KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2015 RESURSSIVALIOKUNTA Aika 8.10.2015 klo 17.00 18.57 Paikka Wegelius-kokoustila, Kunnantalo, Asemantie 1 Kutsutut Ahti Tahkola, pj Sirkku Kangas, vpj, poistui klo 18.30 Jarmo Haapaniemi Sari Janatuinen Kimmo Kylmäluoma Jussi Mäkäräinen, poistui klo 18.50 Teuvo Räihä Päivi Tarakkamäki Antti Ollikainen, khall pj, poistui klo 18.50 Poissa Muut kutsutut Pekka Kälkäjä Janne Heikkinen, kvalt pj Stina Mattila, talousjohtaja Sirpa Soikkeli, sihteeri Jarmo Syvänen, OM-keskusvastaava, poistui klo 17.50 Pirjo Kukkohovi, palvelusihteeri, poistui klo 17.50 Resurssivaliokunnassa käsitellyt asiat: 1. Muistion tarkastajan valitseminen Muistion tarkastaa puheenjohtajan lisäksi Teuvo Räihä. 2. Linnakangastalon laajennus Tämä asiakohta siirretään seuraavaan kokoukseen. 3. Oppimateriaalikeskuksen (Om-keskus) esittely Talousarvioasiakirjassa vuodelle 2015 on kirjattu keskeisiksi toimenpiteiksi Omkeskuksen toimintojen uudelleenjärjestely oppimateriaalitallenteiden ja lainakaluston osalta. Om-keskus on osa tietotekniikkapalveluita. Tilaisuudessa esiteltiin Om-keskuksen nykytilannetta sekä tehtävää toimintojen selvitystä. Tilaisuudessa olivat mukana OM-keskusvastaava Jarmo Syvänen ja palvelusihteeri Pirjo Kukkohovi. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn OM-keskuksen nykytilasta tiedoksi ja jää odottamaan asiasta tulevaa selvitystä.
4. Puheenjohtajan ajankohtaiset asiat Ylimääräinen kokous pidetään maanantaina 19.10.2015 klo 16.00. Aiheena Kempeleenkartano sekä Linnakangastalon laajennus. 5. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat Vastuuhenkilö toi työsuojelutoimikunnan kuulumiset (5.10.2015 kokous). 6. Talousarvio 2016 valmistelutilanne Talousarvion toinen vaihe (numerotallennus) päättyy perjantaina 9.10. Käytiin läpi tilannekatsaus käyttömenojen osalta Investointiohjelma 2016-2018 Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn talousarvion 2016 tilanteesta tiedoksi. Valiokunta ohjaa, että investointiohjelma käydään vielä kriittisesti läpi. 7. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2016 Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta on esitetty seuraavat muutokset vuodelle 2016. Vuodelle 2016 kiinteistöverotukseen esitetään muutoksia muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten sekä rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttien enimmäismäärään. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotettaisiin siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. Nykyisin 171 kuntaa soveltaa lainsallimaa ylärajaa. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotettaisiin 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistettaisiin muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta. Valtionvarainministeriön arvion mukaan huomattavan moni kunta, joka tällä hetkellä soveltaa lain sallimia ylärajoja, käyttäisi hyväkseen mahdollisuutta korottaa kiinteistöveroprosenttia uusille ylärajoille. Tällä perusteella on arvioitu, että vuonna 2016 kunnille voisi kertyä lakimuutoksen mahdollistamien korotusten kautta noin 25 miljoonaa euroa lisää kiinteistöverotuloja. Lakimuutos ei pakota kuntia korottamaan kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2016, joten lisätuottojen saaminen vaatii kuntien omia päätöksiä veroprosenttien korotuksista.
Valtuusto on hyväksynyt kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 10.11.2014. Kiinteistöveroprosenttienvuoden 2015 ovat seuraavat: Kiinteistövero Vaihteluväli 2015 Kempele 2015 Yleinen kiinteistövero 0,80 % - 1,55 % 0,95 % Vakituisen asuinrakennuksen 0,37 % - 0,8 % 0,40 % Muiden kuin asuinrakennusveron (voi olla yli 0,6 (muutos 2016 ->1 0,6 % - 1,35 % 0,95 % %) prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti ). Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 % - 1,00 % 0,00 % Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti (yläraja 1,00 % -3,00 % 3,00 % nousee 4,00 %) Kiinteistöveroprosentit on käsiteltävä valtuustossa marraskuun kokouksessa. Resurssivaliokunta ehdottaa, että rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti nostettaan 3,00 %:sta 4,00 %:iin, muutoin kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan. 8. Tuloveroprosentti vuonna 2016 Valtuusto on vuoden 2015 osalta päättänyt että Kempeleen kunnan tuloveroprosentti on 20,5 %. Tuloprosentti on käsiteltävä valtuustossa marraskuun kokouksessa. Resurssivaliokunta ohjaa, että tuloveroprosentti pidetään vuonna 2016 ennallaan. Resurssivaliokunta toivoo, että yksiköissä jatketaan hyvää, pitkäjänteistä työtä tiukassa taloudellisessa tilanteessa. 9. Talousarviomuutos 2015 / peruspalvelut Palveluvaliokunta on 26.5.2015 käsitellyt huhtikuun osavuosikatsauksen ja ohjauksessaan edellyttää mm. selvitystä toimenpiteistä, joilla pystytään vastaamaan erikoissairaanhoidon kulurakenteeseen, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden nousuun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun. Peruspalveluiden alaprosessien johtajat ovat esitelleet talousarvion toteutumisen ennustetta ja talouden sopeuttamistoimia palveluvaliokunnalle 25.8.2015. Palveluvaliokunnan ohjauksen mukaan varhaiskasvatuksessa sopeuttamistoimet auttavat pysymään budjetissa, sosiaalisessa turvallisuudessa sopeuttamistoimien kautta lisämäärärahan tarve pienenee ja ylityksessä tulee huomioida yhteisöveron tuoma kompensaatio työllistämiseen. Erikoissairaanhoidon kasvu johtuu ennakoimattomista ja vaativista hoidoista. Kunnanhallitus on 31.8.2015 hyväksynyt palveluvaliokunnan esittämät sopeuttamistoimet.
Peruspalveluiden vuoden 2015 talousarvion muutosesitykset: Alaprosessi Kulut Tulot Terveys ja toimintakyky: erikoissairaanhoito -1.500.000 Sosiaalinen turvallisuus: Työmarkkinatuen kuntaosuus Palkkatukitulo -230.000-230.000 Vammaispalvelut ja työtoiminta Lastensuojelu -400.000 +30.000 Yhteensä -2.100.000-230.000 Palveluvaliokunta on antanut 24.9.2015 seuraavan ohjauksen: Palveluvaliokunta kannustaa prosesseja hakemaan toimenpiteitä, joilla päästään lähemmäs olemassa olevaa talousarviota. Palveluvaliokunnalle esitettyjen talousarviototeuman ennusteiden mukaan määrärahakorotuksen tarve on 2,1 milj. ja tuloarvio alenee 230 000. Peruspalveluiden talousarviomuutosehdotusta ja tilikauden 2015 ennustetta käsiteltiin elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. ------------------- Peruspalveluiden talousarvioylitykset katetaan talousarvion sisällä seuraavasti: 1. Ympäristöpalveluiden maankäyttökorvauksia korotetaan yhteensä 330.000 2. Verotulot korotetaan taulukon mukaisesti (oma ennuste): 1 000 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Oma 2014 2015 + muutos ennuste Toteutunut Käyttö- 31.8.2015 % Kunnallisvero 55 674 57 876 57 388 58 199 42 449 72,9 Yhteisövero 1 568 1 486 1 486 2 110 1 543 73,1 Kiinteistövero 2 959 3 018 3 018 3 040 83 2,7 Yhteensä 60 200 62 380 61 892 63 349 44 075 69,6 3. Korkomenoja vähennetään 200.000. 4. Muutokset johtavat vuosikatteen heikkenemiseen yhteensä 343.000, joka katetaan lainanottoa lisäämällä. Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt muutokset talousarvioon 2015 viedään sellaisenaan jatkokäsittelyyn.
10. Muut asiat Ylimääräinen kokous maanantaina 19.10.2015 klo 16.00. Seuraava kokous torstaina 29.10.2015 klo 16.00, talousarvio Merk. AHTI TAHKOLA puheenjohtaja SIRPA SOIKKELI sihteeri