LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tampereentie 10, Tekninen 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 36 Lempäälä-Vesilahti vesihuollon operointisopimus 4 37 talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 38 Työkone- ja kuorma-autopalvelujen tarjousten optioiden käyttäminen vuoden 2018 osalta 39 Vesihuoltoverkostojen saneerauksen tarjouksen option käyttäminen vuoden 2018 osalta 6 9 12 40 Toimitusjohtajan katsaus 14 41 Ilmoitusasiat 15
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 2 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 3 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kanarvan ja Kristian Lellan.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 4 36 Lempäälä-Vesilahti vesihuollon operointisopimus 147/00.01.00/2017 Lempäälä kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.11.2016 268 käyn nistää yhtiöittämisselvitystyön, tavoitteena sel vi tys työn valmistuminen huhtikuun 2017loppuun mennessä. Sel vi tystyön tarkoituksena oli selvittää tarvittavat toi men pi teet liikelaitoksen muuttamiseksi kuntien 100-prosenttisesti omistamaksi osakeyhtiöksi. Lisäk si selvitettiin yhtiöittämisen hyödyt ja haitat sekä tekniset, taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset yhtiön ja kuntakonsernien toimintaan. Selvityksen loppuvaiheessa Lempäälän kunnanvaltuusto päätti ko koukses saan 26.4.2017 35, että yhtiöittämisen selvittämistä ei jatketa, vaan jat ko val mis te lus sa selvitetään nykyisen palvelusopimuksen kehittämistä. Ja, että palvelusopimuksen mahdollisen laajentamisen myötä var mis tetaan liikelaitokselle riittävät resurssit. Keväällä 2017 ja Vesilahden kunnan vä lisis sä keskusteluissa todettiin, että nykyisen palvelusopimuksen ke hit tä minen tapahtuu parhaiten operointisopimuksen avulla. Nykytilanteessa Lempää län Vesi -liikelaitos toimittaa veden Vesilahdelle jaettavaksi liittyjille. Ve si lah des sa toiminta-alueella muodostuneet jätevedet johdetaan Lempää län jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Operointisopimuksen tarkoituksena on, että jatkossa Lempäälän Vesi -liike lai tos vastaa vesi- ja jätevesihuoltoverkostojen sekä pumppaamojen käy tös tä ja kunnossapidosta Vesilahden vesi- ja viemärilaitoksen toi minta-alu eel la. Lisäksi Lempäälän Vesi vastaa mm. asiakaspalvelusta, las kutuk ses ta, liittymäpalveluista sekä veden ja jäteveden käsittelystä. Ve si lahdes ta kertyvät veden ja jäteveden käyttömaksut ja perusmaksut tulevat Lem pää län Vedelle. Näillä tuloilla Lempäälän Vesi rahoittaa edellä mai nitut toiminnot. Tavoitteena on, että Lempäälän Vesi maksaisi Vesilahden kun nal le vuokraa vesihuoltoverkostojen ym. käytöstä. Vuokran suuruus mää ri tet täi siin sopeutumiskauden aikana. Vesilahden kunta omistaisi jatkossakin vesi- ja jätevesiverkostot sekä pump paa mot laitteineen. Omaisuustiedot, asiakassopimukset ja asia kastie dot ovat Vesilahden kunnan omaisuutta. Vesilahti vastaa uusien verkos to jen ja laitteiden rakentamisesta määritettävän laatutason mukaisesti. Li säk si Vesilahti vastaa mm. vesihuoltojärjestelmän saneeraamisesta. Vesi lah den kunta rahoittaa vesihuoltojärjestelmänsä uudisrakentamisen ja sa nee rauk sen liittymismaksutuloin ja vuokralla, joka määritetään so peu tumis kau den aikana. Sopimus tulisi voimaan 1.1.2019, jota ennen vuoden 2018 aikana valmistellaan yhteistyön aloitusta järjestelmiä kehittämällä ja henkilöstöä kouluttamalla. Sopimuksessa noudatetaan enintään 2 v so peu tu mis kautta, jonka tarkoituksena on Vesilahden vesihuollon kustannustason tar kenta mi nen. Sopeutumiskaudella Vesilahden kunta päättää vesihuollon mak-
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 5 sut niin, että ne vastaavat kustannuksia. Kokouksessa Reijo Kuivamäki Pöyry Finland Oy:stä esittelee mahdollisen ope roin ti so pi muk sen sisältöä ja vastaa esille nouseviin kysymyksiin. Esitte lys sä on mukana Vesilahden tekninen lautakunta. Tavoitteena on, että ope roin ti so pi mus tuotaisiin päätöksentekoon johtokunnan joulukuun 2017 ko kouk seen. merkitsee Lem pää lä-ve si lahti vesihuollon operointisopimuksen valmistelutilanteen tiedoksi.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 6 32 14.09.2017 37 talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 148/02.02.00/2017 32 Lempäälän Vesi -liikelaitoksella on toteutettu talousarvion 2018 ja ta loussuun ni tel man sekä investointiohjelman 2018-2020 laadinta. Vuoden 2018 ta lous ar vio sisältää käyttötalouden kulut ja tuotot sekä siihen liittyvät toimin nal li set tavoitteet. Talousarvion valmistelussa on otettu mah dol li suuksien mukaan huomioon kunnanvaltuuston kokouksessaan 16.5.2017 ( 48) antama raami sekä muut annetut ohjeistukset. Organisaatiomuutosten joh dos ta Lempäälän Vesi -liikelaitokselle siirtyy 3 henkilöä (Infran ra ken tami nen / rakennuttaminen), joiden palkkakulut nostavat kuluja hieman yli 110.000 eurolla. Kustannuksia nostavat lisäksi kohonneet ke mi kaa li kustan nuk set ja lisääntyvät tutkimuskustannukset mm. vedenhankinnassa ja jä te ve sien käsittelyssä. Edellä mainituista syistä ei ole mahdollista päästä an net tuun talousarvioraamiin. toi min ta tuotot nousevat kuitenkin kuluja enem män. Budjetin mukaan vuonna 2018 lii ke lai tok sen lainamäärän las ku suun ta jatkuu. Talousarvion tekstiosan luonnos ja talousarvio sisältäen luonnokset tu loslas kel mas ta ja rahoituslaskelmasta sekä suunnitelma investoinneista jaetaan jäsenille esityslistan mukana. toimintatuotot ovat esityksen mukaan vuon na 2018 noin 5,57 Milj.. Valmistusta omaan käyttöön on esi tyk sessä 213.000. Toimintakulut ovat vuoden 2018 talousarvioesityksessä noin 2,51 Milj. ja poistot noin 2,54 Milj.. Liikelaitoksen investoinnit vuon na 2018 ovat esityksen mukaan noin 2,9 Milj.. Investointitasoa nostaa mm. siir to vie mä rin rakentaminen, jolla valmistaudutaan jätevesien johta mi seen Pir kan maan keskuspuhdistamoon Tampereen Sulkavuorelle. Ny kyi sen ai ka tau lun mukaan keskuspuhdistamo aloittaa varsinaisen toimin tan sa vuon na 2024. Siirtoviemäriä rakennetaan vuosittain tavoitteena, et tä kaikki Lem pää län jätevedet käsiteltäisiin keskuspuhdistamossa viimeis tään vuon na 2026. Osuuksia siirtoviemäristä rakennetaan mah dol lisuuk sien mukaan muiden hankkeiden yh tey des sä. Vuonna 2018 on suunni tel mis sa rakentaa Kuljuun, yhteistyössä Lem pää län Lämmön kans sa, sa maan kaivantoon siirtoviemäriä ja kaukolämpölinjaa. Toimintatuottoja on esityksen mukaan enemmän kuin kuluja, joten lii ke laitok sen arvioidaan pystyvän rahoittamaan vuoden 2018 ve si huol to in vestoin nit omarahoitteisesti. Kunnalle maksettava korvaus peruspääomasta on 3 % eli noin 294.000. päättää 1. hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja siihen liittyvät toiminnalliset tavoit teet sekä vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti,
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 7 32 14.09.2017 2. hyväksyä investointiohjelman liitteen mukaisesti, 3. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin uudis tet ta van talousarvion rakentamisen edellyttämiä muutoksia tai yh tenäis tä mi siä. 4. lähettää talousarvion tiedoksi kunnanhallitukselle liitettäväksi kunnan ta lous suun ni tel maan. Täytäntöönpano: ed. kunnanhallitus Esittelijä ehdotti muutosta päätösehdotukseen: päättää 1. hyväksyä vuoden 2018 talousarvion 2. merkitä tiedoksi vuoden 2018 talousarvioon liittyvät toiminnalliset ta voitteet sekä vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti, 3. hyväksyä investointiohjelman liitteen mukaisesti, 4. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin uudis tet ta van talousarvion rakentamisen edellyttämiä muutoksia tai yh tenäis tä mi siä. 5. lähettää talousarvion tiedoksi kunnanhallitukselle liitettäväksi kunnan ta lous suun ni tel maan. Päätös hyväksyi ehdotuksen yk simie lisesti. Edellisen käsittelyn jälkeen toiminnallisia tavoitteita on muokattu vas taamaan uudistuvaa Lempäälän kuntastrategiaa. Talousarvioon on lisätty suun ni tel ma vuo sien tietoja. Investointiohjelmaan on tehty pieniä tar kennuk sia erityisesti suunnitelmavuosia koskien. toimintatuotot ovat esityksen mukaan vuon na 2018 noin 5,57 Milj.. Valmistusta omaan käyttöön on esi tyk sessä 213.000. Toimintakulut ovat vuoden 2018 talousarvioesityksessä noin 2,51 Milj. ja poistot noin 2,54 Milj.. Liikelaitoksen brut to in ves toinnit vuonna 2018 ovat esityksen mukaan noin 2,9 Milj.. Toimintatuottoja on esityksen mukaan enemmän kuin kuluja, joten lii ke laitok sen arvioidaan pystyvän rahoittamaan vuoden 2018 ve si huol to in vestoin nit omarahoitteisesti. Kunnalle maksettava korvaus peruspääomasta on 3 % eli noin 294.000.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 8 32 14.09.2017 päättää 1. hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja siihen liittyvät toiminnalliset tavoit teet sekä vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti, 2. hyväksyä investointiohjelman liitteen mukaisesti, 3. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin uudis tet ta van talousarvion rakentamisen edellyttämiä muutoksia tai yh tenäis tä mi siä. 4. lähettää talousarvion tiedoksi kunnanhallitukselle liitettäväksi kunnan ta lous suun ni tel maan. Täytäntöönpano: ed. kunnanhallitus Liitteet Talousarvio 2018
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 9 61 18.12.2014 37 03.11.2016 38 Työkone- ja kuorma-autopalvelujen tarjousten optioiden käyttäminen vuoden 2018 osalta 83/02.08.00.01/2014 61 Lempäälän Vesi -liikelaitos on pyytänyt tarjouksia työkone- ja kuor ma-auto pal ve luis ta vesihuollon rakentamiseen ja vesihuollon kunnossapitotöihin vuo sil le 2015-2016, sekä mahdollisille optiovuosille 1 + 1. Tarjousten jättö ai ka päättyi 27.11.2014. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset yhdek säl tä (9) yrittäjältä. Tarjoukset on käsitelty ja niistä valittiin mukaan vertailuun tarjouspyynnön mu kai set tarjoukset. Tarjouksista on laadittu tarjouspyynnön mukainen pis tey tys. Asetettaessa työkoneita edullisuusjärjestykseen käytettiin kolmea kri tee riä ja painoarvoa seuraavasti: tarjoushinta (perusvarustein) 50 % ja ko ne (ikä ja varusteet) 30 % ja kuljettajan työkokemus 20 %. Kokonaistaloudellisesti edullisimpien toimijoiden kanssa tehdään pui te sopi mus vuosille 2015 ja 2016. Puitesopimuksia esitetään tehtäväksi seuraa vien urakoitsijoiden kanssa: KA 3-aks. Kaivopumppu M. Kulmala Oy Volvo FM12 KA 4-aks. Urakointi K&T Mäkinen Scania 420 Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Kaivopumppu M. Kul ma la Oy on ilmoittanut, että tarjouksen mukaiselle autolle ei ole vapaana kuljettajaa, jolla olisi tarjouksen mukainen työkokemus pui te so pimus ta varten, joten puitesopimus tehdään seuraavaksi ko ko nais ta lou del lises ti edullisimman tarjouksen tehneen kanssa. KKH p 16-19 Kaivopumppu M. Kulmala Oy Hitachi ZX 140W3 KKHt 14-21 Seppo Formisto Hyundai 180 Lietteen kuljetus Oy Mikkola Markku K.E Esitys LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA päättää hyväksyä pui te so pi muk set tehtäväksi tekstiosassa esitettyjen urakoitsijoiden kans-
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 10 61 18.12.2014 37 03.11.2016 sa. Täytäntöönpano: Ote tarjouksen antaneet 10.12.2014 Päätös LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 19.12.2014/KS/ks Merkittiin, että Veijo Niemi poistui esteellisenä paikalta tämän asian käsittelyn ajaksi. Perustelu: Niemi osallisuusjäävi. Niemen varajäsen Reijo Jakovuori osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajaksi. 37 Työkone- ja kuorma-autopalvelut ovat toimineet tavoitteiden mukaisesti var si nai sen sopimuskauden 2015-2016. Tarjouspyyntö sisälsi optiovuodet 1+1. Tarjouspyynnön mukaisesti mahdollisten optiovuosien hin nan tar kistus tehdään maanrakennusalan konekustannusindeksin marraskuun indek sin mukaan, jos muutos on yli ± 2 %. Hyvin sujunutta toimintaa olisi mielekästä ja kustannustehokasta jat kaa vuonna 2017. Urakoitsijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan todeta että myös kaikki urakoitsijat haluavat osaltaan hyödyntää optiovuoden. Ehdotus LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA päättää hyväksyä työ ko ne- ja kuor ma-au to pal ve lui den tarjousten option käyttämisen vuodel le 2017 ai em mas sa tekstiosassa mainittujen urakoitsijoiden kanssa. 27.10.2016 Päätös LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 4.11.2016/KS/ks Työkone- ja kuorma-autopalvelut ovat toimineet tavoitteiden mukaisesti myös ensimmäisen optiovuoden 2017 ajan. Tarjouspyyntö sisälsi op tio-
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 11 61 18.12.2014 37 03.11.2016 vuo det 1+1 eli vuonna 2018 voidaan hyödyntää toinen optiovuosi. Tarjous pyyn nön mukaisesti mahdollisten optiovuosien hinnantarkistus tehdään maanrakennusalan konekustannusindeksin marraskuun indeksin mu kaan, jos muutos on yli ± 2 %. Edelleen hyvin toiminutta toimintaa olisi mielekästä ja kustannustehokasta jat kaa vuonna 2018. Urakoitsijoiden kanssa käytyjen keskusteluissa on to det tu, että kaikki urakoitsijat haluavat osaltaan hyödyntää optiovuoden. päättää hyväksyä työkoneja kuor ma-au to pal ve lui den tarjousten option käyttämisen vuodelle 2018 ai em mas sa tekstiosassa mainittujen urakoitsijoiden kanssa.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 12 9 09.03.2016 39 Vesihuoltoverkostojen saneerauksen tarjouksen option käyttäminen vuoden 2018 osalta 76/10.03.01.15/2016 9 Lempäälän Vesi -liikelaitos on pyytänyt tarjoukset vesi- ja vie mä ri ver kos tojen saneerauksesta vuosille 2016 ja 2017. Tarjouspyyntö on sisältänyt option vuodelle 2018. Tarjoukset on pyydetty kuudelta urakoitsijalta. Mää räai kaan 3.3.2016 mennessä kolme urakoitsijaa toimitti tarjouksensa. Urakka tar jous ten vertailussa on käytetty viitteellisinä määrinä tarjouspyynnön mu kai ses ti liitekartoissa mainittuja määriä. Tarjousten vertailussa on käytet ty lisäksi pisteytystaulukkoa tarjousten kokonaistaloudellisuuden ar vioimi sek si. Tarjouspyynnön mukaisesti yhteen työkohteeseen valitaan yksi ura koit si ja. Saneerauskohteet ovat viitteellisiä, lopulliset kohteet valitaan koh tei den kiireellisyyden perusteella. Rakennuttaja päättää käytettävät sa nee raus ta vat kohdekohtaisesti. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen esittänyt urakoitsija va litaan to teut ta jak si tällä hetkellä tiedossa oleviin vuosien 2016 ja 2017 sanee raus koh tei siin. Mikäli esille tulee muita kiireellisesti saneerausta kaipaa via kohteita, va li taan kohteisiin urakoitsija annettujen tarjousten ja kyseis ten ura koit si joi den aikataulujen perusteella. Ehdotus Annetaan kokouksessa. Täytäntöönpano: ote tarjoajat 3.3.2016 Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen esitti Uponor Infra Oy. Uponor Infra Oy valitaan toteuttajaksi tällä hetkellä tiedossa oleviin vuosien 2016 ja 2017 saneerauskohteisiin. Mikäli vuosien 2016 ja 2017 ai kana tulee esille muita kiireellisesti saneerausta kaipaavia kohteita, valitaan koh tei siin urakoitsija annettujen tarjousten perusteella. Ehdotus LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA valitsee vuosien 2016 ja 2017 vesi- ja viemäriverkoston saneerauksen urakoitsijaksi ko konais ta lou del li ses ti edullisimman tarjouksen esittäneen Uponor Infra Oy:n teks tin mukaisesti. 9.3.2016 Päätös LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA hyväksyi eh do tuksen yksimielisesti. 10.3.2016/KS/ks
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 13 9 09.03.2016 Vesi- ja viemäriverkostojen saneeraus on sujunut hyvin urakoitsijaksi va litun Uponor Infra Oy:n kanssa. Tarjous sisälsi option vuodelle 2018. Urakoit si ja on ilmoittanut olevansa halukas käyttämään putkistojen sa neerauk sen puitesopimuksessa 2016-2017 olevan option vuodelle 2018 al kupe räi sil lä hinnoilla. päättää käyttää option vesija viemäriverkostojen saneerauksesta Uponor Infra Oy:n kanssa vuoden 2018 töiden osalta.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 14 40 Toimitusjohtajan katsaus 117/00.02.05/2017 Lempäälän Vesi- liikelaitoksen toimitusjohtaja Lasse Sampakoski esittelee kokouksessa liikelaitoksen ajankohtaisia asioita. Ajankohtaiset asiat liittyvät mm. käynnissä oleviin työkohteisiin sekä toiminnan ja talouden toteutumiseen. merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 15 41 Ilmoitusasiat Toimitusjohtajan päätökset: - 8/17 Ford Transit SHF-445:n myyminen - 9/17 KVL-Tekniikka Oy:n toimittaman takuuaikaisen vakuuden hyväksyminen merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.