Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 53 Hallitus 28.04.2016 Aika Torstai 28.4.2016 klo 10:00-14:00 Kokous keskeytettiin :n 32 käsittelyn jälkeen klo 12.00 lounastauon ajaksi. Kokous jatkui klo 12.54 :n 33 käsittelyllä. Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja Neuman Rafik varapuheenjohtaja, poistui klo 13.05 34 aikana Bertling Aili jäsen Huotari Eino jäsen Huttu Sari jäsen, poistui klo 13.11 :n 35 aikana Jumisko Juha jäsen Löfgren Eero jäsen, :t 29-32 Packalén Paul jäsen Riihimaa Tuula jäsen Sinisalo Pekka varajäsen, poistui klo 10.55 :n 30 aikana Poissa Lemberg Monica Mäkipää Voitto jäsen jäsen Muut läsnäolleet Lindholm Jouko kuntayhtymän johtaja, esittelijä Kokkonen Leena hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Hillman Eero rehtori, Aiko, poistui klo 11.31 :n 30 aikana Lehtinen Timo oppisopimusjohtaja Loiskekoski Markku rehtori, L-U ammattiopisto, Vihti Ojakkalantie Mäntyharju Kari talousjohtaja Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO Henriksson Saija varapääluottamusmies JHL Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t 29-39 Allekirjoitukset Taina Lackman puheenjohtaja Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä Juha Jumisko pöytäkirjantarkastaja Paul Packalén pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan n toi mistossa Lohjalla / 2016
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 54 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Osaamispisteiden resurssimuutos 55 30 Toiminnan ja talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2016 2018 56 31 Puu-Anttilan ostotarjous 58 32 Sisäisen valvonnan ohje 59 33 Taloustilanne 1.1. 31.3.2016 61 34 Henkilöstökertomus 2015 63 35 Luksian tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset 2015 65 36 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen ja asialistan hyväksyminen 66 37 Viranhaltijoiden päätökset 67 38 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat 68 39 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 69
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 55 Hallitus 24 18.03.2016 Hallitus 29 28.04.2016 Osaamispisteiden resurssimuutos KYH 24 Tulevan vuoden toiminnallisista resursseista on tehtävä päätös ensi vuoden suunnittelua ja rekrytointeja varten. Yksikköhintarahoituksen noin 10 %:n leikkaus vuonna 2017 tulee merkitsemään Luksian tuloihin noin 2,5 M laskua nykyisellä opiskelijamäärällä mitattuna. Opetussuunnitelmat muuttuivat viime vuonna ja samalla opintoviikot muutet tiin osaamispisteiksi. Luksiassa lukuvuodelle 2015-2016 tehdyn osaamis pis te muu tok sen pohjalta lähiopetustunneiksi määrättiin suoran las kukaa van mukaan (18,66 h) kokonaisluku 19 h / osp. Lukuvuoden 2016-2017 osaa mis pis teel le kohdistuva tuntimäärä on tuloihin nähden liian korkea ja tu le van lukuvuoden laskentaperusteena on käytetty 16 h / osp. Hallitus päättää vahvistaa lukuvuoden 2016-2017 resursseiksi 16 h / osaamispiste. Puheenjohtaja Lackman esitti jäsen Bertlingin kannattamana, että hallitus päättää jättää tämän asian pöydälle. KYH 29 Hallitus päätti yksimielisesti jättää tämän asian pöydälle. Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Hallituksen antaman ohjeistuksen perusteella tulevan lukuvuoden re sursoin tia tarkastellaan laajemmassa kokonaisuudessa ottaen huomioon koko Luksian toiminta. Toiminnan suunnittelua varten on kuntayhtymän johta ja laa ti nut toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman, jossa otetaan kan taa koko organisaation kehittämiseen. Hallitus päättää siirtää talouden tasapainottamisen käsiteltäväksi toi minnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman yhteyteen. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 56 Hallitus 30 28.04.2016 Toiminnan ja talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2016 2018 KYH 30 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Muuttuvan lainsäädännön ja ammatillisen koulutuksen reformin seu raukse na tulevien vuosien aikana sekä tapa kouluttaa että toiminnasta saatava ra hoi tus muuttuvat olennaisesti. Tähän vääjäämättömään muutokseen varau tu mi nen vaatii sekä resurssien että toiminnan uudelleenarviointia tu levien vuosien toiminnan takaamiseksi. Lähivuosien muutosta varten on laadittu toimintasuunnitelma, jossa on esitel ty muutoksen vaikutuksia sekä toimenpiteitä, joilla toiminnan ke hit tä miseen ja tehostamiseen pyritään vaikuttamaan. Suunnitelmassa on ra kenteel li sia muutoksia tilajärjestelyihin, organisaatiomuutokset yhteisen Luk sian rakentamiseksi, opetuksen ja ohjauksen muuttumiseen vaadittavia peda go gi sia muutoksia ja toiminnan tehostamiseen tähtääviä prosessien tarkas te lua. Liitteenä olevan tasapinotusohjelman keskeisinä toimenpiteinä ovat seuraa vat: 1. käynnistetään toimet kahden tulosalueen sisältävän yhden opiston pe rus ta mi sek si 2. palveluita uudistetaan paremmin opetustoimintaa tukevaksi toi minnak si ja samalla miten palvelut on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa 3. sopeutetaan henkilöstö- ja muut menot käytettävissä oleviin tuloihin to teut ta mal la henkilöstöresurssin vähentämisen mahdollistavia organisaatiomuutoksia ja tehtävämuutoksia sekä supistamalla toi minto ja, sekä hyödyntämällä määräaikaisuuksien päättymisiä, elä köi ty misiä ja luonnollista poistumaa 4. jatketaan kahden kampuksen mallin valmistelua ja tehdään siir ty mäai ka na sisäisiä tilajärjestelyjä, joilla varmistetaan op pi mis ym pä ris tö jen ajan mu kai suus ja toimitilojen te ho kas käyttö. Lyhyen tähtäimen eli tulevan lukuvuoden suunnitteluun on varauduttava no peas ti ja päätökset resursseista on tehtävä ensi vuo den suun nit te lua ja rek ry toin te ja varten. Yksikköhintarahoituksen noin 10 %:n leikkaus vuon na 2017 tulee merkitsemään Luksian tuloihin noin 2,5 M / vuosi laskua ny kyisel lä opiskelijamäärällä (noin 2 400) mitattuna. Hallitus päättää hyväksyä toiminnan ja talouden sopeuttamissuunnitelman vuo sil le 2016 2018. Kustakin toimesta (kohdat 1 4) valmistellaan erik seen esit te ly ja toteuttamistapa hallitukselle. Muutosesitys kokouksessa Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän johtajan laatiman Toiminnan ja ta lou-
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 57 den sopeuttamissuunnitelman 2016 2018 2. että esittelytekstissä mainituista kohdista (1 4) valmistellaan erikseen esit te ly ja toteuttamistapa hallitukselle päätettäväksi toukokuun kokouk seen, sisältäen taloudelliset vaikutukset. 3. että esittelytekstin kohta 3 muutetaan seuraavasti: sopeutetaan henkilöstö- ja muut menot käytettävissä oleviin tuloihin to teut ta mal la henkilöstöresurssin vähentämisen mahdollistavia organisaatiomuutoksia ja tehtävämuutoksia sekä lisäämällä, muut tamal la ja supistamalla toi min to ja, sekä hyödyntämällä mää rä ai kaisuuk sien päättymisiä, elä köi ty mi siä ja luonnollista poistumaa Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti. Varajäsen Pekka Sinisalo poistui kokouksesta klo 10.55 tämän asian keskus te lu osuu den aikana. Rehtori Eero Hillman poistui kokouksesta klo 11.31 tämän asian kes kus telu osuu den aikana. Liite Tausta-aineistona toiminnan ja talouden sopeuttamissuunnitelma 2016 2018
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 58 Hallitus 19 26.02.2016 Hallitus 31 28.04.2016 Puu-Anttilan ostotarjous KYH 19 Muutettu päätösesitys KYH 31 Puu-Anttilan myyntiä laajennettiin ottamalla toinen kiinteistönvälittäjä kiinteis töä markkinoimaan. Tähän asti myyntiä hoitanut Kiinteistömaailma sekä uusi välittäjä Tilana hoitavat yhdessä kiinteistön myyntiä. Luksia on saanut tähän mennessä kaksi ehdollista ostotarjousta. Esitetään ehdollisesti hyväksyttäväksi ehdollista ostotarjousta, jonka ovat teh neet perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Päivi Kuitunen ja Jukka Lauri la. Esitetään hyväksyttäväksi ehdollista ostotarjousta, jonka ovat tehneet perus tet ta van kiinteistöyhtiön lukuun Päivi Kuitunen ja Jukka Laurila. Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti. Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Luksian saama ehdollinen ostotarjous Puu-Anttilasta on rauennut, koska pe rus tet ta van yhtiön lukuun toimineet Päivi Kuitunen ja Jukka Laurila eivät ole saaneet riittävää rahoitusta kaupan toteuttamiseksi. Hallitus päättää, että Puu-Anttilan myyntiä jatketaan Kiinteistömaailman ja Ti la na Oy:n toimesta entisin ehdoin. Muutosesitys kokouksessa Hallitus päättää, 1. että Puu-Anttilan myyntiä jatketaan Kiinteistömaailman ja Tilana Oy:n toi mes ta entisin ehdoin 2. että Luksia hakee voimassa olevaan kaavaan muutosta. Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 59 Hallitus 32 28.04.2016 Sisäisen valvonnan ohje KYH 32 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. 1.5.2015 voimaan tulleessa uudessa Kuntalaissa (410/2015) on useissa py kä lis sä (39, 90, 115 ja 123 ) ja niiden alakohdissa korostettu kunnan ja kuntayhtymän velvollisuutta huolehtia sisäisen valvonnan ja ris kienhal lin nan asianmukaisesta organisoinnista, toteuttamisesta ja seu ran nasta. Kuntalain 39 :n mukaisesti kuntayhtymän hallituksen tehtävänä on huo leh tia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Ope ra tii vinen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta on kunta yh ty män johdolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisoimisesta on ohjeistettu myös Kuntayhtymän tarkastussäännön 1 :ssä (8.11.1996) sekä hal lin tosään nön (1.1.2013) 5 ja 43 :ssä. Hallintosäännön 5 :n mukaan hallitus oh jeis taa sisäisen valvonnan järjestämisen ja toimeenpanon. Hal lin to säännön 43 :n mukaisesti hallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yh teen so vit ta mi ses ta sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vas tuiden vakuuttamisesta. Hallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimi eli mil le ja viranhaltijoille. Sisäinen valvonta on ensisijaisesti operatiivisen johtamisen apuväline. Tämän takia sisäisen valvonnan ohjeistuksen keskeistä sisältöä on käsitelty esi mies il ta päi väs sä 20.1.2016 ja kuntayhtymän johtoryhmässä 22.1.2016. Oh jeen valmistelussa on pyydetty ja saatu kommentteja tulosalueiden johta jil ta se kä muilta sisäistä valvontaa toteuttavilta esimiehiltä. listan liitteenä olevan sisäisen valvonnan ohje on laadittu en si si jaises ti esimiesten työ ka luk si varmistaa sisäisen valvonnan toimivuus omassa yksikössään. Oh jees sa on käsitelty kuntayhtymän sisäisen valvonnan or ga ni soin tiin ja toi mi vuu teen liittyviä periaatteita ja käytäntöjä sekä viitattu so vel tu vin koh din muuhun sisäiseen valvontaan liittyvään keskeiseen ohjeis tuk seen (mm. hallintosääntö, perussopimus, hankintaohjeet) ja lain säädän töön. Esi mie hen ohjausvelvollisuuden näkökulmasta kaikkein olen naisin osio liit tee nä olevassa ohjeessa on kappale 5.8, operatiivisen val vonnan to teut ta mi sen muistilista. Kyseisessä kappaleessa on tiivistetyssä muo dos sa ko ros tet tu jokaisen kuntayhtymän palveluksessa olevan työn teki jän, vi ran hal ti jan ja esimiehen velvollisuuksia Luksian hyvän sisäisen valvon ta ym pä ris tön toteuttamisessa. Sisäisen valvonnan ohjeiden noudattamista valvovat ensisijaisesti kun ta yhty män esimiehet ja pistokoeluontoisesti myös kuntayhtymän lakisääteinen ti lin tar kas tus. Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Luksian sisäisen valvonnan ohjeen. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Jäsen Eero Löfgren poistui kokouksesta klo 12.00 tämän asian käsittelyn
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 60 jälkeen. Liite Luksian sisäisen valvonnan ohje
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 61 Hallitus 33 28.04.2016 Taloustilanne 1.1. 31.3.2016 KYH 33 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Kuntayhtymä kokonaisuutena Tammi-maalikuussa Luksian toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) olivat tulos las kel man mu kaan 10,55 milj. euroa, mikä alittaa kolmen kuukauden talous ar vion 0,36 milj. eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan to teutu man 0,55 milj. eurolla (-4,9 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti ko ko vuo den talousarviosta oli 23,0. Toimintakulut olivat 10,15 milj. euroa, mikä alittaa kolmen kuukauden talous ar vion 0,29 milj.eurolla ja viime vuoden vastaavan kulukertymän 156 tu han nel la eurolla (-1,5 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuo den talousarviosta oli 23,9. Luksian vuosikate oli 406 111 euroa (3,9 % toimintatuotoista), mikä ylitti kol men kuukauden ta lous ar vion 20 161 eurolla ja alitti viime vuoden vastaa van ajan koh dan to teu tu man 191 624 eurolla (-32,1 %). Vuosikatteen toteu ma pro sent ti oli 26,3, mikä ylittää noin yhdellä prosenttiyksiköllä ta saisen ker ty män mukaisen kolmen kuukauden vuosikateprosentin. Koko vuoden tulosennustetta ei voi kuitenkaan vielä kolmen kuukauden perusteella täl lä tarkkuudella tehdä. Tulos poistojen jälkeen oli 46 920 eu roa, mikä ylit ti talousarvion 45 182 eurol la ja alitti vii me vuo den vas taa van ajan koh dan toteutuman 195 195 eurol la. Ohessa on vuoden 2016 ensimmäisen kolmen kuukauden tulokset tu losalueit tain jao tel tu na. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) Amo LT:n tulos maaliskuun loppuun mennessä oli -73 898 euroa, mikä on 28 360 euroa kolmen kuukauden ta lous ar viota ja 105 898 euroa edel lisvuo den vas taa vaa ajan koh taa heikompi. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) Amo LN:n tulos maaliskuun loppuun mennessä oli -23 301 euroa, mikä on 23 201 eu roa kolmen kuukauden talousarviota ja 57 664 euroa edel lis vuoden vas taa vaa ajan koh taa heikompi. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) Amo VO:n tulos maaliskuun loppuun mennessä oli -8 660 euroa, mikä on 5 204 euroa kolmen kuukauden ta lous ar viota parempi ja 47 436 euroa edel lis vuo den vas taa vaa ajan koh taa heikompi. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Aikon tulos maaliskuun loppuun mennessä oli 131 733 euroa, mikä on 96 417 euroa kolmen kuukauden ta lous ar viota ja 49 544 euroa edel lis vuoden vas taa vaa ajan koh taa parempi.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 62 Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Opson tulos maaliskuun loppuun mennessä oli 49 535 euroa, mikä on 23 611 eu roa kolmen kuukauden talousarviota parempi ja 30 791 euroa edel lis vuo den vas taa vaa ajan koh taa heikompi. Luksia, Yhteiset palvelut Ypan tulos maaliskuun loppuun mennessä oli -28 489 euroa, mikä on 28 489 eu roa kolmen kuukauden talousarviota ja 2 950 euroa edel lis vuoden vas taa vaa ajan koh taa heikompi. Investoinnit Luksian investointibudjetti vuodelle 2016 on 1 850 000, mistä maalis kuun lop puun mennessä oli käytetty 34 608 euroa (1,9 %). listan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden tulos las kel mat ta lous ar vio ver tai lui neen ajalta 1.1. 31.3.2016. Hallitus päättää merkitä taloustilanteen 1.1. 31.3.2016 tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Numeerinen tulosraportti 1.1. 31.3.2016
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 63 Hallitus 34 28.04.2016 Henkilöstökertomus 2015 KYH 34 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2015 on valmistunut ja siinä kä si tel lään henkilöstön saatavuuteen, johtamiseen, poissaoloihin ja ke hittä mi seen liittyviä asioita. Kuntayhtymän henkilöstön määrä kasvoi kahdella henkilöllä vuoden 2015 ai ka na ol len 399 henkilöä vuoden 2015 lopussa. Ammattiopistojen hen kilös tön mää rä oli 175 henkilöä, aikuisopiston 114 henkilöä, yhteisten pal velu jen 104 henkilöä ja oppisopimuskeskuksen kuusi henkilöä. Vuoden 2015 aikana oli vakinaisessa työsuhteessa 305 henkilöä (76,4 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 94 henkilöä (23,6 %). Vakinaisen hen kilös tön määrä väheni kolmella henkilöllä ja määräaikaisen hen ki lös tön määrä kasvoi viidellä henkilöllä vuoden 2015 aikana. Vakinaisesta hen ki lös töstä (305) oli naisia 203 (66,6 %) ja miehiä 102 (33,4 %). Suurin hen ki lös töryh mä oli ope tus hen ki lös tö (195). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,6 vuot ta (49,3 vuotta v. 2014). Osa-aikaeläkkeellä vuoden 2015 lopussa oli 13 henkilöä, joista 10 hen kilöä oli ammattiopistoista, kaksi yhteisistä palveluista ja yksi ai kuis opis tos ta. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2015 aikana 12 henkilöä, neljä am mat ti opis tois ta kuu si yhteisistä palveluista, yksi aikuisopistosta ja yksi op pi so pi mus keskuk ses ta. Eläkkeelle siirtyi kolme henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuote na. Eläköityminen tulee lähivuosina olemaan joissakin tehtävissä haasteel lis ta henkilöstön riittävyyden ja rekrytoinnin osalta. Koko henkilöstön sairauspoissaolopäiviä kertyi vuoden 2015 aikana 2 613 työ päi vää ( 2 883 päivää vuonna 2014). Ammattiopistojen osuus oli 1 125 päi vää, aikuisopiston 787 päivää, yhteisten palveluiden 670 päivää ja op piso pi mus kes kuk sen 31 päivää. Ammattiopistoissa sairauspoissaolot kasvoi vat 330 päivällä mutta yhteisissä palveluissa, aikuisopistoissa ja op pi sopi mus kes kuk ses sa sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta. Yhden sairauspäivän hinta ilman sijaiskuluja oli 155 euroa, mikä oli 21,1 % suu rem pi kuin edellisenä vuonna (128 euroa). Kuntapuolella sairauspäivän hin ta on ollut keskimäärin 150 euroa (Keva). Henkilöstön koulutuspäiviä kirjattiin kuntayhtymässä vuoden 2015 osalta 1 383 päi vää. Koulutuspäiviä oli keskimäärin 2,2 päi vää henkilöä kohden. Am mat ti opis tois sa kirjattiin 455, aikuisopistossa 570, yh tei sis sä pal ve luissa 328 ja oppisopimuskeskuksessa 30 koulutuspäivää Henkilöstökertomus on jaettu esityslistan liitteenä ja sitä esitellään tarpeen mu kaan hallituksen kokouksessa.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 64 Hallitus päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen 2015 ja toi mit taa sen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi, 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Henkilöstökertomus 2015 Varapuheenjohtaja Rafik Neuman poistui kokouksesta klo 13.05 tämän asian keskusteluosuuden aikana.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 65 Hallitus 35 28.04.2016 Luksian tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset 2015 KYH 35 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Kuntayhtymällä on yksi tytäryhtiö, jonka osakekannan kuntayhtymä omistaa 100 %:sti: Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot. Kuntayhtymän tytäryhtiöt ovat mukana kuntayhtymän kon ser ni ti lin pää tökses sä. Kuntayhtymä on osakkaana seuraavissa yhtiöissä: Palman tieto-taito-keskus Oy (44,7 %) Lohjan Liikuntahallit Oy (17,4 %) Länsi-Uudenmaan Ajoharjoitteluratasäätiö (4,4 %) Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (4,3 %). Yhtiöiden vuoden 2015 tilinpäätöksistä on laadittu yhteenvedot, jotka ovat esi tys lis tan liitteenä. Yhteenvedoissa on analysoitu ja kommentoitu vuoden 2015 osalta yhtiöiden toimintaa, taloudellista tilaa, tulevaisuuden näkymiä ja olemassa olevia riskitekijöitä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tytär- ja osakkuusyhtiöiden ti lin pää tös yh teen ve dot vuodelta 2015. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Jäsen Sari Huttu poistui kokouksesta klo 13.11 tämän asian esittelyosuuden aikana. Liitteet Kiinteistö Oy Luksian opiskelija-asuntojen tilinpäätös 2015 Tiivistelmä Luksian tytär- ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätöksistä ja toiminnasta vuonna 2015
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 66 Hallitus 36 28.04.2016 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen ja asialistan hyväksyminen KYH 36 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähin tään kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja marraskuun loppuun men nessä. Vuoden 2016 ensimmäinen yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi 17.6.2016. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä kä sitel tä vät asiat. Kokouskutsuun tulee liittää esityslista, joka sisältää se los tuksen asioista tarpeellisine liitteineen sekä hallituksen ehdotukset yh ty mä kokouk sen päätöksiksi. Ehdotus yhtymäkokouksen asialistaksi on liitteenä. Hallitus päättää 1. kutsua yhtymäkokouksen koolle perjantaina 17.6.2016 klo 13.00 Lohjal la,toivonkatu 4, sekä hyväksyä ko kouk sen asialistan ja 2. tarkastaa tämän asian kokouksessa. Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja että kokous pidetään Vihdissä, mikäli täl le ei ole hallinnollista estettä. Liite Yhtymäkokouksen asialista 17.6.2016
