Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Talousarvion toteutuminen Vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset 69 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 70 Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten 71 Raportti Porin seurakuntayhtymän piispantarkastuspöytäkirjan johdosta 72 Palkkaohjelma ja palkanasetanta Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä 73 Kysely kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisestä 74 Selityksen antaminen Turun hallinto-oikeudelle Erkki Kymentakan valitukseen koskien Noormarkun seurakunnassa olleiden pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten lopettamista Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen vaali 76 Yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenen vaali 77 Noormarkun seurakunnan kanttorin vaativuusryhmän tarkistus ja palkkauksen vahvistaminen 78 Teologian opiskelijoiden sekä nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijoiden palkkauksen vahvistaminen 79 Hanneli Grönlundin myöhästyneet matkalaskut 80 Samu Revon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 81

2 Pihla Haaksio-Väisäsen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 82 Laura Koukkarin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 83 Kristiina Randellin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 84 Niina Kaijanniemen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 85 Riitta Linnala-Henriksson vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 86 Vuosisidonnaisen palkanosan muutos kirkon palkkaratkaisussa lukien 87 Anne Saarisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 88 Anne Vänttilän vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 89 Ilmoitusasiat 90 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 91 Kokouksen päätös 2

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 4/2011 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen poistui klo asian 70 käsittelyn jälkeen Munkki Maija jäsen Pekola Antti jäsen poistui klo asian 70 käsittelyn jälkeen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen poistui klo asian 69 käsittelyn aikana Soukki Raimo jäsen saapui klo Saine Harri KV:n puheenjohtaja saapui klo Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja poistui klo asian 70 käsittelyn aikana Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo asian 70 käsittelyn jälkeen Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Myllykoski Sonja jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virrestä 343 säkeistöt 1 2 ja 5 6, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Johanneksen 21. luvun jakeista 1 14 ja luki rukouksen. Puheenjohtaja onnitteli syntymäpäiväänsä viettävää varapuheenjohtaja Seppo Ahtikoskea ja ojensi hänelle lahjakirjan.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asioiden käsittelyjärjestys poikkesi esityslistasta siten, että asia 70 käsiteltiin asian 68 käsittelyn jälkeen Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Munkki ja Antti Pekola. Antti Pekolan poistuttua kokouksesta asioiden ja 70 käsittelyn jälkeen valittiin toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Pekka Ratola. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /48 hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2010 oheisena olleen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on ,72 euroa), allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Seuraavassa esitetään edellisessä kokouksessa esitetyt ja ilmitulleet muutokset tasekirjaan. Korjaukset ja täydennykset ehdotetaan hyväksyttäväksi. Korjaukset ja täydennykset: Oheisena liitteenä jaetaan Yleiskatsaus sekä sivut 48 (Hautauspalvelut) ja 50 (Kiinteistöpalvelut), jotka on korjattu/täydennetty. Lisäksi tasekirjaan muutettiin sivulle 34 teksti: Porin Teljän seurakunnan talousarvion toteutuma oli 94,4 %. Sivulla 45 (Yhteisen seurakuntatyön keskus) täydennettiin tunnuslukuihin Tekstarihelpin viestien mää-

5 rän kohdalle viivat vuoden 2010 kohdalle ja selitykseksi toiminnan loppuminen vuonna Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 1) 5 hyväksyä edellä mainitut vuoden 2010 tilinpäätökseen (tasekirjaan) tehdyt korjaukset ja täydennykset sisältyviksi vuoden 2010 tilinpäätökseen. 67 Talousarvion toteutuminen Esittelijä: talouspäällikkö 67 Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Talousarvion käyttötalousosan toteutuminen (toimintakate) on maaliskuun loppuun mennessä alittanut tasaisen kertymän mukaisen nettomenojen kertymisen 4,1 %-yksiköllä (vuonna 2010 vastaavana aikana 4,4 %;lla) ja oli 20,9 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi 3 kk:n aikana 25. Euroissa 4,1 %-yksikön alitus tasaisesta kertymästä merkitsee euron suuruista nettomenojen alitusta. Henkilöstömenot alittivat tasaisen kertymän lähes eurolla ja muut kuin henkilöstömenot runsaalla eurolla. Koska tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa ei kaikkia menoja ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla, on menokuorma tilikauden päättymiskuukautta edeltäville kuukausille keskimääräistä kevyempi. Lisäksi kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkausmenot tulevina kuukausina sekä kesäkuussa maksettavat lomarahat lisäävät myöhemmin kuukausittaisia menoja. Seurakuntien nettomenojen kertymä on 18,9 23,7 % eli pääosin yli 10 % alle tasaisen menokertymän. Muun yleishallinnon tehtäväalueella nettomenoja on kertynyt yli keskimääräisen vauhdin, koska muun yleishallinnon tehtäväalueella toimintatulojen kertyminen on loppuvuosipainotteista ja menot ovat osin alkuvuosipainotteisia. Pääluokittain tarkasteltuna 3 5 pääluokissa toteutumaprosentti on Pääluokassa 1 (Yleishallinto) toimintakatteen kertymä on 26,7 %. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana jo ylittänyt talousarvion koko vuoden vuosikatteen lähes kolminkertaisesti. Vuonna 2010 vastaavana aikana toteutuma oli 40-kertainen, koska vuosikatteen määrä oli talousarviossa pieni. Vuosikatteen tasaiseen kertymään verrattuna toteutuma on ollut yli miljoona euroa parempi. Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintamenojen kes-

6 kimääräistä arviota pienempi toteutuminen sekä verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana ( euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna. Poistot on laskettu tuloslaskelmaosan toteutumisvertailuun suunnitelman mukaan kolmelta kuukaudelta ja niiden määrä on hieman alle arvion. Rahoitustuottojen kertymä oli alkuvuonna lähes arvion mukainen ja niiden kirjaukset ovat kolmen kuukauden osalta ajan tasalla. Tilikauden tulos on vuoden 2011 kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä ja positiivinen lähes yhtä paljon kuin talousarvioon on arvioitu negatiivista tulosta. Tulos oli euroa ja tulos ylitti tasaisen kertymän mukaisen tuloksen lähes 1,2 milj. eurolla. Investointiosan toteutumaprosentti on maaliskuun lopussa 12,5 ja määrä euroa. Vuoden 2011 investoinnit ovat talousarviossa alhaisella tasolla, euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana on aiheutunut Teljän kirkon korjaustyöstä euroa ja Kirkonkirjojen digitointiprojektista euroa. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ,2 milj. euroa positiivinen (vuonna euroa) ja rahoitustoiminnan rahavarojen muutos euroa positiivinen. Talousarviossa rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta euroa positiiviseksi. Kolmen kuukauden jälkeen rahavarojen (positiivinen) muutos on tasaiseen kertymäarvioon verrattuna euroa parempi. Seuraavassa on Porin seurakuntayhtymän talousarvio 2011 ja toteutuma vuoden 2011 kolmelta kuukaudelta sekä vertailu tasaiseen 25 % kertymään verrattuna: TULOSLASKELMA TA /2011 Toteutuma- Kertymä Ero tas. ulkoinen ja sisäinen prosentti 25 % kertymään TOIMINTATUOTOT ,8 % Henkilöstökulut ,2 % Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT YHT ,1 % TOIMINTAKATE ,9 % VEROTULOT ,6 % VEROTUSKULUT ,9 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,5 % RAHOITUSTUOTOT ,7 % RAHOITUSKULUT ,7 % VUOSIKATE ,7 % POISTOT ,1 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 6 merkitä talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi.

7 7 Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) Vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset Esittelijä: talouspäällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15.1 : Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkohallituksen taloushallinnon ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta sisältävät talousarviokehysten hyväksymisen kirkkoneuvostossa, jonka jälkeen kirkkoneuvosto antaa toimintayksiköille ja tehtäväalueille talousarvion laadintaohjeen. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessiksi ehdotetaan vuonna 2010 käytössä ollutta prosessia ja aikataulua. Toimintayksiköiltä pyydetään kaikki toimintaan ja talouteen liittyvät ehdotukset toukokuun loppuun mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset ja antaa ohjeet huhtikuussa. Talouden kehitys Suomen Pankin Euro & talous -julkaisun 1/2011 ( ) mukaan maailmantalouden toipuminen talouskriisistä on jatkunut vuoden 2010 lopulla ja kuluvan vuoden alussa. Maailmantalouden kasvuvauhti on säilymässä lähivuosina kohtalaisen ripeänä. Samalla nousevien ja kehittyneiden talouksien 2000-luvulla alkanut kasvun eritahtisuus tulee jatkumaan. Kiinan johdolla nousevien talouksien kasvun ennakoidaan jatkuvan edelleen vahvana. Sen sijaan julkisen talouden velkaantumisen, väestön ikääntymisen ja talouden rakenneongelmien kanssa kamppailevien kehittyneiden talouksien elpymisen arvioidaan jatkuvan historiaan verrattuna hitaana. Suomen Pankin talouden näkymät ennusteen Suomen talous elpyi vahvasti vuonna 2010, kun sekä kotimainen kysyntä että vienti tukivat kasvua. Tuotannon tuntuva kasvu viime vuoden mittaan suurentaa huomattavasti myös vuoden 2011 keskimääräistä kasvulukua. Kasvu jatkuu verraten nopeana, mutta hidastuu selvästi vuosina 2012 ja Bruttokansantuote kasvaa 3,9 % vuonna 2011, 2,7 % vuonna 2012 ja 2,5 % vuonna Taantumaa edeltänyt tuotannon taso saavutetaan vuoden 2012 aikana eli jonkin verran aiemmin arvioitua aikaisemmin.

8 Raaka-aineiden hintojen nopea nousu ja välillisen verotuksen kiristäminen kiihdyttävät inflaation keskimäärin 3 prosentin tuntumaan vuonna Inflaatio hidastuu vuosina vähitellen noin 2 prosentin vuosivauhtiin. Työllisten määrä lisääntyy tuotannon ripeän kasvun myötä, ja työttömyys vähenee asteittain noin 7 prosenttiin vuonna Palkansaajien reaaliansiot pienenevät inflaation kiihtymisen takia hieman vuonna 2011, mutta lisääntyvät sen jälkeen vajaan 1 prosentin vuosivauhtia. Väkiluku Kirkosta eroaminen kasvoi Porissa vuonna 2010 selvästi edelliseen vuoteen verrattuna; eroajia oli 94 % ja 648 henkilöä edellisvuotta enemmän. Kirkkoon liittyminen lisääntyi ja Porin seurakuntiin liittyi 9 % ja 21 henkilöä edellisvuotta enemmän. Porin seurakuntien väkiluku väheni vuonna ,5 %:lla ja 995 jäsenellä. Porin seurakuntien väkiluku on aikana vähentynyt 56 jäsenellä jäseneen. Kirkkoon on Porissa alkuvuonna liittynyt ja eronnut ihmisiä seuraavasti: Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet tammi helmi maalis Muutos; % -6,8 % 66,7 % Kirkosta eroaminen on kasvanut vuoden 2010 luvuista kahdella kolmanneksella ja kirkkoon liittyminen on vähentynyt 7 % alkuvuoden 2011 aikana. Ensimmäisen neljänneksen aikana seurakunnista on eronnut 71 henkilöä seurakuntiin liittyneitä enemmän. Verotulot 8 Verotulokertymä vuodelta 2010 väheni 3,33 % vuoteen 2009 verrattuna ja oli 14,3 milj. euroa. Vuonna 2009 verotulokertymä väheni 1,8 % vuoteen 2008 verrattuna. Vuoden 2011 talousarvion verotuloarvio on euroa, jossa on kasvua 4,1 % ja euroa vuoden 2010 arvioon verrattuna. Vuoden 2011 veroprosentti on 1,4. Vuoden 2011 talousarvio on vuoden 2010 toteutumaan verrattuna euroa suurempi. Arvion saavuttaminen edellyttää, että vuonna 2011 verotulot kasvavat 3,4 % vuoden 2010 toteutumaan verrattuna. Vuonna 2010 vastaava tavoite oli -4,0 %.

9 9 Verotulojen toteutuma vuoden 2011 tammi-maaliskuussa: VEROTULOT Vuosi 2011 tammi-maaliskuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,4 % Osuus yhteisöveroista ,5 % Yhteensä ,71 % v v Ero, Ero, % Verotulot ,38 % Vuonna 2011 verotulot ovat ensimmäisen neljänneksen aikana kasvaneet 5,7 %:lla vuoteen 2010 verrattuna. Yhteisövero-osuuden kertymä on kasvanut selvästi ja ansio- ja pääomaverotulo-osuuden kasvu on 4,4 %. Verotuloarvion saavuttaminen edellyttää, että vuonna 2011 verotulot kasvavat 3,4 % vuoden 2010 toteutumaan verrattuna. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen jälkeen tavoitetta ollaan edellä euroa. Hallitus päätti nostaa budjetin kehysriihessä seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta vuosille ,8 prosenttiyksiköllä 1,75 %:sta 2,55 %:iin. Jakos-osuus nousi 46 %. Vuosi 2011 on päätetyn korotuskauden viimeinen vuosi. Jako-osuuden nosto lisää seurakuntien tuloja vuosina 2009 ja miljoonalla eurolla ja vuonna miljoonalla eurolla. Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle jako-osuuden nosto merkitsee nykyisellä jako-osuudella noin euron tulojen lisäystä vuodessa. Jos osuuden nostokausi ei jatku vuodesta 2012 alkaen, verotulot tältä osin vähenevät selvästi. Talous Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tulokset ovat olleet vuosia 2008 ja 2010 lukuun ottamatta selvästi positiivisia noin miljoonan euron verran. Noormarkun seurakunnan liittyminen Porin seurakuntayhtymään vuoden 2010 alusta lisäsi talousarvion negatiivisuutta selvästi. Taloudellisia näkymiä heikentää seurakuntien jäsenmäärän väheneminen, joka vähentää verotuloja. Porin seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on heikentynyt vuosina 2009 ja Vuoden 2011 talousarvion alijäämän tasapainottamis-tavoite seuraavina vuosina on suuri tehtävä.

10 10 Talouspalvelut Seuraavassa seurakuntien jäsenmäärät ja toimintakatteen jakautumisen osuudet vuoden 2010 tilinpäätöksessä ja vuoden 2011 talousarviossa: KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH-LA- VA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEENSÄ JÄSENMÄÄRÄ jäsenmääräosuus 30,63 % 19,36 % 29,45 % 9,51 % 1,30 % 1,64 % 8,10 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2010 tilinpäätöksessä: TP 2010 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH-LA- VA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- YH- TEENSÄ KU TOIMINTAKATE OSUUDET 26,47 % 18,54 % 27,43 % 11,81 % 2,51 % 2,47 % 10,78 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN Ero osuudessa (jäsenmääräosuuteen verrattuna) -4,16 % -0,82 % -2,02 % 2,30 % 1,20 % 0,83 % 2,68 % 0,00 % Toimintakate (jäsenmääräosuus) Ero tilinpäätökseen, % -15,7 % -4,4 % -7,4 % 19,5 % 47,9 % 33,5 % 24,9 % Talouspalvelut KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH-LA- VA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEENSÄ JÄSENMÄÄRÄ jäsenmääräosuus 30,62 % 19,37 % 29,57 % 9,47 % 1,31 % 1,65 % 8,00 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2011 talousarviossa: TA 2011 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH-LA- VA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- YH- TEENSÄ KU TOIMINTAKATE OSUUDET 25,89 % 18,45 % 27,66 % 11,66 % 2,56 % 2,79 % 10,99 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN Ero osuudessa (jäsenmääräosuuteen verrattuna) -4,73 % -0,92 % -1,91 % 2,19 % 1,25 % 1,14 % 2,99 % 0,00 % Toimintakate (jäsenmääräosuus) Ero jäsenmääräosuuteen, Ero talousarvioon, % -18,3 % -5,0 % -6,9 % 18,8 % 49,0 % 40,7 % 27,2 % Nettomenot/jäsen-vertailussa nettomenot kasvavat selvästi seurakunnan jäsenmäärän pienentymisen mukaan. Pienimmissä seurakunnissa nettomenot jäsentä kohden ovat lähes kaksinkertaiset suurimpiin verrattuna.

11 11 Eläkkeelle siirtymiset Työnantajalla ei ole tarkkaa tietoa työntekijöiden siirtymisistä eläkkeelle, koska vakioeläkeikää ei ole ja koska eläkkeelle siirtymisen ajankohta on suuresti työntekijän päätettävissä. Henkilöstön siirtyminen eläkkeelle : Vuosi 2012: noin 9 työntekijää/viranhaltijaa - kolme pappia - kaksi toimistotyöntekijää - yksi: diakoniatyöntekijä, kanttori, vahtimestari ja erityisammattimies Vuosi 2013: noin 4 työntekijää/viranhaltijaa - yksi: lastenohjaaja, vahtimestari, diakoniatyöntekijä ja kanttori Vuosi 2014: noin 13 työntekijää/viranhaltijaa - kolme siivoojaa ja kolme vahtimestari-kiinteistötyöntekijää - kaksi pappia ja kaksi lastenohjaajaa - yksi: toimistotyöntekijä, diakoniatyöntekijä ja kanttori Talousarvion kehykset Tarkistukset Vuoden 2012 toiminta- ja talousarvioon sekä vuosien toiminta ja taloussuunnitelmaan liittyviä tarkistuksia taloudellisen tilanteen heikentymisen johdosta: - Palkkojen korotuksen kolmivuotissuunnitelmassa ovat alhaiset ja edellyttävät todennäköisesti henkilömäärän hienoista vähentämistä pääasiassa luonnollisilla tavoilla. - Kun muut kuin henkilöstömenot (toimintamäärärahat) pysyvät ennallaan, niiden ostovoima vähenee vuodessa inflaation verran. Tämä merkitsee vuodessa noin 3 %:n arvon heikkenemistä ja kolmessa vuodessa ostovoima heikkenee noin 8 %. - Uusia toimintamäärärahoja (lisäyksiä) ei tule sisällyttää vuoden 2012 talousarvioon, ellei menojen lisäystä vastaavasti saada tuloja. - Evankeliumin ajanjaksolle suunnitellut määrärahat ovat edellisten vuosien ylijäämävaroja. Niitä on jäänyt käyttämättä vuosina yhteensä euroa. Vuonna 2012 käyttämättömiä määrärahoja ehdotetaan varattavaksi euroa yhteisen mission järjestämiseen, jolla seurakunnan perustehtävän mukaisesti hyvää sanomaa välitetään porilaisille. Seurakunnat ovat vuoden aikana menettäneet otetta jäsenistään. Seurakunnan evankeliumin sanoma ja kristillinen opetus ei ole juurtunut jäseniin. Tämä on johtanut ja johtamassa jäsenmäärän kiihtyvään vähenemiseen. - Jos vähentää yhden seurakuntatyöntekijän (vähennys euroissa ), niin toimintamäärärahoja (muita kuin henkilöstömenoja) voidaan lisätä vastaavalla määrällä. Saavutetaanko suurempi vaikuttavuus toimintaan yhdellä henkilötyövuodella vai toimintamäärärahojen euron lisäyksellä?

12 12 - Rakenteellisia säästöjä sisällytetään suunnitelmaan niin, että ne eivät heikennä perustoimintaa. Vuoden 2012 talousarviossa toimintayksiköt sisällyttävät suunnitelmiinsa rakenteellisia säästöjä. Lisäksi ehdotukset: Kotimaa-lehden tilausten lopettaminen: säästö euroa (työntekijät 182 tilausta euroa ja luottamushenkilöt 85 tilausta euroa), muussa yleishallinnossa olevien henkilöstötyön määrärahojen vähentäminen eurolla (ovat viime vuosikymmenellä tehtyjä lisäyksiä). - Määrärahojen jaon tarkistus vastaamaan seurakuntien jäsenmääriä. Jakoperusteiden muodostaminen ei ole varsinaisesti edennyt. Alkuvaiheessa lievempänä tapana on määrärahojen tasaus seuraavasti: ne seurakuntayhtymän seurakunnat, jotka saavat määrärahoja jäsenmäärän mukaista osuutta enemmän (Pihlava, Reposaari, Ahlainen ja Noormarkku) vähentävät vuoden 2012 talousarviosta nettomenoja summan, joka on kaksi kertaa seurakunnan jäsenmäärä. Tästä muodostuva nettomenojen väheneminen on yhteensä euroa. Talousarvioon liittyvät kehysolettamukset ovat alla. Talousarviovuoden 2012 vertailut on tehty vuoden 2011 talousarvioon. VUOSI 2012 Seuraavassa taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, varautuen heikompaan taloudelliseen aikaan seuraavalla kolmivuotiskaudella. Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % euroa Uuden vuodelle 2012 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Vuoden 2012 aikana toteuttavasta palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan mennessä. Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 1,0 prosenttia ja euroa vuodelle 2012 vuoden 2011 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvavat yhden prosentin ( euroa) vuoteen 2011 verrattuna. Muut toimintakulut ennallaan +0,0 %. Toimintakuluista vähennetään vuoteen 2011 verrattuna euroa, joka oli Evankeliumin ajanjakson vuoden 2011 määrärahaa. Jos inflaatio on vuoden aikana 2 3 %, määrärahojen ostovoima vähenee vastaavasti. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. yht. 292,000 euroa, lisäys euroa. Yhteisen Evankeliumin ajanjaksoon varataan vuonna 2012 aikaisempina vuosina käyttämättömiä määrärahoja euroa yhteinen mission järjestämiseen. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota alennetaan 1,4 % ja euroa, Arvio on laskettu siten, että vuoden 2011 tuloarviota korotetaan 1,0 prosentilla ja summasta vähennetään euroa yhteisöveron ryhmäosuuden alenemisen vuoksi. Sijoitustuotot arvion mukaan euroa edellyttävät vuoden 2011 kaltaista hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,3 milj. euroa. Investointisuunnitelma : investointitaso pidetään keskimäärin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla Investoinnit vuonna euroa.

13 Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2012 jää tappiolliseksi euroa. Tuloksen negatiivisuus pienenee eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. VUOSI 2013 Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % euroa Uuden vuodelle 2013 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 0,5 prosenttia ja euroa vuodelle 2013 vuoden 2012 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvavat 0,5 % ( euroa) vuoteen 2012 verrattuna. Muut toimintakulut, arvio pidetään ennallaan. Evankeliumin ajanjakson määrärahaa ei ole talousarviossa (vuonna 2012 on euroa). Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. yht euroa, lisäys euroa. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota korotetaan 1,0 % ja euroa 14,75 milj. euroon. Sijoitustuotot arvion mukaan euroa vähenevät edellisvuoteen verrattuna euroa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvänä pysyvää sijoitustilannetta. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,3 milj. euroa. Investointisuunnitelma : investointitaso vuonna 2013 miljoona euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2013 on euroa negatiivinen ja alijäämäisyys vähenee euroa vuoteen 2012 verrattuna. VUOSI Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % euroa Uuden vuodelle 2014 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 0,5 prosenttia ja euroa vuodelle 2014 vuoden 2013 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvavat 0,5 % ( euroa) vuoteen 2013 verrattuna. Muut toimintakulut, arvio pidetään ennallaan. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. yht euroa, pysyy ennallaan. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarvio pidetään ennallaan 14,75 milj. eurossa. Sijoitustuotot arvion mukaan euroa vähenevät edellisvuoteen verrattuna euroa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,25 milj. euroa. Investointisuunnitelma : investointitaso pidetään vuonna 2014 alhaisella tasolla. Investoinnit vuonna euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2014 on euroa negatiivinen ja alijäämäisyys vähenee euroa vuoteen 2013 verrattuna.

14 14 Alustava talousarvion tuloslaskelma vuodelle 2012 edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti esitetään seuraavassa (vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna). Lisäksi alustavat talousarvion tuloslaskelmat vuosilta 2013 ja TALOUSARVIO 2012 TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2011 TAE 2012 Muutos, Muutos, % (ulkoinen ja sisäinen) TA12 TA11 TA12 TA11 TOIMINTATUOTOT ,0 % Henkilöstökulut ,0 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT YHT ,6 % TOIMINTAKATE ,0 % VEROTULOT ,4 % VEROTUSKULUT ,0 % KESKUSRAHASTOMAKS ,0 % RAHOITUSTUOTOT ,2 % RAHOITUSKULUT ,9 % VUOSIKATE ,3 % POISTOT ,4 % SATUNNAISET TUOTOT ,0 % TILIKAUDEN TULOS % Tavoitetulos Alijäämän ylitys TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TAE 2013 TAE 2014 TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKS RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET TUOTOT 0 0 TILIKAUDEN TULOS Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

15 15 Vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu jakautuu seuraaviin osiin: - Porin ev.lut. seurakuntayhtymän suunnitelmakauden toimintalinjaukset - Toimintayksiköiden perustehtävä, tavoitteet, toiminta (talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana), tunnusluvut ja perustelut vuosille Toimintayksiköiden tuloarviot ja määrärahat (käyttötalousosa) - Tuloslaskelmaosa - Investoinnit ja rahoitusosa Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksien laatimisessa huomioitavaa (toimintayksiköille): - Toimintayksiköiden tulee suunnitella toimintansa tarkkaan: mitkä ovat toiminnan todelliset painopistealueet, mihin tulevaisuudessa keskitytään ja onko vähemmän tarpeellisia toimintoja, joita voidaan supistaa tai luopua. Erityisesti asetettavien tavoitteiden konkreettisuuteen on kiinnitettävä huomiota jo talousarviovaiheessa. Erilaisia mittareita on kehitettävissä kuhunkin toimintaan, joilla toiminnan kehittymistä voidaan seurata. Tilinpäätöksessä tulee keskittyä arvioimaan näiden konkreettisten tavoitteiden toteutumista. - Toimintayksiköittäin esitetään perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana, tunnusluvut ja perustelut huomioiden tavoitteiden ja tunnuslukujen kehitystarpeet sekä suunnittelun aikajänne (kolme vuotta). - Toimintatuotot on arvioitava bruttomääräisinä. - Muiden kuin vakituisen henkilökunnan palkkamäärärahat on arvioitava (esim. vuosiloma- ja sairauslomasijaiset, toimituspalkkiot sekä esiintymispalkkiot). Vakinaisen henkilökunnan palkat lasketaan toukokuun alussa talouspalveluissa. - Talousarvion kehysten mukaiset muutokset vuodelle 2012 lasketaan vuoden 2011 talousarvion siitä versiosta, josta on poistettu yhdeksi vuodeksi 2011 tarkoitetut ja myönnetyt määrärahat ja tuloarviot. - Talousarvion laadintapohjat toimintayksiköille ovat saatavissa talouspalveluista toukokuun alkupuolella. Talousarvioehdotuksen 2012 valmistelu voidaan tehdä tilinpäätöslukujen 2010 ja kuluvan vuoden 2011 talousarvion pohjalta. Lisäksi kuluvan vuoden talousarvion toteutumisen raportteja on saatavissa kirjanpidon tilanteen mukaisesti ajantasaisesti. Ehdotukset laaditaan tilitasolla talouspalveluista saatavalle laadintapohjalle. - Vuoden 2012 talousarvioehdotus on tehtävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti (tilitasolla). Vuosien 2013 ja 2014 taloussuunnitelmaehdotus esitetään kokonaissummina oleelliset muutokset eritellen: toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate (netto). Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

16 16 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) asettaa toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset Talousarvion kehykset -kappa-leessa esitetyn mukaisesti, 2) antaa toimintayksiköille toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet edellä esitetyn mukaisesti sekä 3) antaa toimintayksiköille tehtäväksi määrittää vuodelle 2012 sekä suunnitelmavuosille perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana sekä tunnusluvut ja antaa toimintayksiköille tehtäväksi tarkastaa tuloarvionsa ja määrärahansa perusteluineen asetettujen kehysten mukaan (pienhankintarajan ylittävät yli euron hankinnat kuuluvat talousarvion investointiosaan) mennessä. Käsittely: Talouspäällikkö täydensi valmistelutekstiä vuoden 2012 osalta siten, että Nuorten Aikuisten toimintaan kootaan/varataan määrärahat Yhteiset varaukset tehtäväalueelle. Päätös KN : Keskustelun jälkeen asia palautettiin. 69 EI JULKISUUTEEN! -ASIA Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO kävi kokouksessaan /17 lähetekeskustelua tulevaisuustyöskentelyn jatkon linjauksista. KIRKKOLAIN 25:10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /50 palauttaa asian. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

17 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) asettaa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää mietintönsä antaneen neuvottelukunnan loppumietinnössään ehdottama porilainen malli ja ottaa huomioon toimintaan, talouteen, hallintoon ja kiinteistöihin liittyvät näkökohdat, 2) nimetä neuvottelukunnan jäsenet, 3) oikeuttaa neuvottelukunnan käyttämään asiantuntijoita sekä 4) antaa neuvottelukunnalle määräaikaa saakka kuitenkin siten, että neuvottelukunta voi työskentelynsä kuluessa tehdä ehdotuksia luottamuselimille jo aikaisemminkin. Käsittely: Keskustelun kuluessa tehtiin ehdotus, että kun kirkkoneuvoston puheenjohtaja valitaan neuvottelukuntaan virka-asemansa perusteella, niin hänen asemaansa voidaan pitää erityisenä syynä poiketa kiintiöperiaatteesta (KL 25:10 a ). Viranhaltijoiden edustajiksi neuvottelukuntaan valitaan Pertti Hietalahti, Jari Suvila ja Anita Savioja. Jäseniksi valittaisiin Porin Teljästä Päivi Yli-Lohiluoma-Nurmi ja Raimo Soukki, Länsi- Porista Marjatta Salonen, Noormarkusta Kristiina Huhtanen, Ahlaisista Janne Heilimä ja Reposaaresta Matti Säämäki. Keski-Porin seurakunnasta valittaisiin Kari Erkkola kirkkoneuvoston puheenjohtajan virka-aseman perusteella. Marjatta Salonen ehdotti edellä mainittuun kokoonpanoon lisäksi Seppo Ahtikoskea. Lisäksi tehtiin ehdotus, että neuvottelukuntaan valittaisiin seuraavat: Luottamushenkilöt (jäsenet) Seppo Ahtikoski, Keski-Pori Janne Heilimä, Ahlainen Harri Saine, Porin Teljä Antti Pekola, Keski-Pori Raimo Soukki, Porin Teljä Altti Lammi, Keski-Pori Marjatta Salonen, Länsi-Pori Maria Lehtinen, Pihlava Maija Munkki, Reposaari Kristiina Huhtanen, Noormarkku Viranhaltijat: Pertti Hietalahti puheenjohtaja, 17

18 18 Anita Savioja sihteeri, Kari Erkkola ja Jari Suvila. Toimitetussa kättennostoäänestyksessä ensimmäistä kokoonpanoa kannatti viisi jäsentä ja jälkimmäistä kuusi jäsentä. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Neuvottelukuntaan valittiin luottamushenkilöistä (jäsenet) Seppo Ahtikoski, Keski-Pori, Janne Heilimä, Ahlainen, Harri Saine, Porin Teljä, Antti Pekola, Keski-Pori, Raimo Soukki, Porin Teljä, Altti Lammi, Keski-Pori, Marjatta Salonen, Länsi-Pori, Maria Lehtinen, Pihlava, Maija Munkki, Reposaari, Kristiina Huhtanen, Noormarkku ja viranhaltijoista Pertti Hietalahti, puheenjohtaja, Kari Erkkola, Jari Suvila ja Anita Savioja, sihteeri Raportti Porin seurakuntayhtymän piispantarkastuspöytäkirjan johdosta Esittelijä: hallintopäällikkö Porin seurakuntayhtymässä pidettiin piispantarkastus Tarkastuksesta laadittua piispantarkastuspöytäkirjaa ( ) on käsitelty YHTEISESSÄ KIRKKO- NEUVOSTOSSA /56 ja /130. Oheisena liitteenä jaetaan tuomiokapitulin piispantarkastuspöytäkirja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /56 1) hyväksyä selvityksen seurakuntayhtymän piispantarkastuspöytäkirjasta johtuvista toimenpiteistä ja 2) lähettää sen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /130 merkitä tuomiokapitulin päätöksen ja tiedon raportointivelvollisuudesta saapuneeksi. Tuomiokapituli oli päättänyt 1) merkitä tiedoksi Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston antaman selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty seurakuntayhtymässä vuonna 2008 toimitetun piispantarkastuksen johdosta, 2) kehottaa Porin seurakuntayhtymää jatkamaan niiden asioiden työstämistä, joihin piispantarkastuksen pöytäkirjassa on kiinnitetty huomiota ja jotka edellä olevassa esittelyssä kohdassa Arviointia on todettu keskeneräisiksi tai kokonaan avoimiksi. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston tulee raportoida mennessä toimenpiteistä ja 3) lähettää asiaa koskevan esittelyn tiedoksi Porin seurakuntayhtymälle. Tuomiokapitulin päätöksessä on lueteltu piispantarkastuskertomuksesta poimitut kehityskohdat, joihin seurakuntayhtymässä tulisi reagoida. Nämä kohdat on merkitty kirjaimin a) n). Päätöksen kohdassa Arviointia on todettu kokonaan keskeneräisiksi tai kokonaan avoimiksi kolme asiaa:

19 19 e) Ympäristösuunnitelma, ympäristödiplomi ja toiminnan turvallisuussuunnitelma - selvityksessä ei ole näihin viittauksia. h) metsähautausmaan käyttösuunnitelma - selvityksessä ei ole tähän viittauksia. m) Tasa-arvosäädösten päivittäminen - selvityksessä ei ole tähän viittauksia. Näiden osalta voidaan todeta seuraavaa: kohta h): YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /39 päättänyt hyväksyä Porin metsähautausmaan käyttösuunnitelman ja asemakaavan. TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on päättänyt vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen koskien Porin metsähautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan hyväksymistä. kohta m): YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /224 päättänyt hyväksyä Porin seurakuntayhtymän tasa-arvo-suunnitelman. kohta e): Ympäristöohjelma ja ympäristödiplomi Ympäristöohjelma sisältää seurakunnan ympäristötavoitteet. Ympäristöohjelman laatimisen osalta tullaan tiedustelemaan henkilöstöltä, onko jollain kiinnostusta ja halukkuutta ryhtyä laatimaan ohjelmaa oman työn ohessa. Toisaalta sitä laatimaan voidaan asettaa myös ympäristötyöryhmä. Mikäli suunnitelmaa ei voida tehdä omana työnä, varataan vuoden 2012 talousarvioon määräraha suunnitelman laatimista varten. Suunnitelman pohjalta voidaan aikanaan mahdollisesti anoa kirkon ympäristödiplomia. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjaa ollaan parhaillaan uudistamassa. Sen kolmas laitos julkistetaan toukokuussa Ympäristödiplomi on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa. Toiminnan turvallisuussuunnitelma Kirkkohallitus on hyväksynyt seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet Turvallisuuslainsäädännön näkökulmasta seurakunta on palvelun tarjoaja, jota velvoittaa mm. laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Seurakunnissa on jo aikaisemmin otettu käyttöön Kirkon Nuorisotyön Keskuksen julkaisemat retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet. Uutena toiminnan turvallisuusohjeisiin on otettu kaksi asiaa: riskien arviointi ja niiden kirjaaminen sekä onnettomuusraportointi. Ohjeiden tarkoituksena on mm. toiminnan turvallisuuden kehittäminen ja parantaminen. Porin seurakuntayhtymässä on ratkaistava, laaditaanko turvallisuussuunnitelmat seurakunnittain vai yhteisesti koko yhtymälle. Työturvallisuuden osalta seurakuntayhtymässä on jo aloitettu muutoinkin riskienkartoitustyö, jota voitanee hyödyntää myös turvallisuusohjeiden laadinnassa. Johtoryhmä käynnistää ohjeiden laadinnan.

20 Muiden kehityskohtien osalta voidaan viitata siihen, että edellisessä selvityksessä mainittu neuvottelukunta on saanut työnsä päätökseen ja jättänyt mietintönsä, jota luottamuselimet ovat käsitelleet useasti vuoden 2010 aikana. Tulevaisuustyöskentelyn jatkosta päätetään huhtikuun 2011 lopussa. Kertomuksessa mainittuja asioita työstetään edelleen. Näistä esimerkkinä mainittakoon koulutussuunnitelman kehittämisen osalta, että uutta kirkon henkilöstön kehittämissopimusta käsitellään huhtikuussa Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 3) lähettää edellä esitetyn selvityksen seurakuntayhtymän raporttina Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille Palkkaohjelma ja palkanasetanta Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö (palkka-asiamies) 20 KIRKON YLEINEN VIRKA JA TYÖEHTOSOPIMUS on voimassa Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön seurakunnassa, kun täytäntöönpanoneuvottelut on käyty. Harkinnanvarainen palkanosa on olennainen osa kirkon yleistä palkkausjärjestelmää. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa seurakunnan asiassa toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan euromääräistä harkinnanvaraista palkanosaa (HAVA), jonka perusteena on viranhaltijan/työntekijän ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta. Asiassa toimivaltainen viranomainen päättää asteikolla normaali, hyvä ja erinomainen suoritus toteutettavan työsuorituksen arvioinnin vaikutuksesta harkinnanvaraisen palkanosan suuruuteen ja siitä kuinka paljon tällaiseen palkanosaan perustuviin tarkistuksiin osoitetaan varoja. Harkinnanvarainen palkanosa on suuruudeltaan enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Asiassa toimivaltainen viranomainen päättää harkinnanvaraisen palkanosan arviointijakson pituuden. Se on vähintään kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi, ellei erityisestä syystä arviointijaksoa ole tarpeen pidentää. Harkinnanvaraista palkanosaa maksettaessa on eri viranhaltija-/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. Viranhaltijalle/työntekijälle on pyydettäessä ilmoitettava häntä koskevan harkinnanvaraisen palkanosan maksamisen perustelut. JOHTORYHMÄ on asettanut Kirkon palkkausuudistustyöryhmän (KIPU) valmistelemaan sopimuksen edellyttämiä toimenpiteitä. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on kirkon työmarkkinalaitoksen pilottiryhmässä valmistelemassa HAVA-prosessia. Sen käyttöönottoa Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä on valmistellut yhteistoiminnallisesti