RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11)

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) PÖYTÄ KIRJA / KIRKKOVA LTUUSTON KOKOUS 2/2017 Aika Keskiviikko kello 18:00-19:43 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Rantala Jukka Ekman Timo Lavila Arja Tuomi Olavi Kaamanen Mikko Koskensalo Timo Salonen Jussi Lahti Aulis Lahti Leena Laukkanen Lauri Lehto-Laurila Hannele Lähteenmäki Inka Martikainen Leena Myllymäki Kalle Nikkonen Risto Nisunen Jasmin Parantainen Vesa Rosama Jarmo Ruusuranta Anita Saarinen Ilkka Sukari Helena Sulonen Raimo Vainio Jukka Valtonen Marjo Vanto Jukka Pipsa Allenin varajäsen Emmi Haaviston varajäsen Marja Haikan varajäsen Jenni Laaksosen varajäsen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Viranhaltijat: Ruotsalo Pertti Haakana Kari kirkkoherra talousjohtaja 15 KOKOUKSEN AVAUS Kokouskahvin aikana partiolippukunnat JoPo ja RaKiNa esittäytyivät. Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Nikkonen avasi kokouksen.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ja kokouskutsu on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anita Ruusuranta ja Jukka Vanto. 18 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin tiedoksi tulevia asioita (27 ) sekä kirjaus muihin asioihin (28 ) 19 TALOUSJOHTAJAN VIRAN JOHTOSÄÄNTÖ TEKNINEN KORJAUS LIITE Kirkkovaltuusto on vuonna 2012 hyväksynyt Raision seurakunnan talousjohtajan johtosäännön. Johtosäännön kohta 5 on seuraava: Talousjohtajan virka on Raision seurakunnan virkasäännön alainen. Seurakuntien virkasäännöt on sittemmin kumottu, kun siihen kuuluvat asiat on kirjattu kirkkolakiin (ns. virkamiesoikeudelliset säädökset; KL 6. luku ja KJ 6. luku). Tämän vuoksi kyseinen kohta voidaan poistaa talousjohtajan johtosäännöstä. Sen tilalle (Johtosäännön kohta 5) voidaan kirjata viittaus kirkkoneuvoston ohjesäännössä olevaan delegointisäädökseen. Kirkkoneuvosto esittää talousjohtajan viran korjatun johtosäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [PRlo]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousjohtajan korjatun johtosäännön. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy talousjohtajan korjatun johtosäännön. Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen Lisätiedot: kirkkoherra 20 RAISION SEURAKUNNAN TIEDOTTAJAN VIRAN JOHTOSÄÄNTÖ LIITE Raision seurakunnan tiedottajan viran johtosääntö on vuodelta Tämän jälkeen viranhaltijan vaihtuessa on kyllä laadittu palkanmäärittelyyn liittyvät kuvaukset. Viran varsinaisen johtosäännön päivittäminen on nyt paitsi välttämätöntä myös luontevaa sikäli, että tiedottajan virka on vastikään täytetty. Virkaa täyttäessään kirkkoneuvosto on jo ottanut huomioon, mitä uudessa johtosäännössä tiedottajan virasta ja sen tehtävistä sanotaan. Kirkkoneuvosto esittää tiedottajan viran johtosäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös:[PRlo]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Raision seurakunnan tiedottajan viran johtosäännön. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy Raision seurakunnan tiedottajan viran johtosäännön. Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen Lisätiedot: kirkkoherra

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) 21 VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSTEN / ALITUSTEN HYVÄ KSYMINEN KIRKKOVALTUUSTOSSA LIITE Vuoden 2016 tilinpäätöksen ylijäämäksi muodostui noin +127 t, kun budjetoitu alijäämä oli t. Budjetin poikkeamaan vaikuttivat liikekiinteistöjen vuokratuottojen ylitys +167 t ja vastikemenojen alitus +135 t. Verotuloja saatiin +145 t yli budjetoidun. Toimintakate (= toiminnan nettomenot) alittui +562 t. Investointien toteumat olivat 127 t. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalueen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtäväalueiden tilitasoja ei tarkastella. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka ovat määrältään vähintään Taulukko näistä ylityksistä / alituksista on kirkkovaltuuston esityslistan liitteenä. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilinpäätöstietojen raportoinnilla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion yli euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion yli euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen 22 VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS LIITE Seurakunnan tilinpäätös kootaan tasekirjaan, jonka muodostavat: 1) toimintakertomus ja siihen sisältyvät talousarvion toteutumisvertailut, 2) tilinpäätöslaskelmat eli tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja konsernitase sekä 3) niiden liitetiedot ja erittelyt. Kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittavat tasekirjan ja se varustetaan tilintarkastajien tilinpäätösmerkinnällä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 mukaan kirkkoneuvosto

