0 LIITE 2
Sisällysluettelo ALUEKEHITYS... 2 ALUEIDENKÄYTTÖ... 5 HALLINTO... 9 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA... 12 TARKASTUSKERTOMUS 10.9.2014... 13 1
ALUEKEHITYS Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet v. 2014: Maakuntasuunnitelman ja ohjelman asettamien tavoitteiden edistäminen Pohjois-Savossa sekä toteutuksen seuranta Rakennerahastokauden 2014-2020 käynnistymiseen liittyvät aktivointi-, toimeenpano- ja koordinaatiotehtävät Maakunnan kansainvälistymisen vahvistaminen sekä kansainvälisen rahoituksen hyödyntämisen parantaminen Rakennerahasto-ohjelmien 2007-2013 loppukauden toteutuksen edistäminen siten, että varat tulevat täysimääräisesti hyödynnettyä maakunnan hyväksi, sekä ohjelmakauden sulkemiseen varautuminen Keskipitkän ja pitkän aikavälin työvoiman, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi Aluekehityksen päävastuualueen tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytyksiä maakunnan tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Tavoitteeseen päästään maakuntastrategian ja maakuntaohjelman linjauksia ja painopisteitä sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmia ja EU:n maaseutuohjelmaa toteuttamalla. Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelman toteutuksen edistäminen, mm. maakunnan painopisteiden mukaisia EU- ja kansallisia hankkeita tukemalla sekä teemaohjelmilla. Maakuntaohjelman toteutumisen seuranta, käsittäen painopisteiden mukaisen hankeseurannan sekä vaikuttavuuden arvioinnin. Innovaatio- ja t&k-politiikan seuranta. Alueviranomaistyön kehittäminen osana aluestrategiatyötä. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 Maakunnan kehittämisen painopisteet sekä keskeiset edunajamisasiat käsittävän toimeenpanosuunnitelman laatiminen yhteistyössä kuntien ja keskeisten kehittämisviranomaisten kanssa. - Käynnistettiin maakunnan innovaatiokärkiin perustuvien kahden erillisen kehittämisohjelman laadinta: kone- ja energiateknologia sekä terveys ja terveyttä tukevat elintarvikkeet. - Maakuntaohjelman painopisteet ovat ohjanneet kehittämishankkeiden rahoitusta. - Pohjois-Savon kehittämisrahasto: 6 uutta rahoituspäätöstä (tuki 330 888 ). - Maakunnan kehittämisraha: 4 uutta rahoituspäätöstä (tuki 234 790 ). - Viidestä hankkeesta valmisteltiin muutospäätös. - EU-hakemusten käsittelyt esitetty EU-rakennerahastot kohdassa - Maakunnan innovaatiokärkiin perustuvat toimenpideohjelmat valmistuivat: kone- ja energiateknologia sekä terveys ja hyvinvointia tukevat elintarvikkeet. Ohjelmien toteuttamista varten valittiin aktivaattorit 31.8.2015 saakka (kolme osa-aikaista henkilöä molempiin teemoihin). - Pohjois-Savon kehittämisrahasto: 1 uusi rahoituspäätös (tuki 55 135 ). - Maakunnan kehittämisraha: ei uusia rahoituspäätöksiä - Neljästä kansallisesta hankkeesta valmisteltiin muutospäätös. - (EU-hakemusten käsittelyt esitetty EU-rakennerahastot -kohdassa) 1.1. 30.4.2014: - Maakuntaohjelman hankeseuranta tehdään syksyllä. - Maakuntaohjelman vaikuttavuuden arviointia on toteutettu osana EU-rahoituksen vaikuttavuuden arviointia. - Osana toimeenpanosuunnitelman valmistelua arvioitiin maakunnan kehitystä seurantaindikaattoreihin perustuen. Laadittu yhteenveto uusimmista innovaatiotilastoista. Yhteenveto on jaossa liiton tietopalvelusivuilla. - Informoitu eri tahoja maakunnassa EU Horizon 2020 ohjelman painopisteistä ja asiantuntijatehtävistä liittyen t&k-toimintaan. - Tehty yhteenveto uusimmista innovaatiotilastoista. Yhdessä ELY:n kanssa laaditaan luonnonvarastrategiaa. - Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. - Yhdessä ELY:n kanssa jatkettiin luonnonvarastrategian laatimista. Järjestettiin maakunnallinen lukioseminaari lukioihin kohdistuvista muutossuunnitelmista. - Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2015 2016 valmistelu käynnistyy kesäkuussa 2014. - Käytiin toimeenpanosuunnitelmaan liittyvät kuntatapaamiset sekä neuvottelut painopisteistä ja kärkihankkeista; lisäksi asiaa esiteltiin useissa muissa kutsutilaisuuksissa. - Maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus evästivät valmistelua. - MYR hyväksyi toimeenpanosuunnitelman kokouksessaa 15.9.2014. 2
Vuoden 2014 alusta toimeenpanosuunnitelma tulee käsittämään myös rakennerahastovarojen kohdentamisen; erillistä maakunnan yhteistyöasiakirjaa ei laadita. EU:n rakennerahastot EU:n kilpailukyky- ja työllisyys-tavoite 2007-2013: Ohjelmakauden 2007-2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ja Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen alueosion täysimääräisen toteutumisen varmistaminen: toteutuksen arviointi, tuloksista tiedottaminen, rahoituspäätösten valmistelu ja hankkeiden toteuttamisen seuranta. EU:n rakennerahastokausi 2014-2020: Organisoidaan maakunnallinen rakennerahastokauden hallinto ja siihen liittyvät järjestäytymistoimenpiteet sekä ohjelman toimeenpano. Valmistellaan rakennerahastorahoitusta ohjaavat teemaohjelmat kehittämisen kärkialoista, järjestetään koulutusta rakennerahasto-ohjelmasta yhdessä EU:n maaseutuohjelman kanssa sekä edistetään ohjelman toteutusta kehittämishankerahoituksella. - Laadittiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa vuoden 2014 maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman täydennys EU-varojen kohdentamisen osalta. - Valmisteltiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa esitys rakennerahastovarojen kohdentamisesta vuosina 2015-2016 sekä yhteensovitettiin maakuntaohjelman mukaiset painopisteet rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteiden kanssa. 1.1. 30.4.2014: - MYR:n toimeksiannon mukaisesti valmisteltiin Pohjois-Savon rakennerahastotoiminnan 2007-2013 vaikutusten arviointia, joka kohdistuu yritysten kehittämisavustusten ja perusrakenteen investointitukihankkeiden vaikutuksiin. Selvitystyö valmistuu alkusyksystä. - Rahoitustiedote edellisen puolen vuoden aikana tehdyistä rahoituspäätöksistä - Pohjois-Savon EU-rahoitteista kehittämistoimintaa esittelevä lehti Vive la Savonie! savo-ranska kieliversiona. - Osallistuttu itäsuomalaista kehittämistoimintaa esittelevän julkaisun Kasvun tekijöitä Itä-Suomessa laatimiseen. - EAKR-hakemukset: 5 rahoituspäätöstä (EU+valtio 855 040 ); 1 lisärahoituspäätös (EU+valtio 579 725 ); 2 kielteistä päätöstä; 11 muutospäätöstä - ESR-hakemukset: 3 hakemusta; 1 kielteinen päätös Edistetty ohjelmakauden täysimääräistä toteutusta, mm. hankkeiden toteuttajille toimitetulla kyselyllä sekä ohjelmayhteistyöskentelyllä. - Valmisteltiin selvitys maakunnan yhteistyöryhmälle Pohjois-Savossa v. 2007 2013 rahoitettujen yritysten kehittämisavustusten ja perusrakenteen investointitukihankkeiden vaikutuksista. Raportti valmistuu syyskuun loppuun mennessä. - EAKR-hakemukset: 3 rahoituspäätöstä (EU+valtio 1 858 351 ); 5 muutospäätöstä. - ESR-hakemukset: 1 rahoituspäätös (EU+valtio 59 390 ); 2 muutospäätöstä. - Rahoitustiedote edellisen puolen vuoden aikana tehdyistä rahoituspäätöksistä Edistetty ohjelmakauden täysimääräistä toteutusta ohjelmayhteistyöskentelyllä ja seuraamalla hankkeiden kustannusten täysimääräistä toteutumista. - Valmisteltu päätöksentekoon rakennerahastokauden toimeenpanoon liittyviä asioita, mm. MYR:n asettaminen, MYR:n työjärjestyksen valmistelu. - Oltu mukana viimeistelemässä Suomen rakennerahasto-ohjelmaa sekä IP-alueen alueellista suunnitelmaa. - Edistetty IP-alueen asioita TEM:n sekä komission suuntaan, mm. tukikelpoisten toimien sekä rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon tarkoitetun teknisen tuen alueellisen jaon osalta. - Käynnistettiin ohjelmakauden 2014 2020 maakunnan kehittämisteemaohjelmien laatiminen. Koneja energiateknologian teemaohjelman laati Savonia-ammattikorkeakoulu. Kuopio Innovation laati terveysklusteria ja terveyttä tukevia elintarvikkeita koskevan teemaohjelman. - Esitelty rakennerahasto-ohjelmaa 2014-2020 lukuisissa eri tilaisuuksissa, joissa ollut vajaa 400 osallistujaa. - Järjestettiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa Startti 2020 - EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois- Savossa 2014-2020 tilaisuudet Iisalmessa, Varkaudessa ja Kuopiossa ohjelmakauden 2014 2020 rahoitusohjelmien esittelemiseksi. Osallistujia oli kaikkiaan 340 henkilöä. - Osallistuttu Rakennerahastot.fi verkkosivuston sisällön tuottamiseen. - Rakennerahasto-ohjelman ensimmäinen hankehaku julistettiin auki 13.4.2014 maakunnan päälehdissä ja rakennerahastot.fi sivuilla. - Kone- ja energiateknologian sekä Terveysklusteri ja hyvinvointia tukevia elintarvikkeet toimenpideohjelmat valmistuivat. Ohjelmien toteuttamista edistämään valittiin 6 osa-aikaista aktivaattoria, kolme molempiin ohjelmiin. Kone-ja energia-alan aktivaattorit aloittivat tehtävässään 18.8.2014 (terveysklusteri/elintarvikkeet alan aktivaattorit 1.9. alkaen). - Rakennerahasto-ohjelman haku päättyi 13.6.2014. Hakemuksia saapui 4 kpl. - Pidettiin Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen työkokous rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon ja työnjakoon liittyen. - MYR hyväksyi työjärjestyksensä ja sihteeristön kokoonpanon sekä kutsui MYR:n asiantuntijajäsenet. - Esitelty rakennerahasto-ohjelmaa sekä perehdytetty hakijoita useissa tilaisuuksissa. - Käynnistettiin pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkoston (NSPA) kanssa vuoden 2020 jälkeisen ajan edunajamisuunnittelu, mm. kehityslukuja kuvaavan selvityksen teettämisellä 3
EU:n alueelliset yhteistyöohjelmat: Tiedotetaan kunnille ja muille sidosryhmille Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmiin liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä aktivoidaan ja neuvotaan eri tahojen rahoituksen hakemisessa. Ennakointi ja tietopalvelu Maakunnallisen ennakointitiedon tuottaminen sekä ennakointiportaalin kehittäminen ja päivittäminen. Vuonna 2014 tehdään laajamittaisempaa toimialakohtaista ennakointia, joka tuottaa tietoa seuraavaan KESU-prosessiin. Maakunnan suunnittelu- ja kehittämistyötä sekä jäsenkuntia ja muita tahoja varten kootaan ja analysoidaan tarvittavia tilastotietoja ja seurataan eri tietolähteistä saatavia ajankohtaisia aineistoja sekä päivitetään Internet-sivujen tilasto-aineistoa. - Pohjois-Savon liitossa käynnistyi 1.1.2014 Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat Pohjois-Savon kuntien käyttöön hanke. Tavoitteena on lisätä kuntien tietämystä kansainvälisistä EU:n rahoituslähteistä, erityisesti alueellisista yhteistyöohjelmista. Hankkeessa on kartoitettu kuntien kansainväliseen kehittämistoimintaan liittyviä tarpeita ja tiedotettu ohjelmakauden 2014-2020 käynnistymisestä rahoitusohjelmien osalta. - EU:n yhteistyöohjelmista on tiedotettu eri sidosryhmiä Startti2020 kiertueella. - Vaikutettu lausunnoin ja kannanotoin EU:n erillisohjelmien sisältöihin ja painopisteisiin (erityisesti Itämeri- ja Pohjoisen periferian ja arktisen ohjelma) - Ajettu Pohjois-Savoa varsinaiseksi ohjelma-alueeksi Venäjän yhteistyöohjelmaan (ENI). Em. KARA-hankkeen puitteissa on kierretty Pohjois-Savon kunnissa antamassa perustietoa ko. ohjelmista ja kuunneltu kuntien kiinnostuksia kansainväliseen kehittämistoimintaan. Hanke on myös järjestänyt tapahtuman Tietoisku: EU-ohjelmat mukaan kuntien yritykehittämiseen, johon osallistui 27 alan harrastajaa. Lisäksi hankkeen projektipäällikkö on pitänyt kansainvälisiin EU-rahoitusohjelmiin liittyviä esitelmiä mm. Rautalammin kunnan luottamushenkilöiden kehitysseminaarissa ja Pohjois-Savon kulttuuriympäristönhoidon työryhmässä. Hanke on kohdennetusti tiedottanut ajankohtaisista ohjelmiin liittyvistä asioista ja saapuneista eurooppalaisista partnerihauista. Hanke on edistänyt EAY-ohjelmien näkyvyyttä alueellisessa mediassa haastatteluin ja kolumnein. - Ajettu Pohjois-Savoa varsinaiseksi ohjelma-alueeksi Venäjän yhteistyöohjelmaan (ENI). 1.1.-30.4.2014: Ennakointiportaalia ei ole voitu päivittää resurssipulan vuoksi. Ennakointiportaalin päivitys siirretty vuoden loppuun. Ennakointiverkoston kanssa linjattu tietotarpeita II asteen uudistuksen taustamateriaaliksi Henkilöstön resurssisyistä toimenpide käynnistyy syksyllä. Toimialakohtaisista ennakoinneista luovuttu tässä vaiheessa. Teema-ohjelmat ja yrityskontaktit tuottavat näkemystä kehittämistarpeista. Tilastotietoja ja muuta maakunnan suunnittelu-, kehittämis- ja edunajamistyössä tarvittavaa tietoaineistoa on koottu ja analysoitu sekä päivitetty liiton internet-sivuille, lisäksi on vastattu erillispyyntöihin. Kuntien tilinpäätöstiedot kysyttiin kunnilta sekä laadittiin niistä yhteenveto. Valtionosuusuudistukseen liittyvää tausta-aineistoa on koottu edunajamisen tarpeisiin. Tilastotietoja ja muuta maakunnan suunnittelu-, kehittämis- ja edunajamistyössä tarvittavaa tietoaineistoa on koottu, päivitetty ja analysoitu sekä uusittu liiton internet-tilastosivut. Lisäksi on vastattu erillispyyntöihin. Valtionosuusuudistukseen liittyvää tausta-aineistoa on koottu edunajamisen tarpeisiin. Laadittiin Pohjois-Savon aluetalouskatsaus (kevät 2014). Sisäisen valvonnan toimenpiteet tarkasteluajanjaksolla 1.1-30.4.2014 sisäisen valvonnan ohjeen 18.10.2011 mukainen selonteko aluekehityksen päävastuualueen osalta. Päivitetty henkilöiden tehtäväkuvia kehityskeskustelun mukaisesti. Päätösvalmistelussa olevia hankkeita sekä käynnissä olevia hankkeita seurattu säännöllisesti ohjelmayksikön kokouksissa. Hankkeiden päätösprosessiin kuuluvassa hanke-alkerissa käsitelty kaikki hankkeet -> yhdenmukainen ja johdonmukainen tulkinta, hakijoiden tasapuolinen kohtelu Sairauspoissaoloista johtuvaa työtaakkaa kevennetty priorisoinnilla. 4
ALUEIDENKÄYTTÖ Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet v. 2014: Pohjois-Savon alueidenkäytön ja rakentamisen edistäminen. Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan valmistelu maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi. Strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen. Alueidenkäytön suunnittelun linjauksien ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitus ja tiedonvälitys ylimaakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, osallistuminen liiton edunajamiseen. Alueidenkäyttö mahdollistaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden toteuttamisen lakisääteisesti maakuntakaavoituksella ja siihen liittyvällä aktiivisella tiedotuksella Pohjois-Savon kunnille. Maakuntakaavoituksessa painopiste on maakunnan tarkoituksenmukaisessa alue- ja yhdyskuntarakenteessa, alueidenkäytön ekologisessa kestävyydessä, ympäristön ja talouden kannalta kestävissä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyissä, maakunnan vesi- ja maa-ainesvarojen kestävässä käytössä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydessä. Maakuntakaavoitus Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten käsittely, vastineiden laadinta. Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotuksen valmistelu. Pohjois-Savon tuulivoimakaavan vahvistamiseen liittyvät tehtävät. Strategisesti tärkeän alueidenkäytön pohdinta seuraavaa kokonaismaakuntakaavaa varten maakuntakaavojen seurantaa hyödyntäen työryhmä- ja seminaarityöskentelyn kautta. Maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät: kaavoitusta ja rakentamista koskevat Alueidenkäyttö kartoittaa ja välittää tietoa alueidenkäytön suunnittelun yhteistyömahdollsuuksista ja linjauksista niin ylimaakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä osallistuu liiton edunvalvontaan. Marras-joulukuussa 2013 nähtävillä olleesta kaupan maakuntakaavaluonnoksesta ja sen valmisteluaineistosta saatiin 43 lausuntoa ja muistutusta. Maakuntahallitus antoi vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin 24.2.2014 pidetyssä kokouksessaan. Saadusta palautteesta valmisteltiin tiedote, joka toimitettiin kuntiin ja tiedotusvälineille sekä liiton verkkosivuille. Ei raportoitavaa. Ympäristöministeriön kanssa on käyty työneuvottelu 21.1. kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen sekä kaavan jatkovalmisteluun liittyen. kaupan maakuntakaavan laadintaan liittyvinä selvityksinä on valmisteltu seuraavat selvitykset: omana työnä yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointi,, matkatuotoslaskelmat sekä alakeskusmerkintöjen ca1 ja ca2 rajaukset, ostopalveluna liikenteellisten vaikutusten arviointi. Kaavaselostusta on kirjoitettu sekä täydennetty kaavaratkaisua vastaavaksi. Myös kuntien (Kuopio, Iisalmi, Varkaus, Siilinjärvi, Maaninka, Sonkajärvi) kanssa on käyty neuvotteluja. Aluerakenneryhmän kokouksessa 5.2.2014 käsitelty kaavaa. 7.5 kaupan maakuntakaavaneuvottelu Ympäristöministeriössä, jonka johdosta muutoksia kaavaan; tilaa vievän kaupan suuryksiköt eri merkinnällä kuin päivittäistavara- ja erikoiskaupan yksiköt. 13.8. oli myös työneuvottelu YM:n kanssa.19.8 esitelty kaupan maakuntakaavan valmistelutilannetta maakuntavaltuuston työseminaarissa Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan 15.1.2014, kaavan voimaantulosta kuulutettiin 29.1. Maakuntavaltuuston 10.6.2013 tekemästä hyväksymispäätöksestä oli tehty yksi valitus Kuopion Linnanmäen aluetta koskien, jonka ympäristöministeriö hylkäsi. Vahvistettu kaava sisältää 18 seudullisesti merkittävää tuulivoima-aluetta ja Kuopion lentoaseman päivitetyn melualueen. Vahvistamatta jäi Kuopion Etelä-Kinahmin tuulivoima-alue ja sitä koskevat suunnittelumääräykset. Maakuntahallitus päätti 27.1. valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön päätöksestä jättää vahvistamatta Etelä-Kinahmin tuulivoima-alue ja valtuutti toimiston valmistelemaan ko. valituksen. Valitus on lähetetty 12.2. ja sitä täydentävä vastaselitys 22.5.2014. Vastaselitys annettu KHO:lle 22.5.2014 Kuntakortteihin (netissä Tietopalvelu -> Karttaesitykset -kohdassa) lisätty Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 rakentamista koskevat tavoitteet, samoin maakuntastrategian alueidenkäyttöä ja liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet, jotka ovat asialistalla ELY:n johdolla käytävissä kuntien MRL:n mukaisissa kehittämiskeskusteluissa. 3.4 oli Juankosken ja Kaavin kehittämiskeskustelu. 1.5.-31.8.2014 20.5 Siilinjärven ja 17.6 Kuopion kehittämiskeskustelut 51 lausuntopyyntöä, 48 lausuntoa annettu, osayleiskaavaprosessien osalta osallistuttu kaavan viranomaiskokouksiin, maakuntakaavan mukaiset lausunnot lähtevät suunnittelujohtajan ja valmistelijan allekirjoituksella, lausuntorekisteri on liitteenä toimintakertomuksessa 5
lausunnot, kuntien kehittämiskeskustelut, viranomaisneuvottelut ja työryhmät. Ympäristövaikutusten arviointiin ja muuhun ympäristön suunnitteluun liittyvät lausunnot, neuvottelut ja työryhmät. Maankäytön ja ympäristön suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät painopisteenä kirkonkylät. Inspire-direktiivin (laki paikkatietoinfrastruktuurista) täytäntöönpano Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan osalta. Pohjois-Savon retkeilykartan käyttäjälähtöinen kehittäminen. MRL:n arviointiin ja Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (ALLI) laatimiseen osallistuminen. Maakuntakaavoituksessa painopiste on maakunnan tarkoituksen mukaisessa alue- ja yhdyskuntarakenteessa, alueidenkäytön ekologisessa kestävyydessä, ympäristön ja talouden kannalta kestävissä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyissä, maakunnan vesi- ja maaainesvarojen kestävässä käytössä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydessä. YM on nimennyt suunnittelujohtajan Tuulivoima ja maisema oppaan uudistamistyön ohjausryhmään, 1 kokous 46 kpl lausuntopyyntöjä, 7 kpl:n annettu lausunto, suurin osa pyynnöistä koski asemakaavoitusta, joihin ei maakuntakaavan näkökulmasta ollut aihetta antaa lausuntoa. 25.8 kokous tuulivoima- ja maisemaoppaan johdosta., periaatteellista keskustelua, tehdäänkö oppaita ohjaamaan lainmukaiseen vai hyvään suunnitteluun ja kenen näkökulmasta hyvään suunnitteluun? 4 kpl YVA-lausuntoja, mm. YARA:n laajennuksia koskeva Itä-Suomen bioenergiapäivän 2014 valmistelu ja järjestäminen 26.5.2014 Kuopiossa Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelun kommentointi Ympäristönsuojelulain valmistelun seuranta: suhde erityisesti turvetuotannon suunnitteluun Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vaikutusten arviointi Kaupan maakuntakaavan yhteydessä keskustelua, erityisesti ELY:n tavoitteista johtuen kolmas alakeskusluokka (paikalliskeskukset) mukaan kaupan maakuntakaavaan. suunnittelumääräyksen laatiminen Tuulivoimamaakuntakaavan vahvistettu paikkatietoaineisto on julkaistu em. katselu- ja latauspalvelussa helmikuun alussa 2014. Täytäntöönpano ollut helmikuussa 2014. yhteydenpito kuntien yhteyshenkilöihin sähköpostin kautta. Retkeilykartasto-ohjelmaa on hyödynnetty esimerkiksi Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistamis- ja rakentamishankkeessa (MoViRa), jossa valmiiden reittien opastauluihin sijoitettu QR-koodi ohjaa suoraan mobiililaitteella kyseisen reittiosuuden karttaan. Maakuntajohtaja hoitaa ALLI-työhön vaikuttamisen. Alueidenkäyttöryhmässä on tutustuttu MRL:n arviointiin ja vaikutettu maakuntakaavoittajien kautta. Maakuntakaavan vahvistukseen liittyvien menettelyiden selvitystyö on käynnistynyt ympäristöministeriössä. 7.5 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistarpeisiin liittynyt työseminaari, jonka johdosta valmisteltiin yhdessä kuntakaavoittajien kanssa ehdotus MRL:n uudistamistarpeisiin Pohjois-Savon näkökulmasta. MKH antoi 26.8.2014 lausunnon MRL:n osauudistuksesta ja siihen liittyen liitettiin valmisteltu esitys kylä- ja rantaosayleiskaavojen uudistamisesta MRL:n jatkouudistuksiin liittyen. Alkuvuoden aikana seuraavat teemat ovat olleet seurannassa, työryhmä tai hanketyöskentelyssä aktiivisesti esillä: Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten hyödyntäminen Pohjois-Savossa PAMA hanke (v. 2013-2014) etenee. Varkauden kulttuuriympäristön uudelleen arvotustyö kaupungin johdolla yhteistyössä Museoviraston ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa, luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistäminen. Liikennejärjestelmätyöhön osallistutaan Itä-Suomi ja seututasolla, maakunnallista koordinoidaan ja valtakunnallista sekä EU:n tason työtä seurataan, tavoitteena vaikuttaa 5-tien ja Savon radan asemaan. Konnevesi-Rautalampi kansallispuistohanke on edennyt hallituksen esityksenä eduskuntaan valiokuntakäsittelyyn. Liikennejärjestelmätyössä osallistuttiin Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen valmisteluun ja tutustuttiin Ten-t verkoston EU-rahoitukseen. Etelä-Konneveden kansallispuistohanketta edistettiin tapaamisissa 5.5. Rautalammilla ja 5.6 tutustumisessa alueeseen ja yhteydenotoissa valmistelijoihin. Eduskunta hyväksyi lain Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamisesta 17.6.2014. Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten hyödyntäminen Pohjois-Savossa PAMA hanke on edennyt maastotöillä GTK:n johdolla. 6
Liikennejärjestelmä ja yhdyskuntatekniikka Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän koordinointi. Itä-Suomalaiseen ja seudulliseen liikennejärjestelmätyöhön osallistuminen. Lentoliikennestrategiaan (LVM) vaikuttaminen, valmis 2014. VT5:n ja Savon radan edunvalvonta, myös kansainvälisissä yhteyksissä. Kehittämisnäkökulma erityisesti luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen. Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän kokous pidettiin (16.4.2014) maakuntatalolla. ELY-keskus kertoi joukkoliikenteen kilpailutuksesta, SKAL esitteli 76 tn kuorma-autojen käyttökokemuksia ja Liikennevirasto esitteli tavara- ja henkilöliikenteen kehityskuvaa 2035. muita asioita olivat Lusi-Iisalmi yhteysväliselvitys, hallituksen kehysriihi ja Jännevirran sillan suunnittelutilanne. Ei kokousta. Seuraava kokous 11.9.2014. Liikennejärjestelmäseminaari ja Kuopion seudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 28.1.2014. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia liikennejärjestelmäasioita ja liikennestrategian päivittämistä. Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa 27.2.2014 käsiteltiin joukkoliikenteen kilpailutustilannetta ja esiteltiin liikenneturvallisuuskyselyn tuloksia. Käytiin tilannekatsaus Itä-Suomen seudullisesta liikennejärjestelmäkoordinaattorihankkeesta ja Itä-Suomen liikennestrategian jatkotoimenpiteitä. Itä-Suomen liikennestrategiatyöryhmän kokous 6.3.2014. ELY-keskus kertoi joukkoliikenteen ajankohtaisia asioita, kuten lippu- ja maksujärjestelmästä sekä vyöhykemallista. Pidettiin tilannekatsaus Itä-Suomen liikennestrategian jatkotoimenpiteiden toteutumisesta. Käsiteltiin ALLI-työn eteneminen ja kevään jatkotoimet. Valtakunnantason ajankohtaisia asioita käytiin läpi, kuten meriliikennestrategian kommentointi, tulevaisuuskatsaus hallitusohjelmaa varten sekä vaarallisten aineiden kuljetusten selvitysraportin antama virheellinen kuva Itä-Suomesta. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavaan sisältyvät teemat Mäntyharjun kanava ja Lahti-Heinola oikorata. Kuopion seudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa 4.4.2014 käsiteltiin liikennestrategian päivittämistä ja aiesopimusasioita. Yhdistettyjen kuljetusten keskuksen asemakaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidettiin 24.4.2014. Kuopion seudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa 19.8.2014 aiheina olivat Itä-Suomen ja Kuopion seudun liikennestrategioiden päivittäminen sekä lähiseudun maankäytön suunnitelmat. Itä- Suomen liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa 20.8.2014 aiheina olivat seudullinen liikennejärjestelmäkoordinaattorihanke ja ajankohtaiset asiat. Itä-Suomen liikennestrategiatyöryhmän kokouksessa 3.9.2014 paikalla olivat maakuntaliittojen edustajat. kokouksessa käsiteltiin maakuntakaavoissa olevia liikenteeseen ja maankäyttöön vaikuttavia merkintöjä. Maakuntajohtaja Kuopion lentoliikenteen ydinryhmän jäsen. IP-alueen lentoliikennehankkeen palaverissa 24.6.2014 käsiteltiin hankkeen taustaa, kilpailutusta ja aikataulua. Koillisen ulottuvuuden raidetyöryhmän työhön osallistuminen. Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen Pohjois-Savon liiton evästyshaastattelu pidettiin konsultin kanssa ja keskusteltiin selvityksen taustasta ja tarkastelunäkökulmasta sekä käsiteltiin Pohjois-Savon liiton rooli yhteysvälin kannalta ja keskeisimmät matkaketjut sekä liikennetarpeet. Savonrata, Haapakoski-Nuutila -hankkeen päätöskokous (19.3.2014). Radanpidonrahoituksella toteutettiin vuonna 2013 Pieksämäki Suonenjoki välillä radan tukikerroksen uusiminen sekä ratakiskojen vaihto sekä tehtiin pengerlevitys sekä ajolangan trimmaus. Käytiin läpi EAKR-hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen. Liikennevirastolle lähetettiin tammikuussa maakuntaliittojen yhteinen kirje Savonradan nopeuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Nopeat itä-radat kokous Kuopiossa 15.8, keskeisin esille noussut asia on raideliikenteen ostojen uusi tilanne 2016 alkaen Luonnonvaratoimenpideohjelman laadinta aloitettiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa määrittelemällä ohjelman tavoitteet ja aikataulu. Ohjelmaan kootaan Pohjois-Savon liiton maakuntaohjelman, Pohjois-Savon ELY-keskuksen strategian ja maaseutuohjelman tavoitteita ja sisältöä. Ohjelman tavoitteena on lisätä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, nostaa saatavaa arvonlisää ja luoda lisää työpaikkoja alalle. Ohjelmaa laadittaessa on selvitetty samalla luonnonvarojen määrää Pohjois-Savossa. Luonnonvaratoimenpideohjelman kirjoittamistyötä tehtiin ja samalla taulukkomuotoista arviota innovaatiokärkien nykytilanteesta ja kehitysmahdollisuuksista. 7
Maito- ja metsätalouden sekä matkailun tarvitsemien tavaraliikenneketjujen edistäminen. Maa-aineshuoltoon liittyvä maa-aineslupalausunnot Maito- ja metsätalous sekä matkailu tarvitsevat hyviä liikenneyhteyksiä toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Liikennetarpeita on korostettu ja tuotu esille liikennejärjestelmätyöryhmien kokouksissa. Alemman tieverkon luokittelua ja tiestön määrää laskettiin paikkatietoanalyysilla ja metsätalouden puunhankinta-alueiden osalta tehtiin saavutettavuusanalyysit. 4 kpl Ei lausuntoja. Sisäisen valvonnan seuranta toimenpiteet 1.1-30.4.2014 Laadittu alueidenkäytön tehtävät, niiden aikataulutus ja resurssointi 2014 Kehittämiskeskustelut tammikuussa 2014 6 kpl alueidenkäytön kokousta, joiden muistiot Dynastyssa. Kokouksissa käydään läpi toimintasuunnitelman toteutuminen alueidenkäytön tehtävien osalta, tehtävävastuiden jako, lausuntojen osalta haasteellisimmat, Joryn terveiset, toimintaympäristö. Kaupan maakuntakaavan osalta toimintasuunnitelman tavoite ei täyty. Valtuustokäsittely siirtyy kesälle 2015. Tarvittaessa henkilökohtaiset ja pienpalaverit tehtävien edistämiseen. Teknisten ongelmien johdosta tietokone on uusittu maakuntainsinöörille. Tehtävien hoitamista raskaiden paikkatieto-ohjelmien kanssa hidastaa verkon hitaus. Sisäisen valvonnan seuranta toimenpiteet 1.5-31.8.2014 sisäisen valvonnan ohjeen 18.10.2011 mukainen selonteko alueidenkäytön päävastuualueen osalta 4 kpl alueidenkäytön kokousta, joiden muistiot Dynasty:ssa. Kokouksissa käydään läpi toimintasuunnitelman toteutuminen alueidenkäytön tehtävien osalta, tehtävävastuiden jako, lausuntojen osalta haasteellisimmat, joryn terveiset, toimintaympäristö tarvittaessa henkilökohtaiset ja pienpalaverit tehtävien edistämiseen tehtävien hoitamista raskaiden paikkatieto-ohjelmien kanssa selvitetään (ml. työkoneet) 8
Toimenpiteet/Toimisto Tuottavuuden parantaminen toimintamenojen kasvua hillitsemällä ja tehostamalla liiton prosessien sähköistämistä ja sähköisten palvelujen käyttöä. Kuntien maksuosuuksien kasvu varsinaiseen toimintaan +1%. Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuuksien supistaminen kuntien taloustilanteen ja hankkeiden vähyyden perusteella. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksella. Rakennerahastojen ja kansallisten varojen hallinnointi. Osallistuminen kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntarakenteen uudistamiseen yhteistyössä peruskuntien kanssa. HALLINTO Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet v. 2014: Taloudellisten ja tehokkaiden tukipalveluiden tuottaminen (henkilöstö, talous, atk, maksatus, toimisto) päävastuualueille ja toimielimille. Liiton tulorahoituksen ja toimintamenojen tasapainon sekä maksuvalmiuden ylläpidosta huolehtiminen. Organisoida ja tuottaa osaltaan kuntien yhteistyöhön, kuntatalouteen ja kuntien edunajamiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut. Yhteispalvelujen edistäminen ja laajakaista kaikille -hankkeen toimeenpano. Kuntien ICT -yhteistyön edistäminen. Liiton sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen hoitaminen ja kehittäminen. Liiton internetsivujen ulkoasu on uudistettu maaliskuussa. Sivujen kokonaisuudistus ja siirtäminen uudelle alustalle on tarkoitus tehdä elokuussa, sitä varten on käynnistetty suunnittelu- ja tarjouspyyntökierros. Asiakirjamalleja uudistettiin touko-kesäkuussa uuden visuaalisen ilmeen mukaisiksi. Samalla kun uudet mallit otettiin käyttöön, pidettiin henkilökunnalle koulutusta niiden käytöstä. Mallien tuottaminen jatkuu syksyllä. Liiton tiedostopalvelimen rakennetta uusittiin heinäkuussa vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Kehittämistä jatketaan edelleen syksyn aikana. Kuntien maksuosuudet 1 %:n kasvun mukaan (2.269.788 ) on laskutettu puolet. Kuntien maksuosuudet on laskutettu kokonaan. Kuntien maksuosuuksia on supistettu edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuonna rahastoon perittiin 322.117,79. Talousarviossa rahastoon on arvioitu perittävän 260.000, josta kunnilta on laskutettu puolet. Kuntien maksuosuudet on laskutettu kokonaan Laadinnassa olevaan henkilöstösuunnitelmaan 2014-2015 sisällytetään 1.1.2014 voimaan tulleiden henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset. Samalla huomioidaan myös se, että työnantajalla on mahdollisuus saada koulutuskorvausta enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden vuodessa. Osaamisen johtamisella turvataan kuntayhtymän tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä tehokas toiminta. Henkilöstön osaamisen arviointi perustuu päävastuualuittain tammi-maaliskuussa 2014 käytyihin kehityskeskusteluihin ja yhdessä todettuihin tarpeisiin. Koulutustarpeet on koottu yhteiseen koulutuskalenteriin, joka toimii myös toteutumien tilastointina. Hallinnon henkilöstö on osallistunut koulutuskalenterin mukaan ajalla 1.1.-31.8. 33 koulutuspäivään. EAKR-hankkeiden maksatuksia on toteutunut yhteensä 3 823 272,18 (37 kpl) ja ESR-hankkeiden osalta 65 529,64 (2 kpl). Paikan päällä tarkastuksia on tehty neljään EU-hankkeeseen. Kansallisten hankkeiden maksatuksia (maakunnan kehittämisrahalla / Pohjois-Savon kehittämisrahastosta) on toteutunut yhteensä 23 kpl, 570.869,88. Eila, Pirkko, Sinikka, Pekka EAKR-hankkeiden maksatuksia on toteutunut yhteensä 2 950 789,84 (27 kpl) ja ESR-hankkeiden osalta 244 502,21 (6 kpl). Paikan päällä tarkastuksia on tehty kahteen EU-hankkeeseen. Kansallisten hankkeiden maksatuksia (maakunnan kehittämisrahalla / Pohjois-Savon kehittämisrahastosta) on toteutunut 14 kpl, 469.844,52. Kuntataloustyöryhmässä on käsitelty lausunnoilla olevia valtionosuus- ja kuntatalousasioita, yhteisen tilannekuvan hallitsemiseksi ja siten yhteisen edunajamiseksi. Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä valmistui. Kuntajohtajatapaamisessa kerrottiin uudesta valtionosuusjärjestelmästä sekä uuden järjestelmän mukaisista kuntakohtaisista laskelmista. Valmisteltiin lausunto kuntalakiuudistuksesta huomioiden kuntajohtajien ja valtuuston puolueryhmien kannat. Järjestettiin valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin mm. kuntalain uudistamisen tavoitteita, valtionosuuslainsäädännön uudistamista ja sote-uudistusta. 9
Aktiivinen osallistuminen yhteispalvelupisteiden perustamiseen. Laajakaista hankkeen kilpailutusten järjestäminen ja tuensaajista päättäminen. Varaudutaan henkilöstön eläköitymisiin. Osa-aikaeläkkeelle jääntiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta kukin uusi tilanne harkitaan tapauskohtaisesti. Henkilöstötilinpäätöksen valmistelu. Valtiovarainministeriö käynnisti vuonna 2013 julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelupisteen perustamishankkeen Asiakaspalvelu2014 - korvaamaan yhteispalvelupisteitä. Pohjois-Savon liitto antoi tämän hankkeen väliraportista lausunnon elokuussa 2013. Valtiovarainministeriö asettama hankkeen jatkoa valmisteleva työryhmä on alkuvuoden 2014 aikana valmistellut asiakaspalvelupisteen pilotointia 5 kunnassa, ja valmistellut lakiehdotuksia niin, että ne voidaan antaa syksyllä 2014. Asiakaspalveluhankkeen valmistelun vuoksi yhteispalvelupisteitä ei ole valmisteltu lainkaan raportointikaudella. Raportointikaudella ei ole valmisteltu yhteispalvelupisteiden perustamista. Pohjois-Savon liitto julisti laajakaista tuen haettavaksi hankehaun joulukuussa 2013 Kuopion, Siilinjärven, Maaningan, Suonenjoen ja Lapinlahden 14 hankealueelle. Haku päättyi helmikuussa 2014, ja tukihakemuksia saapui ainoastaan Siilinjärven, Maaningan ja Lapinlahden 7 hankealueelle. Maakuntajohtaja teki näille alueille myönteisen tukipäätöksen helmikuussa 2014. Raportointikaudella ei ole toteutettu hankehakuja. Laadinnassa olevaan henkilöstösuunnitelmaan 2014-2015 sisällytetään 1.1.2014 voimaan tulleiden henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset myös henkilöstömäärän ja sen rakenteen kehitysnäkyminä vuoteen 2015 ulottaen. Tunnistetut eläkeiän saavuttamiset huomioidaan ja otetaan mukaan suunnitteluun toiminnan muutostarpeisiin peilaten. Ei raportoitavaa. Osana tilinpäätöstä 2013 valmistui henkilöstötilinpäätös vuodelta 2013. Ei raportoitavaa. Jatketaan ja kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa. Hen- Liiton henkilökunnalla on käytössä liikunta- ja lounassetelit, täyspalkallinen oikeus KELA:n myöntämiin kilöstön työkykyä ja -hyvinvointia varmistetaan varhaisen sien hankintaan. Henkilöstölle järjestään vuosittain muutama virkistys-/liikuntatapahtuma. Kertomus- kuntoutuksiin sekä fysikaalinen hoito (5 krt./vuosi) lääkärin lähetteellä Lisäksi liitto osallistuu päätela- tuen mallilla. vuonna on käynnistetty TYHY -kehittämisohjelman laadinta, jolla seurataan yhdessä sovittujen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Ei raportoitavaa. Toimenpiteet/Luottamushenkilöhallinto Maakuntavaltuusto kokoontuu toimintavuoden aikana 2 3 Maakuntavaltuustolle on sovittu vuosiohjelmaan kaksi kokousta. Lisäksi maakuntahallituksen kokouksessa 19.5.2014 sovittiin järjestettäväksi maakuntavaltuuston seminaari 19.8.2014 Ylä-Savossa. kertaa. Yksi kokouksista varaudutaan pitämään kaksipäiväisenä tai seminaari -tyyppisenä. Valtuustoseminaarissa (19.8.) Iisalmessa keskusteltiin Ylä-Savon ammattiopiston ja yritysten yhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa, esiteltiin Pohjois-Savon kaupan kaavan valmisteluprosessia, keskusteltiin kuntalain uudistamisen tavoitteista, kuntien valtionosuuslainsäädännön uudistamisen vaiku- Maakuntavaltuuston jäsenten osaamista pyritään hyödyntämään työryhmissä, seminaarityöskentelyssä ja sähköisten järjestelmien avulla. Maakuntahallitus kokoontuu 11 12 kertaa. tuksista, SOTE-uudistuksesta sekä Itä- ja Pohjois-Suomen edunajamisesta. Maakuntavaltuuston jäsenille järjestetään mm. maakuntasuunnitelman laadintaan ja maakuntakaavoitukseen liittyviä tilaisuuksia, ja lisäksi jäseniä kutsutaan osallistumaan muihin merkittävimpiin tilaisuuksiin. Raportointikaudella tällaisia tapahtumia ei ole ollut. Maakuntavaltuuston puheenjohtajat ovat voineet osallistua raportointikaudella Luonnonvaratalous-seminaariin, Matkailuseminaariin, sekä Pohjois- Savon valtuuskunnan talviseminaariin. Raportointikaudella valtuuston jäsenet ovat osallistuneet valtuustoseminaariin 19.8. ja valtuuston puheenjohtajat ovat osallistuneet Itä-Suomen huippukokoukseen Kajaanissa 26.-27.8. Maakuntahallituksen kokoukset on sovittu vuosiohjelmaan suunnitellusti. Maakuntahallitus on pitänyt ajanjaksolla kolme kokousta, joista elokuun kokous pidettiin Itä-Suomen huippukokouksen yhteydessä Kajaanissa. Kokouksissa käsiteltiin mm. liiton talousarviota 2015 ja taloussuunnitelmaa 2015-2017, henkilöstösuunnitelmaa 2014-2015, maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa 2015-2016, kuntalain kokonaisuudistusta, Itä-Suomen maakuntaliittojen välistä sopimusta rakennerahastotehtävien hoitamisessa sekä hyväksynyt lausuntoja ja yhden valtuustoaloitteen. 10
Maakuntahallituksen työjaoston rooli säilyy entisellään hallituksen laajojen asioiden valmistelijana ja palkka-asioiden päättäjänä. Työjaosto kokoontuu tarvittaessa. Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa työsuunnitelman mukaan Ei ole ollut tarvetta kutsua koolle ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Maakuntahallituksen työjaosto ei ole kokoontunut raportointikaudella. Tarkastuslautakunta on pitänyt alkuvuonna 4 kokousta, joissa se on kuullut johtavia viranhaltijoita sekä käsitellyt työohjelman mukaisesti mm. sisäistä valvontaa ja tilinpäätöstä sekä siihen liittyviä tilintarkastajan valmistelemia asiakirjoja. Lautakunta on laatinut arviointikertomuksen tilivuodelta 2013 maakuntavaltuustolle. Tarkastuslautakunta on pitänyt yhden kokouksen Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen yhteydessä Kajaanissa 26.8.2014. Kokouksessa hyväksyttiin mm. lautakunnan arvioinnin työohjelma syksystä 2014 kevääseen 2015. Lisäksi lautakunta osallistui huippukokouksen yhteydessä Itä- ja Pohjois-Suomen tarkastuslautakuntien yhteiseen tilaisuuteen, jossa käsiteltiin eri lautakuntien arviointikertomuksia. Sisäisen valvonnan toimenpiteet tarkasteluajanjaksolla 1.1. - 30.4.2014 sisäisen valvonnan ohjeen 18.10.2011 mukainen selonteko hallinnon päävastuualueen osalta. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteiden tarkentaminen ja käyttöönotto Talousarvion ja käyttösuunnitelman suunnitteluperustan uudistamistyö kattamaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan periaatteet sekä yleisohjeen kuntayhtymien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vaatimukset täyttäviksi. Toimiston hyväksymiskäytäntöjen uudistamistyö voimassa olevien sääntöjen ja ohjeiden mukaiseksi. Taloushallinnon ja palkkahallinnon aineiston pistokokein tarkistaminen asiallisuuden varmentamiseksi Tehtäväpalkkaus määritellään tehtäessä päätöstä henkilön palkkaamisesta. TVA-määrittelyjen tarkistaminen on käynnissä. Voimassa olevat ostosopimukset on ajantasaistettu ja puuttuvat sopimukset on laadittu uusina yhteistyökumppaneiden kanssa. Päättyneet sopimukset hallitaan omana aineistonaan. Toimintaohjeet ja yhteisesti sovitut käytännöt on päivitetty ja otettu käyttöön. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma vuosille 2014-2017 sekä sen toimeenpanoa edistävä kehittämisohjelma vuodelle 2014 on laadittu ja otettu käyttöön. Asiakirjojen suojelusuunnitelma on laadittu Senaatti Kiinteistön kanssa tehtävän pelastussuunnitelman liitteeksi. Liiton henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (sisältää 1.1.2014 voimaan astuneet uudet vaatimukset) vuodelle 2014-2015 valmistuu kesäkuun alkuun mennessä. Tietojärjestelmien kehittämissuunnitelman 2014-2015 laadinta on käynnistetty tulevaisuuden ICT-ratkaisujen hakemiseksi. Sisäisen valvonnan toimenpiteet tarkasteluajanjaksolla 1.5. - 31.8.2014 sisäisen valvonnan ohjeen 18.10.2011 mukainen selonteko hallinnon päävastuualueen osalta Maakuntavaltuusto hyväksyi uudistetut sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeet ja niiden johdosta aiheutuvat johto- ja hallintosääntömuutokset. Ohjeet on päivitetty ja käyttöönotettu. Maakuntahallituksen kokoukseen 21.9.2014 on valmisteltu sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan toimeenpanoa koskevat ohjepäivitykset. Liikunta- ja lounasseteleiden myynnin tarkastuksessa ei ole havaittu puutteita. Työajanseurannassa on havaittu osan henkilöstön tuntikertymissä virheellisyyksiä, jotka aiheutuivat järjestelmävirheestä. Puuttuvat merkinnät (vähennykset) on palautettu. Luottamushenkilöille maksettavissa korvauksissa on havaittu epätäsmällisyyksiä, mistä syystä käytäntöjä on tarkennettu. Henkilöstöhallinnon järjestelmässä havaittu epätäsmällisyys matkalaskujen hyväksyjistä on tarkennettu voimassa olevien esimiessuhteiden mukaiseksi. Ostopalvelusopimusaineisto on suunnitellusti sähköisesti Dynastyssa. Hallintojohtajan päätökset 1.1.- 30.6.2014 on esitelty maakuntajohtajalle. Sisäiset toimintaohjeet toimiston tapa toimia kokonaisuus on esitelty ja jaettu koko henkilöstölle ja sovittu sen päivittämisestä. Aineistoa hyödynnetään mm. perehdyttämisen yhteydessä. 11
YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN/TULOJEN TOTEUMA MAAKUNTAHALLITUSTA SITOVALLA TASOLLA (luottamushenkilöhallinnon ja toimiston menojen ja tulojen erotus eli netto) MENOT TULOT TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % Luottamushenkilöhallinto + Toimisto Yhteensä -2 355 792-1 515 893 64 2 337 288 2 309 507 99 NETTO TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % SITOVA TASO = NETTO -18 504 793 614 *** KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN/TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN (tammi-elokuu 2014) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % Luottamushenkilöhallinto -184 538-73 666 40 0 Toimisto *) -2 171 254-1 442 227 66 2 337 288 2 309 507 99 Tekninen tuki -1 044 760-402 065 38 1 044 760 0 0 Projektit -600 000-109 992 18 600 000 22 389 4 Rahastot *) -260 000-309 0 260 000 260 000 100 KOKO LIITTO YHTEENSÄ -4 260 552-2 028 260 48 4 242 048 2 591 896 61 RAHOITUSMENOJEN/-TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN (tammi-elokuu 2014) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % Luottamushenkilöhallinto 0 0 0 0 Toimisto -200-145 73 3 000 177 6 Tekninen tuki 0 0 0 0 Projektit 0 0 0 0 Rahastot -100 0 8 000 363 5 KOKO LIITTO YHTEENSÄ -300-145 48 11 000 540 5 - tasaisen kertymän mukaan toteutumaprosentti olisi 31.8. tilanteessa 66,6 % *) Kuntien maksuosuudet sekä varsinaiseen toimintaan että Pohjois-Savon kehittämisrahastoon on laskutettu koko vuoden osalta. TULOSLASKELMA / KOKO LIITTO TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % Tulot 4 242 048 2 591 896 61 Menot -4 260 552-2 028 260 48 TOIMINTAKATE -18 504 563 636 *** Rahoitustulot 11 000 540 5 Rahoitusmenot -300-145 48 VUOSIKATE -7 804 564 031 *** Tilinpäätössiirrot -7 900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -15 704 Kokouksessa on käytettävissä kustannuspaikkatasoinen toteumavertailu. 10.9.2014 Sinikka Järvi, taloussihteeri 12
TARKASTUSKERTOMUS 10.9.2014 Olen suorittanut sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisen tarkastuksen ja siitä yhteenvetona seuraavat tiedot: 1 Pankkitilien saldot Pankkitilien saldot 31.8.2014: Taseen/tilioteen täsmäytys 1950 Kuopion OP, yritystili 560005-2131601 31.8.2014 427,06 täsmää 1980 Danske Bank, maakunnan keh.raha800013-70201965 31.8.2014 1 380 849,22 täsmää 1981 Danske Bank, P-S:n keh.rahasto 800013-2042503 31.8.2014 1 705 993,31 täsmää 1982 Danske Bank, EAKR 861997-1164 31.8.2014 4 055 446,48 täsmää 1983 Danske Bank, ESR 861997-1156 31.8.2014 160 119,81 täsmää 1985 Danske Bank, maksuliiketili 800019-966160 31.8.2014 462 305,23 täsmää Lisäksi: 1989 Säästöpankki Optia (määräaikainen talletus1 vuodeksi tehty 26.3.2014) 195 533,92 2 Lounassetelit ja liikuntasetelit Työnantajan osuus työpaikkaruokailusta on 3,50 /lounasseteli. Lounassetelit ja liikuntasetelit täsmätään kirjanpitoon kuukausittain. Lounassetelit 25.8.2014: Nrot 21899651-21899830 180 kpl a` 7,10 1 278,00 Nrot 50977611-50978110 500 kpl a` 8,20 4 100,00 Yhteensä 5 378,00 Liikuntasetelit 25.8.2014: Nrot 124297148-124297280 133 kpl a` 4,00 532,00 532,00 3 Osakkeet Kuopion Puhelinyhdistyksen osake on arvo-osuustilillä. Liitto omistaa yhden IS-Hankinta Oy:n osakkeen. Tarkastuskertomuksen vakuudeksi 10.9.2014 Sinikka Järvi taloussihteeri 13