Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 26.3.2015 klo 16.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 93 91 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kutsu tulee lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön 2.luvun 4 :n mukaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta. n 21.1.2015/ 4 tekemän päätöksen mukaisesti kutsu laitetaan sähköpostitse ja esityslista kirjeenä ja sähköpostitse. Kokouskutsu on lähetetty 18.3.2015, asialista ja esityslista on lähetetty 19.3.2015. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 31.03.2015 04.05.2015. 92 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Jorma Schukoff ja Elina Jääskeläinen ja varalle Risto Koivisto. Tarkastus suoritetaan ma 30.3.2015. 93 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään muutoin esityslistan esittämässä järjestyksessä, mutta kohdaksi 104 lisätään ajoleikkurin hankinta, kohdaksi 105 lisätään hallinto-oikeudelle annettava selitys poikkeamisesta Pappilan ranta-asemakaavasta ja kohdaksi 106 lisätään kausityöntekijän palkkaus.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 94 94 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Seurakunnan toiminta: Pirkkalan seurakunnan toiminnassa kertomusvuotta leimasivat keväällä jäsenyysajattelun vahvistaminen ja aktiivinen keskittyminen perustehtävään. Syyskaudella huomio kiinnittyi seurakuntavaaleihin ja Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhliin. Toiminnan osalta vuoteen sisältyi monia positiivisia asioita, mutta myös huolen aiheita. Kirkosta eroaminen oli ennätyssuurta, ja kasteiden määrä vähentyi. Toimintakertomuksen esipuheessa on laajempi katsaus seurakuntatyön keskeisiin piirteisiin vuonna 2014 sekä tietysti tehtäväalueiden omissa toimintakertomuksissa. Seurakunnan tilinpäätös: Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 tilikauden tulos on 227.622,55 euroa ja ylijäämä 280.420,23 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuottoja saatiin 28.364 euroa arvioitua enemmän, henkilöstökulut alittuivat 111.299 euroa, palvelujen ostoihin kului 58.756 euroa arvioitua vähemmän sekä aine- ja tarvikehankintoihin 3,309 euroa vähemmän. Yhteensä toimintakulut alittuivat 207.765 euroa. Verotuloja saatiin 57.233 euroa arvioitua vähemmän. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatuotot vähenivät 28.748 euroa, henkilöstökulut kasvoivat 53.506 euroa, palvelujen ostot vähenivät 28.342 euroa, aine- ja tarvikehankinnat lisääntyivät 42.947 euroa. Toimintakulut lisääntyivät yhteensä 25.376 euroa. Verotulo väheni 114.245 euroa. Vuosikate 560.522 euroa kattaa selvästi tilikauden poistot 332.900 euroa. Tilikauden tulos oli 98.685 euroa edellisvuotta heikompi. Tuloslaskelman ja taseen keskeisimmät vertailuluvut: 2014 2013 2012 2011 Toimintatuotot 319.234,14 347.982,43 308.489,52 267.449,61 Toimintakulut -3.576.485,20-3.551.109,59-3.314.908,26-3.129.389,44 Verotulot 3.952.767,46 4.067.012,80 3.707.188,46 3.633.947,38 Vuosikate 560.522,80 658.323,88 522.075,31 559.305,72 Tilikauden tulos 227.622,55 326.307,61 202.353,26 245.951,92 Poistot - poistoero -280.102,57-279.218,58-266.924,37-262.460,02 Tilikauden ylijäämä 280.420,23 379.105,30 255.150,94 298.749,61 Investoinnit -734.714,97-49.126,55-72.577,70-388.747,73 Kassavarojen muutos -199.185,81 591.507,34 485.076,81 263.333,44 Toimintapääoma 3.865.573,00 4.163.892,26 3.624.320,17 3.161.848,39 Taseen loppusumma 10.757.316.08 10.483.221,90 10.183.789,42 9.968.878,11
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 95 94 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 (jatkoa) Seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: käsittelee Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuoden 2014 tilikauden tulos on 227.622,55 euroa ja ylijäämä 280.420,23 euroa. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2014 ylijäämä 280.420,23 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Taseen loppusumma on 10.757.316,08 euroa. hyväksyy Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan. Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 96 95 HAUTAUSMAAN KONEHALLI, TALOUSARVIOMUUTOS Hautausmaan konehallin rakentamiseen on esitetty vuoden 2015 talousarviossa 250 000 euron määräraha ja maa-aineskaukaloille 12 000 euron määräraha. Suunnitelmien tarkennettua tehtiin alustavat arkkitehtipiirustukset, joiden perusteella suoritettiin kustannuslaskenta. Pelkästään rakentamisen kustannuksiksi arvioitiin ulkopuolisen kustannuslaskennan ammattilaisen toimesta 703 187 euroa. Näin ollen hanketta ei ole voitu viedä sellaisenaan eteenpäin. Arkkitehtitoimiston kanssa pidettiin uusi suunnittelupalaveri, jossa pyrittiin löytämään kaikki mahdolliset järkevät kustannussäästöjä tuottavat muutokset suorittaen samalla uudelleen tarvearviointia konehalliin suunnitelluille eri toiminnoille. Rakennuksen muotoa yksinkertaistettiin ja tilaratkaisuun jätettiin vain tällä hetkellä tarpeellisimmat mutta riittävät tilat. Lisäksi suunniteltua työpistettä päätettiin esittää rakennettavaksi edullisesti olemassa oleviin tiloihin kirkkotuvassa ja katetulle hiekkakaukalolle tilat tehtäisiin pienillä muutoksilla alapihan halliin. Myös pihan asfaltointien ajankohdalla voidaan tarvittaessa kustannusarvioon vaikuttaa tälle vuodelle, sitä ei siis oltu huomioitu talousarviossa. Konehallin tilaratkaisuja on jo siinä määrin mietitty ja selvitetty, että uusien suunnitelmien mukaisen kustannusarvion perusteella tulee jo tehdä ratkaisu lisämäärärahasta tai koko hankkeen hylkäämisestä. Konehallisuunnitelma pitää sisällään maa-aineskaukaloiden kustannukset. Liitteenä pääpiirustusluonnos (Arkkitehdit Ahlström Oy), johon kustannusarvio pohjautuu. Talouspäällikön esitys: Asia siirretään seuraavaan kokoukseen, koska ei ole saatu kokoukseen mennessä kustannusarviota.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 97 96 ILOQ LUKKOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Lukkojärjestelmän hankintaan on talousarviossa vuodelle 2015 esitetty 49 000 euroa. Hankinnasta suoritettiin asianmukainen kilpailutus, jossa tarjouksen määräaikaan 27.2.2015 klo 14 mennessä jätti neljä yritystä. Tarjousten avaus suoritettiin 9.3.2015 liitteenä olevan pöytäkirjan mukaisesti. Hankinta on kiinteähintainen kokonaishintaurakka, johon kuuluu kaikki lukkojen asennus-, ohjelmointityöt, matkakulut sekä projektinjohto. Tarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin. Urakkakilpailun voittaja oli AM-Lukkoasema Oy tarjoushinnalla 34 399,32 euroa alv 0%. Urakkaneuvottelu on pidetty 24.3.2015, jossa varmistettiin tarjouksen sisältä ja edellytykset urakkasopimuksen