LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta KOKOUSKUTSU AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Perusterveydenhuollon tavoitteiden toteutuminen 5 4 Toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus 6 5 Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 7 valmistelutilanne ja keskeinen sisältö 6 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma toimikaudelle 2017-2020 8 7 Tilintarkastuksen I väliraportti 2017 10
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 2 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Huom. LÄSNÄ Laaksonen Jukka puheenjohtaja Kiviniemi Sanni varapuheenjohtaja Riuttaskorpi Antti jäsen Mikkola Hannes jäsen Boenisch Maiju jäsen Kuusinen Anne jäsen Heinonen Sampsa jäsen MUU Laurila Hannu tilintarkastaja Eriksson Anu pöytäkirjanpitäjä Rantala Jari kaupunginjohtaja Ojala Tuija talousjohtaja Kaunisto Jaakko sosiaali- ja terveysjohtaja Koistinen Sari johtava ylilääkäri
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maiju Boenisch ja Sampsa Heinonen.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 5 3 Perusterveydenhuollon tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan työohjelman mukainen kuuleminen perusterveydenhuollon tavoitteiden toteutumisesta. Asiantuntijoina paikalla ovat sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto sekä johtava ylilääkäri Sari Koistinen. Tarkastuslautakunta merkitsee selonteot tiedokseen.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 6 4 Toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus Kaupunginjohtaja Jari Rantala ja talousjohtaja Tuija Ojala antavat tarkastuslautakunnalle Loimaan kaupungin toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsauksen. Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tarkastuslautakunta merkitsee selonteot tiedokseen.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 7 5 Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 valmistelutilanne ja keskeinen sisältö Kaupunginjohtaja Jari Rantala ja talousjohtaja Tuija Ojala esittelevät vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 valmistelutilanteen ja keskeisen sisällön. Tarkastuslautakunta merkitsee selonteot tiedokseen.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 8 Tarkastuslautakunta 8 26.06.2017 Tarkastuslautakunta 15 24.08.2017 Tarkastuslautakunta 30 25.10.2017 6 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma toimikaudelle 2017-2020 26.06.2017 8 Tarkastuslautakunnan työn suunnittelu tapahtuu toimikaudeksi laadittavan arviointisuunnitelman avulla. Arviointisuunnitelmassa osoitetaan kunkin tilivuoden painopistealueet niin, että kaupungin koko toiminta tulee käsiteltyä toimikauden aikana. Arviointisuunnitelma on ohjeellinen, eli sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Toimikaudeksi laadittava arviointisuunnitelma täsmennetään kullekin tilivuodelle laadittavalla työohjelmalla. Työohjelmassa määritellään arviointisuunnitelman pohjalta kokousten ajankohdat ja kussakin kokouksessa käsiteltävät aiheet sekä kuultaviksi kutsuttavat viranhaltijat tai luottamushenkilöt. Myös työohjelma laaditaan ohjeellisena. Arviointisuunnitelmaan sisältyy työohjelmalomakepohja. Kun tarkastuslautakunta on tässä kokouksessa hyväksynyt arviointisuunnitelman kaudelle 2017-2020, laaditaan seuraavaan kokoukseen työohjelma tilikaudelle 2017. Viranhaltijoiden kuulemista varten on mahdollista ottaa käyttöön erityinen arviointilomake. Kuultavaksi kutsuttava viranhaltija täyttää arviointilomakkeen siten, että se toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunta täydentää kokouksessa ja hyväksyy esityslistan mukana lähetettävän arviointisuunnitelman toimikaudeksi 2017-2020 ja päättää arviointilomakkeen käyttöönottamisesta. Käsittely: Lautakunta keskusteli arviointisuunnitelmasta ja muokkasi suunnitelmaa arvioinnin painopisteiden osalta. Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy muokatun arviointisuunnitelman elokuun kokouksessa. Hyväksyttiin.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 9 Tarkastuslautakunta 8 26.06.2017 Tarkastuslautakunta 15 24.08.2017 Tarkastuslautakunta 30 25.10.2017 24.08.2017 15 Tarkastuslautakunta jatkaa arviointisuunnitelman käsittelyä. Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman toimikaudeksi 2017-2020 ja työohjelman vuodelle 2017 sekä päättää ottaa käyttöön arviointilomakkeen. Hyväksyttiin. 25.10.2017 30 Tarkastuslautakunta päivittää kokouksessa arvioinnin vastuualueet. Tarkastuslautakunta hyväksyy päivitetyn arviointisuunnitelman toimikaudeksi 2017-2020. Tarkastuslautakunta päätti jättää asian pöydälle ja päivittää arvioinnin vastuualueet seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta päivittää kokouksessa arvioinnin vastuualueet. Tarkastuslautakunta hyväksyy päivitetyn arviointisuunnitelman toimikaudeksi 2017-2020.
LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 10 7 Tilintarkastuksen I väliraportti 2017 JHTT - tilintarkastaja Hannu Laurila esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksen väliraportin I/2017. Lautakunta merkitsee väliraportin tiedokseen.