Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/ seurakuntamme palvelija

Transkriptio

1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/ seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina klo Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu 18, Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Siirola Elina, puheenjohtaja Laajalahti Pertti, varapuheenjohtaja Haverinen Raimo Heiskanen Toivo Hyvärinen Inka Janatuinen Pekka Juutinen Tiina Jääskeläinen Jaakko Kaikkonen Arto Karjalainen Hannele Kellberg Lilja Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Korhonen Kaarina Kukkonen Anja Kurtelius Eila Kyyrö-Harju Pia Lahtinen Tuomo Lappalainen Juha-Pekka Malmivaara Niilo-Kustaa Muilu Sirkku Mustonen Mikko Notko Matti Oikarinen Olavi Partanen Leena Parviainen Tiina Roivainen Tarja Ruotsalainen Aino Siilin-Huttunen Aila Tervo Kirsti Turkki Osmo Valta-Lisitsin Anneli Yrjänä Sakari Varajäsenet: Jääskeläinen Mirja 34/41 Poissa: Jääskeläinen Seppo Karhu Petri Kortelainen Terttu Niskanen Tuomo Nousiainen Sanelma Sonninen Jorma Sorjonen Esko Väisänen Ville

2 Muut osanottajat (KJ 8:7 ) valtuuston saapuville määräämät viranhaltijat: Bergbacka Katariina, kokouksen sihteeri Bovellan Janne, Iisalmen kirkkoherra Jäntti Lauri, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra Juutinen Ilmo, kiinteistöpäällikkö Ropponen Marko, talouspäällikkö Asiat pykälät Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Elina Siirola puheenjohtaja Katariina Bergbacka kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Anja Kukkonen pöytäkirjantarkastaja Eila Kurtelius pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b, Iisalmi, allekirjoitus ja pvm Iisalmi.2016 Osmo Ruotsalainen ilmoitustaulunhoitaja

3 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 22 Kokouksen avaaminen Ykv 21 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykv 22 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti piti alkuhartauden ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola avasi kokouksen. Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla on 34/41 valtuutetusta. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykv 23 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä seuraavana ovat Anja Kukkonen ja Eila Kurtelius. Kokouksen työjärjestys Ykv 24 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 23 Kiinteistötoimen määrärahaylitykset vuoden 2015 tilinpäätöksessä Yhteinen kirkkoneuvosto : Kiinteistötoimen nettokustannukset vuonna 2015 ylittivät talousarvioon varatut määrärahat yhteensä eurolla. Huomattavimpia tulojen alituksia ja menojen ylityksiä olivat: - puunmyyntitulot olivat euroa pienemmät kuin ennakoitiin ja kiinteistötoimen tulot yhteensä euroa alle ennakoidun, - palkkojen ja sivukulujen ylitys korjauserillä vähennettynä oli euroa, josta euroa aiheutui sijaisten palkkauksesta (lähinnä leirikeskusten keittiöhenkilökunnan palkkaukseen, koska Iisalmen Metsäpirtillä ei enää pidetty leirejä ja muihin yhtymän leirikeskuksiin siirtyi leirejä sekä sairauslomasijaisuuksiin) ja - palvelujen ostot ylittyivät yhteensä euroa ja suurimmat poikkeamat olivat o alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, ylitys euroa o koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, ylitys euroa o matkakorvaukset, ylitys euroa o asiantuntijapalvelukset, ylitys euroa mutta vastaavasti rakennusten kunnossapito alittui euroa o metsänhoito- ja puunmyyntikulut, ylitys euroa Kiinteistötoimen ylitykset täytyy käsitellä erillisenä asianaan ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä, vaikka muutosta vuoden 2015 talousarvioon ei enää ehditäkään tekemään. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 kiinteistötoimen määrärahojen nettoylityksen euroa. Päätettiin kirjata pöytäkirjaan, että kiinteistötoimen budjettisuunnittelua ja seurantaa tulee kehittää niin, että jatkossa näitä ylityksiä ei pääse syntymään Ykv 25 Toimenpiteet: - ote kirjanpito

5 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 24 Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 Yhteinen kirkkoneuvosto : Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu ja se on ,37 euroa alijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi euroa. Ennakoitua parempi tulos toteutui erityisesti odotettua paremman verotulokertymän ansiosta ja lisäksi käyttötaloudessa toteutuneet säästöt sekä tuloslaskelmaosan satunnaiset tuotot vaikuttivat asiaan. Vuoden 2015 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja - kulujen nettosumma oli euroa, missä on säästöä talousarvioon verrattuna 0,7 % tai euroa. Talousarviomäärärahojen säästymisestä voidaan kiittää kokonaisuutena hyvää budjettikuria, vaikka pääluokkien kesken oli huomattavaa vaihtelua. Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna henkilöstökulut lisääntyivät 1,2 % ja niiden osuus käyttötalouden kaikista menoista oli 56,9 %. Toimintakulut kokonaisuudessaan lisääntyivät 2,7 %. Henkilöstökulujen kasvua selittää osaltaan työntekijöiden pitämien pidempien säästövapaiden sijaisten palkkakustannukset. Kokonaiskuluja kasvattivat lisäksi useiden kiinteistöjen sisäilmaongelmista aiheutuneet tutkimus- ja korjauskustannukset. Kirkollisveroprosentti oli vuonna 2015 vielä 1,50 %. Vaikka yleinen taloustilanne ei vuoden aikana kehittynyt suotuisasti ja kirkon jako-osuudet jäsenmäärän vähentymisen johdosta laskivat sekä kirkollis- että yhteisöverotilityksissä, verotilitykset kasvoivat hieman. Verotilitysten kokonaiskasvu vuoteen 2014 verrattuna oli yhteensä 0,8 % eli euroa ja talousarviossa 2015 ennakoitu verokertymä ylittyi eurolla. Tuloslaskelman vuosikate oli euroa, eikä riittänyt kattamaan poistoja euroa. Satunnaisia tuottoja saatiin kahden Lapinlahdelta myydyn tontin myyntivoittoina ja Vieremällä yhteisomistuksessa olleen hiekkapalstan lunastuksesta yhteensä noin euroa ja poistoeron muutoskirjaus oli euroa. Näin tilivuoden alijäämäksi muodostui ,37 euroa. Investointien bruttomeno oli euroa ja kohteina Lapinlahden seurakuntatalon sisäilmakorjaukset ja Varpaisjärven kirkon ikkunoiden korjaus ja maalaus sekä ulko-ovien ulkopuolinen maalaus. Rahoituslaskelman mukainen vuosikatteen ja satunnaisten erien mukainen tulorahoitus oli euroa, joten investointeihin jouduttiin osittain käyttämään aikaisemmin kertyneitä varoja. Rahavarat vähenivät vuoden 2015 aikana euroa. Hallintojohtajan ehdotus: Lisätietona jaetaan toimintakertomus vuodelta Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen, 2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä ja./..

6 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 25./.. yhteinen kirkkoneuvosto ) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän alijäämä ,37 euroa vuodelta 2015 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille Ykv 26 Lisätietona jaetaan toimintakertomus vuodelta 2015 niille henkilöille, jotka eivät ole sitä vielä saaneet. Toimenpiteet: - ote kirjanpito

7 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 26 Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Yhteinen kirkkoneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastajat ovat suorittaneet seurakuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastuksen vuodelta Tilintarkastaja Esko Säilän allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen ja esittää, että se päättää vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan. Lisätietona jaetaan tilintarkastuskertomus, arkistointi Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 ja esittää, että se päättää vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan Ykv 27 Toimenpiteet: Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta ote kirjanpito

8 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 27 Flyygelin hankinta Iisalmen musiikkityölle Yhteinen kirkkoneuvosto Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille on investointiosan suunnitelmassa vuodelle 2017 määrärahavaraus Pyhän Ristin kirkon flyygelin hankintaan, määräraha on euroa. Iisalmen musiikkityöstä kanttori Kari Haikarainen on selvittänyt käytettyjen flyygeleiden hankintaa jo vuoden 2016 puolella, jolloin varoja kuluisi huomattavasti vähemmän kuin uuden hankintaan. Kuopiossa on myynnissä tarkoitukseen soveltuva hinta-/laatusuhteeltaan ja historialtaan selkeä, hyvä instrumentti. Soittimen tiedot ovat seuraavat: Yamaha C3 flyygeli, 186 cm, vuosimalla 2009, hinta euroa (uuden vastaavan hinta on n euroa). Soitimen myyjä on kuopiolainen pianonsoiton opettaja Natalia Sadovnitchaia. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että muutoksena vuoden 2016 talousarvioon myönnetään euron suuruinen määräraha investointiosaan Pyhän Ristin kirkon flyygelin hankintaa varten ja 2) mikäli määräraha myönnetään, päätetään hankkia käytetty Yamaha C3 - flyygeli Natalia Sadovnitchaialta. Ennen soittimen tilausta ao. ammattihenkilöä pyydetään tarkistamaan, onko soitin hintaansa vastaavassa kunnossa Ykv 28 Toimenpiteet: - ote kirjanpito

9 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 28 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Ykv 29 - Syksyn 2016 kokoussuunnitelma on seuraava: Yhteinen kirkkoneuvosto ti klo 17 Yhteinen kirkkovaltuusto ti klo 17 ti klo 17 ti klo 17 ti klo 17 ti klo 16 ti klo 18 - Tiedusteltiin Sonkajärven seurakunnan kirkollisten ilmoitusten toimivuutta toteutetun palvelutoimiston perustamisen jälkeen. - Talouspäällikkö Marko Ropponen raportoi alkuvuoden 2016 talouden kehityksestä. Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

10 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 29 Kokouksen päättäminen Ykv 30 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja kirkkoherra Lauri Jäntti piti loppuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.