ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 9/2012 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina 4.12.2012 klo 16.00 17.17 Paikka Puhjonrannan kurssikeskus, Pihlaja-luokka Läsnä et Pesonen Johanna vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja Ahola Pekka Haimi Hannu Halme Terttu Hasu Kyllikki Heino Matti Huovi Juha Mörsäri Sirkku Paakala Matti Pokki Teuvo Raskinen Marjatta Raukko Jussi Vainio Marja-Leena Tuomala Hannu vara, saapui klo 16.09 poissa Suutari Tero muut Ahtola Pauliina kokouksen sihteeri Asiat 126 139 126. Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kuultiin alkuhartaus Johanna Pesosen pitämänä. 127. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen on kuuluu puheenjohtajan lisäksi 14 tä. KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on saapuvilla. Srkn 1/11: että kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä ille kirjallinen kokouskutsu siten, että kutsu asialistoineen on ellä viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Mikäli esityslistaa ei saada kokouskutsun mukaan, on sekin toimitettava ille viimeistään 3 päivää ennen kokousta.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2012 2 PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetun nimenhuudon jälkeen todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 128. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Anjalankosken seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:5, 2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, seurakuntaneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestystä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Teuvo Pokki ja Marjatta Raskinen. Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntatoimistossa tiistaina 11.12.2012 klo 10.00 13.00. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Teuvo Pokki ja Marjatta Raskinen. Tarkastusajankohdaksi sovittiin tiistai 11.12.2012 klo 10-13, seurakuntatoimisto Terholantie 4 46900 Inkeroinen. 129. Kokouksen työjärjestys PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja lisäksi esitetään käsiteltäväksi 137. :ssä Muut asiat: Sippolan kirkon käyttö talvisaikaan. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja Muut asiat käsiteltäviksi päätösehdotuksen mukaisella tavalla.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2012 3 130. Anjalankosken seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle 1.1.- 28.2.2013 Anjalankosken seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle 1.1.-28.2.2013, liite 1. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Vahvistetaan Anjalankosken seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle 1.1.-28.2.2013. Vahvistettiin Anjalankosken seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle 1.1.-28.2.2013. 131. Anjalankosken seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-28.2.5.2013 Aluepappien laatimat kolehtisuunnitelmat Anjalan, Inkeroisten, Myllykosken ja Sippolan osalta ajalle 1.1.-28.2.2013, liite 2. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Vahvistetaan Anjalankosken seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-28.2.2013. Vahvistettiin Anjalankosken seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-28.2.2013. 132. Anjalankosken seurakunnan rippikoulusuunnitelma Anjalankosken seurakunnassa rippikouluikäisiä vuonna 2013 on 156, 78 tyttöä ja 78 poikaa. Rippileirejä järjestetään neljä, joista yksi hiihtolomaleirinä sekä cityrippikoulu. Anjalankosken seurakunnan rippikoulusuunnitelma vuodelle 2013:
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2012 4 Rippikoulu ajankohta / konfirmaatio Työntekijät Talviripari/23 oppilasta Puhjo 23.2.-2.3.2013/21.4.2013 Johanna Pesonen ja Johanna Harjula City /päivä/22 oppilasta 11.-20.6.2013/23.6.2013 Eija Murto ja Johanna Harjula Puhjo I (alatalot)/50 oppilasta 3.-10.6.2013/16.6.2013 Johanna Pesonen ja Pia Saarinen Puhjo II (ylätalot)/28 oppilasta 24.6. - 1.7.2013/7.7.2013 Outi Heinonen ja Pia Saarinen Puhjo III (ylätalot)/26 oppilasta 3.-10.7.2013/14.7.2013 Heikki Heinonen ja Pirjo Byckling Rippikoulutyöstä vastaavan papin ehdotus on, että seurakuntaneuvosto hyväksyy laaditun rippikoulusuunnitelman vuodeksi 2013 sekä rippikoululeirimaksuksi 110 euroa/leiriläinen ja yhtymän ulkopuolisilta 210 euroa/leiriläinen. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään ehdotus Hyväksyttiin päätösehdotus. 133. Anjalankosken seurakuntaneuvoston lausunto Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta kaudelle 2013-2015 1. Yleistä Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi (KJ 15:1). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15:2).
