YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja Riitta Aumo Iija Filén Jussi Hanska Anja Huostila Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila Antti Puuska Ilkka Sorsa Maire Lepistö vara Matti Rantti vara Erkki Alanen Leena Pietilä ykv pj ykv vpj Käsitellyt asiat 1-17 Jukka Alarotu, Marco Björkskog, Kai Kauppinen, Petri Laine, Eija Rantala, Heli Ulvinen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Timo Kalaja Sihteeri Kai Kauppinen n Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna.. 2015 Allekirjoitukset Riitta Aumo Iija Filén Yleisesti Nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto.2015 Todistaa Kirkkoherra Timo Kalaja Otteen Oikeaksi Todistaa:
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi 543. Yhteisen kirkkoneuvoston et esittäytyivät toisilleen. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on 12.11.2014 443 määrännyt, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Timo Kalaja kaksivuotiskauden 2015-2016. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille kirjepostina maanantaina 9.2.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta toimikaudeksi 2015-2016 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudekseen valitsema sihteeri. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2015-2016. Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeriksi toimikaudelle 2015-2016 valittiin seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppinen. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys. 5 ntarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta n tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Aumo ja Iija Filén.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 6 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirje 28 / 2014 - Tapanin päivän Tsunamista 10 vuotta Kirkkohallituksen yleiskirje 29 / 2014 - Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle Kirkkohallituksen yleiskirje 30 / 2014 - Lapsivaikutusten arviointi hallinnollisissa päätöksissä Kirkkohallituksen yleiskirje 31 / 2014 - Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2015-2018 Kirkkohallituksen yleiskirje 1 / 2015 - Tarkennus kirkkokäsikirjan ohjeisiin tuhkakeskiviikon messusta Kirkkohallituksen yleiskirje 2 / 2015 - Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2014 Kirkkohallituksen yleiskirje 3 / 2015 - Salassa pidettävät tiedot ja sähköposti Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 14 / 2014 - Uudet työaikamääräykset 1.1.2015 alkaen Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 15 / 2014 - Peruspalkan osien tunnistamisesta Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 16 / 2014 - Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2015 lukien Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 17 / 2014 - Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2015 lukien Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 18 / 2014 - Luottamusmieskurssit Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 1 / 2015 - Muutos luottamusmieskursseihin Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje joulukuu 2014 Valvontatarkastaja Jorma Anttilan muistio 29.1.2015 Hämeenlinna-Seura ry:n kiitoskirje 13.12.2014
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2015 Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 8 / 2014 ja 1 / 2015 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 7 / 2014 Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 1 / 2015 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 7 Viranhaltijoiden päätösluettelot Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Talousjohtajan päätökset numerot 1-8 / 2015 ovat nähtävillä kokouksessa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 6 8 Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset Esityslistan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 18.12.2014. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 :n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 18.12.2014 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 7 9 Jäsenten valitseminen talous- ja henkilöstöjaostoon vuosiksi 2015-2016 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen talous- ja henkilöstöjaoston. Jaoston puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut 29.1.2015 yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Aulis Ansaharjun. Puheenjohtajan lisäksi jaostoon kuuluu lisäksi kuusi (6) tä ja varainä toimivat yhteisen kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varaet. Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jaoston sihteerinä toimii talouspäällikkö. Esityslistan liitteenä 2 on yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan, seurakuntayhtymän johtoryhmän ja seurakuntaneuvostojen tehtävät/työnjako. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kuusi (6) tä talous- ja henkilöstöjaostoon vuosiksi 2015-2016 ja toteaa heidän henkilökohtaiset varaensä. Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston iksi vuosiksi 2015 2016 valittiin Iija Filénin esittämänä yksimielisesti Anja Huostila (vara Mari Huostila), Anna-Kaisa Häppölä (Kirsti Suoranta), Jouni Lehtonen (Matti Rantti), Heikki Lindroth (Esa Viherä), Anneli Marttila (Maila Perälahti) ja Antti Puuska (Seppo Eloranta).
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 8 10 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2015-2016 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on oikeus olla kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa vuosiksi 2015-2016 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2015 2016 valittiin Aulis Ansaharjun esittämänä yksimielisesti Heikki Kilpeläinen.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 9 11 Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma vuodelta 2014 Liitteenä 3 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ajalta 1.1.- 31.12.2014 sekä liitteenä 4 seurakuntayhtymän tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.12.2014. Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 10 12 Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus Kirkkolain 7 luvun 7 säädetään, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja talousjohtajalla kummallakin yksin. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 11 13 Seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden koulutusilta 11.3.2015 Seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden koulutusilta järjestetään keskiviikkona 11.3.2015 klo 17.30 alkaen Keskusseurakuntatalolla, os. Rauhankatu 14. Koulutusiltaan kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston et, yhteisen kirkkoneuvoston et ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan et sekä heidän varaet. Koulutuksessa läpikäydään Suomen ev.lut. kirkon rakenne, kuullaan pitkäaikaisen luottamushenkilön puheenvuoro ja käsitellään oman seurakuntayhtymämme perussääntö, rakenne, talous, omaisuus, henkilöstö ja tulevan valtuustokauden 2015-2018 keskeiset haasteet. Tilaisuudessa ovat mukana myös johtavat viranhaltijat. Yhteinen kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun ja päättää seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden koulutusillasta. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 12 14 Muut asiat Yhteisen kirkkoneuvoston Riitta Aumo kysyi Kirkkohallituksen yleiskirjeen 30 / 2014 (Lapsivaikutusten arviointi hallinnollisissa päätöksissä) soveltamisesta seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa. Asia on uusi ja käytäntöjä vielä haetaan. Tampereen tuomiokapituli järjestää asiasta koulutusta maaliskuun aikana. Yhteisen kirkkoneuvoston vara Matti Rantti otti esille kysymyksen sankarihautojen kunnostamisesta. Talousjohtaja selvitti tilannetta ja asia tulee esille seuraavissa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksissa. 15 Seuraava kokous Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 26.3.2015 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla. Kevätkauden muut kokoukset pidetään tiistaina 12.5 ja torstaina 4.6. Vanajan seurakuntakodilla klo 18 alkaen. 16 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus an liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 17 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.