Kalle Myllymäen varajäsen

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 1(11) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 4/ Aika Keskiviikko kello Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Broberg Janette Harju Karoliina Anttila Hannele Vainio Anneli Kaamanen Mikko Koskensalo Timo Lahti Aulis Lahti Leena Laukkanen Lauri Lehto-Laurila Hannele Martikainen Leena Tuomi Olavi Nikkonen Risto Nisunen Jasmin Parantainen Vesa Rantala Jukka Rosama Jarmo Ruusuranta Anita Sulonen Raimo Vanto Jukka Viljanen Helena Pipsa Allenin varajäsen Timo Ekmanin varajäsen Emmi Haaviston varajäsen Marja Haikan varajäsen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kalle Myllymäen varajäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjo Valtosen varajäsen Viranhaltijat Ruotsalo Pertti Haakana Kari kirkkoherra talousjohtaja Poissa Laaksonen Jenni Lähteenmäki Inka Saarinen Ilkka Vainio Jukka 44 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Nikkonen avasi kokouksen.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 2(11) 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ja kokouskutsu on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 46 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Lehto-Laurila ja Anneli Vainio. 47 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 48 ERITYISKATTEISEN RAHASTON PERUSTAMINEN LIITE Raision seurakunta on saanut noin ,00 :n testamenttilahjoituksen. Leena Pentti (kuollut Raisio) on ilmoittanut viimeisenä tahtonaan, että hänen omaisuutensa jaetaan Suomen MS-liitto ry:lle, Raision seurakunnalle, Syöpätautien tutkimussäätiölle ja Hengityssairauksien tutkimussäätiölle siten että kukin saa ¼ Leena Pentin omaisuudesta. Testamentissa velvoitettiin, että Raision seurakunnan tulee käyttää testamenttivarat diakoniatyöhön. Samalla Raision seurakuntaa velvoitettiin hoitamaan hautajaisjärjestelyt, perunkirjoituksen ja pesänselvityksen sekä testamentin toimeenpanon ja mahdollisen omaisuuden myymisen.

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 3(11) Em. testamenttilahjoituksesta perustetaan erityiskatteinen rahasto, jolle kirkkovaltuusto hyväksyy säännöt. Rahastosäännössä määritellään mm. rahaston nimi, käyttötarkoitus, kuka tai mikä hallintoelin tekee päätökset rahaston käyttötavoista ja mahdollisesta varojen sijoittamisesta, kenellä on oikeus käytännössä toimia tehtyjen päätösten mukaan ja mitä rahaston varoille tehdään. Rahaston nimeksi tulee Leena Pentin rahasto. Raision seurakunta hoitaa erityiskatteisen rahaston kirjanpidon seurakunnan kirjanpidon yhteydessä. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa Leena Pentin rahaston sekä hyväksyy rahastonsäännöt. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto perustaa Leena Pentin rahaston sekä hyväksyy rahastonsäännöt. Valitusosoitus: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Diakoniatyö, taloushallinto 49 RAISION SEURAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE LIITE Raision seurakunnan vuoden 2018 talousarvion keskeiset vertailu- ja tunnusluvat ilmenevät seuraavasta taulukosta.

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 4(11) TOT 2016 TOT TA TA 2018 Muutos TA kuluva vs seur. euro * * * * * Muutos TA kuluva vs seur. % Toimintatuotot ,3 Korvaukset ,5 Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,5 Vuokratuotot ,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,2 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,6 Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,0 Palvelun ostot - sisäiset ,6 Vuokrakulut ,3 Aineet ja tarvikkeet ,5 Annetut avustukset ,5 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKATE ,7 Verotulot ja valtionrahoitus ,5 Verotuskulut ,1 Keskusrahastomaksut ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN TULOS ,4 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7 Budjettiehdotuksen alijäämä on 483 t, mikä on 8 t pienempi kuin kuluvan vuoden budjetin alijäämä. Henkilöstökulut vähenevät 30 t (-1,3 %). Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) vähenevät 63 t (- 1,7 %). Alijäämäinen budjetti katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, jota taseeseen on kertynyt 6,4 milj.. Talousarvioehdotuskirjan rakenne on seuraava: Yleisperusteluissa (sivut 7-15) on esitetty talousarvion suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjeita perusteluineen sekä kirkkoherran ja talousjohtajan katsaukset. Talousarvion keskeiset luvut löytyvät sivulta 15.

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 5(11) Verotuloarviota (sivu 16) vuodelle 2018 on pienennetty kirkollisverotulojen osalta 49 t ja valtionrahoituksen osalta 10 t eli yhteensä 59 t. Henkilöstökulut (sivut 17-21) ovat 2,3 M. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut 42 t eivät ole mukana tässä luvussa. Vuoden 2018 talousarviossa henkilöstökulut ovat 43,5 % kaikista toimintakuluista ja 60,2 % kokonaisverotulojen nettomäärästä. Käyttötalousosassa (sivut 22 66) esitetään tehtäväalueittain toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustason mukaiset määrärahat sisäiset erät huomioon ottaen. TOIMINTAKATE 2:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot. Sivulla 29 on taulukko seurakunnallisen toiminnan nettomenoista pois lukien vakituisen henkilöstön palkkauskustannukset. Tuloslaskelmaosassa (sivut 67-69) esitetään ensin rahoituksen tehtäväalueen tilikohtaiset tuotot ja kulut ja sen jälkeen yhteenveto seurakunnan kokonaistaloudesta. Investoinnit (sivu 69) vuodelle 2018 ovat yhteensä 601 t. Seurakunta on velaton ja investoinnit rahoitetaan kassavaroin. Maksu- ja korvaushinnastot (sivut 70-75) on vahvistettu vuosille Suunnitelmavuosille 2019 ja 2020 on laskettu 1 %:n inflaatiokorotus. Kirkollisverotulojen on arvioitu laskevan 100 t vuoteen 2020 mennessä. Valtionrahoituksen osuus pysynee ennallaan. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Talousarvio / toiminnan ja talouden suunnitelma sisältää lapsija nuorisotyön virat ja työsuhteet sekä toimintamäärärahat vakiintuneeseen tapaan. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen Lisätiedot: Talousjohtaja

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 6(11) 50 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS Raision seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion keskeiset vertailu- ja tunnusluvat ilmenevät seuraavasta taulukosta. TOT 2016 TOT TA TA 2018 Muutos TA kuluva vs seur. euro * * * * * Muutos TA kuluva vs seur. % Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,0 Aineet ja tarvikkeet ,5 TOIMINTAKATE ,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0 VUOSIKATE ,7 TILIKAUDEN TULOS ,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7 Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2018 on budjettikirjan lopussa sivuilla Hautainhoitorahaston alijäämä on 6 t. Hautaustoimilain :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Kirkollisverotuloja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Asiakas voi tehdä hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ja maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Palkkaus-, kiinteistö- ym. menot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hoitosopimushautojen ja hautausmaan yleishoidon välillä. Raision seurakunnassa on vuonna 2012 siirrytty seuraamaan sopimushautojen hoitoon käytettävää työaikaa tuntiseurannalla. Myös muita mm. energia- ja jätehuoltokuluja on jyvitetty hautainhoitorahastolle sovitun prosenttijaon mukaisesti. Tavoitteena on edelleen tulojen ja menojen tasapainotus. Hautojenhoidon työvaiheiden tuottavuutta tullaan kehittämään edelleen. Haudanhoitosopimusten hallinnoinnissa ja kirjanpidossa on pyrittävä entistä tarkempaan kustannuslaskentaan, jotta haudan hoitoa varten vastaanotettu raha (kesähoidot ja pitkäaikaiset sopimukset) kattaa hoidon aiheuttamat kustannukset ilman, että kirkollisverotuloja käytetään. Hautainhoitomaksuhinnasto on tarkistettu ja päivitetty vuosille Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion.

