Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. helmikuuta 2016 (OR. en)

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. helmikuuta 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Kom:n asiak. nro: COM(2016) 50 final - LIITE 1 Asia: LIITE Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi asiakirjaan n tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 50 final - LIITE 1. Liite: COM(2016) 50 final - LIITE /16 ADD 1 hmu DGG 1B FI

2 EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg COM(2016) 50 final ANNEX 1 LIITE Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi asiakirjaan n tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle FI FI

3 LIITE I: TOIMINTASUUNNITELMA TERRORISMIN RAHOITUKSEN TORJUNNAN VAHVISTAMISEKSI Tavoitteet ja toimet Vastuutaho Ajoitus Varojen liikkumisen estäminen ja terrorismin rahoituksen tunnistaminen Terrorismin rahoittamiseen tähtäävän rahoitusjärjestelmän väärinkäytön torjuminen Aikaistetaan neljännen rahanpesun vastaisen direktiiviin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen voimaantuloa Jäsenvaltiot Viimeistään vuoden 2016 viimeisellä Laaditaan EU:n musta lista sellaisten suuririskisten kolmansien maiden määrittämiseksi, joilla on strategisia puutteita rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjumisessa Julkaistaan kertomus rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevasta ylikansallisesta riskiarviosta ja annetaan jäsenvaltioille suosituksia sopivista toimenpiteistä riskien torjumiseksi Ehdotetaan rahanpesun vastaiseen direktiiviin seuraavia seikkoja koskevia muutoksia: - suuririskisiä kolmansia maita koskevat tehostetut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet ja vastatoimenpiteet - virtuaalivaluutan vaihtopalvelut - ennalta maksetut maksuvälineet - keskitetyt pankki- ja maksutilirekisterit tai sähköiset tiedonhakujärjestelmät - rahanpesun selvittelykeskusten tiedonsaanti ja tietojen vaihto Vuoden 2017 toisella 2

4 Tehostetaan YK:n varojenjäädytystoimenpiteiden saattamista osaksi EU:n lainsäädäntöä muun muassa lisäämällä tiedotusta EU:n ja YK:n välillä Vahvistetaan jäsenvaltioiden, komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja talouden toimijoiden valmiuksia vaihtaa tietoa rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvistä haasteista sekä vaihtaa YK:n pakoteluetteloja koskevaa tietoa talouspakotetietokannan välityksellä Tutkitaan mahdollisuutta antaa itsenäinen säädös, joka mahdollistaa pankki- ja maksutilirekisterien käytön sallimisen muihin tutkimuksiin ja muiden viranomaisten toimesta rahanpesudirektiivin soveltamisalaa laajemmin Vahvistetaan rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä Viimeistään vuoden 2017 toisella Muut aloitteet nykyisen oikeudellisen kehyksen täydentämiseksi Rahanpesurikosten tunnusmerkistön ja niistä määrättävien seuraamusten yhdenmukaistaminen Säädösehdotus, jolla yhdenmukaistetaan rahanpesurikosten tunnusmerkistö ja seuraamukset Viimeistään vuoden 2016 viimeisellä Laittoman käteisrahaliikenteen torjunta Säädösehdotus laittoman rahaliikenteen torjumiseksi Viimeistään vuoden 2016 viimeisellä Terroristien varojen jäljittämistä ja jäädyttämistä koskevan EU:n puitekehyksen viimeistely 3

5 SEUT-sopimuksen 75 artiklaan perustuva EU:n järjestelmä terroristien varojen jäädyttämiseksi Rikoksella saadun omaisuuden jäädytystä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien määräysten vastavuoroisen tunnustamisen vahvistaminen Saatetaan arviointi päätökseen viimeistään vuoden 2016 viimeisellä Viimeistään vuoden 2016 viimeisellä Mahdollinen eurooppalainen järjestelmä, joka täydentäisi nykyistä EU:n ja Yhdysvaltojen välistä TFTP-sopimusta jäljittämällä mainitun sopimuksen piiriin kuulumatonta rahaliikennettä Saatetaan arviointi päätökseen viimeistään vuoden 2016 viimeisellä Rahoituslähteisiin kohdistuvat toimet Säädösehdotus, jolla vahvistetaan tullin valtuuksia ja yhteistyötä ja puututaan tavarakauppaan liittyvään terrorismin rahoitukseen Viimeistään vuoden 2017 toisella Säädösehdotus kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjumiseksi Viimeistään vuoden 2017 toisella Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma Viimeistään vuoden 2016 ensimmäisellä Ulkoinen ulottuvuus Käynnistetään hankkeita teknisen avun antamiseksi Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maille kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjumiseksi ja korkea Viimeistään vuoden 2016 viimeisellä 4

6 Vahvistetaan tukea kolmansille maille YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisten vaatimusten ja FATF:n suositusten noudattamiseksi Tuetaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen sekä Kaakkois-Aasian maita terrorismin rahoituksen seuraamisessa, kitkemisessä ja kieltämisessä Syvennetään työtä tietojen vaihtamiseksi EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa luetteloiden tekemiseksi/ylläpitämiseksi EU:n yksipuolisten toimenpiteiden puitteissa terrorismin torjumiseksi ja korkea ja korkea ja korkea Käynnissä Viimeistään vuoden 2016 viimeisellä Käynnissä 5