Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 Sisällysluettelo Sivu 34 Tilapalvelujen vuoden 2015 palvelustrategiahankkeiden väliraportointi 3 35 Tilapalvelujaoston vuoden 2016 käyttösuunnitelmat 11 36 Tilapalvelujaoston vuoden 2016 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat 12 37 Laitehankintainvestointien käyttösuunnitelman muuttaminen 14 38 Taloudellinen loppuselvitys, Palvelukeskus Kummeli 16 39 Taloudellinen loppuselvitys, Rymättylän koulun peruskorjaus 18 40 Kalevanniemen koulun perusparannushanke 20 41 Tilapalvelujaoston kevään 2016 kokousaikataulu 22 42 Ilmoitusasiat 23
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 2 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 Aika 02.12.2015 kello 19:00-21:05 Paikka Kaupungintalon saunatilat Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Ansamaa Eliisa varapuheenjohtaja Kaamanen Simo jäsen Nieminen Petteri jäsen Rusi Eeva-Riitta jäsen Aho Kimmo teknisen lautakunnan pj Forsblom Toni teknisen lautakunnan vpj Hagsberg Sirpa kaupunginhallituksen edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Takanen Juha henkilökunnan edustaja Järvinen Turo kaupunginlakimies 34 Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Nieminen ja Eeva-Riitta Rusi. Käsitellyt asiat 34-42 Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 9. joulukuuta 2015 Petteri Nieminen Eeva-Riitta Rusi
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 3 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 29 23.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 04.11.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 34 02.12.2015 Tilapalvelujen vuoden 2015 palvelustrategiahankkeiden väliraportointi Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 23.09.2015 29 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 15.9.2015: Palvelustrategian mukaisten ulkoistusratkaisujen selvitystilannetta kä si teltiin tilapalvelujaostossa viimeksi 9.9.2015 (24 ). Tilapalveluissa on jatkettu palvelustrategian selvityshanketta. Oman or ga nisaa tion mahdollisuudesta osallistua ulkoistuskilpailuun ollaan laatimassa sel vi tys tä yhdessä FCG:n konsultin tukemana. Oheismateriaali: FCG:n laatima selvitys valmistelun nykytilanteesta Kiinteistöpäällikkö esittelee kokouksessa valmistelutilannetta ti la pal ve lujaos tol le. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto käy asiasta lähetekeskustelun ja merkitsee tie dok seen palvelustrategian mukaisiin kehittämishankkeisiin liit ty vän selvitystyön nykytilanteen. Keskustelun pohjalta puheenjohtaja esitti asia palauttamista uudelleen valmisteluun lisäselvittelyjä varten. TILAPALVELUJAOSTO: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 04.11.2015 30 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 28.10.2015: Tilapalvelujaosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Tilapalvelujaoston päätöksessä 23.09.2015 29 palvelustrategiahanke jä tettiin uudelleen valmisteltavaksi. Hankkeen valmistelutyötä onkin jatkettu. Hank keen arvioidaan tällä hetkellä valmistuvan annetun määräajan puit teissa vuoden 2015 loppuun mennessä.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 4 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 29 23.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 04.11.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 34 02.12.2015 Kokousvälillä on palvelustrategiahankkeiden väliraportointi käsitelty kaupun gin hal li tuk ses sa 26.10.2015 372. Hallituksen käsittelyssä merkittiin tie dok si hankkeen selvityssisältö sekä selvitystyövaiheen selostus. Hallitus kir ja si lisäksi tiedokseen Merimaskun alueen ateria- ja siivouspalvelujen ulkois ta mis ta koskevan kirjeen. Oheismateriaali: Kaupunginhallitukselle 30.4.2015 saapunut kirje kos kien ateria- ja siivouspalvelujen sekä kiinteistönhoidon ul kois tamis ta Merimaskun alueella Hankkeen tilanneraportti tilanteessa 28.10.2015 on seuraavanlainen: Kaupunginvaltuusto merkitsi päätöksillään 30.3.2015 23 ja 24 tie dokseen palvelustrategian tilapalveluita koskevien selvityshankkeiden jat ko toimet vuonna 2015, joista kaupunginhallitus oli päättänyt 17.12.2014 449 ja 500. Kaupunginhallitus ohjasi tilapalveluja valmistelemaan seuraavat ul kois tuksen kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana: 1 Saaristoalueen kiinteistönhoidon sekä ateria- ja siivouspalveluiden ul kois ta mi sen kilpailutusasiakirjat Saaristoalueen kilpailutusasiakirjoissa tulee kaupunginhallituksen ohjeis tuk sen mukaan antaa mahdollisuus kiinteistönhoito-, ateria- ja siivous pal ve lui den tarjoamiseen samanaikaisesti. 2 Kiinteistönhoidon piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat 3 Ateria- ja siivouspalveluiden kanta-naantalin toimialueelta valitaan li säk si sellainen yksittäinen mahdollinen ulkoistettava kohde, joka an taa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteu tet ta val le palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan tar jous pyyn tö asiakir jat 4 Valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä manner-naantalin alueella laa di taan sekä ns. vahvan keskittämisen (1-2 keskuskeittiötä), että mal til li sen keskittämisen (3-4 valmistuskeittiötä) vaihtoehdoista han ke suun ni tel mat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana. Kaupunginhallitus ohjasi selvitystyön jatkoa lisäksi seuraavasti: 5 Selvitystyön yhteydessä selvitetään, millä edellytyksillä omalla hen-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 5 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 29 23.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 04.11.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 34 02.12.2015 ki lö kun nal la / viheryksiköllä on mahdollisuus osallistua kilpailuun. 6 Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan hen ki löi tä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mah dol li ses ti tuleva palvelutavan muutos. 7 Vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2016-2019 ase te taan kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen te hosta mis ta voit teet. Vuoden 2015 selvitystyön perusteella kaupunginhallitus päättää lo pul li semmin hankkeen jatkotoimista. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiin teistön hoi don, siivouksen ja ateriapalvelun organisaation henkilöstöresurssit vä he ne vät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin hen ki lös töre surs sia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettavalla osa-alueella. Kau pun gin hal li tuk sen päätöksentekoa varten laaditaan seuraavat sel vi tykset, joiden on oltava tarjousasiakirjoja käsiteltäessä: 8 Oman toiminnan toteutusratkaisusta ratkaisusta laaditaan tällöin vertai lu las kel mat 9 Henkilöstöresurssin vähenemisestä tehdään selvitys Tilapalveluissa vuoden 2015 selvityshankkeet ovat käynnissä ja ovat li kimää rin laaditussa aikataulussa. Kilpailutusasiakirjoja valmisteleva työryhmä on päätynyt esittämään, että kil pai lu tus rajattaisiin saaristoalueeseen ja kantakaupungin kohteeseen seuraa vas ti: Saaristo käsittää kaikki liittyneiden kuntien palvelukiinteistökohteet. Kantakaupungin kohteiksi valittaisiin Viialan päiväkoti ja Kul ta rannan koulu. Valittu linjaus esitettiin valmistelua ohjaaville toimielimille ti la pal ve lu jaostol le 3.6.2015 17 ja tekniselle lautakunnalle 17.6.2015 51. Kantakaupungin kohdevalintaa perusteltiin valmistelussa sillä, että esi tet tävät kohteet ovat vertailun kannalta hyviä verrattuna muihin tarjolla oleviin koh tei siin. Etenkin koulukohteiden osalta on kantakaupungista haasteellista löy tää kohdetta, joka voitaisiin irrottaa yksinään kaupungin pal ve lu toi minnas ta ja joka olisi samalla asetetun vertailtavuustavoitteen mukainen. Vii a- lan päiväkodin ja Kultarannan koulun valitseminen kantakaupungin kohteik si oli perusteltavissa myös sijaintitekijöiden perusteella. Kil pai lu tet ta-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 6 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 29 23.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 04.11.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 34 02.12.2015 vas ta alueesta ja kaupungin oman toiminnan alueesta muodostuvat näin mah dol li sim man selkeät yhtenäiset kokonaisuudet, mikä mahdollistaa talou del li sen toiminnan kummallakin alueella. Kantakaupungin ver tai lu kohteis sa Viialan päiväkodissa ja Kultarannan koulussa kilpailutus toteutetaan saa ris to alu ees ta irrallisena, mutta sijainti mahdollistaa sen, että saa ris to alueen toimija voi tarjota myös kantakaupungin kohteita. Kantakaupungin ja saariston kilpailutusasiakirjoja on valmisteltu pe ri aatteel la, että osatarjoukset voidaan hyväksyä piha-aluehoidon, kiin teis tön hoidon, siivouspalvelun tai ateriapalvelun erillistarjoukset. Piha-aluehoidon kan ta kau pun gin kilpailutusalueeksi on otettu koko kantakaupungin alue lukuun ottamatta viheryksikölle osoitettavaa erillisaluetta. Erillisalueesta ei ole vielä sovittu. Osatarjouksina voitaisiin hyväksyä lisäksi Rymättylän, Me ri mas kun tai Velkuan alueiden erillistarjoukset. Osatarjouksien hy väk symi sel lä mahdollistetaan pienten ja alueellisten yksiköiden osallistuminen kil pai luun. Urakkakilpailuvalmisteluissa ollaan laatimassa kolmea erillistä tar jous pyyntöä: kiinteistönhoidon, siivouspalveluiden ja ateriapalveluiden tar jous pyynnöt. Tarjouspyyntömateriaali koostuu seuraavista asiakirjoista: varsinainen tarjouspyyntökirje urakkaohjelma perustietoselvitykset määrätietoineen palvelukuvaukset vastuunjakotaulukot turvallisuusliite tarjouslomake Urakkakilpailuja ollaan valmistelemassa hintakriteerin perusteella rat kais tavik si. Kilpailussa ratkaisuvaiheeseen otetaan kuitenkin vain kilpailijat jotka täyt tä vät pakolliset laadun minimivaatimukset. Laatutekijä on ura koin ti vaihees sa huomioitu urakan sopimussisällössä. Sopimussisältö on määritelty mah dol li suuk sien mukaan nykyisen laatutason mukaiseksi. Sopimussisällön poik kea mi nen on pyritty estämään sopimussanktioilla. Kilpailutusasiakirjojen laadinnassa on pyydetty taustatukea FCG Kon sultoin ti Oy:lta. Seuraava luonnossuunnitelmien kannanottovaihe toteutunee mar ras kuun puolivälissä. Sähköinen oheismateriaali: Ote kilpailutusasiakirjoista alustavassa ja kes ken eräi ses sä muodossa
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 7 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 29 23.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 04.11.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 34 02.12.2015 Tilapalveluissa ollaan valmistelemassa selvitystä siitä, millä edellytyksillä oma henkilökunta voi osallistua urakkakilpailuun. Asiasta ollaan ratkaisun poh jak si keräämässä lausunnot Kuntaliiton julkisten hankintojen neu von tatoi mis tol ta, FCG Konsultointi Oy:ltä ja Naantalin kaupunginlakimieheltä. Sel vi tys työn tässä vaiheessa näyttää siltä, että kaupungin oman yksikön on vai kea mm. kuntalain määräykset täyttäen osallistua kilpailuun, vaikka lausun not eivät ole vielä lopullisesti käytettävissä. Urakkakilpailusta päät tämis tä ennen tulisi arvioida erillisesti kaupungin oman toiminnan kus tan nukset ja tehostamisvaatimukset. Kaupungin oman kustannustason määrittämisen varmistamiseksi on ku luvan vuoden aikana mitoitettu kilpailutusalueen ateria-, siivous- ja kiin teistön hoi to pal ve lui ta CleanNet-mitoitusohjelmalla. Mitoitukset ovat tärkeätä tar jous pyyn tö jen laadinnan taustamateriaalia ja ne mahdollistavat oman toimin nan vertailuhintojen antamisen. Saman järjestelmän käyttö helpottaa siivouk sen, ateriapalvelun ja kiinteistönhoidon tehtävien yhteensovittamista, jo ka nimenomaisesti saaristoalueella on erityisen tärkeää. Kaupungin oman toi min nan vertailuhinnat määritetään lopullisesti tarjouspyyntöasiakirjojen val mis tu mi sen jälkeen. Valmistuskeittiöiden hankesuunnittelun osalta ei ole vielä kerrottavissa ennak ko tie toa eri keittiövaihtoehtojen kustannuksista. Hankesuunnittelussa on jou dut tu selvittämään toteutusvaihtoehtoja ennakoitua laajemmin, jotta luotet ta va, edullinen ja toimiva malli voitaisiin saada aikaan. Han ke suun nit telu rat kai sun pohjana on joka tapauksessa seuraavat vaihtoehdot: 1 Valmistuksen keskittäminen yhteen keittiöön (sovellettu vaihtoehto: Luo la lan uudisrakennus, mitoitus 4 500 ateriaa) 2 Valmistuksen keskittäminen kahteen keittiöön, joista toinen palvelee kou lu ja ja päiväkoteja ja toinen sosiaalitoimen asumisyksikköjä ja koti hoi toa. (sovellettu vaihtoehto: Luolalan koulu- ja päiväkotikeittiö uu dis ra ken nus, mitoitus 3 300 ateriaa ja terveyskeskuksen keittiön perus kor ja us/laa jen nus, mitoitus 1 200 ateriaa) 3 Valmistuksen keskittäminen kolmeen tai neljään keittiöön, jotka palve le vat seuraavasti: sosiaalitoimen tarpeet (terveyskeskus, 1 200 ateriaa) saariston koulut ja päiväkodit (Merimaskun koulu, keittiön muu tos työ, 800 ateriaa) Keskustan koulut ja päiväkodit (Maijamäen koulu, keittiön muu tos työ, 1 500 ateriaa; Taimon koulu, keittiön muutostyö,
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 8 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 29 23.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 04.11.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 34 02.12.2015 1 000 ate ri aa) Valmistuksen keskittämisen yhteydessä muut nykyiset keittiöt muuttuisivat ja ke lu keit tiöik si, joissa henkilöstöresurssien haasteet mm. am mat ti tai to vaati mus ten ja saatavuuden suhteen ovat valmistuskeittiöitä selvästi pienempiä. Kes ki te tys sä valmistuskeittiössä on resurssitarpeet rationaalisemmin jär jestet tä vis sä. Valmistuksen keskittämisen yhteydessä kuljetuskustannukset kas va vat. Ulkoistusratkaisuja harkitessa merkittävään asemaan nousee tekeillä olevan so te-alue rat kai sun soveltamistapa. Etenkään sosiaalitoimen tarpeisiin to teutet ta vaa keittiötä ei ole perusteltua toteuttaa ennen kuin sote-alueratkaisusta on saatu riittävä tieto. Talousarvion laadintavaiheessa on esitetty oman toiminnan te hos ta mis tavoit teet siivouksen, ateriapalveluiden ja kiinteistönhoidon tehtäväalueille ta lous suun ni tel ma esi tyk seen 2016-2019. On mahdollista, että pal ve lu strate gian loppuvuoden selvitysten yhteydessä löydetään vielä isompiakin toimin nan tehostamiskohteita. Tarkastelussa ei ole tällä hetkellä selvitetty sitä, et tä voitaisiinko toimintaa tehostaa laatua laskemalla joltakin osin ai heut tamat ta merkittäviä ongelmia. Oheismateriaali: Kaupunginhallitukselle 30.4.2015 saapunut kirje kos kien ateria- ja siivouspalvelujen sekä kiinteistönhoidon ul kois tamis ta Merimaskun alueella KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen tilapalveluiden pal velu stra te gia hank kei den nykytilanteen ja ohjeistaa jatkotyöstöä tar peen mukaan. Merkittiin, että kaupunginlakimies Turo Järvinen oli läsnä kokouk ses sa tämän asian käsittelyn ajan ja, että Eeva-Riitta Rusi saa pui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kimmo Aho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. TILAPALVELUJAOSTO:
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 9 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 29 23.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 04.11.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 34 02.12.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 34 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 25.11.2015: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen tilapalveluiden pal velu stra te gia hank kei den nykytilanteen ja päättää pyytää kau pungin la ki mie hel tä jatkoselvitystä liik keenluo vu tus mahdollisuudesta ja sen lainmukaisuudesta. Palvelustrategiaan liittyvien selvityshankkeiden valmistelutyötä on jatkettu ti la pal ve lu jaos tos sa 4.11.2015 (30 ) esitellyltä pohjalta. Hankkeet tulevat val mis tu maan vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä varsinainen ma te riaa li alkaa olla valmistumassa, mutta aineiston kokoaminen on kesken. Kiinteistöpäällikkö esittelee kokouksessa valmisteilla olevaa han ke ma te riaa lia. Esityslistan oheismateriaaliksi liitetään ote valmisteilla olevista aineis tois ta. Oheismateriaali: Valmisteilla oleva aineisto kiinteistönhoidon ja siivouspalveluiden osalta Kaupunginlakimies Turo Järvinen on laatinut selvityksen liikkeenluovutuksen mah dol li suu des ta ja lainmukaisuudesta. Selvityksen mukaan, mikäli han kin ta yk sik kö tarjouspyynnössään edellyttää, että tarjoaja ottaa vastaan esi mer kik si tietyn toiminnallisen kokonaisuuden koko henkilöstön, pitää hankinta si säl lään liikkeen luovutuksen työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta an ne tun lain tarkoittamalla tavalla. Hankintalain 10 :n mukaisesti hankintalaki ei tule sovellettavaksi, mikä han kin ta yk sik kö tekee hankinnan omalta sidosyksiköltään. Sidosyksikkö on han kin ta yk si kös tä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta it se näinen yksikkö (esim. osakeyhtiö), jota hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Turo Järvisen selvitys oheistetaan esityslistan liitteeksi. LIITE B1, TILAJAOSTO 2.12.2015 Tilapalvelut kokoavat kaupunginhallituksen 17.12.2014 445 ja 500 sekä 30.3.2015 23 ja 24 päätöksissä toimeksi annetut selvitykset loppuraportin muotoon joulukuun 2015 loppuun mennessä. Loppuraportti tuodaan
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 10 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 29 23.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 30 04.11.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 34 02.12.2015 tammikuun 2016 aikana tilapalvelujaoston ja teknisen lautakunnan ko kouksiin käsiteltäväksi. Teknisen lautakunnan hyväksymiskäsittelyn jälkeen selvitykset toi mi te taan kaupunginhallitukselle mahdollista jatkopäätöksentekoa varten. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen tilapalveluiden pal velu stra te gia hank kei den nykytilanteen ja ohjeistaa jatkotyöstöä tarpeen mukaan. Merkittiin, että kaupunginlakimies Turo Järvinen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 11 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 35 02.12.2015 Tilapalvelujaoston vuoden 2016 käyttösuunnitelmat Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 35 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 24.11.2015: Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2015 hyväksynyt talousarvion vuo del le 2016. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi ti lassa vahvistettava tehtäväalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyt tö suun ni telmat. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää teh tä vä alu een tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja ta voittei den jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täy tän töönpa no-oh jei siin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden pe rus te luihin. Hallintosäännön 17 4.21 mukaan teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto hy väk syy omalta osaltaan käyttösuunnitelman. Liitteenä on ehdotus vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden käyt tö suunni tel mak si ateriapalveluiden, siivouspalveluiden ja tilalaitoksen osalta. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. LIITE A1, TILAJAOSTO 2.12.2015 KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto vahvistaa vuoden 2016 talousarvion käyt tösuun ni tel man ateriapalveluille, siivouspalveluille ja ti la lai toksel le liitteen mukaisesti. Jaosto nimeää esityksen mukaisesti tulosyksiköiden vas tuuhen ki löt, merkitsee tiedoksi henkilöstösuunnitelmat ja lähettää asian tiedoksi tekniselle lautakunnalle. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 12 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 36 02.12.2015 Tilapalvelujaoston vuoden 2016 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 36 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 24.11.2015: Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2015 hyväksynyt ta lous suunni tel man vuosille 2016-2019 ja talousarvion vuodelle 2016. Talousarvion käsittelyn aikana tilalaitoksen suunnittelukauden in ves toin teihin on tullut jonkin verran muutoksia. Yhteenveto investointien muu tok sista on oheismateriaalina. Oheismateriaali: Yhteenveto käsittelyn aikana toteutuneista in vestoin tien muutoksista Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vah vis tet tava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Investointien osalta vahvistetaan tilalaitoksen ja ateriapalveluiden vuoden 2016 investointien hankekohtainen käyttösuunnitelmayhteenveto ja ti la laitok sen investointien työohjelma. LIITE A2-A3, TILAJAOSTO 2.12.2015 Lisäksi tilapalvelujaostolle tuodaan tiedoksi vuoden 2016 tilalaitoksen inves toin ti hank kei den hankekortit. LIITE B2, TILAJAOSTO 2.12.2015 Hallintosäännön 17 4.21 mukaan teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto hy väk syy omalta osaltaan käyttösuunnitelmat. Hankeryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt on nimetty käyt tö suun ni tel mayh teen ve dos sa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2016 ta lous ar vion investointien käyttösuunnitelmayhteenvedot ateria pal ve lui den ja tilalaitoksen osalta ja nimeää hankeryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt. Tilapalvelujaosto hyväksyy liitteen mukaisesti tilalaitoksen inves toin tien työohjelman ja merkitsee tiedoksi investointien
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 13 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 36 02.12.2015 han ke kor tit, sekä lähettää asian tiedoksi tekniselle lau ta kunnal le. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 14 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 37 02.12.2015 Laitehankintainvestointien käyttösuunnitelman muuttaminen Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 37 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 25.11.2015: Tilapalvelujaosto hyväksyi 3.12.2014 (45 ) vuoden 2015 investointien käyt tö suun ni tel man, jossa laite- ja irtaimistohankintojen 70 000 euron käyttö suun ni tel ma oli seuraava: Kuparivuoren koulun palo- ja murtohälytysjärjestelmän päi vi tys 20 000 Tukilämmityslaite vanhaan jäähalliin 15 000 Rymättylän koulun varavoimalaite 10 000 Merimaskun koulun varavoimalaite 10 000 Akuutit hankinnat 15 000 yhteensä 70 000 Määrärahalla oli tarkoitus toteuttaa mm. vanhan jäähallin tu ki läm mi tys järjes tel män hankinta. Hankinnan yhteydessä on käynyt ilmi, että jää hal lin läm mi tys lait teis to tulisi suunnitella aiottua laajemmin ennen kuin han kin taa to teu te taan. Lisäksi Kuparivuoren koulun murto- ja pa lo hä ly tys jär jes tel män uu si mi nen siirtyy vuodella liittyvien taloautomaatioversiopäivitysten vii pymi sen takia. Näiden syiden takia laitehankintamäärärahan käyt tö suun ni telmaa esitetään muutettavaksi seuraavasti: Merisalin sähköpääkeskuksen ja kahden ryhmäkeskuksen uu si mi nen 25 000 Kummelin tukilämmityslaite ja taloautomaatiohankinnat 25 000 Rymättylän koulun varavoimalaite 10 000 Merimaskun koulun varavoimalaite 10 000 yhteensä 70 000 Merisalin sähköpääkeskuksen sekä keittiön ja salin ryhmäkeskusten uu simis tar ve todettiin määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Kummelin tu ki lämmi tys lai te- ja taloautomaatiohankintaa on valmisteltu rakennuksen pe ruskor jauk sen ohella, mutta peruskorjauksen investointimäärärahat eivät ole riit tä neet hankinnan toteuttamiseen. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto hyväksyy seuraavat laitehankintojen ja ir taimis ton käyttösuunnitelmamuutokset: Seuraavat hyväksytyn käyttösuunnitelman lai te han kin to jen ja
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 15 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 37 02.12.2015 ir tai mis ton kohteet jätetään to teut ta mat ta 2015: vanhan jäähallin tu ki läm mi tys jär jes tel mä 15 000 euroa Kuparivuoren koulun murto- ja pa lo va roi tin jär jes tel mä 20 000 eu roa Akuutit hankinnat 15 000 euroa Vapautuvilla määrärahoilla hyväksytään toteutettavaksi seuraa vat kohteet: Merisalin sähköpääkeskuksen ja kah den ryhmäkeskuksen uu si mi nen 25 000 euroa Kummelin tukilämmityslaite- ja ta lo au to maa tio lai te han kinnat 25 000 euroa TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 16 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 02.12.2015 Taloudellinen loppuselvitys, Palvelukeskus Kummeli Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 38 Rakennusinsinööri Kari Simola ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 24.11.2015: Palvelukeskus Kummelin 1-vaiheen suunnitteluun ja peruskorjauksen to teutuk seen on vuodelle 2015 myönnetty yhteensä 325 000 euron määräraha. Han ke mää rä ra hal la toteutettiin uuden pääsisäänkäynnin rakentaminen ja van han sisäänkäynnin muutostyöt oleskelutilaksi/terassiksi, ruo kai lu-/oleske lu ti lan toiminnalliset muutokset, keittiötilojen laajennukset ja pe rus korjauk set, keittiöhenkilökunnan sosiaalitilojen muutostyöt sekä päiväkodin laa jen nus uudella kuraeteisellä. Lisäksi asukkaiden viihtyisyyttä parannettiin ns. tal vi puu tar hal la päiväkodin ja kirjaston väliselle alueelle. Kirjastoon to teu tet tiin meren puoleiselle sivulle uusi erillinen ulko-ovi. Taloudellinen loppuselvitys Kummelin peruskorjauksen ensimmäisestä vaihees ta: Eurot (alv 0%) 1. Kokonaisurakka: Rakennustoimisto Laamo Oy -alkuperäinen urakkasumma 270 000,00 -lisä- ja muutostyöt yhteensä 14 576,00 -kirjaston ulko-ovi varusteineen 4 832,00 Urakkaan sidotut yhteensä 289 408,00 Oheismateriaali: Urakan vastaanottopöytäkirja ja taloudellinen loppuselvitys 2. Tilaajan omat erillishankinnat: keittiötilojen, päiväkodin märkäeteisen, 8 443,00 tuulikaappitilojen turvalattiat: Kausalan Pinnoite Oy muutot, varastokontit ym. 792,00 lukitukset ym. turvavarustelu: Raision Lukko Oy 1 659,00 3. Suunnittelu, tutkimukset, kustannusarviot, rakennusvalvontamaksut, kopiokulut ja muut rakennuttajan kustannukset yhteensä 21 614,00 Kohdat 1-3 yhteensä 321 916,00
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 17 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 02.12.2015 KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee Kummelin peruskorjaus- ja laajennushankkeen 1-vaiheen taloudellisen loppuselvityksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 18 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 39 02.12.2015 Taloudellinen loppuselvitys, Rymättylän koulun peruskorjaus Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 39 Rakennusinsinööri Kari Simola ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 24.11.2015: Rymättylän koulun peruskorjauksen suunnitteluun ja toteutukseen on osoitet tu vuodelle 2015 yhteensä 265 000 euron investointimääräraha. Han kemää rä ra ha on sisältänyt mm. liikuntasalin osalta kaikkien pinnotteiden ja valaisimien uusimistyöt sekä liikuntasaliin liittyvien tilojen korjaukset. Koulun ulkopuolella v. 2013 aloitetut salaojien korjaustyöt on saatu kesän 2015 aikana valmiiksi. Lisäksi Rymättylän koulun peruskorjauksen taloteknisten töiden osalta on saatu suunnittelutyöt valmiiksi. Taloudellinen loppuselvitys liikuntasali ja siihen liittyvät tilat: Eurot (alv 0%) 1. Asbestipurkutyöt: Asbestmen Oy 11 800,00 2. Sähkötekniset työt: Sähköpoint Oy -alkuperäinen urakkasumma 17 900,00 -lisä- ja muutostyöt 730,00 Urakkaan sidotut yhteensä 18 630,00 3. Liikuntasalin lattian tuuletus: TRP Group Oy -alkuperäinen urakkasumma 2 900,00 -lisä- ja muutostyöt 747,00 Urakkaan sidotut yhteensä 3 647,00 4. Rakennustekniset työt: Rakennus-Kylänpää Oy -alkuperäinen urakkasumma 54 500,00 -lisä- ja muutostyöt 8 321,00 -käyttäjien tilaamat 1 450,00 Urakkaan sidotut yhteensä 64 271,00 5. Lattiapinnotteet: Lahden Lattia- ja Seinäpäällyste Oy -alkuperäinen urakkasumma 52 500,00 -lisä- ja muutostyöt 4 093,00 Urakkaan sidotut yhteensä 56 593,00 6. Rakennuttajan kustannukset sisältäen suunnittelun,tutkimukset, kustannusarvion laadinnan, kopio- ym. kulut, lukitukset, valkokankaan ym. Yhteensä 6 292,00 Kaikki yhteensä 161 233,00 7. Talotekniikan ja siihen liittyvien energiataloudellisten 6 834,00 toimenpiteiden suunnittelutyöt 8. Omajohteisena työnä toteutetut kiinteistön loppujen 45 548,00
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 19 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 39 02.12.2015 ulkopuolisten salaojien korjaustyöt sekä siihen liittyvät asfaltoinnit KOHDAT 1-8 YHTEENSÄ 213 615,00 Hankkeelle varatuista määrärahoista jäi käyttämättä n. 51 000 euroa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee Rymättylän koulun peruskorjaushankkeen taloudellisen loppuselvityksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 20 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 40 02.12.2015 Kalevanniemen koulun perusparannushanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 40 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 25.11.2015: Kuluvan vuoden investointien talousarvioon on osoitettu KH-merkinnällä 25 000 euron määräraha Kalevanniemen koulun peruskorjaussuunnitelmien päi vit tä mis tä varten. Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toi min nal li sia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien sel keyt tä mi nen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Ka le vannie men koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista on tehty kokonaisselvitys. Pe rus kor jauk sen yhteydessä yhtenäistetään hallintotilat ja lisäksi on tar koitus peruskorjata kotitalousluokkatiloja. Peruskorjauksen ensimmäinen vaiheessa vuosina 2016-2017 toteutetaan luok ka sii ven peruskorjaustyöt hissikonehuoneen rakentaminen pää si säänkäyn nin katolle sekä B1-osan peruskorjaustyöt. B1-osassa on koulun erikois luok kia mm. kotitalousluokat. Peruskorjauksen toisessa vaiheessa toteutetaan muun rakennuksen pe ruskor jaus lukuun ottamatta C-osan sisäpuolisia osia. C-osassa on eri kois luokkia mm. teknisentyön ja kuvaamataidon luokat. C-osan sisäpuoliset osat muodostavat hankkeen kolmannen vaiheen. Kolmat ta vaihetta ei ole vielä lainkaan suunniteltu. Vuoden 2016 talousarvioon on hyväksytty 700 000 euron määräraha hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutuksen aloittamiseen. Hankemääräraha asetet tiin talousarviossa 3 600 000 euroksi. Taloussuunnitelmaan 2016-2019 on osoitettu 1 000 000 euron varaus vuodelle 2017 peruskorjauksen en simmäi sen vaiheen loppuosan toteuttamiseen. Hankkeelle on taloussuunnitelmassa varattu vuodelle 2019 1 300 000 euroa. Kalevanniemen koulun pääpiirustukset, toteuttamismuoto ja urak ka tar jouspyyn tö asia kir jat hyväksyttiin hanketta varten perustetussa ra ken nus toi mikun nas sa 20.10.2011 (2 ). Urakkatarjousten pyytäminen kuitenkin jätettiin te ke mät tä, koska hankkeelle ei myönnetty toteutusmäärärahoja. Pääpiirustukset oheistetaan esityslistan liitteeksi. Toimeenpanematta jätetyt urakkatarjouspyynnöt liitetään esityslistan oheisma te ri aa lik si.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 21 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 40 02.12.2015 Oheismateriaali: Toimeenpanematta jätetyt urakkatarjouspyynnöt Hankkeen alkuperäinen rakennustoimikunta on lopettanut toimintansa. Kau pun gin hal li tus harkitsee uuden rakennustoimikunnan perustamisen tarvet ta hankkeen toteutusvaiheeseen. Hyväksyttyjen tarjouspyyntöaineistojen ajantasaisuus on tarkastettu Ti la laitok sen johdolla. Suunnitelmapäivityksiin ei ole löydetty olennaista tarvetta. Tar jous pyyn tö jen päivitykseen on tarvetta. Hankkeen kus tan nus ar vio tarkas te lu valmistuu 2.12.2015 mennessä. Kustannusarviopäivitys esitellään tila pal ve lu jaos ton kokouksessa. Tarjouspyyntöpäivitysten hyväksymisestä tulisi tehdä päätös teknisessä lauta kun nas sa tai perustettavassa rakennustoimikunnassa tammikuun aikana, jot ta tilat saataisiin käyttöön syksyn koulun alkuun mennessä. Jos rakennustoimikuntaa ei perusteta, toimii tekninen lautakunta sen sijaan päätöksentekijänä hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen Kalevanniemen kouluhankkeen ti lan teen 2.12.2015. Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kau pun gin hal li tuk sel le harkittavaksi, onko hankkeelle syytä perustaa rakennustoimikunta, kos ka hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät hallintosäännössä asetetun 1 000 000 euron rajan. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 22 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 41 02.12.2015 Tilapalvelujaoston kevään 2016 kokousaikataulu Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 41 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 24.11.2015: Tilapalvelujaosto päätti toimikautensa alussa (6.2.2013 3) pitää ko kouksen sa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18.00 erikseen sovittavana päivämääränä kaupungintalolla. Hallintosäännön 21 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään ai ka na ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouk sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heenjoh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Viraston töiden suunnittelun kannalta on tarkoituksenmukaista sopia kevään ko kous päi vis tä ennakkoon. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto päättää kokoontua kevätkaudella 2016 keski viik koi sin pääsääntöisesti kello 18 seuraavasti: kokouspäivät: 3.2. keskiviikko 2.3. keskiviikko 13.4. keskiviikko 18.5. keskiviikko 1.6. keskiviikko Mahdollisista kokousmuutoksista päätetään ja ilmoitetaan hyvis sä ajoin. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 23 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 42 02.12.2015 Ilmoitusasiat Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 02.12.2015 42 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 24.11.2015: Sisäilmatyöryhmän kokousmuistiot 2/2015-5/2015. Oheismateriaali: Työryhmän kokousmuistiot 2/2015-5/2015. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee sisäilmatyöryhmän kokousmuistiot tie dok seen. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 24 MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kokouspäivämäärä 2.12.2015 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 8. 12. 2015 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: :t 34-42.