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen alussa esitellään yleiskatsausten jälkeen hallintoelinten toimintaa, henkilöstöä ja seurakunnan väkilukutilastoa (sivut 8-26). Talousarvion toteutumisosassa selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (sivut 27 98). Vuoden 2016 investointimenot 127 T (sivu 96) on rahoitettu kassavaroista. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ylitykset ja alitukset (sivut 90-92) kokouksessaan Kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä ,93 kirjataan oman pääoman lisäykseksi (sivu 102). Tuloslaskelmassa, taseessa, rahoituslaskelmassa ja konsernitaseessa (sivut ) esitetään vertailutietona edellisen vuoden tiedot. Toiminnan tuotot kasvoivat + 13,9% ja toimintakulut kasvoivat + 3,1% vuoteen 2015 verrattuna. Henkilöstökulut vähenivät 5,5%. Tämän seurauksena toimintatuottojen ja kulujen erotusta kuvaava toimintakate eli nettomenot laskivat 2,2 prosentilla. Verotuloja ja valtionrahoitusta (sivu 95) saatiin yhteensä T vähentyen edelliseen vuoteen nähden 16 T. Rahoitustuottoja kertyi 49 T. Tilikauden ylijäämä on ,93. Kassavarat kasvoivat T. Tasearvo väheni 210 T :lla loppusumman ollessa 22,5 M. Liitetiedoissa (sivut ) on esitetty tarkempia tietoja tilinpäätöslaskelmien sisällöstä. Lisäksi liitetiedoissa kerrotaan mm. vastuut sekä tuodaan esille hautainhoitorahaston tiedot (sivut ). Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) allekirjoittaa tilinpäätöksen; 2) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen.

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen 23 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS LIITE (sisältyy tasekirjaan) Hautainhoitorahaston tilinpäät östiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa Tasekirjan sivuilla Kustannuksia hoidettaville haudoille on kohdennettu prosentuaalisesti esim. vedenkulutuksen ja jätehuollon osalta. Palkkakustannukset on kirjattu kausityöntekijöiden työaikaseurannan avulla. Työnjohtajan palkkakuluista kohdistuu 15% hautainhoitorahastoon. Hallinnon tehtävien osalta on käytetty prosentuaalista osuutta toimistonhoitajan (20%), kirjanpitäjän (5%), palkanlaskijan (5%) ja seurakuntapuutarhurin (5%) osalta. Yhden hoidettavan haudan hinnaksi muodostui 91. Hautainhoitorahaston alijäämäksi muodostui 8 598,23. Hautainhoitorahaston varojen riittävyyteen suhteessa hoidettaviin pitkäaikaisiin hautoihin ja niiden palvelujen hinnoitteluun kiinnitetään tulevaisuudessa erityistä huomiota. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) antaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen : Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) 24 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016 LIITE Kun kirkkoneuvosto oli allekirjoittanut vuoden 2016 tilinpäätöksen, tilintarkastajat suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta Suoritetusta tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen; 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto 25 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVUODELTA 2016 Sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2016 tilinpäätöksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee päätöksen tilija vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta : Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2016.

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) Päätös: Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallintoikeuteen 26 TILIASEMA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU, ULKOINEN TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,3 TOIMINTAKATE ,5 Verotulot ja valtionrahoitus ,9 Kirkollisverotulot ,1 Osuus yhteisöveron tuotoista ,6 Verotuskulut ,9 Keskusrahastomaksut ,9 Rahoitustuotot- ja kulut ,7 VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,6 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,4 Yli-ali T-% VEROTULOT / / / / / / / Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yvero+valt rah yht Yhteensä 3/2016 3/2017

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) kuukaudet /2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016 3/2017 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,0 Yhteisövero ,0 Valtionrahoitus Yvero+valt rah yht ,7 Yhteensä ,5 SIJOITUKSET MA RKKINA -A RVOITTA IN Yhteensä Liedon Sp Nordea Op Op HH Taaleri Danske Bank Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto : Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) merkitsee tiliaseman osaltaan tiedoksi; 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) 27 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT - jaettiin syksyn 2017 kokouskalenteri - jaettiin 3/2018 Israeliin tehtävän seurakuntamatkan esite - talousjohtaja informoi Pappilanmäen tilanteesta - talousjohtaja informoi Tasalan alueen vuokraustilanteesta - kirkkoherra informoi seurakunnan lapsityön ja kaupungin varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön tulevista suunnitelmista. 28 MUUT ASIAT Kirkkovaltuuston jäsen Helena Sukari käytti puheenvuoron seurakunnan työryhmistä. Esille nousivat: a) työryhmien toimintaohjeiden laatiminen ja toimintatapojen kiteyttäminen; b) työryhmien esittäytyminen kirkkovaltuustolle c) että työryhmät etsisivät toimia seurakunnan jäsenyyden vahvistamiseksi. 29 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 30 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:43. Risto Nikkonen puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2017 Raisiossa 2017 Anita Ruusuranta Jukka Vanto Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (11) Pertti Ruotsalo, kirkkoherra