ja seuranta siten, että molemmat osapuolet eli kunnat ja valtio noudattavat sopimusta KUUMA-seudun tarpeiden huomioiminen 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa KUUMA-liikenneyhteistyö ja edunvalvonta KUUMA-seudun liikenteen kärkihankkeiden ja KUHA-työn edistäminen Liikenteen eri osa-alueiden yhteistyön edistäminen Kuntien keskinäisen tiedonvaihdon edistäminen 7

8 KUUMA-työryhmät 2016 Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä Tietohallinnon yhteistyöryhmä Tietohuolto- ja paikkatietoryhmä Ilmasto-ohjelman seurantaryhmä Tekniikkaryhmä Kaavoitusryhmä Asuntoryhmä Liikenneryhmä Hallintoryhmä Henkilöstöryhmä Sivistysryhmä Sosiaali- ja terveysasioiden ryhmä 8

9 KUUMA-SEUDUN HANKETOIMINTA

10 Hanketoiminta HANKETOIMINTA TA yhteensä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen (POKA) Energiatehokkuus hanke DIGI-hanke Kaski-hanke Hanketoiminta yhteensä

11 Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen (POKA) Yritysten toiminnan tehostaminen, tarjoaman ehostaminen ja rakennemuutos ( terve tuho yritysten välillä). Hankkeeseen on varattu euroa vuodelle Hanke jatkuu vuoteen 2017 ja sen kokonaiskustannukset ovat KUUMA-seudulle euroa. Hankkeen rahoitus yhteensä on vastuutahoina: Techvilla Oy, kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä Projektin toteutus KUUMA-seudun kuntien näkökulmasta Projektin alussa täydennetään kuntakohtainen rekisteri kohderyhmän yrityksistä yhteistyössä jokaisen kunnan elinkeinotoimen/elinkeinoyhtiön kanssa Hankkeen palveluja tarjotaan kaikille tunnistetuille kohderyhmän pk-yrityksille Pyritään siihen, että hankkeeseen osallistuu yrityksiä kaikista KUUMA-kunnista Alustava arvio osallistuvien yritysten lukumäärästä: Hyvinkää 14, Järvenpää 12, Kerava 11, Kirkkonummi 11, Mäntsälä 6, Nurmijärvi 12, Pornainen 2, Sipoo 6, Tuusula 11, Vihti 9, muut kunnat 6 (esim. KUUMA-alueen yritysten arvoketjuissa) = yhteensä 100 yritystä 11

12 Kaski-hanke Tavoitteena on toteuttaa työllisyyttä ja investointeja vauhdittavia toimenpiteitä Hankkeen aikana kohdennetaan sijoittumismarkkinointia uusille ja alueelle siirtyville yrityksille Kehitetään yhteismarkkinointia sekä rakennetaan sijoittautumisportaalia koko seudulle Hankkeeseen on vuodelle 2016 varattu KUUMA-seudun talousarvioon sekä muuhun aluemarkkinointia ja työllisyyttä tukevaan toimintaan Hanke jatkuu vuoteen 2018 ja siihen pyritään hakemaan myös EAKR-rahoitusta Vastuutahoina: Techvilla Oy, kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä

13 Energiatehokkuus-hanke (Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen-hanke) Hanke jatkaa ja laajentaa vuosina toteutettua kuntien yhteistä energiatehokkuushanketta Hankkeen tavoitteena on löytää kustannussäästöjä kuntien palvelukiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuutta parantamalla ja vähentää kuntien kasvihuonekaasupäästöjä Hankkeeseen on varattu KUUMA-seudun budjetissa Vastuutahoina: Ilmasto-ohjelman seurantaryhmä

14 DIGI-hanke Hankkeen tavoitteena on edistää sähköistä asiointia KUUMAseudulla Ensivaiheen toimenpiteet liittyvät yhteisen sähköisen alustan käyttöönottoon kuntien omilla päätöksillä Hankkeeseen palkataan myös asiantuntija vuodelle 2016 Hankkeeseen on varattu KUUMA-seudun budjetissa Vastuutahoina: Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä, KUUMA-komissio, yhteistyöjohtaja

15 TVT-hanke (Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen sivistystoimialalla) Hankkeen tavoitteena on kehittää oppimisen ympäristöjä ja opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista Hankkeen kustannukset sen koko ajalta ( , 2016) ovat yhteensä Summaan sisältyy sekä ulkopuolinen rahoitus että kuntien omarahoitusosuudet. Hankkeen kustannukset eivät sisälly KUUMA-seudun talousarvioon. Vastuutahona: Sivistysryhmä

16 KUUMA-SEUDUN ERILLISPROJEKTIT

17 ERILLISPROJEKTIT 1(2) SOTE-projekti Hankkeen tavoitteena on perustaa Keski-Uudenmaan alueyksikkö vuonna 2015 tehdyn sote-raportin sekä valmisteluun osallistuvien kuntien päätösten mukaan. Hankkeen käynnistyminen ja toteutus riippuvat lopulta Suomen hallituksen päätöksistä. Hankkeen kustannukset vuonna 2016 ovat yhteensä ja ne jaetaan valmistelutyöhön osallistuvien kuntien kesken niiden väestömäärän suhteessa. Kustannukset kulkevat KUUMA-liikelaitoksen kautta, mutta eivät jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi Vastuutahona: Hankkeeseen osallistuvat kunnat, KUUMA-seutu liikelaitos projektin hallinnoinnin osalta

18 ERILLISPROJEKTIT 2(2) KU-selvityksen loppuunsaattaminen Hankkeen kustannukset vuonna 2016 ovat yhteensä ja ne jaetaan selvitykseen osallistuneiden kuntien kesken niiden väestömäärän suhteessa Kustannukset kulkevat KUUMA-liikelaitoksen kautta, mutta eivät jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi Vastuutahona: Selvityksen poliittinen ohjausryhmä, Kuntajohtajista muodostuva johtoryhmä, KUUMA-seutu liikelaitos projektin hallinnoinnin osalta

19 Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti