A 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 2 Osakeyhtiöihin tai muihin yhteisöihin liittyminen

HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 1/2010 Aika Perjantai 5.2.2010 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 2 Osakeyhtiöihin tai muihin yhteisöihin liittyminen Talousjohtaja B 1 Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajien valinta B 2 Yrityksen verkkopankki -palvelu B 3 Certia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja sitoutuminen osakassopimuksen allekirjoittamiseen sekä sitoutuminen merkitsemään Certia Oy:n osakkeita B 4 Yliopistopainon toimintojen ulkoistaminen Rehtori C 1 Talouden tasapainottaminen

HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 1/2010 Kokous n:o 1, 5.2.2010 kello 9.15 Hannu Pietilä, 553 4080 Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan 17.8.2009, että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty 2.2.2010. Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 2/2010 Kokous n:o 1, 5.2.2010 kello 9.15 Hannu Pietilä, 553 4080 Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 2 Osakeyhtiöihin tai muihin yhteisöihin liittyminen Yliopiston tuloksellinen ja kustannustehokas toiminta edellyttää yliopiston verkostoitumista sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Nykyisin yhä useammin verkostojen edellytetään organisoituvan oikeushenkilöksi, jotka vastaavat itsenäisesti toiminnastaan. Tällaisia oikeushenkilöitä ovat mm. osakeyhtiöt, säätiöt ja yhdistykset. Oikeushenkilömuodostaan riippumatta kuuluminen tällaisiin yhteisöihin saattaa sisältää sekä taloudellisia että toiminnallisia riskejä, joten niihin liittyminen edellyttää harkintaa. Lähtökohtana tulee olla, että yhteisöihin liittymisestä on yliopistolle taloudellista tai toiminnallista hyötyä. Yliopisto ei voi olla yhteisöissä vain toiminnan rahoittajana. Oulun yliopiston johtosäännön 11 :n 11 kohdan mukaan osakkuudesta osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä päättää yliopiston hallitus, jollei se ole siirtänyt toimintavaltaa rehtorille. Yhteisöjen määrästä ja luonteesta johtuen päätösvallan delegointi rehtorille hallituksen harkinnan mukaisesti on tarkoituksenmukaista. Päätösesitys: Hallitus delegoi päätöksenteon liittymisestä osakeyhtiöihin ja muihin yhteisöihin rehtorille seuraavasti: Osakeyhtiöt Yliopiston yhtiöön sijoittama pääoma on alle 50 000 euroa sekä yliopiston merkitsemä pääoma alle 20 prosenttia osakepääomasta. Säätiöt Yliopiston merkitsemä säädepääoma on alle 50 000 euroa.

Yhdistykset ja muut yhteisöt Vuosittaiset yhteisön ylläpitävään toimintaan liittyvät kustannukset ovat liittymissopimuksen mukaan yliopiston osalta alle 20 000 euroa vuodessa. Rehtori voi delegoida edelleen päätösvaltaansa yliopiston toimielimille tai työntekijöille. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 1/2010 Kokous n:o 1, 5.2.2010 kello 9.15 Sami Klemola, 553 4130 Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 1 Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajien valinta Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 :n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsemat parillinen luku henkilöitä, vähintään kuusi ja enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava Oulun yliopiston professoreita, joiden joukosta yliopiston hallitus määrää myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Sääntöjen 8 :n mukaan säätiön tilit tarkastaa kaksi yliopiston hallituksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa esteetöntä tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies. Tilintarkastajille on valittava mainitut ehdot täyttävät varamiehet. Erovuoroisia hallituksen jäseniä vuodelle 2010 ovat: rehtori Lauri Lajunen professori Riitta Keiski tekniikan tohtori Veikko Heikkinen toimitusjohtaja Jaakko Okkonen, Oulun kauppakamari ja kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulun kaupunki. Muut hallituksen jäsenet ovat: professori Helka-Liisa Hentilä professori Heikki Ruskoaho professori Rauli Svento maaherra Eino Siuruainen johtaja Petteri Vanhanen.

Päätösesitys: 1. Hallitus valitsee Oulun yliopiston tukisäätiön hallitukseen erovuoroisista rehtori Lauri Lajusen, kaupunginjohtaja Matti Pennasen ja toimitusjohtaja Jaakko Okkosen. Uusina jäseninä hallitukseen valitaan tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi ja koulutusrehtori Olli Silvén. Näiden valittujen jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2011. Oulun yliopiston tukisäätiön hallitus vuodeksi 2010: rehtori Lauri Lajunen tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi koulutusrehtori Olli Silvén professori Helka-Liisa Hentilä professori Heikki Ruskoaho professori Rauli Svento toimitusjohtaja Jaakko Okkonen kaupunginjohtaja Matti Pennanen maaherra Eino Siuruainen johtaja Petteri Vanhanen. 2. Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi hallitus määrää vuodelle 2010 rehtori Lauri Lajusen sekä varapuheenjohtajaksi tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemen. 3. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi Oulun yliopiston tukisäätiöön vuodelle 2010 valitaan KHT Pertti Tarvainen ja JHTT Outi Kirvesoja sekä varatilintarkastajiksi KHT Erkki Nissilä ja JHTT, KHT Outi Koskinen. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 2/2010 Kokous n:o 1, 5.2.2010 kello 9.15 Sami Klemola, 553 4130 Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 2 Yrityksen verkkopankki -palvelu Nordea Pankin tarjoama Yrityksen verkkopankki on asiakkaan palvelukanava Nordea-konserniin. Asiakas voi käyttää Yrityksen verkkopankkia asiakkaan ja Nordea-konsernin väliseen viestintään asiakkaan käyttäessä Nordea-yhtiön tai muiden palvelutarjoajien tarjoamia palveluja. Nordea Pankin mukaan Oulun yliopiston hallituksen tulee tehdä nimenomainen päätös palvelun käyttöönotosta ja valtuuttaa pääkäyttäjät. Päätösesitys: 1. Hallitus päättää ottaa käyttöön Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjoaman Yrityksen Verkkopankki -palvelun. 2. Hallitus valtuuttaa hallintojohtaja Hannu Pietilän ja talousjohtaja Sami Klemolan allekirjoittamaan palvelua koskevan Yrityksen Verkkopankki -sopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. 3. Hallitus valtuuttaa hallintojohtaja Hannu Pietilän ja talousjohtaja Sami Klemolan allekirjoittamaan pääkäyttäjiä koskevat valtakirjat. 4. Yrityksen Verkkopankin hallinnointia varten valtuutetaan kamreeri Heidi Paloma ja osastosihteeri Hilkka Halonen toimimaan Yrityksen Verkkopankki -sopimuksen tarkoittamina pääkäyttäjinä. Pääkäyttäjillä on oikeus kaksi yhdessä valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan yksin tai kaksi yhdessä yliopiston lukuun Yrityksen Verkkopankki -sopimuksen mukaisina käyttäjinä ja poistaa sanottuja käyttöoikeuksia. Lisäksi pääkäyttäjillä on oikeus edustaa yliopistoa Yrityksen Verkkopankkia koskevissa asioissa Nordea Pankki Suomi Oyj:hin ja muihin palveluntarjoajiin nähden. Pääkäyttäjillä on oikeus hyväksyä Yrityksen Verkkopankki -palvelun käyttäjiksi

