KUUMA-johtokunta Liite 11c

Transkriptio

1 Keravan kaupunki tilinpäätös v KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS KUUMA-johtokunta Liite 11c TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET Tavoite Toteuma

2 Keravan kaupunki tilinpäätös v TAVOITE TOTEUMA Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky KUUMA-seutu liikelaitoksen toiminta voidaan jakaa perustoimintaan ja hanketoimintaan. Perustoiminta on pääosin edunvalvontaan liittyvää toimintaa, jota kunnat rahoittavat sataprosenttisesti. Hanketoiminta on kehittämistyötä, johon haetaan kuntien maksuosuuksien lisäksi mahdollisesti ulkopuolista rahoitusta. Hanketoiminta voi tarkoittaa myös sitä, että KUUMAkunnat ovat KUUMA-seutu liikelaitoksen kautta, yhteisellä maksuosuudella mukana jonkun toisen organisaation käynnistämässä hankkeessa. KUUMA-seudun perustoimintaan vuodelle 2016 oli talousarviossa varattu yhteensä euroa, joka kattoi kolmen kokoaikaisen henkilön (yhteistyöjohtaja, liikennesuunnittelija ja kuntayhteistyön assistentti) palkkakulut sekä yhden osa-aikaisen (ilmasto-ohjelman koordinaattori) henkilön palkkakulut, kokousten ja seminaarin järjestämisen sekä muun muassa vuokrat, sekä hallinnon ja viestinnän kustannukset. Osa perustoimintaa on myös KUUMA-johtokunnan toiminta, jonka kustannukset koostuvat kokouksista, seminaarista ja niihin liittyvästä hallinnosta. KUUMA-seudun hanketoimintaan oli vuoden 2016 talousarviossa varattu yhteensä euroa. Hankkeissa keskityttiin teknologiateollisuuden toimialan kehittämiseen, julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja sähköisen asioinnin edistämiseen. Lisäksi painopisteinä olivat investointien houkutteleminen ja työllisyyden edistäminen. Muita, jo aloitettuja hankkeita, joissa KUUMA-seutu tai osa sen jäsenkunnista olivat mukana ja jotka oli tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2016 aikana tai jatkaa myös tulevina vuosina, olivat: kuuden KUUMA-kunnan yhteinen SOTE-hanke (erillisprojekti), Helsingin seudun MAL-sopimus ja Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen sivistystoimialalla. Erillisprojektina viimeisteltiin myös KU-selvitys, joka päättyi käytännössä jo vuoden 2015 lopussa. KUUMA-johtokunta kokoontui vuoden kuluessa kahdeksan kertaa (27.1., 9.3., 28.4., 1.6., 13.9., 5.10., ja ). KUUMA-komissio kokoontui yhdeksän kertaa (15.1., 29.2., 15.4., 17.5., 25.8., 21.9., , ja 9.12.) Tavoitteiden toteutumistilannetta on kuvattu seuraavassa. KUUMA-seudun perustoiminnan osalta tavoitteina olivat: 1. KUUMA-seutu liikelaitoksen toiminnan kehittäminen sekä vaikuttava ja yhteinen edunvalvonta 1. Yhteistyötä kehitysyhtiöiden ja elinkeinoelämän kanssa on jatkettu aiempien käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi on käyty läpi yhteistyön toimintamalleja ja laadittu suunnitelma yhteistyön tulevaisuudesta jatkovalmistelua