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2012 5 Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia (KJ 15:1). Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavaa talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustasona voi olla myös nettomääräraha. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:4,1 ja 2:4,2) Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti 200-alkuisille tehtäväalueille merkityt yhteiset projektit. ja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3. Piirteitä vuoden 2013 talousarviosta Vuoden 2013 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 11.10.2012. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 18.792.310, joka on 2,3 % suurempi kuin tilinpäätöksessä 2011. Henkilöstökulujen osuus on 12.637.330 eli 67 % toimintakuluista. Kokonaisverotuloarvio vuodelle 2013 on 18.800.000. Talousarvion 2013 vuosikate 1.699.750 kattaa poistot 1.387.440 ja on tasapainossa. Poistojen keskiarvo vuosille 2013 2015 on 1.387.953 ja investointimenojen 1.905.000. Investoinneille asetettu tavoite on 840.000 vuositasolla. Tilikauden budjetoitu tulos on ylijäämäinen vuosina 2013 2015. Tilinpäätöksen 2011 rahavarat olivat 2,9 milj. (v. 2009 4,6 milj. ) Suunnitelmakauden päättyessä rahavarat arvioidaan n. 3 miljoonan euron suuruisiksi. Tavoitteena olisi palata kahden varainhoitajan käytäntöön yhden sijasta ja varautua entistä paremmin tulevaisuuden
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2012 6 epävarmuustekijöihin. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna 2014. Kiinteistöstrategian valmistuttua vuonna 2012 pystytään edelleen karsimaan sekä kiinteistöpalveluiden käyttömenoja että tulevien vuosien investointeja. Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät ole vielä kaikilta osin tiedossa talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy laskelmissa. Tiedot täsmentyvät vuosittain. Yhteisen kirkkoneuvoston päätös Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi edellisessä kokouksessa esitellyt talousarvion pääluokkatason raamien ylitykset. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti sitovuustasot. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2013 sekä hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2013-2015 (liite 3) ja lähetti talousarvion lausunnolle seurakuntaneuvostoille. Yhteinen kirkkoneuvosto esitti talousarvion toteutumaraportointitavaksi ja ajaksi valtuuston kokouksien ilmoitusasioita vastuukatetasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman raportointitapa- ja aikatauluehdotuksin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Anjalankosken seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion sekä toimintaja taloussuunnitelman kaudelle 2013 2015 hyväksymistä. Hyväksyttiin päätösehdotus. 134. Testamenttisääntöesitys Testamenttisääntöesitys tuodaan kokoukseen. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Päätösehdotus annetaan kokouksessa. KÄSITTELY Anjalankosken seurakunnan saaman testamenttilahjoituksen johdosta on tarpeellista tehdä Anjalankosken seurakuntarahasto -niminen rahasto. Rahastoon voidaan viedä kaikki seurakunnan ilman tarkempaa käyttötarkoitusta varten saamat testamentti- ja muut vastaavat lahjoitukset, joita ei käytetä saman tien. Rahastosääntöön tehdään liite, johon merkitään testamentit ja lahjoitukset. Lisäykset liitteeseen tehdään seurakuntaneuvoston päätöksellä. Kokouksessa jaettuun testamenttisääntöesitykseen tehtiin käsittelyn aikana korjaus kohtaan:
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2012 7 Rahaston varat ja käyttötarkoitus Varat koostuvat Anjalankosken seurakunnalle annetuista testamentti- ja muista lahjoituksista, joiden käyttöä lahjoittaja ei ole tarkemmin kohdentanut (muutos kursiivilla). KIRKKOHERRAN KOKOUKSESSA ANTAMA EHDOTUS hyväksyy Anjalankosken seurakuntarahaston sääntöesityksen siihen käsittelyn aikana tehdyllä korjauksella ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin kirkkoherran kokouksessa antama päätösehdotus. 135. Viranhaltijapäätökset Kirkkoherran viranhaltijapäätökset ajalta 1.11.-27.11.2012 Merkittiin tiedoksi. 136. Ilmoitusasiat 1. Asunto Oy Leiririnteen osakkeiden myynti. Merkittiin tiedoksi. 2. Nostalgia-konsertti Myllykosken kirkossa 20.1.2012 Merkittiin tiedoksi. 137. Muut asiat 1. Sippolan kirkon käyttö talvisaikaan Kymenlaakson ja Kouvolan srk-yhtymän kanttorit esittävät seurakuntaneuvostolle Sippolan kirkon lämmittämistä Kymenlaakson kanttoreiden konserttia varten 17.2.2013.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2012 8 Sippolan kirkon urkujen äänitys on tapahtunut syksyn 2012 aikana, työ oli huomattavan iso parannus urkuihin ja urkujen ääni todella paljon parempi entiseen verrattuna. Nyt kun äänitystyö on valmis, Kymenlaakson kanttoreilla on mahdollisuus pitää konsertti 17.2.2013. Ensi syksynä asian ajankohtaisuuden katsotaan olevan jo ohi. hyväksyi Sippolan kirkon lämmittämisen 17.2.2013 Kymenlaakson kanttoreiden konserttia varten. 2. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokoukset 17.1.2013 klo 17 21.2.2013 klo 17 138. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitettiin pöytäkirjaan (liite 4). 139. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.17 kiittäen kokoukseen osallistujia. Pöytäkirjan allekirjoitukset: ELINA LEHTOMÄKI Elina Lehtomäki, puheenjohtaja PAULIINA AHTOLA Pauliina Ahtola, sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: TEUVO POKKI Teuvo Pokki MARJATTA RASKINEN Marjatta Raskinen
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2012 9 Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa 12.12.-25.12.2012 seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakunnan ilmoitustaululla 13.12.2012 lähtien nähtävillä olon loppuun asti.