07.11.2016 Sivu 1 / 1 1975/2016 00.04.01.00 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen 15.11.2016 toimiohjeen antaminen ja edustajan määrääminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n yhtymäkokoukseen 15.11.2016 hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivisen tai hänen määräämänsä 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa 2.1 kannattaa hallituksen esitystä talousarvion 2016 muuttamiseksi sitovan tulosarvion osalta 2.2 kannattaa hallituksen esitystä talousarvioksi 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2017-2019. Lisäksi Espoon kaupunki katsoo, ettei HSL-kuntayhtymän tule tehdä toistuvasti alijäämäisiä talousarvioita. 2.3 kannattaa hallituksen esitystä sitovista määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2017 seuraavasti: Toimintamenot 677 851 000 euroa Investointimenot 32 800 000 euroa Kuntaosuudet 313 345 000 euroa 2.4 kannattaa hallituksen esitystä siitä, että vuonna 2017 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2017 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa
07.11.2016 Sivu 2 / 2 2.5 kannattaa hallituksen esitystä siitä, että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2017 2.6 kannattaa hallituksen esitystä, joka oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2017 pitkäaikaista lainaa enintään 22 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa 2.7 kannattaa hallituksen esitystä jatkaa omistajakuntien välisiä neuvotteluja kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella pienenee 2.8 kannattaa hallituksen esitystä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän organisaatiorakenteen tarkistamiseksi ja johtosäännön muuttamiseksi 2.9 kannattaa hallituksen muita esityslistan mukaisia esityksiä. Käsittely Päätös Oheismateriaali Selostus Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Yhtymäkokouksen esityslista - Ääniluettelo - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö 27.5.2014 - Ehdotus HSL:n johtosäännön muuttamiseksi - HSL:n organisaatio 1.1.2017 - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 - HSL:n hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2015 johdosta HSL:n syysyhtymäkokous pidetään 15.11.2016 klo 11.00. Esityslista on oheismateriaalina. Yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa, johon jäsenkunnat valitsevat edustajansa. Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta viimeistään marraskuun lopussa. Yhtymäkokouksessa käsitellään oheismateriaalina olevat yhtymän hallituksen esitys HSL:n talousarvioksi 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2017-2019. Konsernijaosto antoi HSL:lle lausunnon alustavasta talousarviosta ja -suunnitelmasta kokouksessaan 22.8.2016.
07.11.2016 Sivu 3 / 3 Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään yhtymän hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2015 sekä organisaatiorakenne ja johtosääntö. Talousarvion 2016 muuttaminen sitovan tuloarvion osalta Joukkoliikenneinfraa koskevien sopimusten lähtökohta on, että HSL maksaa käyttökorvausta uudesta infrasta, kun se on otettu käyttöön. Länsimetron käyttöönotto on siirtynyt vuoteen 2017. HSL 2016 talousarvion infrakustannukset sisältävät Länsimetron infran käytöstä maksettavaa käyttökorvausta 16 029 milj. euroa, joka ei toteudu vuonna 2016. Erillisessä HSL infrasopimuksessa määritellään, että kuntayhtymältä laskutettava ja edelleen kuntaosuuksiin kohdistettava infrakorvaus perustuu HSL:n talousarvioon. Lisäksi infrasopimuksessa määritellään, että mikäli vuoden aikana tulee tietoon huomattavia muutoksia jlinfrakorvauksen suuruuteen, käsitellään muutokset HSL:ssä talousarviomuutoksena. Näillä perusteilla HSL:n hallitus on päättänyt esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2016 talousarviota muutetaan siten, että HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota lasketaan 16 029 000 eurolla 309 867 000 eurosta 293 838 000 euroon ja jäsenkunnille hyvitetään kuntaosuuksiin kohdistettu Länsimetron käyttökorvauksen osuus 16 029 000 euroa. Hyvitys kunnittain jakautuu seuraavasti: Helsinki 6 222 000 Espoo 8 830 000 Kauniainen 39 000 Vantaa 529 000 Kerava 49 000 Kirkkonummi 332 000 Sipoo 28 000 Yhteensä 16 029 000 Espoon kaupungin kuntaosuuksien hyvityksen edellytyksenä on, että Espoo hyvittää HSL:lle laskuttamansa Länsimetron ja Matinkylän terminaalin infran käyttökorvauksen 10 862 milj. euroa. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 Alustavan HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtana oli Länsimetron liikennöinnin aloittaminen elokuussa 2016. Nyt HSL on tarkistanut toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja varautunut toimintamenoissa ja tuloissa Länsimetron viivästymiseen. Vuoden 2017 toimintamenoja ja kuntaosuuksia on pienennetty. Espoon vuoden 2017 kuntaosuus ilman edellisten vuosien ylijäämää on 69,2 milj. euroa ja ylijäämä huomioiden 65,7 milj. euroa. Kaupungin subventio on 47 %.
07.11.2016 Sivu 4 / 4 Espoon vuoden 2018 kuntaosuus (ylijäämä huomioiden) on n. 77 milj. euroa ja vuoden 2019 kuntaosuus n. 81 milj. euroa. Kesäkuussa kuntiin lausunnolle lähetetyssä alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa lippujen hintojen keskimääräinen korotus oli 5,5 %. Päätösehdotuksessa hinnankorotus on keskimäärin 4,1 %. Seutulippujen korotus on 3,8 % ja Espoon sisäisten lippujen korotus 4,3 %. Taloussuunnitelmaan sisältyy tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon vuonna 2017. Investointimenot vuodelle 2017 ovat 32,8 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet alustavasta suunnitelmasta n. 14 milj. euroa, mikä liittyy LIJ-hankkeeseen. Kuntayhtymän vuoden 2017 tilikauden alijäämä on 22,7 milj. euroa ja se on kasvanut alustavasta talous- ja toimintasuunnitelmasta n. 8,5 milj. euroa. Ohessa linkki HSL:n hallituksen 25.10.2016 hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2017-2019: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016441-4-2.pdf Hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2015 johdosta Yhtymäkokous on toukokuussa kehottanut hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2016 aikana toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen kehotusten johdosta on ryhdytty. HSL organisaatiorakenteen tarkistaminen ja johtosäännön muuttaminen HSL:n nykyinen organisaatio on muodostettu 2009. Toimintaympäristö on muuttunut sen jälkeen monin tavoin. Hallituksen esittämän organisaatiomuutoksen taustalla on jo tapahtuneita, meneillään olevia sekä tulevia muutoksia toimintaympäristössä. Liikennejärjestelmän muuttuminen raidepainotteisemmaksi edellyttää entistä vahvempaa suunnittelu- ja kilpailuttamisosaamista. Muutoksia tapahtuu myös uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän valmistuessa ja siirtyessä hankevaiheesta tuotantoon. Taksa- ja hinnoittelujärjestelmän käyttöönotto ja HSL-alueen mahdollinen laajeneminen muuttavat matkustusta. Jatkossa liikennekaari voi vaikuttaa joukkoliikennemarkkinoihin. Toisaalta digitalisaatio luo paljon mahdollisuuksia palvelujen kehitykseen. Kuntatalouden näkymiä muuttavat puolestaan hallinnon uudistukset, SOTE ja maakuntahallinto, joilla voi kuntien kautta olla vaikutuksia myös HSL:ään. HSL:n asiakaslähtöinen strategia, toimintaympäristön muutokset, tulevaisuuden tarpeet ja henkilöstökyselyissä saadut palautteet ovat
07.11.2016 Sivu 5 / 5 vaikuttaneet uuteen organisaatiorakenteeseen. Uudessa organisaatiossa asiakasosaamista, myyntiä ja markkinointia on vahvistettu. Nykyisten kuuden osaston sijaan uudessa organisaatiossa on viisi osastoa: Joukkoliikennepalvelut, Liikennejärjestelmä ja tutkimukset, Asiakkuus ja myynti, Teknologiaratkaisut sekä Hallinto- ja strategiapalvelut. Uusi organisaatio ja johtosääntö tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen. Tiedoksi -
07.11.2016 Sivu 6 / 6