Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 12/2017 Aika 9.11.2017 klo 15.00 Paikka Kepan toimisto, kokoushuone Dialogi Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Pontela Risto Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Lappalainen Timo, Häkli Laura Käsitellyt asiat 121 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:05. Puheenjohtaja kertoi lyhyesti Kepan ja Kehyksen yhdistämisajatusten taustasta. Kepa on perustettu vuonna 1985 ja Kehys v. 2002. Kehys perustettiin jatkamaan Kepassa toimineen EU-toimikunnan työtä; nyt Kehyksen voisi katsoa palaavaan kotiin. Koko yhdistämisprosessissa ja siihen liittyvissä eri asiakirjoissa on tärkeää ajatella kokonaisuutta. Kepan tai Kehyksen erillisten intressien asemesta on olennaista tarkastella liittymiseen liittyviä kysymyksiä uuden kattojärjestön näkökulmasta. 122 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Liisa Ketolainen ja Kari Lunnas. 123 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (6) Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 124 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Hyväksyttiin esityksen mukaan. 125 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hallituksen 21.9.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on liitteenä 125A. Merkittiin tiedoksi. 126 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely Keskustelu Toiminnanjohtaja kertoi Kepan kehityspoliittisen päivän 3.11 olleen menestys. Aiheena oli Kansalaisaktivismin uudet muodot ja pääpuhujana tutkija Richard Youngs. Tilaisuudessa oli liki 200 osallistujaa. Tilat olivat hieman kalliimmat Musiikkitalossa, mutta erittäin toimivat. Sen lisäksi todettiin Kepan ja Finance Transparency Coaliton-verkoston (FTC) verokonferenssi marraskuun alussa. Juttuja ja haastatteluja verovälttelystä ja laittomista rahavirroista julkaistiin useissa lehdissä. Sen lisäksi Kepan asiantuntija Lyydia Kilpi oli mm. Ylen A-studiossa. Kolmantena asiana toiminnanjohtaja mainitsi YK:n ympäristökokouksen eli ns. COP-23, joka pidetään Bonnissa seuraavalla viikolla. Kepasta paikalla on ilmastooikeudenmukaisuuden asiantuntija Tuuli Hietaniemi. Puheenjohtaja ja yksittäiset hallituksen jäsenet antoivat tunnustusta verokonferenssin ja kehityspoliittisen päivän järjestämisestä. Sen lisäksi tiedusteltiin, miten Kepa aikoo hyödyntää Kepa-FTC-verokonferenssin tuomaa julkisuutta. Todettiin, että jo nyt saatu julkisuus auttaa pitämään mm. veroparatiiseja ja aggressiivista verosuunnittelua hyvin esillä julkisessa keskustelussa. Verokysymykset ja niihin liittyvät väärinkäytökset ovat jo nyt tulleet laajemman yleisön tietoisuuteen, jotka ovat osaltaan johtaneet mm. valtion kehitysrahaston eli Finnfundin toimintatapojen tiukempaan tarkasteluun. 127 UUSI YHTEINEN KATTOJÄRJESTÖ KEPA-KEHYS-YHDISTYMINEN Esittely Keskustelu Puheenjohtaja Jäsentyöryhmä on lähettänyt esityksensä uuden ja yhteisen kattojärjestön strategiaksi, säännöiksi ja työsuunnitelmaksi yhdistymisen toteuttamiseksi, liitteet 127A, 127B ja 127C. JÄSENTYÖRYHMÄN POHJAESITYSTEN KÄSITTELYTAVASTA Aluksi keskusteltiin jäsentyöryhmän pohjaesitysten käsittelytavasta: käsitelläänkö niitä kokonaisuuksina vai käydäänkö ne läpi kohta kohdalta? Puheenjohtaja kertoi puhelustaan Kehyksen puheenjohtajan K Rintakosken kanssa: Kehys oli valmis hyväksymään jäsentyöryhmän kaikki pohjaesitykset lukuunottamatta muutossuunnitelmaa. Sen alakohtaa 4.1 halutaan aukaista ja selventää. Sen lisäksi puheenjohtaja kertoi, että Kehyksen omat tiedustelut siitä, onko EU-komissiolla erityisiä vaateita tai ehtoja sille, että Kehyksen saama mittava EU-avustus siirtyisi liikkeenluovutuksen yhteydessä toiselle järjestölle. Kehyksen oma arvio on, ettei sen pitäisi olla ongelma mutta komission vastauksen saamiseen voi kestää. Tässä yhteydessä pohdittiin avustuksen edellyttämää omarahoitusosuutta ja kuormittaisiko se yhdistymisen jälkeen Kepan ja uuden kattojärjestön taloudellista tilannetta. Todettiin, että liikkeenluovutuksessa velat ja saatavat vain siirtyvät sille taholle, joka ottaa luovutuksen vastaan. Muistutettiin myös, ettei valtionapua saa käyttää omarahoitteisena osana. Palattiin kysymykseen työryhmän pohjaesitysten käsittelytavasta ja ehdotettiin, että esitykset uuden järjestön strategiaksi, Kepan uusiksi säännöiksi ja yhdistymissopimukseksi voitaisiin hyväksyä, kuten Kehyksen hallituskin oli tehnyt. Tämä ehdotus sai kannatusta ja todettiin, että kyseisiä asiapapereita voidaan aina täsmentää tulevaisuudessa. Esitettiin myös näkemys,
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (6) että yksityiskohtaisempi asioiden käsittely auttaa hallitusta tunnistamaan ne mahdolliset kohdat, joista jäseniltä voi tulla kysymyksiä tai joita ne voi pitää syystä tai toisesta vaikeina. JÄSENTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ Jatkettiin yleiskeskustelua. Teppo Eskelinen, joka oli ollut mukana jäsentyöryhmässä, totesi että lähtökohtiin nähden lopputuotoksia voidaan pitää hyvänä. Työryhmässä päästiin toden teolla vauhtiin, kun pystyttiin irrottautumaan Kepa-Kehys-jaottelusta ja nykyisistä järjestörakenteista ja sen sijaan tarkasteltiin asioita ja kysymyksiä puhtaasti tarkoitusmukaisuuden näkökulmasta. Kepan väliaikainen strategia on parempi kuin työryhmän tuottama uuden kattojärjestön strategia mutta tätä ei pidetty kohtalokkaana puutteena. Työryhmän enemmistö kannatti uutta nimeä ja brändiä; ehkä osin välillä itsetarkoituksellistikin. Liisa Ketolainen, joka kuului myös työryhmään, kertoi työryhmän nähneen paljon vaivaa lähteäkseen työskentelyyn ns. puhtaalta pöydältä. Työryhmä oli ottanut kuitenkin annetun toimeksiannon vakavasti ja sen pohjaesitykset olivat syntyneet melkoisenkin väännön jälkeen. Puheenjohtaja kiitti molempia työryhmän jäseniä Liisa Ketolaista ja Teppo Eskelistä heidän arvokkaasta työstään ja ajastaan sekä totesi, että Kepan esittämät näkemykset löysivät loppujen lopuksi suhteellisen hyvin tiensä strategian lopulliseen versioon, joka kehittyi pitkän askeleen 12.10. luonnoksesta. KEHYKSEN HALLITUKSEN PÄÄTÖS KEPAN HALITUKSEN REAKTIO Saatiin Kehyksen hallituksen päätökset sähköpostilla. Sen perusteella todettiin, että Kehyksen hallitus oli hyväksynyt jäsentyöryhmän esitykset strategiasta, säännöistä ja yhdistymissopimuksesta. Muutossuunnitelman Kehyksen hallitus oli kuitenkin jättänyt pöydälle, koska hallitus halusi tarkennuksia alakohtaan 4.1 eli siirtymäkauden järjlyt. Siinä käsitellään mm. toiminnanjohtajan valintaprosessia, mahdollisesti tarvittavaa ulkoista resurssointia ja siirtymäajan muiden toimenpiteiden aikataulutusta. Kehyksen hallitus esitti myös, että muutossuunnitelma palautettaisiin takaisin Heikkalalle ja järjestötyöryhmälle valmisteltavaksi. Kehyksen ja Kepan puheenjohtajat osallistuisivat tähän työhön. Sen lisäksi Kehyksen hallitus esitti, että syyskokouksissa jäseniltä pyydettäisiin mandaatti Kehyksen ja Kepan nykyisille hallituksille hyväksyä lopullinen ja samansisältöinen muutossuunnitelma joulukuun kokouksissaan ja joka sitten liitetään se yhdistymissopimuksen liitteeksi. Kehyksen hallitus oli myös päättänyt, että ulkopuolisen muutostuen tulisi jatkua siirtymäkauden ajan ja sitä varten huolehdittaisiin erillisen työyhteisökehittämistuen resursoinnista riittävän pitkäksi ajaksi. Puheenjohtaja totesi, että Kehyksen sähköpostilla saadut päätösmuotoilut poikkesivat K Rintakosken kanssa käydyn keskustelun aikana esitetyistä. Vara-puheenjohtaja R Semi totesi, että yksityiskohtainen tarkastelu olisi perusteltua mm. Heikkalan avun tarpeen ja laajuuden määrittämiseksi. Todettiin lopuksi, että tässä kohtaa puheenjohtaja P Majasen olisi syytä olla yhteydessä Kehyksen hallitukseen ja sen pj K Rintakoskeen, jotta voitaisiin selventää Kehyksen hallituksen päätöksiä ja mm. muutossuunnitelman alakohtaa 4.1. Samoin pohdittiin muutossuunnitelman statusta muihin jäsentyöryhmän pohjaesityksiin verrattuna: oliko se samanarvoinen ja jos ei, niin olisiko sitä edes syytä alistaa syyskokouksen päätettäväksi. Näkemykset hajosivat: osa piti muutossuunnitelman kohtien tuovan jäsenistölle jotakin konkreettista päätettävää. Yhteinen näkemys alkoi vahvistua siitä, että muutossuunnitelman alakohdan 4.1 osalta molempien hallitusten tulisi tehdä erityisesti uuden organisaation toiminnanjohtajan valintaprosessia koskevia päätöksiä jo ennen syyskokouksia. Pj P Majanen ja toiminnanjohtaja poistuivat kokouksesta noin klo 16:45 soittamaan K Rintakoskelle. Kokouksen puheenjohtajuus siirrettiin varapuheenjohtaja Ritva Semille. TYÖRYHMÄN POHJAESITYKSET Hallitus kävi sen jälkeen vilkasta keskustelua strategiasta ja sen lomassa esitettiin myös joitakin muutosehdotuksia. Mikään muutos ei lopulta ollut sellainen, että strategiaa olisi haluttu sen takia avata tai jättää hyväksymättä.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (6) Siirryttiin keskustelemaan jäsentyöryhmän pohjaesityksestä Kepan sääntöihin. Kysymyksiä herätti jäsenmaksujen määräytyminen: seurataanko vanhoja vai uusia sääntöjä ja päätettäisiinkö jäsenmaksuista esimerkiksi vasta kesäkuun kokouksessa? Vaalivaliokunnan roolia toivottiin tarkennettavan: valiokunnan tehtävänä ei tulisi välttämättä olla esityksen laatiminen puheen- ja varapuheenjohtajiksi. Asiaa oli kommentoitu hallituksen sähköpostikeskustelussa ennen kokousta, mutta sitä ei ollut huomioitu jäsentyöryhmän lopullisessa pohjaesityksessä. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota myös äänimäärän porrastamiseen, joka antaisi suurille ja varakkaille järjestöille enemmän valtaa. Onko tämä asiallista tasa-arvoisuutta korostavassa järjestössä? Samoin pohdittiin, että siirretäänkö valtaa järjestön sisäisestä päätöksenteosta, kun halutaan rajoittaa sitä, kuka järjestöstä edustaa Kepan hallituksessa. P Majanen ja toiminnanjohtaja palasivat kokoukseen klo 17:10, kokouksen puheenjohtajuus siirtyi takaisin P Majaselle. Joissakin puheenvuoroissa esitettiin huoli hallituksen pienestä koosta uusissa säännöissä. Hallituksessa oli ymmärtämystä hallituksen kokoonpanon pienentämisestä. Samaan aikaan kuitenkin muistutettiin, että edellisellä sääntöuudistus kerralla vastaava ehdotus kaatui juuri siihen, että pienemmän hallituksen ei nähty tarjoavan riittävästi vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia pienemmille järjestöille. Todettiin, että jäsentyöryhmä oli päättänyt jättää varajäsenet pois, koska heidän roolinsa oli nähty epäselvänä. Tehokkuus ja dynaamisuus ja omistajuuden lisääminen olivat olleet tärkeitä perusteita hallituskoon pienentämiselle jäsenjärjestötyöryhmässä. Riikka Juuma poistui kokouksesta klo 17:30, Teppo Eskelinen klo 17:55. Yhdistymissopimuksessa nostettiin esille ainoastaan Kepan nimen käyttö siirtymäkauden aikana; käytännössä keväällä 2018. Epäselvyyttä oli ollut, tulisiko Kepan ja Kehyksen tuoda myös ulkoisessa viestinnässään esille väliaikaisen nimen. Tämän todettiin aiheuttavan sekaannusta. Sen vuoksi hallitus hyväksyi yksimielisesti lisättäväksi kokouksen pöytäkirjaan kirjauksen, jonka muotoilun fasilitaattori J Heikkala on hyväksynyt ja todennut jäsentyöryhmän näkemyksen mukaiseksi: Kepa ryhtyy viivytyksettä Siirtymäajan alkamisen jälkeen käyttämään Siirtymäaikana (määritelty alla) Sääntöjen mukaista nimeä. Kepa käyttää Sääntöjen mukaista väliaikaista nimeä kuitenkin vain kaikissa pakottavan lainsäädännön edellyttämissä yhteyksissä. Muilta osin Kepa käyttää Siirtymäaikana vanhaa nimeään ja tunnustaan jokapäiväisessä työssään esim. viestintä, tiedotteet, vaikuttamistyö, sidosryhmätyö, uutiskirjeet, verkkosivut, sosiaalinen media. Järjestön pysyvästä nimestä päätetään kohdan 2.1.4 mukaisesti. esitys Hallitus keskustelee asiakohdasta ja päättää esityksestään syyskokoukselle. Hallitus päätti: 1. hyväksyä työryhmän pohjaesitykset strategiasta, Kepan uusista säännöistä, yhdistymissopimuksesta ja muutossuunnitelmasta allaolevan kolmannen kohdan lisäyksellä, ja viedä nämä esitykset yhdistyksen syyskokoukseen 27.11.2017. 2. merkitä tiedoksi, että Kehyksen hallitus hyväksyi muut asiapaperit mutta jätti muutossuunnitelman pöydälle kohdan 4.1 osalta, sekä että ulkopuolisen muutostuen tulee jatkua siirtymäkauden ajan. Kepan hallitus esittää kirjattavaksi, että työn määrä, sisältö, ajankohta ja kesto sovitaan siirtymäkauden aikana Kepan ja Kehyksen hallituksissa. 3. lisätä muutossuunnitelmaan kohdan jäsenmaksujen määräytymisen perusteista toimintavuoden 2018 aikana. 4. neuvotella pikaisesti muutossuunnitelman kohdasta 4.1 niin että, samansisältöiset päätökset on tehty molemmissa hallituksissa viimeistään 13.11. Hallitus valtuutti puheenjohtajiston valmistelemaan alakohtaa 4.1 seuraavan kolmen päivän aikana. 5. huomioida edellä mainitun kohdan yhdistymissopimuksessa.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (6) 6. tehdä muista mahdollisista prosessiin liittyvistä asioista samansisältöiset päätökset Kehyksen hallituksen kanssa viimeistään syyskokoukseen mennessä. 7. hyväksyä Kepan nimen ja tunnusten käytön siirtymäkautena seuraavasti: Kepa ryhtyy viivytyksettä siirtymäajan alkamisen jälkeen käyttämään sääntöjen mukaista tilapäistä nimeä. Kepa käyttää tätä väliaikaista nimeä kuitenkin vain kaikissa pakottavan lainsäädännön edellyttämissä yhteyksissä. Muilta osin Kepa käyttää siirtymäaikana vanhaa nimeään ja tunnustaan jokapäiväisessä työssään. Varapuheenjohtaja R Semi poistui klo 18:45. 128 UUSI YHTEINEN KATTOJÄRJESTÖ VIESTINTÄSUUNNITELMA Esittely esitys Viestintäjohtaja Viestiminen uuden ja yhteisen kattojärjestön yhdistymisestä, siihen liittyvistä keskeisistä asiakohdista sekä Kepan hallituksen esityksistä vuosikokoukselle on viestittävä mahdollisimman tehokkaasti koko jäsenjärjestökentälle. Hallitus päätti kokouksessaan 21.9 pyytää toimistoa tuottamaan esityksen viestintäsuunnitelmaksi; liite 128A jaetaan kokouksessa pöydälle. Hallitus hyväksyy esityksen mukaan. Hyväksyttiin uutta kattojärjestöä koskeva viestintäsuunnitelma esityksen mukaan. Karoliina Tikka poistui klo 18:55, Eija Ranta ja Katri Suomi klo 19:00. 129 KEPAN TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Esitys Esitys toimintasuunnitelmaksi on liitteessä 129A, ja talousarvio sille liitteessä 129B. esitys Hallitus hyväksyy esityksen mukaan. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja sen talousarvio vuodelle 2018 esityksen mukaan. 130 SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA Toiminnanjohtaja Esitys Esitys syyskokouksen esityslistaksi on liitteessä 130A, ja kokouskutsu liitteessä 130B. esitys 131 JÄSENASIAT 131.1 Jäsenhakemukset Esitys Hallitus hyväksyy esityksen mukaan. Hyväksyttiin syyskokouksen esityslista esityksen mukaan. Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (6) syystä sovellu. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I 100-499 jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II 500-4999 jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III 5000-25000 jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli 25000 jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. esitys 132 ILMOITUSASIAT Budjetti, euroa Maksu Jäsenmaksuluokka 1-250 000 52 euroa/kalenterivuosi I 250 001-500 000 94 euroa/kalenterivuosi II 500 001-1 000 000 188 euroa/kalenterivuosi III 1 000 001-5 000 000 270 euroa/kalenterivuosi IV 5 000 001-624 euroa/kalenterivuosi. V. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut Malawin Kummit ry, liite 131.1A. Hallitus päättää hyväksyä Malawin Kummit ry:n jäsenhakemuksen ja sijoittaa sen jäsenmaksuluokkaan 1, 52 euroa/kalenterivuosi. Hyväksyttiin Malawin Kummit ry:n jäsenhakemus esityksen mukaan. 132.1 Seuraava hallituksen kokous 133 MUUT ASIAT Hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.12.2017 klo 15 alkaen Kepassa, kokoushuone Dialogi, 6. kerros. Sitä ennen pidetään glögitilaisuus Kepan henkilöstön kanssa alkaen klo 14.30 toimiston aulassa 5. kerroksessa. 133.1 Kepan ja jäsenten eduskuntavaalikampanja 2019 Viestintäjohtaja esittelee lyhyesti jäsenjärjestöjen ja Kepan tämänhetkisiä suunnitelmia eduskuntavaalikampanjaan keväälle 2019; liite 133.1A. 134 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:07. Pertti Majanen puheenjohtaja Timo Lappalainen sihteeri Kari Lunnas pöytäkirjan tarkastaja Liisa Ketolainen pöytäkirjan tarkastaja