RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14)

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10 / 2017 Aika keskiviikko kello Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Timo Ekman Aulis Lahti Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Marja Haikka Leena Martikaisen varajäsen Marja Haikka poistui klo 17.33,157 jälkeen Vesa Parantainen poistui klo 17.45, 158 aikana Anita Ruusuranta Muut osallistujat Risto Nikkonen Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Ilkka Saarinen Helena Viljanen 145 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Laukkanen ja Inka Lähteenmäki.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) 148 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäasialla: 160 Kirkkovaltuutettu Marjo Valtosen eronpyyntö kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä sekä jäsenen kutsuminen hänen tilalleen. 149 ERITYISKATTEISEN RAHASTON PERUSTAMINEN [KV] Raision seurakunta on saanut noin ,00 :n testamenttilahjoituksen. Leena Pentti (kuollut Raisio) on ilmoittanut viimeisenä tahtonaan, että hänen omaisuutensa jaetaan Suomen MS-liitto ry:lle, Raision seurakunnalle, Syöpätautien tutkimussäätiölle ja Hengityssairauksien tutkimussäätiölle siten että kukin saa ¼ Leena Pentin omaisuudesta. Testamentissa velvoitettiin, että Raision seurakunnan tulee käyttää testamenttivarat diakoniatyöhön. Samalla Raision seurakuntaa velvoitettiin hoitamaan hautajaisjärjestelyt, perunkirjoituksen ja pesänselvityksen sekä testamentin toimeenpanon ja mahdollisen omaisuuden myymisen. Em. testamenttilahjoituksesta perustetaan erityiskatteinen rahasto, jolle kirkkovaltuusto hyväksyy säännöt. Rahastosäännössä määritellään mm. rahaston nimi, käyttötarkoitus, kuka tai mikä hallintoelin tekee päätökset rahaston käyttötavoista ja mahdollisesta varojen sijoittamisesta, kenellä on oikeus käytännössä toimia tehtyjen päätösten mukaan ja mitä rahaston varoille tehdään. Rahaston nimeksi tulee Leena Pentin rahasto. Raision seurakunta hoitaa erityiskatteisen rahaston kirjanpidon seurakunnan kirjanpidon yhteydessä. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa Leena Pentin rahaston sekä hyväksyy rahastonsäännöt. Valitusosoitus: Ei muutoksenhakua - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Diakoniatyö, taloushallinto

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) 150 VUODEN 2018 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIITE Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen on varattu koulutusmäärärahaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden henkilöstökoulutusta varten. Samasta määrärahasta maksetaan myös viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset oman työalan neuvottelupäiville, koska suunnittelun kannalta on mielekästä tarkastella näitä yhtenä kokonaisuutena. Aikaisempien vuosien tapaan osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta tämän kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Erityisesti eräät sisällöllisesti hyvin tarpeelliset ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi koulutusmäärärahaa on varattu talousarvioon aikaisempien vuosien tapaan siten, että koulutuspäätöksiä voidaan tehdä myös varsinaisen kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Henkilöstökoulutus on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyödyllistä (muttei välttämätöntä ), jolloin korvattavat kustannukset ovat seurakunnan harkittavissa. Koulutusajalta maksetaan normaali palkka, kurssimaksu ja matka- ja majoittumiskustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista ei makseta majoittumiskustannuksia. Nykyisessä taloustilanteessa on vuosien tapaan perusteltua, että päivärahaa ei makseta. Vuodesta 2015 alkaen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle. Maksun edellytyksenä on mm. etukäteen laadittu koulutussuunnitelma. Kuten 2017 myös vuoden 2018 koulutussuunnittelussa on otettu huomioon seurakuntalaisuusprojekti Kun projektiin sisältyy oman seurakunnan työyhteisölle rakennettava koulutuskokonaisuus, muuta koulutusta ja osallistumisia työalojen neuvottelupäiville on nyt tavallista vähemmän. Pääpaino on edelleen pitkäjänteisessä kouluttautumisessa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Kyseessä on seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma, jolla ei ole varsinaisia lapsivaikutuksia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kouluttautuminen sisältyy kehittämissuunnitelmaan. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy kehittämissuunnitelman vuodelle 2018 liitteen mukaisena 2. aikaisempien vuosien tapaan valtuuttaa sekä kirkkoherran että talousjohtajan toimialallaan hyväksymään alle 500 maksavat koulutukset sekä yhteisesti maksavat koulutukset; sitä kalliimmat koulutukset tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 3. päättää, että kustannukset korvataan esittelyssä olevan mukaisesti: palkka, osallistumismaksu / kurssimaksu, matka- ja majoittumiskustannukset. Majoittumiskustannuksia ei makseta Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista. Päivärahoja ei makseta.

