27.2.2012 klo 09.00-13.06. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika Kokouspaikka 27.2.2012 klo 09.00-13.06 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 22 (osan aikaa) Läsnä :t 15-35 (kesken) Kyösti Juujärvi Anneli Rajaniemi Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Poissa :t 19, 30 Poissa 22 (osan aikaa) Risto Säkkinen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja valtuuston pj valt. 2. varapj valt. 3. varapj sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 15-36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 15 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Jari Latvala Jouko Nissinen :t 15-21, 23-36 Kuntayhtymän yhtymähallinnossa 26. - 27.3.2012 Kaija Sepponen 22 Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

PÖYTÄKIRJA 2/2012 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka 27.2.2012 klo 09.00-13.06 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 16 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 17 Katsaus 4 18 Liite 4 Käyttösuunnitelma 2012 ja talousarvion muutos 5 19 Liite 5 Potilasvakuutusmaksuja koskeva velkakirja vakuutuskausilta 1987-2011 8 20 Korkeakouluopiskelijoilta perittävä ateriakorvaus 9 21 Liite 7 Kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen menettelymalli 10 22 Liite 8 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus - henkilöstönsiirtosopimus 12 23 Liite 9 Sopimus työvoimaresurssista ja kustannusten korvaamisesta Oulun seudun yhteispäivystyksessä virka-aikaisten toiminnallisten muutosten vuoksi Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kesken 23 24 Liite 10 Nimikemuutokset 25 25 Kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen 26 26 Oulaskankaan-Visalan tulosalueen ylihoitajan tehtävään viransijaisen ottaminen 27 27 Liite 13 Sopimus PPSHP:n hankinta- ja logistiikkapalvelun ja Oulun kaupungin hankintapalvelun välisestä yhteistyöstä 28 28 Valtuuston kokousten päätösten täytäntöönpano 30 29 Liite 15 Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustamispäätöstä koskevaan valitukseen 31 30 Liite 16 Pekka Heikkisen oikaisuvaatimus hallituksen päätökseen 20.12.2011 157 lääkärihelikopterien tukikohtien sijainti 32 31 Liite 17 Holappa-Girginkayan oikaisuvaatimus apulaisosastonhoitajan toimeen valinnasta 34 32 Liite 18 Uusihongon oikaisuvaatimus apulaisosastonhoitajan toimeen valinnasta 37

PÖYTÄKIRJA 2/2012 33 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 40 34 Liite 20 Tiedoksiantoasiat 43 35 Salassa pidettävä asia 44 36 Salassa pidettävä asia 45

PÖYTÄKIRJA 2/2012 3 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 27.2.2012 Hall 15 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 16 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Jari Latvala ja Jouko Nissinen (varalla Kaija Sepponen ja Esko Valikainen). 27.2.2012 Hall 16 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Latvala ja Jouko Nissinen (varalla Kaija Sepponen ja Esko Valikainen). Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 4 DIAARI:38 /2012 17 Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. 27.2.2012 Hall 17 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: 1) Kuntarakenneuudistusta koskeva lausuntopyyntö sairaanhoitopiirille ja kuulemistilaisuus 19.3.2012 2) Perussopimuksen muuttaminen 3) Oulaskankaan ja Raahen sairaaloiden välinen työnjako 4) Työterveyshuolto 2004-2010 5) Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous 23.2.2012 Omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo vieraili kokouksessa kello 11.00-11.50. Hän alusti seuraavista aiheista: - Omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmän tehtävät - Oulun ja PPSHP:n välinen yhteistyö - Uusi Oulu Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 5 DIAARI:59 /2012 18 Käyttösuunnitelma 2012 ja talousarvion muutos Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 29 :n mukaisesti hallitus hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan tulosalueen tai vastaavaan talousarvion sitovuusasemaan määritellyn toimintayksikön käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelma sisältää tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja voimavarat sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kullakin organisaatiotasolla merkitykselliset yksiköiden väliset sisäiset tulot ja menot. Hallitukselle ja hallituksen edelleen esityksenä valtuustolle määrärahamuutokseksi on käyttösuunnitelman valmistelussa otettava huomioon tulojen muutokset ja niitä vastaavat menomuutokset tulosalueittain ja vastuualueittain, jotka poikkeavat vahvistetusta talousarviosta. Lisäksi vuodelle 2011 rahoitetut, mutta vuodelle 2012 siirtyvät ja kirjautuvat investointihankinnat ja hankkeet esitetään talousarviomuutoksiksi. Siirtyvillä hankinnoilla on merkittävä vaikutus rahoituslaskelmaan. Edellä olevan mukaiset käyttösuunnitelman talousarviomuutokset ovat seuraavat: Sairaanhoitopiirin taso: - käyttötalousosa; hoitojaksot +51, hoitopäivät +88 - tuloslaskelmaosa; toimintatuotot -4 200 437, toimintakulut -3 563 266, toiminta- ja vuosikate -637 171, tilikauden tulos -507 171 - rahoituslaskelma; vaikutus maksuvalmiuteen -7 608 744 (keskeneräisten hankintojen siirto edelliseltä vuodelta, vuosikatteen muutos) - investointiosa; +6 971 573 (keskeneräisten siirto +7 361 573 ja apuvälineiden vähennys -390 000) Tulosalueiden toimintatulojen ja -menojen muutokset: - Yhtymähallinto; toimintatuotot -14 701 (Oulaisten pth:n sopimuksen purku) - Medisiininen ta; toimintatuotot +16 413 (evo-tarkistus, ulkopuolinen tutkimusrahoitus), toimintakulut -34 600 (sosiaalityöntekijä) - Operatiivinen ta; toimintatuotot +64 638 (muutokset asiakkaiden siirtymisestä kuntien vastuulle, evo-tarkistus), toimintakulut +47 093 (muutokset asiakkaiden siirtymisestä kuntien vastuulle, tekstinkäsittelijän siirto SaPa:lle) - Lasten ja naisten ta; toimintatuotot -14 480 (evo-tarkistus) - Psykiatrian ta; toimintatuotot +2 128 (evo-tarkistus) - Kehitysvammahuollon ta; toimintatuotot +1 092 115 (muutokset asiakkaiden siirtymisessä kuntien vastuulle), toimintakulut +1 133 346 (muutokset asiakkaiden siirtymisessä kuntien vastuulle) - Oulaskankaan-Visalan ta; toimintatuotot -7 602 119 (Oulaisten pth:n sopimuksen purku), toimintakulut -7 618 400 (Oulaisten pth:n sopimuksen purku) Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 6 - Sairaanhoidollisten palvelujen ta; toimintatuotot +753 241 (lisääntynyt palvelutuotanto Oulun kaupungin kanssa, evo-tarkistus), toimintakulut +1 396 967 (lisääntynyt palvelutuotanto Oulun kaupungin kanssa, evo-tarkistus, siirto apuvälineinvestoinneista tarvikkeisiin) Investointiosan osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttösuunnitelmaan ja siten myös talousarviotarkistukseksi esitetään määrärahamuutoksia hankintojen osalta, jotka olivat keskeneräisiä tilivuoden 2011 päättyessä. Vuodelta 2011 siirtyviä keskeneräisiä hankintoja on yhteensä 7 361 573 euroa. Keskeneräisistä hankinnoista ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden osuus on 4 818 573 euroa ja rakennusten osuus 2 153 000 euroa. Apuvälinekeskuksen osalta 390 000 euroa siirretään investoinneista toimintakuluihin johtuen sairaanhoitopiirin investointirajan korotuksesta 5 000 eurosta 10 000 euroon. Tulosalueittain talousarvion määrärahamuutoksina siirtyneet hankinnat kohdistuvat seuraavasti: Yhtymähallinto 1 001 326 euroa Medisiininen ta 191 163 euroa Operatiivinen ta 1 451 944 euroa Lasten ja naisten ta 175 334 euroa Psykiatrian ta 384 890 euroa Oulaskankaan-Visalan ta 126 166 euroa Sairaanhoidollisten palvelujen ta 3 640 750 euroa (keskeneräisiä hankkeita 4 030 750 ja siirto investoinneista tarvikehankintoihin 390 000 euroa apuvälineisiin) Sairaanhoitopiiri yhteensä 6 971 573 euroa. Käyttösuunnitelmaan/talousarvioon esitettyjen muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin vuoden 2012 investointien määräraha on 37 071 573 euroa. Esityslistan liitteenä on tulosaluekohtainen listaus suurimmista keskeneräisistä hankinnoista. Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.12.2011 hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012 2014 vahvistanut talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudet hallitukselle tulosaluetasolla. Tulosalue-/vastuualuetasolle käyttösuunnitelman kautta esitettävät ja tehtävät muutokset vaikuttavat osaltaan tulosalueen sitovuuslukuihin. Käyttösuunnitelman osalta tulosalueet vastaavat samoin perustein omasta toiminnastaan ja taloudesta sairaanhoitopiirin hallitukselle, kuin valtuusto on vahvistanut sitovuudet hallitukselle. Esityslistan liitteenä on edellä esitetyt tulosalueiden väliset määrärahamuutokset sisältävä vuoden 2012 käyttösuunnitelma. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 7 Talousjohtajan ehdotus: 1) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteiden mukaiset käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset, jotka on esitetty käyttösuunnitelmassa sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein tulosalueiden tuloslaskelma- ja investointiosien tasolla, 2) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2012 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä 1) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. 3) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi sekä 4) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt tulosalueiden käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle 2012. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 27.2.2012 Hall 18 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen esitteli asian. Kokouksessa jaettiin PPSHP:n tuloslaskelma, tase- ja rahoituslaskelma. Liite 1 18 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 8 DIAARI:60 /2012 19 Potilasvakuutusmaksuja koskeva velkakirja vakuutuskausilta 1987-2011 Potilasvakuutuskeskuksen Aktuaariyksiköltä on tullut sairaanhoitopiiriä koskeva laskelma vakuutuskausien 1987-2011 potilasvakuutusmaksuista. Esityslistan liitteenä seuraa asiaa koskeva velkakirja, joka tulee palauttaa allekirjoitettuna Potilasvakuutuskeskukselle. Tämän jälkeen Potilasvakuutuskeskus palauttaa vakuutuskausia 1987 2010 koskevan aiemman velkakirjan mitätöitynä. Laina käsittää potilasvakuutussopimuksen mukaisen 31.12.2011 maksamatta olevan vakuutusmaksun. Sillä katetaan lainanantajan potilasvakuutuksesta vakuutuksenottajakohtaisella täysomavastuuperiaatteella korvattavista vuosina 1987 2011 sattuneista vahingoista 1.1.2012 jälkeen maksettavat korvaukset jakojärjestelmäkorvauksia lukuun ottamatta. Jakojärjestelmään kuuluvia eriä ovat mm. indeksikorotukset. Vastuuvelan vaihtelusta johtuen lainan määrä tarkistetaan ja velkakirja uusitaan vuosittain. Talousjohtajan ehdotus: Johtajaylilääkärin esitys: hyväksyy liitteen mukaisen vakuutuskausien 1987 2011 potilasvakuutusmaksuihin liittyvän potilasvakuutuskeskuksen ja sairaanhoitopiirin välisen velkakirjan. oikeuttaa johtajaylilääkärin ja talousjohtajan allekirjoittamaan esityslistan liitteen mukaisen vakuutuskausien 1987 2011 potilasvakuutusmaksuja koskevan yhteismäärältään 14.439.087 euron velkakirjan. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 27.2.2012 Hall 19 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 9 DIAARI:61 /2012 20 Korkeakouluopiskelijoilta perittävä ateriakorvaus Valmistelija: Ravintopalvelujen toimialueen johtaja ravitsemisjohtaja Kaisu Suvanto Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteet 54/2012, asetus tulee voimaan 1.3.2012. Uusi asetus kumoaa korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 564/2003. Asetuksen 4 2 momentin mukaan avustukseen oikeuttavan opiskelijaaterian enimmäishinta on 4,54. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen määrä on 1,84 ateriaa kohti vuonna 2012. Korkeakouluopiskelijan maksettavaksi jää ateriatuen (1,84 ) vähentämisen jälkeen normaalista opiskelija-ateriasta enintään 2,70 1.3.2012 alkaen. Ravintopalvelujen toimialueen johtajan ehdotus: päättää vahvistaa korkeakouluopiskelijoilta perittäväksi ateriakorvaukseksi 2,70 1.3.2012 alkaen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä ravintopalvelujen toimialueen johtajan ehdotuksen. 27.2.2012 Hall 20 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 10 DIAARI:394 /2011 21 Kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen menettelymalli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuosien 2010-2015 strategian mukaan sairaanhoitopiiri haluaa olla innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostetuin ja vetovoimaisin työpaikka. Palkitseminen on yksi keskeisistä keinoista, joilla vision saavuttamista pyritään edistämään. Sairaanhoitopiiri toteuttaa henkilöstön palkitsemista strategian mukaisesti. Tavoitteena on, että sairaanhoitopiirissä on käytössä eri toimintatasoille soveltuva hyväksytty menettelymalli palkita tuottavuutta lisäävästä sairaanhoitopiirin ja yksikön tavoitteiden mukaisesta työstä. Sairaanhoitopiirin johtaja nimesi kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen menettelymallityöryhmän tammikuussa 2011. Työryhmän tehtävänä on palkitsevan työn menettelymallin määrittely, pilotointi ja käyttöön hyväksyminen vuoden 2012 huhtikuun loppuun mennessä. Strategiaan on kirjattu myös pidemmän aikavälin tavoite, jonka mukaan palkitsevan työn menettelymallin piirissä on 75 % sairaanhoitopiirin henkilöstöstä vuoden 2013 loppuun mennessä. Asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan tarkistamalla nykyinen palkitsevan työn toimintamalli ja kehittämällä sitä vastaamaan strategiakauden 2010-2015 vaatimuksia. Työryhmä on kehittänyt palkitsevan työn menettelymallia vuoden 2011 aikana (liite). Työryhmän työskentelyn tuloksena syntyneessä mallissa palkitsemisen kokonaisuus on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1) palkkausjärjestelmään, 2) henkilöstöetuihin ja 3) henkilökohtaiseen kehitykseen, positiiviseen työympäristöön ja aineettomaan palkitsemiseen. Tulospalkkausjärjestelmää on pilotoitu vuoden 2011 aikana sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen potilashoidon palvelut vastuualueella, sairaalahuollon toimialueella, lääkintätekniikan yksiköissä ja laboratoriossa sekä medisiinisen tulosalueen syöpätautien ja hematologian vastuualueella. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella tulospalkkiojärjestelmän ohjeistusta on tarkennettu ja uudistettu. Uusina palkitsemisen muotoina menettelymallissa esitetään Säpäkkäpalkkion käyttöönottoa vuonna 2013 sekä palveluvuosista palkitsemista palkallisilla vapaapäivillä. Säpäkkä-palkkio on nopean palkitsemisen malli, joka olisi sairaanhoitopiirin sovellus KVTES:n kertapalkkiota koskevista määräyksistä. Uutena henkilöstöetuutena esitetään käyttöönotettavaksi PPSHP:n yhteinen vuosipäivä. Vuosipäivä järjestettäisiin kerran vuodessa kesäkuussa. Päivän teema vaihtelisi vuosittain strategisesti valittujen painopistealueiden mukaan. Tilaisuus järjestettäisiin vuorovuosin eri sairaanhoitopiirin paikkakunnilla. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 11 Sairaanhoitopiirissä otetaan vuoden 2012 aikana käyttöön liikuntaseteli osana tuki- ja liikuntaelinten varhaisen tuen toimintamallia. Muilta osin palkitsevan työn menettelymallin kolmeen osa-alueeseen on tehty pieniä tarkennuksia aikaisempaan käytäntöön liittyen. Kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen menettelymalli on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 20.2.2012. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen menettelymallin käyttöönotettavaksi 1.3.2012 alkaen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. 27.2.2012 Hall 21 Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen esitteli asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 DIAARI:237 /2010 22 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus - henkilöstönsiirtosopimus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH OY (Sitra), Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyötä ja päättänyt, että - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei jatka kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen KPK THH Oy:n (Sitra) toisen vaiheen yhteistyön selvittämistä. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkaa alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen selvittämistä Oulun kaupungin ja mahdollisesti muiden julkisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on perustaa alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka toiminta alkaa vuoden 2012 alusta. Oulun kaupunginhallitus on tehnyt vastaavan päätöksen 15.6.2010. Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin hallitusten päätösten mukaisesti syksyn 2010 aikana on jatkettu alueellisen palvelukeskuksen selvittämistä. Valmistelussa on tarkennettu keväällä valmistuneeseen selvitykseen perustuen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittämispotentiaalin hyödyntämistä laajentuen sisältämään OSEKK ja monikuntaliitoskunnat. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanketta on käsitelty Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan kokouksissa 3/2010 ja 1/2011. Yhdistymishallitus on käsitellyt alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusasiaa 23.2.2011 ja 16.3.2011. Yhdistymishallitus päätti yksimielisesti (16.3.2011 18), että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että pyydetään lausunnot/kannanotot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilötoimielimiltä siten, että toteutusvaihtoehtoina olisi liikelaitos Oulun kaupunki isäntäkuntana tai osakeyhtiö. Palvelutarjonta Alkuvaiheessa palvelukeskus tuottaa seuraavat palvelut: - henkilöstöhallinnon palvelut: palkanlaskenta, palkkakirjanpito tilityksineen, pääkäyttäjäpalvelut - ostolasku- ja ostoreskontrapalvelut: ostoreskontran hoito, pääkäyttäjäpalvelut - myyntilasku- ja myyntireskontrapalvelut: laskujen siirto kirjanpitoon ja reskontraan, myyntireskontran hoito, perinnän hoito, pääkäyttäjätehtävät Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 13 - kirjanpitopalvelut: kirjanpito tilinpäätös- ja konsernitilinpäätöksineen, käyttöomaisuuden hoito, pääkäyttäjätehtävät sekä perusraportointi - maksuliikennepalvelut: maksujen lähettäminen ja vastaanotto, tiliotteiden käsittely - keskitetty asiakaspalvelu, joka vastaanottaa asiakkaiden talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät kysymykset Uuden Oulun kuntien ja PPSHP:n puolelle jääviä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat mm. myyntilaskutus ja työsopimusten tekeminen samoin kuin palveluiden tilaamiseen liittyvät tehtävät. Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantavastuu jäävät kaupungin ja sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Henkilöstö Henkilöstö, jonka tehtävät olennaisilta osin kuuluvat palvelukeskuksen tuottamiin palveluihin, siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä. Johto-, esimiesja vaativiin asiantuntijatehtäviin (esim. pääkäyttäjät) henkilöt valitaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, johon voi osallistua sopijaosapuolten henkilöstö. Palvelussuhdeturvan osalta tavoitteena on taata sama turva kaikille riippumatta lähtöorganisaatiosta. Siirtyvän henkilökunnan määrä henkilötyövuosina (OSEKK ei mukana) on 117 henkilötyövuotta. Lisäksi johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvitaan 6 henkilötyövuoden työpanos. Varovaisesti arvioiden 3-5 vuoden aikana palvelukeskuksen perustamisen hyödyt ovat henkilöresurssien osalta noin 25 htv (ilman eläköitymisestä mahdollisesti saatavia hyötyjä). 25 henkilötyövuotta on henkilöstömenoina noin miljoona euroa. Lisäksi eläköityminen ensimmäisten viiden vuoden aikana on arviolta 22 htv. Keskittämisestä ja toiminnan tehostumisesta seuraava henkilöresurssien säästö voidaan toteuttaa eläköitymistä hyödyntäen. Ensimmäisenä palvelukeskukseen siirtyvät sovitun rajapinnan mukaisesti Oulun Konttorin talous- ja henkilöstöpalvelut ja PPSHP:n talous- ja henkilöstöpalvelut. Uuden Oulun kuntien taloushallinto- ja henkilöstöpalvelut siirtyvät pääosin uuteen palvelukeskukseen joustavasti vuoden 2012 aikana. Kuntiin jää tarvittava henkilöresurssi hoitamaan vuoden 2012 tilinpäätöksen ja muut kunnan lopettamiseen kuuluvat tehtävät. Tietojärjestelmät Toiminta käynnistyy siten, että palvelut tuotetaan asiakkaiden järjestelmillä. Liitoskunnat käyttävät vuonna 2013 omia nykyisiä järjestelmiä vuoden 2012 tilinpäätöksen teossa. Näitä järjestelmiä ei voi irtisanoa kuin vasta vuoden 2014 alusta. Uutta Oulua perustettaessa yhtä tietyn toimittajan järjestelmää ei voi valita kilpailuttamatta. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 14 Henkilöstöhallinnon osalta toiminta käynnistyy kahdella perusjärjestelmällä: Aditron Personec FK ja Logican Prima. Kaupungilla, sairaanhoitopiirillä ja koulutuskuntayhtymällä on käytössä sama Aditron Meritt- taloushallinnon perusjärjestelmä. Järjestelmä on elinkaarensa loppuvaiheessa (hankittu 1997) eikä palvele johtamista riittävällä tavalla. Aditrolta tulleen tiedon mukaan Merittin tuki loppuu viimeistään 2014. Taloushallinnon järjestelmän hankinnalle on useita vaihtoehtoja: - Hankintaan järjestelmä palveluna KPK ICT:n kautta - Tämä vaihtoehto edellyttää liittymistä ko. yhtiön osakkaaksi - Hankintaan järjestelmät itse - Lähdetään Taloustuki Kuntapalvelut Oy: n (Pori) ja Seutukeskus Häme Oy:n yhteishankkeeseen. Mahdollisuus liittyä myös ko. yhtiöiden perustamaan KuntaPro Oy:öön. Työryhmä esittää, että taloushallinnon järjestelmä (Meritt) uusitaan ja projekti perustetaan keväällä 2011. Järjestelmän uusimisen tavoitteena on, että sen tuotantokäyttö alkaa palvelukeskuksessa vuoden 2013 alusta. PPSHP osalta tuotanto alkaa vuoden 2014 alusta. Taloushallinnon järjestelmän hankinnan kokonaiskustannukset viiden vuoden ajalta (sisältäen myös käyttökustannukset) ovat noin 4,5 miljoonaa euroa. Kun järjestelmä hankitaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, saadaan noin 0,5 miljoonan euron säästöt. Arviot perustuvat 26.5.2010 konsultin tekemään selvitykseen. Organisaatiorakenne Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen palvelutuotanto organisoidaan prosesseittain. Työskentely tapahtuu tiimeissä, joissa on lähiesimies, joka osallistuu tuotantoon. Lisäksi on kaksi palvelupäällikköä, jotka vastaavat omien palvelukokonaisuuksien kokonaiskehittämisestä ja toimivat myös asiakasvastuullisina. Tilat Lähtökohtana on, että henkilöstö sijoittuu fyysisesti samaan paikkaan. Kokonaistilan tarve avokonttorina on vähintään 1200 1500 m2. Tilavaihtoehdossa ratkaisevia ovat kustannukset, tietoliikenneyhteydet, vuokra-aika, tilojen laajennettavuus sekä henkilöstön kulkuyhteydet. Organisaatiomuoto Organisaatiomuotoina mahdollisia vaihtoehtoja ovat: - Kuntayhtymä - Liikelaitos - Osakeyhtiö Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 15 Syventävässä selvityksessä on tarkasteltu eri vaihtoehtoja (liite). Kuntayhtymää on yleensä käytetty vain peruspalvelujen tuottamiseen ja näin ollen sitä ei arvioida tässä selvityksessä. Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan osakeyhtiömuoto mahdollistaa joustavammin muiden sairaanhoitopiirin omistajakuntien liittymisen palvelukeskukseen. Jos organisaatiomuotona olisi liikelaitos, sairaanhoitopiirillä on oltava mahdollisuus nimetä johtokuntaan edustus. Liitteet - Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus esittelymateriaali 16.3.2011 - Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus syventävä selvitys Talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotus: - Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus perustetaan työryhmän esittämällä palvelujen rajapinnalla vuoden 2012 alusta. - Organisaatiomuoto on osakeyhtiö. - Henkilöt, joiden tehtävät olennaisilta osin kuuluvat palvelukeskuksen tuottamiin palveluihin, siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä ja johto-, esimies- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin (esim. pääkäyttäjät) henkilöt valitaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, johon voi osallistua sopijaosapuolten henkilöstö. - Palvelukeskus liittyy Palvelulaitosten työnantajaliittoon ja eläkejärjestelmäksi valitaan kunnallinen eläkejärjestelmä. - Toiminta käynnistyy siten, että palvelut tuotetaan asiakkaiden järjestelmillä. Taloushallinnon järjestelmän (Meritt) uusimista varten perustetaan projekti keväällä 2011. - Henkilöstö sijoittuu fyysisesti samaan paikkaan. Tilakysymys ratkaistaan erikseen (ensisijaisesti kuntien omistamissa tiloissa ja toissijaisesti kuntakonsernin tiloissa). - Osakeyhtiön perustaminen ja johtajan haku annetaan Oulun kaupungin keskushallinnon ja PPSHP:n yhtymähallinnon tehtäväksi yhteistyössä. - Mahdollisesta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa päätetään erikseen. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 16 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotuksen edellyttäen, että Oulun kaupungin luottamusmiestoimielimet tekevät vastaavan päätöksen. 28.3.2011 Hall 41 Kokouksessa jaettu kirje hallitukselle "PPSHP:n pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kommentointi perusteilla olevaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen" merkittiin liitteeksi Liite 1 41 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: päättää, että valmistelua jatketaan talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotuksen pohjalta edellyttäen, että Oulun kaupungin luottamusmiestoimielimet tekevät vastaavan päätöksen. Tämä ilmoitetaan PPSHP:n lausuntona yhdistymishallitukselle. Eija Säilynojan muutosesitys päätökseen: Organisaatiomuoto on liikelaitos. Eija Säilynojan esitystä ei kannatettu. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Työryhmän nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus, uuden Oulun yhdistymishallitus ja uuden Oulun kuntien valtuustot ovat päättäneet, että alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toiminta alkaa osakeyhtiömuotoisena. Oulun kaupunginjohtaja asetti 15.8.2011 21 yhtiöittämistä valmistelevan työn ohjaus- ja valmisteluryhmän. Työryhmän toimeksiantona oli valmistella - 1. vaiheessa toimintojen rajapintojen määrittely, siirtyvät erät ja toiminnot, alustava tulo- ja menoarvio, yhtiön perustaminen ja siihen liittyvät asiakirjat, avaava tase, tilat, henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat sekä toimitusjohtajan tehtävät. - 2. vaiheessa laaditaan liiketoimintasuunnitelma. Laadintavastuu on perustettavan yhtiön hallituksella, käytännön toteutuksesta vastaa toimitusjohtaja. Työn määräajaksi asetettiin, että 1. vaihe on valmis 31.10.2011 mennessä ja 2. vaiheen alustava liiketoimintasuunnitelma on valmis 31.10.2011 mennessä ja lopullisesti 31.1.2012 mennessä. Työn määräaikoja on tarkistettu siten, Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 17 että 1. vaiheen työ olisi valmis vuoden 2011 loppuun mennessä ja 2. vaiheen työ ja yhtiön toiminta voisi käynnistyä vuoden 2012 kesäkuussa. Työn ohjausryhmään nimettiin Oulun kaupungilta talousjohtaja Jukka Weisell (pj), henkilöstöjohtaja Unto Lehtonen, johtaja Pirjo Mäkinen, talousarviopäällikkö Armi Tauriainen ja PPSHP:stä sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen. Valmisteluryhmään nimettiin Oulun kaupungilta Controller Hannele Pöykkölä, hallintolakimies Keijo Rantanen, palvelussuhdepäällikkö Jyrki Ojala, palvelupäällikkö Raili Takkinen ja palvelupäällikkö Tuija Hannula. Haukiputaan kunnan edustajana on toiminut kunnan kamreeri Marjukka Manninen. PPSHP:stä valmisteluun ovat osallistuneet talousjohtaja Jarkko Raatikainen (pj), henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen ja hallintolakimies Sari Haataja. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen nimeäminä henkilöstön edustajina ovat toimineet Oulun kaupungilta pääluottamusmies Kaisu Paananen, JY- TY, (varalla Riitta Kärnä), pääluottamusmies Karita Alanko Ojala, JHL, (varalla Kaija Sepponen) ja PPSHP:stä pääluottamusmies Aila Väisänen, JYTY (varalla Rauni Mäntyniemi), pääluottamusmies Raili Nieminen, JHL (varalla Leila Rönni). Molempien työryhmien sihteerinä on toiminut suunnitteluassistentti Anne Kemiläinen Oulun kaupungilta. Oulun kaupungin laskentapäällikkö Marja Kariniemi on osallistunut myös valmisteluryhmän ja sen alatyöryhmien kokouksiin. Samassa yhteydessä kaupunginjohtaja asetti erillisen työryhmän valmistelemaan taloushallinnon tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyä ja kilpailutusta. Tavoitteena on, että uusi perustettu yhtiö hankkii uuden taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönsä. Toimintojen rajapinnat Siirtyvät omaisuuserät ja toiminnot Toimintojen rajapintoihin on tehty lisämäärittelyjä sekä henkilöstöhallinnon että taloushallinnon osalta. Rajapinnoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä työvaiheita, joista jatkossa vastaa palvelukeskus muiden työvaiheiden jäädessä omistajan/palvelun tilaajan vastuulle. Rajapintamääritysten perusteella on tarkennettu arvioita yhtiöön siirtyvien henkilöiden (työpanosten) määrästä. Rajapintamäärityksiä käytetään apuna yhtiön ja asiakkaiden välisten palvelusopimusten laadinnassa. Tavoitteena on, että yhtiön ja sen asiakkaiden välille syntyy pääpiirteittäin samansisältöisiä palvelusopimuksia. Oulun kaupunki ja PPSHP siirtävät yhtiön omistukseen nykyisistä taloushallinnon järjestelmistä ostolaskujen käsittelyjärjestelmän, konsernitilinpäätösohjelman, maksuliikenneohjelman ja matkahallintajärjestelmän. Asiakkaiden/kuntien omistukseen jäävät muut taloushallinnon tietojärjestelmät ja yhtiöllä on käyttöoikeus taloushallinnon järjestelmiin. Tilivuoteen 2012 käytetään kuntien ja sairaanhoitopiirin nykyisiä järjestelmiä ja Uuden Oulun ja PPSHP:n kirjanpito vuonna 2013 tullaan tekemään Oulun kaupun- Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 18 Alustava tulo- ja menoarvio Yhtiön perustaminen ja siihen liittyvät asiakirjat gin ja PPSHP:n nykyisillä järjestelmillä siihen asti, kun uusi taloushallinnon tietojärjestelmä on tuotannossa. Henkilöstöhallinnon toiminta käynnistetään kahdella palkanlaskennan perusjärjestelmällä Personec FK:lla ja Primalla. Primalla tuotetaan sairaanhoitopiirin palvelut ja Personec FK:lla kuntien palvelut. Järjestelmien omistus säilyy nykyisillä omistajilla, yhtiölle tulee käyttöoikeus ko. järjestelmiin. Yhtiö vastaa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien ylläpito-, tuki- ja käyttöpalvelumaksuista niiden järjestelmien osalta, joita se käyttää palvelutuotannossaan. Uuden taloushallinnon tietojärjestelmän määrittely- ja valmistelutyö on meneillään ja kilpailutus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 aikana. Hankintapäätöksen tekee aikanaan yhtiö, koska järjestelmä tulee yhtiön omistukseen. Yhtiön asiakas/omistajayksiköillä on käyttöoikeus ko. järjestelmään. Yhtiölle ei siirry omistajilta kalustoa, vaan yhtiö hankkii kaluston itse toimitiloihinsa. Kaluston hankinta kustannetaan yhtiölle perustamisvaiheessa myönnettävästä pääomalainasta. Omaisuuden siirrosta laaditaan erillinen luovutuskirja omistajien ja yhtiön välillä myöhemmin keväällä 2012 ja se tuodaan erikseen päätettäväksi. Yhtiön alustava vuotuinen liikevaihtoarvio toiminnan alussa on 7,8 miljoonaa euroa. Yhtiö rahoittaa toimintansa pääosin tulorahoituksella myymällä palveluja omistajilleen ja omistajakonserneihin kuuluville yhteisöille. Yhtiön toiminnan suurimmat kustannuserät ovat henkilöstömenot, toimitilojen vuokramenot ja tietojärjestelmäkustannukset. Yhtiölle valittavan toimitusjohtajan tehtävänä on laatia yhtiön hallituksen ohjauksessa yhtiölle liiketoimintasuunnitelma, mikä sisältää tulo- ja menoarvion. Yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat ovat valmistuneet. Yhtiö esitetään perustettavaksi siten, että Oulun kaupunki omistaa yhtiön osakepääomasta 80 % ja PPSHP 20 %. Yhtiön oma pääoma koostuu perustamisen yhteydessä rahana maksettavasta 50.000 euron suuruisesta osakepääomasta sekä omistajien myöhemmin kevään 2012 aikana järjestämän osakeannin yhteydessä luovuttamasta apporttiomaisuudesta. Lisäksi omistajat sitoutuvat osakassopimuksessa myöntämään yhtiölle tarvittavan summan pääomalainaa omistusosuuksiensa suhteessa, jolla katetaan yhtiön perustamisesta aiheutuvia kuluja. Summa tarkentuu myöhemmin ja se päätetään erikseen. Yhtiön varsinainen toiminta käynnistyy keväällä 2012, kun yhtiölle on löydetty sopivat toimitilat ja toimitusjohtaja on aloittanut tehtävässään. Henkilöstön ja omaisuuden siirtoon sekä sopimuksiin liittyvät asiat valmistellaan Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 19 Henkilöstön siirtosopimus Toimitusjohtajan tehtävät ja rekrytointi Yhtiön toiminimi kevään 2012 aikana. Liitteenä on yhtiön perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja osakassopimus (ei-julkinen). Kaupungin osakkuus muodostuu sen hallintokunnista, liikelaitoksista ja osasta tytäryhtiöitä. PPSHP:n osakkuus muodostuu peruskuntayhtymästä ja keskitetysti hoidetuista konserniyhtiöistä. Tavoitteena on, että yhtiön asiakkaiksi ja omistajiksi tulisi myöhemmin lisää Oulun seudulla ja sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella toimivia kuntatoimijoita (kuntia, kuntayhtymiä ja omistajien konserniin kuuluvia tytäryhteisöjä). Uusilta osakkailta edellytetään mukaan tuloa osakassopimukseen. Henkilöstön siirtosopimusta ollaan laatimassa aiemmin päätettyjen ja esitettyjen linjausten mukaisesti yhdessä ammattijärjestöjen kanssa erillisessä alatyöryhmässä. Sopimus tuodaan erikseen hallituksen käsittelyyn kevään aikana, kun yhtiön toimiva johto on aloittanut tehtävässään. Käynnistämisvaiheessa palvelukeskukseen siirtyy noin 120 henkilöä. Alustava arvio on, että yhtiön palvelukseen Oulun kaupungilta siirtyy noin 100 henkilöä ja PPSHP:stä 19 henkilöä. Oulun kaupungin henkilömäärä tarkentuu vielä. Henkilöstön siirrossa on huomioitu, että vastaavaa osaamista pitää jäädä myös tilaajan puolelle, jotta prosessit saadaan toimimaan ja kehittymään yhteistyössä tavoitteiden mukaisiksi. Henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön liikkeenluovutusperiaatteella. Osana palvelussuhteen ehtoja siirtyvät mm. mahdolliset lisäeläke-edut. Yhtiön henkilöstö siirtyy Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen piiriin (PTYTES) ja yhtiö liittyy Kunnallisen Eläkevakuutuksen (KEVA) jäsenyhteisöksi. Toimitusjohtajan rekrytointi on käynnistetty ulkoisella haulla. Apuna rekrytoinnissa käytetään ulkopuolista konsulttia. Alkuvaiheessa toimitusjohtajan tehtävä painottuu yhtiön perustamiseen ja toiminnan organisointiin. Myöhemmin keskeistä on palveluiden kehittäminen ja asiakaskunnan kasvattaminen. Toimitusjohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja palveluliiketoiminnan tuntemusta. Eduksi katsotaan kokemus vastaavan tyyppisen yhtiön tai yksikön vastuullisesta johtotehtävästä, kokemusta osakeyhtiömuotoisesta toiminnasta sekä kunnallisen päätöksenteon tuntemus. Yhtiön toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Yhtiön nimestä järjestettiin nimikilpailu sekä Oulun kaupungin että PPSHP:n intranetissä. Nimiehdotuksia tuli yhteensä 211 kpl. Yhtiön toiminimeksi esitetään perustamisvaiheessa Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Oy:tä. Yhtiön lopullisen toiminimen tulee valitsemaan perustettavan yhtiön hallitus. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 20 Lisäksi Oulun kaupunki valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhtiön toimitiloja koskevan vuokrasopimuksen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen perustamiseen liittyvät asiakirjat kokouksessaan 15.12.2011. Talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää - perustaa yhdessä Oulun kaupungin kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavan osakeyhtiön siten, että sairaanhoitopiiri omistaa yhtiöstä 20 % ja Oulun kaupunki 80 %. - hyväksyä oheisten liitteiden mukaiset yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen. - merkitä 10 000 eurolla yhtiön osakkeita. - antaa asiaa valmistelleille viranhaltijoille oikeuden tehdä teknisiä korjauksia perustamissopimukseen, yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen. - nimetä kaksi sairaanhoitopiirin edustajaa yhtiön hallitukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotuksen edellyttäen, että Oulun kaupungin luottamustoimielimet tekevät vastaavan päätöksen. 20.12.2011 Hall 159 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. nimesi sairaanhoitopiirin edustajiksi yhtiön hallitukseen sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen Jouko Nissisen ja sairaanhoitopiirin talousjohtaja Jarkko Raatikaisen. Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen henkilöstönsiirtosopimus Oulun kaupunki (kh) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP:n hallitus 20.12.2011 159) ovat perustaneet yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavan osakeyhtiön. Yhtiön perustamiseen liittyvän henkilöstösopimuksen valmisteluun asetettiin valmistelutyöryhmä, johon nimettiin Oulun kaupungilta controller Hannele Pöykkölä, hallintolakimies Keijo Rantanen, palvelussuhdepäällikkö Jyrki Ojala, palvelupäällikkö Raili Takkinen ja palvelupäällikkö Tuija Hannula. Haukiputaan kunnan edustajana on toiminut kunnan kamreeri Marjukka Manninen. PPSHP:stä valmisteluun ovat osallistuneet talousjohtaja Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 21 Jarkko Raatikainen (pj), henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen ja hallintolakimies Sari Haataja. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen nimeäminä henkilöstön edustajina ovat toimineet Oulun kaupungilta pääluottamusmies Kaisu Paananen, JYTY (varalla Riitta Kärnä), pääluottamusmies Karita Alanko-Ojala, JHL (varalla Kaija Sepponen) ja PPSHP:stä pääluottamusmies AilaVäisänen, JYTY (varalla Rauni Mäntyniemi), pääluottamusmies Raili Nieminen, JHL (varalla Leila Rönni). Valmistelutyöryhmä nimesi henkilöstösopimus-alatyöryhmän, johon nimettiin seuraavat henkilöt: Juha Jääskeläinen PPSHP (pj), Marjukka Manninen Haukipudas, Jyrki Ojala Oulu, Aila Väisänen PPSHP, Raija Niemelä PPSHP, Raili Nieminen PPSHP, Kaisu Paananen Oulu, Irja Ervasti Oulu, Kaija Sepponen Oulu ja Karita Alanko-Ojala Oulu. Alatyöryhmä saavutti yhteisesti hyväksytyn neuvottelutuloksen, joka tulee hyväksyä PPSHP:n, Oulun kaupungin ja perustetun yhtiön toimesta. Henkilöstösopimuksen (liite, ei-julkinen) sisältö pääpiirteittäin on seuraava: - Palvelussuhdeturva vakinaisessa palvelussuhteessa oleville on 31.12.2017 saakka vastaavin ehdoin kuin uuden Oulun henkilöstösopimuksessa on määritelty - Ansaitut vuosilomat ja säästövapaat sitovat uutta työnantajaa siirron jälkeen eli lomia ei tarvitse pitää ennen siirtymistä uuden yhtiön palvelukseen - Työn vaativuuden arviointi tehdään uudessa yhtiössä - Ennen työn vaativuuden arviointia palkkoja harmonisoidaan seuraavien periaatteiden mukaan: o mikäli työtehtävä muuttuu olennaisesti, palkkaus määräytyy uuden tehtävän mukaisesti o kullekin tehtäväalueelle (esimerkiksi palkkalaskenta) on määritelty tehtäväkohtainen tavoitepalkkataso, joka saavutetaan vaiheittain aina siirtyvävaiheesta viimeistään vuoden 2015 kesään mennessä. o mikäli nykyinen tehtäväkohtainen palkka ylittää tavoitepalkkatason, niin yli menevästä osasta siirretään enintään 6 % erillislisäksi, joka korottuu tulevilla sopimuskorotuksilla kuten tehtäväkohtainen palkka Palkkaharmonisoinnissa ei siis kenenkään palkka tule laskemaan, mutta palkkarakenne voi muuttua. Sopimus voi tarjota heti siirtymävaiheessa tehtäväkohtaisen palkan korotuksen, lähinnä Oulun kaupungin organisaatiosta siirtyvälle henkilöstölle. Tavoitepalkkatasoja korotetaan työehtosopimuksissa sovituilla yleiskorotuksilla. - Työehtosopimuksena on KVTES 28.2.2014 saakka, sen jälkeen siirrytään noudattamaan PTYTES:ä. - Eläkejärjestelmänä on kunnallinen eläkejärjestelmä. - Työryhmä esittää henkilöstökassatoimikunnalle, että henkilöstökassan jäsenyys voisi säilyä yhtiöön siirtymähetkestä 1 vuoden ajan. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 22 - Myönnetyt/vahvistetut, yli siirtymävaiheen tai ennen siirtymävaihetta alkavat keskeytykset ovat voimassa ilman erillistä hakemusta ja päätöstä. - Liukuvan työajan saldot ja mahdolliset pitämättömät lisä- ja ylityösaldot sekä työaikapankkisaldot pyritään tasoittamaan siirtymähetkeen mennessä. - Yhtiö sopii luottamusmiesten lukumäärän, tehtäväjaon ja ajankäytön sekä työsuojelun organisoinnista ennen toiminnan alkamista. Yhteistoimintaelimet ja henkilöstön edustajat valitaan ennen toiminnan aloittamista. - Lisäksi henkilöstösopimuksessa on sovittu muista ehdoista. Henkilöstösopimuksen laatiminen on ollut haasteellinen tehtävä mm. organisaatioiden erilaisuudesta johtuen. Palkkaharmonisoinnista aiheutuvat kustannukset uskotaan katettavan organisaation kehittämisen ja henkilöstön eläköitymisen myötä tulevien vuosien aikana. Kehittäminen edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista. Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen hallitus on 14.2.2012 hyväksynyt henkilöstönsiirtosopimuksen. Henkilöstönsiirtosopimus on käsitelty sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnassa 20.2.2012. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä alueellisen henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen henkilöstönsiirtosopimuksen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. 27.2.2012 Hall 22 Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen esitteli asian. Hallituksen jäsen Jouko Nissinen ja talousjohtaja Jarkko Raatikainen poistuivat esteellisinä kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Tämän pykälän pöytäkirjan tarkastajana toimii Kaija Sepponen. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 23 DIAARI:62 /2012 23 Sopimus työvoimaresurssista ja kustannusten korvaamisesta Oulun seudun yhteispäivystyksessä virka-aikaisten toiminnallisten muutosten vuoksi Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kesken Sopimuksen tausta Sopimuksen sisältö Oulun kaupungissa on ilmennyt tarve toimintamallimuutokseen, jonka perusteella perusterveydenhuollon tasoiset ambulanssikuljetusta vaativat potilaat viedään virka-aikana suoraan Oulun seudun yhteispäivystykseen / perusterveydenhuoltoon käymättä ensin arviossa kaupungin omilla terveysasemilla. Taustalla on alkukesästä 2011 tehty selvitys, jossa todettiin, että nämä potilaat tarvitsevat yleensä välittömiä laboratorio- ja röntgentutkimuksia, joita ei kaikilla terveysasemilla ole saatavilla. Useat potilaat viedään joka tapauksessa terveysasemilta yhteispäivystykseen jatkohoidon järjestämistä ja seurantaa varten. Toimintamallin muutoksella tavoitellaan ko. potilaiden tehokkaampaa diagnostiikkaa ja nopeampaa oikeaan hoitopaikkaan pääsyä. Oulun kaupunki / terveyspalvelujen tilaaja maksaa Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille kolmen (3) sairaanhoitajan palkkakustannukset. Henkilöstökustannukset tarkistetaan vuosittain vastaamaan todellisia työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia työnantajakustannuksia. Sairaanhoitajien työnantajana ja rekrytoijana on sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitajien lisätyöpanos kohdistetaan perusterveydenhuollon päivystykseen arkisin klo 7-20 ajalle. Oulun kaupunki maksaa kolmen (3) sairaanhoitajan II-vaativuustason palkan sivukuluineen ja sijaismäärärahoineen, 135 200 e/vuosi. Nyt tehtävällä sopimuksella (luonnos liitteenä) sovitaan kuvatun virkaaikaisen toimintamallin muutoksen aiheuttamasta Oulun seudun yhteispäivystyksen henkilöstöresurssista ja kustannusten korvaamisesta. Sopimuksen perusteella voidaan jatkossa yhdessä sopia myös henkilöstöresurssin lisäämisestä/vähentämisestä, mikäli toimintamallin muutosten perusteella tämä osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää 1. hyväksyä sopimuksen työvoimaresurssista ja kustannusten korvaamisesta Oulun seudun yhteispäivystyksessä virkaaikaisten toiminnallisten muutosten vuoksi Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kesken. 2. perustaa 1.3.2012 alkaen kolme (3) sairaanhoitajan toimea, ensisijainen sijoituspaikka yhteispäivystyksen vastuualue. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 24 27.2.2012 Hall 23 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 25 DIAARI:63 /2012 24 Nimikemuutokset Operatiivinen tulosalue esittää esimiestyön organisoimiseksi tehtäväksi liitteessä tarkemmin esitellyt virka- ja toiminimikkeiden muutokset. Nimikemuutosten kustannusvaikutukset eivät ole merkittäviä ja ne sisältyvät hyväksyttyyn talousarvioon. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää 1. lakkauttaa 29.2.2012 päivän lopusta lukien seuraavat virat/toimet: Operatiivinen tulosalue Osastonhoitaja, virka (37912-0047) Sairaanhoitaja, toimi (46490-2870) 50 % kuntoutusohjaaja, toimi (71691-0814) 50 % kuntoutusohjaaja, toimi (71691-0815) 2. perustaa 1.3.2012 alkaen seuraavat virat/toimet: Operatiivinen tulosalue 2 Apulaistosastonhoitajaa, toimi Kuntoutusohjaaja, toimi Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. 27.2.2012 Hall 24 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 26 DIAARI:64 /2012 25 Kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen Osastonhoitaja/apulaisosastonhoitaja Tietojärjestelmäasiantuntija PPSHP:n hallintosäänön 15 :n mukaan virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimuksen vahvistaa hallitus. on 25.8.2008 ( 113) vahvistanut osastonhoitajalle/apulaisosastonhoitajalle seuraavat kelpoisuusvaatimukset: Osastonhoitaja/apulaisosastonhoitaja Tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämsiestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti. Kelpoisuusvaatimusta on tullut tarve täsmentää koulutusastejaottelun osalta. on kokouksessaan 30.1.2012 ( 6) perustanut uusia vakansseja. Tietojärjestelmäasiantuntijalle ei ole vahvistettu kelpoisuusvaatimusta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää vahvistaa kelpoisuusvaatimuksiksi: Osastonhoitaja/apulaisosastonhoitaja Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto / aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti. Tietojärjestelmäasiantuntija Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. 27.2.2012 Hall 25 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 27 DIAARI:65 /2012 26 Oulaskankaan-Visalan tulosalueen ylihoitajan tehtävään viransijaisen ottaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on ollut sisäinen ilmoittautumismenettely Oulaskankaan-Visalan tulosalueen ylihoitajan viransijaisuuteen. Ilmoittautumisen määräaika päättyi 14.12.2011. Määräaikaan mennessä tehtävään ei ollut saapunut yhtään ilmoittautumista, jonka vuoksi sijaisuus laitettiin auki julkiseen hakuun. Hakuilmoitus on julkaistu sairaanhoitopiirin virallisella ilmoitustaululla, PPSHP:n Intranetissä, Internetissä MOL:n sivuilla sekä sanomalehti Kalevassa. Hakuaika päättyi 11.1.2012. Kelpoisuusvaatimuksena ylihoitajan virkaan ja tulosalueen ylihoitajan tehtävään on terveydenhuollon kandidaatin tai terveystieteiden maisterin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti sekä riittävä kokemus hallinnollisissa tehtävissä. Hakijalle katsotaan eduksi hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, kehityshakuisuus, koulutus- ja tutkimuskokemus ja kyky muutosjohtamiseen. Lisäksi arvostamme, että hakijalla on kokemusta terveydenhuollon johtotehtävistä. Määräajassa hakemuksia tuli yhteensä 10 kappaletta. Kuusi hakijaa täytti kelpoisuusehdot. Hakemusten/ansiovertailun perusteella haastatteluun kutsuttiin Nina Hynninen, Marko Niiranen ja Anne Palokangas. Haastattelun suoritti työryhmä, johon kuului tulosalueen johtaja Asko Rantala, hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen ja vs. ylihoitaja Ritva Kesti. Haastattelutyöryhmän ehdotus: Haastattelutyöryhmä esittää kokonaisarvion perusteella yksimielisesti, että Oulaskankaan-Visalan tulosalueen ylihoitajan (67220-0009) viransijaisuuteen valitaan TtM Anne Palokangas ja 1. varasijalle valitaan TtM Marko Niiranen. Virkasuhteessa noudatetaan korkeintaan 6 kk:n koeaikaa. Työterveyshuollon lausuntoa terveydentilasta ei tarvitse toimittaa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy haastattelutyöryhmän ehdotuksen. Oulaskangas-Visala tulosalueen ylihoitajan tehtävän viransijaiseksi määrätään Ttm Anne Palokangas. 27.2.2012 Hall 26 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012 28 DIAARI:29 /2012 27 Sopimus PPSHP:n hankinta- ja logistiikkapalvelun ja Oulun kaupungin hankintapalvelun välisestä yhteistyöstä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen päätös 30.1.2012 4 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päättää hyväksyä Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun kaupungin ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän hankintayhteistyön kehittämistä selvittäneen työryhmän esityksen, että jatkotyön pohjaksi valitaan vaihtoehto 2. Vaihtoehdon 2 toteuttaminen mahdollistaa etenemisen vaihtoehdon 1 mukaiseen yhteistoimintaan ja organisaatioon. Vaihtoehtoon 2 sisältyy toimenpide-ehdotukset varasto- ja apteekkitoiminnan yhdistämisestä sekä keskitetyn hankintatoiminnan ja kuljetusten kehittämisestä seuraavasti: Hankinnat - Keskitetyt hankintapalvelut säilyvät erillisinä organisaatioina. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin hankintaorganisaatio kilpailuttaa terveyden- ja sairaanhoidontarvikkeet ja Oulun kaupungin keskitettyä kilpailuttamista hoitava organisaatio ns. yleistarvikkeet. - Kilpailutettavien tuoteryhmien jakamisesta sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin välillä tehdään erillinen sopimus. - Sopimuksen valmistelusta vastaavat molempien osapuolten keskitetty hankintaorganisaatio sekä Oulun kaupungin konsernipalveluiden strateginen hankintatoimi siten, että sopimus on valmis allekirjoitettavaksi alkuvuodesta 2012. Varastotoiminnot - Varastotoiminnoista yhdistetään Oulun kaupungin teknisen liikelaitoksen logistiikan varasto (Riihitie) ja sairaanhoitopiirin varasto, siten että varastotoiminnoista vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun kaupunki ostaa varastopalvelut erillisen sopimuksen mukaan. - Oulun kaupungin yhdeksän (9) ja Haukiputaan kolme (3) varastohenkilöä siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelukseen erikseen sovittavana ajankohtana. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella vanhoina työntekijöinä ja heitä koskee yhdistymissopimuksen mukainen muutossuoja. Apteekkitoiminnot - Apteekkitoiminnot ja -tilat yhdistetään hallinnollisesti vuoden 2013 alusta ja fyysisesti erillisen suunnitelman mukaan. Apteekkitoiminnasta vastaa sairaanhoitopiiri. - Oulun kaupungin apteekkitoiminta (4 henkilöä) ja Haukiputaan nykyinen henkilöstö (1 henkilö, määräaikainen) siirtyvät hallinnollisesti sairaanhoitopiiriin, ja Oulun kaupunki ostaa ko. palveluita erilliseen sopimukseen perustuen. - Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella vanhoina työntekijöinä ja henkilöstöä koskee yhdistymissopimuksen mukainen muutossuoja. Valtuusto