Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tulosalue 3000/ Hallinto- ja toimistopalvelut TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 239 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -1 959 411-1 913 790-1 872 420-1 891 000-22 790-1,2 Sitova toimintakate -1 959 172-1 913 790-1 872 420-1 891 000-22 790-1,2 Vastuuhenkilö: sivistystoimen hallintopäällikkö Varavastuuhenkiö: sivistystoimenjohtaja OPETUSTOIMEN YHTEISET TOIMINNOT Strateginen menestystekijä ja päätoimenpiteet Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Tavoite 1/ Tavoitetaso v. 2017 Laadukas asiakaspalvelu lakisääteisten aikarajojen kuluessa. Oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan kaikkiin asiakaspyyntöihin lakisääteisten aikarajojen kuluessa (100%) Oppilashuoltohenkilöstön kyky vastata asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa (keskimääräinen prosentti, jolla oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan asiakaspyyntöihin tilanne 30.4., 31.8. ja 31.12.2017) Strateginen menestystekijä ja toimenpide / Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö/huolehditaan resurssien oikeasta kohdentumisesta sekä työskentelyolosuhteiden, työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaisuudesta. Tavoite 2/Tavoitetaso v. 2017 Laadukkaat palvelut mahdollistava resursointi. Oppilashuollon asiakaspohjat eivät ylitä kunnan linjaamia asiakaspohjia 800 oppilasta tai opiskelijaa/koulukuraattori, 1000 oppilasta tai opiskelijaa/koulupsykologi. Keskimääräinen asiakaspohja oppilashuollon työntekijää kohden (oppilaiden ja opiskelijoiden määrä per toimien/virkojen määrä tilanne 30.4., 31.8. ja 31.12.2017)
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 39 Tunnusluvut/ suoritteet OPETUSTOIMEN YHTEISET TOIMINNOT TP 2015 TA 2016 TA 2017 Koulukuljetukset; Kuljetusetuud. piirissä olevat opp. 1 240 1 352 1 385 Koulukuljetukset; Kustannukset euroa / oppilas 1 085 1 091 1 022 Oppilashuollon kustannukset euroa / oppilas 383 366 370 Tulosalue 3100 Opetustoimen yhteiset toiminnot TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 260 051 100 591 96 000 96 000-4 591-4,6 Toimintamenot -4 477 279-4 431 689-4 313 987-4 271 400-160 289-3,6 Toimintakate -4 217 228-4 331 098-4 217 987-4 175 400-164 880-3,6 Tulosyksikkö 3090/ Koulukuljetukset TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 1 193 1 000 1 000 1 000 0 0,0 Toimintamenot -1 449 478-1 379 990-1 416 000-1 382 400 2 410 0,2 Sitova toimintakate -1 448 285-1 378 990-1 415 000-1 381 400 2 410 0,2 Vastuuhenkilö: sivistystoimen hallintopäällikkö Varavastuuhenkilö : sivistystoimenjohtaja Tulosyksikkö 3130/ Oppilashuolto TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 91 943 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -2 516 920-2 500 000-2 374 936-2 405 000-95 000-3,8 Sitova toimintakate -2 424 977-2 500 000-2 374 936-2 405 000-95 000-3,8 Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Varavastuuhenkilö : sivistystoimen hallintopäällikkö
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 40 Tulosyksikkö 3150/ Kiinteistönhoito (vahtimestarit TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 166 915 99 591 95 000 95 000-4 591-4,6 Toimintamenot -510 881-551 699-523 051-484 000-67 699-12,3 Sitova toimintakate -343 966-452 108-428 051-389 000-72 290-14,0 Vastuuhenkilö: suunnittelupäällikkö Varavastuuhenkilö : sivistystoimen hallintopäällikkö VAPAA SIVISTYSTYÖ, TAITEEN PERUSOPETUS JA KULTTUURI Kirkkonummen musiikkiopisto Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Tavoite / Tavoitetaso v. 2017 Tehokkaasti toimiva musiikkiopisto musiikkiopiston tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2016 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 Kirkkonummen kansalaisopisto Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 41 talousnäkökulmat. Tavoite / Tavoitetaso v. 2017 Tehokkaasti toimiva kansalaisopisto - kansalaisopiston tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2016 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 Kirkkonummen kuvataidekoulu Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Tavoite / Tavoitetaso v. 2017 Tehokkaasti toimiva kuvataidekoulu kuvataidekoulun tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2016 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 Kulttuuripalvelut Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Talousarvioresurssien supistumien vähentää toimintamahdollisuuksia. Kulttuuritoimen talousarviomenoista 96 % on sidottuja menoja (avustukset 44 %, sisäiset vuokrat ja palvelut 22 %, henkilöstömenot 30 %). Oman toiminnan toteuttamiseen käytettävät määrärahat ovat vähentyneet vuodesta 2016 43%. Kulttuuritoimi ei voi osallistua itsenäisyyspäiväjuhlan järjestelykustannuksiin, vuonna 2017 itsenäisyyspäivän juhlavalmistelut kytketään Suomi 100 projektiin. Strateginen menestystekijä ja päätoimenpiteet Kehittyvät palvelut/ luodaan toimintaedellytyksiä kolmannelle sektorille sekä aktivoidaan kuntalaisia omatoimisuuteen Tavoite 1/Tavoitetaso v. 2017 Elinvoimainen paikalliskulttuuri: Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä vähintään 1000 kävijää Sähköiset pienjulkaisut ja näyttelyt, väh 2 kpl
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 42 Lautakuntatasoiset toiminnalliset tavoitteet (sivistyslautakunta) Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kuntalaisten osallisuus on toiminnan keskiössä. Digiloikka Tavoite / Tavoitetaso v. 2017 Sähköisten pienjulkaisujen ja palveluiden verkkovierailujen määrä ja palautteen määrä 1000 Kävijäseuranta sivustoille Tunnusluvut / Suoritteet VAPAA SIVISTYSTYÖ, TAITEEN PERUSOPETUS JA KULTTUURI TP 2015 TA 2016 TA 2017 Musiikkiopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 48 44 46 Musiikkiopisto: oppilas/opiskelijamäärä perusopetus 293 270 300 Kansalaisopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 45 50 48 Kansalaisopisto: oppilas/opiskelija määrä 7 723 7 800 7 800 Kuvataidekoulu; kust. (netto) euroa / opetustunti 52 48 48 Kuvataidekoulu: oppilas/opiskelija määrä 362 310 310 Kulttuuritoimi; kust. (netto) euroa / asukas 9 9 9
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 43 Tulosalue 3200 Vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus ja kulttuuri TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) (LTK) (%) Toimintatulot 747 345 667 330 678 200 678 200 10 870 1,6 Toimintamenot -2 394 795-2 268 074-2 233 429-2 264 722-3 352-0,1 Toimintakate -1 647 450-1 600 744-1 555 229-1 586 522 7 518-0,9 Tulosyksikkö 3210 Musiikkioppilaitokset TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 295 661 285 547 290 000 290 000 4 453 1,6 Toimintamenot -911 145-875 460-855 118-878 000 2 540 0,3 Sitova toimintakate -615 484-589 913-565 118-588 000 6 993-0,3 Vastuuhenkilö: Varavastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori kirjastotoimenjohtaja Tulosyksikkö 3215 Kansalaisopisto -4 TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 356 071 293 783 296 000 296 000 2 217 0,8 Toimintamenot -924 626-840 685-829 197-841 000 315 0,0 Sitova toimintakate -568 555-546 902-533 197-545 000 2 532-0,3
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 44 Vastuuhenkilö: Varavastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori kirjastotoimenjohtaja Tulosyksikkö 3220 Kuvataidekoulu TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 92 727 88 000 92 000 92 000 4 000 4,5 Toimintamenot -200 082-183 949-184 348-191 122 7 173 3,9 Sitova toimintakate -107 355-95 949-92 348-99 122 11 173 3,3 Vastuuhenkilö: Varavastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori kirjastotoimenjohtaja Tulosyksikkö 3225 Kulttuuriyksikkö TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 2 886 0 200 200 200 0,0 Toimintamenot -358 942-367 980-364 766-354 600-13 380-3,6 Sitova toimintakate -356 056-367 980-364 566-354 400-13 180-3,7 Vastuuhenkilö: Varavastuuhenkilö: kulttuuritoimenjohtaja kirjastotoimenjohtaja Kirjastotoimi Strateginen menestystekijä ja päätoimenpiteet Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Tavoite 1/Tavoitetaso v. 2016 Taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat kirjastopalvelut Kirjaston taloudellisuus ja tehokkuus on vähintään maan keskitasoa Toteutunut taloudellisuusluku (henkilöstön ja aineistohankintojen suhde fyysisiin käynteihin ja kokonaislainaukseen) verrattuna maan keskiarvoon (mitä pienemmän arvon taloudellisuusluku saa, sitä taloudellisempaa toiminta on arviointitavalla arvioituna)
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 45 Tunnusluvut / Suoritteet KIRJASTOTOIMI TP 2015 TA 2016 TA 2017 Kustannukset euroa / asukas 49 51 49 Lainojen määrä 736 289 735 000 700 000 Kävijämäärä 706 535 580 000 600 000 Tulosalue 3300/ Kirjastotoimi TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) (LTK) (%) Toimintatulot 175 896 122 262 127 650 127 650 5 388 4,4 Toimintamenot -2 000 562-1 952 630-1 920 936-1 913 650-38 980-2,0 Sitova toimintakate -1 824 666-1 830 368-1 793 286-1 786 000-33 592-2,4 Vastuuhenkilö: Varavastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja kirjastonhoitaja (Heimo) Investoinnit Investointihanke Määräraha Vastuuhenkilö Varavastuuhenkilö Kirjastotoimenjohtaj Musiikkiopiston opetuskalusto 20 000 Musiikkiopiston rehtori a Tilavarausjärjestelmä Sähköiset oppimisympäristöt 35 000 40 000 suunnittelupäällikkö sivistystoimenjohtaja hallintopäällikkö hallintopäällikkö Hankintavaltuudet Hankintavaltuudet vuonna 2017 kunnanvaltuuston päätöksen (14.11.2016, 121) mukaiset. Poikkeuksena tästä sivistyslautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään sellaiset sivistyslautakunnan vastuualueelle kuuluvat, talousarvion käyttötalous- tai investointiosaan kohdistuvat sellaisesta talousarviovuoden 2017 aikana tapahtuvat tavara-/palveluhankinnat hankinnat, joiden hankinta-arvo ylittää hankintahetkellä hankintaan sovellettavan EU-kynnysarvon. Muita käyttösuunnitelmaan liittyviä määräyksiä
