Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Liikuntalautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Liikuntalautakunta

Liikuntalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja edustus 2013 Liikuntalautakunta kokoontui vuoden 2013 aikana kuusi kertaa (14.2., 27.3., 23.5., 29.8., 26.9. ja 21.11.) ja käsitteli yhteensä 63 :ää. Puolue Tehtävä Jäsenet Varajäsenet KOK pj Arola Mika Liljasto Ari SDP varapj Räsänen Veikko Nurminen Arto VIHR jäsen Heino Leena Hemminki Jarno PS jäsen Hirvonen Arto Suursoho Soile KOK jäsen Holmberg Mia Susi Mari SDP jäsen Hynninen Marja Ylivarvi Merja PS jäsen Koch Gerhard Klami Arttu-Petteri VAS jäsen Martikainen Natalia Torkkeli Auli KOK jäsen Metsola Matti Mäkelä Pasi VAS jäsen Leppänen Hannu Kleimola Veli-Matti KOK jäsen Paasi Heli Salmi Nina SDP jäsen Pulkkinen Timo Nikula Risto PS kh ed. Merivirta Jorma-Kalevi Pitko Eeva-Riitta nuva j. Heinonen Erika Nokka Iiris Liikuntalautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Mattila Antti, liikuntajohtaja Liikuntalautakunnan edustus Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Vammaisneuvosto Ylivarvi Merja Heino Leena Vanhusneuvosto Holmberg Mia Susi Mari Nuvan lautakuntakummi Koch Gerhard Ulkoilureitti- ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä Arola Mika Räsänen Veikko Avustustyöryhmä Arola Mika Nurminen Arto

1 LIIKUNTALAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen Liikuntatilojen itsenäinen käyttö (%) kokonaiskäytöstä 37 % 37 % kaikesta liikuntapalveluiden valvonta-, huolto- ja hoitotyöstä vapaata asiakaskäyttöä. Tavoitetaso liikuntatilojen itsenäisen käytön osalta saavutettiin. Tavoitetaso liikuntatilojen itsenäisen käytön osalta (37 %) saavutettiin. Lisäys edellisien vuosien itsenäiseen käyttöön nähden kohdistui lähinnä Mussalon liikuntahallin eläketapahtumasta johtunut koko aikainen miehittämättömyys. Kesäkäyttö lisäsi itsenäisen käytön %-osuutta. Alkuvuoden osalta liikuntatilojen itsenäisen käytön osuus keskittyi miehitettyjen tilojen käyttöön sisätiloissa ja ulkotilojen, latujen, jääkenttien sekä koulujen valvotuissa liikuntatiloissa, pienentäen itsenäisen käytön toteutumaprosenttiosuutta alkuvuodesta. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet LIIKUNTAYKSIKKÖ Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Kävijämäärät liikuntatiloissa/liikunta-tilojen ja palvelujen käyttö. 720 000 käyntiä Uimahallipalveluja 352 päivänä vuodessa. 715 246 käyntiä. Jäähallipalveluja vähintään 240 päivänä vuodessa. Uimahallipalveluja 355:na päivänä vuodessa. Jäähallipalveluja 344:na päivänä vuodessa. Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Käyntikustannus Liikuntatilojen nettokustannukset suhteessa käyttöön. (bruttokust. - tulot) Liikuntarakentaminen suosii omatoimista liikuntaa TerLi-projekti 2009-2012 4,00 3,91 Karhuvuoren lähiliikuntakenttä valmistuu 5/2013 Projektin loppuraportin julkistaminen 6/2013 Karhuvuoren lähiliikuntakenttä valmistunut. Otettu käyttöön 6.6.2013. Loppuraportti viivästynyt.

Toiminta Liikuntapalveluiden ylläpitämissä liikuntatiloissa ja -alueilla toiminta ja tilojen käyttö vuonna 2013 toteutui odotetunlaisena toimintavilkkautena. Sisä- ja ulkotilojen käytön osalta 1 515 246 osoittaa liikuntapalveluiden merkityksen kotkalaisten viihtyvyyden ja terveyden ylläpitämisen edistäjänä. 2 Liikuntapalveluiden toimintavuoden talouden ja toiminnan tehostamistoimet henkilöstösiirtoineen (mm. uimahallien kassapalvelut, latujen hoitopalvelut ja laskutus) sekä tehtyine erilaisine palveluselvityksineen vaikuttivat myös liikuntapalveluiden työntekijöiden työhyvinvointiin. Yhtenä yhteistyökohteena aloitettiin kuntatekniikan puistotoimen ja liikuntapalveluiden ulkokenttien hoidon yhteistyökehittäminen talvihoidon osalta ja kehittämistoimet jatkuvat kesäpalveluiden osalta myös seuraavan vuoden 2014 puolella. Terveyttä edistävän liikuntaprojektin antamien kokemuksien perusteella jatkettiin liikuntaa lisäävien toimenpiteiden toteuttamista niin ikääntyneille kuin koululaisille. Soveltavan liikunnan palvelut siirtyivät liikuntayksikön vastuulle 1.1.2013 alkaen terveydenedistämisen yksiköstä. Latujenhoitopalvelun ulkoistaminen aloitettiin vuoden 2013 alussa toteuttamalla se sopimuspohjaisena ostopalveluna. Latuja ajettiin yhteensä n. 450 h ja palvelun toteutus pysyi varatun määrärahan mukaisena. Lautakuntatason tavoitteista lähiliikuntarakentamiseen liittyvän määrärahavarauksen jakauduttua kahdelle vuodelle saatiin Karhuvuoren pienpalloilukentän rakentaminen valmiiksi vuoden 2013 aikana.

3 Talous Liikuntalautakuntaa sitovan toimintakatteen toteuma-% vuonna 2013 oli 100%. Ulkoinen toimintakate alittui n. 100 000 euroa lisätalousarvioon verrattuna, johtuen sekä tulojen ylittymisestä että menomäärärahojen riittävyydestä toimintakuluihin nähden. Liikuntalautakunnan osuus tasapainotusohjelman mukaisten karsintojen toteuttamiseksi oli -11 000 euroa, mikä kohdistui avustuksiin varattuihin määrärahoihin. Tuloslaskelma Toteuma EUR K Budjetti EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 50 0 0 /0 32 Maksutuotot 939 015 781 000 781 000 120,23% 33 Tuet ja avustukset 6 639 0 0 /0 34 Muut toimintatuotot 243 454 330 000 330 000 73,77% 3 Toimintatuotot 1 189 158 1 111 000 1 111 000 107,03% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 462 273-1 442 538-1 442 538 101,37% 43 Palvelujen ostot -204 314-249 908-249 908 81,76% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -144 128-142 698-142 698 101,00% 47 Avustukset -106 655-118 000-107 000 99,68% 48 Muut toimintakulut -36 091-40 813-40 813 88,43% 4 Toimintakulut -1 953 461-1 993 957-1 982 957 98,51% ULK. TOIMINTAKATE -764 303-882 957-871 957 87,65% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 13 502 0 0 /0 S9 Sisäiset kulut -5 170 406-5 046 444-5 046 444 102,46% 4S Sisäiset erät -5 156 904-5 046 444-5 046 444 102,19% TOIMINTAKATE -5 921 207-5 929 401-5 918 401 100,05% 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut -2 0 0 /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut -2 0 0 /0 VUOSIKATE -5 921 210-5 929 401-5 918 401 100,05% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -44 290 0 0 /0 6S Sisäinen korko -44 290 0 0 /0 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -358 321-299 386-299 386 119,69% 7 Poistot ja arvonalentumiset -358 321-299 386-299 386 119,69% TULOS -6 323 821-6 228 786-6 217 786 101,71% Hallinnon vyörytykset -89 268 0 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä -6 413 089-6 228 786-6 217 786 103,14%

4 Tunnusluvut TP2011 TP2012 TA2013 TP 2013 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit 310 333 292 044 320 000 313 481 Uimakoululaisia 5 400 7 382 8 000 8 623 Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) 706 165 727 146 720 000 715 246 Koulusalien käyttäjät 58 809 65 373 70 000 62 354 Kuntohiihtosuoritukset 23 323 16 416 20 000 23 374 Terveysliikuntaryhmät 11 375 11 328 15 000 15 549 Tehokkuus/Taloudellisuus Käyttökustannus/käynti 3,75 3,85 4,00 3,91 Liikuntatilojen itsenäinen käyttö-% 34 35 37 37 Toiminnan laajuus Hoidettavia latuja km 100 100 100 100 Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19/6 19 /6 19 /6 19/6 Hoidettavat kentät kpl 28 28 28 28 Ruohokentät kpl/ha 6/3, 75 6/3,75 6/3,75 6/3,75 Tekonurmikentät kpl 2 4 4 4 Lähiliikuntapaikat 9 10 10 10 Hiekkakentät kpl/ha 16/4 16 /5 16 /5 16/5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9/32 9 /32 9 /32 9/32 Voimavarat Virat 1 1 1 1 Työsuhteet 35 36 32,5 31,5 Sisäliikuntatilojen kävijämäärät TP 2013 Kotkan uimala Katariina 186 194 Karhulan uimahalli 127 287 Karhuvuoren urheilutalo 42 663 Petankkihalli 2 316 Kamppailu-urheilukeskus 16 570 Kotkan urheiluhalli 84 179 Mussalon liikuntahalli 116 608 Karhulan liikuntahalli 16 015 Jäähallit 100 655

KÄVIJÄT/KATSOJAT YHTEENSÄ LIIKUNTAPALVELUIDEN TI- LOISSA JA ALUEILLA 5 Uimahallit 313 481 Muut hallit 338 460 Koulusalit 62 354 Soveltava liikunta 951 Sisäliikuntatilat yhteensä 715 246 Ulkoliikunta 800 000 Aktiivinen käyttö yhteensä 1 515 246 Tapahtuma-/katsojakäynnit Joukkuevoimistelukisat 3 057 Palloiluottelut 45 000 Kymen Sanomien tapahtuma 2 000 Suurmarkkinat 20 000 Jenni Vartiainen 800 Konsertti 6.12. 3 333 Jäähallit 10 400 Arto Tolsa Areena 20 000 Katsojakäynnit yhteensä 104 590 KAIKKI YHTEENSÄ 1 619 836 Myönnetyt erityisuintikortit (kpl) 206 Järjestöyhteistyö Liikuntalautakunta myönsi avustuksia 40 seuralle ja keskimääräinen avustus oli n. 2 300,- euroa. Kunto- ja erityisurheiluseuroja (5 kpl) avustettiin 5 000,00 eurolla ja erityisavustusta myönnettiin 3 550,00 euroa. Kaikkiaan avustuksia maksettiin 106 655,- euroa. Liikuntalautakunnan investointimäärärahojen käyttö vuonna 2013: Liikuntalautakunta Toteuma eur Budjetti Tot% Menot Menot KIRTAIN Irtain omaisuus 000000651673 BUDJETTI Irtain omaisuus 0-50 000 0,00% 000000653439 LIIKUNTATILOJEN VÄLINEET -46 300 0 /0 KIRTAIN Irtain omaisuus -46 300-50 000 92,60% KLIIKUNTAP Liikuntapaikat 000000651675 BUDJETTI Liikuntapaikat 0-100 000 0,00% 000000653034 Lähiliikuntarakentaminen -109 360 0 /0 KLIIKUNTAP Liikuntapaikat -109 360-100 000 109,36% KINVEST Investointihankkeet -155 660-150 000 103,77% Avustettuja seuroja oli 40 ja keskimääräinen avustussumma oli 2 360,68 Kunto- ja erityis-urheiluseurat 5 000,00. Avustettuja seuroja oli 5 ja keskimääräinen avustussumma oli 1 000 Kymin Suunnistajat 3 550,00