myös muita yrityksiä sekä päättää pankkipalvelujen liittämisestä Yrityksen Verkkopankki -palveluun. Pääkäyttäjien edustamisoikeudesta annetaan liitteen mukainen valtakirja. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 3/2010 Kokous n:o 1, 5.2.2010 kello 9.15 Sami Klemola, 553 4130 Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 3 Certia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja sitoutuminen osakassopimuksen allekirjoittamiseen sekä sitoutuminen merkitsemään Certia Oy:n osakkeita Yliopistojen palvelukeskus Certia muutetaan osakeyhtiöksi 1.5.2010. Yhtiöittäminen liittyy yliopistouudistukseen. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen yhtiöittämistä koskevaksi laiksi sekä yhtiöittämisjärjestelyihin liittyvät valtuudet ja määrärahat valtion vuoden 2010 talousarviossa. Laki yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi vahvistettiin tammikuussa 2010 ja se tulee voimaan 1.5.2010. Tarkoituksena on, että Yliopistojen palvelukeskuksen toimintaa jatkamaan perustettavan Certia Oy:n omistus siirtyy pääosin sen asiakkaina oleville yliopistoille edellyttäen, että yliopistot sitoutuvat osaltaan osallistumaan yhtiön pääomittamiseen. Yhtiöittämistä on valmisteltu opetusministeriön, asiakasyliopistojen ja Yliopistojen palvelukeskuksen yhteisessä työryhmässä. Työryhmä on valmistellut liitteenä olevat luonnokset Certia Oy:n osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä. Asiakirjoista on pyydetty palautetta asiakasyliopistoilta. Valmistelussa on otettu mahdollisimman suuressa määrin huomioon asiakasyliopistojen näkemyksiä. Yhtiöittämistä valmistelleessa työryhmässä katsottiin, että Certia Oy:n tulee olla yliopistojen sidosyksikkö ( in-house -yksikkö ). Yhtiöittämistä koskeva hallituksen esitys on valmistelu tämän mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena on voittoa tavoittelematta tuottaa palveluita omistaja-asiakkaille. Lisäksi yhtiö voi vähäisessä määrin myydä liiketaloudellisin perustein tuotteitansa ja palvelujansa muille.

Opetusministeriö on pyytänyt yliopistoja ilmoittamaan ministeriölle liitteenä olevan osakassopimuksen hyväksymisestä ja osakassopimuksen allekirjoittamiseen sitoutumisesta sekä sitoutumisesta merkitsemään Certia Oy:n osakkeita yhtiön osakepääomaan maksettavalla osakassopimuksen sivun 3 taulukosta ilmenevällä yliopistokohtaisella summalla. Oulun yliopiston sijoituksen koko on 533 500 euroa. Osakassopimuksessa kuvattava Certia Oy:n omistusrakenne, osakemäärät ja omistusosuudet tarkentuvat sen jälkeen, kun asiakasyliopistot ovat antaneet asiassa vastauksensa opetusministeriölle. Yliopistojen palvelukeskuksesta Certia Oy:hyn siirtyvän apporttiomaisuuden arvo ja avaava tase tarkentuvat yhtiön tilintarkastajan hyväksyttyä apporttiomaisuudesta annettavan selvityksen ja Yliopistojen palvelukeskuksen tilinpäätöksen per 30.4.2010 tultua hyväksytyksi. Jos kaikki Certian asiakkuuteen sitoutuneet yliopistot eivät anna opetusministeriön pyytämää hyväksyntää ja sitoumusta, pysyvät osakassopimuksen allekirjoittamiseen sekä osakkeiden merkintään sitoutuneiden yliopistojen antamat sitoumukset sellaisenaan voimassa seuraavien periaatteiden mukaisesti: - osakassopimuksen hyväksyneiden ja osakassopimuksen allekirjoittamiseen sekä osakkeiden merkintään sitoutuneiden yliopistojen maksuosuudet osakepääomaan pysyvät ennallaan oheisen osakassopimuksen mukaisina; - osakassopimuksen hyväksyneet ja osakassopimuksen allekirjoittamiseen sekä osakkeiden merkintään sitoutuneet yliopistot saavat järjestelyssä omistukseensa yhteensä 80 % Certia Oy:n osakkeista ja valtion omistukseen jää 20 %; - valtio sijoittaa Certia Oy:n osakepääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon apporttiomaisuuden lisäksi yhteensä 4 miljoonaa euroa; - osakassopimukseen tehdään opetusministeriön toimesta välttämättömät tekniset muutokset, kuten osakassopimuksen osapuolten, osakemäärien ja omistusosuuksien päivitykset (päivityksiä ei erikseen hyväksytetä yliopistoilla). Opetusministeriö on pyytänyt yliopistoja toimittamaan sitovat vastauksensa osakassopimusluonnoksen hyväksymisestä ja sitoutumisesta osakassopimuksen allekirjoittamiseen sekä Certia Oy:n osakkeiden merkintään opetusministeriölle viimeistään keskiviikkona 3.3.2010. Yliopistoja on lisäksi pyydetty ilmoittamaan asian valmistelusta vastaava yhteyshenkilö. Yliopistojen, jotka eivät anna vastaustaan määräajassa, katsotaan vastanneen kielteisesti.

Liitteet: - Osakassopimusluonnos - Yhtiöjärjestysluonnos - Liiketoimintasuunnitelma - Muistio perustamisasiakirjoista - Certian esittelykalvot - Certiaesite Päätösesitys: Päätös: 1. Hallitus hyväksyy Certia Oy:n osakassopimusluonnoksen Oulun yliopistoa sitovaksi ja sitoutuu osakassopimuksen allekirjoittamiseen. 2. Hallitus valtuuttaa rehtorin tai rehtorin määräämän henkilön allekirjoittamaan osakassopimuksen. 3. Hallitus päättää, että Oulun yliopisto sitoutuu merkitsemään Certia Oy:n osakkeita maksimissaan 533 500 eurolla. Sitoutumisen ehtona on, että enemmistö Certian asiakkuuteen sitoutuneista yliopistoista sitoutuvat myös merkitsemään Certia Oy:n osakkeita. 4. Hallitus valtuuttaa talousjohtaja Sami Klemolan toimimaan Oulun yliopiston yhteyshenkilönä Certian yhtiöittämiseen liittyvissä asioissa. Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallitus edellytti, että Oulun yliopisto pyrkii vahvasti ohjaamaan ja varmistamaan Certia Oy:n taloudellisesti tehokkaan toimintamallin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 4/2010 Kokous n:o 1, 5.2.2010 kello 9.15 Sami Klemola, 553 4130 Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 4 Yliopistopainon toimintojen ulkoistaminen Osana yliopiston talouden sopeuttamisohjelmaa esitetään yliopiston painotoiminnan ulkoistamista perustettavaan uuteen yhtiöön. Yliopistopainon tulos on ajautumassa vahvasti tappiolliseksi vuonna 2010 johtuen painovolyymien laskusta sekä toiminnasta aiheutuvien kaikkien kulujen allokoinnista yliopistopainolle. Tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan yli 100 000 euroa negatiivinen. Yliopistopainon toimintoja ei voida jatkaa nykyisillään, vaan toiminnan saaminen kannattavaksi vaatii toiminnan supistamista ja/tai myynnin kasvattamista. Varteenotettavimpana vaihtoehtona painotoiminnan tulevaisuutta pohdittaessa on noussut omasta painotoiminnasta luopuminen ja painotoimintapalvelujen ostaminen kilpailutuksen kautta. Tampereen yliopistopaino Oy on lähestynyt Oulun yliopistoa ehdotuksella siirtää yliopiston painotoiminta osakeyhtiöön, jossa Tampereen yliopistopaino on pääomistaja ja Oulun yliopisto sekä mahdollisesti Jyväskylän yliopisto olisivat vähemmistöosakkeenomistajia. Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print on ainoa yliopistopaino, joka toimii osakeyhtiönä Juvenes Yhtiöiden (omistajina Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnat) ja Tampereen yliopiston tukisäätiön yhteisesti omistamana täyden palvelun painotalona, joka painaa sekä digitaalisesti että offsetilla. Yhtiön liikevaihto viime vuodelta oli 3,3 miljoonaa euroa. Tampereen yliopistopaino Oy:n tavoitteena on laajentaa toimintansa valtakunnalliseksi yliopistopainoksi. Tampereen yliopistopaino Oy on

tarjonnut Oulun yliopistolle ja Jyväskylän yliopistolle mallia, jossa perustetaan uusi yhtiö, Suomen yliopistopaino Oy, joka toimisi Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä keskittyen tieteellisten julkaisujen ja painamiseen erikoistuneena palveluyrityksenä. Omistuspohja perustettavassa yhtiössä jakaantuisi siten, että Tampereen yliopistopaino omistaisi 60 % yhtiön osakekannasta ja Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto kumpikin 20 % yhtiön osakekannasta. Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopistot voivat käyttää osakepääoman maksuun joko rahaa tai nykyisten yliopistopainojen laitteita. Jos laitteita ei käytetä apporttina perustettavaan yhtiöön, perustettava yhtiö ostaa yliopistopainojen nykyisen laitekannan ja ottaa vastatakseen leasing-laitteiden sopimusvastuista. Oulun yliopiston painon henkilöstö (9 henkilöä) siirtyisivät perustettavan yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Perustettava yhtiö myös vuokraisi tilat toimintaan Oulun yliopistolta. Hyödyt Oulun yliopistolle: - yliopiston keskittyminen omaan ydintoimintaansa (painotoiminta on tukipalvelu) - säästöt henkilöstö-, materiaali- ja laitekustannuksissa - yliopistolla mahdollisuus kilpailuttaa ja hankkia painopalvelut myös perustettavan yhtiön ulkopuolelta - painotoiminnan siirtäminen yhtiöön, jonka päätoimiala on painotoiminta. Tämä takaa laadukkaammat ja kustannustehokkaammat palvelut asiakkaille. Liitteenä Suomen yliopistopaino Oy:n yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset. Päätösesitys: 1. Hallitus valtuuttaa rehtorin tai rehtorin määräämän jatkamaan neuvotteluja yliopistopainon ulkoistamisesta. 2. Hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan Suomen yliopistopaino Oy:n osakassopimuksen ja tekemään osakemerkinnän, mikäli osapuolten neuvotteluissa päädytään Oulun yliopiston kannalta tyydyttävään lopputulokseen. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

HALLITUS PÖYTÄKIRJA C 1/2010 Kokous n:o 1, 5.2.2010 kello 9.15 Lauri Lajunen, 553 4071 Jäsenet Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori (osallistui asian käsittelyyn puhelimen välityksellä) Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 1 Talouden tasapainottaminen Oulun yliopiston vuodelle 2010 laadittu talousarvio on 6,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yliopiston perusrahoituksen taso on tiedossa vuosille 2010 2012 ja perusrahoituksen tasoon ei ole tulossa korotuksia. Yliopiston talouden tasapainottaminen vaatii pysyviä kustannustasoon ja rakenteisiin vaikuttavia päätöksiä, jotta yliopisto säilyttää toiminta- ja kilpailukykynsä tulevaisuudessa. Uuden yliopistolain 65.4 :ssä on säännökset hallituksen toimintavelvollisuudesta talouden tasapainottamisen osalta. Säädös lähtee tilanteesta, jossa hallitus tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä toteaa talouden alijäämän olemassaolon. Nyt jo kuitenkin tilikauden alussa tiedetään tilikauden tuloksen jäävän alijäämäiseksi. Yliopistolla ei ole vanhoja voittovaroja käytettäväksi, joten talouden tasapainottamiseen on syytä ryhtyä mahdollisimman nopeasti. Päätösesitys: 1. Toimenpiteet yliopiston rahoituksellisen alijäämän tasapainottamiseksi aloitetaan välittömästi. Tavoitteena on vähentää kokonaiskustannuksia vuositasolla 8 9 miljoonaa euroa vuoden 2012 loppuun mennessä. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden on tuettava yliopiston strategiaa ja ne koskevat kaikkia yksiköitä. Hallituksen linjauksen mukaan talouden tasapainottaminen toteutetaan pääsääntöisesti hallinnon ja tukitehtävien resursseja vähentämällä. Tavoitteena on myös poistaa päällekkäisiä toimintoja. Erityisesti tarkastelussa ovat opettajankoulutus ja tietojenkäsittelytieteiden koulutus Oulussa ja Kajaanissa. Lisäksi tarkastellaan kielikeskuksen toimintoja.

2. Hallitus päättää yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella. Neuvottelut koskevat yliopiston kaikkien yksiköiden tukitehtävissä työskenteleviä henkilöitä sekä Kajaanin yliopistokeskuksen, kasvatustieteiden tiedekunnan, tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja kielikeskuksen koko henkilöstöä. Hallituksen arvion mukaan henkilöstön vähennystarve on 180 henkilötyövuotta. Neuvottelujen piiriin kuuluu kaikkiaan 1 600 henkilöä. 3. Menojen supistamisen ohella yliopisto suunnittelee ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia, joilla varmistetaan tutkimus- ja koulutustoiminnan tuloksellisuus ja sitä kautta pysyvästi vahva rahoituspohja. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Rehtori Lauri Lajunen