Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 13.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 42 Merimaskun koulun akuutit peruskorjaustoimenpiteet 3 43 Valmistuneita talonrakennushankkeita 5 44 Investointimäärärahan muutos kaupungintalo 8 45 Rakennetun kiinteistökannan myynti- ja kehittämistarpeet 9 46 Rakennetun kiinteistökannan kunnossapidon tavoitetason määrittäminen 21 47 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 kehittämishankkeet tilalaitoksessa 23 48 Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatio 1.1.2015 30 49 Lausunnon antaminen valtuustokauden 2013-2016 strategialuonnoksesta 32
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 2 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 13.11.2013 Aika 13.11.2013 kello 18:00-19:52 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Ansamaa Eliisa varapuheenjohtaja Kaamanen Simo jäsen Mäkilä Markku jäsen Nieminen Petteri jäsen Rantala Jorma jäsen Rusi Eeva-Riitta jäsen Aho Kimmo teknisen lautakunnan pj osa 42-49 Forsblom Toni teknisen lautakunnan vpj Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Riitta Rusi ja Markku Mäkilä. Käsitellyt asiat 42-49 Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 18. marraskuuta 2013 Eeva-Riitta Rusi Markku Mäkilä
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 3 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 42 13.11.2013 Merimaskun koulun akuutit peruskorjaustoimenpiteet Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 42 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 4.11.2013: Sisäilmaryhmälle on tullut ilmoituksia opettajien oireilusta Merimaskun koululla. Oireilu on luonteel taan sellaista, että se voi olla lähtöisin sisäilmaongelmista. Oireilua esiintyy opettajien ilmoituksen mu kaan koulun eri osissa. Koululla on sisäilmaperusteisia korjaus töitä tehty viimeksi vuonna 2011, jol loin ongelmallisimmiksi todettujen alueiden sala ojat korjattiin, alapohja alipaineistet tiin ja alapohja kuivatettiin ja pinnoite uusittiin. Oi reilu sijoittuu koululle lähinnä kolmelle alueelle: Vuonna 2006 ra kennet tuun tekstiililuokkaan, vuonna 1996 rakennetun siipeen ja vuonna 1956 ra kennetun osan kah teen luokkaan Jahtiin ja Jaalaan. Alueet sijaitsevat sel västi erillään toisistaan ja niissä esiinty vien sisä ongelmien syyt poikkeavat selvästi toisistaan. Vuoden 2010 korjaustyöt tehtiin juuri käsityöluokan ja 1996-siiven alueilla, mutta toimenpiteillä ei ilmeisesti pitemmässä juoksussa saatu riittä vää vaikutusta sisäilman laatuun, koska oireilu on alkanut uudelleen. Sisäilmaongelmien lähtökohtaiset syyt ovat usein vaikeasti löydettä vissä rakennuksesta. Korjauksia joudutaan sen takia tekemään usein todennäköisimmän syyn poistamisen pe riaatteella. Korjauksien ra jaa minen on myös hankkeissa hankalaa, kun perustelematto man laa jojen korjausten tekeminen on kal lista ja tuottaa samalla kohtuutonta hait taa ra kennuksen toiminnoille. Sisäilmaryhmän kannanoton perusteella on tärkeää jatkaa sisäilmaperusteisia korjaustöitä rakennukses sa, jotta oireilua rakennuksessa voitaisiin vähentää. Tilalaitoksessa on tehty esitys Merimaskun koulun sisäilmaperusteisen peruskorjauksen toiseksi vaiheeksi. Esi tyksen pohjapiirustus oli esityslistan liitteenä. Tilalaitos löytänyt uusimpien oireilujen alueilta rakenteellisia ongelmia, jotka ovat voi neet aiheuttaa oireilua. Tilapalvelut esittävät sen takia tehtäväk si seuraa via rakenteellisia korjaustöitä: 2006 -siiven alueella olevan väestönsuojan vierialueen sala ojien ja sadeve siviemärien korjaaminen (kuivatuksen tehostaminen) ja ala pohjaontelon ali paineistus. 1996 -siiven etelälaidan sivutilojen viereisten salaojien ja lat tiapinnoit teiden uusiminen. Jahti- ja Jaala -luokkien viereisen salaojan korjaaminen ja sa devesiviemä rin rakentami nen. Luokkien ääneneristyslevyjen korjaa minen kantatuiksi. Tilapalvelun korjaustöiden kustannusarvio on 55 000 euroa. Mahdollisiin
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 4 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 42 13.11.2013 li sätutkimuk siin tulisi lisäksi varata 10 000 euron määräraha. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto päättää antaa tilalaitoksen tehtäväksi suunnitteluttaa Merimaskun koululla esiin tulleitten sisäilmaongelmien korjaustyöt. Suunnitelmien ja korjausesitysten tulee olla käytettävissä tilapalvelujaoston joulukuun kokouksessa, jotta niiden perusteella on mahdollista käsitellä mahdollista lisämäärärahaesitystä. Merkittiin, että Kimmo Aho saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.19. Kiinteistöpäällikkö muutti päätösehdotustaan aikataulun osalta. KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tilapalvelujaosto päättää antaa tilalaitoksen tehtäväksi suunnitteluttaa Me rimaskun koululla esiin tulleitten sisäilma ongelmien korjaustyöt. Suunni telmien ja korjausesitysten tu lee olla käytettävissä tilapalvelujaoston tammi kuun kokouk sessa, jotta niiden perusteella on mahdollista käsitellä mahdol lista lisämäärärahaesitystä. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 5 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 43 13.11.2013 Valmistuneita talonrakennushankkeita Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 43 Rakennusinsinööri Kari Simola 6.11.2013: Kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron vastaanottopöytäkirjat taloudellisine loppuselvityksineen tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle. Talousarviossa on vuodelle 2013 investointiosassa vahvistettu kohteelle Kultarannan koulurakennus (koulurakennuksen osittainen peruskorjaus) yhteensä 500 000 euron määräraha. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.4.2013 päättänyt siirtää taloussuunnitelman 2013-2016 investointiosassa Kultarannan koulun peruskorjaukseen vuodelle 2014 varatun 100 000 euron määrärahan vuodelle 2013 ja myöntää hankkeelle 45 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2013. Kaupunginhallitus ohjasi pitkin vuotta etsimään kustannussäästöjä v. 2013 investointihankkeista ja Kultarannan koulun osalta säästöjä otettiin 50 000 euroa. Hankkeelle on täten vuodelle 2013 määrärahaa 595 000 euroa. Tilapalvelun rakennusinsinööri Kari Simola on toimittanut seuraavan kesän 2013 aikana tehdyn Kultarannan kouluun liittyvän Rakennustoimisto Jussit Oy:n urakoiman Kultarannan koulun laajennus- ja korjaustyöt taloudellisine loppuselvityksineen tiedoksi. Liitteenä 23.9.2013 pidetty vastaanottotarkastuspöytäkirja liitteineen se kä 30.9.2013 pidetty jälkitarkastus. LIITE B1 - B3, TILAJAOSTO 13.11.2013 1. KULTARANNAN KOULUN KORJAUS JA LAAJENNUS Rakennustoimisto Jussit Oy:n kokonaisurakkasopimuksen 10.6.2013 mukaiset työt: alkuperäinen urakkasum ma 362 900 euroa (alv 0%) lisä- ja muutostyöt: maanrakennustyöt 4 510 sähkötyöt 4 983 lvv-työt 6 840 iv-työt -1 220 rakennustekniset työt 2 575
