Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi

Samankaltaiset tiedostot
Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. helmikuuta 2016 (OR. en)

LIITE. Terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon eteneminen. asiakirjaan

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. heinäkuuta 2017 (OR. en)

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS)

Sisäministeriö MINVA SM OIKEUS- JA SISÄMINISTEREIDEN JA EU-INSTITUUTIOIDEN EDUSTAJIEN KOKOUS ; YHTEENVETO KOKOUSAIHEISTA

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Suomi pitää verotuksen läpinäkyvyyttä ja veronkierron vastaisia toimia EU-tasolla tärkeinä.

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM TSO Vänskä Anne(STM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Komission lainsäädäntöehdotus rahanpesudirektiivin muuttamisesta

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM LYMO Hyvärinen Esko(YM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta

PO Puiro Johanna(SM) KÄYTTÖ RAJOITETTU

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM PAO Hörkkö Jorma Korjataan E-jatkokirje LVM uudeksi E-kirjeeksi

Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistus (U 62/2017 vp UJ 21/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Asia Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämisestä

Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM KVY Sulander Heidi(SM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

LIITTEET Perusmuistio SM ja 12719/06 EUROPOL 71 OC 641

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

Komission toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Kanerva Janne Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi)

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa

Sisäministeriö E-KIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Valtioneuvosto katsoi Suomen voivan hyväksyä sisärajavalvonnan jatkamisen komission esittämällä tavalla.

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Nuorten Päivät 2016: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen: ajankohtaiskatsaus

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. lokakuuta 2009 (13.10) (OR. en) 14252/09 ENFOCUSTOM 100

Tässä kirjelmässä keskitytään kahteen Suomelle tärkeään kysymykseen:

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. fr)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Innanen Tanja Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM EUR-10 Mäkinen Mari(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

PSI-direktiivin arviointi. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM JulkICT Huotari Maarit(VM) JULKINEN

A8-0316/13

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Suomen kannan valmistelu komission antamaan ehdotukseen

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

15648/17 team/os/mh 1 DGD 1C

15295/14 HG/phk DGB 3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2014 (OR. en) 15295/14. Toimielinten välinen asia: 2014/0295 (NLE) PECHE 526

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en)

7235/19 ADD 1 1 JAI LIMITE FI

EU/110402/0282

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

VO Aine Leena(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Sisäministeriö MINVA SM OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN NEUVOSTO ; YHTEENVETO KOKOUSAIHEISTA

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM KPO Jahkola Katariina Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM OIK-33 Sorsa Katriina VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM OIK-20 Lahti Johanna(UM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM RMO Jaakkola Henri(VM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Kumpuvaara Outi(TEM)

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM LPA Ranne Tiina(LVM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Transkriptio:

Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00101 RMO Taipale Armi(VM) 16.03.2016 Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta Komissio antoi 2.2.2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon, joka sisältää toimintasuunnitelman terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi. Toimintasuunnitelmassa esitetään sekä tulevia lainsäädäntöehdotuksia että toimenpideehdotuksia, joilla tehostetaan voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvia käytäntöjä ja täydennetään olemassa olevia toimintamalleja. Komission on tarkoitus antaa ensimmäiset toimintasuunnitelmassa esitetyt lainsäädäntöehdotukset 15.6.2016. Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) käsitteli toimintasuunnitelmaa kokouksessaan 12.2.2016. Neuvosto korostaa päätelmissään muun muassa, että komission yksilöimissä lainsäädäntötoimissa olisi saatava aikaan nopeaa edistymistä erityisesti, muttei pelkästään seuraavissa kysymyksissä: - virtuaalivaluutat, - rahanpesun selvittelykeskusten tiedonsaantimahdollisuuksien parantaminen esimerkiksi pankki- ja maksutileistä, - ennalta maksamiseen perustuviin välineisiin kohdistuvat aiheelliset toimenpiteet ja - käteisvarojen laittomien siirtojen torjunta. Suomi tukee toimia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Tuleviin komission lainsäädäntöehdotuksiin on kuitenkin ennenaikaista ottaa yksityiskohtaisesti kantaa toimintasuunnitelman perusteella. Komission ehdotuksia viranomaisvaltuuksiksi on jatkovalmistelussa tarkasteltava huolellisesti perus- ja ihmisoikeuksien, erityisesti yksityiselämän suojan ja henkilötietojen suojan kannalta. Suomi pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot saattavat nopeasti ja tehokkaasti kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 20.5.2015 antaman direktiivin (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta. Jäsenvaltioiden olisi tärkeää kiinnittää täytäntöönpanon yhteydessä huomiota rahanpesun selvittelykeskusten tiedonsaanti- sekä

Pääasiallinen sisältö 2(8) tiedonluovutusoikeuksien asianmukaiseen sääntelyyn. Lisäksi olisi hyvä tarkastella EUtasolla mahdollisuuksia tehostaa YK:n turvallisuusneuvoston terroristilistauksiin perustuvan varojenjäädytyksen täytäntöönpanoa. Käteisvarojen kuljetusten valvontaongelmiin olisi myös syytä kiinnittää huomiota ja torjua laitonta käteisvaraliikennettä. Suomi korostaa perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisen sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamisen tärkeyttä kaikissa terrorismin torjuntaan liittyvissä toimissa ja EU:n terrorismintorjunnan politiikassa. EU:n terrorismintorjunnan politiikan tulee olla yhdenmukainen ja koordinoitu sisäisen turvallisuuden ja ulkosuhteiden kokonaisuus. Viimeaikaiset terroristi-iskut Euroopassa ja muualla ovat korostaneet, että EU:n on toimittava tehokkaasti kaikilla politiikanlohkoilla terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Euroopan komission tiedonannossa esitetään toimintasuunnitelma, jolla terrorismin rahoituksen torjuntaa tehostetaan entisestään. Kaksi tärkeintä toimintatapaa ovat: 1) terroristijärjestöjen ja niiden tukijoiden käteisvarojen ja muiden omaisuuserien siirtojen havaitseminen ja estäminen sekä sen varmistaminen, että lainvalvontaviranomaiset voivat missä tahansa jäljittää terroristeja rahaliikenteen avulla ja estää heitä tekemästä rikoksia; 2) terroristijärjestöjen tulonlähteiden kitkeminen kohdentamalla toimia niiden valmiuksiin alun perinkään kerätä varoja. Komissio aikoo seurata toimintasuunnitelman toteutumista ja tiedottaa säännöllisesti edistymisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Varojen liikkumisen estäminen ja terrorismin rahoituksen tunnistaminen Komissio arvioi, että on toimia, joihin voidaan ryhtyä voimassa olevan lainsäädännön nojalla. Näistä tärkein on Euroopan parlamentin ja neuvoston 20.5.2015 antaman direktiivin (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi) nopeampi kansallinen täytäntöönpano. Direktiivin keskeisemmät muutokset ovat yritysten tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen ylläpitoon liittyvät säännökset, seuraamusjärjestelmän vähimmäisvaatimusten yhtenäistäminen, riskiperusteisen lähestymistavan korostaminen ja kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion laatimisvelvoitteen asettaminen jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi kansallisesti täytäntöön viimeistään 26.6.2017. Komissio kehottaa kuitenkin toimintasuunnitelmassaan jäsenvaltioita ryhtymään toimiin direktiivin täytäntöönpanemiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Suomessa direktiivin täytäntöönpano on käynnistetty valtiovarainministeriön asettamalla rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän työllä. Työryhmä luovutti muistionsa 12.11.2015. Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu on laatinut tutkimuksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kansallisista riskeistä (Poliisiammattikorkeakoulun raportteja

117). Lainsäädäntöehdotukset on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016. 3(8) Komission arvion mukaan uudet rahoitusvälineet, kuten virtuaalivaluutat, tuovat uusia haasteita terrorismin rahoituksen torjuntaan. Keskeisiä välineitä maksuliikennetapahtumina toteutettavien varojen liikkeiden havaitsemiseen tai terroristiverkostojen tunnistamiseen ovat rahanpesun selvittelykeskukset ja jäljitysjärjestelmät, kuten EU:n ja Yhdysvaltojen terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman (TFTP) välisen sopimuksen mahdollistamat kyselyt. Komission tavoitteena on lisäksi nopeuttaa neljännen rahanpesudirektiivin nojalla tekemäänsä työtä sellaisten kolmansien maiden määrittämiseksi, joilla on strategisia puutteita rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjumisessa. Komissio katsoo, että nykylainsäädännön puitteissa on lisäksi mahdollista parantaa EU:n rahanpesun selvittelykeskusten ja kolmansien maiden rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa sekä rahanpesun selvittelykeskusten ja yksityisen sektorin välistä tiedonvaihtoa. Komissio luettelee tiedonannossaan myös ehdotuksia lainsäädäntömuutoksiksi neljänteen rahanpesudirektiiviin. Tällaisia muutoksia ovat: 1) yksityiskohtaiset säännökset, joissa määritellään millaisia konkreettisia tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä ja vastatoimia olisi sovellettava, kun kolmas maa on otettu luetteloon maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjumisessa; 2) anonyymin rahanvaihdon saattaminen toimivaltaisten viranomaisten valvontaan laajentamalla rahanpesudirektiivin soveltamisalaa niin, että se koskee myös virtuaalivaluutan, kuten Bitcoinin, vaihtopalveluja laillisiin maksuvälineisiin sekä mahdollisesti virtuaalilompakkojen tarjoajia; 3) muutokset, joilla voitaisiin erityisesti vähentää olemassa olevia neljännessä rahanpesudirektiivissä prepaid-korteille asetettuja poikkeuksia, kuten kynnysarvoja, joiden alittuessa ei vaadita henkilöllisyyden esittämistä. Tämä muutos koskisi erityisesti kortteja, joita käytetään asioitaessa kasvokkain ja jotka edellyttävät asiakkaan tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista, kun kortti aktivoidaan verkossa; 4) säännökset, joiden nojalla jäsenvaltioille asetettaisiin velvollisuus perustaa keskitetyt pankki- ja maksutilirekisterit tai sähköiset tiedonhakujärjestelmät, joiden avulla rahanpesun selvittelykeskukset ja muut toimivaltaiset viranomaiset saavat tietoa pankki- ja maksutileistä. Lisäksi komissio tutkii mahdollisuutta antaa erillinen itsenäinen säädös, jolla viranomaisten pääsyä tällaisiin keskitettyihin pankki- ja maksutilirekistereihin laajennetaan. Komission arvion mukaan yhteistyötä rahanpesun selvittelykeskusten välillä voidaan nopeuttaa eri osa-alueilla, joita ovat: 1) rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla olevaa tietomäärää ja pääsyä tietoihin laajennetaan; 2) esteiden, joita merkityksellisen tiedon saantiin, tietojen vaihtoon ja käyttöön sekä operatiiviseen yhteistyöhön liittyy, estäminen ja purkaminen; 3) komission laatima EU:n ylikansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvio.

4(8) Komissio pitää tärkeänä myös YK:n terroristilistauksiin perustuvien varojenjäädytystoimenpiteiden tehokkuuden parantamista. Komissio aikoo lisätoimenpiteenä varmistaa, että YK:n uudet luettelot ovat EU:n rahoituslaitosten ja talouden toimijoiden saatavilla välittömästi niiden julkaisemisen jälkeen jo ennen kuin ne on saatettu osaksi EU:n lainsäädäntöä, ja helpottaa neljännen rahanpesudirektiivin mukaisia asiakkaan tunnistamismenettelyjä jo ennen kuin EU:n säädökset tulevat voimaan. Komission muita aloitteita nykyisen oikeudellisen kehyksen täydentämiseksi olisivat: 1) rahanpesurikosten tunnusmerkistön ja niistä määrättävien seuraamusten yhdenmukaistaminen, sillä vaikka jäsenvaltiot ovat kriminalisoineet rahanpesun, jäsenvaltioiden välillä on eroja rahanpesun määrittelyssä ja sovellettavissa seuraamuksissa; 2) laittoman käteisrahaliikenteen torjunta siten, että sääntelyn soveltamisalaan sisällytettäisiin postitse ja rahtina lähetetty käteinen ja annetaan viranomaisille mahdollisuus toimia myös pienempien käteismäärien suhteen, jos on syytä epäillä laitonta toimintaa. Lisäksi komissio aikoo tehdä yhteistyötä Euroopan keskuspankin, Europolin ja muiden sidosryhmien kanssa sen selvittämiseksi, voitaisiinko 500 euron setelistä luopua; 3) terroristien varojen jäljittämistä ja jäädyttämistä koskevan EU:n puitekehyksen viimeistely, mukaan lukien mahdollinen EU:n järjestelmä niin sanottujen sisäisten terroristien varojen jäädyttämiseksi, kansallisten varojenjäädytyspäätösten vastavuoroinen tunnustaminen, tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroinen tunnustaminen rikosasioissa sekä mahdollisen TFTP-sopimusta täydentävän eurooppalaisen terrorismivarojen jäljitysohjelman tarpeellisuuden uudelleenarviointi. Rahoituslähteisiin kohdistuvat toimet Komissio toteaa, että terrorismin rahoitus voi olla peräisin laillisten voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, kuten hyväntekeväisyysjärjestöjen, laillisten yritysten tai keräysten, väärinkäytöstä, rikollisesta toiminnasta, terrorismia tukevilta valtioilta, toiminnasta toimintakyvyttömässä valtiossa tai kansainvälisen kaupan järjestelmän väärinkäytöstä. Komissio katsoo, että yhtenä nykykäytännön puutteena on, että olemassa olevat EU:n välineet eivät anna tulliviranomaisille mahdollisuutta toimia itse tehokkaasti terrorismin rahoituksen torjunnassa. Tästä syystä komissio harkitsee täsmällisen oikeusperustan, joka mahdollistaisi tavaroiden alustavan haltuunoton ja tarvittavien tutkimusten tekemisen, säätämistä. Komission arvion mukaan laittomasti viedyt kulttuuriesineet voivat olla terroristeille merkittävä tulonlähde ja jos tulo perustuu Euroopan markkinoilta saatavan tuottoon, kaupan tunnistamisella ja kitkemisellä voisi olla todellista vaikutusta tähän merkittävään terroritoiminnan rahoituslähteeseen. Komissio aikoo harkita laajempaa ratkaisua laittomalla kulttuuriesineiden kaupalla hankittavan terrorismin rahoituksen torjumiseksi esineiden alkuperämaasta riippumatta. Lisäksi komission tarkoituksena on esittää lähiaikoina EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomaan kauppaan liittyvän laittoman rahaliikenteen torjumiseksi. Ulkoinen ulottuvuus Komissio toteaa, että erityisesti terrorismin rahoitukseen sekä aseiden hankintaan liittyy usein kansainvälinen ulottuvuus. Sen vuoksi komission mukaan on tärkeää, että EU

5(8) toimii aktiivisesti terrorismin rahoituksen torjunnassa kansainvälisellä tasolla, erityisesti kansainvälisten järjestöjen kautta. Komissio ja korkea edustaja aikovat: 1) käynnistää hankkeita teknisen avun antamiseksi Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maille kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjumiseksi; 2) vahvistaa tukea kolmansille maille YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisten vaatimusten ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n alaisen hallitusten välisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) suositusten noudattamisessa; 3) tukea Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen sekä Kaakkois-Aasian maita terrorismin rahoituksen seuraamisessa, kitkemisessä ja kieltämisessä; 4) syventää työtä tietojen vaihtamiseksi EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa terroristilistausten tekemiseksi/ylläpitämiseksi EU:n autonomisten toimenpiteiden puitteissa terrorismin torjumiseksi. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Komission tiedonannolla ei ole erityistä oikeusperustaa perustamissopimuksessa. Komission on tarkoitus antaa erikseen tiedonannossa nimetyt lainsäädäntöehdotukset ja ryhtyä siinä mainittuihin muihin toimenpiteisiin. Käsittely Euroopan parlamentissa Kansallinen valmistelu Eduskuntakäsittely - Muistio on valmisteltu yhteistyössä valtiovarainministeriön, sisäministeriön, oikeusministeriön ja ulkoasiainministeriön kanssa. Kirjelmäluonnos käsiteltiin seuraavissa valtioneuvoston EU-asioiden komitean valmistelujaostoissa: rahoituspalvelut ja pääomanliikkeet (10), oikeus- ja sisäasiat (7) ja vakuutuspalvelut (16). Tiedonantoa koskevaa asiakokonaisuutta on käsitelty suuressa valiokunnassa (SuVP 2/2016 vp) osana Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston kokouksen 12.2.2016 käsittelyä. Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Asia kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 :n perusteella valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Taloudelliset vaikutukset Terrorismin rahoituksen torjunta on tärkeää kansalaisten turvallisuuden kannalta. Komissio toteaa, että lisätoimet terrorismin rahoitusvaihtoehtojen sulkemiseksi voivat kuitenkin myös vaikuttaa kansalaisten ja yritysten taloudelliseen toimintaan kaikkialla unionissa. Toimintasuunnitelmassa ei vielä esitetä vaikutusarvioita, joita tulevilla

lainsäädäntöehdotuksilla tulee olemaan. Komissio tulee tekemään vaikutusarviot lainsäädäntöesitysten yhteydessä. 6(8) Komission toimintasuunnitelmassa ehdottamilla muutoksilla on suoria vaikutuksia Suomessa luottolaitoksille, maksulaitoksille, prepaid-korttien liikkeeseenlaskijoihin ja valtiontalouteen. Taloudellisesti merkittävin toimintasuunnitelmassa ehdotettu uudistus on pankki- ja maksutilirekisterien tai sähköisten tiedonhakujärjestelmien perustaminen viranomaisten tiedonhankintaan. Rekisterit tai tiedonhakujärjestelmät tulisivat todennäköisesti toimialan ja valtion maksettavaksi. Tässä vaiheessa on kuitenkin vaikeaa arvioida järjestelmän tai pankki- ja maksutilirekisterien perustamisen kustannuksia, sillä vielä ei ole esimerkiksi selvää, mitkä viranomaiset saisivat asiakaskohtaisia tietoja järjestelmästä, kuinka laajat tiedonsaantioikeudet ovat tai voidaanko jo olemassa olevia järjestelmiä hyödyntää rekisterien tai tiedonhakujärjestelmien perustamisvaiheessa. Tällä hetkellä ulosottoviranomainen on Suomessa ainoa viranomainen, jolla on mahdollisuus saada joistakin luottolaitoksista sen asiakasta koskevia joitakin tilikohtaisia tietoja sähköisesti. EU-tasolla anonyymejä prepaid-kortteja koskevat lainsäädännön tiukennukset voivat laskea toiminnan kannattavuutta, mikä voi johtaa niiden tarjonnan vähenemiseen. Jos kortin liikkeeseenlaskijan tai tämän puolesta toimivan on tunnistettava asiakas ja seurattava tämän maksuliikennettä, kortin liikkeeseenlaskun ja asiakassuhteen ylläpidon kustannukset saattavat ylittää toiminnasta saatavat tulot. Muutoksen taloudellisia vaikutuksia Suomessa on vaikeaa arvioida ennen kuin komissio antaa asiassa lainsäädäntöehdotuksen. Neljännen rahanpesudirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon liittyen on harkittu mahdollisuutta, että virtuaalivaluuttojen markkinapaikat ja valuutanvaihtajat kuuluisivat lainsäädännön soveltamisalan piiriin. Lainsäädännön valmistelussa on arvioitu myös vaikutuksia näihin toimijoihin, jos ne ehdotettaisiin sisällytettäväksi kansalliseen lainsäädäntöön. Jos komission ehdotus on sisällöltään samankaltainen työryhmän muistioon sisältyvän ehdotuksen kanssa, sääntelystä ei todennäköisesti aiheudu merkittäviä taloudellisia vaikutuksia toimialalle tai viranomaisille. Toimenpidesuunnitelman ehdotuksilla on mahdollisesti valvonnan lisääntymisestä johtuvia epäsuoria negatiivisia taloudellisia vaikutuksia yrityksiin ja kansalaisiin. Näitä ja muita mahdollisesti negatiivisia taloudellisia vaikutuksia voidaan perustella sillä, että terrorismin rahoituksen torjunta lisää kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuutta. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Neljännen rahanpesudirektiivin kansallinen täytäntöönpano on Suomessa kesken ja hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa päättynee ennen komission toimintasuunnitelmaan perustuvien EU-säädösten voimaantuloa. Siltä osin kuin komission toimintasuunnitelma täydentää neljättä rahanpesudirektiiviä, on toistaiseksi vaikeaa arvioida, miten direktiivin mahdolliset muutosehdotukset poikkeaisivat kansallisesti ehdotetuista säännöksistä esimerkiksi rahanpesun selvittelykeskusten osalta. Euroopan turvallisuusstrategiassa (COM(2015) 185 final, EP 2015/2697(RSP), EDK- 2015-AK-5594) EU:n sisäisen turvallisuuden prioriteettialueita ovat terrorismin torjunta ja radikalisoitumisen ehkäisy, järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan vaikeuttaminen ja kyberrikollisuuden torjunta. Osana terrorismin torjunnan ja radikalisoitumisen ehkäisyn toimia komissio ehdottaa toteutettavan lisätoimia terrorismin rahoituksen torjunnan tehostamiseksi.

7(8) Euroopan komissio antoi 2.12.2015 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta (COM(2015) 625 final). Komissio määritteli Euroopan turvallisuusagendassa yhdeksi prioriteetiksi terrorismin torjuntaa koskevan EU:n kehyksen kehittämisen. Ehdotuksessa komissio katsoo, että puitepäätöksen 2002/475/YOS 2 artiklaan tällä hetkellä sisältyvän terrorismin rahoittamisen rikosmääritelmän laajentamisella EU:n tasolla varmistetaan, että jäsenvaltioihin ei kohdistu erilaisia oikeudellisia velvoitteita ja että rikosten määritelmien erot eivät vaikuta rajat ylittävään tietojen vaihtoon ja operatiiviseen yhteistyöhön. Lisäksi ehdotuksella pyritään ottamaan huomioon terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat kansainväliset suositukset mukaan lukien FATF:n suositus terrorismin rahoittamisen kriminalisoinnista, kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavia terroritekoja koskeva YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2178 matkustamisrikoksen rahoittamisen osalta ja mainitun päätöslauselman täytäntöönpaneva Euroopan neuvoston lisäpöytäkirja. Direktiiviehdotuksessa ehdotetaan muun muassa, että siinä määriteltyjen eri terrorismirikosten rahoittaminen säädetään rangaistaviksi. Asiakirjat Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi, 2.2.2016, COM(2016) 50 final Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot VM/ RMO, lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 029 5530399, armi.taipale@vm.fi VM/ RMO, finanssisihteeri Milla Kouri, puh. 029 5530056, milla.kouri@vm.fi SM/ poliisiosasto, ylitarkastaja Virpi Koivu/SM, puh. 029 5488592, virpi.koivu@intermin.fi OM/LAVO, lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva/OM, puh. 029 5150176, janne.kanerva@om.fi OM/LAVO, lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen/OM, puh. 029 5150338, tanja.innanen@om.fi UM/Oikeuspalvelu, lähetystöneuvos Pekka Kosonen/UM, puh. 029 5351324, pekka.kosonen@formin.fi EUTORI-tunnus EU/2016/0612 Liitteet Viite

8(8) Asiasanat Hoitaa Tiedoksi