3 Keravan kaupunki tilinpäätös v sekä kuntien päätöksiä varten. Edunvalvontaa on terävöitetty. Seutu on ollut aktiivinen toimija sekä MALneuvotteluissa että sote- ja maakuntauudistuksessa. 2. KUUMA-yhteistyöstä tiedottaminen 3. Omistajapolitiikan toteuttaminen 4. Vaikuttava ja yhteinen edunvalvonta 2. Vuoden kuluessa lähetettiin muutamia tiedotteita, annettiin haastatteluja ja kutsuttiin mediaa tilaisuuksiin. 3. Omistajapoliittisia ohjeita ei erikseen päivitetty eikä omistajapolitiikkaa terävöitetty vaan päätettiin ratkaista tämä asiakokonaisuus osana KUUMA-yhteistyön tulevaisuusprosessia. Alustavasti linjattiin, että omistajapolitiikka irrotetaan KUUMA-pöydästä ja kunnat vastaavat siitä itsenäisesti.. 4. Valtuustokauden arviointi KUUMA-yhteistyön näkökulmasta toteutettiin suunnitelman mukaisesti kahtena erillisenä työnä. KUUMAseudun edustajat osallistuivat kukin roolissaan aktiivisesti edunvalvontaan ja seudun tavoitteiden edistämiseen. Helsingin seudun MAL-prosessi on ollut eräs edunvalvonnan painopistealueista. KUUMA-seudun asunto-, kaavoitus- ja liikenneryhmä ovat osaltaan tukeneet KUUMA-seudun neuvotteluprosessia ja osallistuneet keväällä 2016 käynnistyneeseen MAL suunnitelman laatimiseen. 5. KUUMA-strategisen ilmasto-ohjelman edistäminen, kuntien energiatehokkuuden parantaminen 5. Vuoden lopussa aloitettiin 7. KUUMA ilmastokatsauksen kokoaminen, joka seuraa ilmasto-ohjelman toteutumista ja kuntien ilmastotyön etenemistä. Ilmasto-ohjelmassa asetettu kasvihuonekaasupäästöjen 25 %:n vähennystavoite vuodesta 2006 vuoteen 2020 mennessä on seurannan perusteella toteutumassa. Vuonna 2013 aloitettu julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hanke jatkui edelleen vuonna Hankkeessa seurattiin nyt noin 40 kuntakiinteistön energiankulutusta ja koulutettavana oli noin 180 käyttäjien ja kiinteistöhoidon ekotukihenkilöä. Hanke jatkuu kuntarahoitteisena vuonna 2017.

4 Keravan kaupunki tilinpäätös v MAL-sopimuskokonaisuuden toteuttaminen ja seuranta siten, että molemmat osapuolet eli kunnat ja valtio noudattavat sopimusta 6. Neuvottelut päättyivät sopimukseen kesällä KUUMA-seudun kannalta konkreettisena tuloksena oli valtion sitoutuminen Klaukkalan ohikulkutien toteuttamiseen. Seutua edustivat neuvotteluissa Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila ja Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen. Lisäksi seudun edustajat osallistuivat sopimusneuvotteluihin liittyvien asiantuntijaryhmien ja MAL-neuvottelukunnan sekä HLJ-toimikunnan työhön. MAL-aiesopimuskauden seurantaaineistoa on tarkasteltu ja kommentoitu KUUMA-seudun asunto-, kaavoitus- ja liikenneryhmissä. KUUMA-seudun edustaja sihteeristössä on ollut yhteistyöjohtaja Antti Kuusela. Uudenmaan liitto on avustanut KUUMA-seudun seurantatietojen kokoamisessa. 7. KUUMA-seudun tarpeiden huomioiminen 4. vaihemaakuntakaavan ja mahdollisen kokonaismaakuntakaavan valmistelussa 8. KUUMA-seudun liikenteen kärkihankkeiden ja KUHA-työn edistäminen. 7. KUUMA-seutu antoi yhteisen lausunnon 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta Kaavoittajat-ryhmä vastasi lausuntojen valmistelusta. 8. KUUMA-seudun liikenteen kärkihankkeiden edunvalvontaa on toteutettu vuonna 2016 muun muassa HSL:n koordinoimien yhteistyö- ja seurantaryhmien ja Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvien selvitystöiden kautta. KUUMA-seudun liikenneverkon kärkihankkeisiin ja joukkoliikenteen rahoitukseen liittyvää edunvalvontaa on toteutettu merkittävästi myös Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä MAL-neuvotteluprosessissa. KUUMAliikenneryhmä on osallistunut HSL:n koordinoimaan KUHA-työhön ja esittänyt aktiivisesti kuntien hanke-ehdokkaita vuosien KUHA-ohjelmaan. 9. Kuntien keskinäisen tiedonvaihdon edistäminen 9. Liikenteeseen liittyvää tietoa on jaettu aktiivisesti KUUMA-liikenneryhmän kautta. Kunnat ovat myös käyneet jatkuvaa vuoropuhelua liikenteeseen liittyvistä, KUUMAseutua koskevista näkökohdista. 10. Liikenteen eri osa-alueiden yhteistyön edistäminen. 10. KUUMA-liikenneryhmä on osallistunut aktiivisesti HLJ-toimikunnan ja HSL:n koordinoimien seudullisten yhteistyöryhmien toimintaan sekä MAL valmisteluun. KUUMA-liikenneryhmä on ollut edustettuna myös Uudenmaan ELY-keskuksen