allekirjoittamiseen. Tavoitteena on, että urakkasopimus allekirjoitetaan 27.3.2015, ohjelmointipalaveri pidetään 7.4.2015, uudet avaimet jaetaan henkilöstölle 13.4.2015 mennessä ja uudet lukot asennetaan huhtikuun aikana. Urakan kokonaishinta määräytyy seurakunnan lukkojärjestelmän lopullisten muutosyksityiskohtien varmistuttua. Talouspäällikön esitys: päättää hankkia ILOQ-lukkojärjestelmän tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä AM-Lukkoasema Oy:ltä. Verollinen hankintahinta 42 655,16 euroa on alle talousarvion. valtuuttaa talouspäällikön sopimaan kaupan yksityiskohdista ja allekirjoittamaan kauppaa koskevan sopimuksen sekä hoitamaan hankkeen päätökseen talousarviomäärärahan puitteissa.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 98 97 PAPPILAN VÄENTUVAN JA SAUNAN KORJAUSTYÖT Pirkkalan seurakunta sai vuoden 2014 loppupuolella Remotilta tarjouksen väentuvan ja saunan korjaustöistä, jotka aiottiin suorittaa väentuvan varsinaisen hankkeen valmistumisen jälkeen heti joulukuussa. Lisätalousarviossa esitettiin hankintaan 6 500 euron määräraha. Korjaustöistä pyydettiin tarjous myös muualta, mutta Remotin tarjous oli selvästi edullisempi. Väentuvan remontin venyessä korjaustyöt päätettiin siirtää keväälle tehtäväksi takuukorjausten ja viimeistelytöiden yhteydessä. Remotin tarkennettu tarjous kirjallisen korjaustehtäväluettelon päivityksen perusteella nousi siinä määrin korkeaksi (18 145 + alv 24%), että päätettiin pyytää myös muita tarjouksia. Jätettyjen tarjousten perusteella on taloudellisesti edullisinta, että korjaustyöt teetetään Krafpoint Oy:llä, mutta ikkunat ja ovat tilataan Remotin kautta. Pappilan rakennustoimikunta on käsitellyt asiaa ja esittää kirkkoneuvostolle, että pääsisäänkäynnin korjaustyöt tehdään esityksen mukaisesti. Saunan peruskorjaus toteutetaan myös suunnitelman mukaisesti, mutta sen kustannuksista neuvottelee ensin talouspäällikkö. Saunan korjaukseen vuodelle 2014 osoitettu määräraha tulisi siirtää vuodelle 2015. Jatkettujen neuvottelujen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin ja varminta hankkeen toteutuksen kannalta on suorittaa korjaustyöt materiaalihankintoineen Krafpoint Oy:n kautta. Talouspäällikön esitys: päättää 16 000 lisämäärärahasta vuodelle 2015 väentuvan ja vanhan saunan korjaustöihin.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 99 98 MAANMITTAUSLAITOS, LOPPUKOKOUS 11.3.2015 81 Seurakunnan jäsenen jättämä aloite Uittamon tonttien tielinjausasiasta käsiteltiin edellisessä kokouksessa. Tuolloin kirkkoneuvosto päätti myöntää talouspäällikölle neuvotteluvaraa niin, että seurakunta on valmis avustamaan Uittamon rantatonteille vievän tien peruskorjauksessa kirkkoneuvoston määrittämällä osuudella, mikäli naapurit hyväksyvät kaavan mukaisen tieratkaisun ja tonttien kaupantekoa ei viivästytetä tietoimituksen maaoikeuskäsittelyn kautta. Muutoin kirkkoneuvoston kokouksen 3.12.2014 / 249 :n päätökseen ei tehdä muutosta. 28.11.2014 keskeytynyttä Uittamon tonttien lohkomistoimitusta jatkettiin 19.2.2015, josta pöytäkirja karttoineen liitteenä. Keskeytyksen aiheena oli 28.11.2014 erimielisyys tielinjauksesta. Lohkomistoimituksessa 19.2.2015 olivat läsnä seurakunnasta Pekka Elomaa, Olli-Pekka Silfverhuth ja Jukka Alamäki, naapureista Markku Jokela, Pekka Nyblom, Pekka Peltonen, Jorma Moisio, Teuvo Väisänen, tiekunnasta Ari Rautakorpi ja tonttien ostajista Sami Lehtonen. Toimitusinsinöörinä toimi Janne Metso. Toimituksen keskustelut on esitetty liitteessä. Pirkkalan seurakunnan edustajat vaativat edelleen lisätieoikeuden perustamista tilan 604-413-21-8 Uusi- Mattila alueella kulkevaan tiehen. Perusteena oli kirkkoneuvoston päätös asiassa, jossa taustana on vaihtoehtoisen kokonaan uuden tien aiheuttamat lisäkustannukset verovaroin toimivalle seurakunnalle ja kunnan hyväksymä tielinjaus ranta-asemakaavassa. Mikäli kulkuyhteys halutaan hoitaa VU-alueen kautta, tulisi maanomistajan hakea siihen poikkeaminen ranta-asemakaavan määräyksistä Pirkkalan kunnalta, joka on muutosta vastustanut. Poikkeamishakemuksesta syntyisi kustannuksia ja valitusmahdollisuus. Toimitusinsinööri teki kuitenkin ratkaisunsa naapurien esityksen mukaisesti vastoin seurakunnan ja kunnan kantaa, josta laajat perustelut kokonaisuudessaan lohkomistoimituspöytäkirjassa. Keskeisenä perusteena on, että lisätieoikeuksien perustaminen aikaisemmin rakennettuun venevalkamalle johtavaan tiehen aiheuttaisi huomattavaa haittaa tiehen rajoittuville kiinteistöille ja kolmen uuden kiinteistön tieoikeus lisäisi merkittävästi kulkua alueella ja aiheuttaisi tarpeen tien perusparantamiselle ja leventämiselle. Toimitusinsinöörin päätöksen perusteella tien pituus kasvaa kaksinkertaiseksi, jonka lisäksi seurakunnalle tulee uudelleen tien suunnittelukustannuksia. Täten myös kustannukset vähintään kaksinkertaistuvat (esitetty tie 12 313 + suunnittelu). A-insinööreiltä saadun rakennussuunnitelman ja kustannusarvion perusteella rakentamisen kustannukset nousevat kuitenkin yli 52 000 euroon, jonka lisäksi suunnittelukustannukset. Näin ollen naapureiden ja toimitusinsinöörin väittämät vähäisistä tienrakentamisen lisäkustannuksista eivät pitäneet paikkaansa. Toisaalta yhteistyö ja kustannusten jako tonttien ostajien kanssa heidän todennäköisiin vesi- ja sähkövetolinjoihin liittyen voi hieman vähentää seurakunnalle koituvia kustannuksia. Toimitusinsinöörin päätöksen mukainen tielinjaus muuttaa seurakunnan Uittamon maa-aluetta VUalueena jossain määrin. Tielinjaus jättää varsinkin nykyisen ja uuden tien väliin kyseenalaisen seurakunnalle vain metsätalouteen soveltuvan kapean kaistaleen. Toimitusinsinööri on saanut myös ELY keskukselta selvityksen jonka perusteella sellaisia luonnonsuojelullisia tiedossa olevia havaintoja ei alueella ole, jotka tielinjauspäätökseen vaikuttaisivat. Näin ollen seurakunnan on mahdollista ja tarpeellista selvittää voisiko maakaistaleelle muodostaa uusia tontteja tai myydä koko seurakunnalle tarpeettomaksi muodostunut maakaistale. Mikäli päätökseen halutaan hakea muutosta, tulee muutoksenhakuasiakirjat toimittaa viimeistään 23.3.2015 maaoikeuteen viraston aukioloaikana. Mikäli kirkkoneuvosto tekee valituksen asiasta maa- oikeuteen, niin Uittamon tonttien myyntien tuloutukset seurakunnalle siirtyvät noin 8-18 kuukaudella eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että investointeja ei tuona aikana tehtäisi tulorahoituksella, vaan pääasiassa sijoitusvarojen myynneillä. Kirkkojärjestys 23 luvun 3 pykälän mukaisesti päätöksenteon mahdolliset vaikutukset lapsiin on pyritty selvittämään. Uittamon alueella asia koskee lähinnä partiolaisia, sillä tehty tiepäätös vaikuttaa heidän toiminta-alueellaan. Partiolaisilta on täten pyydetty lausuntoa toimitettavaksi talouspäällikölle viimeistään 11.3.2015 mennessä. Seurakunnan kokonaistaloudellinen etu on raskaista lisäkustannuksista huolimatta se, että valitusta ei jätetä. Tien rakentamiskustannukset sisällytetään aiempien päätösten mukaisesti tonttien myyntituottoa vähentäviksi, sillä tontit on myyty tieyhteydellä.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 100 98 MAANMITTAUSLAITOS, LOPPUKOKOUS (jatkoa) Kokouksen esityslistan lähettämisen jälkeen on saatu lisätietoa kunnan ja MML:n taholta. Kunnan kaavoitusviranomaisen kanta on, että alueella on voimassa lainvoimainen ja oikeusvaikutteinen rantaasemakaava, jossa ei ole osoitettu VU- alueen läpi tie aluetta tai ajo yhteyttä. Asemakaavassa on osoitettu kulkuyhteys lomarakennuspaikoille ajo-1 merkinnällä (rasitettu ajoyhteys) RA-1-alueen (loma-asuntojen korttelialue) reunasta. Alueelle osoitettujen lomarakennuspaikkojen ajoyhteys on siis ratkaistu jo oikeusvaikutteisessa ranta-asemakaavassa. Kunta ei puolla VU-alueen läpi osoitettavaa uutta ajoyhteyttä tai tiealuetta. Mikäli halutaan kyseinen yhteys mahdollistaa, tulee se tapahtua asemakaava -muutoksen kautta. Kulkuyhteys lomarakennuspaikoille tulee järjestää lainvoimaisen ranta-asemakaavan mukaisesti. Kunta ei aio tehdä valitusta asiasta maaoikeuteen, vaan tekee sitten päätöksen ranta-asemankaavan muutosesitykseen / poikkeamislupahakemukseen liittyen. Tästä päätöksestä voi sitten seurakunta valittaa. Koska kunta ei tule myöntämään seurakunnalle poikkeamislupaa ja vastustaa ranta-asemakaavan muutosta, niin valitusten tie on väistämätön, teki seurakunta minkä tahansa päätöksen. Talouspäällikön esitys: jättää tässä yhteydessä asian pöydälle, mutta tekee asiasta päätöksen ennen valitusajan 23.3.2015 päättymistä. ---------------------------------------------- Kn 98 Talouspäällikön esitys sähköpostitse kirkkoneuvostolle: päättää valittaa maaoikeuteen Uittamon rantatonttien toimituksesta 2014-486546, lopettamispäivä 19.2.2015. Valituksessa kohteena toimituksessa tehty tieratkaisu, johon haetaan muutosta niin, että tie rakennetaan rantaasemakaavan ja seurakunnan aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti. Muutoksenhakuasiakirjat toimitettava viimeistään 23.3.2015 viraston aukioloaikana. --------------- n jäsenistä kahdeksan puolsi talouspäällikön esitystä, yhden ollessa perustellusta syystä estynyt ottamaan kantaa asiaan. Talouspäällikkö ja kirkkoherra allekirjoittivat valitusasiakirjan ja se toimitettiin liitteineen19.3.2015 maaoikeuteen sähköpostitse ja kirjeitse. Maaoikeuteen valittaminen todettiin monien selvitysten ja tarkistusten jälkeen ainoaksi ja nopeimmaksi keinoksi ratkaista tieongelma. Näin ollen se on myös seurakunnalle taloudellisesti järkevin tapa. Liitteenä maaoikeuden valitusasiakirja liitteineen. kirjaa pöytäkirjaan talouspäällikön esityksestä asiasta sähköpostitse tehdyn päätöksen: valittaa maaoikeuteen Uittamon rantatonttien toimituksesta 2014-486546, lopettamispäivä 19.2.2015. Valituksessa kohteena toimituksessa tehty tieratkaisu, johon haetaan muutosta niin, että tie rakennetaan ranta-asemakaavan ja seurakunnan aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 101 98 MAANMITTAUSLAITOS, LOPPUKOKOUS (jatkoa)
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 102 99 VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 100 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ Pirkkalan seurakunnan lapsityönohjaaja Marja Jokinen jäi eläkkeelle 1.1.2015 alkaen. Hän jäi töistä pois lokakuun alussa. Lapsityönohjaan tehtävät ovat järjestetty siten, että lastenohjaaja Laura Furu on toiminut vastaavana lastenohjaajana, ja hoitanut osaltaan lapsityönohjaajan tehtäviä. Tehtäväalueen vastaavana työntekijänä on toiminut Denise Gauffin- Kostilainen. Seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijät laativat syksyn 2014 aikana kristillisen varhaiskasvatuksen oman strategian, jonka pohjalta työn painopisteet suunnataan tuleville vuosille. Toisaalta varhaiskasvatuksen kentällä kohdataan jatkuvasti monia haasteita ja lastenohjaajilla on oltava valmius toimia muuttuvassa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyistä huolimatta perustyö on toiminut hyvin, mutta jatkoa varten on tehtävä linjaus viran auki laittamisesta. Lisäksi vastaava lastenohjaaja on nimitetty tehtävään viranhaltijapäätöksellä 16.4.2015 saakka. Hänen jatkostaan on tehtävä erillinen päätös. keskustelee lapsityönohjaajan viran täytöstä. keskusteli viran täytöstä. Päätös asiasta tehdään myöhemmin. Tässä vaiheessa kirkkoneuvosto päätti nimetä Laura Furun vastaavaksi lastenohjaajaksi 17.4.2015 alkaen 31.10.2015 saakka.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 103 101 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 16/2015 Seurakunnan ilmoitus Aivoitus -lehdessä merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 102 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 18/2015 Vuosiloman siirto 19/2015 Kiinteistöhoitaja-suntion palkanlisä merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 104 103 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. Pieni työntekijäkokous 05.03.2015 Viestintätyöryhmä 11.3.2015 Kristillisen varhaiskasvatuksen ohjausryhmä 1/2015 Aikuistyön ohjausryhmä 18.2.2015 Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 12.3.2015
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 105 104 AJOLEIKKURIN HANKINTA Talousarviossa vuodelle 2015 on esitetty 15 000 euroa ajoleikkurin hankintaan. Tarjouskilpailun perusteella yhdeltä leikkuritoimittajalta saatu suullinen hinta-arvio ei pitänyt paikkaansa. Ainoana tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ja määräajassa ajoleikkurista jätti Hautala Service. Valuuttakurssimuutosten vuoksi hinnat ovat nousseet ja tarjottu ajoleikkuri Grasshopper 725 DT on myös hieman kilpailijoiden vastaavia laadukkaammaksi mielletty. Seurakuntapuutarhuri on selvittänyt erillisessä liitteessä ajoleikkurin hankintaperusteita tarkemmin. Koska tarjoushinta oli lähes kaksinkertainen talousarvioon nähden, niin vaihtoehdoiksi tarjousten hylkäämisen lisäksi jäi toisesta hankkeesta määrärahan siirto tai osittainen leasing-rahoitus, jolloin vuoden 2015 osalta pysyttäisiin lähes talousarviossa. Hinta ajoleikkurille vaihtokoneen hyvityksen jälkeen 22 000 euroa + alv 24%, josta 15 000 euroa + alv 24% maksetaan aluksi ja leasing osuudeksi jää 7 000 euroa + alv 24%. Rahoitus osuus siis 255,00 euroa +alv24% /kk, 36 kk. Verollinen hankintakustannus olisi täten 30 009 euroa. Maksettaessa hankinta kerralla verollinen hinta on 27 280 euroa. Kertahankinta tulee 2 729 euroa halvemmaksi. Talouspäällikön esitys: Seurakunta hankkii seurakuntapuutarhurin esityksen mukaisesti Grasshopper 725 DT ajoleikkurin Hautala Service Oy:ltä tarjousliitteen mukaisesti hintaan 27 280 euroa, mikä edellyttää hankintaan 12 280 euron lisäystä talousarviossa vuodelle 2015. Hautausmaan käytävien hiekoituskorjauksia ei vastaavasti toteuteta talousarviossa esitetyssä laajuudessa (20 000 euroa) vuonna 2015, jolloin saatava säästö kattaa talousarvionousun.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 106 105 HALLINTO-OIKEUDELLE ANNETTAVA SELITYS POIKKEAMISESTA PAPPILAN RANTA-ASEMAKAAVASTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus varaa tilaisuuden antaa selitys Risto ja Heikki Laamasen valitusten sekä Pirkkalan ympäristölautakunnan valituksiin antaman lausunnon johdosta 9.4.2015 mennessä. Asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka selitystä ei ole annettu. Kyseessä siis poikkeamislupahakemus Pappilan ranta-kirkkoneuvoston päätöksen mukaisen grillikodan rakentamisesta esitettyyn paikkaansa. Hallinto-oikeuden materiaalit liitteenä, jossa tarkemmin asia selvitetty. Talouspäällikön esitys: Esitys annetaan kokouksessa. Esitys hyväksyttiin liitteen mukaisena.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 107 106 KAUSITYÖNTEKIJÄN PALKKAUS 25.9.2015 / 189 : KAUSITYÖNTEKIJÄN TYÖJAKSON PIDENTÄMINEN Hautausmaatyöryhmän kokouksesta 2.9.2014: Hoitosopimusten määrä kasvaa hiljalleen vuosittain. Vuodenaikojen vaihtelussa on havaittavissa muutoksia siten, että kevät tulee aiemmin ja syksy jatkuu pidempään, toki vuosissa on eroja. Useana vuonna maamme hautausmailla on jäänyt puiden lehtiä haravoimatta, koska kausityöntekijät lopettavat lokakuussa. Hoidettava pinta-ala lisääntyy Pappilan alueen kehittymisen myötä ja muutaman vuoden kuluttua Pappila tullee vaatimaan yhden kausityöntekijän työajan alueen hoitoon.seurakuntapuutarhuri esittää, että hautausmaan työntekijän Johanna Oldénin työssäoloaikaa lisätään siten, että sopimus alkaa jo huhtikuulta ja päättyy marraskuuhun. Lisäystä tulee 2 kuukautta. Hautausmaatyöryhmä puoltaa seurakuntapuutarhurin esitystä. Talouspäällikön esitys: hyväksyy seurakuntapuutarhurin esityksen hautausmaan työntekijä Johanna Oldénin työssäoloajan lisäyksestä siten, että sopimus alkaa jo huhtikuulta ja päättyy marraskuuhun. Lisäys on 2 kuukautta. Talouspäällikön esitys: päättää palkata Johanna Oldenin kausityöntekijäksi ajalle 1.4.- 30.11.2015. Tehtävän vaativuusryhmä 303.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 108 107 SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. Kirkkovaltuusto: ti 26.5. 2015 klo 18 : ti 21.4. 2015 klo 17.30 ti 12.5. 2015 klo 17.30 ti 9.6.2015 klo 17.30 108 ILMOITUSASIAT Tiedoksi saatetaan ote kirkkohallituksen pöytäkirjasta 15/2015. Päätöksellä vahvistettu kirkkovaltuuston päätös 16.12.2014 pykälä 63 myydä Pappilan tilasta 3.694 neliön määräala. Päätös pantu tiedoksi ilmoitustaululle 20.3.2015 alkaen. Sinikka Kananojan vanhuuseläkkeelle jäänti 1.8.2015 alkaen.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 109 109 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Kuullaan kokouksessa. Muita asioita ei ollut. 110 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 111 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.53.