KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 6/2015

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 6/2015 RESURSSIVALIOKUNTA Aika klo Paikka Wegelius-kokoustila, Kunnantalo, Asemantie 1 Kutsutut Ahti Tahkola, pj Sirkku Kangas, vpj Jarmo Haapaniemi, saapui klo Sari Janatuinen, poistui klo Kimmo Kylmäluoma Pekka Kälkäjä Jussi Mäkäräinen Teuvo Räihä Päivi Tarakkamäki Antti Ollikainen, khall pj Janne Heikkinen, kvalt pj Muut kutsutut Stina Mattila, talousjohtaja Sirpa Soikkeli, sihteeri Jussi Jalonen, työllisyyspäällikkö, poistui klo Hannu Kuusela, sivistysjohtaja, paikalla klo Sami Tuohimaa, ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö, poistui klo Hannu Hietala, controller, poistui klo Mari Kuukasjärvi, arkkitehti, paikalla klo Resurssivaliokunnassa käsitellyt asiat: 1. Muistion tarkastajan valitseminen Muistion tarkastaa puheenjohtajan lisäksi Päivi Tarakkamäki. 2. Puheenjohtajan ajankohtaiset asiat 3. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat Talous- ja henkilöstöpalveluiden yt -neuvotteluissa on päästy loppusuoralle. Tietohallintopalveluissa on riskienkartoitus aloitettu. 4. Työllistämisen esittely Asiaa esitteli työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen. Resurssivaliokunta on kokouksessaan ohjannut maaliskuun toteumaa mm. seuraavasti Tulisi selvittää ovatko työllisyyden lakimuutosten vaikutukset arvioitu talousarviossa riittäviksi. Lisäksi Palveluvaliokunta on käsitellyt työllistämisen uusi kokonaisuus asiaa.

2 Resurssivaliokunta on pyytänyt esittelemään tehtyjä toimenpiteitä, palveluvaliokunnan ohjauksessa ollutta työllistämisen uusi kokonaisuus asiaa sekä vastaamaan onko työllisyyden lakimuutokset arvioitu talousarviossa riittäviksi. Resurssivaliokunnan mielestä työllisyysyksikössä on tehty hyviä toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi. Resurssivaliokunta ehdottaa, että työllistämisen määrärahoihin tulee tehdä muutos vuodelle Talousarviossa 2016 tulee myös huomioida paremmin työllisyyden lakimuutoksen aiheuttamat kustannukset. 5. Koulujen- ja päiväkotitilojen, keittiöiden ja ruokasalien sekä museon käyttömaksujen tarkastus Asiaa esitteli sivistysjohtaja Hannu Kuusela. Kunnanhallitus on / 88 hyväksynyt nykyiset käyttömaksut. Peruspalveluissa on valmisteltu uudet koulu- ja päiväkotitilojen sekä museon käyttömaksut. Keittiöiden ja ruokasalien käyttömaksut sekä palveluiden taksat on valmisteltu yhdessä tietohallinnon sekä ateria- ja puhdistuspalveluiden kanssa. Käyttömaksut koskevat keittiön ja ruokasalin osalta myös terveyskeskusta ja palvelukeskusta. Tilojen vuokraamisen prosessikuvauksen yhteydessä ilmeni tarve käyttömaksujen tarkentamiseen ja palvelumaksujen määrittämiseen. Prosessikuvauksen tavoitteena on ollut yhtenäistää kunnan omistamien tilojen vuokraamisen periaatteita ja helpottaa yksiköissä tehtävää hallinnollista työtä. Prosessikuvaukseen ovat osallistuneet rehtori Pentti Rautakoski prosessikuvaajana, sivistysjohtaja ja liikuntasihteeri sekä erillisissä kuvauksissa myös ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö, talousjohtaja, kulttuurituotantopäällikkö, liikuntapaikkamestari, kiinteistöpäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja sekä laskuttamisesta vastaavia henkilöitä. Käyttömaksujen tarkistamisen yhteydessä on hakemus-/päätöslomaketta päivitetty, tarkennettu käyttöehtoja ja määritelty yhdessä palkanlaskennan kanssa yhtenäiset taksat mahdollisille palveluille, joita ulkopuolisesta käytöstä aiheutuu.

3 Resurssivaliokunta ohjaa, että koulujen- ja päiväkotitilojen, keittiöiden ja ruokasalien sekä museon käyttömaksujen tarkastus voidaan viedä kunnanhallituksen käsittelyyn alla olevan taulukon mukaisina. KÄYTETTÄVÄ TILA KEMPELEEN ULKOPUOLINEN KÄYTTÖ KEMPELELÄINEN KÄYTTÖ KAUPALLINEN KÄYTTÖ MUU KÄYTTÖ KAUPALLINEN KÄYTTÖ MUU KÄYTTÖ /PÄIVÄ /TUNTI /PÄIVÄ /TUNTI /PÄIVÄ /TUNTI /PÄIVÄ /TUNTI Perusopetustila tai muu tila (60m2) 84,00 18,00 42,00 12,00 42,00 12,00 17,50 2,50 ATK-luokka, auditorio tai muu tila sisältäen laitteiden käyttöoikeuden(60-80m2) 329,00 47,00 164,50 23,50 164,50 23,50 77,00 11,00 Liikuntasali yli 250 m2 231,00 33,00 115,50 16,50 115,50 16,50 17,50 2,50 Liikuntasali alle 250 m2 224,00 32,00 112,00 16,00 112,00 16,00 17,50 2,50 Ruokasali 224,00 32,00 112,00 16,00 112,00 16,00 21,00 3,00 Keittiö 329,00 47,00 164,50 23,50 164,50 23,50 77,00 11,00 Useita tiloja samanaikaisesti käytössä:esim. häät, messut tms. 711,77 142,79 475,24 94,83 475,24 94,83 237,07 47,41 Museoalueella sijaitsevat rakennukset 56,80 9,50 28,40 4,70 28,40 4, Museon piha-alueen käyttö 151,40 26,50 75,70 13,20 75,70 13, Tähdelounas Resurssivaliokunta on kokouksessaan ohjannut tähdelounas kokeilua. Joulukuun resurssivaliokunnan ohjauksen mukaan valmisteltu Kokeilu tähdelounaan myymiseksi aloitetaan Kirkonkylän yhtenäiskoulun ja Ylikylän yhtenäiskoulun keskuskeittiöiden ruokasaleissa viikoilla henkilöstölle. Kokeilun perusteella päätetään jatkosta laajennetaanko käytänne koskemaan kaikkia Kempeleen koulukohteita. Tähdelounaana myydään ainoastaan ruokalinjastoon jäänyttä ruokaa mitä ei pystytä hyödyntämään omassa toiminnassa. Ateriapalvelut eivät vastaa ruoan pääraaka-aineen riittävyydestä. Kuumana tarjottua ruokaa, jonka lämpötila on laskenut alle 60 celsius-esteen, ei myydä. Kylmänä tarjottavaa ruokaa, jonka lämpötila on noussut yli 12 celsius-esteen, ei myydä. Tähdelounaan myyntiä suoritetaan ruokailun päätyttyä noin 15 minuutin ajan klo Keittiöhenkilökunta ei varaa, pakkaa, jäähdytä tai varastoi asiakkaalle tähdelounasta. Ruoan pakkaaminen myyntiastiaan tapahtuu asiakkaan toimesta, samoin vastuu jatkosäilyttämisestä on asiakkaalla. Uuden asetuksen (elintarvikelaki 23/2006), jota sovelletaan pakkaamattomana luovutettavista elintarvikkeista loppukuluttajille annettavista elintarviketiedoista. Asetusta sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu loppukuluttajille, mukaan lukien suurtalouksien toimittamat elintarvikkeet sekä elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu luovutettavaksi suurtalouksille. Asiakkaan pakatessa ruoan itse, riittää tiedoksi ruokasalissa oleva ruokalista ja siinä olevat erikoisruokavalio merkinnät. Tarvittaessa keittiöhenkilökunta voi selvittää raaka-ainekoostumuksen asiakkaalle. (tämä menee vielä lausunnolle ympäristövirastoon kokonaisuudessaaan, onko mahdollista.) Tähdelounasta myydään 0,5 l kertakäyttöastioihin 2,50 hintaan. Maksu tapahtuu ruokalipukkeella. Kansi luovutetaan astiaan maksun merkiksi ruokalippua vastaan. Lipukkeita voi ostaa kunnantalon neuvonnasta tai Zeppeliinin pääkirjastosta hintaan 25 / 10 kpl.

4 Resurssivaliokunnan mielestä tähdelounas on hyvä kokeilu. Kokeilun tulosten perusteella katsotaan jatketaanko kokeilua ja millä tavalla. Kokeilu toteutetaan siten, että tähdelounasta myydään 0,5 l kertakäyttöastioissa 2,50 hintaan. Ajanjaksolle on tähdelounas kokeilun tuotto ollut 550. Tuotto vastaa 220 kpl lippua. Ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö Sami Tuohimaa esitteli kokeilun tulokset. Resurssivaliokunta ohjaa että tähdelounaan myyntiä jatketaan nykyisellä tavalla ja hinnalla vuoden 2015 jouluun asti. Myyntiä suoritetaan keskuskeittiöistä ja jakelukeittiöistä. Resurssivaliokunta palaa asiaan kokeilun jälkeen, jolloin katsotaan millä tavalla tähdelounasta jatketaan. 7. Sisäisen valvonnan riskienarviointi Valtuusto on / 79 päättänyt kuntalain 13 :n 3a kohdan perusteisesti kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Perusteista päättäessään valtuusto ohjaa sitovasti kunnanhallitusta sen hoitaessa hallinnon ja talouden vastuutehtävää sekä toiminnan johtotehtävää; keskeinen ohjausväline on Kempeleen kunnan toimintasääntö, joka toimii kuntalain 50 :n mukaisena hallintosääntönä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskien arviointi on osa kunnan operatiivista kokonaisriskienhallintaa. Kunnassa on huhtikuun 2015 loppuun mennessä suoritettu riskienarviointi kahdeksassa eri prosessissa. Arvioinnin perusteella prosessien keskeisimmät riskit priorisoidaan, niille laaditaan korjaavat tai ennalta ehkäisevät toimenpiteet sekä arvioidaan toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset seuraavan vuoden talousarvioon. Riskien arvioinnissa edetään jatkossa toimintoihin ja yksiköihin. Asiakohdan esitteli controller Hannu Hietala. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn sisäisen valvonnan riskienarvioinnista tiedoksi ja tukee sisäisen valvonnan työn jatkamista. 8. Asemakaavoitus Asemakaavahankkeiden valmisteluvaiheen kuuleminen ja toisen vireille tulo: Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 :n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta laatii kahta asemakaavamuutosta Kempeleen keskustaajaman alueelle.

5 - Eteläsuomentien ja Komeetantien risteys sekä korttelit : Asemakaavan vireille tuleva muutos koskee korttelia 1044 ja siihen liittyvää kevyen liikenteen väylää sekä yleisen tien alueen (Mt 847) viereistä lähivirkistysaluetta. Muutos sijoittuu tilojen RN:ot 5:98, 5:99, 5:342, 14:442, 14:527, 14:536 ja 14:607 alueille. Asemakaavalla muodostuu korttelin 1034 laajennus, siihen liittyvät katu- ja viheralueet sekä yleisen tiealueen laajennus. Kaavamuutoksella mahdollistetaan pääradan alittavan Komeetantien ja Eteläsuomentien (Mt 847) risteysalueen uudet liikennejärjestelyt sekä liitetään kunnan hallussa oleva kevyen liikenteen aluevaraus jo rakentuneeseen paritalotonttiin korttelissa Kirkonkylän koulukeskus, Vihiluodontie ja Koulutie: Asemakaavan muutosluonnos koskee Kirkonseudun kortteleita 9001, 9010 ja korttelin 9000 tonttia 1 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita. Kaavamuutoksessa Vihiluodontien osa liitetään koulukeskuksen korttelialueeseen ja Vihiluodontien katualuetta laajennetaan etelään vanhan kirkon kohdalla sekä Koulutien katualue muutetaan laaditun yleissuunnitelman mukaiseksi. Asiakohtaa esitteli kaavoittaja Mari Kuukasjärvi. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi ja asia voidaan viedä sellaisenaan eteenpäin. 9. Talousarviomuutokset Henkilösivukulut / tapaturmavakuutusmaksu Talousarvion laadinnan yhteydessä ohjaustietojen osalta tapahtunut virhe oikaistaan. Oikeat sivukuluprosentit ovat tapaturmavakuutusmaksulle 0,3 % ja ryhmähenkivakuutusmaksulle 0,07 %. Talousarviossa sivukuluprosentti on ollut liian pieni ja tästä syystä talousarviota tulisi korjata. Kustannusvaikutus on n euroa. Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot Valtuusto on kokouksessaan / 80 hyväksynyt uuden pysyvien vastaavien poistosuunnitelman. Talousarvio vuodelle 2015 on valmisteltu vuoden 2014 poistosuunnitelman mukaisesti. Talousarviossa poistot ovat kokonaisuudessaan 5,4 miljoonaa euroa ja uuden laskennan mukaan poistot toteutuvat 5,1 miljoonan euron edestä. Poistoja voi näin ollen voi pienentää yhteensä euroa. Tili Tilin nimi Talousarvio 2015 Kasperi Erotus 7110 Poistot tietokoneohjelmista Poistot muista pitkävaikutteis Poistot rakennuksista Poistot kiinteistä rakenteista Poistot koneista ja kalustosta Yhteensä

6 Erääntyneet myyntisaatavat Vuoden 2011 avoinna olevia myyntilaskuja on yhteensä Perintätoimista huolimatta myyntilaskut ovat edelleen avoinna reskontrassa. Osa laskuista on edelleen ulosottoviranomaisen toimenpiteen kohteena. Myyntilasku johon ei perustellusta syystä saada suoritusta tulee poistaa taseesta (alas kirjaus). Talousarviossa ei ole varauduttu myyntisaatavien alas kirjaukseen. Talousarviomuutos toteutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Yksikkö Avoinna olevat myyntisaatavat 2011 Terveyskeskussairaala 3.319,10 Perusturva 615,03 Terveyskeskusmaksut 5.148,80 Hammashuolto 4.779,20 Fysioterpia 112,50 Koulutoimi 707,41 Kirjasto 946,95 Kansalaisopisto 431,00 Päivähoito 6.967,70 Kotipalvelu 4.282,20 Resurssivaliokunta ohjaa, että tapaturmavakuutusmaksujen, poistojen ja saatavien poistojen osalta tehdään talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon talousjohtajan esityksen mukaisesti. Tapaturmavakuutuksen sekä saatavien poiston talousarviomuutos katetaan korottamalla talousarvion tulovero-kohtaa. 10. Talousarviovalmistelu 2016 Valtuustoseminaarissa käsitellään alustavasti vuoden 2016 talousarvioon liittyviä päälinjauksia. Talousjohtaja Stina Mattila esitteli vuoden 2016 talousarvion työraamia. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn vuoden 2016 talousarvion työraamista tiedoksi. 11. Muut mahdolliset asiat Syksyn kokousaikataulusta tiedotetaan juhannukseen mennessä. Merk. AHTI TAHKOLA puheenjohtaja SIRPA SOIKKELI sihteeri PÄIVI TARAKKAMÄKI muistiontarkastaja