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 46 Käyttösuunnitelmaan liittyvät määräykset ja toimivallan delegointi Käyttösuunnitelmassa määrättyjen vastuuhenkilöiden (sekä niiden, joille käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa on edelleen delegoitu) tulee noudattaa kunnanhallituksen hyväksymää vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoa koskevaa ohjetta sekä kunnassa sovellettavia määräyksiä ja päätöksiä. Käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö voi delegoida käyttösuunnitelmaan liittyvää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan delegoiminen ei vähennä käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön käyttösuunnitelmaan liittyvää vastuuta. Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Käyttösuunnitelmassa määrätyllä vastuuhenkilöllä (ja käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön ollessa estyneenä käyttösuunnitelmassa määrätyllä varavastuuhenkilöllä) on oikeus hyväksyä käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuun mukaisille kustannuspaikoille. Mikäli käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö on delegoinut käyttösuunnitelmaan liittyvää vastuutaan edelleen alaiselleen viranhaltijalleen, on viranhaltijalla, jolle käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa edelleen delegoitu oikeus hyväksyä niille kustannuspaikoille kuuluva lasku, jota käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan edelleen delegointi koskee. Käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö määrää laskujen asiatarkastajat käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuunsa mukaisille kustannuspaikoille. Tilausoikeudet Käyttösuunnitelmassa määrätyllä vastuuhenkilöllä on oikeus tilata (allekirjoittaa tilaus tai muulla hyväksyttävällä tavalla vahvistaa tilaus) sellainen tavara tai palvelu, jonka kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan tämän käyttösuunnitelmavastuuseen lukeutuvilta kustannuspaikoilta. Viranhaltijalla, jolle käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa edelleen delegoitu, on oikeus tilata sellainen tavara tai palvelu, jonka kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan, niiltä kustannuspaikoilta, jota käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan edelleen delegointi koskee. Sivistystoimenjohtajaa on oikeus tilata tavaroita tai palveluita, joiden kustannukset rahoitetaan useamman käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön käyttösuunnitelmavastuun piiriin kuuluvilta kustannuspaikoilta. Nimenkirjoitusoikeus Sivistyslautakunnan puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa sivistystoimenjohtaja ja varmentaa hallintopäällikkö, jollei kunnassa sovellettavista säännöistä tai päätöksistä muuta johdu. Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma Sisäisen valvonnan organisaatio lautakunta vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta sekä seuraa toiminnan tuloksia toimialalla (vastuualueellaan toimialajohtaja valvoo kunnanhallituksen alaisuudessa sisäisen valvonnan järjestämistä toimialalla kunnassa sovellettavien hallinto- ja johtosääntöjen mukaisesti
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 47 tulosalueiden ja yksiköiden esimiehet (sekä muut kuntalain 75 :n perusteella tilivelvollisiksi katsottavat) ovat tilivelvollisina ja esimiehinä vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä vastuutahojen määrittelystä kunnassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti Sisäisen valvonnan painopistealueet Painopistealue Toteutettavat toimet painopistealueella Toimialan keskeiset riskit (toiminnalliset riskit, vahinkoriskit tai rahoitusriskit) on tunnistettu, riskien hallintaa ja seurantaa koskevat Riskien koskevat menettelyt otetaan käyttöön johtaminen Raportointi Sivistyslautakunta käsittelee sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman toteutumista vuoden 2017 talousarvioon liittyvien osavuosikatsausten sekä toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Käyttösuunnitelmaan liittyvä raportointi Käyttösuunnitelmassa tilivelvollisiksi vastuuhenkilöiksi määrättyjen viranhaltijoiden tulee raportoida käyttösuunnitelmaan otettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta lautakunnalle vuoden 2017 talousarvioon liittyvien osavuosikatsausten sekä toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä.