YLIOPISTOKOLLEGIO 25.9.2014 Kokous 03/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu 3 Eron myöntäminen yliopistokollegion varajäsenyydestä 4 Muut asiat
Esittelijä: Markus Aarto 040-484 4000 Linna Tuula 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n toisen momentin mukaan kutsu monijäseniseen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallintojohtosäännön 61 :n 2 momentin mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esitys: Päätös: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Petri Koikkalainen Puheenjohtaja Markus Aarto Esittelijä
Esittelijä: Markus Aarto 040-484 4000 Linna Tuula 2. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu Yliopistokollegio kävi toukokuun kokouksessaan lähetekeskustelua hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnasta ja aikataulusta ja valtuutti esittelijästä ja puheenjohtajistosta koostuvan valmisteluryhmän valmistelemaan valintaprosessia. Esitys: Päätös: Merkittäneen tiedoksi kollegion puheenjohtajan katsaus valmistelun nykytilasta ja päätettäneen jatkotoimista. Kuultiin kollegion puheenjohtajiston ja esittelijän katsaus hallituksen jäsenten valinnan nykytilaan ja keskusteltiin vilkkaasti hallituksen profiilista nyt ja tulevaisuudessa sekä hallituksen valintaan liittyvistä seikoista. Päätettiin, että hallituksen ulkopuoliset jäsenet valitaan sisäisten jäsenten valinnan jälkeen ja, että jäsenet valitaan 3-vuotiseksi toimikaudeksi. Valtuutettiin puheenjohtajistosta ja esittelijästä koostuva valmistelutyöryhmä jatkovalmistelemaan kollegiolle perusteltua esitystä hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi. Päätettiin alustavasti? pitää seuraava kokous 11.11.2014 klo 9-12.
Yo-kollegio 3/14, asia 2 Pöytäkirjan vakuudeksi: Petri Koikkalainen Puheenjohtaja Markus Aarto Esittelijä
Esittelijä: Markus Aarto 040-484 4000 Linna Tuula, poistui 10:06 3. Eron myöntäminen yliopistokollegion varajäsenyydestä Yliopistokollegion varajäsen Aino Sirén on pyytänyt eroa yliopistokollegion jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hallintojohtosäännön 69 :n mukaan yliopistokollegio myöntää eron kollegion varajäsenelle. Ero voidaan myöntää perustellusta syystä. Yliopistokollegion täydentäminen eronneen opiskelijajäsenen osalta kuuluu hallintojohtosäännön 71 :n mukaan ylioppilaskunnalle. Esitys: Päätös: Päätettäneen myöntää Aino Sirénille ero yliopistokollegion varajäsenyydestä ja pyytää ylioppilaskunta nimeämään uusi varajäsen eronneen tilalle yliopistokollegioon. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Petri Koikkalainen Puheenjohtaja Markus Aarto Esittelijä
Linna Tuula 4. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut.