Eerikkilän Urheiluopisto, Frenckell-rakennus, Eerikkiläsali, Urheiluopistontie 138, Tammela

PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Yhtymävaltuusto Aika 27.05.2014 klo 15:30-16:30 Paikka Eerikkilän Urheiluopisto, Frenckell-rakennus, Eerikkiläsali, Urheiluopistontie 138, Tammela Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 sekä äänetysluetteloiden vahvistaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastaminen 6 4 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän 7 tilinpäätös 2013 5 Kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 10 vastuuvapauden myöntäminen 6 Arviointikertomuksen vuodelta 2013 hyväksyminen 11 7 Osakeyhtiön perustamiseen liittyvän aiesopimuksen 12 hyväksyminen/varautuminen Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon muutokseen 8 Seuraava kokous 20

PÖYTÄKIRJA 1/2014 2 Yhtymävaltuusto Läsnäolijat: Poissa: Nimi Tehtävä Lisätiedot Appelroth Ulla Hirviniemi-Hakala Pauliina Huhtinen Miika Jokisalo Saku Lehtonen Juha Lepola Kaisa 1. varapuheenjohtaja Lommi Taina Länninki Markku Mäenpää Tuula Olkkonen Timo Pietilä Leena Pynnönen Jarmo Rautio Sari puheenjohtaja Riikonen Katri Sandelius Piro Savolainen Kimmo Sotka Päivi Suonpää Raija Suoranta Kirsti Tommiska Anna-Liisa Tuominen Marko Verho Pekka Vesala Pasi Vilkman Kari Tuula Forsblom, Hannu Heikkinen, Verneri Hellstén, Pete Herranen, Severi Karevesi, Esko Laakso, Veikko Mikkola, Sirkka Ojaniemi ja Kimmo Surkka. Muut osallistujat: Yhtymähallituksen edustajina olivat Kai Heimonen, Marja-Leena Julin, Jari Kattainen, Maria Lassila-Merisalo, Jouni, Mäkelä, Matti Setälä, Leena Tiesmaa (Tarja Filatovin vara) Kuntayhtymän edustajina olivat Pertti Puusaari ja Mirja Pöhö Muut osallistujat olivat Heidi Ahokallio-Leppälä, Riku Kemppinen, Ari Mikkola, Seija Mahlamäki-Kultanen, Janne Salminen, Risto Salminen ja Marja Sirola

PÖYTÄKIRJA 1/2014 3 Pykälät 1-8 Sivut 1-20 Allekirjoitukset Puheenjohtaja SARI RAUTIO Sari Rautio Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus 5.8.2014 MARKKU LÄNNINKI Markku Länninki 12.8.2014 TAINA LOMMI Taina Lommi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 14.8.2014 Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

PÖYTÄKIRJA 1/2014 4 Yhtymävaltuusto 1 27.05.2014 Kokouksen avaus Yhtymävaltuusto 1 Puheenjohtaja Sari Rautio totesi, että olemme menossa kohti uutta ja parempaa. Kumppanuus ja yhteistyö on strategiamme keskeinen valinta. Meillä Hämeessä on loistavat luonnonvarat ja loistava sijainti. HAMK tulee olemaan entistä merkittävämpi aluevaikuttaja tulevaisuudessa. Lopuksi alleviivaan vielä kumppanuutta ja näillä sanoilla avaan kokouksen. Puheenjohtaja Sari Rautio avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 5 Yhtymävaltuusto 2 27.05.2014 Läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänetysluetteloiden vahvistaminen Yhtymävaltuusto 2 Perussopimuksen 10 :n mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokouk seen on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta yhtymä valtuuston ja yhtymähallituksen ille sekä kuntien kunnan hallituksille. Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (½) jäse nistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jä senten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymävaltuuston päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty valtuutetuille ja kunnanhalllituksille postitse ja sähköisesti 13.05.2014. Kokouksen puheenjohtaja toteaa nimenhuudon perusteella edus tet tuina olevat kunnat ja läsnäolevat valtuutetut sekä kokouksen lail li suuden ja päätösvaltaisuuden ja yhtymävaltuusto vahvistaa ko kouk selle ääniluettelon. Todettiin. Liitteenä valtuutettujen nimi- ja ääniluettelo, liite 1.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 6 Yhtymävaltuusto 3 27.05.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastaminen Yhtymävaltuusto 3 Todetaan, että yhtymävaltuuston pöytäkirja lähetetään tarkastetta vaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla tarvit taessa ääntenlaskijoina. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Markku Länninki ja Taina Lommi. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 7 Yhtymähallitus 16 03.03.2014 Yhtymävaltuusto 4 27.05.2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 16 Vuoden 2013 toiminnasta Ammattikorkeakoulujen laaja valtakunnallinen toimilupaprosessi saatiin po si tii vi seen päätökseen ennen vuodenvaihdetta, Hämeen am mat ti kor keakou lu sai pysyvän toimiluvan. Toimiluvassa velvoitetaan kampusrakenteen ke hit tä mi seen siten, että toimitaan vahvemmissa osaamiskeskittymissä. Tämä tarkoittaa toisen asteen koulutuksen ja paikallisten yritysten ja yh tei söiden kanssa tehtävää tiiviimpää yhteistyötä. Selvitys tulee antaa kevääseen 2016 mennessä. Koulutusvastuut myönnettiin hakemuksen nykytilanteen mu kai ses ti. Toimilupahakemuksen valmistelun yhteydessä v. 2013 uudistettiin HAM- Kin strategia. Siinä painotetaan opiskelijaa toiminnan keskiössä ja työ elämän pa-rempaa palvelua. Opiskelija keskiössä -ajattelu kiteytyy kolmeen eri lai seen oppimisen malliin, työelämän ja opetuksen parempaan in teg rointiin sekä oh-jauksen kehittämiseen. Työelämän parempi palvelu rakentuu Työ elä män lähipalvelut -toimintamalliksi, työelämälähtöisiin tut ki mus yk siköi hin ja tietysti opiskelijoiden laajempaan osallistumiseen yhteistyöhön. Mukana toimilupa- ja strategiaprosesseissa olivat oman henkilöstön ja opiske li joi den lisäksi laaja joukko luottamushenkilöitä sekä sidosryhmien edusta jia. Uudistetun strategian mukaisen koulutuksen kolmikanavamallin ke hit tä mistyö aloitettiin vuonna 2013 suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2013 tu loksis ta tärkein on 55op suorittaneiden opiskelijoiden määrän suhteellinen kasvu verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Nuorisokoulutus on jo hiukan keskitason yläpuolella. Myös aikuiskoulutuksessa suoritustaso on paran tu nut. Taloudellisesti kiristyneessä tilanteessa kansainvälistyminen opiskelija- ja hen ki lös tö vaih toi na ei ole kehittynyt suotuisasti. Positiivista on kuitenkin kan sain vä lis ten strategisten kumppanien kanssa alkanut tutkimusryhmien ra ken ta mi nen. Samanaikaisesti kansainvälistymisorganisaatiota on uu dis tettu tehostamaan vaihtoja jatkossa. Työelämän lähipalvelut -yksikköä on kehi tet ty parantamaan palvelujen löydettävyyttä ja vahvistamaan asia kas lähtöi syyt tä. Hämeen ammatti-instituutin ja biotalouden KT-keskuksen vahvistamiseksi teh tiin loppuvuonna 2013 päätökset bio- ja elintarviketekniikan ja in si nööri-kou lu tuk sen liittämisestä osaksi biotalouden KT-keskusta. Tämä vah vistaa elintarvike- ja ympäristöalan osaamista.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 8 Yhtymähallitus 16 03.03.2014 Yhtymävaltuusto 4 27.05.2014 HAMK on saanut vastuulleen FUAS-liittouman yhteisistä palveluista koko-nais ark ki teh tuu rin ja virtuaalikampuksen. Molempien osalta työ alkoi ke vääl lä ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuoden 2014 kuluessa. Vuoden 2013 taloudesta Vuoden 2013 tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä. Rahoituksen ki ris tymi ses tä huolimatta talous on tasapainossa. Tämä johtuu paljolti siitä, että ta lou den sopeutustoimet on aloitettu riittävän ajoissa koskien am mat ti korkea kou lun rakennemuutosta. Kuntayhtymän toimintatuotoiksi vuonna 2013 oli talousarviossa arvioitu 67,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutuneet toimintatuotot ovat 68,6 mil joo naa euroa. Normirahoituksen osuus kokonaistuotoista on 74,9 prosent tia. Kuntayhtymän arvioidut toimintamenot olivat vuodelle 2013 yhteensä 63,0 mil joo naa euroa. Talousarviovuoden toteutuneet toimintamenot ovat 61,6 mil joo naa euroa, josta henkilöstömenot ovat 41,1 miljoonaa euroa eli 66,7 pro sent tia toimintamenoista. Palvelujen ostot ovat 11,7 miljoonaa euroa. Ai neet ja tarvikkeet ovat 5,5 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimin ta me not 3,4 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät sisäisiä eriä yhteensä 3,9 mil joo naa euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi on talousarviossa arvioitu 4,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutunut vuosikate on 7,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tu los ja ylijäämä on 3 538 902,52 euroa, joka on 2,6 miljoonaa euroa ar vioitua parempi, joka johtuu tarkasta taloudenpidosta. Kuntayhtymässä on jo vuo des ta 2011 alkaen varauduttu ammattikorkeakoulun rakenteelliseen muu tok seen ja tehty hyvissä ajoin sopeuttavia toimenpiteitä. Kuntayhtymän suunnitelman mukaisiksi poistoiksi oli arvioitu 3,4 mil joonaa euroa. Vuoden 2013 todelliset suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,6 mil joo naa euroa. Ero johtuu vuoden 2013 aikana tehdyn pois to suun ni telman muutoksesta. Vuoden 2013 investointiosan sitovuustasoksi yhtymävaltuustoon nähden oli ta lous ar vion mukaan määritelty kuntayhtymän rahoittamien net to in ves tointien määrä 3,9 miljoonaa euroa. Toteutuneet investoinnit olivat 3,0 mil joonaa euroa, joten määräraha alittui 0,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2013 mer kit tä vim mät investoinnit olivat Mustialan opiston peruskorjaus ja Hämeen lin nas sa Visamäen korkeakoulukeskuskampuksen muutostyöt.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 9 Yhtymähallitus 16 03.03.2014 Yhtymävaltuusto 4 27.05.2014 Hyvä vuosikate ja tavanomaista pienemmät investoinnit tuottivat toi mintavuo del ta positiivisen rahavarojen muutoksen. Tämä tosin oli ta voit tee nakin, jotta selvitään vuosien 2014 2015 velvoitteista, jolloin am mat ti kor keakou lun rahoituksen leikkaukset kipeimmin vaikuttavat. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 on liit tee nä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 1. 1. Yhtymähallitus päättää jättää vuoden 2013 tilinpäätöksen tilintarkastajille tar kas tet ta vak si. 2. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 ylijäämä 3 538 902,52 euroa liitetään omaan pääomaan. Esityksen mukaisesti. Yhtymävaltuusto 4 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tasekirja 2013 ja henkilöstökatsaus 2013 ovat liitteinä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 1 ja Asiakirja liite nro 2 4. Yhtymävaltuusto päättää yhtymähallituksen esityksen mukaisesti liittää vuoden 2013 ylijäämän 3 538 902,52 euroa omaan pääomaan. Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 10 Tarkastuslautakunta 22 14.04.2014 Yhtymävaltuusto 5 27.05.2014 Kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkltk 22 Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja johtaville viranhaltijoille vuodelta 1.1. - 31.12.2013. Esityksen mukaisesti. Yhtymävaltuusto 5 Tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 3, 5. Yhtymävaltuusto päättää tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 Esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 11 Tarkastuslautakunta 23 14.04.2014 Tarkastuslautakunta 30 22.04.2014 Yhtymävaltuusto 6 27.05.2014 Arviointikertomuksen vuodelta 2013 hyväksyminen Tarkltk 23 Arviointikertomuksen vuodelta 2013 käsittely ja hyväksyminen. Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja saattaa sen tiedoksi yhtymävaltuustolle kuntalain 71.2 :n mukaisesti. Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta ja päätti siirtää arviointikertomuksen hyväksymisen tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tarkltk 30 Esityksen mukaisesti. Yhtymävaltuusto 6 Kopio tarkastuslautakunnan antamasta kuntayhtymän arviointikertomuksesta 2013 on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 4, 6. Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaan. Vastaukset tarkastuslautakunnnan havantoihin tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston kokoukseen.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 12 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymävaltuusto 7 27.05.2014 Osakeyhtiön perustamiseen liittyvän aiesopimuksen hyväksyminen/varautuminen Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon muutokseen 171/00.01.01/2012 Yhtymähallitus 51 Tausta Pääministeri Kataisen hallitus on iltakoulussaan 16.11.2011 päättänyt ammat ti kor kea kou lu jen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisen pe ri aat teis ta, jotka pohjautuvat hallitusohjelman linjauksiin. Am mat ti korkea kou lut ovat jatkossa osakeyhtiömuotoisia itsenäisiä oikeushenkilöitä. Nykyiset ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät ovat lähtökohtaisesti muo dostet ta vien osakeyhtiöiden osakkaita. Osakeyhtiöihin voi tulla myös muita osak kai ta. Uudistuksen toteuttamisen takaraja liittyy ammattikorkeakoulujen ra hoi tusvas tui den siirtämiseen valtiolle. Tämän hetkisen tiedon mukaan takaraja on vuo den vaih de 2014-2015. Valmisteluun ja toimintojen siirtoon on kui tenkin varattava riittävästi aikaa. Valmisteluaikatauluun vaikuttaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimuskautta 2013-2016 koskevien neu vot te lu jen ajankohta, joksi ministeriö on päättänyt alkusyksyn 2012. Neu vot te luis sa on välttämätöntä pystyä osoittamaan osakeyhtiön pe rus tamis ta koskevan työn olevan käynnissä. Suurin osa ammattikorkeakouluista on jo osakeyhtiömuotoisia ja yl lä pi tojär jes tel mien uudistukset ovat poikkeuksetta edenneet siihen suuntaan, vaik ka muutoksiin on liittynyt hyötyjen ohella myös haittoja. Erityisesti arvon li sä ve roon liittyvät käytännöt ovat joissakin tapauksissa tuottaneet ikäviä yllätyksiä. Siksi on tärkeää, että valtiovallan toimesta pystytään pitävästi osoit ta maan, ettei muutokseen liity taloudellisia menetyksiä. Hallitusohjelman linjausten mukaan ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudis te taan vuoden 2014 alusta lukien. Käytännössä se tarkoittaa kaiken olemas sa olevan kyseenalaistamista. Alkuperäinen vaatimus oli, että uuden toimi lu van hakijana piti jo olla osakeyhtiö. Valtion ja kuntien ra hoi tus vas tuisiin liittyvien selvittelyjen takia aikatauluja on tarkistettu siten, että toi mi luvan hakijana voi vuonna 2013 vielä olla kuntayhtymä edellyttäen, että osake yh tiön rakentaminen etenee hallituksen linjausten mukaisessa ai ka tau lussa. Toimilupa voidaan siinä tapauksessa siirtää ilman uutta hakuprosessia osa ke yh tiöl le.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 13 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymävaltuusto 7 27.05.2014 Talous ja henkilöstö Kuntayhtymän talous on hyvässä kunnossa. Hallitusohjelman mukaiset sääs tö toi met kiristävät oleellisesti ammattikorkeakoulun taloutta vuosina 2013-2015. Vuosien 2011 ja 2012 aikana rakennetaan puskuria siir ty mä vaiheen haasteiden kohtaamiseen. Osakeyhtiöön siirtyminen lisää kalliimman vir ka eh to so pi muk sen takia ammattikorkeakoulun palkkakustannuksia runsaal la miljoonalla eurolla vuodessa. Tämän lisäksi on ilmeistä, että luvattu ar vo li sä ve ron palautuksiin liittyvä kompensaatio ei tule täysin kattamaan me ne tyk siä. Näistä syistä toimintojen siirtämistä ja siirron ajankohtaa perus tet ta val le osakeyhtiölle on harkittava tarkkaan. Henkilöstön osalta osakeyhtiöön siirtyminen ei tuo suuria muutoksia. Eläke jär jes tel mä säilyisi ennallaan ja opetushenkilöstön palkat hiukan pa ra ni sivat. Henkilöstö siirtyisi osakeyhtiöön vanhoina työntekijöinä, mutta il meises ti ilman viiden vuoden muutossuojaa. Kun osakeyhtiöön siirtymisen ajan koh ta on aikaisintaan vuoden 2015 alku, on henkilöstön kokonaismäärä jo pääosin mukautunut tiedossa oleviin rahoituksen leikkauksiin. Hen ki löstö asioi hin liittyy kuitenkin useita neuvoteltavia asioita, joista pitää sopia erik seen. Osakeyhtiön perustamisessa pyritään yksinkertaiseen malliin, jossa sekä toimin ta että kiinteistöjen omistus ja hallinta ovat samalla yhtiöllä. Tästä mallis ta on kuntayhtymänä saatu hyviä kokemuksia. Se mahdollistaa ko ko naisuu den kehittämisen ja hallinnan ensisijaista tehtävää palvelevaksi. Omaisuuksien siirtoon liittyvät pohjat löytyvät kuntayhtymän pe rus so pimuk ses ta, yhtymän tilinpäätöksestä sekä tarvittaessa myös omaisuuden arvos ta mi sen tasapuolisesta tarkistamisesta. Valtion kuntayhtymälle luo vut tamaan omaisuuteen liittyvät valtion määräämättömäksi ajaksi kirjaamat pe riaat teet, jotka estävät sen omaisuuden kohdentamisen osakeyhtiön osak kaille. Näin ollen sen omaisuuden arvo kirjataan osakeyhtiön ar von ko ro tus rahas toon. Aiesopimus on vasta ensimmäinen askel monivaiheisessa prosessissa. Sen hy väk sy mi sen jälkeen päästään rakentamaan yhtiöjärjestystä, osa kas so pimus ta sekä toimintojen, omaisuuksien ja henkilöstön siirtoon liittyviä so pimuk sia. Aiesopimusta tarvitaan syyskuun lopulla opetus- ja kulttuuriministeriön kans sa käytävässä sopimusneuvottelussa. Siksi se olisi hyvä saada hy väk symis pro ses sin läpi syyskuun puoliväliin mennessä. Jäsenkuntien hyväksyttäväksi esitettävä aiesopimus on asiakirjaliitteenä, Asiakirjaliite nro 1.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 14 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymävaltuusto 7 27.05.2014 Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy liitteenä olevan aie so pi muk sen ja 3. esittää Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän jä senkun nil le, että ne osaltaan hyväksyvät Hämeen ammattikorkeakoulun yllä pi to muo don muutokseen liittyvät toimenpiteet ja hyväksyvät liitteenä olevan aiesopimuksen. Esityksen mukaisesti. Yhtymähallitus 37 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen Taustaa Pääministeri Kataisen hallitus päätti iltakoulussaan 16.11.2011 am mat ti korkea kou lu jen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisen pe ri aat teista, jotka pohjautuvat hallitusohjelman linjauksiin. Am mat ti kor kea kou luista muo dos te taan osakeyhtiömuotoisia itsenäisiä oikeushenkilöitä. Hallitusohjelman linjausten mukaan ammattikorkeakoulujen toimiluvat on uu dis tet tu vuoden 2014 alusta lukien. Alkuperäinen vaatimus oli, että uuden toi mi lu van hakijana piti jo olla osakeyhtiö. Kahdelle muulle am mat ti kor keakou lul le Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi myönnettiin toimilupa, jonka hakijana oli kuntayhtymä. Osakeyhtiö joutuu uudelleen hakemaan py syvää toimilupaa vuoden 2015 alusta lukien. Hallituksen esitys Eduskunnalle ammattikorkeakolulaiksi HE 26/2014. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi ammattikorkeakoululainsäädäntö koko nai suu des saan säätämällä uusi ammattikorkeakoululaki, joka korvaa nykyi sen vuodelta 2003 olevan ammattikorkeakoululain. Hallitus esittää, että am mat ti kor kea kou luis ta muodostetaan osakeyhtiömuotoisia oi keus hen ki löitä. Ammattikorkeakoulun toiminnan luonteesta johtuen laissa säädetään eräis tä ammattikorkeakoulun toimielimistä, niiden kokoonpanosta ja va linnas ta sekä tehtävistä osakeyhtiölakia täydentäen.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 15 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymävaltuusto 7 27.05.2014 Uudessa ammattikorkeakoululaissa säädetään myös ammattikorkeakoulujen ra hoi tuk ses ta, joka nykyisin on osa valtionosuusjärjestelmää. Kuntien ra hoitus osuus ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin on tarkoitus poistaa ja val tio vastaa jatkossa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen ra hoi tukses ta. Valtioneuvosto päättää edelleen ammattikorkeakoulutoimintaan myön net tävis tä toimiluvista. Muiden kuin osakeyhtiömuotoisten ylläpitäjien tulee hakea osakeyhtiölle myönnettävää toimilupaa ammattikorkeakoulutoimintaan. Lain mukaan ammattikorkakoulujen opiskelijakuntien yys muutetaan pa kol li sek si kaikille ammattikorkeakoulussa opiskeleville opsikelijoille. Samal la mahdollistuu opiskelijateveydenhuollon jäsrjestämiseen liittyvä tervey den hoi to mak sun kerääminen vastaavaan tapaan kuin on tehty yli opisto-opis ke li joi den osalta. Ammattikorkeakoulut muodostavat yhdessä yliopistojen kanssa Suomen kor kea kou lu jär jes tel män. Ammattikorkeakoulut järjestävät kor kea kou lu tutkin toon johtavia opintoja sekä harjoittavat tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Li säk si ne antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta sekä järjestävät am ma til lista opettajankoulutusta. Uusi ammattikorkeakoululaki tulee voimaan 1.1.2015. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat Hä meen lin nan kaupunki, Forssan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Val keakos ken kaupunki, Hattulan kunta ja Tammelan kunta ovat hyväksyneet syyskuus sa 2012 aiesopimuksen Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiön perus ta mi ses ta. Omistajakunnat sopivat 17.12.2013 pidetyssä kokouksessa, että Hämeen am mat ti kor kea kou lu osa ke yh tiön perustamista varten perustetaan oh jaus ryhmä, johon kutsutaan edustaja jokaisesta kuntayhtymän perustajakunnasta. Oh jaus ryh mä kokoonpanoksi sovittiin: Leena Järvenpää, Forssan kaupunki (va ral la Matti Pietilä); Heidi Rämö, Hattulan kunta; Juha Isosuo, Hä meenlin nan kaupunki; Hannu Tuominen, Riihimäen kaupunki; Matti Setälä, Tamme lan kunta; Jukka Varonen, Valkeakosken kaupunki.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 16 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymävaltuusto 7 27.05.2014 Ohjausryhmän tehtävänä on laatia osakassopimuksen luonnos, valmistella kun ta yh ty män purkaminen ja purkamisen aikataulutus, pohtia osakeyhtiön hal li tuk sen kokoa ja hallituspaikkojen jakoa omistuksien suhteessa. Kokouk ses sa sovittiin, että kenellekään ei saa tulla hallitukseen yksinkertaista enem mis töä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata myös Hämeen am matti-ins ti tuut ti osa ke yh tiön perustamista, josta tullee Hämeen am mat ti kor keakou lu osa ke yh tiön tytäryhtiö. Kuntayhtymän hallitus on 31.3.2014 kokouksessaan hyväksynyt Hämeen am mat ti kor kea kou lu Oy:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen ja siten sovitusti perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy nimisen osa ke yhtiön, jonka osakepääoma aloitusvaiheessa on 50.000,00 euroa (Seppo Söderlund jätti asiasta eriävän mielipiteen). Osa ke pää omaa korotetaan 31.12.2014 siten, että kuntayhtymä puretaan 31.12.2014 ja sen omaisuus jaetaan omistajakunnille niiden peruspääomaosuuksien suh tees sa. Omistajakunnat sijoittavat kuntayhtymältä saamansa omaisuuden edel leen apporttina osakeyhtiöön. Kuntayhtymän purkaminen ja omaisuuden sijoittaminen apporttina osa ke yhti öön poikkeaa aiesopimuksesta, jonka mukaan kuntayhtymä siirtää omaisuu den apporttina osakeyhtiöön. Tällöin kuntayhtymä olisi saanut apporttia vas taan osakeyhtiön osakkeet, jotka sitten olisi jaettu omistajakuntien kesken. Koska kyseessä olisi arvopaperin luovutus, niin mitä todennäköisimmin luo vu tuk ses ta syntyisi varainsiirtoveron maksuvelvollisuus, joka vältetään pur ka mal la kuntayhtymä ensin. Valtion kiinteistöjä ei voida jyvittää kunnille yhtiöittämisessä, koska valtio on asettanut luovutuksessa ehtoja kiinteistöjen käytölle ja siirrolle. Kun ta yhty män tulee arvioittaa kiinteistöt ja tehdä anomus OKM:lle kiinteistöjen siirros ta. Ministeriö esittelee siirron vielä valtionvarainministeriön raha-asiain va lio kun nal le. Hämeenlinnan, Valkeakosken, Riihimäen ja Forssan kau pungit ovat siirtäneet perustamisvaiheessa koulukiinteistönsä kuntayhtymään. Kiin teis töt arvioitiin ulkopuolisen arviointiryhmän toimesta. Näistä muo dostui kuntayhtymän peruspääoma. Myöhemmin perussopimuksen mukaisesti edel lä mainitut kaupungit ovat sijoittaneet investointeihin puolet in ves toinnin arvosta silloin, kun investointi on ollut kunkin kaupungin alueella. Tällä sum mal la ne ovat korottaneet peruspääomaansa. Kuntayhtymän al ku vaihees sa, silloisen rahoituslain mukaisesti valtiolta saatuja osuuksia ei ole kirjat tu käyttöomaisuuden hankintamenoon eikä valtionosuuksilla ole lisätty kun nan peruspääomaa. Ne kunnat, joilla on edellä esitetyin tavoin pe rus pää-

PÖYTÄKIRJA 1/2014 17 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymävaltuusto 7 27.05.2014 omaa kuntayhtymässä, saavat sitä vastaavan osuuden omaisuudesta kun ta yhty mää purettaessa. Kuntayhtymän voimassaolevan perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän pur ka mi ses ta päättävät kuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yh ty mä hal li tus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät kunnat päätä muus ta järjestelystä. Yhtymähallitus päättää: 1. Lähettää kuntayhtymän kunnille osakassopimuksen hyväksyttäväksi 2. Esittää kuntayhtymän kunnille, että nämä päättävät kuntayhtymän purkamisesta, määräaika 30.6.2014 mennessä. 3. Valtuuttaa talousjohtajan ryhtymään toimenpiteisiin kuntayhtymän purkamiseen liittyvän loppuselvityksen hoitamiseksi 4. Esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy osakassopimuksen sekä kuntaytymän purkamisen 5. Esittää kuntayhtymän kunnille, että nämä sitoutuvat siihen, että Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n osakepääoma korotetaan 31.12.2014 siten, että kuntayhtymän purkamisen yhteydessä 31.12.2014 omistajakunnille peruspääomaosuuksien suhteessa palautunut omaisuus sijoitetaan edelleen apporttina osakeyhtiöön. Esityksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 18 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymävaltuusto 7 27.05.2014 Yhtymähallituksen Seppo Söderlund jätti asiasta eriävän mielipiteen: Yhtymähallituksen päätettäväksi esitettyjä toimenpiteitä ei pidä hyväksyä, ennen kuin Kuntaliiton 7.4.2014 antaman lausunnon Dnro 1239/90/2014 mukaiset selvitykset peruspääoman kuntaosuuksista on tehty ja saatu tilintarkastusyhteisön lausunto. Perustelut: Ammattikorkeakoulua perustettaessa vuonna 1994 perussopimuksessa säädettiin, että kuntayhtymän varat ja velat jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Perussopimuksen peruspääomaa koskevaa säännöstä on muutettu voimassaolevaan muotoonsa kahdessa vaiheessa vuosina 1997 ja 2004. Voimassaolevan perussopimuksen 5 :n mukaan kunnan osuus kuntayhtymän varoihin ja vastuu kuntayhtymän velasta ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. Kuntaliitto toteaa lausunnossaan jääneen epäselväksi, miten on päädytty tilanteeseen, että Hattulan ja Tammelan kunnan osalta osuutta peruspääomaan ei ole. Kuntaliiton käsityksen mukaan, mikäli Hattula ja Tammela eivät saisi kuntayhtymää purettaessa perustettavan osakeyhtiön osakkeita taikka osuutta kuntayhtymän varoista, on mahdollista, että lopputulos ei ole kohtuullinen ja hallinnon yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti tasapuolinen. Tämän vuoksi peruspääoman kuntaosuudet tulisi vielä kuntayhtymässä tarkistaa. Valtiolta tullut omaisuus ei Kuntaliiton käsityksen mukaan osakeyhtiön perustamisen myötä voi osakeomistukseen perustuen jakautua vain osalle kunnista sen mukaan, miten kunnat ovat sijoittaneet muihin investointeihin sijaintikuntana. Tältä osin noudatettavaksi tulisi perussopimuksen 29 :n määräykset.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 19 Yhtymähallitus 51 28.05.2012 Yhtymähallitus 37 28.04.2014 Yhtymävaltuusto 7 27.05.2014 Yhtymävaltuusto 7 Yhtymävaltuusto on osaltaan hyväksynyt osakeyhtiön perustamiseen liittyvän aiesopimuksen YV 18/20.6.2012. Jäsenkuntien hyväksyttäväksi esitettävä osakassopimus on asiakirjaliitteenä, Asiakirjaliite nro 6, 7. Yhtymävaltuusto päättää osaltaan esityksen mukaisesti hyväksyä liitteenä olevan osakasopimuksen sekä kuntayhtymän purkamisen. Mirja Pöhö jääväsi itsensä, koska on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja. Pertti Puusaari toimi pöytäkirjan pitäjänä tässä pykälässä. Tuula Mäenpää esitti pykälän hylkäämistä. Esitys raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen esityksen tulleen yhtymävaltuuston päätökseksi. Tuula Mäenpää jätti asiasta eriävän mielipiteen. Yhtymävaltuuston en Tuula Mäenpään eriävä mielipide: Yhtymävaltuuston päätettäväksi esitettyjä toimenpiteitä ei pidä hyväksyä, ennen kuin Kuntaliiton 7.4.2014 antaman lausunnon Dnro 1239/90/2014 mukaiset selvitykset peruspääoman ja syntyneen ylijäämän jakoperusteista on tehty.

PÖYTÄKIRJA 1/2014 20 Yhtymävaltuusto 8 27.05.2014 Seuraava kokous Yhtymävaltuusto 8 Yhtymävaltuusto kokoontuu torstaina 11.9.2014 klo 17.30. Kokousta edeltää klo 16.00 pidettävä tiedotustilaisuus ja klo 17.00 pidettävät ryhmien kokoukset. Esityksen mukaisesti.