Tekla Tekninen lautakunta. Toimintakertomus vuodelta 2014

Transkriptio

1 Tekla Tekninen lautakunta Toimintakertomus vuodelta 2014

2 Sivu 2 50 Ympäristötoimiala KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-12 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate (ed.erotus) Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen/toimialan yhteiset Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus Kilpailukyvyn / elinvoimaisuuden parantaminen Taajamarakenne tiivistyy kaupunkimaisen täydennysrakentamisen keinoin.(2.2.2) Rakennetuissa taajamissa on asemakaavoissa riittävästi rakennuspaikkoja / tontteja. Tiivistettäväksi määritettyjen keskusta-alueiden aluetehokkuus lisääntyy vähintään 2,5 %. Tavoite toteutui, aluetehokkuus lisääntyi 5,17 %. Palvelut ja vaikuttavuus Eri tarpeisiin ja elämäntilanteisiin sopivien asumisvaihtoehtomahdollisuuksien tarjoaminen ja vuokraasuntojen lisääminen (2.4.2) Suunnitelmien määrä, laatu ja aikataulut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tuotetaan asemakaavoja k-m2 asuntorakentamiseen ja k-m2 työpaikkarakentamiseen. Asuntorakentamisen osalta tavoite toteutui, asemakaavoja toteutui yhteensä k- m2. Työpaikkarakentamisen osalta tavoitteesta jäätiin, toteuma yhteensä k-m2. Kunnan kiinnostavuuden lisääminen yritysten näkökulmasta (2.4.2) Suunnitelmat mahdollistavat monipuolisen ja eri tarpeita palvelevan rakentamisen. Tavoite toteutui. Kertomusvuoden aikana hyväksyttiin monipuolisen maankäytön mahdollistavia asemakaavoja. Suunnitelmissa on osoitettu tontteja mm. asumiseen, palveluihin ja liikerakentamiseen. Työpaikkaalueiden osalta Ilvesvuoren eteläinen alue mahdollistaa mm. logistiikka-alan yrityksille tonttivarantoa lähivuosille. Lisäksi Ilvesvuoren pohjoinen alue on etenemässä, jolloin siitä saadaan jatkumoa työpaikka-alueen tonttien myynnille.

3 Sivu 3 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-12 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate (ed.erotus) Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Toimintakate toteutui tulosalueen osalta n budjetoitua parempana. Tulosalueen osalta toimintatuotot toteutuivat noin euroa budjetoitua parempina. Toimintakulujen osalta toteuma oli noin euroa budjetoitua parempi. Tulosalueen yksiköiden osalta merkittävin poikkeama budjetoituun oli asemakaavoitusyksikössä. Asiantuntijamäärärahaa kului noin e enemmän budjetoituun nähden, toisaalta yksikön palkkakustannukset olivat noin alle budjetoidun. Lisäksi hajaasutusalueen vesihuollon asiantuntijamäärärahojen osalta tuli ylitystä noin , johtuen pääosin vesihuollon kehittämissuunnitelman laskutuksesta. Investointien osalta takymetrin hankinta toteutui budjetoidusti. Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelma Toteutunut 2014 Erotus Tot % TP 2013 Kunnallistekninen suunnittelu Tuotot Kulut Toimintakate Joukkoliikenne Tuotot Kulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Tuotot 0 Kulut Toimintakate Tekninen lautakunta yhteensä Tuotot Kulut Toimintakate

4 Sivu 4 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus Joukkoliikenteen kehittäminen osana Helsingin seudun joukkoliikennettä (joukkoliikenne) Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Uudenmaan ELYkeskus ja kunta ovat yhteistyössä kilpailuttaneet ja tehneet päätöksen Nurmijärven joukkoliikenteen järjestämisestä, jotta liikennöinti on mahdollista vuoden 2015 alusta lukien. Tavoite on toteutunut. Kunnanhallitus käsitteli asiaa , jonka jälkeen Uudenmaan ELY-keskus teki hankintapäätöksen. Talouden hallinta ja rahoitus 3.1 Parantunut toiminnan tuottavuus Nopeus kiinteistötoimituksissa, lisää tuottavuutta Keskimäärin enintään 95 vuorokautta per toimitus Tavoite toteutui. Vuonna 2014 rekisteröitiin 137 tonttia. Kiinteistötoimitusten kesto oli keskimäärin 34 vuorokautta Prosessien selkeyttäminen ja tehostaminen Suunnitelmien määrä, laatu ja aikataulut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Aikataulujen ennustettavuus ja kaavahankkeiden työnjohdollinen ohjaus paranee (myös konsulttikaavat). Integroitu 3Dsuunnittelu on käytössä tärkeimmissä suunnittelukohteissa. Tavoite toteutui osittain.. 3D suunnittelua käynnistettiin nykyisillä työkaluilla Kylänpään asemakaavahankkeen osalta. Lisäksi on kuultu kahden eri ohjelmistotoimittajan mahdollisuuksista 3Dsuunnitteluun tulevaisuudessa. Koko asemakaavoituksen henkilökunnalla on valmiudet piirtää asemakaavoja Novapointohjelmalla. Tavoite ei toteutunut. Koko asemakaavoituksen henkilökunnalla ei vielä 2014 ollut valmiuksia piirtää Novapoint-ohjelmalla Talouden läpinäkyvyyden ja kustannuslaskennan kehittäminen (asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu) Asemakaavahankkeiden kannattavuuden ja vertailuparametrien ylläpito [ /kerrosneliömetri] Merkittävien asemakaavahankkeiden osalta lasketaan kustannustehokkuus Tavoite toteutui. Kustannustehokkuuksia on laskettu.

5 Sivu 5 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tekniseen lautakuntaan nähden sitova osatavoite/tekninen lautakunta NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus Ulkoisen ja sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen 2.5. (Joukkoliikenne) Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen. Vuoden 2014 osalta Nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän, kuin vuonna 2013 ( kpl). Tavoitteena on myydä Nurmijärvilippua vuonna Tavoite toteutui. Nurmijärvilippua myytiin vuonna 2014 yhteensä kpl, joka on 6,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä - Tulosaluepäällikkö toimii tilivelvollisena. - Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä ja muista mahdollisista oikeudellisista tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä: - Viirinlaakson asemakaavasta on valitettu, kunnan vastine on toimitettu, hallintooikeus käsittelee - Myllykukon asemakaavasta on valitettu, kunnan vastine on toimitettu, hallintooikeus käsittelee - Mahlamäentien asemakaavasta on valitettu, kunnan vastine on toimitettu, hallintooikeus käsittelee - Säännösten, sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen; Tulosalueella noudatetaan mm. hallintosääntöä ja ympäristötoimialan johtosääntöä. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa pienhankintaohjetta. Joukkoliikenteen osalta noudatetaan joukkoliikennelakia ja palvelusopimusasetusta. Suunnittelutoimeksiantojen osalta on käytössä kilpailutetut puitesopimukset, joissa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE1998 ja KSE 2013). Toimeksiannoista on laadittu viranhaltijapäätökset ja konsulttisopimukset. - Riskienhallinnan järjestäminen: Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteita on viety toteutukseen. Isoimpana kokonaisuutena on aloitettu Kirkonkylän ja Rajamäen välille suunnittelemaan kevyen liikenteen väylää. Tavoitteena on vähentää mm. liikenneonnettomuuksia. Työn riskien arviointi maastomittaustehtävissä on käytössä. - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Käyttötaloudessa kuukausittain vertailtu talouden kehityksestä verrattuna talousarvioon. - Sopimushallinta: Viranhaltijapäätökset, konsulttisopimukset ja asemakaavojen laadintasopimukset on arkistoitu asianmukaisesti ympäristötoimialan arkistoon ja Dynastyjärjestelmään. - Johtopäätökset: Riskienhallinta on osa tulosalueen päivittäistä työtä, arviointia ja kehittämistä toteutetaan säännöllisesti.

6 Sivu 6 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Kuntastrategia on toteutunut kuluneen vuoden aikana tulosalueen toiminnassa hyvin. Asemakaavoitus on ollut tuloksellista, useita asemakaavoja on saatu valtuustoon hyväksyttäväksi. Merkittävimpänä asemakaavahankkeena voi mainita Viirinlaakson asemakaavan, jonka valtuusto on hyväksynyt. Asuinalueita on kaavoituksen alla useita, kuten mm. Klaukkalan Vanha-Klaukka ja Ali-Tilkka sekä Rajamäen Uudenniityntien alue ja Kylänpään alue. Teollisuusalueiden osalta on aloitettu Ilvesvuoren pohjoisen alueen kaavoitus. Merkittävänä liikenneturvallisuushankkeena etenee Kirkonkylän ja Rajamäen taajamien välisen kevyen liikenteen väylän suunnittelu. Tavoitteena on saada suunnitelmat hyväksyttyä alkuvuodesta 2015, jotta rakentaminen olisi mahdollista aloittaa v syksyllä.. Kunta on tehnyt merkittävän päätöksen hyväksyä alueellisen käyttöoikeussopimuksen malliksi järjestää joukkoliikenne v alusta lukien. Uudenmaan ELY-keskus on kilpailuttanut liikenteen ja hankintapäätös on tehty, lisäksi on allekirjoitettu erillinen liikennöintisopimus. Liikenteen palvelutasoon tule parannuksia, jonka johdosta mm. arkipäivinä kulkeminen tulee helpottumaan. Lisäksi perustetaan alle 17 vuotiaille uusi nuorisolippu Helsinkiin tai Espooseen/Vantaalle. Harmaan talouden torjunta Kilpailutuksissa tarjoajilta on pyydetty lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain edellyttämät taloudellista asemaa koskevat vaatimukset. 5. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen - 6. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Yhteistyö on ollut kattavaa tulosalueen osalta. Kuuma-yhteistyötä on jatkettu mm. liikenneryhmän osalta aktiivisesti. Keski-Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmä on jatkanut toimintaa Hyvinkään vetovastuulla. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa on aloitettu tiiviimpi yhteistyö, jonka johdosta on ollut säännöllisiä tapaamisia. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on kilpailutettu joukkoliikenteen järjestäminen käyttöoikeussopimuksella. HSL:n kanssa on lippuyhteistyön lisäksi ollut työryhmiä mm. liityntäpysäköinnin ja liikenneturvallisuuden osalta. Yhteistyötä kunnan eri toimialojen kanssa on tiivistetty, joukkoliikenteen osalta on saatu kehitettyä erittäin hyvin koulukyytejä tukeva palvelu. Entistä enemmän koulukyytejä hoidetaan Kivenkyydillä. HLJ2015 suunnitelma on laadittu yhteistyössä mm. HSL:n ja kuuma-kuntien kesken. Kunta on lausunut suunnitelmasta. Haja-asutusalueiden vesihuoltoprojekteja on jatkettu yhteistyössä kuntalaisten ja lupaviranomaisten kanssa. Lisäksi Nurmijärven veden kanssa on laadittu yhteistyössä kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa.

7 Sivu 7 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Liikenneturvallisuustyöryhmä jatkaa toimintaansa, kehittäen kunnan liikenneturvallisuutta niin rakenteellisten toimenpiteiden, kuin kasvatuksen ja valistamisenkin osalta. Asemakaavoituksen osalta on jatkettu Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kuukausikokouskäytäntöä. Tapaamisten myötä on asemakaavojen edistäminen tapahtunut lupaviranomaisen kanssa hyvällä yhteistyöllä. Tulosalue toimii hyvällä yhteistyöllä elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen kanssa. Yhteistyötä on jatkettu mm. Klaukkalan ohikulkutien suunnittelun osalta ja HLJ2015 lausunnon laadinnassa. Kaavoitushankkeita on viety eteenpäin hyvällä yhteistyöllä ja asiantuntemusta jakamalla tarpeen vaatiessa. 8. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä Kunta siirtyi N2000 korkeusjärjestelmään vuonna Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä : vakinaisia 30 määräaikaisia ja sijaisia 10. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET Arviointikertomus vuodelta 2012: Kivenkyytiä hyödynnetään koululaiskuljetuksissa, mikä osuus on muiden kuin koululaisten kuljetuksissa? Miten kunta aikoo edistää jätevesien käsittelytoimintaa siten, että saadaan lakisääteiset vaatimukset täytettyä vuoteen 2017 mennessä? Arviointikertomus vuodelta 2013: Tarkastuslautakunta tiedustelee, mistä hajaasutusalueen vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen viivytys johtuu ja mihin mennessä päivittäminen aiotaan tehdä? Vuonna 2014 Kivenkyydillä tehtiin yhteensä matkaa, joista koulumatkojen osuus oli kpl eli 75,2 %. Näin ollen muiden kuin koululaisten osuus kuljetuksista vuonna 2014 oli 24,8 %. Kunnan keinot jätevesien käsittelyn edistämiseen haja-asutusalueella liittyvät lähinnä tiedottamiseen sekä haja-asutusalueen vesiosuuskuntien perustamisen tukemiseen. Kuntaan on palkattu määräaikainen hankekoordinaattori, jonka tehtävänä on kannustaa haja-asutusalueen asukkaita vesiosuuskuntien perustamiseen. Hankekoordinaattori avustaa vesiosuuskuntia vesihuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koordinoi ja tukee vesiosuuskuntien toimintaa. Lisäksi kunta takaa vesiosuuskuntien vesihuollon rakentamista varten tarvitseman pankkilainan. Kehittämissuunnitelman päivitystyö aloitettiin vuonna 2012, mutta tällöin päivityksen tarkoituksena oli pääasiallisesti tarkentaa suunnitelmassa esitettyjen hajaasutusalueilla sijaitsevien vesihuollon kehittämisalueiden rajauksia. Kunnan vesihuollon järjestämisen

8 Sivu 8 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET periaatteita ei ollut tarkoitus tarkentaa. Päivitystyö oli tarkoitus tehdä virkamiestyönä ilman laaja-alaista kansalaiskeskustelua. Kehittämissuunnitelman päivitystyö jäi kesken vesilaitoksen edellisen johtajan eläkkeelle jäämisen vuoksi. Ympäristötoimiala ja Nurmijärven Vesi päättivät käynnistää kehittämissuunnitelman päivitystyön uudestaan ja muuttaa päivitystyön toteutustapaa kokonaisvaltaisemmaksi ja mahdollistaa vuoropuhelu kuntalaisten ja päättäjien kanssa. Päivitystyön toteuttamistavan muutos vastaa myös tehtyä valtuustoaloitetta. Kehittämissuunnitelman päivityksessä huomioidaan kunnan koko vesihuolto. Kunnan vesihuollon painopisteet ja tavoitteet määritellään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämisen vaihtoehdot tarkastellaan ja kehittämissuunnitelman edellisessä versiossa käytetyt kehittämisaluekorit määritetään uudestaan paikkatietoanalyysin avulla. Rinnakkain vesihuollon kehittämissuunnitelman kanssa tehdään vesilaitoksen kehittämissuunnitelma, jossa tarkastellaan Nurmijärven Veden pitkän tähtäimen kehittämistarpeet. Työssä otetaan kantaa tulevaisuuden vedenhankintaan ja tarkastellaan vaihtoehtoisten vesilähteiden soveltuvuus. Jätevedenpuhdistuksen toteuttaminen vaihtoehtoisesti yhdellä tai kahdella nykyisellä puhdistamolla tutkitaan. Eri taajamien verkostojen yhdistäminen ja uusien siirtolinjojen tarpeellisuus kartoitetaan. Kuntalaiset, vesiosuuskunnat, valtuutetut ja viranomaistahot otetaan mukaan suunnitelman päivitykseen. Kuntalaisille on järjestetty kuntalaiskysely hajaasutuksen vesihuollon toteuttamisesta ja valmista luonnosta esitellään asukastilaisuudessa keväällä Vesiosuuskuntien kanssa on pidetty erillisneuvottelu. Kunnanhallitus on muodostanut jäsenistään poliittisen ohjausryhmän, joka on ohjannut ja linjannut projektiryhmän työtä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajat ovat osallistuneet kehittämissuunnitelman projektiryhmään. Kehittämissuunnitelman luonnosversio valmistuu helmikuun 2015 aikana. Kevään 2015 luonnos on kommenteilla ja sitä tarkennetaan. Tavoitteena on, että lopullinen työ valmistuu syksyllä 2015.

9 Sivu 9 53 Tekninen keskus KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-12 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate (ed.erotus) Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Toimintakate toteutui noin euroa budjetoitua parempana. Investoinneista jäi määrärahaa käyttämättä noin 4 milj. euroa. Koordinoinnin toimintakate ylittyi noin eurolla. Budjetoinnissa ei varauduttu riittävästi oikeudenkäyntikuluihin (asfalttikartelli) eikä eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin. Kunnallistekniikan rakentamisen toimintakate oli noin euroa budjetoitua huonompi. Budjetissa ei varauduttu riittävästi henkilöstökuluihin. Varastotoiminnan nettokulut ylittyivät noin eurolla. Tuloja kertyi euroa arvioitua vähemmän. Jätehuollon toimintakate toteutui noin euroa budjetoitua parempana mm. budjetoitua alhaisemmasta jäteverosta johtuen. Katujen kunnossapito alittui budjetoidusta noin eurolla. Säästöä saatiin talvikunnossapidosta ja katuvalaistuksen energiakuluissa. Konevarikon nettokulut ylittyi eurolla johtuen vanhentuneen konekannan huomattavasti lisääntyneistä korjauskuluista. Viher- ja liikunta-alueiden nettokulut alittuivat eurolla. Tuloja kertyi noin euroa arvioitua enemmän, lähinnä metsän myynnistä.

10 Sivu Tekninen keskus Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien toteutuminen Käyttösuunnitelma +muutos Toteutunut Erotus Tot % TP 2013 Koordinointi Tuotot Kulut Toimintakate Kunnallistekniikan rakentaminen (työnjohto) ja varastotoiminnot Tuotot Kulut Toimintakate Teiden kunnossapito ja konevarikko Tuotot Kulut Toimintakate Jätehuolto Tuotot Kulut Toimintakate Viher- ja liikuntaalueet Tuotot Kulut Toimintakate Tekninen keskus yhteensä Tuotot Kulut Toimintakate

11 Sivu Tekninen keskus 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet Palvelut ja vaikuttavuus Prosessien kehittäminen ja tehostaminen (3.1.1) Teknisen keskuksen tuottavuus- ja tuotteistussuunnitelma. Tuotteistamista hyödynnetään toiminnanohjauksessa. Kustannuksia seurattu asetettujen mittareiden mukaisesti Työnjohdollisia menetelmiä ja asiakaspalvelun käytäntöjä kehitetään Työnjohdon koulutusta lisätty työmaiden valvonnan osalta. Kaivuluvat voidaan hakea sähköisesti. Konepalveluiden tuottavuuden seuranta gpsjärjestelmällä. Tavoite ei toteutunut. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu. Lautakuntaan nähden sitova osatavoite/tekninen lautakunta NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKI- JÄT ARVIOINTIKRITEE- RIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet Prosessien kehittäminen ja tehostaminen (3.1.1) Kunnallistekniikan ja vesihuollon urakkatarjouspyyntöasiakirjoja kehitetään yhteistyössä Nurmijärven Veden kanssa. Urakkatarjouspyyntöasiakirjat ovat käytössä. Urakkatarjouspyyntöasiakirjat laadittu yhdessä Nurmijärven Veden kanssa Teknisen keskuksen tuottavuus- ja tuotteistussuunnitelma. Konepalveluissa otetaan gpsjärjestelmä käyttöön. Tavoite ei toteutunut. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä - Tulosaluepäällikkö toimii tilivelvollisena. - Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä ja muista mahdollisista oikeudellisista tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä: o Asfalttikartelliasiaa käsitellään hovioikeudessa. o Markkinaoikeus antoi päätökset kuljetus- ja työkonepalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle Markkinaoikeuden päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätöksiä odotetaan vuoden 2015 aikana.

12 Sivu Tekninen keskus o Rajamäen koirapuiston suunnitelmasta on valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen - Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen: Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattamista valvotaan tulosyksikkökohtaisesti. - Riskienhallinnan järjestäminen: Tulosalueen toimintojen riskitarkastelu tehtiin vuoden 2013 aikana. Tarkastelun seurauksena kaikilla uusilla vuoden aikana käynnistyneillä työmailla on tehty ennen työn aloitusta ns. työmaan riskikartoitus. Tässä kartoituksessa käytiin läpi suunnitelmat, aikataulu, käytettävä henkilökunta ja kalusto sekä tarkasteltiin työmaan mahdollisia työturvallisuusriskejä. - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Tulosalueen kalusto-, urakointi- ja palveluiden hankinnat kilpailutetaan hankintalakia noudattaen. Investointiohjelma toteutetaan hyväksytyn rakentamisohjelman mukaisesti. Rakennettujen katujen ja kevyenliikenteen väylien kadunpitopäätös ja luovutus yleiseen käyttöön tehdään vuosittain. Hankinnoissa noudatetaan hankinta- ja tilaajavastuulakeja sekä kunnan hankintaohjeita. - Sopimushallinta: Teknisessä keskuksessa solmittujen urakkasopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan kuukausittain työmaakokouksissa. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden mukaan kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä. - Johtopäätökset: Tulosalueen sisäinen tarkastus toimii vaaditusti. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna Tekninen keskus toteuttaa taajamarakenteen tiivistämisen osalta Krannilan asemakaavaalueella. 5. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen - 6. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Tulosalueella ei ole virallista yhteistyötä. 7. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta Kunnallistekniikan sekä liikunta- ja virkistysalueiden rakentamisohjelmien toteutuminen Kunnallistekniikan rakentamisen kohteista valmistuivat Pikimetsän alue, Porttipellon alue, Kuusimäentie siirto sekä Ketunojan putkitus. Vuoden 2014 aikana tehtiin myös rakentamista Ilvesvuori eteläisen ja Lintumetsän alueella, joiden rakentaminen jatkuu myös vuonna Kumpurantien katu ja kunnallistekniikan saneeraus aloitettiin v.2014 ja sen oletetaan valmistuvan keväällää Merkittävämpänä urakointikohteena mainittakoon Laidunalueen yritysalue, liittymä mt 130, joka valmistui aikataulussa ja budjetoitua edullisemmin.

13 Sivu Tekninen keskus Liikunta- ja virkistysalueiden rakentamiskohteista valmistui Kirkonkylän tekojäärata. Yhteensä investoinneista jäi määrärahaa käyttämättä noin 4 milj. euroa. Suurimpia säästöjä syntyi seuraavista kohteista: Viirinlaakson paalulaatta urakkaa ei pystytty aloittamaan vuoden 2014 aikana liito-oravista ja muista viivytyksistä johtuen. Mt 130 Laidunalueen liikennejärjestelyjen urakkatarjous oli huomattavasti talousarvio edullisempi. Ilvesvuori eteläinen maanjalostusurakan oli määrä valmistua vuoden 2014 lopussa, mutta urakka saatiin valmiiksi jo kesällä Vuonna 2014 rakennettiin uusia tai peruskorjattiin: m m 2 kaavateitä kevyen liikenteen väyliä vesijohtoa viemäriä sadevesiviemäriä Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä - 9. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä : vakinaisia 55,8 määräaikaisia ja sijaisia Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Tarkastuslautakunta tiedustelee, onko tekninen lautakunta pystynyt pitämään seurannassaan tarjouspyynnön virheistä aiheutuneita lisäkuluja ja sitä, ettei kunta ole joutunut maksamaan niitä? SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET Tarjouspyynnön laatinut yritys ei laskuttanut omista virheistään. Kunnalle ei aiheutunut tästä lisäkustannuksia. Vastaavia tapauksia ei ole ollut. Keskeisimmät tunnusluvut ja perustiedot Mittari Tunnusluku 2012-TP 2013-TP 2014-TP M-% 13/14 Asukasluku ,0 Liikenneväylät, toimintakate e/m 2 0,64 0,69 0,59-13,9 toimintakate/asukas 38,7 41,6 35,8-13,9 Hoidetut puistot (A1-A3) toimintakate e/ha

14 Sivu Tekninen keskus Perustiedot 2012-TP 2013-TP 2014-TP M-% 13/14 Kunnossapidetty tie-km 1.1. kadut+jkp-tiet 285,2 287,8 292,5 1,6 yksityistiet 163,9 163,9 163,9 0 Liikennöimispinta-ala yht. m ,0 Vastaanotettu jäte, täyttöalueelle ajettu, tn ,9 Rakennetut puistot, ha 1.1. (A1-A3) 47,8 48,6 48,8 0,4 Varastotoiminta 2012-TP 2013-TP 2014-TP M-% 13/14 Liikevaihto ,9 Varaston arvo ,6 Varaston kierto 4,89 4,46 4,14-7,2 Tapahtumia ,2 Metsä-Tuomelan jäteaseman pakollinen varaus Pakollinen varaus Varauksen purku I Täyttöalueen sulkeminen Siirtokuormausasema Jätevesiviemäri II/1 täyttöalueen sulkeminen II/2 täyttöalueen sulkeminen Varausta jäljellä (kumul.)

15 Sivu Tekninen keskus Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen KS+Muutos Toteutunut Erotus Käyttö-% Kaavatiet, uudet alueet 1101 Krannilan alue Pikimetsä Viirinlaakso Lintumetsän laajennusalue Kuusimäentien siirto Ilvesvuori, maanjalostus Laidunalueen yritysalue Alhonniittu Varastotie Nummitien alue Porttipellon alue Korsipolku Kylänpään alue Metsä-Tuomenla Lepsämän liittymät Kisatie j Ketunojan hulevesiputki Sv-viemärit varaus Reunakivet ja muut kivityöt Rakennettujen tiealueiden vi Haltuunottokorvaukset Pienet nimeämättömät kohteet Rajamäen liikennejärjestelyt Ilvesvuori LP-alue Istutukset, nurmetukset,viim Kaavatiet, uudet alueet Kaavatiet, vanhat alueet 2171 Harjula ja Haikala Lepsämä varaus Vanhojen alueiden teiden sv Nahkurint-Rinnekj-Puontilank Kumpurantie Rajamäen varaus Röykkä varaus Herunen varaus Kaavatiet, vanhat alueet Liikenneturvallisuus 3081 Liikunta-, luonto-ja retkeil Kiikkaistenkuja Lepsämäntien liik.turv Liikenneturvallisuusprojekti

16 Sivu Tekninen keskus KS+Muutos Toteutunut Erotus Käyttö-% 3888 Hidasteet,korokkeet yms Peruskorjaukset Liikenneturvallisuus Päällystys Varusteet Mittaus ja tutkimus Ympäristötyöt 9007 Koirapuisto; Rajamäki Kirkkotien puisto Pikimetsä Jokirannan leikkikenttä Luonnonvaraiset puistot Ympäristötyöt Jätehuolto 9853 Vanhojen kaatopaikkojen kunn Hyötyjätepisteiden peruskorj Jätehuolto Kunnallistekniikan rakentaminen yht Kirkonkylän liikuntapuisto Muut liikunta-ja virkistysko 7119 Pallo- ja nurmikenttien perusk Kuntoratojen peruskorjaus Tiiran uimarannan peruskorja Rajamäen monitoimikentän asf Muut liikunta-ja virkistysko Klan ohikulkutie Kirkkotien järjestelyt Luhtajoentie, paalulaatta Yleisten teiden kev.liik.ver YHTEENSÄ

