Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely ja puheenvuoro 3. Valtuustoryhmien ja nuorisovaltuuston edustajien puheenvuorot 4. Yleiskeskustelu 5. Veroprosentin käsittely 6. Talousarvioesityksen käsittely TALOUSARVIOKIRJAN KÄSITTELY ASIAKOKONAISUUKSITTAIN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ: TA 2016 kirja (sivunumerot ovat suluissa) Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Taloudelliset lähtökohdat (9-11) (Nämä ovat yleisiä taloudellista tilannetta kuvaavia talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Mikkelin toimintaympäristö (12 14) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita ja kuvaavat Mikkelin toimintaympäristöä) Mikkelin kaupungin strategia ja strategiset kehittämistoimenpiteet (15-20) - kaupunkistrategia - kehittämisohjelmat Talousarvion ja taloussuunnittelun laskentaperusteet (21 24) (Kuvaavat lyhyesti talousarvion laadintaan liittyviä lähtökohtia) Kaupungin talous (25 26) (Kuvaavat lyhyesti kaupungin nykyistä taloudellista tilaa sekä taloussuunnitelmakauden näkymiä) Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman läpivienti (27 28) Riskienhallinta (29 30) (Kertoo talouden ja toiminnan hallintaan liittyvistä riskienhallinnasta sekä riskeistä)
Henkilöstö (31 32) (Kuvaa perusteita kuinka palkkabudjetti on laadittu ja henkilöstömäärän kehitystä sekä henkilöstöstrategian toteutusta. Teksti on lähinnä tiedoksi. Varsinainen henkilöstösuunnitelma ja uusien virkojen/toimien perustaminen/lakkauttaminen käsitellään erikseen.) Mikkelin kaupunkikonserni (33 50) - kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt - omistajapolitiikka ja konserniohjaus - tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Käyttötalousosa Aloitetaan käsittely toimielinten käsittelyllä ja talousarviolla vuodelle 2016. Lopulliset muutokset päivitetään talousarviokirjaan. Toimielinten tavoitteet ja määrärahat (55 116) (Käsitellään sivuilla 55 116 olevat toimielinten palvelusuunnitelmat, valtuustoon nähden strategiset toimenpiteet sekä sitovat määrärahat. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan, kulttuuri,- nuoriso- ja liikuntalautakunnan, teknisen lautakunnan ja rakennuslautakunnan palvelut on esitetty myös tuotteittain.) Keskustelu ja mahdolliset muutokset toimielimittäin seuraavasti: Keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto (55) - sitovat määrärahat (55) Konsernipalvelut (56 58) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (56 57) - sitovat määrärahat (57 58) Ympäristölautakunta (59 61) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (59 61) - sitovat määrärahat (61) Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta (järjestäjähallinto) (62 63) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (62 63) - sitovat määrärahat (63) Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö (64 76) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (64 68) - palvelut tuotteittain Mikkeli: hallinto (68) aikuissosiaalityö (68) aikuispsykososiaaliset palvelut (69) erikoissairaanhoito (69) hoito ja hoivapalvelut (70)
kuntoutuspalvelut (71) perhepalvelut (71) suun ja terveyspalvelut (72) vammaispalvelut (72) vastaanottopalvelut (73) Tuotantolautakunta palveluittain yhteensä (74) Tuotantolautakunta kunnittain yhteensä (75) Sitovat määrärahat (76) Kasvatus- ja opetuslautakunta (77 83) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (77 79) - sitovat määrärahat (79) johtamisen tukipalvelut (80) lukiokoulutus ja toiseen asteen yhteistyö (80) varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut (81 83) kansalaisopisto (83) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta (84 91) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (84 85) - sitovat määrärahat (85) kulttuuri,- nuoriso- ja liikuntalautakunta (86) kulttuuripalvelut (86) museot (87) kirjastot (87 88) liikunta- ja nuorisopalvelut (88 90) orkesteri (91) Tekninen lautakunta (92 102) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (92 95) - sitovat määrärahat (95) projektit (95 96) joukkoliikenne (96) kaupunkisuunnittelu (97) mittaus ja kiinteistöt (97 98) metsät ja vesialueet (98) energiapuun hankinta (99) kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen (99) liikenneväylät (99 100) viheraluepalvelut (100) satamat (101) lentoasema (101) ympäristövastuut(101) - Tilakeskuksen tunnusluvut (101 102)
Maaseutu- ja tielautakunta (103 104) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (103-104) - sitovat määrärahat (104) Rakennuslautakunta (105 107) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (105-106) - sitovat määrärahat (106) rakennusvalvonta (106 107) jätehuollon viranomaistehtävät (107) pysäköintipalvelut (107) Hyväksytään talousarvio vuodelle 2015 (53 54). (jos määrärahoihin tulee muutoksia, tämä kohta päivitetään muutoksien osalta lopulliseen talousarviokirjaan) Liikelaitokset ja taseyksikkö Liikelaitokset Mikkelin Vesiliikelaitos (109 111) - sitovat tavoitteet ja toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi sekä tunnusluvut (109) - tuloslaskelma ja rahoituslaskelma (110) - investoinnit (111) Otavan opiston liikelaitos (112 114) - sitovat tavoitteet ja toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi sekä tunnusluvut (112) - tuloslaskelma (113) - rahoituslaskelma (113) - investoinnit (114) Taseyksikkö Etelä-Savon pelastuslautakunta (115 117) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (115) - tuloslaskelma (116) - rahoituslaskelma (116) - investoinnit (117)
Tuloslaskelmaosa (118 122) - Hyväksytään tuloslaskelman analyysi (119 120) - hyväksytään tuloslaskelma ja tuloslaskelma eriteltynä vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmavuosille 2016 2019 (121 122). (jos määrärahoihin on tullut muutoksia, muuttuu tuloslaskelma ja tuloslaskelman erittely ja korjataan tältä osin lopulliseen talousarvioon) Investointi- ja rahoitusosa Käsitellään investoinnit (129 135) - investointien perustelut ovat yleisiä perusteluita (129 131) - investointiesitys (132 135) (jos investointimäärärahoihin tulee muutoksia teksti päivitetään muutoksia vastaavaksi) Rahoituslaskelmat (124 128) - hyväksytään rahoituslaskelman analyysi (124 126) - hyväksytään rahoituslaskelma ja rahoituslaskelma eriteltynä vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmavuosille 2016 2019 (127 128) (jos määrärahoihin tai investointeihin on tullut muutoksia rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman erittely korjataan lopulliseen talousarvioon)