ESITYSLISTA 8/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 62 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma... 5 63 Edellisen tarkastuslautakunnan itsearviointi ja kehittämisehdotukset uudelle tarkastuslautakunnalle... 6 - Tarkastuslautakunnan itsearviointi ja kehittämisehdotukset uudelle tarkastuslautakunnalle... 7 64 Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.... 13 - Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1/2017... 14 65 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys... 15 - Hallintolaki, esteellisyys... 17 66 Riihimäen kaupungin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset... 19 67 Tarkastuslautakunnan kokoontuminen loppuvuonna 2017... 21 68 Arviointisuunnitelma... 22 69 Ilmoitusasiat... 23 70 Muut asiat... 24 71 Muutoksenhaku... 25
ESITYSLISTA 8/2017 1 KOKOUSAIKA 10.8.2017 klo 09:00 - KOKOUSPAIKKA Ingafén kokoushuone, Matkakeskus 1 krs. (Eteläinen Asemakatu 2) SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Seppo Runsamo, puheenjohtaja Hanna-Leena Islander, varapuheenjohtaja Maija Auvinen Petri Lahtinen Sanna Myllärinen Esko Nummela Heidi Selenius Marja Tarkkonen Esko Turunen MUUT Tilintarkastaja Minna Havia-Niemi, BDO Oy Kai Heimonen Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t 59-71 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Seppo Runsamo Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika 14.08.2017 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 15.08.2017 kaupunginkanslia Niina Hiltunen
2 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Riihimäen kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on yhdeksän valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja. Vähintään puolien lautakunnan jäsenistä on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto on kokouksessaan 12.6.2017 81 valinnut tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen / henk. kohtainen varajäsen Seppo Runsamo, pj, KOK / Pertti Mäkelä Hanna-Leena Islander, vpj, VIHR / Maria Pirttilä Maija Auvinen, SDP / Hannele Rauhanen Petri Lahtinen, KESK / Jorma Höök Sanna Myllärinen, KD / Mika Koivuniemi Esko Nummela, SDP / Jouni Valli Heidi Selenius, PS / Marko Kauppi Marja Tarkkonen, KOK / Maija Ahola Esko Turunen, VAS / Sari Jokinen Lisäksi kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Ehdotus/PJ: merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston 12.6.2017 81 suorittaman tarkastuslautakunnan vaalin. Lisäksi lautakunta päättää siitä, asettaako se keskuudestaan jaostoja ja mikäli asettaa, päättää niiden tehtävistä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:
3 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus/PJ: Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa. Päätös:
4 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus/PJ: hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Päätös:
5 Dno KH/639/2017 62 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma Riihimäen kaupungin hallintosäännön 98 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurata tilintarkastajien tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on aloitteiden ja esitysten tekeminen tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Riihimäen kaupungin vastuullinen tilintarkastaja esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan tarkastussuunnitelman. Ehdotus/PJ: merkitsee tilintarkastajan tarkastussuunnitelman tiedokseen. Päätös: Täytäntöönpano Muutoksenhaku Lisätietoja antaa Niina Hiltunen, tarkastuslautakunnan sihteeri, p. 019 758 4020
6 Dno KH/1146/2017 63 Edellisen tarkastuslautakunnan itsearviointi ja kehittämisehdotukset uudelle tarkastuslautakunnalle Tarkla 17.5.2017 55 Nykyisen tarkastuslautakunnan toimikausi loppuu 31.5.2017 ja uusi tarkastuslautakunta aloittaa kesäkuussa. on päättänyt laatia toiminnastaan itsearvioinnin ja sen myötä kehittämisehdotuksia, jotka tarvittaessa toimivat apuna uudelle tarkastuslautakunnalle oman kautensa suunnittelussa ja työskentelyn aloittamisessa. Ehdotus/PJ: tekee ryhmätyönä itsearvioinnin, jonka pohjalta esitetään kehittämisehdotuksia uudelle lautakunnalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Ryhmätyön tuloksena syntynyt itsearviointi on LIITTEENÄ. Tarkla 10.8.2017 63 Valtuustokaudella 2013-2017 toiminut tarkastuslautakunta on toimikautensa päätteeksi laatinut itsearvioinnin ja kehittämisehdotuksia uuden lautakunnan käyttöön. Itsearvioinnin ja kehittämisehdotukset uudelle tarkastuslautakunnalle tulee esittelemään edellisen kauden puheenjohtaja. Itsearviointi ja kehittämisehdotukset LIITTEENÄ. Ehdotus/PJ: merkitsee edellisen tarkastuslautakunnan itsearvioinnin ja kehittämisehdotukset tiedoksi. Päätös: Täytäntöönpano Muutoksenhaku Lisätietoja antaa Niina Hiltunen, tarkastuslautakunnan sihteeri, p. 019 758 4020
Tarkastuslautakunnan 2012-2017 itsearviointi ja kehittämisehdotukset tulevalle lautakunnalle Riihimäen kaupunki
Tarkastuslautakunnan arviointitehtävästä Uusi kuntalaki edellyttää 1. Laadittava arviointisuunnitelma (mieluimmin koko vuodelle) 2. Arvioinnin oltava objektiivista ja luotettavaa ja sen tulee tukea päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. 3. Arviointi kohdistetaan tuloksellisuuden kannalta keskeisiin tavoitteisiin ja toimintoihin. 4. Arvioinnin tulokset esitetään arviointikertomuksessa. 5. Hallitus antaa lausunnon niistä toimenpiteitä, joihin se on ryhtynyt tai päättää ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta 6. Tarkastuslautakunnalla on oikeus raportoida valtuustolle jo tilikauden aikana
Tarkastuslautakunnan arviointitehtävästä 1. Tulee arvioida ensisijaisesti ovatko valtuuston talousarvioissa kunnalle ja kuntakonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Arvioinnissa kiinnitetään ensisijaisesti tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. 2. Talousarviossa asettettujen tavoitteiden lisäksi tarkastuslautakunta arvioi harkitsemassaan laajuudessa kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä, toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet kuntastrategiaa. 3. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi tarkastuslautakunnalla on oikeus arvioida myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 4. arvioi myös, antaako toimintakertomuksessa esitetty selvitys riittävät tiedot valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta ja onko toteuttaminen ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista.
Tarkastuslautakunnan arviointitehtävästä Uusi kuntalaki edellyttää Arviointityö kuntakonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä kohdistuu valtuuston tytäryhteisöille kuntastrategiassa ja siitä johdettujen tilikaudelle asetettujen sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden ja omistajapoliittisten linjausten toteutumisen arviointiin Arvioinnin kohteena on Onko valtuusto asettanut konsernin eri osille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Arvio siitä onko kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta riittävä Arvioi kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Tiedonsaanti: Haastattelut kokouksissa Omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjeet/tavoitteet Tytäryhteisöjen tuottamat raportit Mahdolliset asiakaskyselyt Tilastoaineistot/Vertailutiedot Ulkopuolisten esittämät arviointiraportit (esim. laatuauditoinnit) Tiivis yhteydenpito konsernijohtoon (Konserniohjeessa on hyvä määritellä tytäryhtiöiden tiedottamisen menettelytavat, jotta hallituksen jäsenet voivat toimia osakeyhtiölain määräysten mukaisesti)
Vanhan tarkastuslautakunnan suositukset vuoden 2017 tarkastuskohteista 1. Vuoden 2017 talousarvioissa esitettyjen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ( mm lasten ja vanhuspalveluiden toimivuus) 2. Erityiskohteina hallintokuntien rajat ylittävien prosessien kehittyminen ja yhteistyön lisääntyminen siilomaisen toimintakulttuurin poistuminen 3. Henkilöstökulujen alentuminen luontaista poistumaa ja siihen liittyvää työkuvien muutosta hyödyntämällä (eläköityminen + omaehtoinen irtisanoutuminen) 4. Työllistämistoimien tuloksellisuus (sakkomaksujen vähentyminen) 5. Viestinnän, markkinoinnin ja myynnin organisoituminen ja kehittyminen 6. Hallintokuntien ja RHL-datan yhteistyön kehittyminen ict-alalla 7. Tarpeettomaksi arvioiduista tiloista luopumisen onnistuminen sekä käyttöasteen kehittymistä (satunnaiset myyntitulot sekä ylläpitokulujen vähentyminen) 8. Hankintaosaamisen kehittyminen, tarjousprosessin seuranta 9. Tytäryhteisöistä erityisesti Kotikulman, Riihimäen messujen ja teatterin taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 10. Korjausvelan kehittyminen (kiinteistömassa + infra) 11. Investointisuunnitelman pitkäjänteisyystavoitteen toteutuminen 12. Tarkastustoimen resursointi
Vaikutus vähäinen Hyvän arviointityön käytännön toimet arviointisuunnitelman laatimisen ja arvioinnin kehittämisen pohjaksi (Tarkastuslautakunnan 2012-2017 itsearviointi) Toteutuu jo nyt hyvin Toteuttamisessa kehitettävää Henkilöstöpäällikön haastattelu - henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja muutokset Ylempien virkamiesten haastattelu Lautakuntien puheenjohtajien kuuleminen Kyselyiden käyttö tiedonkeruuseen Toimialojen tutustumiskäynnit ongelmakohteisiin Viestintäpäällikön Kehitysjohtajan haastattelu - tavoitteiden toteutuminen Tarklan koulutus haastattelu Tietoisuus sisäisen tarkastuksen kohteista ja tuloksista Toimialan kuulemisen perusteella laadittu seurantaraportti Talousjohtajan haastattelu -tilinpäätös Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien kuuleminen Hyödynnetään erityisosaamista seurantavastuun osalta Työskentelyparit Hankintaosaaminen/ Tarjousprosessi Arviointimuistioid en laatiminen Valmiiksi laaditut kysymykset haastattelujen pohjaksi Toimialojen haastattelu Muitakin kuin johtoa Koko lautakunnan osallistuminen haastatteluihin Jäsenten tiivis osallistuminen kertomuksen tekoon (sähköinen alusta) Vaikutus suuri Havaintojen kirjaaminen myös kokousten välillä Tarkastuslautakunnan roolin avaaminen valtuutetuille ja virkamiehille Asiakaspalautteiden jatkuva kerääminen ja hyödyntäminen Kuntalaispalautteiden seuranta ja arviointi Arviointikertomuksen sisällön ja luettavuuden kehittäminen
13 Dno KH 15/2017 64 Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4. Riihimäen kaupungin vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-30.4. LIITTEENÄ tarkastuslautakunnan sivu osavuosikatsauksesta. Ehdotus/PJ: merkitsee vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi. Päätös:
Osavuosikatsaus I/2017 LIITE: Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1/2017 TOIMIELIN VASTUUALUE KESKUSHALLINTO TARKASTUSLAUTAKUNTA TALOUSLUVUT YHTEENSÄ Tp Ta TA 2017 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste 2016 2017 +muutos 30.4.2017 -toteuma % Menot -77 362-87 500-87 500-22 955-64 545 26-87 500 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -77 362-87 500-87 500-22 955-64 545 26-87 500 TULOSLASKELMA Tp Ta TA 2017 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste 2016 2017 +muutos -toteuma % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -40 818-44 900-44 900-7 321-37 579 16-44 900 Palvelujen ostot -35 526-41 200-41 200-14 902-26 298 36-41 200 Aineet ja tarvikkeet -328-400 -400-273 -127 68-400 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -690-1 000-1 000-459 -541 46-1 000 Toimintakulut -77 362-87 500-87 500-22 955-64 545 26-87 500 Toimintakate -77 362-87 500-87 500-22 955-64 545 26-87 500 MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2017 Toteuma Tot Ennuste 2016 2017 +muutos % Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 0,3 0,3 0,3 0,3 100 0,3
15 Dno 1498/2017 65 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys Luottamushenkilöiden esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 :ssä. Sen mukaan lautakunnan jäsenten esteellisyydestä on voimassa se, mitä hallintolain 27-30 :ssä säädetään. Pykälät LIITTEENÄ. Ehdotus/PJ: keskustelee jäsenten mahdollisista esteellisyyksistä tarkastustoiminnassa ja päättää merkitä säännökset lautakunnan jäsenten esteellisyydestä tiedoksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää, että jokainen huolehtii itse arviointitehtäviä suunniteltaessa ja suoritettaessa siitä, että ei osallistu tehtävään jos on siihen esteellinen. Päätös: Täytäntöönpano Muutoksenhaku Lisätietoja antaa Niina Hiltunen, tarkastuslautakunnan sihteeri, p. 019 758 4020
16
LIITE: Hallintolaki, esteellisyys HALLINTOLAKI 434/2003 Luottamushenkilöiden esteellisyydestä säädetään Kuntalain 97 :ssä. Sen mukaan lautakunnan jäsenten esteellisyydestä on voimassa se, mitä Hallintolain 27-30 :ssä säädetään. 27 Esteellisyys Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa. 28 Esteellisyysperusteet Virkamies on esteellinen: 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa: 1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa; 2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä
3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 29 Esteellisyyden ratkaiseminen Virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä. Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä. Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla. 30 Asian käsittelyn jatkaminen LIITE: Hallintolaki, esteellisyys Esteellisen virkamiehen tilalle on viipymättä määrättävä esteetön virkamies. Virkamies saa kuitenkin käsitellä kiireellisen asian, jonka ratkaisuun esteellisyys ei voi vaikuttaa.
19 Dno KH/1499/2017 66 Riihimäen kaupungin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valvoa kuntalain 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset kerätään kuluvan valtuustokauden alussa ensimmäistä kertaa. Riihimäellä sidonnaisuusilmoitukset tehdään sähköisessä rekisteripalvelussa osoitteessa http://riihimaki.sidonnaisuusrekisteri.fi. Kuntalain 84 mukaan henkilön on tehtävä ilmoitus sidonnaisuuksistaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hänet on valittu tehtävään, joka synnyttää velvollisuuden ilmoittaa sidonnaisuuksista. Tarkastuslautakunnan tarkastamisen jälkeen sidonnaisuudet julkaistaan verkossa, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Kuntaliitto on julkaissut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja rekisteristä (http://shop.kunnat.net/download.php? filename=uploads/1771sidonnaisuusilmoitus_sisalto.pdf). Ohjeessa on muun muassa seuraavat huomiot: Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu. Kunnalla on henkilötietolain nojalla oikeus käsitellä sidonnaisuusrekisterissä ainoastaan sidonnaisuussääntelyn näkökulmasta tarpeellisia tietoja. Kunta ei siten voi ottaa sidonnaisuusrekisteriin tietoja sidonnaisuusnäkökulmasta epärelevanteista seikoista, vaikka tällaisia seikkoja olisi ilmoitettu. Kunnan täytyy siis arvioida, miltä osin ilmoitetut seikat ovat laissa tarkoitettuja sidonnaisuuksia. Riihimäen kaupungilla on 14 ilmoitusvelvollista viranhaltijaa ja 63 ilmoitusvelvollista luottamushenkilöä. Sidonnaisuusrekisterin pääkäyttäjä esittelee tarkastuslautakunnalle annetut ilmoitukset. Ehdotus/PJ: Puheenjohtaja tekee ehdotuksen kokouksessa. Päätös:
20 Täytäntöönpano Muutoksenhaku Lisätietoja antaa Niina Hiltunen, tarkastuslautakunnan sihteeri, p. 019 758 4020
21 Dno KH 639/2017 67 Tarkastuslautakunnan kokoontuminen loppuvuonna 2017 Riihimäen kaupungin hallintosäännön 152 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. kokoustaa pääsääntöisesti syyskaudella kerran kuukaudessa. Tarkastuslautakunnan loppuvuoden 2017 kokouspäivät: Tiistai 12.9. klo 9:00 alkaen Torstai 12.10. klo 9:00 alkaen Torstai 16.11. klo 9:00 alkaen Torstai 14.12. klo 9:00 alkaen Ehdotus/PJ: päättää kokoontuvansa loppuvuonna 2017 edellä esitettyinä ajankohtina. Päätös: Täytäntöönpano päätösote/palvelusihteeri Anne Paajanen Lisätietoja antaa Niina Hiltunen, tarkastuslautakunnan sihteeri, p. 019 758 4020
22 Dno KH/639/2017 68 Arviointisuunnitelma Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta on perinteisesti laatinut arviointisuunnitelman arviointityönsä tueksi. Suunnitelma voi olla esimerkiksi valtuustokauden mittainen tarkastussuunnitelma, joka tarkentuu vuositason suunnitelmiksi. OHEISENA malliksi edellisen tarkastuslautakunnan viimeisimmän tarkastussuunnitelman pohja. Ehdotus/PJ: päättää laatia arviointisuunnitelman arviointityönsä pohjaksi. Keskustellaan alustavasti arviointisuunnitelmasta ja sen sisällöstä tässä kokouksessa. Laaditaan varsinainen arviointisuunnitelma tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnassa käsittelyssä olevista asioista tiedottamisvastuu on puheenjohtajalla, mikäli tarkastuslautakunta katsoo, että tiedottaminen on tarpeen. Päätös: Täytäntöönpano Muutoksenhaku Lisätietoja antaa Niina Hiltunen, tarkastuslautakunnan sihteeri, p. 019 758 4020
23 69 Ilmoitusasiat 1. kouluttautuu 10.8.2017 klo 12-15 Ingafén kokoushuoneessa. Kouluttajana BDO Oy. 2. Riihimäen kaupunki järjestää luottamushenkilöiden perehdyttämiskurssin 8.8.2017 ja 17.8.2017 Uramon koululla. 3. KV:n ote 56/29.5.2017 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 4. KH:n ote 270/15.6.2017 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 5. KV:n ote 94/12.6.2017 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2016 6. KV:n ote 90/12.6.2017 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 7. Aluekoulutus järjestää syyskuussa Tarkastuslautakuntien koulutuspäivät useilla paikkakunnilla. Ehdotus/PJ: merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös:
24 70 Muut asiat Ehdotus/PJ: Käsitellään mahdolliset muut asiat. Päätös:
25 71 Muutoksenhaku Kuten 11/24.1.2017