PALKITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ

Transkriptio

1 Palkitseminen 1 (7) PALKITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1.a) Yhtiön nimi: FINGRID OYJ 1.b) Valtion omistus: 53,1 Äänivaltaosuus:70,9 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: "Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen myyntiliiketoimintaa ja huolehtia sähkömarkkinalain tarkoittamasta järjestelmävastuusta joko itse tai kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi suunnitella, rakennuttaa, omistaa, hallita, käyttää ja ylläpitää suurvoimansiirtolaitteistoja ja vuokrata niitä täydentäviä siirto- ja muunto-oikeuksia. Yhtiö voi harjoittaa suurvoimansiirtoon välittömästi liittyvää ja sen teknistä toteutusta varten tarvittavaa sähkökauppaa. Suurvoimansiirtolaitteistojen lisäksi yhtiö voi hankkia, omistaa, vuokrata ja hallita toimialansa edellyttämiä kiinteistöjä sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita, muita osakkeita ja osuuksia, rakennuksia, rakenteita ja laitteita." 3. Yhtiön päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase: Asiakirjan liitteenä 4. Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys (kiinteä/muuttuva osa): Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kiinteästä peruspalkasta, luontaiseduista sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmän mukaisesta tulospalkkiosta. Yhtiön pitkäjänteisen tulospalkkiojärjestelmän suorituskriteerinä toimivat yhtiön strategiset mittarit alkaen palkitseminen on perustunut strategisten mittareiden kolmivuotisjaksolta laskettuun keskiarvoon. Hallitus arvioi suorituskriteerien toteutumista ja päättää mahdollisten tulospalkkioiden maksamisesta johtoryhmän jäsenille. Maksettavan bonuksen enimmäismäärä on toimitusjohtajan osalta ollut 35 % ja johtoryhmän jäsenten osalta 25 % vuosipalkasta. Hallitus päätti johtoryhmän vuoden 2012 lyhytaikaisesta vuosipalkkiojärjestelmästä, jonka enimmäismäärä toimitusjohtajan osalta on 25% ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta 20% vuosipalkasta. Pitkäaikainen tulospalkkiojärjestelmä perustuu edelleen kolmivuotisjaksolta laskettuun keskiarvoon, mutta uutena suorituskriteerinä on omistaja-arvoon perustuva mittari. Muut mittarit ovat keskeytyksistä aiheutuva haitta ja Suomen ja Ruotsin yhtenäiseen tuntihintaan perustuva mittari. Fingridin johtoryhmän jäsenillä ei ole käytössä osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä. Yhtiön johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kaksi varatoimitusjohtajaa sekä viisi muuta johtoryhmän jäsentä. 5. a) Toimitusjohtaja: Jukka Ruusunen

2 Palkitseminen 2 (7) 5. b), c), d), f) Tiedot alla Seuraava taulukko havainnollistaa toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot ja etuudet vuodelta 2011: Kiinteä peruspalkka Muuttuva tulospalkkio* Muut työsuhdeetuudet, kuten luontaisedut 2011 yhteensä 2010 yhteensä Toimitusjohtaja Johtoryhmä YHTEENSÄ * Tulospalkkio perustuu vuoden 2010 suoritukseen. 5. e) - 5. g), h) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön puolesta lisäeläkettä. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma. 6. a) Hallituksen kokoonpano alkaen Helena Walldén, puheenjohtaja Arto Lepistö, varapuheenjohtaja Elina Engman, jäsen Timo Kärkkäinen, jäsen Esko Raunio, jäsen 6. b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen määräytymisperusteet: Varsinainen yhtiökokous päätti , että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja euroa, hallituksen varapuheenjohtajat euroa, hallituksen jäsenet 700 euroa ja hallituksen varajäsenet 450 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan 500 euroa kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen sekä valiokunnan kokoukselta, johon jäsen on osallistunut. Hallitus- ja valiokuntapalkkioita ei makseta yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenet eivät myöskään osallistu osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään.

3 Palkitseminen 3 (7) Vuonna 2011 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti: Nimi Positio Hallitustyöskentely Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Yhteensä 2011 Yhteensä 2010 Helena Walldén Puheenjohtaja lähtien Arto Lepistö Varapuheenjohtaja lähtien, 2. varapuheenjohtaja asti Elina Engman Jäsen lähtien Timo Kärkkäinen Jäsen lähtien Esko Raunio Jäsen lähtien Lauri Virkkunen Puheenjohtaja asti Timo Karttinen 1. varapuheenjohtaja asti Ari Koponen Jäsen asti Ritva Nirkkonen Jäsen asti Anja Silvennoinen Jäsen asti Risto Autio Jäsen asti c) Yhtiön hallituksessa ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön olevia jäseniä. 7. Yhtiön henkilöstön palkitseminen perustui töiden vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän lisäksi käytössä oleviin laatu- ja kannustepalkkiojärjestelmiin.

4 Palkitseminen 4 (7) 8. a), b) Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa eikä sijoitusneuvostoa. Neuvottelukunnan jäsenille ei makseta palkkaa eikä kokouspalkkioita. Neuvottelukunnan jäsenet v. 2011: Kalle Ahlstedt Elina Engman Mikko Rintamäki Heikki Hukkanen Pentti Kellokumpu Tapani Liuhala Timo Pylvänen Janne Savelainen Markus Lehtonen Karri Mäkelä Arto Pajunen Pekka Tynkkynen Seppo Tuomisto Fortum Power and Heat Oy Kemira Oyj (4/2011 saakka) Energiakolmio Oy PVO-Alueverkot Oy Inergia Oy Vattenfall Verkko Oy, puheenjohtaja Savon Voima Oyj Lahti Energia Oy Helsingin Energia Nord Pool Finland Oy Järvi-Suomen Energia Oy UPM-Kymmene Oyj Kemira Oyj (9/2011 alkaen)

5 Palkitseminen 5 (7) LIITTEET EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS) EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,59 Liiketoiminnan muut tuotot , ,05 Materiaalit ja palvelut , ,61 Henkilöstökulut , ,72 Poistot ja arvonalentumiset , ,29 Liiketoiminnan muut kulut 7, , ,16 LIIKEVOITTO , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut , ,93 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,93 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,93 Tilinpäätössiirrot , ,06 Tuloverot , ,38 TILIKAUDEN VOITTO , ,49 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

6 Palkitseminen 6 (7) EMOYHTIÖN TASE VASTAAVAA Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo , ,11 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,76 Aineelliset hyödykkeet 14 Maa- ja vesialueet , ,63 Rakennukset ja rakennelmat , ,94 Koneet ja kalusto , ,18 Voimajohdot , ,42 Muut aineelliset hyödykkeet , ,35 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,39 Sijoitukset 15 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,77 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,21 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,01 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,12 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,51 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,01 Muut saamiset , ,26 Siirtosaamiset 18, , , , ,15 Rahoitusarvopaperit , ,94 Rahat ja pankkisaamiset , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,61 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,77 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

7 Palkitseminen 7 (7) EMOYHTIÖN TASE VASTATTAVAA Liitetieto OMA PÄÄOMA 21 Osakepääoma , ,55 Ylikurssirahasto , ,55 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , ,49 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,18 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,38 PAKOLLISET VARAUKSET , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 23, , ,45 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,35 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat , ,00 Lainat rahoituslaitoksilta , ,08 Ostovelat , ,93 Velat saman konsernin yrityksille , ,95 Velat omistusyhteysyrityksille , ,99 Muut velat , ,09 Siirtovelat , , , ,08 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,43 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,77 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.