Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektio nen 67 19.09.2016 Teknisen valiokunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019/Investointiosa, vapaa-ajanjaoston lausunto / Tekniska utskottets budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019, Investeringsdelen, fritidssektionens utlåtande 1591/02.02.00/2016 1591/02.02.00/2016 TEKVLK 102 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 13.9.2016 Valmistelija / Beredare: tekninen johtaja / teknisk direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Tekniikka ja ympäristöosaston talousarvio investointiosan ehdotuksessa käsitellään Sipoon kunnan bruttoinvestointeja ilman irtainta omaisuutta sekä osakkeita ja osuuksia. Kaikki investoinnit on käsitelty vuoden 2017 kustannustasossa. Sipoon Vesi laatii oman investointisuunnitelmansa joka käsitellään Sipoon Veden johtokunnassa ja liitetään erillisenä osana Sipoon talousarvioon. Vastaavasti Sote-kiinteistöjen investoinneista Soten keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt laativat omat investointibudjettinsa, jotka liitetään osaksi kunnan konsernia. Tämän takia tässä käsiteltävät kunnan bruttoinvestoinnit eivät käsitä vesihuollon ja sote-kiintiestöjen investointeja. Talousarviovuoden 2017 ehdotuksessa bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 15 000 000 euroa. Talousarvion investointisuunnitelmakaudella bruttoinvestointiehdotukset vuodelle 2018 ovat 18 738 450 euroa ja 21 090 000 euroa vuodelle 2019. Investointisuunnitelman lähtökohtana on kuntastrategia ja sen mukaisen Sipoon kunnan kasvutavoitteiden toteuttaminen. Investointisuunnitelman lähtökohtana on kuntastrategia ja sen mukaisten Sipoon kunnan kasvutavoitteiden toteuttaminen, kaavavaranto, tontinkysynnän markkinatilanne ja uusien kaavojen aikataulu. Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaluonnoksen mukaisesti palveluiden laajentumisen painopistealueena on ensin Sipoonlahden koulun laajentaminen ja tämän rinnalla vuoden viiveellä Nikkilän Sydän -koulun laajentaminen. Lisäksi suunnitelmakaudella toteutetaan Nikkilään uusi Nikkilän Sydämen päiväkoti. Ote pöytäkirjasta Protokollsutdrag
Tekninen valiokunta/tekniska utskottet xx xx.xx.2015 Kunnan palvelutuotannon rakennuksiin kohdistuvat investoinnit ovat vuonna 2017 noin 6,8 milj. euroa, vuonna 2017 noin 9,0 milj. euroa ja vuonna 2018 noin 16,5 milj. euroa. Rakennusinvestointien kasvu johtuu suurten koulujen laajennusinvestoinneista, jotka ovat välttämätöntä tehdä oppilasmäärän lisääntyessä. Laajennusinvestointien osuus suunnitelmakaudella on vuonna 2017 noin 1,8 milj. euroa, vuonna 2018 noin 5,6 milj. euroa ja vuonna 2019 noin 12,5 milj. euroa. Laajentumisen infra-investoinnit esitetään olevan vuonna 2017 noin 5,7 milj. euroa, vuonna 2018 noin 7,0 milj. euroa ja vuonna 2019 noin 3,0 milj. euroa. Infran laajennusinvestoinnit on suunniteltu toteutettavaksi mahdollisimman paljon vuosina 2017 ja 2018 jotta vuonna 2019 infra-investointien tasoa voidaan pudottaa investointien saamiseksi mahdollisimman tasaiseksi. Myös rakennusten peruskorjausten osalta peruskorjaukset on suunniteltu olevan vuonna 2019 minimissään. Kiinteistötoimen arvioiman tontinmyynnin perustella asukasluvun ennustetaan kasvavan asemakaava- ja harvaan asutuille alueille vuonna 2017 noin 500 asukkaalla ja vuosina 2018 ja 2019 noin 700 asukkaalla. Kasvun painopiste on Söderkullan alueella vuosien 2016 2018 ajan. Harvaan asutuille alueille rakentamisen osuus asukaslisäyksestä on arvioitu olevan noin 100 asukasta vuodessa. Talousarvion investointisuunnitelma 2017-2019 on esitetty liitteenä ja liitetään osaksi kunnan talousarviota. Talousarvion investointiosaa käsitellään ensin teknisessä valiokunnassa joka pyytää lausunnot kunnan eri