5 Keravan kaupunki tilinpäätös v henkilöliikennetyöryhmässä ja Uudenmaan liiton liikenneryhmässä. KUUMA-seudun hanketoiminnan osalta tavoitteina olivat: 1. Kasvusopimuksen toteuttamiseksi KUUMAkuntien, elinkeinoelämän, valtion ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken on sovittu toiminta- ja rahoitusmallista teknologia- ja elintarviketeollisuuden pk-yritysten uudistamiseksi 2. Tavoitteena on toteuttaa työllisyyttä ja investointeja vauhdittavia toimenpiteitä 1. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen eli niin kutsuttu POKA-hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti ja jatkuu vuoteen Sen kokonaiskustannukset ovat KUUMA-seudulle euroa (hankkeen rahoitus yhteensä ). 2. Tätä varten perustettu kolmivuotinen KASKIhanke käynnistyi vuoden lopulla. Hankkeella pyritään luomaan uusia edellytyksiä yrittäjyydelle ja sijoittumismarkkinoinnille sekä olemassa olevien yritysten kehittymiselle. Hanke varmistui sen saatua myönteisen osarahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta (EAKR). Muu rahoitusvastuu jakautuu kaikkien KUUMA-kuntien kesken. Hankkeen toteuttajakumppanina on TechVilla Oy. 3. Tavoitteena on, että julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hankkeeseen valittujen kuntaomisteisten pilottikiinteistöjen energiatehokkuus paranee 8% ja että ekotukihenkilöiden määrää sekä koulutusta lisätään. 3. Hanke saavutti sille asetetut tavoitteet ja jatkuu vuonna Tavoitteena on edistää sähköistä asiointia KUUMA-seudulla 4. DIGI-hankkeessa laadittiin sähköisten palveluiden tiekartta, priorisoitiin yhteiset tarpeet ja valmisteltiin hankerahoituksen hakemista (VM). Pyrkimys kuntien aikataulujen ja palveluiden kokoamiseen niin että syntyy yksi yhteinen aikataulu palveluiden käyttöönotolle, ei onnistunut. Sen sijaan kunnat tekevät nämä ratkaisut itsenäisesti omista lähtökohdistaan.

6 Keravan kaupunki tilinpäätös v Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen sivistystoimialalla. Hanke on käynnistynyt vuonna Hankkeen kustannukset eivät sisälly KUUMA-seudun talousarvioon. Hanketta koordinoi Nurmijärven sivistystoimi ja sitä rahoittavat opetushallitus, aluehallintovirasti ja KUUMA-kunnat. 5. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja jatkuu myös vuonna Erillishankkeet 6. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuunsaattaminen 6. Hanke oli päättynyt tuloksettomana valtuustojen käsittelyn myötä syksyllä 2015 ja KUselvityksen poliittinen ohjaustyhmä kokoontui viimeisen kerran Loppuunsaattaminen tarkoitti lähinnä hankkeen talousasioiden viimeistelyä. 7. Keski-Uudenmaan kuntien sote-tuotannon suunnittelu ja valmistelu. 7. Vuoden 2016 Vuoden 2016 alussa kuuden KUUMA-kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) yhteinen sote-alueyksikköhanke organisoitiin Hyvinkään kaupungin yhteyteen ja hankkeelle valittiin johtaja. Hankkeen hallintoa tukemaan irrotettiin lisäksi Hyvinkään kaupungin organisaatiosta henkilöstöresursseja kuntien yhteisin päätöksiin ja väestöpohjaisella kustannusten jaolla. Hankkeen asiantuntijana toimi ensimmäisen vuosipuoliskon ajan kaupunkineuvos Rolf Paqvalin. KUUMA-seutu liikelaitos toimi hankkeen hallinnollisena kotipesänä vastaten muun muassa teetettyjen asiantuntijapalveluiden kilpailutusten hyväksymisestä sekä hankkeen laskutuksista ja budjettiseurannasta. Loppusyksyllä KUUMAjohtokunta päätti hankkeen irrottamisesta KUUMA-liikelaitoksen yhteydestä. Vuoden 2017 alusta lukien hanke toimii osana Hyvinkään kaupungin organisaatiota.

7 Keravan kaupunki tilinpäätös v Talous Tavoitteena on, että suunniteltu toiminta sekä toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyväksytyn talousarvion puitteissa. Toimintatavat, -rakenteet ja prosessit Henkilöstö ja osaaminen Kuluvan vuoden aikana ei ole tehty lisätalousarvioita. Vuoden 2016 aikana KUUMA-seutu liikelaitos vastasi Keski-Uudenmaan kuntien liitosselvityksen ja SOTEjärjestämislain mukaisen tuotanto-organisaation valmistelutyön taloudesta. Kuntarahalaskut valmisteltiin kesäkuun 2016 aikana niin, että KP 7110 johtokunta, KP 7120 perustoiminta ja KP 7130 (hankkeet) talousarviosta laskutettiin 50 %, ja loppulasku laskutettiin toteutuneiden kulujen perusteella joulukuussa Erillishankkeiden (KP 7140 KUselvitys) laskutettiin kesäkuun lopussa ja KP 7150 SOTE-selvitys) kulut laskutettiin osallistuneilta kunnilta kesäkuussa 50% ja toteutuneiden kulujen mukaan loppuvuodesta KUUMA-yhteistyö organisoitiin liikelaitokseksi vuonna Liikelaitoksen toimintaa johtaa johtokunta, jonka jäseninä toimivat jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat asemavaltuutuksen perusteella sekä neljä lisäjäsentä. Kuntajohtajista koostuva komissio valmistelee asiat johtokunnalle ja KUUMA-toimiston ohella viranhaltijoista koostuvat KUUMA-työryhmät komissiolle. Vuonna 2016 voimavarat keskittyivät erityisesti sote- ja maakuntauudistukseen ja MAL-sopimukseen liittyvään edunvalvontaan. Runsaasti aikaa kohdentui myös KUUMA-yhteistyön tulevaisuuden pohdintaan sekä KUUMA-toimiston kannalta SOTE-hankkeen hallinnointiin. Yhteistyöjohtaja Johanna Viidan virkavapauden ajan KUUMA-seutu liikelaitoksen johtajan hallinnollisena sijaisena toimi VTM Antti Kuusela. Viidan irtisanouduttua liikelaitoksen palveluksesta on Antti Kuusela toiminut määräaikaisena yhteistyöjohtajana ja liikelaitoksen johtajana. Kuntayhteistyön assistentti Susanna Aramo siirtyi muihin työtehtäviin Satu-Riitta Pajula aloitti kuntayhteistyön assistenttina Niin yhteistyöjohtajan kuin kuntayhteistyön assistentin työpanos ostetaan Järvenpään kaupungilta. KUUMAseutu liikelaitoksen liikennesuunnittelija Henrik Helenius on työsuhteessa Keravan kaupunkiin.

8 Keravan kaupunki tilinpäätös v TOIMIALAN TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Muutettu talousarvio Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KUUMA-seutu liikelaitos HENKILÖSTÖ Mittari Tavoite 2016 Toteuma 2016 Toteuma 2015 Toteuma 2014 Henkilöstömenot HENKILÖSTÖTAVOITTEIDEN TOTEUMA Henkilöstökulut koostuivat liikennesuunnittelijan ja sote-selvityshenkilön palkkakuluista. KUUMA-seutu liikelaitokselle palkattiin sote-selvityshenkilö, jonka palkkakuluja ei oltu huomioitu v tavoitteessa.