KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Pirkko Rautaniemi, varatoimitusjohtaja, vararehtori Antti Paloneva, talousjohtaja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA klo ennen kokousta lounas klo PAIKKA Kotkan klubi, Satamakabinetti 2 Kirkkokatu Kotka Osallistujat Päätöksentekijät Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja Leo Jumppanen jäsen Matti Koski jäsen Sirkka Kotola jäsen Vesa Rantala jäsen Timo Tiainen jäsen Muut osallistujat Poissa Pirkko Rautaniemi, varatoimitusjohtaja, vararehtori Antti Paloneva, talousjohtaja Ragnar Lundqvist, toimitusjohtaja, rehtori Allekirjoitukset MARJA-LIISA GRÖNVALL Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja PIRKKO RAUTANIEMI Pirkko Rautaniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkistus SIRKKA KOTOLA Sirkka Kotola

2 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkasti Matti Koski. Rehtorin päätösesitys Päätös Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sirkka Kotola. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Rehtorin päätösesitys Päätös Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin. 4 AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMIPISTEVERKON TIIVISTÄMINEN SEKÄ KASARMI- MÄEN UUDISRAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN PERUSKORJAAMINEN Valmistelu ja esittely rehtori Lundqvist ja talousjohtaja Paloneva Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on käsitellyt toimipisteverkon tiivistämistä, rakennusten peruskorjaamista ja uudisrakentamista mm. kokouksessaan ja siellä tehty periaatepäätös kerrattiin kokouksessa Tämän jälkeen osakeyhtiön omistajat ovat päätyneet neuvottelussaan ratkaisuun, jonka mukaan sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestetään Kuusankosken toimipisteessä enintään vuoteen 2016 asti (muistio liitteenä). Tämän jälkeen ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään kokonaan Metsola-Jylpyn ja Kouvolan Kasarminmäen kampuksille. Alla esitellään hallituksen tekemän periaatepäätöksen ja omistajien tammikuussa 2008 sopiman mukaisen toiminnan vaikutuksia ammattikorkeakoulun toimintaan, tiloihin ja talouteen. Omistajaneuvottelun perusteella tehdystä muistiosta ei voi päätellä, mihin sosiaali- ja terveysalan Kuusankosken toimipisteen opetus tullaan sijoittamaan vuoden 2016 jälkeen. Tässä esitettävä suunnitelma on tehty yhdistämällä hallituksen tekemään periaatepäätökseen Kuusankosken toimipisteestä luopuminen viimeistään vuoteen 2016 mennessä. Kasarminmäen kampus rakennetaan sekä Metsolan ja Jylpyn kiinteistöt peruskorjataan, merenkulun opetus siirretään Metsolaan ja metsä- ja puutalouden laboratorioista luovutaan, sosiaali- ja terveysalan toiminta jatkuu Kuusankoskella enintään vuoteen 2016 asti. Vuoden 2016 jälkeen ei varauduta rakentamaan tai hankkimaan lisää tiloja.

3 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Laskelmien taloudelliset vaikutukset perustuvat seuraaville olettamuksille: - korkokantana on käytetty 5 %:ia lainaa otettaessa ja 3 %:ia kassaa sijoitettaessa, - rakennuskustannusindeksin nousuksi on arvioitu 3 %, - sisäisenä pääomavuokrana kerättävää euromäärää korotetaan vuosittain 2,5 % ja hoitomenoista saatavaa nettosäästöä 3 %, - rahoituksen perustana oleva poistorahoitus 1,9 M /vuosi perustuu 3624 laskennalliseen opiskelijaan (790 nuorisoaloituspaikkaa ja 520 aikuisopiskelijapaikkaa), - laskelmissa rakentamisen rahoitukseen arvioidaan käytettävän tulorahoitusta vuodelta 2007 noin 0,7 M ja vuodelta 2008: 1,4 M, 2009: 1,5 M ja vuodesta 2010 lähtien 2,3 M, - Kasarminmäen kampusta varten tarvittavat tilat ostetaan ja peruskorjataan sekä uudisrakennus rakennetaan vuosina , Metsola peruskorjataan 2015 ja Jylppy sosiaali- ja terveysalan siirtäminen Kuusankoskelta viimeistään 2016 ei aiheuta lisärakentamista missään toimipisteessä, - merenkulun opetuksen siirtäminen Metsolaan vuoteen 2012 mennessä aiheuttaa EKAMI:n rehtorin linjausten mukaisesti toisen asteen koulutuksen siirtymisen Katariinaan, noin 2000 m 2 :n tilan jäämisen tyhjilleen Jylpyllä ja euron vuokratulon menetyksen vuosittain, - laskelmissa verrataan tulevaa rakentamisen aiheuttamaa muutosta vuoden 2008 budjettiin (esim. Elimäen ja Mussalon toimipisteiden lakkauttamisesta saatuja säästöjä ei ole enää laskettu hoitomenosäästöihin vaan tulorahoituksen nousuun 2,3 M :ksi). Toimi- ja osaamisalojen sijoittuminen rakennettaviin ja peruskorjattaviin tiloihin Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri sijoitetaan Kasarminmäen kampukselle. Tekniikka, metsä ja liikenne sijoitetaan kokonaisuudessaan Metsolaan. Metsä- ja puutalouden osaamisalan Mussalon laboratorioiden korvaaminen yrityksissä tapahtuvalla koulutuksella selvitetään. Muutokset suunnitellaan toteutettavaksi vuodesta 2012 alkaen. Sosiaali- ja terveysala opetus toteutetaan kahdessa toimipisteessä enintään vuoteen 2016 asti ja tämän jälkeen Kuusankosken toimipisteestä luovutaan. Tarvittavat YT-neuvottelut koskien yllä olevia muutoksia on käyty henkilöstön edustajien kanssa.

4 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Rakentamissuunnitelma RAKENTAMISEN KUSTANNUSSUUNNITELMA 2008 Sosiaali- ja terveysala keskitetään Jylpylle, Mussalon labroista luovutaan, Merenkulku Metsolaan 2012 aika Tila Pinta-ala, htm 2 Rakennuskust. e/m 2 Investointi (alv 22%) Kasarminmäen kampus KTL-tilojen osto ja peruskorjaus Uudisrakennus, työpajat Rykmenttisali, toimiupskerho ja paino uudet tilat yhteensä Korvautuvien tilojen vaikutus ylläpitomenoihin *) *) sisältää Elimäen siirron vaikutuksen 2008 Kasarminmäki, yhteensä Kouvolan kaupungin pääomalaina Kuntayhtymän pääomalaina Muiden tilojen peruskorjaus Tekniikka, metsä ja liikenne Metsolan peruskorjaus peruskorjaus Terveysala, Kotka Jylpyn peruskorjaus 2012, koko talo amk:n käyttöön 2015 Kotkan pääomalaina Muutokset ylläpitoon, e/vuosi, alv 22% Koko investointisuunnitelma yhteensä Omistajien pääomalainat Hoitomenosäästö Hoitomenosäästöjä lisää 2012 alkaen Hoitomenosäästöjä lisää 2016 alkaen Yllä olevat eurot arvioitu nykyhetken kustannuksien mukaisina, laskelmissa käytetty 3%:n rakennuskustannusindeksin nousua. Kasarminmäen kampuksen rakentamisen menot on arvioinut ISS Proko Oy:n Markku Toivola. Kasarminmäen opiskelijoiden ruokailuun on varauduttu ainoastaan 120 k :n keittiöremontilla. Lisäksi investointisuunnitelmassa on 350 k odottamattomia menoja varten. Hoitomenoihin haetaan säästöjä luopumalla kokonaan merenkulun toimitiloista Kotkan Katariinassa ja metsä- ja puutalouden laboratorioista Mussalossa. Metsä- ja puutalouden laboratorioista luopuminen edellyttää

5 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) sen selvittämistä, miten nyt laboratorioissa tapahtuva oppiminen voidaan järjestää ja paljonko se tulee maksamaan. Laskelmat on tehty niin, että kaikki kuvatut muutokset toteutetaan vuodesta 2012 alkaen ja Kuusankosken kiinteistöstä luovutaan vuonna Suunnitelman vaikutukset ylläpitomenoihin Ylläpitomenoissa säästöjä syntyy seuraavasti: - Kasarminmäen kampuksen osalta hoitomenoista jää enää 14 k hoitomenosäästöjä sekä 120 k synergiasäästö, viime mainitut laskennassa vasta 2012 alkaen, - Kuusankosken hoitomenoista 233 k vuodesta 2016 alkaen, Jylpyn vuokratulot 155 k on laskettu menetettäväksi 2012 alkaen, - Mussalon laboratorioista luopuminen säästää hoitomenoista 260 k ja merenkulun siirto Metsolaan 227 k vuodessa. Laskelmissa käytetyt säästöt on laskettu vertailemalla muutoksien vaikutusta budjetissa 2008 oleviin lukuihin. Rakentamissuunnitelman rahoitus Rakentamissuunnitelman rahoitus perustuu omistajilta saataville pitkäaikaisille, korottomille pääomalainoille. - Kouvolan kaupunki 2,5 M (kv 99, 2005 ja kh 147, 2007) - Kouvolan seudun kuntayhtymä 2,5 M (valtuusto 27, 2006, hallitus 49, 2007) - Kotkan kaupunki 5,0 M + rak. ind. nousu (kv ) Muu osa investoinneista rahoitetaan lainoilla. - Kasarminmäen kampuksen rakentamisen aikana lainasaldo on suurimmillaan 20,0 M vuonna 2009 ja yli 10 M vuoteen 2014 asti, lainojen takaisinmaksuaika 10 vuotta, laina on maksettu pois vuoteen 2019 mennessä. - Metsolan rakennuksen peruskorjaamisen (2015) ja Jylpyn rakennusten peruskorjaamisen (2019) aikana lainasaldot ovat 30 M :n tai enemmän vuosina Lainojen takaisinmaksuajat ovat 16 ja 12 vuotta. Metsolan kiinteistön peruskorjaamiseen 2015 otettavaa lainaa ei juurikaan pystytä lyhentämään vuosina Korot ovat yli 1,5 M vuosina Lainojen korkojen ja lyhennysten maksaminen edellyttää, että - pääomavuokria pystyttävä keräämään 2,3 M vuosittain. Tässä on jo mukana Mussalon ja Elimäen toimipisteiden muutosta tulevat säästöt 385 k (laskelmat ja arvio taloussuunnitelmasta ). - keväällä 2007 sovittua aloituspaikka- ja aikuisopiskelijamäärää vastaavalla opiskelijamäärällä laskettu ns. poistorahoitus on 1,9 M.

6 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) - säästöt hoitomenoissa ovat vuoden 2008 tasossa 0,45 M vuodesta 2012 alkaen ja 0,2 M lisää vuodesta 2016 alkaen. Tässä investointisuunnitelmassa tulorahoitusta on kyettävä irrottamaan lainojen hoitamiseen vuosittain 0,7 M (2007) 1,4 M (2008), 1,5 M (2009) ja 2,3 M vuodesta 2010 alkaen. Taloussuunnitelmassa tulorahoitustarvetta on kattamassa taloussuunnitelmaan laskettuna arviolta 0,3 0,4 M Mussalon ja Elimäen toimipisteiden lopettamisesta syntyneitä säästöjä kiinteistömenoissa. Pinta-ala vertailuja Kasarminmäki Hallitus linjasi vuoden 2006 toukokuussa, että Kasarminmäelle keskittämisellä pitää tulla n m 2 absoluuttinen tilan säästö nykyiseen viestinnän, muotoilun ja liiketalouden tilanteeseen nähden, tilaa nyt n m 2, maan keskiarvon mukaan pitäisi olla n m 2, Tavoite oli siis m 2, mihin päästiinkin silloisessa uudisrakennusvaihtoehdossa. Yliopiston KTL:n poistuessa alueelta, vapautuu n m 2 vanhaa ja hiukan tehottomampaa tilaa. Tämän hetken kaavailujen mukaan yliopiston pitkä kasarmi, kirjasto, toimiupseerikerho, Rykmenttisali ja nykyinen viestinnän kasarmi sekä pienennetty uudisrakennus (Paja) olisivat yhteensä n m 2 eli lähes toukokuun 2006 asettama hallituksen tavoite. Mikäli ruokalarakennus tulisi vielä KyAMK:lle kasvaisi pinta-ala m 2 :iin Pinta-ala vertailuja koko KyAMK Ennen toimipisteverkon tiivistämistoimia on KyAMK:n pinta-ala n m 2 eli opiskelijaa kohden n. 20 m 2, maan keskiarvon mukaan pitäisi toimialojemme tilat olla n m 2 eli opiskelijaa kohden vajaat 13 m 2, KyAMK:lla on siis liikaa tilaa keskimäärin 7 m 2 opiskelijaa kohden eli vajaat 2,5 ha. Mussalon koulurakennuksen toimien siirtäminen Metsolaan ja Elimäen toimien siirtäminen Kuusankoskelle pienentävät ylimääräistä tilaa m 2 :llä, joten sitä on näiden siirtojen jälkeen 1,5 ha. Opiskelijaa kohden tilaa on 17 m 2. Mikäli toteutetaan Mussalon laboratorioista luopuminen, sosiaali- ja terveysalan keskittäminen Jylpylle, merenkulun siirto Metsolaan ja edellä kuvattu Kasarminmäen toimet ilman ruokalan omistusta, olisi KyAMK pinta-ala opiskelijaa kohden 12,2 m 2 eli 0,5 m 2 alle maan keskiarvon. Kokonaispinta-ala olisi silloin n m 2.

7 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Arvio rahoituksen onnistumisesta ja siihen liittyvistä riskeistä Investointisuunnitelman rahoittamisen onnistumisen kannalta keskeistä on se, miten hyvin ammattikorkeakoulun rakenneuudistuksessa onnistutaan, ja voidaanko tarvittavat varat irrottaa rakennusinvestointeihin. Tärkeää on myös se, että rakentaminen ei syö niitä resursseja, jotka tarvitaan ammattikorkeakoulun kilpailu- ja uudistumiskyvyn ylläpitämiseen. Opiskelijamäärän vähentäminen noin 5 %:lla vuodesta 2008 alkaen vähentää korkeakoulun tuloja vuosina Jo nyt tiedetään, että opiskelijamäärä laskee koko ammattikorkeakoulukentässä edelleen 6000:lla vuoteen 2020 mennessä (OPM:n muistio ). Muita epävarmuustekijöitä ovat mm., korvaako valtio kustannusnousut täysimääräisesti yksikköhinnoissa ja miten korko käyttäytyy tulevien 20 vuoden kuluessa. Painetta käyttötalouteen syntyy myös, mikäli rakennuskustannukset nousevat nopeammin kuin koulun saamat yksikköhintatulot. Kasarminmäen rakentamiseen liittyviä riskejä ovat mm. opiskelijaruokailun järjestäminen. Nyt tehdyissä laskelmissa ei ole mukana ruokalatilan hankkimista. Tämän riskin suuruus on noin k :n vuotuisten käyttöoikeusmenojen syntyminen. Myös yhteistyökuviot korkeakoulukentässä tullevat vaikuttamaan tilantarpeeseen. Poliittinen riski on se mahdollisuus, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita varten jouduttaisiin rakentamaan lisätiloja Kasarminmäelle, vaikka Jylpyllä ja mahdollisesti Metsolassa on tiloja tyhjillään. Omistajat ja rakentaminen Yhtiökokous päätti , että ammattikorkeakoulun tulevat merkittävät investoinnit Kouvolan ja Kotkan osalta tulee hyväksyttää Kotkan kaupunginhallituksessa ja Kouvolan seudun kuntayhtymän hallituksessa. Kotkan kaupunginhallitus on hyväksynyt esitettäväksi kaupunginvaltuustolle mm. Kasarminmäen kampuksen ja Metsolan toimipisteen rakentamis- ja peruskorjaussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kouvolan seudun kuntayhtymän hallitus on viimeksi käsitellyt Kasarminmäen rakennushankkeen taloudellista tukea. Päätösesityksessä esitellään hanke huhtikuun 2007 tilanteen mukaisena. Hyväksytyn päätösehdotuksen mukaan yhtymähallitus vahvistaa mm. tuen myöntämisen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:lle Kouvolan Kasarminmäen rakennus- ja saneeraushankkeisiin uusien suunnitelmien mukaisesti

8 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) (huhtikuu 2007) kuitenkin niin, ettei tukeen oikeuttavaksi katsota ruokala- ja auditoriorakennusta (tässä vain osa päätösehdotuksesta). Tehty päätös voitaneen tulkita rakennushankkeen hyväksymiseksi. Rehtorin päätösehdotus Nykyisellä jo päätetyllä toimipistelukumäärällä ja ammattikorkeakoulun toiminnalla Kasarmimäen uudisrakennushanketta ja nykyisten rakennusten peruskorjaamiseksi ensi vuosikymmenellä suunniteltua kokonaishanketta ei voida toteuttaa vahingoittamatta ammattikorkeakoulun toimintaa. Hankkeen toteuttamiseksi on tehtävä ratkaisevia päätöksiä koskien toimipisteitä ja näiden toimintaa. Päätöksillä on luotava paremmat edellytykset ammattikorkeakoulun opetuksen ja T&K työn laadun parantamiseen. Tämä on myös OPM:n tavoite koskien ammattikorkeakoulun rakenteellista kehittämistä. Rehtori esittää, että tehdään periaatepäätös seuraavasti: - Kasarminmäen kampus rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla käännöstieteen laitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat työpajatilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat. - Kasarminmäen kampuksen opiskelija- ja henkilökuntaruokailu pyritään järjestämään muutoin kuin ostamalla kasarmiravintola esimerkiksi yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. - Metsolan ja Jylpyn toimitilat peruskorjataan myöhemmin laadittavan aikataulun mukaan (2015 ja 2019). - Koko merenkulun ja logistiikan osaamisalan koulutus keskitetään Metsolaan vuoteen 2012 mennessä. - Metsä- ja puutalouden Mussalon laboratorioiden korvaaminen yrityksissä tapahtuvalla oppimisella selvitetään vuoteen 2012 mennessä muistaen, että Mussalon laboratorioista luopuminen on osa päätettävää kokonaissuunnitelmaa. - Omistajatahojen kehotuksesta huolimatta Kuusankosken toimitiloista luovutaan ja koko sosiaali- ja terveysalan koulutus keskitetään Jylpyn tiloihin jo vuoteen 2012 mennessä. Puheenjohtajan päätösesitys - Kasarminmäen kampus rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla käännöstieteen laitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat työpajatilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat. - Kasarminmäen kampuksen opiskelija- ja henkilökuntaruokailu pyritään järjestämään muutoin kuin ostamalla kasarmiravintola esimerkiksi yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. - Metsolan ja Jylpyn toimitilat peruskorjataan myöhemmin laadittavan aikataulun mukaan (2015 ja 2019). - Koko merenkulun ja logistiikan osaamisalan koulutus keskitetään Metsolaan vuoteen 2012 mennessä. - Metsä- ja puutalouden Mussalon laboratorioiden korvaaminen yrityksissä tapahtuvalla oppimisella selvitetään vuoteen 2012 mennessä

9 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) muistaen, että Mussalon laboratorioista luopuminen on osa päätettävää kokonaissuunnitelmaa. - Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kuusankosken toimipisteen toiminta voi jatkua enintään tilojen nykyisen vuokrasopimuksen ajan, minkä jälkeen ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään kahdelle kampus-alueelle Metsola-Jylppyyn Kotkassa ja Kasarminkapukseen Kouvolassa. - Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kasarminmäen kampus Kouvolassa rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla Käännöstieteenlaitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat tilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat yhtiön hallituksella esittämin tavoin. Päätös Hallitus päätti yksimielisesti, että - Kasarminmäen kampus rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla käännöstieteen laitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat työpajatilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat. - Kasarminmäen kampuksen opiskelija- ja henkilökuntaruokailu pyritään järjestämään muutoin kuin ostamalla kasarmiravintola esimerkiksi yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. - Metsolan ja Jylpyn toimitilat peruskorjataan myöhemmin laadittavan aikataulun mukaan (2015 ja 2019). - Koko merenkulun ja logistiikan osaamisalan koulutus keskitetään Metsolaan vuoteen 2012 mennessä. - Metsä- ja puutalouden Mussalon laboratorioiden korvaaminen yrityksissä tapahtuvalla oppimisella selvitetään vuoteen 2012 mennessä muistaen, että Mussalon laboratorioista luopuminen on osa päätettävää kokonaissuunnitelmaa. - Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kuusankosken toimipisteen toiminta voi jatkua enintään tilojen nykyisen vuokrasopimuksen ajan, minkä jälkeen ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään kahdelle kampus-alueelle Metsola-Jylppyyn Kotkassa ja Kasarmin kapukseen Kouvolassa. - Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kasarminmäen kampus Kouvolassa rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla Käännöstieteen laitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat tilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat rehtorin yhtiön hallituksessa esittämin tavoin.

10 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 5 KASARMINMÄEN HANKKEEN JATKOVALMISTELU Valmistelu kiinteistöpäällikkö Kalve ja rehtori Lundqvist Kasarminmäen rakentaminen pitää aloittaa kesällä 2008, jotta kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan opetus voitaisiin keskittää Kasarminmäen kampukselle syksystä 2009 alkaen. Hankkeen toteutuksen lähtökohtana on uudisrakennus Pajan rakentaminen vuokramaalle ja alla lueteltujen rakennusten ostaminen sekä niihin liittyvien maa-alueiden vuokraaminen. Ostojen ja maan vuokrausten jälkeen toteutetaan tarvittavat rakennustoimenpiteet aiemmin esitetyn rakentamissuunnitelman mukaisesti. Kouvolan kaupungilta Rykmenttisali (Patteritie 4), Toimiupseerikerho (Maneesitie 4) sekä painotalomme (Maneesitie 1) Senaattikiinteistöltä Kirjasto (Paraatikenttä 6) ja Yliopistorakennus (Paraatikenttä 7) Uudisrakennus Paja tulee vuokrattavalle maa-alueelle. Kampuksen rakentamiseen liittyvät tilojen ostot ja vuokrasopimukset tuodaan osakeyhtiön hallituksen päätettäviksi, samassa yhteydessä tulee tehdä päätös myös rakentamisesta. Rehtorin päätösehdotus Päätös Valtuutetaan rehtori Ragnar Lundqvist toteuttamaan em. vanhojen rakennusten ostojen valmistelu ja tekemään tarvittavat valmistelut maaalojen vuokrasopimusten suhteen. Lopullisen hyväksynnän sopimuksille tekee osakeyhtiön hallitus. päättää samassa yhteydessä myös rakentamisesta. Rehtorin päätösesitys hyväksyttiin edellytyksellä, että Kasarminmäen kampushanke valmistellaan niin, että investointimenot pysyvät ehdottomasti 26,5 M :ssa. 6 TIEDOKSI ASIAT YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTUS Valmistelu talousjohtaja Antti Paloneva Hallitus päätti kutsua yhtiökokouksen koolle klo ( , 9 ). Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista oli pyytänyt Kotkan kaupunki. Kotkan kaupunki (Jarmo Koiviston sähköpostilla klo 17.46), liite 1 ja Kouvolan seudun kuntayhtymä (Asko Rautalan sähköpostilla klo 15.36), liite 2, ilmoittavat, että ylimääräinen yhtiökokous on tarpeeton ja peruutetaan.

11 PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Varatoimitusjohtaja Pirkko Rautaniemi on peruuttanut yhtiökokouksen kirjeellään , liite 3. Vararehtorin päätösesitys Päätös Esitän, että hallitus hyväksyy varatoimitusjohtajan suorittaman yhtiökokouksen peruutuksen ja merkitsee asian tiedoksi. Hyväksyttiin. 7 MUUT ASIAT 8 SEURAAVA KOKOUS klo 13.00, Liiketalous Kouvola, Peilisali. 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo