Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2016 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 17 17.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130 Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Jäntti Lauri, puheenjohtaja Mustonen Mikko varapuheenjohtaja Juutinen Tiina Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Malmivaara Niilo-Kustaa Muilu Sirkku Oikarinen Olavi Roivainen Tarja Yrjänä Sakari Varajäsenet: Poissa: Muut osanottajat: Lahtinen Tuomo 11/11 Valta-Lisitsin Anneli Siirola Elina, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Laajalahti Pertti, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Bovellan Janne, Iisalmen kirkkoherra Nykänen Helena, Sonkajärven kirkkoherra Ropponen Marko, talouspäällikkö Bergbacka Katariina, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Asiat: pykälät 40 50 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Lauri Jäntti puheenjohtaja Katariina Bergbacka sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina. Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Allekirjoitukset Tarja Roivainen Sakari Yrjänä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta Iisalmen palvelutoimisto ja keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b, 28.3. 27.4.2016 allekirjoitus ja pvm Iisalmi Osmo Ruotsalainen ilmoitustaulunhoitaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 42 Kokouksen avaaminen Ykn 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykn 41 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KL 7: 4 : Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:3 : Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla... KJ 10:11 : Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen. Esityslista on lähetetty 15.3.2016. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykn 42 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tarja Roivainen ja Sakari Yrjänä. Kokouksen työjärjestys Ykn 43 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 43 Kiinteistötoimen määrärahaylitykset vuoden 2015 tilinpäätöksessä Ykn 44 Kiinteistötoimen nettokustannukset vuonna 2015 ylittivät talousarvioon varatut määrärahat yhteensä 192.708 eurolla. Huomattavimpia tulojen alituksia ja menojen ylityksiä olivat: - puunmyyntitulot olivat 74.655 euroa pienemmät kuin ennakoitiin ja kiinteistötoimen tulot yhteensä 67.307 euroa alle ennakoidun, - palkkojen ja sivukulujen ylitys korjauserillä vähennettynä oli 36.939 euroa, josta 30.428 euroa aiheutui sijaisten palkkauksesta (lähinnä leirikeskusten keittiöhenkilökunnan palkkaukseen, koska Iisalmen Metsäpirtillä ei enää pidetty leirejä ja muihin yhtymän leirikeskuksiin siirtyi leirejä sekä sairauslomasijaisuuksiin) ja - palvelujen ostot ylittyivät yhteensä 83.492 euroa ja suurimmat poikkeamat olivat o alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, ylitys 46.355 euroa o koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, ylitys 15.294 euroa o matkakorvaukset, ylitys 10.417 euroa o asiantuntijapalvelukset, ylitys 32.782 euroa mutta vastaavasti rakennusten kunnossapito alittui 32.689 euroa o metsänhoito- ja puunmyyntikulut, ylitys 12.821 euroa Kiinteistötoimen ylitykset täytyy käsitellä erillisenä asianaan ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä, vaikka muutosta vuoden 2015 talousarvioon ei enää ehditäkään tekemään. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 kiinteistötoimen määrärahojen nettoylityksen 192.708 euroa. Päätettiin kirjata pöytäkirjaan, että kiinteistötoimen budjettisuunnittelua ja seurantaa tulee kehittää niin, että jatkossa näitä ylityksiä ei pääse syntymään. Toimenpiteet: - yhteiseen kirkkovaltuustoon
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 44 Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 Ykn 45 Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu ja se on 179.115,37 euroa alijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi 409.005 euroa. Ennakoitua parempi tulos toteutui erityisesti odotettua paremman verotulokertymän ansiosta ja lisäksi käyttötaloudessa toteutuneet säästöt sekä tuloslaskelmaosan satunnaiset tuotot vaikuttivat asiaan. Vuoden 2015 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja - kulujen nettosumma oli 6.710.287 euroa, missä on säästöä talousarvioon verrattuna 0,7 % tai 46.837 euroa. Talousarviomäärärahojen säästymisestä voidaan kiittää kokonaisuutena hyvää budjettikuria, vaikka pääluokkien kesken oli huomattavaa vaihtelua. Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna henkilöstökulut lisääntyivät 1,2 % ja niiden osuus käyttötalouden kaikista menoista oli 56,9 %. Toimintakulut kokonaisuudessaan lisääntyivät 2,7 %. Henkilöstökulujen kasvua selittää osaltaan työntekijöiden pitämien pidempien säästövapaiden sijaisten palkkakustannukset. Kokonaiskuluja kasvattivat lisäksi useiden kiinteistöjen sisäilmaongelmista aiheutuneet tutkimus- ja korjauskustannukset. Kirkollisveroprosentti oli vuonna 2015 vielä 1,50 %. Vaikka yleinen taloustilanne ei vuoden aikana kehittynyt suotuisasti ja kirkon jako-osuudet jäsenmäärän vähentymisen johdosta laskivat sekä kirkollis- että yhteisöverotilityksissä, verotilitykset kasvoivat hieman. Verotilitysten kokonaiskasvu vuoteen 2014 verrattuna oli yhteensä 0,8 % eli 60.630 euroa ja talousarviossa 2015 ennakoitu verokertymä ylittyi 188.468 eurolla. Tuloslaskelman vuosikate oli 225.618 euroa, eikä riittänyt kattamaan poistoja 450.661 euroa. Satunnaisia tuottoja saatiin kahden Lapinlahdelta myydyn tontin myyntivoittoina ja Vieremällä yhteisomistuksessa olleen hiekkapalstan lunastuksesta yhteensä noin 23.378 euroa ja poistoeron muutoskirjaus oli 22.549 euroa. Näin tilivuoden alijäämäksi muodostui 179.115,37 euroa. Investointien bruttomeno oli 454.886 euroa ja kohteina Lapinlahden seurakuntatalon sisäilmakorjaukset ja Varpaisjärven kirkon ikkunoiden korjaus ja maalaus sekä ulko-ovien ulkopuolinen maalaus. Rahoituslaskelman mukainen vuosikatteen ja satunnaisten erien mukainen tulorahoitus oli 248.996 euroa, joten investointeihin jouduttiin osittain käyttämään aikaisemmin kertyneitä varoja. Rahavarat vähenivät vuoden 2015 aikana 148.413 euroa. Hallintojohtajan ehdotus: Lisätietona jaetaan toimintakertomus vuodelta 2015. Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen, 2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä ja./..
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 45./.. ykn 45 4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän alijäämä 179.115,37 euroa vuodelta 2015 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille. Toimenpiteet: - yhteiseen kirkkovaltuustoon
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 46 Rippikoulumaksu vuodelle 2017 Ykn 46 Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen. Seurakuntien tarjoama rippikouluopetus on ilmaista, mutta rippikoululeireiltä peritään maksu, jolla katetaan ruoka- ja majoituskustannuksia. Rippikoulumaksu tulee vahvistaa hyvissä ajoin, jotta maksun suuruus voidaan tiedottaa seuraavan vuoden rippikoululeiriläisille ilmoittautumisten yhteydessä. Vuoden 2016 rippikoulumaksu leirien osalta on 16,50 euroa/päivä/henkilö ja päivärippikoulu on maksuton. Lisäksi on määritelty, että muualla pidettävien leirien maksut vahvistaa tapauskohtaisesti. Rippikoulumaksua on muiden maksujen tapaan syytä tarkistaa vuosittain ja vuodelle 2017 esitetään rippikoulumaksuun korotusta 0,50 euroa eli 3,0 %. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuoden 2017 rippikoulumaksuksi 17,00 euroa/päivä/henkilö ja määrittelee, että päivärippikoulu on maksuton. Muualla pidettäviä rippikoululeirejä ei vuonna 2017 ole. Toimenpiteet: - ote kirkkoherrat - ote seurakuntien nuorisotyö - ote Iisalmen seurakunnan rippikoulupastori - ote seurakuntayhtymän toimistosihteeri/laskutus
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 47 Edustajan nimeäminen Voima-hankkeen ohjausryhmään Ykn 47 Iisalmen kaupunki pyytää Ylä-Savon seurakuntayhtymää nimeämään edustajansa Voima-hankkeen ohjausryhmään. Iisalmen kaupunki on saanut hankkeeseen rahoitusta 109.558,44 euroa Sisäministeriön turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Ylä-Savon seurakuntayhtymä on ollut mukana valmistelemassa asiaa, mutta se tarjoavaa vain työpanosta hankkeessa. Voima-hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on vapaaehtois- ja järjestöyhteistyön koordinoiminen kunnan tarjoamien palvelujen tueksi ja täydentämään muuta viranomaistyötä pakolaisten kotouttamisessa. Hanke koskee seurakuntayhtymään kuuluvia Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven seurakuntia. Asiaa on valmistelemassa näiden seurakuntien puolesta Iisalmen diakoniaviranhaltija Ritva Mustonen. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää edustajakseen Voima-hankkeen ohjausryhmään diakoniaviranhaltija Ritva Mustosen. Toimenpiteet: - ote Iisalmen kaupunki/nina Herd - ote Ritva Mustonen - ote Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven seurakunnat
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 48 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Ykn 48 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 3.2. 14.3.2016, pykälät 8 19. Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 13.2. 2.3.2016, pykälät 17 24. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 16.2. 14.3.2016, pykälä 9. Kirkkohallituksen yleiskirje: - 06/8.3.2016 Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2015-05/15.2.2016 Hengellisen työn virkojen tutkintovaatimukset - 04/5.2.2016 Oikeudenkäyntimaksut nousivat 1.1.2016 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallien oikeudenkäyntimaksun päivittäminen Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje: - A1/14.3.2016 Vuosilomalain muutoksilla ei vaikutusta Kirkon yleisen virkaja työehtosopimuksen soveltamiseen Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 49 Kokouksen päättäminen Ykn 49 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.