valiokunnilta ja jaostoilta ja lausunnot saatuaan käsittelee investointiohjelman uudelleen ja lähettää hallituksen käsittelyyn osaksi talousarviota. Liitteet / Bilagor: Liite / Bilaga 1/102. TEKVLK: Investointiosa 2017-2019 Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1/102. TEKVLK mukaisen investointiosan siten, että tekninen valiokunta pyytää lausuntoa sivistysvaliokunnalta, sivitysosaston molemmilta koulutusjaostoilta ja vapaa-ajanjaostolta. Tekninen valiokunta käsittelee talousarvion 2017 2019 investointiosion uudelleen lokakuun kokouksessaan saatuaan lausunnot. Tekniska direktörens förslag
Tekniska utskottet beslutar godkänna investeringsdelen i enlighet med bilaga 1/ 102. TEKVLK så att tekniska utskottet begär om utlåtande av fritids- och båda utbildningssektionerna samt av bildningsutskottet. Tekniska utskottet behandlar budgetens investeringsdel för år 2017 2019 på nytt i sitt möte i november efter att ha fått utlåtanden. Gunilla Holmberg ehdotti, että lisätään tekstiin, todetaan myös että sivistyksen palveluverkkoselvitys on luonnos. Mari Viita kannatti Gunilla Holmbergin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Gunilla Holmbergin vastaehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Esittelijän ehdotus, "jaa" (7 kpl) Rainer Boman, Jyri Jalas, Hannele Backström, Monica Hämäläinen, Jani Björn, Jari Hursti ja Stefan Sandström. Gunilla Holmbergin vastaehdotus, "ei" (2 kpl) Gunilla Holmberg ja Mari Viita. Puheenjohtaja totesi, että tekninen valiokunta oli äänin 7-2 päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi äänin 7-2 esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska utskottet godkände med rösterna 7-2 föredragandens förslag. VAPJAOS 67 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen 19.9.2016 Liite / Bilaga Liite / Bilaga 1/67. VAPJAOS: Investointiosa 2017-2019 Kultuuri- ja vapaa-aikapäällikön ehdotus Sipoonlahden koulu Jaosto esittää huolensa liikuntatilojen riittävyydestä Söderkullassa
Sipoonlahden 1. vaiheen valistuttua, jolloin Opintien yksikön oppilaat siirtyvät Sipoonlahden kouluun ja Opintien koulurakennukset ja siellä sijaitseva liikuntasali puretaan. Suunnitelmissa on mainittu, että Ingman Areena toimisi ylimenokauden ajan liikuntatilana. Ingman Areena on salibandyhalli, jonka varustelu ei mahdollista koululaisten monipuolista opetussuunitelman mukaista liikunnanopetusta. Iltaisin ja viikonloppuisin Areena on salibandykäytössä, joten urheiluseurojen käyttöön jäisi Opintien rakennusten purkamisten jälkeen ainoastaan Sipoonlahden koulun liikuntasali (606m2). Erityisesti tämä yllä mainittu välivaihe, ennen Sipoonlahden koulun 2. vaiheen liikuntasalin valmistumista, tulee merkittävästi heikentämään sipoolaisten urheiluseurojen ja yhdistysten toimintamahdollisuuksia. Laajennuksen 2. vaiheen valmistusvuosi on arviolta aikaisintaan 2022. Ensisijaisena ratkaisuna vapaa-ajanjaosto esittää, että Söderkulla skolanin liikuntasali puretaan vasta Sipoonlahden laajennuksen 2. vaiheen valmistuttua. Toissijaisena ratkaisuna ehdotetaan moduulirakenteisen vuokrattavan liikuntasalin sijoittamista Söderkullaan ylimenokauden ajaksi. Nikkilän sydän Nikkilän Sydämen juuri valmistunut lähiliikuntapaikka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden liikunnan lisäämiseen koulupäivään. Lisäksi alue palvelee alueen asukkaita iltaisin ja viikonloppuisin. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluesimiehet ovat osallistuneet sekä Sipoonlahden koulun, että Nikkilän Sydämen hankkeiden suunnitteluun. Täten on voitu tuoda esille myös muiden käyttäjien kuin perusopetuksen tarpeet. Liikuntasalikapasiteetti kasvaa hieman Nikkilän Sydämen 900 m2 liikuntasalin valmistuessa syksyksi 2020. Kansalaisopiston ja nuorisopalvelujen tilat Investointiohjelmassa ei ole vielä ratkaistu Kansalaisopiston toiminnalle (toimisto ja päiväopetus) sekä nuorisopalveluille toimivat ja pysyvät tilat. ( Nikkilän nuorisotila sijaitsee etäällä koulukeskuksesta ja liian lähellä junarataa. Nuorisotila on muuten toimiva, mutta iältään kaipaa jo peruskorjausta lähivuosina. ) Pääkirjaston peruskorjaus Kirjastorakennus Topeliussaleineen on kuntalaisten kohtaamispaikka, jossa käy päivittäin satoja ihmisiä. Sekä kirjasto että Topeliussali palvelevat lähikouluja oppimisympäristöinä. Investointiohjelmassa on varattu 1.7 miljoonaa pääkirjaston peruskorjaukseen. Tämä kiinteistö jonka pinta-ala on n. 2000 m2 ja
joka sisältää pääkirjaston, Topeliussalin ja kahvion on 32 vuotta vanha ja siinä on todettu kosteusvaurioita sekä sisätiloissa, kattorakenteissa että ulkoseinissä. Kiireellisestä aikataulusta johtuen, ei tarkkaa arvioita korjauskustannuksista ole voitu sisällyttää investointisuunnitelmaan. Tieto peruskorjauksen laajuudesta ilmeni vasta kesällä 2016. Arviota esim. nykyisen ilmastointijärjestelmän toimivuudesta ei vielä ole saatu ja mikäli se tulee uusia, siitä aiheutuu huomattavia rakenteellisia lisäkorjauskustannuksia. Myöskään rakennuksen ympäristön entistämistä ei voida ilmoitetun määrärahan puitteissa toteuttaa. Kirjaston kalustuksen uusimiseen tulisi varata arvion mukaan n. 250 000, jota ei ole huomioitu investointiehdotuksessa. Jaosto on huolestunut siitä, että peruskorjaukseen varattu määräraha ei riitä kiinteistön perusteelliseen kunnostamiseen, jotta se olisi jatkossa turvallinen, terveellinen, esteetön ja vastaisi toimivuudeltaan ajan henkeä. Jaosto toivoo, että pääkirjaston ja Topeliussalin peruskorjaukseen panostetaan riittävästi, niin että kiinteistön elinkaari jatkuisi vielä 30 vuotta lisää. Huomionarvoista on, että pääkirjaston peruskorjauksessa on vaihtoehtoiset energiantuotantotavat kuten aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumput. Julkinen käyttöomaisuus Jaosto esittää julkinen käyttöomaisuuden määrärahaksi 140 000 vuodelle 2017 seuraavin perusteluin: Liikunta- ja nuorisopalvelujen kenttien ja alueiden huoltoon osoitettu määrärahaksi tulee varata 70 000. Pilvijärven uimarannan olosuhteiden parantamiseen oli varattu vuoden 2016 talousarvioon rahaa. Parannustöistä on pystytty toteuttamaan vain osa, joten ensi vuonna on tarkoitus saattaa työt loppuun. Tämän vuoksi määrärahaa tulisi korottaa 70 0000. Kultur- och fritidschefens förslag Sipoonlahden koulu Sektionen oroar sig för hur idrottslokalerna ska räcka till efter det att fas 1 av utvidgningen av Sipoonlahden koulu färdigställts och eleverna vid Lärdomsvägens enhet flyttar till Sipoonlahden koulu och skolbyggnaderna och gymnastiksalen vid Lärdomsvägen rivs. I planerna nämns att Ingman Areena skulle fungera som idrottslokal i övergångsskedet. Ingman Areena är en innebandyhall, vars utrustning inte lämpar sig för en mångsidig idrottsundervisning som följetr läroplanen för skoleleverna. Under kvällar och veckoslut används arenan för innebandy, vilket betyder att idrottsföreningarna endast skulle ha tillgång till idrottssalen (606 m²) i Sipoonlahden
koulu efter det att byggnaderna vid Lärdomsvägen har rivits. Framför allt ovan nämnda mellanskede, alltså innan idrottssalen som byggs under fas 2 av utvidgningen av Sipoonlahden koulu färdigställs, kommer avsevärt att försämra verksamhets- förutsättningarna för idrottsföreningarna i Sibbo. I investerings- planen nämns att fas 2 av utvidgningen färdigställs tidigast år 2022. Fritidssektionen föreslår i första hand att gymnastiksalen i Söderkulla skola rivs först efter att fas 2 av utvidgningen av Sipoonlahden koulu färdigställts. I andra hand föreslås att man hyr en idrottslokal som byggs av moduler och placerar den i Söderkulla under övergångsskedet. Nickby Hjärta Näridrottsplatsen vid Nickby Hjärta som just blivit färdig erbjuder en ypperlig möjlighet att öka på motionen under skoldagen. Dessutom betjänar den områdets invånare under kvällar och veckoslut. Kultur- och fritidstjänsters servicechefer ha deltagit i planeringen av projekten Sipoonlahden koulu och Nickby Hjärta. På detta sätt har man kunnat föra fram även andra användares behov än den grundläggande utbildningens. I och med att idrottssalen vid Nickby Hjärta (900 m²) blir färdig hösten 2020 ökar kapaciteten på idrottslokaler en aning. Medborgarinstitutets och Ungdomstjänsters lokaler Investeringsplanen innehåller fortfarande inga lösningar för medborgarinstitutets verksamhet (kansli och dagundervisning) eller fungerande och permanenta lokaler för ungdomstjänsterna. (Ungdomslokalen i Nickby ligger långt från skolcentret och för nära tågbanan. Ungdomslokalen är i övrigt ändamålsenlig, men på grund av sin ålder måste den saneras under de närmaste åren.) Sanering av huvudbiblioteket Biblioteksbyggnaden och Topeliussalen är en mötesplats för Sibboborna med hundratals besökare dagligen. Såväl biblioteket som Topeliussalen betjänar de närbelägna skolorna som inlärningsmiljöer. I investeringsprogrammet reserveras 1,7 miljoner euro för saneringen av huvudbiblioteket. Denna fastighet, som har en yta på cirka 2 000 m² och inbegriper huvudbiblioteket, Topeliussalen och ett café, är 32 år gammal och man har upptäckt fuktskador inomhus, i takkonstruktionerna och i ytterväggarna. På grund av den brådskande tidtabellen har en noggrann beräkning av saneringskostnaderna inte kunnat inkluderas i investeringsplanen. Saneringens omfattning klarnade först under sommaren 2016. Det nuvarande ventilationssystemets funktionsduglighet har t.ex. inte ännu utretts, och om det måste förnyas medför det betydande extra
kostnader för saneringen då konstruktionerna måste byggas om. Byggnadens omgivning kan inte heller rekonstrueras inom ramen för saneringsanslaget. För möbleringen av biblioteket bör reserveras ca. 250 000 som inte är beaktat i investeringsförslaget. Sektionen är oroad för att det reserverade saneringsanslaget inte är tillräckligt för en grundläggande renovering av fastigheten så att den i fortsättningen skulle vara trygg, hälsosam och tillgänglig samt motsvara tidens krav. Sektionen önskar att man satsar tillräckligt på saneringen av huvudbiblioteket och Topeliussalen så att fastighetens livscykel kan förlängas med 30 år. Anmärkningsvärt är att saneringen av huvudbiblioteket innehåller alternativa former av energiproduktion såsom solpaneler och luftvärmepumpar. Offentlig egendom Sektionen föreslår att ett anslag på 140 000 euro reserveras för offentlig egendom år 2017 med följande motivering: Ett anslag på 70 000 euro ska reserveras för underhåll av idrottsoch ungdomstjänsternas planer och områden. Ett anslag för att förbättra förhållandena vid Molnträsk badstrand hade reserverats i budgeten 2016. Endast en del av saneringsarbetena har kunnat genomföras och det är meningen att arbetet ska slutföras nästa år. Därför bör anslaget höjas med 70 000 euro. Päätös Vapaa-aikajaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen ja lisättiin huomautus, Söderkullan tekonurmi voisi kattaa niin että sitä tulisi kuplahalli. Lisäksi jaosto katsoo että kasvava Etelä- Sipoo tarvitsisi monipuolisen ja katsomokapasiteetin mahdollistavan urheilutalon / monitoimihallin. Beslut Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag, det tillades följande anmärkningar, Söderkulla konstgräsplan kunde göras om till en ballonghall. I framtiden ökar behovet av en allaktivitetshall eller sporthall med tillräkligt många läktarplatser i södra Sibbo.