HALLITUS 206 15.12.2010 VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 14/00/02/00/01/2010 HALL 206 Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Ääntenlaskijoiden valinta 6 Info-osuus 7 Eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsen Kati Peltolalle ja uuden jäsenen valinta Päätös: Valtuusto päätti 1. myöntää HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsen Kati Peltolalle eron HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä. 2. valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kati Peltolan tilalle HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan uudeksi jäseneksi Sari Laihon. 8 Eron myöntäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenelle ja uuden varajäsenen valinta Päätös: Valtuusto päätti 1. myöntää Velipekka Nummikoskelle eron Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä 2. valita Velipekka Nummikosken tilalle uudeksi varajäseneksi Markus Söderlundin. 9 Talousarvion 2010 investointiosan muuttaminen Päätös: Valtuusto päätti muuttaa 15.12.2009 ( 54) tekemänsä
talousarvion 2010 investointiosaa koskevan päätöksen ja vahvistaa, että kuntayhtymän, ilman liikelaitoksia, investointien enimmäismäärä vuonna 2010 on 109 870 000 euroa. 10 Esitys vuoden 2010 mahdollisen yli-/alijäämän käsittelystä Päätös: Valtuusto päätti oikeuttaa hallituksen tammikuussa 2011 kohdentamaan vuoden 2010 sairaanhoitoaluekohtaisen ylijäämän jäsenkunnille toteutuneen jäsenkuntakohtaisen palveluiden käytön mukaisessa suhteessa siltä osin kuin sairaanhoitoaluekohtainen tulos ylittää 0-tuloksen tai talousarvion mukaisen ylijäämäisen tuloksen. 11 Esitys vuoden 2011 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2011-2013 Valtuusto päätti merkitä tiedoksi psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan, vähemmistökielisen lautakunnan sekä henkilöstötoimikunnan antamat lausunnot vuoden 2011 talousarvioesityksestä ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelmista (liite 2), merkitä tiedoksi liikelaitosten talousarviot 2011 ja taloussuunnitelmat 2011-2013 investointisuunnitelmineen osana kuntayhtymän talousarviota, hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman rakenteen hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevan esityksen kuntayhtymän talousarvioksi 2011 ja taloussuunnitelmaksi 2011-2013, vahvistaa talousarviossa sairaanhoitoalueille asetettavat tulos- ja tuottavuustavoitteet, joita ovat tilikauden nollatulos HYKS-sairaanhoitoaluetta ja Porvoon sairaanhoitoaluetta lukuun ottamatta sekä 2 %:n tuottavuuden kasvutavoitteet, pois lukien HYKS, jolle asetetaan 1,5 %:n tuottavuustavoite, vahvistaa HUS:n talousarvion käyttötalousosassa liikelaitoksille asetetut sitovat tavoitteet: nollatulostavoite ja liikelaitoskohtaisesti määritelty 2 %:n tuottavuustavoitteesta johdettu hintatason muutos sekä tuloutustavoite korvauksena kuntayhtymän liikelaitokseen sijoittamalle peruspääomalle 3 %:n koron mukaisesti. Lisäksi pitkäaikaisille lainoille asetetaan enimmäisnostoraja. vahvistaa konsernihallinnon ja Tilakeskuksen tulosalueille nollatulostavoite sekä Tilakeskukselle ylläpitovuokraan kohdistettu 2%:n tuottavuustavoite, HUS-Kiinteistöt Oy:lle asetetaan taloudelliseksi tavoitteeksi tuottavuuden 2 %:n kasvu sekä tuottavuustavoitteesta joh-
dettu hintatason muutos-%. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tuottavuustavoitteeksi asetetaan 0 % vuodelle 2011. vahvistaa tulosalueiden investointien enimmäismääräksi vuonna 2011 97 milj. euroa, valtuuttaa hallituksen päättämään, että laitehankkeissa voidaan käyttää leasing-rahoitusta, jos se osoittautuu kokonaistaloudellisesti kannattavaksi, hyväksyä talousarvioasiakirjan liitteenä 9 olevan poistosuunnitelman noudatettavaksi 1.1.2011 alkaen. Valtuusto päätti rahoitusosassa. että kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen lisäykset ovat enintään 90 miljoonaa euroa. tytäryhtiöille ja muille myönnettävien antolainojen enimmäismäärä on 17 300 000 euroa. liikelaitokset maksavat 3 %:n koron niihin sijoitetulle peruspääomalle. liikelaitosten rahoitustilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä clearingtilien kautta. Clearingtilin päivittäiselle saldolle lasketaan hyvityskorkoa kuukausittain jälkikäteen yhden viikon Euribor-koron mukaisena. Clearingtilillä voi olla lyhytaikaisesti myös velkasaldoa, jolloin veloituskorko on Euribor 1 kk + 0,50 % p.a. liikelaitosten investointeihinsa tarvitsema pitkäaikainen lainarahoitus järjestetään HUS-kuntayhtymän sisäisenä antolainana liikelaitoksille ja lainalle maksetaan lainannostoajankohtana erikseen määriteltävää korkoa. Lisäksi valtuusto päätti että peruspääomalle maksetaan 3 %:n korko jäsenkuntien syyskuun ennakkolaskutuksen yhteydessä (talousarvioasiakirjan liite 8), myöntää hallitukselle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 90 miljoonaa euroa, myöntää hallitukselle oikeuden päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta myöntää hallitukselle oikeuden antaa HUS-Kiinteistöt Oy:lle enintään 8 000 000 euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle enintään 9 300 000 euroa pitkäaikaista lainaa, myöntää hallitukselle oikeuden antaa liikelaitoksille enintään niiden talousarviossa esitetyn mukaisesti pitkäaikaista lainaa myöntää hallitukselle oikeuden ottaa vuonna 2011 HUS-kun tayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luot toa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslai tosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuval miuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään 67 200 000 euroa,
hyväksyä seuraavat talousasiakirjan liitteessä 2 esitetyt tuotteistuksen ja hinnoittelun muutokset vuodelle 2011 valtuuston 16.6.2010 hyväksymien tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteita koskevien muutosten lisäksi (liite 4) Yhteispäivystyksiin liittyvän uuden terveyskeskuspäivystystuotteen Vaativa tk-käynti lääkäri sekä yhteispäivystyksissä jo käytössä olevien terveyskeskuspäivystystuotteiden: Tk-päivystyskäynti; Tk-käynti, lääkäri; Tk-käynti (yö), lääkäri; Tk-käynti, hoitaja lisäämisen asiakirjaan (liite 2, luku2). Yhteispäivystysten avohoitokäyntituotteet hinnoitellaan erillissopimusten mukaan eikä niitä sisällytetä jäsenkuntien kanssa laadittaviin palvelusuunnitelmiin (liite 2, luku 3). Tuotteistettuja palvelusetelituotteita ovat: Palveluseteli, kaihi (liite 2, luku2). Palvelusetelin arvo vahvistetaan vuosittain. Kuntalaskutuksessa palvelusetelin arvoon lisätään käsittelymaksu (liite 2, luku 3). Erillisillä sopimuksilla myytävien tutkimusten ja toimenpiteiden ym. hinnoittelussa voidaan kilpailutilanteessa käyttää tarjouspyynnön mukaisesti rakennettua hintaa, joka vastaa vähintään omakustannusperiaatetta (liite 2, luku 3). 12 Muut asiat hyväksyä jäsenkunnilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset asukasluvun suhteessa talousarvion liitteen 3 mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 21.6.2011, että lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä toiminnasta aiheutuvat kustannukset laskutetaan Helsinkiä lukuun ottamatta jäsenkunnilta asukasluvun suhteessa talousarvion liitteen 4 mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 21.6.2011, ja että Helsinkiin ja muiden sairaanhoitopiirien alueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan hälytyskohtainen maksu hyväksyä asukasluvun perusteella perittäväksi jäsenkunnilta kalliin hoidon tasausmaksua 28 euroa asukasta kohden talousarvion liitteen 5 mukaisesti siten, että ennakko erääntyy maksettavaksi 5.1.2011. oikeuttaa hallituksen talousarviovuoden 2011 osalta päättämään harkintansa mukaan mahdollisen ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille tai lisäkannosta jäsenkunnilta ko. tilikauden aikana. Valtuuston jäsen Kalle Könkkölän valtuustoaloite Aloite lähetettiin hallitukselle valmisteltavaksi.
Päätösesitys Hallitus päättää 1. että HUS-kuntayhtymän valtuuston 15.12.2010 päätökset toimitetaan tiedoksi HUS-kuntayhtymän jäsenkunnille ja Helsingin yliopistolle ja 2. että HUS-kuntayhtymän valtuuston 15.12.2010 pitämän kokouksen edellä mainitut päätökset saadaan mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti: 1-6 Ei toimenpiteitä 7 Ote: Kati Peltola, Sari Laiho, HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta. 8 Ote: Veli pekka Nummi koski, Markus Söderlund, Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta. 9 Ote: investointijohtaja. 10 Ote: jäsen kunnat, talousjohtaja. 11 Hallitus päättää oikeuttaa toimitusjohtajan ottamaan pitkäaikaista lainaa vuonna 2011 enintään 90 000 000 euroa, päättämään lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, myöntämään HUS-Kiinteistöt Oy:lle enintään 8 000 000 euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2011, myöntämään Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle enintään 9 300 000 euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2011, myöntämään liikelaitoksille enintään niiden talousarviossa esitetyn mukaisesti pitkäaikaista lainaa vuonna 2011, päättämään HUS-Kiinteistöt Oy:lle, Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle ja liikelaitoksille myönnettävien antolainojen lainaehdoista ja niiden muutoksista sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan edellä mainittujen osapuolien kanssa tehtävät velkakirjamuotoiset lainasopimukset. Lisäksi hallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan ottamaan vuonna 2011 HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään 67 200 000 euroa.
Esityslistan asiana 4 on esitetty vuo sien 2011-13 investointiohjelman, asiana 5 henkilös tösuunnitelman ja asiana 6 palveluhinnas ton täytän töönpanoa koske vat esitykset. Ote: toimitusjohtaja, ta lousjohtaja ja rahoituspäällikkö. 12 Hallitus päättää merkitä tiedoksi valtuuston jäsen Kalle Könkkölän valtuustoaloitteen, liite 4. Ote: toimi tusjoh taja ja johtajaylilääkäri. Päätös Esitys hyväksyttiin.