JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kokous: Keskiviikko 17.12.2014 klo 11.30 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Opiskelija Kalle Jokinen Professori Rauno Tulin Toimitusjohtaja Antti Määttä Lehtori Auli Poutanen (poissa) Emerita professori Krista Varantola Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen (läsnä asiassa 3) Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Hannu Salminen (läsnä asiassa 3) Controller Vesa Kupari (läsnä asiassa 4-5) Asianajaja Petteri Kuhanen (läsnä asiassa 6) Laatupäällikkö Pirjo Halonen (läsnä asiassa 7) Strategiajohtaja Kari Pitkänen (läsnä asiassa 8) Suunnittelupäällikkö Sakari Liimatainen (läsnä asiassa 8) Tutkimuspäällikkö Sirkka-Liisa Korppi-Tommola (läsnä asiassa 8) Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p. 050 443 2367, sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Hallituksen pöytäkirja 13/2014 Sivu 117
2. Esityslistan hyväksyminen Hallituksen esityslistan lähettämisen jälkeen saapunut asia Valtion omistuksessa olevien yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden myyntineuvottelujen aloittaminen on aikataulusyistä käsiteltävä joulukuun kokouksessa. Hallituksen työjärjestyksen mukaan esityslistan lähettämisen jälkeen asioiden ottaminen listalle edellyttää kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten yksimielistä päätöstä. Hyväksytään esityslista mukaanlukien sillä oleva lisäasia 9 3. Tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelma vuodelle 2015 (Päätösasia) (Valmistelijat sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen, 040 805 4402, matti.pitkanen@jyu.fi ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Hannu Salminen, 0400 641 795, hannu.salminen@hansadialog.fi) Jyväskylän yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan ohjesäännön (25. 1 1.2012) 3 :n mukaan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman tulee perustua kokonaisvaltaiseen yliopiston riskien arviointiin. Toimintasuunnitelman hyväksyy hallitus tarkastusvaliokunnan esityksestä. Ohjesäännön 4 :n mukaan laadunkehittämisryhmä (nykyisin laadunohjausryhmä) laatu seuraavan vuoden laatuauditoinneista auditointisuunnitelman. Auditointisuunnitelman hyväksyy hallitus tarkastusvaliokunnan esityksestä. 1. Tarkastusvaliokunta esittää vuoden 2015 sisäisen tarkastuksen tarkastusalueiksi: A. Yliopiston strategia ja sen toteuttaminen B. Hallinnon ja suunnittelun stressitesti c. Tietoturvan hallinnoinnin tarkastus D. Erilliset, tarpeen mukaan tulevat tarkastukset 2. Tarkastusvaliokunta esittää vuoden 2015 sisäisten auditointien teemaksi: A. Koe-eläintoiminta Liite 1: Tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelma vuodelle 2015. Hallituksen pöytäkirja 13/2014 Sivu 217
30.11 Hyväksytään sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 ja sisäisten auditointien suunnitelma 2015. 4. Sij oituskatsaus marraskuu 2014 (Tiedoksi) (Valmistelija controller Vesa Kupari, p. 0400 616940, vesa.kupari@jyu.fi) Yliopiston sijoitustoiminta aloitettiin kesällä 2011, jolloin sijoitettiin pitkäaikaissijoituksena 35 M. Sen jälkeen sijoituksia on tehty vuosina 2012, 25 M ja 2013, 6 M. Yhteensä sijoitettua pääomaa on 66 M. Sijoitustoimintaa hoidetaan kolmen ulkopuolisen salkunhoitajan avulla ja heidän toimintaansa ohjaa rehtori tukenaan varainhallintatoimikunta. Yliopiston sijoitusten tuotto on vastannut hyvin hallituksen sille asettamia tavoitteita. Sijoitetun pääoman arvo 30.11.2014 oli 81,8 M ja pääoman tuotto 1.8.2011 -.2014 on ollut + 7,4 % p.a., kun yliopiston tavoite on ollut 5 %. Sijoituskatsaus liitteenä 2 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 17-kohta). Hallitus merkitsee tiedoksi saadun sijoituskatsauksen. Merkittiin tiedoksi. 5. Pitkäaikaisen sij oitustoiminnan vuosisuunnitelma 2015 (Päätösasia) (Valmistelija controller Vesa Kupari, p. 0400 616940, vesa.kupari@jyu.fi) Yliopistolla on rehtorin 22.1.2014 asettama varainhallintatoimikunta, joka toimii hallituksen ja rehtorin valmistelevana elimenä yliopiston varoja koskevissa linjauspäätöksissä ja pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman valmistelussa. Varainhallintatoimikunta on 3.12.2014 pitämässään kokouksessa valmistellut hallitukselle pitkäaikaisen sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman 2015 (liite 3). Hallituksen pöytäkirja 1 3/2014 Sivu 317
Varainhallintatoimikunta valmistelee varainhoitajien osittaista kilpailuttamista vuonna 2015. Hyväksytään sijoitustoiminnan vuosisuunnitelma 2015 liitteen 3 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 17-kohta) mukaisesti. 6. Yleisradion eläkesäätiön haastehakemus ja oikeudenkäynnin tilanne (Tiedoksi) Jyväskylän yliopisto on 1.10.2010 päivätyllä purkamisilmoituksella ilmoittanut päättävänsä vuokrasopimuksen Yleisradion eläkesäätiöltä vuokraamissaan tiloissa osoitteessa Matarankatu 6. Purkuperusteena on ollut henkilökunnan runsas heikkoon sisäilman laatuun liitettävä oireilu sekä vuokranantajan haluttomuus esittää selkeää suunnitelmaa ongelmien ratkaisemiseksi (LHVL 50). Yleisradion eläkesäätiö on 3.3.2014 Keski-Suomen käräjäoikeudelle toimittamallaan haastehakemuksella vaatinut yliopistoa korvaamaan eläkesäätiölle osapuolten välisen vuokrasuhteen ennenaikaisesta perusteettomasta purkamisesta aiheutuneet vahingot 3.98M korkoineen sekä eläkesäätiön oikeudenkäyntikulut. Jyväskylän yliopisto on 14.4.2014 päivätyllä vastineellaan vaatinut Keski- Suomen käräjäoikeutta hylkäämään kanteen sekä velvoittamaan Yleisradion eläkesäätiötä korvaamaan ylipiston oikeudenkäyntikulut asiassa korkoineen. Asiassa on pidetty käräjäoikeuden ensimmäinen valmisteluistunto 27.11.2014. Asian pääkäsittely on määrä aloittaa 19.5.2015. Kirsi Moisander jiävtisi itsensä asian käsittelyn ajaksi. Hallitus merkitsee tiedoksi oikeudenkäynnin tilanteen ja keskustelee asiasta. Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin asiasta. Hallituksen pöytäkirja 13/2014 Sivu 417
7. Yliopiston auditointi (Tiedoksi) (Laatupäällikkö Pirjo Halonen, p. 050 4285315, pirjo.halonen@jvu.fi) Auditointi on yliopistolain (558/2009, 87) mukainen, määrävälein toistuva yliopiston laadunhallintajärjestelmän arviointi. Yliopistossa tulee olla toimivat menettelytavat tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Laadunhallintajärjestelmän tulee myös tuottaa toiminnan kehittämiseksi tarkoituksenmukaista tietoa. Yliopistoyhteisön eri ryhmillä, opiskelijoilla, henkilöstöllä ja sidosryhmillä tulee olla mahdollisuus olla mukana kehitystyössä. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointiryhmä haastattelee hallituksenjäsenet keskiviikkona 14.1.2015 klo 9.00. Hallitus merkitsee tiedoksi tulevan auditoinnin. Merkittiin tiedoksi. 8. Jyväskylän yliopiston strategia 2015 2020 (Päätösasia) (Valmistelijat strategiajohtaja Kari Pitkänen, p. 050 3641010, kari.j.pitkänen@jyu.fi ja suunnittelupäällikkö Sakari Liimatainen, p. 050 3732121, sakari.liimatainen@jyu.fi) Jyväskylän yliopiston strategiaa 2015 2020 (liite 4) on rehtorin johdolla valmisteltu vuoden 2014 ajan. Strategiatyö on edennyt laajenevana vuorovaikutusprosessina yliopistoyhteisön kanssa, jonka päätti 9.12. järjestetty kaikille avoin keskustelutilaisuus. Hallitus on käsitellyt strategiaa iltakouluissaan viisi kertaa. Laadittu strategia korvaa tällä hetkellä voimassaolevan 2017 strategian. Hyväksytään Jyväskylän yliopiston strategia 2015 2020. Hallituksen pöytäkirja 13/2014 Sivu 517
9. Lisäasia/Valtion omistuksessa olevien yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden myyntineuvottelujen aloittaminen (Valmistelijat hallintojohtaja Kirsi Moisander, p. 0400 248 061, kirsi.moisander@jyu.fi, talousjohtaja Päivi Seppä, p. 050 5919522, paivi.seppa@jyu.fi, yliopistonlakimies Sanna Anttilainen, p. 050 4432367, sanna.anttilainen@jyu.fi) Valtiovarainministeriön toimeksiantoon liittyen Senaatti-kiinteistöt on 12.12.2014 saapuneella kirjeellään pyytänyt yliopistoja ja korkeakouluja toimittamaan Senaatti-kiinteistöille 10.1.2015 mennessä sitovan ilmoituksen halustaan neuvotella valtion omistuksessa olevien yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden ostomahdollisuudesta. Yliopisto hallitus on käsitellyt asiaa alustavana kannanottona puhelinkokouksessaan 18.9.2014 tehden seuraavan päätöksen: Jyväskylän yliopisto Suomen yliopistokiinteistöt oy:n omistajayliopistona ei pidä tällä hetkellä perusteltuna neuvotella valtion omistuksessa olevien kiinteistöyhtiön osakkeiden ostomahdollisuudesta osakkeilla olevaa käypää arvoa vastaavaan hintaan. Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 :ään sisältyy lunastuslauseke, jonka mukaan ensisijainen lunastusoikeus on osakkaalla osakkeen siirtyessä kaupan, vaihdon tai lahjan nojalla ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle. Liite 5 Liite 6 Senaatti-kiinteistöjen kirje Valtion omistuksessa olevien yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden myyntineuvottelujen aloittamisesta Valtiovarainministeriön toimeksianto Senaatti kiinteistöille Päätetään yliopiston sitovan ilmoituksen linjauksista. Jyväskylän yliopisto Suomen yliopistokiinteistöt oy:n omistaj ayliopistona ei edelleenkään pidä perusteltuna neuvotella valtion omistuksessa olevien kiinteistöyhtiön osakkeiden ostomahdollisuudesta osakkeilla olevaa käypää arvoa vastaavaan hintaan. Päätöksellään Jyväskylän yliopisto ei luovu yhtiöj ärjestyksen mukaisesta lunastusoikeudestaan. Hallituksen pöytäkirja 13/2014 Sivu 617
10. Rehtorin katsaus 1) Ajankohtaista tila-asioista 2) OKM:n tohtoriennakointikysely 3) Ensi vuoden hallituksen asiat Todetaan. Todettiin. 11. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 12. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:15. Kokousta seurasi iltakoulu strategian toimenpideohjelmasta. Pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff Lz rehtori Matti Manninen Hallituksen pöytäkirja 13/2014 Sivu 717