RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12)

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9 / 2015 Aika keskiviikko klo 16:30 17:31 Paikka Raision seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Risto Nikkonen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Sukari Pyry Winter Muut osallistujat Heikki Arikka Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 139 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 140 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 141 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Parantainen ja Anita Ruusuranta. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Parantainen ja Anita Ruusuranta. 142 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus lisäyksellä tiedoksi tuleviin asioihin.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) 143 VUODEN 2016 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIITE (nähtävänä kokouksessa) Vuoden 2016 talousarvioehdotukseen on varattu koulutusmäärärahaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden henkilöstökoulutusta varten. Samasta määrärahasta maksetaan myös viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset oman työalan neuvottelupäiville, koska suunnittelun kannalta on mielekästä tarkastella näitä yhtenä kokonaisuutena. Aikaisempien vuosien tapaan osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta tämän kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Erityisesti eräät sisällöllisesti hyvin tarpeelliset ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi koulutusmäärärahaa on varattu talousarvioon aikaisempien vuosien tapaan siten, että koulutuspäätöksiä voidaan tehdä myös varsinaisen kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Henkilöstökoulutus on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyödyllistä (muttei välttämätöntä ), jolloin korvattavat kustannukset ovat seurakunnan harkittavissa. Koulutusajalta maksetaan normaali palkka, kurssimaksu ja matka- ja majoittumiskustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista ei makseta majoittumiskustannuksia. Nykyisessä taloustilanteessa on vuosien tapaan perusteltua, että päivärahaa ei makseta. Vuodesta 2015 alkaen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle. Maksun edellytyksenä on mm. etukäteen laadittu koulutussuunnitelma. Vuoden 2016 koulutussuunnittelussa on otettu huomioon seurakuntalaisuus-projekti Kun projektiin sisältyy oman seurakunnan työyhteisölle rakennettava koulutuskokonaisuus, muuta koulutusta ja osallistumisia työalojen neuvottelupäiville on nyt tavallista vähemmän. Raision seurakunta siirretään Kirkon Palvelukeskuksen (KiPa) asiakkaaksi vuoden 2017 alusta lukien, ja tähän valmistavaa koulutusta ja neuvotteluja on vuoden 2016 aikana. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Kyseessä on seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma, jolla ei ole varsinaisia lapsivaikutuksia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kouluttautuminen sisältyy kehittämissuunnitelmaan. Ehdotus [PRLO]: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy kehittämissuunnitelman vuodelle 2016 liitteen mukaisena 2. aikaisempien vuosien tapaan valtuuttaa sekä kirkkoherran että talousjohtajan toimialallaan hyväksymään alle 500 maksavat koulutukset sekä yhteisesti maksavat koulutukset; sitä kalliimmat koulutukset tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 3. päättää, että kustannukset korvataan esittelyssä olevan mukaisesti: palkka, osallistumismaksu / kurssimaksu, matka- ja majoittumiskustannukset. Majoittumiskustannuksia ei makseta Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista. Päivärahoja ei makseta.

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Koulutukseen hyväksytyt 144 ITSENÄISYYSPÄIVÄN JA JOULUNAJAN PALVELUVUOROT Luottamushenkilöt ovat olleet perinteisesti palveluvuorossa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja adventin joulunajan suuremmissa tilaisuuksissa. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen vuorot voitaneen jakaa tässä kokouksessa, muut palveluvuorot kirkkovaltuuston kokouksessa ja tarvittaessa kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRLO]: Kirkkoneuvosto sopii itsenäisyyspäivän palveluvuorot. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Palveluvuoroon ilmoittautuneet 145 RAISION SEURAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE [KV] Budj Budj Tilinp Ero-% Ero-% Bu16/Bu15 Bu16/Tp14 TOIMINTATUOTOT ,1 31,4 TOIMINTAKULUT ,4 17,3 TOIMINTAKATE ,5 12,0 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS ,8-3,4 VEROTUSKULUT ,1-30,5 KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 21,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,3-51,6 VUOSIKATE ,2-146,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,5-6,9 TILIKAUDEN TULOS ,6-1656,6 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8-456,3

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) Budjettiehdotuksen alijäämä on 489 t, mikä on 310 t suurempi kuin kuluvan vuoden budjetin alijäämä. Henkilöstökulut vähenevät 40 t (-1,7 %). Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) kasvavat 192 t (+ 5,5 %). Alijäämäinen budjetti katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, jota taseeseen on kertynyt 5,5 milj.. Talousarviokirjan rakenne on seuraava: Yleisperusteluissa (sivut 7-16) on esitetty talousarvion suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjeita perusteluineen. Talousarvion keskeiset luvut löytyvät sivulta 16. Verotuloarvio (sivut 17-18) vuodelle 2016 on varovainen. Kirkollisverokertymäksi on arvioitu 3,35 milj., jossa on 150 t vähennystä kuluvaan vuoteen verrattuna. Yhteisöverotuoton korvaa valtion rahoitus, joka on n. 480 t. Ensi vuoden tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,15. Se on pysynyt samana vuodesta 2005 lähtien. Henkilöstökulut (sivut 19-24) ovat Hautainhoitorahaston henkilöstökulut eivät ole mukana tässä luvussa. Vuoden 2016 talousarviossa henkilöstökulut ovat 45 % kaikista toimintakuluista ja 67 % kokonaisverotulojen nettomäärästä. Käyttötalousosassa (sivut 25 81) esitetään tehtäväalueittain toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustason mukaiset määrärahat sisäiset erät huomioon ottaen. TOIMINTAKATE III:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot ja muut laskennalliset erät, kuten hallinnon nettomenojen vyörytykset sekä sisäiset vuokrat eli seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenojen kohdentaminen työaloille. Tuloslaskelma- ja rahoitusosassa (sivut 82 84) nähdään seurakunnan tuloksen muodostuminen kokonaisuutena sekä kassavarojen muutos. Investoinnit (sivu 85) on jaksotettu vuosille Seurakunta on velaton ja investoinnit rahoitetaan kassavaroin. Maksu- ja korvaushinnastot (sivut 86-91) on vahvistettu vuosille Suunnitelmavuosille 2017 ja 2018 on laskettu 1 %:n inflaatiokorotus. Verotulojen on suunnitelmavuosina arvioitu nousevan myös 1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Talousarvio / toiminnan ja talouden suunnitelma sisältää lapsi- ja nuorisotyön virat ja työsuhteet sekä toimintamäärärahat vakiintuneeseen tapaan. Resurssit ovat osoittautuneet riittäviksi, eikä niitä ole pienennetty. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 146 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS [KV] Budj Budj Tilinp Ero-% Ero-% Bu16/Bu15 Bu16/Tp14 TOIMINTATUOTOT ,6-0,3 TOIMINTAKULUT ,6-6,6 TOIMINTAKATE ,4-27,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,0 VUOSIKATE ,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2016 on budjettikirjan lopussa sivuilla Hautaustoimilain :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Kirkollisverotuloja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Asiakas voi tehdä hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ja maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Palkkaus-, kiinteistö- ym. menot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hoitosopimushautojen ja hautausmaan yleishoidon välillä. Raision seurakunnassa on vuonna 2012 siirrytty seuraamaan sopimushautojen hoitoon käytettävää työaikaa tuntiseurannalla, jonka avulla henkilöstökulut on laskutettu hautainhoitorahastolta. Myös muita mm. energia- ja jätehuoltokuluja on jyvitetty hautainhoitorahastolle sovitun prosenttijaon mukaisesti. Tilikaudella 2016 on tavoitteena tulojen ja menojen tasapainotus. Hautojenhoidon työvaiheiden tuottavuutta tullaan kehittämään edelleen. Haudanhoitosopimusten hallinnoinnissa ja kirjanpidossa on pyrittävä entistä tarkempaan kustannuslaskentaan, jotta haudan hoitoa varten vastaanotettu raha (kesähoidot ja pitkäaikaiset sopimukset) kattaa hoidon aiheuttamat kustannukset ilman, että kirkollisverotuloja käytetään. Hautainhoitomaksuhinnasto on tarkistettu ja päivitetty vuosille Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvion.

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 147 TILIASEMA [KV] Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur T U L O S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET ,9-831 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT ,5-850 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS , VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) Vuosikate , Käyttöomaisuusinvestoinnit , Kassavirta/vars toiminta ja inv , Antolainasaamisten lisäykse , Pitkäaikaisten saamisten mu , Lyhytaikaisten saamisten mu , Korottomien pitkä/lyhytaik , Muut maksuvalmiuden muutokse , Rahoitustoiminnan kassavirta ,

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) Kassavarojen muutos , Kassavarat , Kassavarat , Kassavarojen muutos , Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli T O T E U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin 9/12 = 75 %) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET , MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAV , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT , VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISE , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , VEROTULOJEN TOTEUTUMAT Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 9/2007 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) Kk /2007 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,8 Yhteisövero ,8 Yhteensä ,3 RAHOITUSOMAISUUS LAJEITTAIN, MARKKINA-ARVO 6,8 MILJ yhteensä DB, kapitalisaatiosijoitus 24 % Liedon Sp, säästötalletus 24 % OP, kapitalisaatiosijoitus 15 % Taaleritehdas, yrityslainat +osakkeet-taaleri 9 % OP kapitalisaatiosijoitus, hautainhoitorahasto 6 % Käyttötilit 5 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 5 % Taaleritehdas, Tuuli- ja Metsärahastot 5 % Taaleritehdas, Suomi osinko 2 % Taaleritehdas, Allokaatio 2 % Nordea, Korkosalkku Plus Kasvu + Findan osakkeet 2 % Sijoitusten hoitotilit 1 % MARKKINA-ARVON JA KIRJANPITOARVON VERTAILU , , , , , , , ,00 0,00 Markkina-arvo Kirjanpitoarvo

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) RAHOITUSOMAISUUS YHTIÖITTÄIN Danske Bank Oyj 29 % Liedon Säästöpankki 24 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 18 % OP 15 % Nordea Pankki Oyj 7 % OP Hautainhoitorahasto 6 % OP-HENKIVAKUUTUS OY:N KAPITALISAATIOSIJOITUKSET PÄÄKIRJANPITO: Sijoitettu Markkina-arvo Erotus Salkun arvon kehitys 2015 heinäkuu -> syyskuu

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) HAUTAINHOITORAHASTO: Sijoitettu Tuloutettu Sijoitettuna Markkina-arvo Erotus Salkun arvon kehitys 2015 heinäkuu -> syyskuu MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ, PRIVATE KAPITALISAATIOSOPIMUS Sijoitettu Markkina-arvo Erotus Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur H A U T A I N H O I T O R A H A S T O T U L O S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) MAKSUTUOTOT ,4-764 TOIMINTATUOTOT ,4-764 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , HENKILÖSTÖKULUT , Palvelujen ostot ,5 397

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli H A U T A I N H O I T O R A H A S T O T O T E U M A V E R T A I L U MAKSUTUOTOT , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , HENKILÖSTÖKULUT , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tav ,6-794 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 148 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen Yleiskirjeet: 20 Kirkon toimintatilastojen ja tilastojärjestelmien uudistaminen 21 Kolehdin kerääminen sähköisillä välineillä 22 Vuoden 2016 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle 23 Liputus lapsen oikeuksien päivänä ja lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa 24 Manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulu.

12 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) 149 MUUT ASIAT Kirkkoherran päätösluettelopäätökset nrot 74-82/2015 Muut asiat: - Seurakunnan uudet verkkosivut on avattu - Raision seurakunnan arkistosäännön ja arkistomuodostussuunnitelman päivittäminen ja muut työt arkistossa lokakuussa LIITE. - Tiina Rautiaisen sivutoimilupa - Jukon luottamusmieheksi toimikaudelle valittiin nuorisotyönohjaaja Eeva Lahti ja varaluottamusmieheksi seurakuntapastori Antti Pajunen. - Raision seurakunnan nuoret osallistuivat Ylen Nenäpäivä-keräykseen. Raisiolaisten keräystulos oli 1444,20. - Seuraava kokous on klo 17:30. Muita asioita ei ollut. 150 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 151 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:31. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa / 2015 Raisiossa / 2015 Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo, puheenjohtaja