RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10)

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9 / 2016 Aika keskiviikko kello Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Aulis Lahti Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen poistui klo 17.48, 145 jälkeen Timo Ekman Risto Nikkosen varajäsen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Sukari poistui klo 17.46, 145 aikana Muut osallistujat Heikki Arikka Hannele Lehto-Laurila Päivi Nurminen kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Poissa Kari Haakana talousjohtaja 138 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 140 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Laukkanen ja Inka Lähteenmäki.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10) 141 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 142 VUODEN 2017 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIITE Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen on varattu koulutusmäärärahaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden henkilöstökoulutusta varten. Samasta määrärahasta maksetaan myös viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset oman työalan neuvottelupäiville, koska suunnittelun kannalta on mielekästä tarkastella näitä yhtenä kokonaisuutena. Aikaisempien vuosien tapaan osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta tämän kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Erityisesti eräät sisällöllisesti hyvin tarpeelliset ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi koulutusmäärärahaa on varattu talousarvioon aikaisempien vuosien tapaan siten, että koulutuspäätöksiä voidaan tehdä myös varsinaisen kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Henkilöstökoulutus on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyödyllistä (muttei välttämätöntä ), jolloin korvattavat kustannukset ovat seurakunnan harkittavissa. Koulutusajalta maksetaan normaali palkka, kurssimaksu ja matka- ja majoittumiskustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista ei makseta majoittumiskustannuksia. Nykyisessä taloustilanteessa on vuosien tapaan perusteltua, että päivärahaa ei makseta. Vuodesta 2015 alkaen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle. Maksun edellytyksenä on mm. etukäteen laadittu koulutussuunnitelma. Kuten 2016 myös vuoden 2017 koulutussuunnittelussa on otettu huomioon seurakuntalaisuus-projekti Kun projektiin sisältyy oman seurakunnan työyhteisölle rakennettava koulutuskokonaisuus, muuta koulutusta ja osallistumisia työalojen neuvottelupäiville on nyt tavallista vähemmän. Pääpaino on edelleen pitkäjänteisessä kouluttautumisessa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Kyseessä on seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma, jolla ei ole varsinaisia lapsivaikutuksia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kouluttautuminen sisältyy kehittämissuunnitelmaan.

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10) Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy kehittämissuunnitelman vuodelle 2017 liitteen mukaisena 2. aikaisempien vuosien tapaan valtuuttaa sekä kirkkoherran että talousjohtajan toimialallaan hyväksymään alle 500 maksavat koulutukset sekä yhteisesti maksavat koulutukset; sitä kalliimmat koulutukset tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 3. päättää, että kustannukset korvataan esittelyssä olevan mukaisesti: palkka, osallistumismaksu / kurssimaksu, matka- ja majoittumiskustannukset. Majoittumiskustannuksia ei makseta Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista. Päivärahoja ei makseta. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Koulutukseen hyväksytyt 143 ITSENÄISYYSPÄIVÄN JA JOULUNAJAN PALVELUVUOROT Luottamushenkilöt ovat olleet perinteisesti palveluvuorossa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja adventin joulunajan suuremmissa tilaisuuksissa. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen vuorot voitaneen jakaa tässä kokouksessa, muut palveluvuorot kirkkovaltuuston kokouksessa ja tarvittaessa kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto sopii itsenäisyyspäivän palveluvuorot. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Palveluvuoroon ilmoittautuneet 144 VUOSISIDONNAISEN LISÄN ANOMUS Taloustoimisto on käsitellyt seuraavan vuosisidonnaisen lisän anomuksen: vahtimestari Riitta Seppänen, 4. vuosisidonnainen lisä (15 %) 22,2 vuoden palveluksen perusteella alkaen (KN 8/2016, 131 ). Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto myöntää vahtimestari Riitta Seppäselle 4. vuosisidonnaisen lisän alkaen.

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10) Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - KirVESTES, 24. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Riitta Seppänen, seurakuntatoimisto/palkat 145 RAISION SEURAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE [KV] BUDJ EHD Budjetti Tilinp ERO- ERO Bu17-Tp15 Bu17-Bu16 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT JA VALTIONRAHOITU VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ERILLISKIRJANPITONA HOIDETU TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENN TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Budjettiehdotuksen alijäämä on 492 t, mikä on 3 t suurempi kuin kuluvan vuoden budjetin alijäämä. Henkilöstökulut vähenevät 63 t (-2,7 %). Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) vähenevät 81 t (- 2,2 %). Alijäämäinen budjetti katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, jota taseeseen on kertynyt 6,3 milj.. Talousarviokirjan rakenne on seuraava: Yleisperusteluissa (sivut 7-16) on esitetty talousarvion suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjeita perusteluineen sekä kirkkoherran ja talousjohtajan katsaukset. Talousarvion keskeiset luvut löytyvät sivulta 16.

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10) Verotuloarvio (sivut 17-18) vuodelle 2017 on sama kuin vuoden 2016 talousarvio. Henkilöstökulut (sivut 19-24) ovat Hautainhoitorahaston henkilöstökulut eivät ole mukana tässä luvussa. Vuoden 2017 talousarviossa henkilöstökulut ovat 44 % kaikista toimintakuluista ja 68 % kokonaisverotulojen nettomäärästä. Käyttötalousosassa (sivut 25 80) esitetään tehtäväalueittain toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustason mukaiset määrärahat sisäiset erät huomioon ottaen. TOIMINTAKATE III:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot ja muut laskennalliset erät, kuten hallinnon nettomenojen vyörytykset sekä sisäiset vuokrat eli seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenojen kohdentaminen työaloille. Tuloslaskelma- ja rahoitusosassa (sivut 81 83) nähdään seurakunnan tuloksen muodostuminen kokonaisuutena sekä kassavarojen muutos. Investoinnit (sivu 84) vuodelle 2017 ovat yhteensä 210 t. Seurakunta on velaton ja investoinnit rahoitetaan kassavaroin. Maksu- ja korvaushinnastot (sivut 85-90) on vahvistettu vuosille Suunnitelmavuosille 2018 ja 2019 on laskettu 1 %:n inflaatiokorotus. Verotulojen on suunnitelmavuosina arvioitu nousevan myös 1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Talousarvio / toiminnan ja talouden suunnitelma sisältää lapsi- ja nuorisotyön virat ja työsuhteet sekä toimintamäärärahat vakiintuneeseen tapaan. Resurssit ovat osoittautuneet riittäviksi, eikä niitä ole pienennetty. Ehdotus [KH]: 1. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarviokirjan sivun 22 henkilöstöluetteloon liittyen ponsilausuman, että vuonna 2017 hautausmaalle palkataan kuuden kuukauden ajaksi neljä pitkäaikaistyötöntä. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10) 146 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS [KV] BUDJ EHD Budjetti Tilinp ERO- ERO Bu17-Tp15 Bu17-Bu16 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2017 on budjettikirjan lopussa sivuilla Hautaustoimilain :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Kirkollisverotuloja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Asiakavoi tehdä hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ja maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Palkkaus-, kiinteistö- ym. menot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hoitosopimushautojen ja hautausmaan yleishoidon välillä. Raision seurakunnassa on vuonna 2012 siirrytty seuraamaan sopimushautojen hoitoon käytettävää työaikaa tuntiseurannalla, jonka avulla henkilöstökulut on laskutettu hautainhoitorahastolta. Myös muita mm. energia- ja jätehuoltokuluja on jyvitetty hautainhoitorahastolle sovitun prosenttijaon mukaisesti. Tavoitteena on edelleen tulojen ja menojen tasapainotus. Hautojenhoidon työvaiheiden tuottavuutta tullaan kehittämään edelleen. Haudanhoitosopimusten hallinnoinnissa ja kirjanpidossa on pyrittävä entistä tarkempaan kustannuslaskentaan, jotta haudan hoitoa varten vastaanotettu raha (kesähoidot ja pitkäaikaiset sopimukset) kattaa hoidon aiheuttamat kustannukset ilman, että kirkollisverotuloja käytetään. Hautainhoitomaksuhinnasto on tarkistettu ja päivitetty vuosille Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2017 talousarvion. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10) 147 TILIASEMA [KV] T U L O S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET , MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,3-932 MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS , VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur Kassavirta/vars toiminta ja inv Tulorahoitus , Investoinnit , Kassavirta/vars toiminta ja inv , Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäykset , Pitkäaikaisten saamisten muutos , Lyhytaikaisten saamisten muutos , Korottomien pitkä/lyhytaik velko , Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahoitustoiminnan kassavirta , Kassavarojen muutos , Kassavarat , Kassavarat , Kassavarojen muutos ,

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10) T O T E U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin) Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli KORVAUKSET , MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU , TUET JA AVUSTUKSET ,0-943 MUUT TOIMINTATUOTOT ,3-242 TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAV , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT , VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT (1-6/2016) , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , VEROTULOT Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yvero+valt rah yht Yhteensä 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015 9/2016 kuukaudet /2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015 9/2016 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,1 Yhteisövero ,9 Valtionrahoitus Yvero+valt rah yht ,8 Yhteensä ,6

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10) SIJOITUKSET MARKKINA-ARVOITTAIN Yhteensä Liedon Sp Nordea 10/ Op Op HH Taaleri Danske Bank ,34 % -2,85 % -0,59 % 0,03 % 1,58 % 1,28 % 3,77 % 3,90 % 4,31 % Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 148 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 149 MUUT ASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2016: 15 Vuoden 2017 tuloveroprosentin ilmoittaminen Verohallinnolle 16 Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot 92-94/2016 Talousjohtajan päätösluettelopäätökset, nro 14-19/2016 Muita asioita: Talousarviokäsittelyn yhteydessä käytiin keskustelu kuolinviestipäivystyksen järjestämisestä Raision seurakunnassa ja Naantalin rovastikunnassa. Muita asioita ei ollut.

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (10) 150 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 151 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Päivi Nurminen pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2016 Raisiossa 2016 Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo puheenjohtaja