Kokoustiedot Aika 22.9.2016 klo 10.18-13.27 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Feldt-Ranta Maarit, Raasepori Hautala Lasse, Kauhajoki Heikkinen Ari, Oulu Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Ari, Raisio Puhakka Sirpa, Helsinki Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Riihelä Jouni, Mikkeli Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo Vihr. PerusS Vas. PerusS Muut läsnäolijat Varajäsenet Lankinen Sari, Kouvola Lehtonen Harri, Eura Manninen Anneli, Seinäjoki Nousiainen Pekka, Savonlinna Pohjola Tuija, Oulu Randell Aleksi, Turku Rissanen Laura, Helsinki Taponen Merja, Janakkala Ylhäinen Taito, Masku PerusS PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Muut Koskinen Jari Reina Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Eriksson Nina Leivo Timo Seppälä Jari Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintäjohtaja johdon assistentti hallintoassistentti
Asiat 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 63 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 64 Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta 65 Kuntaliiton talouskatsaus 66 Kuntaliiton lausuntoluonnos sote- ja maakuntauudistuksesta 67 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat 68 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 69 Muut asiat 70 Kokouksen päättäminen
61 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen klo 10.18. Merkittiin, että hallituksen kokouksen informaatio-osuudessa olivat esillä seuraavat asiat: - Kuntaliiton lausuntoluonnos sote- ja maakuntauudistuksesta, lakiasiain johtaja Arto Sulonen - Valtion talousarvioehdotus 2017, varatoimitusjohtaja Timo Reina - Ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Jari Koskinen 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 62 Allekirjoitettu läsnäololista Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 15.9.2016. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokouksen päätöksentekoosuuteen osallistuneet hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 63 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 64 Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta Hallituksen nimetty sihteeri Mervi Kuittinen on siirtynyt muihin tehtäviin. Hallituksen sihteerin varahenkilö Ida Sulin on estynyt hoitamasta hallituksen sihteerin tehtävää. Näin ollen hallituksen on nimettävä uusi sihteeri ja hänelle varahenkilö.
: : Hallitus päättää nimetä hallituksen sihteeriksi johdon assistentti Nina Erikssonin ja hänen varahenkilökseen talous- ja hallintojohtaja Timo Leivon. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 65 Kuntaliiton talouskatsaus, heinäkuu 2016 Liite 1, 65 talousraportti TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat heinäkuussa 2016 yhteensä 13 673 600 euroa alittaen budjetin 25 600 eurolla (budjetti 13 699 200 euroa). Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Asiantuntijapalvelutuotot ovat 198 500 euroa alittaen budjetin 283 500 euroa 85 000 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti heinäkuussa 2016 on 266 100 euroa budjetin ollessa 245 000 euroa eli budjettiylitystä on 22 100 euroa. Vuokratuottoja on 771 000 euroa, budjetti 751 400 euroa eli budjetti ylittyy 19 600 eurolla. Muita tuloja kertyi 90 900 euroa ja budjetin oltua 73 400 euroa eli ylitystä on 17 300 euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat heinäkuussa 2016 yhteensä 1 326 400 euroa. Niiden budjetti on 1 353 400 euroa eli budjetti alittuu 27 100 eurolla. Ulkoinen rahoitus Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 297 200 euroa budjetin ollessa 1 304 300 euroa, joten budjetti alittuu 7 200 eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Jäsenmaksut ovat 11 050 100 euroa budjetin ollessa 11 041 400 euroa. Budjettiylitys on 8 600 euroa muodostuen yhteystyöjäsenmaksuista. KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) heinäkuussa 2016 ovat 7 391 500 euroa budjetin ollessa 7 147 600 euroa, jolloin budjetti ylittyy 243 900 eurolla. Budjettiin sisältyvä henkilömäärän vähennys (-10) on toteutunut heinäkuussa vain osittain. Budjetoitu henkilöstökulujen vähennys on heinäkuussa 271 400 euroa. Henkilöstökulujen budjettiylityksen odotetaan kasvavan loppuvuotta kohden. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Yhteissummaltaan 720 000 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetin 9 500 eurolla budjetin ollessa 729 400 euroa.
Muita henkilöstökuluja toteutuu 283 000 euroa budjetin ollessa 317 700 euroa, mikä alittuu 34 800 eurolla. Koulutuskuluja toteutuu 67 000 euroa, joten budjetti 100 300 euroa alittuu 33 300 eurolla. Matkakustannuksia toteutuu heinäkuussa 368 500 euroa mikä ylittää budjetoidun 355 600 euroa 12 900 eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on heinäkuussa 2016 yhteensä 68 500 euroa, kun niitä budjetoitiin 56 100 euroa, joten budjetti ylittyy 12 400 eurolla. Ulkopuoliset palvelut Ulkopuoliset palvelut heinäkuussa 2016 ovat 1 817 000 euroa budjetin ollessa 1 692 700 euroa, jolloin budjettiylitys on 124 300 euroa. Ulkopuolisiin palveluihin sisältyvät asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin 449 700 eurolla kun taas lakiasian- ja tilintarkastuspalvelut ylittävät budjetin 574 000 eurolla. Muut toimintakulut Muita toimintakuluja toteutuu heinäkuussa 2016 yhteensä 5 068 300 euroa. Niitä budjetoitiin 5 525 900 euroa, joten budjetti alittuu 457 400 eurolla. Konsernin sisäisiä hallintoveloituksia ja vuokria toteutuu heinäkuussa yhteensä 4 411 000 euroa, mikä alittaa budjetoidun 5 100 800 euroa 689 800 eurolla. Alitus johtuu konsernin ict-, talous- ja palkkahallinnon keskittämisestä FCG:lle (vuosi 2015) ja budjettiin nähden muuttuneista laskutusperusteista. Muihin toimintakuluihin sisältyviä muita eriä toteutuu 657 300 euroa. Niiden budjetti on 425 100 euroa, joten budjetti ylittyy 232 400 eurolla. Tästä pääosa johtuu ict-kuluista, joiden budjettiylitys on 103 300 euroa sisältäen mm. ohjelmistolisenssejä, jotka budjetista poiketen ohjataan suoraan käyttäjälle. Ict-kuluja (konserniveloitukset ja ulkoiset muihin toimintakuluihin sisältyvät) toteutuu heinäkuussa 715 900 euroa, mikä alittaa budjetoidun 1 578 900 euroa 863 000 eurolla. Eron odotetaan tasoittuvan vuoden loppuun mennessä. Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä ovat 7 605 300 euroa budjetin ollessa 7 947 900 euroa, jolloin budjettialitus on 342 800 euroa. KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kaikki kustannukset ovat heinäkuussa 2016 yhteensä 15 015 000 euroa budjetin ollessa 15 112 100 euroa, jolloin budjetti alittuu 97 300 eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 341 400 euroa budjetin ollessa -1 412 800 (eroa budjettiin +71 700 euroa).
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +1 898 200 euroa budjetin ollessa +1 278 400 euroa. Eroa budjettiin on +619 800 euroa. Sijoitussalkun tuotto on 326 200 euroa budjetoitua pienempi (toteutunut +473 800 euroa, budjetti +800 000 euroa). Osinkoja budjetoitiin vuonna 2016 1 861 000 euroa, josta heinäkuussa 930 500 euroa. Se ylittyy toukokuussa saaduilla Ekokemin osingoilla 1 508 000 euroa. Rahoituskuluja toteutui heinäkuussa 393 600 euroa kun niitä budjetoitiin 452 100 euroa eli budjetti alittuu +58 600 eurolla. Muissa rahoitustuotoissa toteutuu 310 000 euron myyntivoitto BDO Julkispalvelut Oy:n omistusosuuden (20 %) myynnistä maaliskuussa BDO Oy:lle. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Suomen Kuntaliitto ry:n tulos heinäkuussa 2016 on +779 700 euroa, kun se on budjetissa +78 600 euroa. Ero budjettiin on +701 400 euroa. YHTEENVETO Heinäkuun 2016 kumulatiiviset tuotot ovat 0,03 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Heinäkuun 2016 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,1 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Heinäkuun 2016 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,6 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Vuosien 2016-2017 näkymät Suunnitelma Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta raportoitiin valtuustolle 21.-22.5.2015. Suunnitelmaan kuuluu kuusitoista (16) toimenpidettä, jotka sisältyvät seuraaviin neljään (4) aihealueeseen: 1. Muuttuva toimintaympäristö 2. Prosessit - Kuntaliiton toiminnan kehittäminen ja läpivalaisu 3. Henkilöstö ja johtaminen 4. Talous ja rakenteet Kuntaliiton vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa ja budjetissa operatiivisen toiminnan tulos on -0,4 milj. euroa. Tavoitteena vuonna 2017 on nollatulos sijoitus- ja rahoitustuottojen jälkeen. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
66 Kuntaliiton lausuntoluonnos sote- ja maakuntauudistuksesta Liite 1, 66 Kuntaliiton lausuntoluonnos Hallitus hyväksyy Kuntaliiton lausuntoluonnoksessa esitetyt alustavat kannanotot keskeisiin kysymyksiin. Hallitus hyväksyi liitteen 1, 66 muutoksitta lähetettäväksi evästyksenä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi. Päätettiin, että Kuntaliiton lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta käsitellään hallituksen 20.10.2016 kokouksessa. 67 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat - Kuntaliiton talousarvio 2017 - Kuntaliiton strategia - Talouskatsaus - Valtuuston syyskokous 23.-24.11.2016 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 68 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 20.10.2016 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 69 Muut asiat Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta ehdottaa hallitukselle hallituksen 2.2.2017 kokouksen aikaistamista viikolla. Kokous pidettäisiin 26.1.2017. : Hallitus päätti siirtää 2.2.2017 kokoustaan niin, että kokous pidetään 26.1.2017 klo 10. 70 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.27.
Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Sirpa Paatero Nina Eriksson Käsitellyt asiat 61-70 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Toimi Kankaanniemi