KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Timo Tiainen, varapuheenjohtaja Pirkko Rautaniemi, varatoimitusjohtaja, vararehtori

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/ (9) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA klo PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsä ja liiketalouden toimipiste Rehtorin työhuone Pääskysentie 1, Kotka Osallistujat Päätöksentekijät Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja Leo Jumppanen jäsen Matti Koski jäsen Sirkka Kotola jäsen Vesa Rantala jäsen Muut osallistujat Ragnar Lundqvist, toimitusjohtaja, rehtori Antti Paloneva, talousjohtaja Poissa Timo Tiainen, varapuheenjohtaja Pirkko Rautaniemi, varatoimitusjohtaja, vararehtori Allekirjoitukset MARJA-LIISA GRÖNVALL Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja ANTTI PALONEVA Antti Paloneva sihteeri Pöytäkirjan tarkastus VESA RANTALA Vesa Rantala

2 PÖYTÄKIRJA 9/ (9) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Antti Paloneva. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkasti Sirkka Kotola. Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Vesa Rantala. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista. Hyväksyttiin esityslista. 4 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2009 Valmistelu ja esittely rehtori Ragnar Lundqvist ja talousjohtaja Antti Paloneva Liitteenä 1 on talousarvioraami (tuloslaskelma) vuodelle Raami on valmisteltu ammattikorkeakoulun hallituksen päättämän määrärahojen jakoperusteen mukaan. Opiskelijoista saatava rahoitus on raamissa arvioitu 27,3 miljoonaksi euroksi, jonka perusteena on nuorten aloituspaikkaa ja 520 aikuiskoulutuspaikkaa. KyAMK:n aloituspaikat vähenevät 830:sta 790:een, kuitenkin niin, että vähennys rahoituksessa tapahtuu portaittain tutkintoa vuodelta 2006 ja 700 tutkintoa vuodelta Tutkintorahoitus lasketaan edellisten keskiarvon perusteella. - opiskelijahinta 5 191,64 (korotus 3,5 % edellisvuoteen verrattuna) ja tutkintohinta 3 194,20 euroa (korotus 3,5 %). Henkilöstökulujen nousuksi raamissa arvioidaan 3,5 % ja sivukulujen osuudeksi 23 %. Lisäksi henkilöstökuluihin on varattu euroa kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan tasokorotuksia varten ja euroa ns. eläketapahtumaperusteisia ja VARHE-maksuja varten. Yksiköiden raamipohjista on vähennetty kevään 2006 YT-neuvottelujen tuloksena päätetty henkilöstön vähentymisen kuluvaikutus (24+4 henkilötyövuotta vuoteen 2010 mennessä).

3 PÖYTÄKIRJA 9/ (9) Opetuksen kehittämiseen esitetään varattavaksi euroa (menoresurssi yhteensä, sisältää uutena opetussuunnitelman juonteiden toteuttamiseen euroa, opetuksen yhteiset kustannuspaikka, vastaa vararehtori) ja euroa vakinaistetun opetusteknologiakeskuksen menoihin. T & K -toimintaan raamissa esitetään käytettäväksi omarahoitusosuutta yhteensä euroa. Tavoitesopimuksen lisäpöytäkirjassa vuodelle 2009 on toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen suunniteltu euroa. Tätä vastaava menoresurssi on euroa. Tulosbudjettiraamin liikevoitto on 1,3 M voittoa ja rakennuksen poistot tässä laskentavaiheessa 0,3 M. Tästä saadaan tulorahoitusta lainojen hoitoon 1,6 M. Tästä saatava tulorahoitus vastaa investointilaskelmissa käytettyä tulorahoitusta lainojen korkoihin ja lyhennyksiin. Liitteenä 2 on raamiehdotus investointibudjetin laatimisen pohjaksi (id 12352). Raamiehdotuksessa ei ole mukana Kasarminmäen kampuksen eikä Palvaanjärven majoitustilan rakentamismenoja. Ne budjetoidaan hallituksen aiemmin tekemien päätösten pohjalta. Muu investointibudjetti esitetään laadittavaksi poistojen (noin 1,5 M ) suuruiseksi. Rehtori ja talousjohtaja esittelevät tuloslaskelma- ja investointiraamia ja niiden taustoja kokouksessa. Vahvistetaan liitteen 1 mukainen tuloslaskelmaraami ja liitteen 2 mukainen investointiraami talousarvion 2009 pohjaksi. Hyväksyttiin päätösesitys. Puheenjohtaja esitti, että Venäjä-osaamisen tulee näkyä budjetissa. 5 TULOSRAPORTOINTI Valmistelu ja esittely talousjohtaja Paloneva Esityslistan liitteenä on koko ammattikorkeakoulun tulosraportti tuloslaskelmanimikkeittäin (liite 1) ja toimialoittain (liite 2) sekä yhteenveto poikkeamista (liite 3, toimitetaan sähköisenä perjantaina 19.9.) ja investointibudjetin toteutumistilanne (liite 4, id 12383). Ammattikorkeakoulun liikevoitto vuoden kahdelta ensimmäiseltä vuosikolmannekselta on euroa, kun vastaavan ajan budjetti on euroa. Tuotot ovat ,- budjetoitua pienemmät, kulut ,- ja poistot ,- budjetoitua pienemmät. Talousjohtajan ennuste kuluvan vuoden liikevoitoksi on ( budjetoitua parempi). Merkittävimmät erot elokuun toteutuman ja budjetin välillä eritellään liitteessä 3.

4 PÖYTÄKIRJA 9/ (9) Tuotoissa ero budjettiin syntyy suurelta osalta T & K- ja muusta hanketoiminnassa. Tuotot ovat budjetoitua pienemmät, koska hankkeita ei ole saatu käynnistettyä. Vastaavasti myös kulut ovat budjetoitua pienemmät. KT-palveluiden tuotot ja kulut ovat budjetoituja pienempiä. Kuluissa on vähennystä budjettiin verrattuna kaikissa kulunimikkeissä. Suurimmat erot ovat henkilöstökuluissa ,-, toimitilakuluissa ,-, ulkopuolisissa palveluissa ,-, vapaaehtoisissa henkilöstökuluissa ,- ja poistoissa ,- vähennystä budjetoituihin verrattuna. Liitteessä 3 analysoidaan poikkeamia ja niiden syitä vastuualueittain. Investointibudjetista tammi elokuulle on toteutunut ,- (65 %). Merkittävimmät erot budjettiin ovat: - Metsolan remontista on toteutunut 2008: ,- budjetti on ,- (rakentaminen), kyltityksestä on tulossa noin euron meno. Kalustamisen budjetti on ,-. Kalustaminen on tehty, mutta laskut noin ,- ovat vasta tulossa. Kiinteistöjen vuosikorjauksiin varatusta rahasta on vastaavasti säästymässä noin 200 k (elokuun lopun tilanne). - Kasarminmäen kampuksen rakentaminen on jäljessä budjetoidusta: budjetti ja toteutuma elokuun lopussa Keskushallinnon budjetissa olevat autoinvestoinnit ,- on tehty, mutta laskutus viipyy. - Metsätalouden Palvaanjärven asuntorakennuksen rakentaminen on kilpailutettu ja urakkasopimus tehty. - Toimialojen ja muiden yksiköiden investoinnit ovat myöhässä budjetoituun verrattuna. Talousjohtaja esittelee tulosraportoinnin kokouksessa tarkemmin. Rehtorin päätösehdotus Keskustellaan tulosraportista ja merkitään se tiedoksi. Tulosraportti merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen. 6 KIINTEISTÖN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Valmistelu Antti Paloneva Esittely rehtori Lundqvist Talousarviossa olevan valtuutuksen perusteella laskut kiinteistökustannuspaikoille (myös rakentamislaskut) hyväksyy kiinteistöpäällikkö Heikki Kalve. Kiinteistöpäällikkö Kalve on työlomalla Perinteisen tavan mukaan talousjohtaja on toiminut laskujen hyväksyjän sijaisena lyhyiden työlomien aikana.

5 PÖYTÄKIRJA 9/ (9) Rakentamiseen liittyvien laskujen maksuun hyväksymisen ehtona on se, että Kasarminmäen kampuksen rakentamista koskevissa laskuissa pitää olla valvojien (Jussi Vainio ISS Proko Oy, Seppo Puhakka Sähkökuva Ky, Heikki Nieminen ja Jyri Poutanen Ins.toimisto Linos Oy) ja rakennuttajakonsultin (Toivola ISS Proko Oy) hyväksyntä. Metsolan rakentamista koskevissa laskuissa pitää olla valvoja Reijo Strandmanin (insinööritoimisto Srandman Reijo Ky) hyväksyntä. Esitän, että talousjohtaja Antti Paloneva valtuutetaan hyväksymään rakentamiseen liittyvät laskut kiinteistöpäällikön työlomien aikana siten, että laskujen maksukelpoisuuden ennen maksua hyväksyy Kasarminmäen kampuksen rakentamista koskevissa laskuissa valvoja (Vainio, Puhakka, Nieminen, Poutanen) ja rakennuttajakonsultti (Toivola) sekä Metsolan rakentamista koskevissa laskuissa valvoja Reijo Strandman. esitys hyväksyttiin. 7 TOIMITUSJOHTAJAN / REHTORIN PALKAN TARKISTAMINEN ei julkinen 8 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN JULKISUUS Valmistelu ja esittely rehtori Lundqvist Opiskelija Lauri Juurijoki on ottanut sähköpostitse yhteyttä ja kysyy miksi taloushallinnon intrasivustolla oleva toiminta ja taloussuunnitelma asiakirja ei ole julkinen opiskelijoille. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun on osakeyhtiön ylläpitämä ja näin ollen Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, ei koske suoraan ammattikorkeakoulun toimintaa, mutta välillisesti kyllä. Käydään keskustelu onko KyAMK:n toiminta- ja taloussuunnitelma julkinen asiakirja, eli voidaanko ko. asiakirja julkaista opiskelijoiden intranetissä tai kaikille avoimeksi internetissä. Esitän, että Toiminta- ja taloussuunnitelma julkaistaan henkilöstön ja opiskelijoiden intranetissä. esitys hyväksyttiin.

6 PÖYTÄKIRJA 9/ (9) 9 TIEDOKSI ASIAT T & K -TOIMINNAN JA OSAAMISEN STRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA , Tweb asia 21/ /2008, Strategian toimeenpano-ohjelma / BSC Valmistelu kehitysjohtaja Toikka, esittely rehtori Lundqvist Seuraavassa esitetään tiivistelmä strategian toimeenpano-ohjelmasta: 1 Strategiaan valitut keihäänkärjet ja kärkihankkeet käytännön toiminnassa Keihäänkärki: KULJETUSKETJUJEN TURVALLISUUS Keskeiset v jatkuvat hankkeet ja niiden yhteys opetukseen: - Stuuva 2: satamien turvallisuustietokantojen laajennus. Tietokanta on laadittu KyAMK:n Ohjelmistoakatemiassa, tehdään opiskelijatyönä. - SAFGOF: 3-vuotinen, monitieteellinen Merikotkan projekti, merikuljetusten turvallisuus Suomenlahdella, KyAMK:n vastuulla 2 työpakettia, jotka integroituvat opetukseen. - METKU: merenkulun turvallisuuskulttuurin monialainen kehittämishanke, yhteistyössä TKK:n ja TuAMK:n kanssa. - Valmisteilla: kansainvälisiä merenkulkuun liittyviä hankkeita (mm. BSR SeaEfficience, Insjö) Keihäänkärki: ENERGIATEKNIIKKA JA PÄÄSTÖMITTAUKSET Valmisteilla olevat keskeiset hankkeet ja niiden yhteys opetukseen: - ShipNoDeff, hallinnoija Ilmatieteenlaitos, KyAMK:n osuus: vanhojen laivojen päästömittaukset tavoitteena tarkistaa nykyisin käytettyjen ominaispäästökertoimien paikkansapitävyys. Opiskelijoiden opinnäytetyöt. - Päästölähdeselvitys/HIPPU7.0. Jatko päättyneelle HIPPU-hankkeelle. Ilmasta mitattujen päästöjen tarkempi kohdentaminen eri päästölähteisiin ja komponentteihin, vaikutukset ihmisten terveyteen. Opiskelijoiden opinnäytetyöt ja osallistuminen päästömittauksiin. - 3D-dynamic operator simulator 3D-DOS. Tavoitteena saada aikaiseksi toimiva 3D-simulaattori. Opiskelijoita ja opettajia tekniikan koulutusohjelmista. Keihäänkärki: TUOTE-, PALVELU- JA LIIKETOIMINTA- INNOVAATIOT Keskeiset v jatkuvat hankkeet ja niiden yhteys opetukseen: - Modo -muotoilu- ja mediakilpailu: tavoitteena muodostaa kansainvälinen oppimisympäristö muotoilu- ja mediakilpailusta ja siitä syntyvien tuotteiden kaupallistamiseksi. - Brändi-hanke: markkinoinnin ja imagonhallinnan haaste. Opiskelijoille mm. harjoittelumahdollisuuksia.

7 PÖYTÄKIRJA 9/ (9) - Cultura: Kaakkois-Suomen kulttuuriperintöpalvelut. Oppimis- ja innovaatioympäristö, joka yhdistää restauroinnin koulutuksen ja yritysten ja muiden toimijoiden osaamista. - Tulva tulevaisuuden veneala. Aistiergonomia veneteollisuudessa. Hanke tuottaa mm. tietoa venealan insinöörikoulutuksen ja muotoilun koulutuksen käyttöön. Keihäänkärki: ENNALTAEHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO Keskeiset, vuonna 2009 jatkuvat hankkeet ja niiden yhteys opetukseen: - Litas-hanke: lihaskunto ja lihastasapaino. Mukana naprapaatti- ja geronomiopiskelijat. - TerveSökö: Öljyntorjunnassa mukana olevan vapaaehtoishenkilöstön työterveyshuollon selvittäminen ja toimintamallit. - Terveys- ja tapakasvatus: 16 op:een opintokokonaisuus suoritetaan kokonaan hankkeessa. Mukana sairaanhoitajaopiskelijat. - Titaanit-hanke: Valmennuksessa olevien junioreiden lihaskunnon ja terveyden seuranta. Mukana sairaanhoitajaopiskelijat ja naprapaattiopiskelijat. 2. T & K osaamiskeskittymien kehittäminen KymiDesign & Business (kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri) KymiTechnology (tekniikka, metsä ja liikenne) KymiCare (sosiaali- ja terveysala) - kaikissa osaamiskeskittymissä koordinoivat tutkimusjohtajat v alusta (1 koordinoiva tutkimusjohtaja/osaamiskeskittymä ja toimiala) - ylläpitäjät rahoittavat tutkivien yliopettajien/tutkivien opettajien työtä - osaamiskeskittymien brändäys 2008 kevät toimiva integraatio T & K-koordinaatioyksikön kanssa - vahva yhteys KyAMK:n laadunvarmistusjärjestelmään (T & K- toiminnan prosessikuvaus ja projektiohjeistus; systemaattinen käsittely, kriittinen arviointi, seuranta, valvonta) 3. Yhteiset juonteet: Venäjä-osaaminen, turvallisuus, kestävä kehitys, yrittäjämäiset toimintatavat, palveluosaaminen - Määritelty: vetovastuut toimialoittain, koordinaattorit sekä koordinaatioryhmät - Määritelty resursointi alustavasti - Syksyn aikana koordinaatioryhmät määrittelevät juonteiden konkreettiset sisällöt ja laativat 3-vuotisen toteutusohjelman. - KyAMK:n henkilöstön Venäjä-tietouden ja osaamisen kartoitus käynnissä (www -kysely) syyskuussa; kestävää kehitystä koskeva kysely toteutetaan syksyn aikana.

8 PÖYTÄKIRJA 9/ (9) Merkitään tiedoksi. esitys hyväksyttiin. 10 MUUT ASIAT - SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN KAUHAJOEN TOIMIPISTEEN AMPUMISVÄLIKOHTAUS - KASARMIN KAMPUKSEN TILANNE Hallitus aloitti kokouksen käymällä keskustelun Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kauhajoen toimipisteessä sattuneesta 10 nuoren ja yhden opettajan kuolemaan johtaneesta ampumisvälikohtauksesta. Rehtori kertoi tapahtuman johdosta henkilökunnalle annetusta ohjeistuksesta: klo 13 vietetään hiljainen hetki luokissa - opiskelijoita ja henkilökuntaa tukevat tarvittaessa oppilaitospastorit, opiskelijaterveydenhoitajat, terveydenhoitajat ja työterveyshuolto sekä opiskelijapsykologi - web-osoitteesta löytyy ammattikorkeakoulun turvakansio löytyy OPH:n kriisitiedotusta - ammattikorkeakoulussa järjestetään suruliputus Keskustelussa todettiin mm., että opiskelijapsykologi on aloittanut toiminnan 1.8. Puheenjohtaja päätti keskustelun kyselemällä: Miten tämä on Suomessa mahdollista? Rehtori selvitti kampuksen rakentamistilannetta: - rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon peruskorjaaminen on menossa, valmistuu mennessä - muusta kampuksen rakentamisesta on päätökset, myös rahoitus on kunnossa - Helsingin yliopisto ei ole vielä päättänyt käännöstieteen laitoksen siirtymisestä Helsinkiin, päätöstä odotetaan lokakuun puoliväliin mennessä - virallisen päätöksen jälkeen hanke voi edetä suunnitelmien mukaan - tarvitaan Käännösteiden laitoksen lupa aloittaa korjaustyöt toukokuussa 2009, jolloin rakennuksen peruskorjaus voisi valmistua syksyyn 2009 mennessä - uudisrakennus Pajan rakentaminen alkaa joulukuussa 2008 ja se valmistuu maalis huhtikuussa Tämänkin aikataulutuksen edellytys on käännöstieteen laitoksen muuttopäätös lokakuussa 2008.

9 PÖYTÄKIRJA 9/ (9) - AJANKOHTAISTA KORKEAKOULU- JA TIEDEPOLITIIKASSA -SEMINAARI Rehtori Lundqvist kertoi seminaarin keskeisen sisällön. Liitteenä johtaja Anita Lehikoisen esitys (Tweb id 12203). 11 SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous pidetään klo 8.30 Kotkan Metsolassa. Käsiteltäviä asioita ovat mm.: - Suunnitelma sisäisenvalvonnan kehittämisestä, hallituksen kokouksessa päätettiin, että syksyllä 2008 hallitukselle esitetään ko. suunnitelma - Kasarmin kampuksen rakennusbudjetti 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo