Sisällysluettelo. 37 Ylivuotisten rakennushankkeiden toteutumaennuste Tilapalveluiden tehostamistoimenpiteiden toimintasuunnitelma

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sisällysluettelo Sivu 37 Ylivuotisten rakennushankkeiden toteutumaennuste Tilapalveluiden tehostamistoimenpiteiden toimintasuunnitelma Tilapalvelujaoston vuoden 2017 käyttötalouden käyttösuunnitelmat 8 40 Tilapalvelujaoston vuoden 2017 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat 9

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Aika kello 18:00-19:10 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Ansamaa Eliisa varapuheenjohtaja Kaamanen Simo jäsen osa Maksimainen Keijo jäsen Sevon Pekka Jorma Rantalan varajäsen osa Rusi Eeva-Riitta jäsen Aho Kimmo teknisen lautakunnan pj Forsblom Toni teknisen lautakunnan vpj Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Takanen Juha henkilökunnan edustaja Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Maksimainen ja Eliisa Ansamaa. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 14. joulukuuta 2016 Keijo Maksimainen Eliisa Ansamaa

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Ylivuotisten rakennushankkeiden toteutumaennuste 2017 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Rakennuttajainsinööri Kari Simola : Tilalaitoksen investointien talousarviossa 2016 on neljä merkittävää yli vuotis ta rakennushanketta, joiden toteuttaminen jatkuu vuonna Hankkeet ovat: Rantaravintolan peruskorjaus Kummelin peruskorjaus Karvetin päiväkodin peruskorjaus Kalevanniemen koulun peruskorjaus Hankkeiden työvaihe ja taloudellinen tilanne vuodenvaihteessa määräytyy pit käl ti urakoitsijoiden toimenpiteiden perusteella. Hankkeiden tilannearvio vuo den vaih tees sa on seuraava: Rantaravintolan kuluvan vuoden määräraha, euroa, näyttää alus tavas ti riittävän. Kohteessa on menossa sähkö-, LVIA- ja peltikattourakat. Ura kat ovat aikataulussa ja tulevat valmistumaan helmikuun puolessa vä lissä. Tilalaitos toteuttaa omajohteisena työnä urakoiden ohella urakoista ir rallaan olevia peruskorjaustöitä. Tällaisia ovat mm. rakennevauriokorjaukset. Nä mä työt tulevat valmistumaan mennessä, jolloin vuokralainen vii meis tään pääsee jatkamaan keittiötilojen varustamista sekä muiden ti lojen kunnostamista. Lisäksi tilalaitos teettää erillisenä urakkana vanhan, histo rial li ses ti arvokkaan kakluunin kunnostustyöt. Rantaravintolan hankemäärärahan vv , euroa, ar vioidaan riittävän hankkeen toteuttamiseen sovitussa aikataulussa. Kummelin peruskorjauksen kuluvan vuoden määrärahasta, euroa, tu lee jäämään euroa käyttämättä, koska piha- ja paikoitusalueiden työt siirtyivät vuoden 2017 puolelle. Kummelin peruskorjauksen han ke määrä ra han, euroa, arvioidaan to teu tu van taloussuunnitelman mukaisesti. Karvetin päiväkodin peruskorjauksen kuluvan vuoden määrärahasta, euroa, tulee siirtymään urakoitsijoiden antamien tämän hetkisten ilmoi tus ten perusteella arviolta n euroa vuoden 2017 puolelle. Hank keen kaikkien töiden valmistuminen on urakkasopimusten mukaisesti mää rä valmistua , jonka jälkeen käyttäjät muuttavat kesän aikana pe rus kor jat tui hin tiloihin. Aikataulun toteutusta on hidastanut vanhan yläpoh jan höyrynsulkurakenteen huono kunto ja osittainen puuttuminen, joka on jou dut tu täydellisesti uusimaan. Tämä ei kuitenkaan aiheuta

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto viivästymistä elo kuus sa aloitettavalle päiväkotitoiminnalle. Karvetin peruskorjaushankkeen hankemääräraha vv , yhteensä euroa arvioidaan tämän hetkisen tilanteen mukaan toteutuvan talous suun ni tel man mukaisesti. Vuodelta 2016 tulee siirtymään arviolta noin euron kustannukset vuodelle Kalevanniemen koulun peruskorjauksen kuluvan vuoden toteutusosa valmis tui sekä taloudellisesti, että ajallisesti suunnitellun mukaisesti vuonna Hankkeessa toteutettiin A2-osan ja kotitalousluokkien peruskorjaus. Vuo den 2016 määräraha, euroa, käytettiin lähes kokonaan, kun urak ka vai heen jälkeen marraskuussa jatkettiin vielä luokkasiiven salaojien pe rus kor jaa mis ta omajohtoisena työnä. Kalevanniemen koulun pe rus korjauk sen hankemäärärahan, euroa, arvioidaan toteutuvan ta loussuun ni tel man mukaisesti vuoteen 2020 mennessä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen ylivuotisten ti la in vestoin tien toteutumaennusteen 2017 sekä esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle seuraavat määrärahamuutokset: Vuodelle 2017 esitetään lisämäärärahaa vuodelta 2016 säästyvistä määrärahoista: Kummelin peruskorjaus euroa Karvetin päiväkodin peruskorjaus euroa. Merkittiin, että Pekka Sevon ja Simo Kaamanen saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilapalveluiden tehostamistoimenpiteiden toimintasuunnitelma 2017 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Kaupunginhallitus päätti (259 ) palvelustrategian toi meen pa nosta tilapalvelujen osalta. Päätöksessä todettiin, että tilapalveluiden ateria- ja sii vous pal ve lut sekä kiinteistönhoitopalvelut tuotetaan jatkossakin omana työ nä ja pääosin kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön työ pa nok sella. Tavoitteeksi kuitenkin asetettiin toiminnan tehostaminen teknisen joh tajan ja kiinteistöpäällikön esittämän keinovalikoiman avulla. Tilapalvelun ta voit teek si asetettiin ilman palvelutason olennaista heikkenemistä noin euron säästöjen toteutuminen vuositasolla vuoteen 2015 verrattuna. Vuo den 2017 osalta säästötavoite on euroa. Luettelo teknisen johtajan ja kiinteistöpäällikön keinoista oheistetaan pöy täkir jan liitteeksi. LIITE B1, TILAJAOSTO Tehostamistoimenpiteiden ja säästöjen toteutumisen seurantaa varten ase tetaan seurantaryhmä (KH ), johon nimetään luot ta mus henki lö- ja viranhaltijajohdon sekä henkilöstön edustajat. Seurantaryhmän toimi kau si päätettiin kestävän kuluvan valtuustokauden loppuun asti. Tilapalveluiden tehostamistoimenpiteiden ja säästöjen toteutumisen seu ranta ryh mään nimettiin luottamushenkilöedustajat seuraavasti: Tilapalveluiden tehostamistoimenpiteiden ja säästöjen to teu tumi sen seurantaryhmään nimettiin luottamushenkilöedustajat seu raa vas ti: j Tero Tavio (pj) hvj Toni Forsblom j Sirpa Hagsberg (vpj) hvj Arja Hentonen j Heini Jalkanen hvj Samuli Santalahti j Vilhelm Junnila hvj Terhi Kärkkäinen Henkilökuntaa edustavat jäsenet seurantaryhmään ni met tiin seu raa vas ti: j Anne Virtanen hvj Reetta Tanila-Järvinen j Esa Saarre hvj Petri Vaara-aho Viranhaltijoiden edustajat seurantaryhmään nimettiin seu raa-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto vas ti: j j tekninen johtaja Kimmo Suonpää henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Lisäksi seurantaryhmään nimettiin asiantuntijoiksi kiin teis tö pääl lik kö Pekka Alm ja pal ve lu pääl lik kö Heli Rantala. Tilapalveluissa on aloitettu tehostamistoimenpiteiden toimeenpano kau pungin hal li tuk sen päätöksenteon jälkeen. Toimeenpanossa on pyritty nopeaan kei no va li koi man käytön aloittamiseen, koska muutoin tavoiteltujen sääs töjen syntyminen jää epävarmaksi. Säästökeinojen käytön aloittaminen ei vielä synnytä tavoiteltuja säästöjä vaan toiminnan ohjaaminen laaja-alaisesti nii den käyttöön. Säästöjen syntymisessä seuranta ja reagointi saatuihin tulok siin ovat avainasemassa. Seuraavassa on esitetty luettelo vuoden 2017 aikana käyttöönotettavista sääs tö kei nois ta ja niiden suunnitellusta käyttöönoton aloit ta mis ajan koh dasta: ATERIAPALVELUT: Alkaen: 1. Kuparivuoren koulun keittiön muutos palvelukeittiöksi, ruuan val mis tus siirretään Maijamäen koululle Rymättylän valmistuksen keskittäminen Katavakotiin, koulun keit tiö muutetaan palvelukeittiöksi Yksi ruokapalveluesimiesvakanssi lopetetaan Kuljetuspalvelun tehostaminen kilpailuttamalla Ruokalistan kehittäminen Osan kantakaupungin keittiöistä valmistuksen keskittäminen Nak so laan Merimaskun koulun keittiön ja päiväkodin toimintojen uu delleen jär jes te ly Kotipalveluaterioiden ulkoistaminen kokonaan Palveluvastaavien töiden uudelleen järjestelyt kolmessa päivä ko dis sa SIIVOUSPALVELUT: Alkaen: 1. Tiimityömallin laajentaminen, jolloin säästöä si jais tus kus tannuk siin Ulkoisten myyntien vähentymisestä aiheutuvat sopeuttamiset Nostolavalla tapahtuvan ikkunoiden pesun mi toi tus tar ken-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto nuk set (kriittinen tarkastelu) Mitoituspäivityksen käyttöönotto sekä työmenetelmien ja laittei den tarkastelu Mitoituspäivityksen käyttöönotto sekä työmenetelmien ja laittei den tarkastelu Pienten yksittäisten kohteiden ulkoistaminen Merimaskun koulun keittiön ja päiväkodin toimintojen uu delleen jär jes te ly Henkilöstön työssäjaksamista ja sen tukemista tehostetaan. Yh teis työ tä tiivistetään työterveyshuollon kanssa niin työ terveys neu vot te lu jen kuin työkyvyn arviointien osalta KIINTEISTÖNHOITO: Alkaen: 1. Kiinteistönhoidon hallinnon keventäminen Saariston kiinteistönhoidon osaulkoistusratkaisu Kulutusperusteisten erien reaalisäästöt Kiinteistöpäällikkö esittelee tarkemmin tehostamishankkeiden to teut ta misti lan net ta kokouksessa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen tilapalveluiden vuonna 2017 suunnitellut tehostamistoimenpiteet ja niiden toi meen pano ai ka tau lun. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilapalvelujaoston vuoden 2017 käyttötalouden käyttösuunnitelmat Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuo del le Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi ti lassa vahvistettava tehtäväalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyt tö suun ni telmat. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää teh tä vä alu een tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja ta voittei den jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täy tän töönpa no-oh jei siin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden pe rus te luihin. Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto hy väk syy omalta osaltaan käyttösuunnitelman. Liitteenä on ehdotus vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden käyt tö suunni tel mak si ateriapalveluiden, siivouspalveluiden ja tilalaitoksen osalta. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. LIITE A1, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto vahvistaa vuoden 2017 talousarvion käyt tösuun ni tel man ateriapalveluille, siivouspalveluille ja ti la lai toksel le liitteen mukaisesti. Jaosto nimeää esityksen mukaisesti tulosyksiköiden vas tuuhen ki löt, merkitsee tiedoksi henkilöstösuunnitelmat ja lähettää asian tiedoksi tekniselle lautakunnalle. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilapalvelujaoston vuoden 2017 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ta lous suunni tel man vuosille ja talousarvion vuodelle Talousarvion käsittelyn aikana tilalaitoksen suunnittelukauden in ves toin teihin on tullut jonkin verran muutoksia. Yhteenveto investointien muu tok sista on oheismateriaalina. Oheismateriaali: Yhteenveto käsittelyn aikana toteutuneista in vestoin tien muu tok sis ta Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vah vis tet tava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Investointien osalta vahvistetaan tilalaitoksen ja ateriapalveluiden vuoden 2017 investointien hankekohtainen käyttösuunnitelma ja ti la lai tok sen inves toin tien työohjelma. LIITE A2-A3, TILAJAOSTO Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto hy väk syy omalta osaltaan käyttösuunnitelmat. Hankeryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt on nimetty käyt tö suun ni telmassa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2017 ta lous ar vion investointien käyttösuunnitelmat ate ria pal ve luiden ja tilalaitoksen osalta ja nimeää hankeryhmien ja hank keiden vastuuhenkilöt sekä hyväksyy liitteen mu kai ses ti ti la laitok sen investointien työohjelman. Tilapalvelujaosto lähettää asian tiedoksi tekniselle lau ta kunnal le. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: :t Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: :t Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: :t Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, tekninen lautakunta Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/ päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenha kuajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki lauantai, oikaisuvaatimuk sen saa teh dä ensim mäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.