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 6 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 43 13.11.2013 lisä- ja muutostyöt yhteensä 17 688 Urakkaan sidotut yhteensä 380 588 2. Tilaajan erillishankinnat: asbestipurkutyöt, Asbestmen Oy 11 950 lattioiden primer-käsittely, Parkettiasennus Mattsson Oy 3 470 keittiön hissi, Hissiryhmä L&L Oy 22 000 keittiön kupukone, Elektrolux Oy 3 750 keittiön alavaraston ilmalämpöpumppu, Trp-Group Oy 1 700 lukitukset Iloq- järjestelmä, Raision Lukko Oy 4 920 palo- ja murtohälytykset, V-S Teletekniik ka Oy 750 viemärikuvaukset/huuhtelut, Kuljetusliike Pajunen Oy 1 950 Yhteensä 50 490 3. Tutkimukset, kus tannusar viot, suunnit te lut, lu pa maksut, ko piokulut ja muut hankkeen rakennuttajan kustan nuk set, yh teen sä 48 402 4. Talvella 2013 tilapalvelun omana työnä yh dessä vuosi sopi muskumppa neiden kans sa teh dyt työt: lii kuntasa lin so si aaliti lat, ap-/ip-tilo jen muu tok set, yhteen sä 56 528 5. Syksyllä 2013 tilaajan omajohteisena työ nä yh dessä maan ra kennusura koit sijan kanssa teh dyt piha-alueiden kuiva tukset, salaojien kor jaukset, kul kuyhtey det ap-/ip-tilaan, as faltoin nit, lisäksi reunapel li tykset, rännien kor jaukset yh teensä 35 315 Kohdat 1-5 yhteensä 571 323 Hankkeen kokonaiskustannukset ovat jäämässä näin ollen vielä noin 23 000 euroa alle vähennetystä määrärahasta (595 000 euroa). Syksyn aikana käyttäjien taholta on esitetty lisättäväksi toiminnallisia tarkennuksia ja hankesuunnitelman mukainen leikkivälineryhmä, joiden kustannusarvio on 10 000 euroa. Kyseiset työt voitaisiin loppusyksyn aikana to teuttaa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee Kultarannan kouluhankkeen rakennusurakan vastaanottopöytäkirjan ja taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Lisäksi tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 7 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 43 13.11.2013 edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, et tä säästyvillä mää rä ra hoil la voi tai siin toteuttaa yhteissummaltaan noin 15 000 euron toi min nalli set tar ken nukset sisältäen alkuperäisestä hankkees ta pois jätetty han ke suunni tel man mukai nen leikki vä line ryh mä. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 8 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 44 13.11.2013 Investointimäärärahan muutos kaupungintalo Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 44 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 6.11.2013: Vuoden 2014 talousarviossa oli varattu tilalaitoksen investoinneissa 30 000 euron mää räraha tuloilma kanavoinnin uusimiseen kaupungintalon toi seen kerrokseen. Hankkeen määrärahat ylittyivät 1 800 eu roa. Määrärahan ylitys pystytään kattamaan muiden tilalaitoksen investointikohteiden sääs töillä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, et tä tilalaitoksen investointikohteelle Kaupun gin talo, kohde 1 myönnetään 1 800 euron ylitysoikeus. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 9 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 Rakennetun kiinteistökannan myynti- ja kehittämistarpeet 354/10.01.02/2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 02.09.2013 64 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen: Seuraavassa kaupunkisuunnittelujaostossa on tarkoitus tarkemmin käsitellä vuoden 2013 kiinteistöjen myyntitilannetta ja samalla antaa selvitys kaupunkisuunnittelujaostolle tonttien myyntitilanteesta. Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2017 valmistelua varten olisi tärkeää, että asianomainen hallintokunta tekisi omalta osaltaan alustavan esityksen myytävistä kiinteistöistä. Kaupunginhallituksen tasolle on suhteellisen harvoin tullut selvityksiä yksittäisten kiinteistöjen energiakulutuksesta ja yleisesti Naantalin kaupungin omistamien kiinteistöjen energiataloudesta. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Päätetään pyytää tekniseltä lautakunnalta syyskuun loppuun 2013 mennessä esitys myytävistä kiinteistöistä 2014 ja tekninen lautakun nan tilapalvelu jaostosta selvitys Naantalin kaupungin omista mien kiinteistöjen energiata loudesta kiinteistökohtaisesti ja esitys energiatalouden parantamisesta kiinteistökohtaisesti. Lisäksi pyydetään teknisen lautakunnan tilapalvelujaostosta yhteenveto Naantalin kaupungin vuokraamien tilojen vuokrasopimuksista ja mahdolli nen esitys näiden vuokrasopimustilojen vähentämisestä. Nämä esitykset tulee olla kaupunkisuunnittelujaoston käytettävissä syys kuun loppuun 2013 mennessä. Vs. kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seu-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 10 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 raavaa: Kaupunkisuunnittelujaoston kokoukseen 7.10.2013 tuodaan: selvitys vuonna 2013 tähän mennessä myydyistä kiinteistöis tä ja tonteista arvio vuoden 2013 aikana vielä myytävistä kiin teistöis tä ja tonteista ehdotus talousarvioon 2014 myytävistä kiinteis töistä ja ton teista sekä niiden tuottoarvio KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 10.09.2013 38 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 10.9.2013: Vs. kaupunginjohtajan lisäyksellä tarkentama ehdotus hyväksyttiin. Tilalaitoksessa on tehty kaupunkisuunnittelujaoston pyytämä selvitys 2014 mahdollisesti myytävistä ti lalaitoksen hallinnoimista kiinteistöistä. Selvitys on laadittu sillä periaatteel la, että myytäviä kohteita on mahdollista vaihtaa ja karsia päätöksenteon yhteydessä. Myytäviksi kiinteistöiksi esitetään selvityksessä (vuodelta 2013 mahdollisesti siirtyvien myyntikohtei den lisäksi): Teersalon kahvila Peruste: Myynti mahdollistaa tilojen ja palveluiden tehokkaamman kehittämisen. Rymättylän vanhusten rivitalot Peruste: Rivitalot on akuutisti peruskorjattava. Rakennusten kehittä minen palveluasun noiksi tarpeen. Kaupungin vuokra-asuntoti lanne mahdollistaa myynnin. Erilliset asunto-osakkeet Peruste: Vuosittain myydään arviolta yksi asunto-osakehuoneisto va pautu misten yh teydessä. Aaholli Peruste: Monitoimitalo Aahollin toiminnot voidaan kohtuullisesti siir tää Rymättylän taa jaman muihin kaupungin hallitse-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 11 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 miin ra kennuk siin. Voimatie 3-9 Peruste: Kerros- ja rivitaloalue myydään teollisuusalueen laajennusalu eeksi kaavan mahdollista malla tavalla. Tamminiemi Peruste: Tamminiemen suojelualueen rakennukset myydään lo ma-asunnoksi poik keusluvan saatua lainvoiman. Rantamakasiini Peruste: Rantamakasiini myydään ranta-aluetta kehittävälle yrittäjälle. Sinervo Peruste: Sinervo myydään ranta-aluetta kehittävälle yrittäjälle. Poikon päiväkoti Peruste: Päivähoitotoiminnan tiivistäminen. Virpin tila Peruste: Leirintäalueen lisämaa-alue. Tilalaitoksessa on myös laadittu selvitys tilalaitoksen kiinteistöjen energiataloudesta kiin teistökohtai sesti. Energiataloudellisuutta on arvioitu vuoden 2012 tilinpäätöksen perus teella. Merkittävin energiansäästöpotentiaali rakennuskannassa on lämmitysjärjestelmissä. Öljy lämmityskoh teiden säästöpotentiaali on suurin. Sähkölämmitysjärjestelmissä potentiaalia löytyy myös reilusti, toteutustavasta riippuen. Kaukolämmityskohteidenkin säästöpotenti aali on kohtalainen. Kau ko lämmön sääs töpotentiaali perustuu lämpöpumppujen edullisiin energia hin toihin. Edullisimmillaan lämpöenergiaa on saatavissa ilma- ja ilmavesi läm pöpumppuratkaisuista, mutta näiden käyttö edellyttää toista lämmi tys järjes telmää yli 20 as teen pakkaskaudella. Tällaista ratkaisua kutsutaan hyb ridi lämmitysratkaisuksi. Lämmitys tapojen vertailukustannukset muodostu vat Tilalaitoksen tekemän karkean selvityksen pe rus teella seuraavasti: Öljylämmitys 115 e/mwh (hinnassa mukana hyötysuhdehä viöt) Suora sähkölämmitys 90 e/mwh Kaukolämpö 75 e/mwh Tilalaitos on pyytänyt tarjouksen kahden esimerkkikohteen lämmitystapojen muuttamisesta. Kohteet ovat Lietsalan koulu ja päiväkoti Kaarnapaatti. Liet salan koulun öljyläm mitysjärjestelmän rinnalle on selvitetty vesi-ilmaläm pöpumpun toteuttamista. Kaarnapaa tin vesikiertoisen sähkölämmitteisen lämmi tysjärjestelmän rinnalle on selvitetty niin ikään vesi-ilmalämpö-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 12 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 pumpun toteuttamista. Kummankin hyb ridijärjestelmän energiakus tannukset ovat suuruusluokaltaan noin 20 % nykyisiä lämmityskustannuksia pienem mät ja tarvittavien laitteistoinvestointien takaisinmaksuaika on viidestä kuu teen vuoteen. Toi mittaja on valmis takaamaan kustannuksellaan em. sääs tön. Toisaalta rakennuskannassa on merkittävä säästöpotentiaali Viheryksikön varikon lämmi tysjärjestel män kehittämisessä. Kaukolämmön ohjaaminen tehokkaasti eri lämmitystilanteissa on nykyisen yhden vaihtimen järjestelmäs sä mah do tonta. Ny kyinen vaih din on myös ylittänyt pitoaikansa. Nykyinen vaih din esitetään vaihdet ta vaksi viideksi erillisvaih timeksi. Vaihdon yhtey dessä on tarpeen samalla ra ken taa jakoseinä kasvihuoneeseen. Muutoksen takaisin maksuaika on ar violta noin kolme vuotta. Jäähalli käyttää huomattavan määrän öljyä tilojen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tällä hetkellä. Alueelle on vedetty kaukolämmitysverkko, mutta laitteistoa ei ole kytketty verkkoon. Kytkemisestä on tehty suunnitelma. Suunnitelman laskettu takaisinmaksuaika on 10-11 vuotta. Muita kannattavia energiataloudellisuuden parantamiskohteita ovat suurehkot öljylämmi tyskiinteistöt. Tällaisia ovat Suojatyökeskus, Katavakoti, Kummeli, Merimaskun koulu ja Rymättylän koulu sekä Taimon uimaranta. Kohteisiin esitetään hybridi-lämmitysjärjestel mien toteuttamista Esco-hankkeina. Esco-hankkeissa tilaaja maksaa kuoletusajan öljy lämmityksen tasoista maksua lämmityksestä. Kuole tusajan jälkeen lämmitysjärjestelmä siirtyy tilaajan vapaasti hyödynnettäväksi. Toisaalta kannattavaa olisi myös sähkölämmitteisen Poikon päiväkodin varustaminen ilmalämpöpumpulla, jos kohde säilyy kaupungin omistuksessa. Energiansäästökohteista seuraavat on sisällytetty tilalaitoksen talousarvioesitykseen: Lietsalan koulu 2014 Kaarnapaatti 2014 Viheryksikön varikko 2013-2014 Jäähalli 2014 Kummeli 2014 Tilalaitoksessa on laadittu yhteenveto ulkoisten vuokrakiinteistöjen tuloista ja menoista 2005-2012. Ulkoisten vuokrasopimusten muutokset sijoittuvat
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 13 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 vuokrauskausien taitteisiin. Vuonna 2014 esitetään lopetettavaksi myytävien kiinteistöjen vuokraukset ennen myyntien toteuttamista. Lisäksi rakennusten kunnon takia joudutaan lopettamaan seuraavat vuokraukset tapahtuvien/tapahtuneiden vuokraajavaihtojen yhteydessä: Taimon uimarannan, Sinervon, Oksalan ja Laivurintien asunnot. Kestimaarian vuokraaminen on osoittautunut vaikeaksi rakennuksen puutteiden takia. Kyseisissä tiloissa selvitetään tilojen ja maa-alueiden uusiokäyttömahdollisuuksia peruskorjausten välttämiseksi. Ulkoa vuokrattavista kohteista esitetään irtisanottavaksi vuoden 2014 jälkeen Rymättylän varikon mää räaikainen vuokrasopimus. Ulkoisten tilojen vuokraustilanne on kohtuullisen hyvä. Yksittäisiä tiloja on kohtuullisen lyhyitä aikoja vapaana. Markkinointiponnistusten tehostamisella pyritään vapaana oloai koja vähentämään. Rymätty län Katavakodin viereiset vanhusten rivitalot sekä vanhusten ja vammaisten palvelutalot ovat osoittau tuneet hankaliksi vuokrata täysimääräisesti. Ku luvan vuoden aikana asunnoista on ollut vapaana keski määrin kahdeksan. Oheismateriaali: Esitys 2014 myytävistä kiinteistöistä, energiataloudel li suus selvi tys TP2012 ja ulkoisten vuokrausten yhteenveto. Tekninen lautakunta 18.09.2013 94 KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen teknisen lautakunnan ja kaupunkisuunnittelujaoston hyväksyttä viksi. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 11.9.2013: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Esitys 2014 myytävistä kiinteistöistä, ener giataloudelli suusselvitys TP2012 ja ulkoisten vuokrausten yhteenveto. TEKNINEN JOHTAJA:
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 14 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen laa ditut sel vi tykset ja esittää ne edelleen ja kaupunkisuunnit te lu jaoston hyväksyttä viksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 07.10.2013 80 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Esitys 2014 myytävistä tonteista: myytävien tonttien määrä tontit, 15-20 % myydään 2014 2014 Metsäluikkio 21 AO, 701 280 57470 1 Mäntylänrinne 15 AO, 526 932 37 000,00 1 Venka 3 AO, 168 000 34 000,00 1 Järvensuu Heinänen Teersalo Teersalo 2 AO:ta rannalla, a' 150 000 Itä-Immanen 1 829 793 39 AO tonttia 167 203,18 4 Välskärinkuja (seurak) 497 000 6 AO tonttia 18 000,00 1 RA lomar Airismaa-Aasla 2x 90 000, 180 000 180 000,00 RA lomar Pakinainen 130 000 130 000,00 Tamminiemi 250 000,00 Suovuori (arvio 300 000) Merimasku Terveystalo (arvio 250 000) 200 000,00 Merimasku Kunnantalo (arvio 250 000) Makasiini ravintola (arvio 200 000) Aurinkosäätiö, 2 400 kem2, arvio 270 /k-m2 648 000,00 Teersalo Arvola 60 000,00 autotallit
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 15 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 Teersalo Sinervon talo Lehdon kauppa, 500 vuokra Haijaisten kuntokeskus Paloasema Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen: Yritystontit XX 100 000,00 Vuokratut teollisuustontit/omakotitontit Lunastettavat tontit 70 000,00 1 951 673,18 8 Arvio 1,9 milj. Lisäksi vuokratulon lisäys Immasen tonteista noin 40 000 Kuluvan vuoden talousarviossa käyttöomaisuuden myyntivoitoksi on merkitty 1 994 000 euroa. Toimintatulot 2 miljoonaa, toimintamenot 6 000. Kuuden ja kahdeksan kuukauden raporteissa arvioitiin jäätävän myyntivoitosta 800 000 euroa, mutta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 1.10.2013, jonka mukaan ei myönnetty valituslupaa Humaliston asemakaavaa koskevasta valtuuston päätöksestä, perusteella talousarvio toteutuu myyntivoiton osalta täysimääräisesti. Humaliston myyntivoitto on noin 1,5 miljoonaa euroa ja lisäksi maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset 1 680 000 euroa. Myyntivoitto kirjautuu kokonaisuudessaan tuloksi kuluvalle vuodelle 2013 ja vastaavasti maankäyt tö so pi muk set kokonaisuudessaan tuloksi vuodelle 2014. Tilanteen mukaan 1.10.2013 myyntivoittoa on toteutunut 371 000 eu roa. Lisäksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti on allekirjoitettu kauppakirja ja kauppahinta 171 000 euroa on saatu Irja Östermannin perinnöksi saa dusta maa-alueesta ja tämä ei sisälly myyntivoittoon. Irja Östermannin perinnön maa-alueen arvon käsittely on tulossa erikseen lokakuun aikana kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja tässä yhteydessä selviää kirjataanko se myyntivoittoihin vai suoraan kaupunginhallituksen päättämään perinnön käyttötarkoitukseen. Alustavana kannanottona tulevaa kaupunkisuunnittelujaoston ja kaupunginhallituksen käsittelyä varten esitän seuraavaa: Kannanotot teknisen lautakunnan esitykseen
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 16 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 Teersalon kahvila / myydään vuokrasopimuksen viimeisenä vuonna (2017-2019). Vuokrasopimus päättyy 31.12.2019. Rymättylän vanhusten rivitalot / teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Erilliset asunto-osakkeet / teknisen lautakunnan esityksen mukaises ti. Aaholli /ei myyntilistalle. Taloussuunnitelma kaudella 2014-2017 tehtävä selvitys Rymättylän ja Merimaskun julkisessa käy tössä olevis ta kiinteistöis tä ja päätökset mahdollisista myynneistä tä män selvityk sen jälkeen. Voimatie 3-9 / mahdollinen myynti / vuokraus, kun päätös voimalaitosra kentamisesta on tehty. Tamminiemi / teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Rantamakasiini / teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoisen esitykseen alustavana kannanottona esitän seuraavaa: Esitystä tullaan täydentämään Karjaluoto-Pirttiluodon asemakaava-alueelta kaupungin omistamien tonttien myyntiä. Tulovaikutus 700 000 euroa. Toisen tontin osalta kokouksessa selostetaan myyntivaihto ehtoa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tässä vaiheessa annetut selostukset ja esitykset tiedoksi ja päätetään jatkaa asian käsittelyä kaupunkisuunnittelujaoston käsitellessä investointeja kaupunginhallituksen ensimmäisen ja toisen talousarviokäsittelyn välillä. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 29.10.2013 83 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Myytävät kiinteistöt ja tontit 2014
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 17 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 Liitemateriaalina on päätöksentekijöille yhteenveto Naantalin kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokratuotoista ja -kuluista. Lisäksi liitemateriaalina on kaupungin omistamat kiinteistöt. Oheismateriaalit KSJ 29.10.2013 Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio 2014 Talousarvion mukainen tuottotavoite arvioidaan saavutettavan seuraavien kohteiden toteuttamisella: Tontit Merimasku Mäntylänrinne Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla (myynti 1-2 tonttia, 60 000 euroa). 60 000 Järvensuu ja Heinänen Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla 0-2 tonttia, 30 000 eu roa. 30 000 Itä-Immanen Jäljellä 32 tonttia. Tonttien luovutus myymällä tai vuokraamalla. Arvioidaan luovutettavan 15 tonttia, joista myymällä 7 tonttia 280 000 euroa. 280 000 Tamminiemi Tamminiemen kiinteistö 1,7 ha. Myynnin valmistelu maankäyttöosasto/ympäristövirasto. Ongelmana rakennusoikeus. Tulovaikutus 200 000 euroa. 200 000 Merimaskun kunnantalo Hinta 150 000 euroa. 150 000 Merimaskun terveystalo Hinta 200 000. 200 000 Tontin osan myynti Naantalin Aurinkosäätiölle 480 000 euroa. 480 000 Karjaluoto - Pirttiluodon asemakaavan kaupungin omistamien tonttien
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 18 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 myynti. Lähtökohtana on se, että Karjaluoto-Pirttiluodon tontit luovutettaisiin vain myymällä. Asemakaavan mukaan kaupungin tonteilla kaikkiaan rakennusoikeutta on 3 706 k-m². Asemakaavassa on tonttijako jo tehty, mutta kaavan hyväksymi sen jälkeen tehdyn tarkastelun perusteella on tarkoituksenmukaista ja myyn tiä selvästi edistävää muuttaa tonttijakoa siten, että tonttien lukumäärä kas vaa ja tällä tavoin saadaan tontit huomattavasti nopeammin kaupaksi. Asemakaavan mukaisen tonttijaon muuttamista esitellään kokouksessa ja tonttijako on tarkoitus saattaa voimaan kuluvan vuoden aikana. Tulovaikutus 785 000 euroa. 785 000 Rantatontit Airismaa-Aasla 2 kpl. Myynti 180 000 euroa. 180 000 Lisäksi myydään 1-2 yksittäistä tonttia sekä lunastetaan 4-8 omakotitonttia vuokrasopimuksen perusteella. Teollisuustonttien lunastuksen vuokrasopimuksen perusteella 1-2 kpl. Tulovaikutus yhteensä 100 000 euroa. 100 000 (2 465 000 ) VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että käyttöomaisuuden myyntivoit to tai -tappio kohtaan vuodelle 2014 merkitään edellä mainitut kohteet. Kaupunkisuunnittelujaoston joulukuun kokouksessa jatketaan kiinteistöjen myynnin valmistelua, jotta varmistetaan vuoden 2014 arvioidut tulot, mutta lisäksi valmistellaan ehdotus 2015-2016 myytäviksi kiinteistöiksi siten, et tä asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa kevään 2014 aikana. Lisäksi todetaan, että Kiinteistö Opintien osakekauppa käsitellään samassa yhteydessä Kylpylää koskevien järjestelyjen kanssa.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 19 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 KOKOUSKÄSITTELY: Merkitään, että kokouksessa olivat läsnä tekninen johtaja Kimmo Suonpää, kiinteistöpäällikkö Pekka Alm ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi. Vs. kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa ehdotustaan seuraavasti: Kaupunkisuunnittelujaoston joulukuun kokouksessa käsitellään kaikki kaupungin kiinteistöt, jotka eivät ole palvelukiinteistöjä. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 5.11.2013: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen. Tilalaitos on tehnyt kaupunkisuunnittelujaoston aloitteesta selvityksen tilalaitoksen ra kennuskannan myyntitarpeista 2014. Selvitys on tehty muista kiinteistöistä kuin palvelu toiminnan kiinteistöistä. Sel vitykseen on kirjattu myyntien lisäksi myös muita tilalaitoksen näkökulmasta tärkeitä kehittämisaja tuksia. Myyntiesityksissä ja kehittämisajatuksissa on pyritty ottamaan huomioon kaupunkisuunnittelu jaoston aiemmissa myyntiä käsittele vissä päätöksissä annetut ohjaukset. Kehittämispäätösten tekemistä helpottamaan on kohteista kerätty taulukkoon saatavilla olevat perustie dot, joiden perusteella lopulliselle poliittiselle päätöksenteolle on saatavis sa kohtuulliset lähtötiedot. Perustietoina kohteista on esitetty kohteiden yleiskuvauksia ja valokuvia, kartta- ja kaavamateriaalia sekä kohteiden nettokustannuksia. Ulkoisten vuok rausten osalta on laadittu erillistaulukko, jossa on esitetty vuokrakohteiden tilinpäätöstie toja ja vuokrasopimusten umpeutumisaika. Näiden osalta on esi tyksenä, että kohteiden jatkovuokrauksesta tai myynnistä päätetään vuotta ennen vuokrasopimuskau den loppua.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 20 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 83 29.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 45 13.11.2013 Rakennetun tilakannan kehittämistarpeet 1.11.2013 ja ulkoisten vuokrakohteiden taulu kot liitetään esi tyslistan oheismateriaaliksi. Taulukon liitteet (yleiskuvaukset, kartta- ja kaavamateriaalit) esitellään ko kouksessa. Oheismateriaali: Kehittämistarvetaulukko ja vuokrakohteiden taulukot KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditun rakennetun tilakannan ke hittämistarpeet 1.11.2013 esi tyksen ja esittää ne edelleen tekniselle lautakunnalle ja kaupunkisuunnit telujaoston kä si tel tä väk si. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kiinteis töpäällikölle annettiin oikeus tehdä taulukoihin pienehköjä tarken nuksia.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 21 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 46 13.11.2013 Rakennetun kiinteistökannan kunnossapidon tavoitetason määrittäminen Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 46 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 5.11.2013: Tilalaitoksen vastuulla on arvokas kaupungin rakennettujen kiinteistöjen omaisuusmassa. Rakennetun omaisuusmassan kunnossapitotoimilla hidastetaan rakennuskannan vanhene misen kielteisiä vaikutuk sia. Oikein mitoitetut ja oikein kohdennetut kunnossapitotoimet laskevat rakennuskannan ylläpidon ja peruskorjauksen kokonaiskustannusta. Lyhyellä tähtäimellä kunnossapidon laiminlyöminen vähentää kustannuksia. Pidemmällä tähtäi mellä laiminlyömi nen kasvattaa selvästi kustannuksia. Laiminlyön nistä syn tyy myös usein vä lillisiä kustannuksia, kuten lisääntyvää sairastuvuutta. Tilojen kunnossapidon tason idealisoinnista tulisi tehdä selvitys, jotta kiinteistöomaisuut ta voitaisiin hoitaa taloudellisesti. Selvitys tulisi saada valmiiksi kesään 2014 mennessä, jotta se voitaisiin ottaa huomioon vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Selvitystyöhön tulisi perustaa työryhmä, johon ni mettäisiin muutama edustaja tilalaitoksesta ja tilapalvelujaostosta. Tilalaitoksen edustajiksi tulisi ni metä esimerkiksi kiinteistöpäällikkö, talosuunnittelija, rakennusinsinööri ja rakennusmestari. Tilapalvelujaosto voi halutessaan nimetä edustajan työryhmään. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto päättää antaa tilalaitoksen tehtäväksi laatia rakennetun kiinteistökannan kunnossapidon tavoitetason määrittäminen. Selvitystyön edetessä tilapalvelujaostolle tuodaan tarpeen mukaan selvitysluonnokset esitettäväksi tarvittavaa lähetekeskustelua varten. Kunnossapidon tavoitetasoesitys tulee esittää jaostolle kesäkuun 2014 al kuun mennessä. Kiinteistöpäällikkö täydensi päätösehdotustaan, siten että esitykseen lisä tään työryhmään nimeäminen. Petteri Nieminen esitti tilapalvelujaoston edustajaksi työryhmään Simo Kaamasta, esitystä kannatti Eeva-Riitta Rusi.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 22 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 46 13.11.2013 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tilapalvelujaosto päättää antaa tilalaitoksen tehtäväksi laatia rakennetun kiinteistökannan kunnossapidon tavoitetason määrittämisen. Selvitystyön edetessä tilapalvelujaostolle tuo daan tarpeen mukaan selvitysluonnokset esitettäväksi tarvitta vaa lähetekeskustelua varten. Työryhmään nimetään kiinteistöpäällikkö, talosuunnittelija, rakennusinsi nööri ja rakennusmestari. Kunnossapidon tavoitetasoesitys tulee esittää jaostolle kesäkuun 2014 al kuun mennessä. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Tilapalvelujaoston edustajaksi työryhmään nimettiin Simo Kaamanen.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 23 Kaupunginhallitus 349 26.08.2013 Kaupunginhallitus 360 02.09.2013 Kaupunginvaltuusto 86 09.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 47 13.11.2013 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 kehittämishankkeet tilalaitokses sa 35/00.01.02/2013 Kaupunginhallitus 26.08.2013 349 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan ponnen: "Valtuusto aloittaa talous- ja palveluseminaarit kevään aikana kaupungin hallituksen valmistelun perusteella. Tavoitteena on talou den tasapainotus, selkeät taloudelliset tavoitteet sekä palvelustrategian ja siihen liittyvän hen kilöstömitoituksen tekeminen." Ponnessa tarkoitettu seminaarityöskentely alkoi helmikuussa 2012, jolloin käsiteltiin Naantalin kunnallistalouden tilaa ja kehitystä sekä seuraavan, toukokuussa pidetyn, seminaarin ohjelmaa. Seminaareissa aloitettiin palvelustrategian hahmottaminen. Paikalle kutsuttiin valtuutetut, kaupunginhallituksen pöytäkunta, virastopäälliköt sekä valmisteluun osallistuvia virkamiehiä. Käytyjen keskustelujen pohjalta valmistelua jatkettiin kokoamalla taulukkoon virastoittain kaupungin eri palvelutoiminnot talousarvion tehtäväaluejaon mukaisessa järjestyksessä. Koontitaulukoiden ja seminaareissa käy tyjen keskustelujen pohjalta asiaa esiteltiin henkilöstölle loppukevään ja ke sän aikana työpaikkakokouksissa ja osin laajemmissa tiedotustilaisuuksissa. Henkilöstön osallistuminen yk sittäisten kehittämishankkeiden valmisteluun tapahtuu normaalin henkilös töedustajien läsnäolon kokouksissa sekä yhteis toimintamenettelyn kautta. Palvelustrategian ensimmäisen vaiheen lautakuntakäsittely alkoi syksyllä 2012 ja kesti joulukuulle asti. Näin haluttiin varmistaa käsittelytavan yhte näisyys ja toisaalta saada työnsä päättäviltä lautakunnilta mahdollisimman hyvä panos valmisteluun. Vuoden 2013 alusta aloittaneet lautakunnat ovat jatkaneet työtä ja valinneet kukin toimialaltaan 1-6 keskeistä kehittämiskohdetta, joista palvelustrategian toteuttaminen esitetään aloitettavaksi. Prosessi on useista syistä, muun muassa kunnallisvaalien johdosta tapahtuneen lautakuntien vaihtumisen, johdosta kestänyt jo puolitoista vuotta. Siksi työn alussa esille nousseita kehittämishankkeita on jo toteutunut. Esimerk keinä voidaan mai nita päivähoidossa tapahtuneet uudelleenjärjestelyt, kir jasto-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 24 Kaupunginhallitus 349 26.08.2013 Kaupunginhallitus 360 02.09.2013 Kaupunginvaltuusto 86 09.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 47 13.11.2013 Kaupunginhallitus 02.09.2013 360 toimen muutok set ja hoito- ja vanhuspalveluissa laitospaikkojen muut taminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Esityslistan liitteenä olevaan palvelustrategialuonnokseen kirjatut hankkeet tu le vat täy täntöönpanovaiheeseen strategiakauden kuluessa. Jatkuvasti suori te taan myös uusia valintoja. Osa kaupungin toiminnoista on sel lais ta, jo ka on jo ko täy sin oma eh toista eli ei kuulu kunnille annettujen yli 500 teh tä vän jouk koon tai joka toi mintona ylittää laissa määrätyn vähim mäista son. Sen vuok si kaikki tehtä vät ja palve lut ovat arvioinnin piirissä ja ne tu lee tar peen tul len kyseenalaistaa. Palvelustrategialuonnos on liitetty esityslistaan (KH 26.8.2013). VS. KAUPUN GIN JOH TA JA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee palvelustrate gialuonnoksen tiedoksi ja päättää jatkaa asian käsittelyä 2.9.2013. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kehityspäällikkö Lasse Lehtonen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Palvelustrategialuonnos 2014-2016 on liitetty esityslistaan (KH 2.9.2013). Palvelustrategian liitetaulukkoon päivitetään TP2012-luvut valtuuston käsit telyyn mennessä. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että val tuusto hyväksyy oheisen liit teen mukaisen palvelustrategian vuosille 2014-2016.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 25 Kaupunginhallitus 349 26.08.2013 Kaupunginhallitus 360 02.09.2013 Kaupunginvaltuusto 86 09.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 47 13.11.2013 Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Vs. kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan seuraavasti: Kohtaan 4.1 Kaupunginhallitus lisätään seuraavaa: Rahatoimi Laskutusprosessien ja saatavien perintäprosessin yhtenäistä minen vuoden 2013 aikana. Kohdan 4.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta tekstiä muutetaan seu raavasti: Aikuisten psykososiaaliset palvelut, päihdepalvelut: Tuulentu van toiminnan tuottamistapa selvitetään vuoden 2014 aikana. Kohtaan 4.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta lisätään seuraavaa: Toimeentulotukien sekä muiden tukien ja avustus ten myöntämis perusteiden tulkintojen yhtenäis tämi nen kaupunkiseudulla. Kohdan 4.3 Koulutuslautakunta viimeisen rivin tekstiä muu tetaan seuraavasti: Yhden päiväkotiyksikön lakkauttaminen 2015. Kohdan 4.8 Tekninen lautakunta tekstiä muutetaan seuraavas ti: KAUPUNGINHALLITUS: Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta Selvitykset alkavat syksyllä 2013 ja käyttöön otosta päätetään erikseen syksyllä 2014.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 26 Kaupunginhallitus 349 26.08.2013 Kaupunginhallitus 360 02.09.2013 Kaupunginvaltuusto 86 09.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 47 13.11.2013 Kaupunginvaltuusto 09.09.2013 86 Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen ja päätti esittää valtuustolle, et tä val tuusto hy väksyy oheisen liitteen mukaisen palvelustra te gian vuosille 2014-2016. LIITE B3, KH 2.9.2013 Naantalin kaupungin palvelustrategialuonnos 2014-2016 on liitetty esityslistaan (KV 9.9.2013). KAUPUNGINHALLITUS: KOKOUSKÄSITTELY: Valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen palvelustrategian vuo sille 2014-2016. Valtuutettu Jan Lindström esitti valtuutettu Sirpa Hagsbergin ym. kannattamana, että palvelustrategian kohdassa 4.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta oleva ikäihmisten ja vammaisten asumis pal veluja koskeva teksti muutetaan kuulumaan seuraavasti: KAUPUNGINVALTUUSTO: "Ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut: asumispalvelujen kehittäminen Aurinkosäätiön tai muiden mahdollisten palvelutuottajien kanssa." Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen korjattuna valtuutettu Jan Lindströmin tekemällä muutoksella. Valtuuston päätöksen mukainen Naantalin kaupungin palvelustrategia vuo sil le 2014-2016 oheistetaan. LIITE A1, KV 9.9.2013
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 27 Kaupunginhallitus 349 26.08.2013 Kaupunginhallitus 360 02.09.2013 Kaupunginvaltuusto 86 09.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 47 13.11.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaos to 47 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 4.11.2013: Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelustrategian 2014-2016 päätöksellään 86 9.9.2013. Palvelustrategiassa on esitetty kaupungin eri toimintayksiköille toiminnan kehittämisen painopistehankkeita ja kehittämiskohteita. Kehittämisen painopistehankkeet Palvelustrategiassa on kaksi kehittämisen painopistehanketta, jotka kuuluvat tilapalvelujaoston toimialalle. Näiden osalta jatkovalmistelu tapahtuu ao. lautakunnissa ja valmistuttuaan ne tulevat kukin tarvittavilta osiltaan kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi. Palvelustrategian kohdassa 4.8 on Tila palvelujaostolle osoitettu seuraavat kaksi kehittämisen painopistehanketta: 1. Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta - Selvitykset alkavat syksyllä 2013 ja käyttöönotosta päätetään erikseen syksyllä 2014. 2. Selvitetään mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa vuonna 2014. Kehittämiskohteet Palvelustrategiassa todetaan, että päätettyjen kehittämiskohteiden osalta jatkotyöstäminen siirtyy asianomaisten lautakuntien vastuulle. Yleiseksi tavoitteeksi strategiassa asetettiin toimintojen taloudellisuuden, tehokkuuden ja sitä kautta tuottavuuden parantaminen. Strategiassa ohjataan strategiatyötä seuraavasti: Strategiavaihtoehtojen luettelossa on esitetty useiden hankkeiden kohdalle tavoitteellisia valmistumisaikatauluja. Koska on syytä olettaa niiden olevan suoritetun harkinnan pohjalta realistisia, odotetaan hankkeiden tulevan päätöksentekoon kirjatussa aikataulussa. Kehittämiskohteiden toteutumisesta ja saavutetuista tuloksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle palvelustrategian päivittämisen yhteydessä. Samalla esitetään uusia kehittämiskohteita ja tarpeen mukaan päivitetään aiemmin valituille asetettuja tavoitteita. Palvelustrategiatyö on jatkuva prosessi, jossa tarkasteluun otetaan kaikki toiminnot. Luvussa 4 luetellut hankkeet ovat luettelo työn tässä vaiheessa
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 28 Kaupunginhallitus 349 26.08.2013 Kaupunginhallitus 360 02.09.2013 Kaupunginvaltuusto 86 09.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 47 13.11.2013 käsittelyyn tulleista hankkeista. Nämä ja kaikki muutkin toiminnot ovat myös jatkossa tarkastelun kohteina sekä tuottavuuden että tuotantokustannusten näkökulmista. Kaupungin palvelustrategia oli esityslistan liitteenä. Tilapalvelujaoston kehittämisen painopistehankkeita lähdetään kuluvan vuoden lopulla työstämään kahdessa työryhmässä: Siivous- ja ateriapalveluiden työryhmässä työstetään selvitys tä tehtäväalu een ul koistamisesta. Työryhmään koostuu seuraavista henkilöistä: Kimmo Suonpää, tekninen johtaja Pekka Alm, kiinteistöpäällikkö Maria Wallenius, talosuunnittelija Heli Rantala, palvelupäällikkö siivoushenkilöstön nimeämä edustaja ateriapalveluhenkilöstön nimeämä edustaja Kiinteistönhoitopalveluiden työryhmä puoles taan selvit tää, mikä osa kiin teistönhoidosta voitaisiin ul koistaa vuonna 2014. Kiin teistönhoidon selvi tystyöryh mä koos tuu seuraavista henkilöistä: Kimmo Suonpää, tekninen johtaja Pekka Alm, kiinteistöpäällikkö Maria Wallenius, talosuunnittelija Jari Nordlund, työpäällikkö kiinteistönhoitohenkilöstön nimeämä edustaja Lisäksi ammattijärjestöt voi lisätä keskuudestaan edustajat työryh miin. Kummankin työ ryhmän tehtävät etenevät kar keasti seuraavan selvi tysohjelman mukaan: 1. Lähtötietojen kerääminen Oman toiminnan kuvaaminen ja vertailuaineiston kokoaminen 2. Toimintavaihtoehtojen kuvaaminen Ulkoistusvaihtoehtojen määritteleminen ja kuvaaminen 3. Vertailutietojen hankinta Vaihtoehtoisten toteuttajien vertailutietokyselyt 4. Tietojen yhteismitallistaminen Toimintavaihtoehtojen tehtäväsisältöjen saattaminen ver-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 29 Kaupunginhallitus 349 26.08.2013 Kaupunginhallitus 360 02.09.2013 Kaupunginvaltuusto 86 09.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 47 13.11.2013 tailukelpoisiksi 5. Toimintavaihtoehtovertailun laatiminen 6. Selvitysraportin laatiminen 7. Työryhmän ehdotus valittavaksi toimintavaihtoehdoksi Työryhmä muokkaa selvitysohjelmaa tarpeen mukaan toimivammaksi Selvitystyöt valmistuvat kesällä 2014 siten, että johtopäätökset voidaan ottaa huomioon talousarvion 2015 laadinnassa. Oheismateriaali: Alustava aikataululuonnos KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee palvelustrategiatyövaiheen tietoonsa saatetuksi ja lähettää asian edelleen tekniselle lautakunnalle tiedoksi. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 30 Tekninen lautakunta 115 30.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 48 13.11.2013 Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatio 1.1.2015 1023/10.00.00/2013 Tekninen lautakunta 30.10.2013 115 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää 23.10.2013: Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatiotyöskentely on aloitettu kuluvan vuoden keväällä työryhmässä, johon ovat kuuluneet kaupunginhallituksen puheenjohtaja, vs. kaupunginjohtaja ja virastopäälliköt. Työryhmässä on mm. valmisteltu virastokohtaiset lähtötilanneselvitykset, joissa on huomioitu palvelustrategiatyössä valitut kehittämiskohteet. Kaupunginhallituksen käsittelyssä asia oli 7.10.2013. Kaupunginhallitus merkitsi tavoiteorganisaatiotyön tilanteen tiedoksi ja lähetti asian hallintokuntiin valmisteltavaksi. Valmistelun tulee tapahtua yhteistyössä lautakuntiin nimettyjen henkilöstön edustajien kanssa. Lautakuntien käsittely toteutetaan marras - joulukuun 2013 aikana. Lautakunnat voivat käytävän keskustelun pohjalta muuttaa, poistaa tai lisätä lähtötilanneselvityksen yhteydessä esiin nostettuja kehittämiskohteita. Valtuusto käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja tekee niistä valinnan tammikuussa 2014. Liitteenä ympäristöviraston lähtötilanneselvitys. LIITE B2, TEKLA 30.10.2013 Tekninen johtaja esittelee tavoiteorganisaatiohankkeen nykyvaihetta kokouk ses sa. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun esittelyn pohjalta ja jatkaa asian käsittelyä vii meis tään lau ta kun nan jou lu kuun kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 48 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 5.11.2013: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 31 Tekninen lautakunta 115 30.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 48 13.11.2013 Naantalin kaupungin tavoiteorganisaatiotyöryhmä on laatinut ympäristöviraston tavoite organisaation lähtötilanneselvityksen. Selvitys oli esi tys lis tan liitteenä. Tekninen lautakunta käsittelee tarkemmin toimialansa tavoiteorganisaatiokysymystä mar ras- joulu kuun 2013 aikana. Lähtötilanneselvityksessä esitettyjä kehittämiskohteita on mahdollista tarkentaa lautakun takäsittelyn yhteydessä. Valtuusto käsittelee tavoiteorganisaation kehittämiskohteet ja te kee niistä valinnat tammi kuussa 2014. Tilapalvelujen osalta tavoiteorganisaation muodostamista määrittää keskeisesti se, min kälaiset vaihto ehdot tullaan valitsemaan palvelustrategian 2014-2016 mukaisissa kehit tämisen painopistehankkeissa. Tilapalvelujaoston alaisen toiminnan kehittämisen paino pistehankkeina ovat seuraavat selvitystyöt: selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta selvitys kiinteistöhoidon ulkoistamismahdollisuuksista vuo den 2014 aika na Palvelustrategiaan liittyvien selvitysten pohjalta voidaan tavoiteorganisaatiota lähteä suunnittelemaan keväällä 2014. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto toteaa lausuntonaan tekniselle lautakunnalle, et tä ti la lai tok sen organisaatioon liittyvät selvitykset painottuvat vuo den 2014 ai ka na palvelustrategiahankkeisiin ja että näiden sel vi tysten ja nii hin liittyvien käyttöönottopäätösten jälkeen voi daan esittää ta voi teorganisaation muutoksia. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 32 Tekninen lautakunta 116 30.10.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 49 13.11.2013 Lausunnon antaminen valtuustokauden 2013-2016 strategialuonnoksesta 716/00.01.02/2013 Tekninen lautakunta 30.10.2013 116 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää 23.10.2013: Kaupunkisuunnittelujaosto on pyytänyt lautakunnilta lausuntoa valtuustokauden 2013-2016 strategialuonnoksesta. Lausunnossa pyydetään kiinnittä mään huomiota erityisesti strategisten johtopäätösten sisällön ja kattavuu den arviointiin, strategisiin päämääriin ja mittareihin. Lausunto pyy de tään toi mit ta maan 15.11.2013 men nessä, tek ni nen lau takunta on kuitenkin saanut lu van vas tauk sen anta miseen 27.11. kokouk sessa. Valmistelun lähtökohtana on Tulevaisuuden Naantali -strategian toteutumisen arviointi ja sen pohjalta tapahtuva asiakirjan päivittäminen. Suuntaviivoja jatkotyölle vedettiin kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa, joka pidettiin 9.9.2013. Strategiatyön kanssa rinnakkaisina prosesseina etenevät kaupungin palvelustrategian ja siihen liittyvän tavoiteorganisaation valmistelu. Lisäksi merkittäviä linjauksia sisältävät Naantalin strateginen yleiskaava 2035, Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 sekä seudullinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL-sopimus). Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen tullaan kaupunkiseudulla käynnistämään laajaa selvitystyötä vielä vuoden 2013 aikana. Heinäkuun alussa voimaan tulleen Kuntarakennelain edellyttämien selvitysten on tarkoitus valmistua vuoden 2014 alkupuolella. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, Sote -uudistus, tulee vahvasti muuttamaan näiden palvelujen tulevaa tuottamistapaa. Muun muassa näistä syistä johtuen valmisteilla olevan strategian aikajänteenä on vuodet 2014-2016 kattava jakso. Päivitetty strategia on tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi tammi - helmikuussa 2014. Esityslistan liitteenä on päivitetty strategialuonnos Kaupunkisuunnittelujaosto on päättänyt pyytää omaa valmisteluaan varten strategialuonnoksesta lautakuntien, Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n lausunnot. Lisäksi strategialuonnos julkaistaan kaupungin internet -sivustolla julkista keskustelua ja kannanottojen keräämistä varten.