17 Sivu Tekninen keskus Liikenneväylät *) Ympäristötyöt Jätehuolto Yhteensä *) sis. myös päällystämisen, valaistuksen ja varusteet

18 Sivu Tilakeskus KS muutos Siitä muutos Tot Tot-% TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate (ed.erotus) Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Toimintakate toteutui noin euroa budjetoitua parempana. Toimintatuotot pienenivät budjetoidusta johtuen lähinnä vuokratuottojen vähenemisestä. Merkittävin yksittäinen syy on valtion virastotalon vajaakäyttöaste. Alhonniitun päiväkodissa loppui myös päiväkotitoiminta. Myös ulkoiset vuokratuotot jäivät budjetoitua pienemmäksi Toimintokulujen osalta budjetti alittui noin eurolla. Ulosmaksetut vuokrat ja vastikkeet ovat vähentyneet noin e. Lämmitys ylittyi noin e, sähkö ja vesi olivat hiukan alle budjetoidun, palkat toteutuivat suunnilleen budjetoidusti, muuten säästö muodostui tasaisesti eri kustannuspaikoilta. Korjausrakentaminen tulosyksikön kulut ylittyivät noin e. Korjausrakentamisen tulosyksikköä kuormitti suuri määrä sisäilmatutkimuksia ja korjauksia. TULOSLASKELMA TP 2012 TP 2013 TP 2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Sisäiset vuokrat Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Investoinneista jäi määrärahoja käyttämättä 1,5 milj. euroa. Merkittävimmät alitukset muodostuivat monitoimitalon, perhetukikeskuksen, Rajamäen terveysaseman ja Karhunkorven

19 Sivu Tilakeskus koulun suunnittelukustannusten painottumisesta vuodelle Hankkeet jatkuvat vuonna Suurimmat käynnissä olleet rakentamishankkeet olivat Vendlaskolan, Haikalan päiväkodin peruskorjaus, Ahjolan kunnostukset, kunnanviraston muutostyöt ja Kirkonkylän liikuntapuiston liikuntatilat. Merkittävät suunnittelukohteet olivat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema Pienissä talonrakennushankkeissa määrärahat alitettiin noin euroa. Suurimmat pienet talonrakennushankkeet olivat energiasäästöhankkeet, Uotilan koulun esiopetustilat, Maaniitun liikuntasalin lattia, Pitkoksen LVI-korjaukset ja Rajamäen koulun sadevesijärjestelmä. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus Ilmastomuutoksen hillintä (2.2.) Kiinteistöjen ympäristökuormitusta vähennetään. Kiinteistöissä käytettävän energian tuottaminen ympäristöystävällisesti: uusiutuvan energian osuus koko energiasta. Energiankulutuksen vähentäminen. Käynnissä on vähintään yksi kunnan hanke, joissa kiinteistön lämmitysenergian osuudesta >30 % saadaan uusiutuvasta energiasta. Osana edellistä on sähkölämmityskohteiden vaihtaminen kaukolämpöön mahdollisuuksien mukaan. Tavoite toteutui. Toteutettu Haikalan päiväkodin muutos kaukolämpökohteeksi. Syrjälän päiväkodin ja koulun kaukolämpöliittymät ovat työn alla. Terveelliset ja turvalliset toimitilat kuntalaisille ja henkilöstölle. Kiinteistöjen sisäilmaolosuhteet ja turvallisuusvarusteet ovat kunnossa. Käynnissä on vähintään yksi hanke, jossa sisäilmaolosuhteita tai turvavarusteita parannetaan. Tavoite toteutui. Sisäilman parantamiskohteena mm. kunnanvirasto ja turvallisuuden parantamishankkeena Rajamäen koulun kameravalvonta. Sisäilmaterveellisyyttä parantavia toimenpiteitä on tehty useissa kohteissa. Talouden hallinta ja rahoitus Tehokas omaisuuden hoito (3.2.3) Kunnan toimitilajohtaminen on järjestelmällistä ja tehokasta. Uusia toimitiloja rakennetaan todellista tarvetta vastaava määrä ja toiminnassa olevat tilat pidetään kunnossa. Analysoidaan tilankäytön tehokkuutta yhdessä toimialojen kanssa. Tavoite toteutui. Tilankäytön tehokkuutta arvioida aina tarveselvitysten ja hankeselvitysten yhteydessä. Taloudellisuus ohjaa tilojen käyttöä. Sähköisen toimitilarekisterin ja vuokranmääri- Tavoite toteutui. Järjestelmän kilpailutus

20 Sivu Tilakeskus NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN tyksen kehittäminen. alkoi syksyllä Lautakuntaan nähden sitova osatavoite/tekninen lautakunta NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus Tehokas omaisuuden hoito (3.2.3.) Kunnan kiinteistökannasta on luotu tietokantajärjestelmä omistajaohjauksen tueksi. Kiinteistötietokannasta saadaan reaaliaikainen tieto kunnan kiinteistöomaisuuden määrästä, sisäisen vuokran määritys helpottuu ja mahdollisuuksien mukaan vuokrasopimushallinta on samassa järjestelmässä. Periaatepäätös kiinteistötiedon hallintajärjestelmästä on tehty. Hankinta ajoitetaan vuodelle Tavoite toteutui. Hankintapalvelukeskus kilpailuttaa kiinteistötietojärjestelmän. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä - Hallintokunnan tilivelvollinen on rakennuspäällikkö. Hankeinsinööri ja toimistoinsinööri, talotekniikkainsinööri ja sähköinsinööri vastaavat hankkeiden onnistumisesta rakennuspäällikölle. - Vendlaskolan-hankkeen kvr-urakoitsija ajautui konkurssiin elokuussa Konkurssi voi johtaa oikeudenkäynteihin konkurssipesän ja/tai takaajan kanssa. Tilanne voi sitoa tilakeskuksen toimihenkilöiden resursseja merkittävästi ja pakottaa käyttämään konsulttiapua rakennuttamistehtävissä ennakoitua enemmän. Terveystarkastajien kiinteistötarkastukset voivat aiheuttaa ennakoimattomia korjaustarpeita kiinteistöissä. - Säännösten, sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen: Tilakeskus on noudattanut tiedoksi annettuja säännöksiä, sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä. - Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinnassa huomioidaan taloudelliset riskit, hankintariskit, työturvallisuusriskit sekä muut riskit jatkuvan harkinnan periaatteella. - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Tilakeskus on luovuttanut listan elinkeino- ja kuntakehitykselle myyntikelpoisista kiinteistöistä. Tilakeskuksen asuntoosakeyhtiömuotoisen asuntokannan myynnistä NUVA:lle neuvotellaan. - Sopimushallinta: Sopimukset laaditaan kirjallisesti, pienistä sopimuksista tehdään vain kirjallinen tilaus ja viranhaltijapäätös. - Johtopäätökset: Riskienhallintaa kehitetään ja arvioidaan jatkuvan kehittämisen periaatteella. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Tilakeskus toteuttaa kunnan strategiaa noudattamalla sovittua rakennusten investointiohjelmaa.

21 Sivu Tilakeskus Harmaan talouden torjunta Tilakeskus edellyttää, että toimittajat ja urakoitsijat ovat suoriutuneet yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Tarjouskilpailuun ilmoittautumisen sekä tarjouksien yhteydessä tarkastetaan mm. toimijoiden ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri, arvonlisäverorekisteri, eläke- ja vakuutusasiat. Lisäksi hyödynnetään tilaajavastuu.fi sekä Rala-raportteja. Urakoitsijoiden työntekijärekistereitä seurataan ja verottajan kanssa tehdään yhteistyötä. Aliurakoitsijoiden ketjutus kielletään urakka-asiakirjoissa. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle laajeni alkaen, joka aiheutti vuoden 2014 tietojen toimittamisen osalta suhteellisen paljon manuaalityötä. Vuoden 2015 alusta lukien tehtävän suorittaminen on helpottunut. 5. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen Tilakeskus käy jatkuvaa vuoropuhelua käyttäjien kanssa tilakannan rakenteesta. Erityisesti päiväkotiverkkoa pyritään kehittämään. Varhaiskasvatus luopui Alhonniitun päiväkodista elokuun alusta Käyttäjien luopuessa tiloista tilakeskuksen toimintakate heikkenee, koska tyhjistä toimitiloista jää kuitenkin ylläpitokulut kunnes tilat saadaan myytyä tai purettua. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa kiinteistökantaa pyritään vähentämään myymällä tarpeettomia rakennuksia. 6. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Kuuma-kuntien tilapäälliköiden kanssa käytiin tietojenvaihtoa kiinteistötietojärjestelmistä ja tiedonantovelvollisuudesta verottajalle. 7. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman toteutuminen Vuoden 2014 kunnossapito-ohjelman mukaisista töistä saatiin toteutettu noin 70 %. Ohjelman toteuttamista on hidastanut erityisesti sisäilmakorjauksiin liittyvät ennalta arvaamattomat työt ja niiden laajuus. Lisäksi sisäilmatutkimukset ovat kuormittaneet budjettia. Sisäilmakorjauksissa työn osuus on yleensä suuri verrattuna materiaalikuluihin. Talonrakennushankkeiden toteutuminen Talonrakennushankkeet toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Selvitys talonrakennushankkeiden etenemisestä on esitetty erillisessä taulukossa. 8. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä - 9. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä : vakinaisia: 39 määräaikaisia ja sijaisia 0

22 Sivu Tilakeskus 10. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Arviointikertomus vuodelta 2012: Mikä on tämänhetkinen tilanne kunnan kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman laadinnassa? Onko kunnan kiinteistöjen osalta laskettu ns. korjausvelan määrää suhteessa vuosittaisiin poistoihin? SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET PTS-korjaussuunnitelman laadinta tarvitsee kuntoarviot kiinteistöistä, joiden teettämiseen ei ole määrärahoja. Kunnan korjausvelka on tällä hetkellä 8,3 M ja poistot noin 5 M. Keskeisimmät tunnusluvut ja perustiedot Mittari Tunnusluku TP 2012 TP 2013 TP 2014 M-% 13/14 Asukasluku ,03 Toimintakulut e/hum ,91 Kokonaiskulut e/hum2 (sis.poistot) ,64 Toimitilainvestoinnit (netto) e/asukas ,93 Perustiedot TP 2012 TP 2013 TP 2014 M-% 13/14 Henkilöstön määrä , Henkilöstön määrä , Hallinnassa olevat tilat, hum ,72 Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m 3 34,15 44,61 31 Sähkön ominaiskulutus kwh/m 3 28,10 20,11-28 Toteutuneita talonrakennuskustannuksia: Tiiran pukutilat /brm 2 Ahjolan peruskorjaus /brm2 Haikalan päiväkoti /brm2

23 Sivu 23 Toimintakertomus 54 Tilakeskus Talonrakennusinvestointien toteutuminen Käyttösuunnitelma Toteutunut Erotus Tot % Selvitys Terveyskeskuksen laajen ja per Hankkeen peruskorjauksen kokonaiskustannukset olivat noin euroa. Työterveyshuollon lisätilat Suunnittelu on valmis. Rakentaminen alkaa Klan terveysaseman peruskorjaus Rakennustyöt ovat käynnissä. Nykyinen alue valmistuu keväällä 2015, siirrytään peruskorjaamaan loppuosaa vanhasta rakennuksesta. Rajamäen terveysasema Suunnittelu on käynnissä. Uudisrakennushanke, jonka rakennustyöt alkavat loppuvuodesta 2015, kun asemakaavamuutos mahdollistaa rakennusluvan hakemisen. Perhetukikeskus Hankesuunnittelu on käynnistetty uudelleen ja valmistuu Haikalan pk peruskorjaus Hanke on valmis. Kokonaiskustannukset olivat noin e. Syrjälän pv-koti ja koulu Kaukolämpö on tuotu kiinteistöryhmään. Päiväkodin ikkunat on uusittu. Tammentuvan päiväkoti Suunnittelu on käynnissä. Rakentamisen on aloitus loppuvuodesta Karhunkorven koulun peruskorj Suunnittelu on käynnissä. Rakentamisen aloitus on kesällä Vendlanskolan Rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat helmikuussa 2015.

24 Sivu 24 Toimintakertomus 54 Tilakeskus Käyttösuunnitelma Toteutunut Erotus Tot % Selvitys Ahjolan kunnostukset Rakennustyöt valmistuivat kesäkuussa Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin e. Nurmijärven monitoimitalo Suunnittelu on käynnissä. Rakentamisen aloitus on syksyllä Kk:n liikuntapuiston pukutilat Työt käynnissä ja valmistuvat alkuvuodesta Tiiran uimarannan pukutilat Valmistunut kesäkuussa Kokonaiskustannukset olivat noin e. Kunnanvirasto Hanke on valmis. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin euroa. Pienet talonrakennushankkeet Rajamäen koulun sadevesijärjestelmät ylittyivät noin eurolla ja Muut pienet hankkeetkohta noin eurolla. Yhteensä

25 Sivu 25 Toimintakertomus 54 Tilakeskus ( e ) Talonrakennusinvestoinnit Uusinvestoinnit Korvausinvestoinnit

26 Sivu Hallinto- ja talouspalvelut KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-7 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate (ed.erotus) Tulosalueen toimintakatteen toteutumine Toimintakate toteutui noin euroa budjetoitua parempana. Suurin syy oli Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien euron palautus. Henkilöstökulut olivat budjetoitua pienemmät virkavapauksista ja osa-aikaeläkejärjestelyistä johtuen. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet Prosessien selkeyttäminen ja tehostaminen (3.1.1) Asiakaspalautteen ja asiakasviestinnän hallinnointi. Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä on toimialalla kattavasti käytössä. Ei toteutunut. Kunnan johtoryhmä päätti, että kuntaan ei hankita asiakaspalautejärjestelmää. Asiakaspalautteiden hallinnointi pyritään tehostamaan jatkossa muilla keinoilla. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä - Tulosaluepäällikkö toimii tilivelvollisena - Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen: Lähinnä toimialan muiden tulosalueiden viranhalijapäätöksien ja niiden toimeenpanon seurantaa. - Riskienhallinnan järjestäminen: Tulosalueen vaarojen ja riskien arviointi sekä kriittisen riskien määrittelyyn on tehty vuoden 2011 loppupuolella. - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta: Tulosalueella ei ole hankittu omaisuutta. - Sopimushallinta: Tulosalueella pyritetään valvomaan, että toimialan sopimukset olisivat mahdollisimman kattavasti Dynasty-sopimushallinnassa. - Johtopäätökset: Dynastyn sopimushallinta vaatii edelleenkin kehittämistä. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Tulosalue on toteuttanut kuntastrategiaa mm. tarjoamalla toimivia palveluja asiakaspalvelupisteissä sekä pyrkimällä selkeyttämään ja tehostamaan hallinnon prosesseja. Kunnan palvelutuotanto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti sähköisiä palveluja lisätään. Päätös sähköisen ilmoitus- ja lupapalvelun käyttöönotosta tehtiin loppuvuodesta. Tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön kevään 2015 aikana.

27 Sivu Hallinto- ja talouspalvelut Tulosalueella noudatetaan kunnan harmaan talouden toimintaohjeistusta. 5. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen - 6. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Tulosalueella ei ole virallista yhteistyötä. 7. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta - 8. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä Ei olennaisia muutoksia. 9. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä : vakinaisia 10,6 määräaikaisia ja sijaisia Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: Arviointikertomuksessa ei havaintoja.

28 Sivu Aluepelastuslaitos KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-7 Toimintatuotot + Toimintakulut Toimintakate (ed.erotus) Tulosalueen toimintakatteen toteutuminen Toimintakulut ylittyivät noin eurolla Klaukkalan pienpaloaseman kiinteistökulujen lisälaskutuksesta johtuen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos laskuttaa kiinteistökulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

29 Sivu Keski-Uudenmaan ympäristökeskus KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-7 Toimintatuotot + Toimintakulut Toimintakate (ed.erotus) Tulosalueen toimintakatteen toteutuminen Kulut muodostuvat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksista, Vantaan ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen jäsenmaksuista sekä vanhoista eläkemenoperusteisista eläkemaksuista. Kulut alittuivat noin eurolla. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palauttaa maksuosuuksia ennakkolaskelman mukaisesti noin euroa. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella.