Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (4) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 3/2013 Aika 13.5.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Hallituksen kokousta edelsi Aino Pennasen pitämä lyhyt alustus post-2015- prosessista ja -tilanteesta. Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina läsnä I varapuheenjohtaja Purje Henri II varapuheenjohtaja Semi Ritva läsnä 33-41 Varsinaiset jäsenet Hopsu Inka Huuhtanen Sari Kentala Julianna Mohamed Saido Ranta Eija Maria Ruippo Juha Rytkönen Aaro läsnä Rämö Milja Saipio Anna läsnä 37- Steffansson Rolf Tuure Tuomas läsnä 33-41 Wirén Inger läsnä Varajäsenet - Järjestys arvottu - Huopalainen Minja läsnä Laiho Mika läsnä Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja läsnä 33-42 Hannula Outi, ohjelmajohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja läsnä Sihteeri Palmu Anja-Maija, hallintosihteeri läsnä Vieraat Minna Hakkarainen läsnä 41 Toimiston henkilökuntaa Käsitellyt asiat 33 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:38. Puheenjohtaja kertoi Kehys ry:n ja Kepan puheenjohtajistojen sekä Kehyksen pääsihteerin ja Kepan toiminnanjohtajan tapaamisesta. Käytyjen keskustelujen perusteella järjestöjen välinen yhteistyö on
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (4) toimiva. Yhteisjäsenyys kansainvälisessä kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestössä IFP:ssä (International Forum for National Platforms) on sujunut hankaluuksitta. Kehys ja Kepa toimivat kumpikin yhdenmukaisesti innovatiivisten rahoituslähteiden sekä kansalaisjärjestöjen ja yritysten laadukkaan yhteistyön edistämiseksi. 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Minja Huopalainen ja Aaro Rytkönen. 35 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan 18.12.2012 hyväksyttyjen sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan läsnäoloa. Koska hallitus ei ollut kokouksen alussa päätösvaltainen vain seitsemän jäsenen ollessa paikalla, päätettiin esityslistan asioiden käsittelyjärjestystä muuttaa siten, että käsitellään kokouksen aluksi asiakohdat, jotka eivät vaadi päätöstä. 36 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Puheenjohtaja toi esityslistalle uutena asiana ohjelmanjohtajan rekrytointisuunnitelman ja ehdotti, että suunnitelma käsitellään ensimmäisenä päätösasiana. Merkittiin käyty keskustelu pöytäkirjaan. = = = Kokous tuli päätösvaltaiseksi 37 - = = = 37 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 2/2013 pöytäkirja on liitteenä 37 A. esitys Merkitään hallituksen pöytäkirja 2/2013 hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. Merkittiin hallituksen pöytäkirja 2/2013 hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. 38 OHJELMAJOHTAJAN REKRYTOINTISUUNNITELMA uusi asia
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (4) Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtajan toimi on tullut avoimeksi, kun työvapaalla oleva ohjelmajohtaja M. Seppo on irtisanoutunut tehtävästä. Hallitusta pyydetään valtuuttamaan puheenjohto tekemään päätökset rekrytointiryhmän kokoonpanosta ja ohjelmajohtajan valinnasta perusteluna tehtävän täytön kiirellisyys. Liitteenä 38A on rekrytointisuunnitelma, liitteenä 38B luonnos hakuilmoitukseksi ja liitteenä 38C Johtotiimin työnjako/5.10.2012. Yleiskeskustelu Toivottiin, että hakuilmoituksessa johtaminen tulisi enemmän esille, ja ehdotettiin hakuilmoituksen johtamiseen liittyviä hakukriteereitä nostettavaksi kriteerihierarkiassa ylemmäksi. Hallituksesta ehdotettiin rekrytointiryhmän kooksi viittä henkilöä siten, että ryhmässä olisi kaksi jäsentä hallituksesta ja kaksi jäsenjärjestöedustajaa toiminnanjohtajan lisäksi. Kokouksessa kysyttiin paikalla olevilta jäseniltä ehdotuksia jäsenyyttä varten. Edustajaksi ehdotettiin Ritva Semiä ja Tuomas Tuure asettui ehdolle, minkä jälkeen hallituksesta ehdotettiin, että rekrytointiryhmän jäseniksi kutsutaan Ritva Semi ja Tuomas Tuure. Hallituksesta annettiin kannatusta esitykselle valtuuttaa puheenjohtajisto tekemään päätös kahden jäsenjärjestöedustajan valinnasta sekä valtuuttaa puheenjohtajisto tekemään päätös ohjelmajohtajan valinnasta. Hallitus päätti 39 TILIENKÄYTTÖOIKEUDET - esityslistalla asiakohta 42 - valtuuttaa toimivan johdon muokkaamaan hakuilmoitusta käydyn keskustelun perusteella. - että, rekrytointiryhmä on viisijäseninen (kaksi jäsentä hallituksesta, kaksi jäsenjärjestöistä ja toiminnanjohtaja). - kutsua rekrytointiryhmään hallituksen edustajiksi Ritva Semin ja Tuomas Tuuren - valtuuttaa puheenjohtajiston tekemään päätöksen kahden jäsenjärjestöedustajan kutsumisesta ryhmään. - valtuuttaa puheenjohtajiston tekemään päätöksen ohjelmajohtajan valinnasta. Toiminnanjohtaja Esitetään, että hallintojohtaja Anne Romarille myönnetään tilienkäyttöoikeudet 26.3.2013 alkaen liitteen 39A (esityslistalla 42A) mukaisesti ja vastaavasti tilienkäyttöoikeudet poistetaan hallintojohtajan sijaiselta Aysu Shakir-Corbishleylta. Hallitus päätti esityksen mukaisesti, että hallintojohtaja Anne Romarille myönnetään tilienkäyttöoikeudet 26.3.2013 alkaen liitteen 39A (esityslistalla 42A) mukaisesti ja vastaavasti tilienkäyttöoikeudet poistetaan hallintojohtajan
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (4) sijaiselta Aysu Shakir-Corbishleylta. 40 KEPAN ILMASTOLINJAUKSEN PÄIVITYS Toiminnanjohtaja ja kehityspoliittinen asiantuntija Niklas Kaskeala Kepan ilmastolinjaus on vuodelta 2010. Sen sisältö on suurimmalta osin edelleen ajanmukaista, mutta jotkut yksityiskohdat vaativat päivitystä. N. Kaskeala totesi, että Kepan on keskityttävä ilmastokysymyksessä vaikuttamaan ilmastoprosesseihin, joilla on vaikutusta kehitysmaissa toteutettavien ilmastotoimien oikeudenmukaisuuteen sekä ilmastorahoituksen laatukysymyksiin. Suomen ja muiden kehittyneiden maiden tulee kantaa vastuu omista päästövähennyksistään eikä ulkoistaa vastuita globaaliin etelään. Yhtenä päälinjana on vahvistaa etelän kansalaisyhteiskuntien kapasiteettia toimia ilmastokysymyksessä paikallisten vastuullisten viranomaisten ja päättäjien suuntaan. Yleiskeskustelu esitys Hallituksesta ehdotettiin, että linjaukseen otetaan mukaan vaatimus saada maailmanlaajuisesti aikaan yhdenvertaisia ja vertailukelpoisia ilmastorahoituksen mittareita ja raportointisääntöjä. Toiseksi ehdotettiin, että kirjataan linjaukseen vaatimus, joka varmistaa päästöhuutokauppatulojen tulouttamisen kansallisesti korvamerkittyinä ilmastorahoitukseen käytettäviksi. Hallitus keskustelee ja hyväksyy esityksen Kepan ilmastolinjauksen päivityksestä. Hallitus hyväksyi ilmastolinjauksen päivityksen esityksen mukaisesti lisäyksillä - Suomen tulee varmistaa, että päästöhuutokauppatulot tuloutetaan kansallisesti korvamerkittyinä ilmastorahoitukseen käytettäviksi. - Suomen tulee ajaa maailmanlaajuisesti yhdenvertaisia ja vertailukelpoisia ilmastorahoituksen mittareita ja raportointisääntöjä. Päivitetty ilmastolinjaus on liitteenä 40A. 41 KEPA-AEPF-YHTEISTYÖN JATKO VUOSIKSI 2014-2015 Toiminnanjohtaja Suomen Aasia-Eurooppa kansalaisfoorumin (Suomen AEPF) ja Kepan yhteistyö on toiminut vuoden 2012 alusta kaksivuotisella sopimuksella UM:n erillisrahoituksella. UM:n toiveesta Suomen AEPF:n toiminta on istutettu osaksi Kepan laajempaa ohjelmaa. AEPF-verkoston koordinaattori on hallinnollisesti Kepan työntekijä, ja hän on työskennellyt Kepan tiloissa ja osallistunut tiettyihin yhteisiin tapahtumiin ja prosesseihin. Kepan hallitus perusti tätä työtä varten oman jaostonsa, joka käytännössä on sama kuin AEPF-verkoston oma toimikunta. Kepan puolelta jaostossa ovat olleet hallituksen edustajana Minna Hakkarainen sekä Kepan ohjelmajohtaja. AEPF-verkoston toiminnan jatkorahoitus edellyttää UM-tukea vuodesta 2014 eteenpäin. On hyvin todennäköistä, että UM harkitsee tuen antamista seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2014-2015 ainoastaan sillä ehdolla, että järjly
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (4) yhteistyön ja toiminnan sijoittamisesta osaksi Kepan ohjelmaa pysyy samana. AEPFverkoston jäsenet, Kepan toimiva johto ja sihteeristö ovat arvioineet tämänhetkisen yhteistyön saavutuksia, haasteita ja yhteistyön jatkamista. Sen perusteella yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisessä muodossaan. Liitteenä 41A on taustapaperi Yhteistyön jatkaminen Suomen AEPF-verkoston kanssa vuosina 2014-2015. esitys Hallitus hyväksyy esityksen Kepa-AEPF-yhteistyön jatkamisesta vuosille 2014-2015. Hallitus hyväksyi Kepa-AEPF-yhteistyön jatkamisen vuosille 2014-2015 esityksen, liite 41A, mukaisesti. 42 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00. ELINA VUOLA Elina Vuola puheenjohtaja ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri MINJA HUOPALAINEN Minja Huopalainen pöytäkirjan tarkastaja AARO RYTKÖNEN Aaro Rytkönen pöytäkirjan tarkastaja = = = = Hallitus on päätösvallaton. = = = = Hallitus jatkoi kokousta keskustelemalla. = = = 43 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI - esityslistalla asiakohtana 38 Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 26.3.-13.5.2013. Raportti on liitteenä 43A (esityslistalla 38A). Luettelo 25.3.2013 jälkeen aloittaneista työntekijöistä on liitteenä 43B (esityslistalla 38B). Toiminnanjohtaja kertoi Kepan saaneen ulkoministeriöstä tiedon, että ministeriön suunnitelma siirtää VGK- ja matkatukien (kehitysviestintä- ja globaalikasvatus- sekä hankevalmistelu- konferenssimatkatukien) hallinnointi Kepaan on Valtion tarkastusviraston lain tulkinnan vuoksi kyseenalaistettu, ja siirtoprosessi on keskeytetty. Erityisen hankalaksi tilanteen tekee se, että siirtosuunnitelmat olivat jo
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (4) loppusuoralla. Yleiskeskustelu Todettiin, että aloite hallinnoinnin siirtoon on tullut ministeriöltä, joten jäsenistön ei pidä joutua kärsimään ministeriön tempoilevasta politiikasta. Hallituksesta painotettiin, että Kepan on valvottava jäsentensä etuja ja vaadittava, että eri tukien maksatukset eivät keskeydy, vaikka siirto-operaatio Kepaan keskeytyy. Todettiin ministeriön viesti 04/2013, jonka mukaan hankematkatukien myöntö keskeytetään joksikin aikaa. Nähtiin tärkeäksi selvittää, mitkä lakiin/lakeihin liittyvät syyt ovat hallinnoinnin siirron keskeytyksen takana. Toivottiin, että saataisiin aikaan laki, joka takaisi Kepalle mahdollisuuden hallinnoida turvallisesti VGK-tukia. Todettiin 4.5.2013 Iltasanomissa ollut juttu Ulkoministeriölle moitteet ministeriön suunnitelma kehitysyhteistyötukien ulkoistamisesta on perustuslain vastainen. Liite 43C. = = = = = = Avattiin uudestaan asiakohta 41 KEPA-AEPF-YHTEISTYÖN JATKO VUOSIKSI 2014-2015 Minna Hakkarainen, hallituksen edustaja AEPF-jaostossa, kertoi, että yhteistyö Kepan ja AEPF-verkoston välillä on toiminut hyvin. Yhteistyö vahvistui edelleen, kun Kepan Mekongin toimistossa aloitti T. Selín, jolla on vahva Kaakkois-Aasian kansalaisjärjestökentän ja yhteiskuntien tuntemus. Hakkarainen jatkoi, että AEPF:n kansainväliset prosessit lisäävät avoimuutta. Haasteita AEPF:lle on tuonut Laosissa järjtyn vuoden 2012 AEPF IX -foorumin jälkipuinti ja Kaakkois-Aasian ihmisoikeustilanne. On hyvin huolestuttavaa, kun foorumin jälkeen Laosin AEPF 9:n kansallisen järjlykomitean varapuheenjohtaja Sombath Somphone pidätettiin ja katosi. Tämänvuotisen Maailma kylässä -festivaalin pääteema Ihmisoikeudet tukee hyvin AEPF:n työtä. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. = = = = = Jatkettiin kohtaa 43 TOIMINNANJOHTAJA RAPORTTI Toiminnanjohtaja kertoi, että Kepa yhdessä muiden järjestöjen kanssa on saanut Team Finland -verkostossa lävitse Yritykset ja yhteiskuntavastuu -työryhmän käyttöön järjestöjen esittämät pääperiaatteet yritysyhteistyön ja rahoituksen suhteesta. Innovatiiviset rahoitusmahdollisuudet -työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kepan edustaja. Mahdaattia käyttää T. Saukko, Suomen World Vision.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 (4) Käytiin lävitse Maailma kylässä -festivaalin Onnibus AKT/SASK sopimustilanne. Hallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. 44 KEPAN VEROLINJAUS / ensimmäinen käsittely - esityslistalla asiakohta 39 Toiminnanjohtaja ja kehityspoliittinen asiantuntija Eva Nilsson Esitys verolinjauksesta hallituksen ensimmäistä käsittelykertaa varten on liitteenä 44A (esityslistalla 39A). E. Nilsson totesi linjauksen laajan valmistelun yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Erityisesti Kepan etelän toimistojen panos on huomattava verooikeudenmukaisuuteen liittyvien kysymysten osalta. Linjausluonnoksessa on nostettu esille kysymykset, voisiko Kepa ottaa linjauksessa kantaa progressiivisen verotusjärjlmän puolesta ja pitäisikö huonon hallinnon/korruption ongelmaa käsitellä enemmän. Molempiin kysymyksiin hallituksesta annettiin vahva puolto. Toivottiin linjauksen tekstin tueksi kaavioita. Esitettiin, että verotuskysymykset tuotaisiin esille myös arvokysymyksinä, ei pelkästään teknisinä suorituksina. Puheenjohtaja kiitti asiantuntevasta linjausluonnoksesta ja hallitusta hyvästä keskustelusta. esitys Hallitus keskustelee ja evästää sihteeristöä luonnokseen tehtävistä muutoksista hallituksen 10.6.2013 päätöskäsittelyä varten. Hallitus merkitsi käydyn keskustelun evästykseksi ja merkitsi tiedoksi toisen käsittelykerran 10.6.2013 kokouksessaan. 45 JÄSENASIAT - esityslistalla asiakohta 43 45.1 Kannatusjäsenyys - esityslistalla asiakohta 43.1 Esitys Puheenjohtaja Kepan hallitus jätti helmikuussa 2013 kannatusjäsenhakemuksen pöydälle saadakseen mahdollisuuden keskustella periaatteellisemmin kannatusjäsenyydestä ja sen mielekkyydestä. Sääntötyöryhmä Markku Niskalan johdolla vuosina 2011-2012 sivusi aihetta jäsenpykälän kohdalla, mutta työryhmä ei esittänyt kannatusjäsenyyden osalta muutoksia. Kepassa on tällä hetkellä kahdeksan kannatusjäsentä, joista yksi on henkilö, yksi museo, kolme järjestöä ja kolme oppilaitosta: Helge Gyllenberg, Helinä Rautavaaran
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8 (4) museo, Alkio-opisto, Espoon Järjestöjen Yhteisö ry, Kiljavan opisto, Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikkö, Opettajien Lähetysliitto ry ja Työväen Akatemia. Valmistelut hallituksen periaatekeskustelua varten kannatusjäsenyydestä ja sen tulevaisuudesta ovat käynnissä: Tällä hetkellä kootaan yhteen tietoa hallituksen käymistä keskusteluista kannatusjäsenyydestä. Samoin järjestösihteeri on lähettänyt kyselyn nykyisille kannatusjäsenille siitä, miten ne itse näkevät ja perustelevat kannatusjäsenyyden, sen edut ja haitat. Yhteen koottu tieto käytetään taustoittamaan hallituksen päätöskeskustelu kannatusjäsenyydestä 10.6.2013-kokouksessa. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 46 ILMOITUSASIAT - esityslistalla asiakohta 44 46.1 Hallituksen blogikirjoitusvuorot 47 MUUT ASIAT - esityslistalla asiakohta 45 47.1 Maailma kylässä -festivaali 25.-26.5.2013 - esityslistalla asiakohta 45.1 Anna Saipio ja Aaro Rytkönen ovat seuraavat blogikirjoittajat. Merkittiin tiedoksi Maailma kylässä -festivaali 25.-26.5.2013.