LIITE. Terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon eteneminen. asiakirjaan

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2017) 354 final ANNEX 2 LIITE Terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon eteneminen asiakirjaan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle Kahdeksas raportti etenemisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia FI FI

2 TERRORISMIN RAHOITUKSEN TORJUNNAN VAHVISTAMISTA KOSKEVAN TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANON ETENEMINEN COM(2016) 50 final, Tavoitteet ja toimet Ajoitus Kuvaus/nykytilanne Varojen liikkumisen estäminen ja terrorismin rahoituksen tunnistaminen Terrorismin rahoittamiseen tähtäävän rahoitusjärjestelmän väärinkäytön torjuminen Aikaistetaan neljännen rahanpesunvastaisen direktiiviin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen voimaantuloa. Laaditaan luettelo suuririskisistä kolmansista maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjumisessa. Julkaistaan kertomus rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevasta ylikansallisesta riskiarviosta ja annetaan jäsenvaltioille suosituksia sopivista toimenpiteistä riskien torjumiseksi. Vuoden ehdotuksessa neljännen rahanpesunvastaisen direktiivin muuttamisesta. Korvattu käynnissä olevilla neuvotteluilla (kolmikantakokouksilla) neljännen rahanpesunvastaisen direktiivin muuttamiseksi ks. jäljempänä. Delegoitu säädös, joka sisältää EU:n luettelon ja jossa otetaan huomioon hyväksytyt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) luettelot; tuli voimaan syyskuussa Euroopan parlamentti hylkäsi muut muutokset delegoituun säädökseen. Komissio aikoo tehostaa ennakoivaa toimintaansa ja koordinointiaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisessa toimintaryhmässä vaikuttaakseen varhaisessa vaiheessa prosessiin, jossa laaditaan luettelo suuririskisistä kolmansista maista. Komissio kehittää EU:n toteuttamaa arviointia varten myös uusia menetelmiä, jotka eivät perustu vain ulkoisiin tietolähteisiin. On laadittu etenemissuunnitelma, jossa esitetään tärkeimmät vaiheet edettäessä kohti uusia menetelmiä ja joka sisältää yksityiskohtaiset suunnitelmat seuraavaksi 18 kuukaudeksi sekä katsauksen sen jälkeiseen aikaan. EU:n olisi myös toimittava aktiivisesti niiden maiden kanssa, joiden valmiudet ovat heikommat, jotta ne voivat torjua rahanpesua tai terrorismin rahoitusta entistä paremmin. Hyväksytään suunnitelmien mukaan kesäkuun lopussa

3 Ehdotetaan neljänteen rahanpesun vastaiseen direktiiviin seuraavia seikkoja koskevia muutoksia: - suuririskisiä kolmansia maita koskevat tehostetut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet ja vastatoimenpiteet - virtuaalivaluutan vaihtopalvelut - ennalta maksetut maksuvälineet - keskitetyt pankki- ja maksutilirekisterit tai sähköiset tiedonhakujärjestelmät - rahanpesun selvittelykeskusten tiedonsaanti ja tietojen vaihto. Tehostetaan YK:n varojenjäädytystoimenpiteiden saattamista osaksi EU:n lainsäädäntöä muun muassa lisäämällä tiedotusta EU:n ja YK:n välillä. Vahvistetaan jäsenvaltioiden, komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja talouden toimijoiden valmiuksia vaihtaa tietoa rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvistä haasteista sekä vaihtaa YK:n pakoteluetteloja koskevaa tietoa talouspakotetietokannan välityksellä. Tutkitaan mahdollisuutta antaa itsenäinen säädös, joka mahdollistaa pankki- ja maksutilirekisterien käytön sallimisen muihin tutkimuksiin ja muiden viranomaisten toimesta neljännen rahanpesudirektiivin soveltamisalaa laajemmin. valmis. Komissio hyväksyi ehdotuksen Kolmikantakokoukset ovat tällä hetkellä loppuvaiheessa. Työ on käynnissä: komission yksiköt ovat lyhentäneet aikaa, joka tarvitaan Isisiä/al-Qaidaa koskevien YK:n luetteloiden saattamiseksi osaksi EU:n lainsäädäntöä, keskimäärin viidestä päivästä kolmeen päivään mikä johtuu osittain tehostetusta tietojenvaihdosta YK:n Isis/al-Qaida-pakotekomitean kanssa. Komissio yksiköt tutkivat, miten kyseinen aika voitaisiin lyhentää kahteen päivään. Neuvoston pääsihteeristöä pyydettiin perustamaan Schengenin tietojärjestelmän maahantulokieltoja koskeva tietokanta, joka perustuu YK:n pakotteisiin. Se on käytettävissä viimeistään vuosina Työ on käynnissä: Komissio kehittää uutta talouspakotetietokannan sovellusta, jonka avulla se voi välittää tietoja uusista YK:n luetteloista ennen niiden saattamista osaksi EU:n lainsäädäntöä (toiminnassa viimeistään syyskuussa). Komission yksiköt selvittävät, voidaanko talouspakotetietokantaa käyttää myös jäsenvaltioiden kansallisia luetteloita koskevien tietojen välittämiseen. Kuulemisissa olivat mukana i) nykyisiä pankkirekistereitä hallinnoivat viranomaiset, ii) viranomaiset, jotka voivat tutkia pankkirekistereitä tarkoituksissa, jotka eivät liity rahanpesuun (lainvalvontaviranomaiset, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot, veroviranomaiset ja korruptiontorjuntaviranomaiset), ja pankkiala. 3

4 Vahvistetaan rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä. Säädösehdotus, jolla yhdenmukaistetaan rahanpesurikosten tunnusmerkistö ja seuraamukset. Komissio tekee Euroopan keskuspankin, Europolin ja muiden sidosryhmien kanssa yhteistyötä, joka liittyy suurien seteleiden (erityisesti 500 euron seteleiden) käyttöön, sillä se lainvalvontaviranomaisten mukaan ongelma. Säädösehdotus laittoman rahaliikenteen torjumiseksi. Tutkitaan, olisiko käteismaksuille tarpeellista asettaa yläraja. SEUT-sopimuksen 75 artiklaan perustuva EU:n järjestelmä terroristien varojen jäädyttämiseksi. Hyväksytään suunnitelmien mukaan kesäkuun lopussa Muut aloitteet nykyisen oikeudellisen kehyksen täydentämiseksi Rahanpesurikosten tunnusmerkistön ja niistä määrättävien seuraamusten yhdenmukaistaminen Komissio antoi ehdotuksen 21. joulukuuta Neuvosto pääsi yksimielisyyteen yleisestä lähestymistavasta 8. kesäkuuta Euroopan parlamentti on nimennyt esittelijän; mietintö julkaistaan syyskuussa Laittoman käteisrahaliikenteen torjunta Valmis Valmis. Muita toimia ei tarvita. Tilannekatsaus Ecofinneuvostossa kesäkuussa 2016 EKP:n neuvosto päätti luopua asteittain 500 euron seteleiden käytöstä. Komissio antoi ehdotuksen Neuvosto (tulliliittotyöryhmä): puheenjohtajavaltion kompromissitekstiin perustuva toinen käsittely on käynnissä. Euroopan parlamentissa; osoitetaan toimivaltaiselle valiokunnalle todennäköisesti kesäkuun puolivälissä. Avoin julkinen kuuleminen toteutettiin Tuloksia analysoidaan parhaillaan. Terroristien varojen jäljittämistä ja jäädyttämistä koskevan EU:n puitekehyksen viimeistely Arviointi saatetaan päätökseen viimeistään. Komission arviointi esitetään kolmannessa raportissa etenemisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia (COM(2016) 831, ): ei muita toimia tällä hetkellä. 4

5 Rikoksella saadun omaisuuden jäädytystä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien määräysten vastavuoroisen tunnustamisen vahvistaminen. Mahdollinen eurooppalainen järjestelmä, joka täydentäisi nykyistä EU:n ja Yhdysvaltojen välistä TFTP-sopimusta jäljittämällä mainitun sopimuksen piiriin kuulumatonta rahaliikennettä. Säädösehdotus, jolla vahvistetaan tullin valtuuksia ja yhteistyötä ja puututaan tavarakauppaan liittyvään terrorismin rahoitukseen. Säädösehdotus kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjumiseksi. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma. Vahvistetaan tukea kolmansille maille YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisten vaatimusten ja FATF:n suositusten noudattamiseksi. Tuetaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen sekä Kaakkois-Aasian maita terrorismin rahoituksen seuraamisessa, kitkemisessä ja kieltämisessä. Arviointi saatetaan päätökseen viimeistään. Komissio antoi ehdotuksen 21. joulukuuta Neuvostossa neuvotellaan yleisestä lähestymistavasta. Euroopan parlamentti on nimennyt esittelijän. Rahoituslähteisiin kohdistuvat toimet Aikaistettu ensimmäiselle neljännekselle (COM(2016) 23 0 final). ensimmäisellä Arviointi esitetään kolmannessa raportissa etenemisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia (COM(2016) 831, ). Valmistelu on käynnissä. Hyväksytään suunnitelmien mukaan kesällä Toimintasuunnitelma hyväksyttiin Neuvoston päätelmät hyväksyttiin Täytäntöönpano on käynnissä. Ulkoinen ulottuvuus Käynnissä 5