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Koulutukseen hyväksytyt 151 MIKA TUNTURIN ERO JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRASTA Johtava nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi ilmoittaa eroavansa Raision seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virasta lukien. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto: 1. merkitsee tiedoksi Mika Tunturin eron Raision seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virasta lukien; 2. merkitsee tiedoksi, että kirkkoherra myöntää hänen ansaitsemansa vuosilomat joulukuun loppuun mennessä; 3. esittää Mika Tunturille kiitokset hänen työpanoksestaan Raision seurakunnassa; Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua tiedoksi tuleva asia. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Mika Tunturi, seurakuntatoimisto/palkat 152 ITSENÄISYYSPÄIVÄN JA JOULUNAJAN PALVELUVUOROT Luottamushenkilöt ovat olleet perinteisesti palveluvuorossa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja adventin joulunajan suuremmissa tilaisuuksissa. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen vuorot voitaneen jakaa tässä kokouksessa, muut palveluvuorot kirkkovaltuuston kokouksessa ja tarvittaessa kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto sopii itsenäisyyspäivän palveluvuorot. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Palveluvuoroon ilmoittautuneet

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) 153 RAISION SEURAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE [KV] Raision seurakunnan vuoden 2018 talousarvion keskeiset vertailu- ja tunnusluvat ilmenevät seuraavasta taulukosta. TOT 2016 TOT 2017 TA 2017 TA 2018 Muutos TA kuluva vs seur. euro * * * * * Muutos TA kuluva vs seur. % Toimintatuotot ,3 Korvaukset ,5 Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,5 Vuokratuotot ,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,2 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,6 Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,0 Palvelun ostot - sisäiset ,6 Vuokrakulut ,3 Aineet ja tarvikkeet ,5 Annetut avustukset ,5 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKATE ,7 Verotulot ja valtionrahoitus ,5 Verotuskulut ,1 Keskusrahastomaksut ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN TULOS ,4 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7 Budjettiehdotuksen alijäämä on 483 t, mikä on 8 t pienempi kuin kuluvan vuoden budjetin alijäämä. Henkilöstökulut vähenevät 30 t (-1,3 %). Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) vähenevät 63 t (- 1,7 %). Alijäämäinen budjetti katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, jota taseeseen on kertynyt 6,4 milj..

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) Talousarvioehdotuskirjan rakenne on seuraava: Yleisperusteluissa (sivut 7-15) on esitetty talousarvion suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjeita perusteluineen sekä kirkkoherran ja talousjohtajan katsaukset. Talousarvion keskeiset luvut löytyvät sivulta 15. Verotuloarviota (sivu 16) vuodelle 2018 on pienennetty kirkollisverotulojen osalta 49 t ja valtionrahoituksen osalta 10 t eli yhteensä 59 t. Henkilöstökulut (sivut 17-21) ovat 2,3 M. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut 42 t eivät ole mukana tässä luvussa. Vuoden 2018 talousarviossa henkilöstökulut ovat 43,5 % kaikista toimintakuluista ja 60,2 % kokonaisverotulojen nettomäärästä. Käyttötalousosassa (sivut 22 66) esitetään tehtäväalueittain toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustason mukaiset määrärahat sisäiset erät huomioon ottaen. TOIMINTAKATE 2:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot. Sivulla 29 on taulukko seurakunnallisen toiminnan nettomenoista pois lukien vakituisen henkilöstön palkkauskustannukset. Tuloslaskelmaosassa (sivut 67-69) esitetään ensin rahoituksen tehtäväalueen tilikohtaiset tuotot ja kulut ja sen jälkeen yhteenveto seurakunnan kokonaistaloudesta. Investoinnit (sivu 69) vuodelle 2018 ovat yhteensä 601 t. Seurakunta on velaton ja investoinnit rahoitetaan kassavaroin. Maksu- ja korvaushinnastot (sivut 70-75) on vahvistettu vuosille Suunnitelmavuosille 2019 ja 2020 on laskettu 1 %:n inflaatiokorotus. Kirkollisverotulojen on arvioitu laskevan 100 t vuoteen 2020 mennessä. Valtionrahoituksen osuus pysynee ennallaan. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Talousarvio / toiminnan ja talouden suunnitelma sisältää lapsi- ja nuorisotyön virat ja työsuhteet sekä toimintamäärärahat vakiintuneeseen tapaan. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) 154 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS [KV] Raision seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion keskeiset vertailuja tunnusluvat ilmenevät seuraavasta taulukosta. TOT 2016 TOT 2017 TA 2017 TA 2018 Muutos TA kuluva vs seur. euro * * * * * Muutos TA kuluva vs seur. % Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,0 Aineet ja tarvikkeet ,5 TOIMINTAKATE ,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0 VUOSIKATE ,7 TILIKAUDEN TULOS ,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7 Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2018 on budjettikirjan lopussa sivuilla Hautainhoitorahaston alijäämä on 6 t. Hautaustoimilain :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Kirkollisverotuloja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Asiakas voi tehdä hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ja maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Palkkaus-, kiinteistö- ym. menot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hoitosopimushautojen ja hautausmaan yleishoidon välillä. Raision seurakunnassa on vuonna 2012 siirrytty seuraamaan sopimushautojen hoitoon käytettävää työaikaa tuntiseurannalla. Myös muita mm. energia- ja jätehuoltokuluja on jyvitetty hautainhoitorahastolle sovitun prosenttijaon mukaisesti. Tavoitteena on edelleen tulojen ja menojen tasapainotus. Hautojenhoidon työvaiheiden tuottavuutta tullaan kehittämään edelleen. Haudanhoitosopimusten hallinnoinnissa ja kirjanpidossa on pyrittävä entistä tarkempaan kustannuslaskentaan, jotta haudan hoitoa varten vastaanotettu raha (kesähoidot ja pitkäaikaiset sopimukset) kattaa hoidon aiheuttamat kustannukset ilman, että kirkollisverotuloja käytetään. Hautainhoitomaksuhinnasto on tarkistettu ja päivitetty vuosille Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 155 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHASIIRTOJA Seurakunnan talousarviossa on monen viime vuoden tapaan euron määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksellä voidaan käyttää vuoden mittaan esille tuleviin tarpeisiin. Kuluvan vuoden määrärahasta on jo siirretty euroa Operaatio Ruokakassin tukemiseen, euroa Al Amana -keskukselle Lähi-itään ja euroa diakoniatyölle diakonia-avustuksiin. Käyttämättä on siten euroa. Raision seurakunta on osallistunut vuosittain Tasalan alueen joulun avaukseen. Viime vuonna seurakunta myönsi Kauppiasyhdistykselle 1000 euron määrärahan tilaisuuden järjestelyihin. Seurakunnan taloudellista tukea on pyydetty myös tänä vuonna. Kirkkoneuvosto hyväksynee 1000 euron määrärahasiirron em. määrärahasta joulun avauksen järjestelyihin. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto päättää seuraavasta määrärahasiirrosta: Tasalan alueen joulunavaus Määrärahan siirto tililtä (Muut kulut) / kustannuspaikka (Muu seurakuntatyö) tilille (Musiikki- ja ohjelmapalvelut) / kustannuspaikka (Muut srk-tilaisuudet). Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: seurakuntatoimisto / kirjanpito. 156 HENKILÖKUNTAPALKKIO Kirkkovaltuuston ja neuvoston tilinpäätöstä koskevissa kokouksissa on luottamushenkilöiden toimesta esitetty, että henkilökuntaa palkittaisiin hyvin tehdystä työstä ja hyvien tilikausien tuloksista. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) mahdollistaa kertapalkkion maksamisen. Vuoden 2017 talousarviossa on varattu määrärahaa henkilökunnan palkitsemiseksi.

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) 157 KAIVURIKUORMAIN Palkkio olisi koko henkilökunnalle samansuuruinen, kuitenkin huomioiden erikseen pitempiaikainen työ- /virkasuhde sekä kausityö ja pitkät sijaisuudet. Kertapalkkio on 300 pitkään koko- tai osa-aikaisessa työsuhteessa oleville sekä 150 kausityöntekijöille tai pitempiaikaiselle sijaisuuksille (työsuhde noin 6-8 kk). Jos pitkäaikainen viran tai toimen haltija on virkavapaalla, opintovapaalla tms. vapaalla, palkkion määrä on 150. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus: [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta maksaa 300 :n kertapalkkion koko- tai lähes kokoaikaisessa työsuhteessa oleville sekä 150 :n kertapalkkion kausityöntekijöille ja pitempiaikaisille sijaisuuksille sekä virka-vapaalla, opintovapaalla tms. vapaalla oleville. Käsittely: Lauri Laukkanen johti puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan. Kirkkoherra ei osallistunut päätöksentekoon. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: seurakuntatoimisto / palkat Raision seurakunnalla on kaksi työkonetta, jotka eivät ole säännöllisessä käytössä, Valmet 665 4x4/2116 traktori (vm. 1995) ja Ford 1720-AL41-4x4/1650 traktorikaivuri (vm. 1992). Valmet traktori sijaitsee Viherlahdessa. Em. koneet on tarkoitus korvata Venieri1.33 B monitoimikaivurikuormaajalla. Samalla vaihdossa luovutaan Agromatic (vm. 2004) pienkuormaajasta. Venieri kaivurikuormain soveltuu erityisesti pienen kokonsa puolesta hautausmaalle haudankaivamiseen samalla ollen monipuolinen kiinteistöhoitokone. Lisävarusteina on keskusvoitelujärjestelmä, nurmirenkaat, kuokkakauha, nivelaura, hydrauliikan pikaliittimet, joystickohjain, irrotettava vetokoukku ja hydrauliikan ulostulo kippaavalle peräkärrylle. Venieri kaivurikuormain on yleisesti käytössä monissa seurakunnissa. Venieri hankintameno lisävarusteineen on , alv 0 %. Em. käytetyistä koneista hyvitetään yhteensä , alv 0 %. Hanke ylittää varatun investointimäärärahan ( ), mutta toisaalta saadaan hyvitys vanhoista koneista. Kaikki vuoden 2017 investoinnit eivät toteudu tai jäävät alle budjetoidun investointimenon, joten investointeihin varattu kokonaiseuromäärä ei ylity. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) Ehdotus: [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta hankkii Venieri 1.33 B kaivurikuormaimen lisävarusteineen hintaan , alv 0 % ja myy Valmet traktorin, Ford traktorikaivurin sekä Agromatic pienkuormaajan yhteishintaa , alv 0 %. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Seurakuntamestari Päivi Ahtinen / hautausmaa, taloustoimisto / kirjanpito. 158 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2017: 17 Vuoden 2018 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle 18 Palautekooste kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot /2017 Talousjohtajan päätösluettelopäätökset Kokinvuoren ikkunoiden vaihto 10 kpl 18 Lähiesimiehen palkkio 19 Taaleri Metsärahasto I Ky:n myynti Muut asiat: - Kevään kokouskalenteri jaetaan valtuuston kokouksessa Talousjohtaja: - Hautausmaakatselmus pidetään klo 16 ennen seuraavaa kirkkoneuvoston kokousta. Kirkkoneuvoston kokous pidetään silloin alakappelissa. - Tasalan alueen informaatiota Risto Nikkosen terveiset seurakuntalaisilta: - Alttarin taustavalaistus (kirkkoherra ilmoittaa asiasta suntioille). - Kirkon parkkipaikalle parkkiruudut - Hautausmaan yleisvalaistus

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) 159 TILIASEMA [KV] TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 TOIMINTAKATE ,9 Verotulot ja valtionrahoitus ,5 Kirkollisverotulot ,0 Osuus yhteisöveron tuotoista ,4 Verotuskulut ,6 Keskusrahastomaksut ,7 Rahoitustuotot- ja kulut ,5 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN TULOS ,0 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMA Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Investointimenot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan rahavirta Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat kauden lopussa Rahavarat kauden alussa

12 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) INVESTOINTIEN TOTEUTUMA Tulosyksikkö Tilaus TA kuluva2017 Toteuma 2017 Yli/ali T-% Hautausmaakiint Huoltorakennuksen katon uusiminen Hautausmaa, kiinteistökoneen vaihto ,0 Tulos , Kokinvuoren srk-koti Kokinvuori, ikkunoiden uusiminen Tulos Viherlahti Viherlahti, parkkipaikan valaistus Viherlahti, parvekelasit Tulos Koy Tasalansilta Koy Tasalansilta, autotallios.2 kpl Tulos Kokonaistulos ,6 VEROTULOT / / / / / / / / Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yvero+valt rah yht Yhteensä 10/2017 kuukaudet / / / / / / / / /2017 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,0 Yhteisövero ,2 Valtionrahoitus ,4 Yvero+valt rah yht ,8 Yhteensä ,8

13 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) SIJOITUKSET MARKKINA-ARVOITTAIN Yhteensä Liedon Sp Nordea Op Op HH Taaleri Danske Bank Vuoden alusta -0,51 % 1,76 % 2,60 % 2,90 % 2,94 % 3,12 % 2,86 % 2,15 % 3,35 % OP HH Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 160 KIRKKOVALTUUTETTU MARJO VALTOSEN ERONPYYNTÖ KIRKKOVALTUUSTON JÄ- SENYYDESTÄ JA KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENYYDESTÄ SEKÄ JÄSENEN KUTSU- MINEN HÄNEN TILALLEEN [KV] Kirkkovaltuutettu Marjo Valtonen pyytää eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kyseisen ehdokaslistan ensimmäisenä varajäsenenä on Jukka Rantala. Kirkkovaltuusto kutsunee hänet varsinaiseksi jäseneksi Marjo Valtosen tilalle. Marjo Valtonen on myös kirkkoneuvoston varajäsen (Helena Viljasen varajäsen). Kirkkovaltuuston tulee toimittaa vaali kirkkoneuvoston varajäsenen valitsemiseksi Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto: 1. myöntää Marjo Valtoselle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi ja esittää hänelle kiitokset hänen panoksestaan Raision seurakunnan luottamushenkilönä; 2. kutsuu Marjo Valtosen tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi saman ehdokaslistan ensimmäisen varavaltuutetun Jukka Rantalan; 3. toimittaa vaalin kirkkoneuvoston varajäsenen valitsemiseksi Marjo Valtosen tilalle (Helena Viljasen varajäsen)

14 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ (14) Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu. Lisätiedot: Kirkkoherra 161 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 162 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Lauri Laukkanen,156 Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2017 Raisiossa 2017 Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo puheenjohtaja