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 7(11) : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion. Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen Lisätiedot: Talousjohtaja 51 KIRKKOVALTUUTETTU MARJO VALTOSEN ERONPYYNTÖ KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYY- DESTÄ JA KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENYYDESTÄ SEKÄ JÄSENEN KUTSUMINEN HÄNEN TILALLEEN Kirkkovaltuutettu Marjo Valtonen pyytää eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kyseisen ehdokaslistan ensimmäisenä varajäsenenä on Jukka Rantala. Kirkkovaltuusto kutsunee hänet varsinaiseksi jäseneksi Marjo Valtosen tilalle. Marjo Valtonen on myös kirkkoneuvoston varajäsen (Helena Viljasen varajäsen). Kirkkovaltuuston tulee toimittaa vaali kirkkoneuvoston varajäsenen valitsemiseksi Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto [PRlo]: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto: 1. myöntää Marjo Valtoselle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi ja esittää hänelle kiitokset hänen panoksestaan Raision seurakunnan luottamushenkilönä; 2. kutsuu Marjo Valtosen tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi saman ehdokaslistan ensimmäisen varavaltuutetun Jukka Rantalan; 3. toimittaa vaalin kirkkoneuvoston varajäsenen valitsemiseksi Marjo Valtosen tilalle (Helena Viljasen varajäsen) : Ehdotus: Kirkkovaltuusto: 1. myöntää Marjo Valtoselle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi ja esittää hänelle kiitokset hänen panoksestaan Raision seurakunnan luottamushenkilönä; 2. kutsuu Marjo Valtosen tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi saman ehdokaslistan ensimmäisen varavaltuutetun Jukka Rantalan; 3. toimittaa vaalin kirkkoneuvoston varajäsenen valitsemiseksi Marjo Valtosen tilalle (Helena Viljasen varajäsen) Päätös: Kirkkovaltuusto: 1. hyväksyttiin päätösehdotus. 2. hyväksyttiin päätösehdotus. 3. Jukka Rantala valittiin yksimielisesti kirkkoneuvoston varajäseneksi (Helena Viljasen

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 8(11) varajäsen). Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen Lisätiedot: Kirkkoherra 52 TILIASEMA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 TOIMINTAKATE ,9 Verotulot ja valtionrahoitus ,5 Kirkollisverotulot ,0 Osuus yhteisöveron tuotoista ,4 Verotuskulut ,6 Keskusrahastomaksut ,7 Rahoitustuotot- ja kulut ,5 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN TULOS ,0 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMA Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Investointimenot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan rahavirta Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat kauden lopussa

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 9(11) Rahavarat kauden alussa INVESTOINTIEN TOTEUTUMA Tulosyksikkö Tilaus TA kuluva Toteuma Yli/ali T-% Hautausmaakiint Huoltorakennuksen katon uusiminen Hautausmaa, kiinteistökoneen vaihto ,0 Tulos , Kokinvuoren srk-koti Kokinvuori, ikkunoiden uusiminen Tulos Viherlahti Viherlahti, parkkipaikan valaistus Viherlahti, parvekelasit Tulos Koy Tasalansilta Koy Tasalansilta, autotallios.2 kpl Tulos Kokonaistulos ,6 VEROTULOT / / / / / / / / Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yvero+valt rah yht Yhteensä 10/ kuukaudet / / / / / / / / / ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,0 Yhteisövero ,2 Valtionrahoitus ,4 Yvero+valt rah yht ,8 Yhteensä ,8 SIJOITUKSET MARKKINA-ARVOITTAIN Yhteensä Liedon Sp Nordea Op Op HH Taaleri Danske Bank Vuoden alusta -0,51 % 1,76 % 2,60 % 2,90 % 2,94 % 3,12 % 2,86 % 2,15 % 3,35 % OP HH

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 10(11) Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös: [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 53 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT - Joulunajan palveluvuorot - Kokouskalenteri kevät MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 55 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 56 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Risto Nikkonen Kari Haakana puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa Raisiossa Hannele Lehto-Laurila Anneli Vainio Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ 11(11) Pertti Ruotsalo, kirkkoherra