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 67 Hallitus 37 28.04.2016 Viranhaltijoiden päätökset KYH 37 Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen. Viranhaltijoiden päätösluettelot (2 kpl) on jaettu esityslistan liitteenä. Luette lois sa ovat viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiaan ja kes key tyspää tök set henkilöstöwebiin ajalta 9.3. 19.4.2016. Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset: hallituksen puheenjohtaja, Taina Lackman kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm talousjohtaja, Kari Mäntyharju kiinteistöpäällikkö, Jouko Rapp tietohallintopäällikkö, Tiina Halkonen opiskelijapalvelupäällikkö, Terttu Tapio rehtori, Amo LT, Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo LN, vt. Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo VO, Markku Loiskekoski rehtori, Aiko, Eero Hillman koulutuspäällikkö 1, Amo LT, Tarja Leppänen koulutuspäällikkö 2, Amo LT, Katja Mattila-Laine koulutuspäällikkö 3, Amo LT, 1.1. 31.7.2016 vs. Ari Manninen koulutuspäällikkö 1, Amo LN, Anne Sinivuori koulutuspäällikkö 2, Amo LN, Outi Dorsén 31.7.2016 asti, 13.1. 31.7.2016 vs. Raija Virta koulutuspäällikkö 1, Amo VO koulutuspäällikkö 2, Amo VO, Hanna Salakari koulutuspäällikkö 3, Amo VO, Kari Saarelma koulutuspäällikkö, Aiko, työelämäpalvelut, Heini Löfberg koulutuspäällikkö, Aiko, maahanmuuttajapalvelut, Petteri Sarvala koulutuspäällikkö, Aiko, näyttötutkinnot, Sari Hertell oppisopimusjohtaja, Opso, Timo Lehtinen 2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Hallitus päätti esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että mamu-palvelujen kou lu tus pääl li kön henkilöstöpäätös 5, aikuisopiston rehtorin hen ki lös töpää tös 25 ja Nummentien ammattiopiston rehtorin henkilöstöpäätös 12 pa lau tet tiin täydennettäväksi ja kuntayhtymän johtajan hankintapäätöksistä 17, 18, 19 ja 23 esitetään taloudelliset vaikutukset toukokuun hallituksen kokouksessa. Liitteet Dynasty-päätösluettelo 9.3. 19.4.2016 Henkilöstöweb-keskeytyspäätösluettelo 9.3. 19.4.2016
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 68 Hallitus 38 28.04.2016 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat KYH 38 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. 1. Hallitukselle esiteltiin seuraavia aiheita ennen kokouksen alkua. A. Luksian projektitoiminta, kehityspäällikkö Anders Starck Luksiassa on tällä hetkellä 51 projektia, jotka tuovat Luksiaan noin 3,2 miljoonaa euroa. Projektien aihealueita ovat esim. työs sä op pi minen, digitalisaatio, maahanmuuttajat, yrittäjyys, osaamisperusteisuus ja kansainvälinen toiminta. Rahoittajat ovat pääsääntöisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetus hal li tus ja Eurooppalainen sosiaalirahasto (ESR). Hallitukselle esiteltiin projektit Vastuuta 2020 siirtymiä ra ken ne muutos ten ristipaineessa (Tuula Hapulahti) ja Tehdas tehtaillaan työ tä ja yrittäjyyttä (Anne-Mari Hätönen). B. Kansainvälisyysasiat: kv-koordinaattori Riikka Suhonen C. Viestintä, viestintäpäällikköpäivi Nikander. 2. Hangon yhteistyö 3. Strategiatyön eteneminen 4. Kevään yhteishaun hakijatilastot ja kuluvan lukuvuoden kes keyt tämis tie dot 5. Kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitosuunnitelmat Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 69 Hallitus 39 28.04.2016 Muut kokouksessa esille tulevat asiat KYH 39 Hallintosäännön 31 :n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2016 70 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 32 ja 37 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäse nen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Luksia, Länsi-Uudenmaan n hallitus Toivonkatu 4, 08100 LOHJA Vaihde 019 36 961 Faksi 019 369 6540 Sähköposti kirjaamo@luksia.fi Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38 ja 39 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 32 ja 37 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet